公司业务结构变化 - 2020年公司终止生物质颗粒燃料产品分部，业绩列为终止营运业务，管道及管件贸易为持续营运业务[13] 持续营运业务收入变化 - 2020年持续营运业务收入约4.973亿港元，2019年为5.276亿港元，同比减少5.7%[13] - 公司持续营运业务收入下跌5.7%至4.973亿港元[15] - 2020年公司持续运营业务收入约4.973亿港元，较2019年的5.276亿港元微跌5.7%[22] 终止营运业务收入变化 - 2020年终止营运业务收入约30万港元，2019年为380万港元，同比减少92.1%[13] 持续营运业务毛利率变化 - 2020年持续营运业务毛利率约28.3%，2019年为25.3%[13] 公司权益持有人应占溢利变化 - 2020年公司权益持有人应占溢利为2020万港元，2019年为680万港元，同比显著上升约197.1%[13] - 公司2020年录得本公司权益持有人应占溢利2020万港元，较去年同期的680万港元大幅增加197.1%[15] - 2020年公司权益持有人应占溢利为2020万港元，较2019年的680万港元增加197.1%[22] 持续营运业务每股基本盈利变化 - 2020年持续营运业务每股基本盈利约2.3港仙，2019年为0.87港仙[13] 股息分配情况 - 公司董事会不建议派付2020年末期股息，2019年也未派付[13] - 董事会不建议派付2020年12月31日止年度末期股息 [84] 减值拨备情况 - 公司就生物质颗粒燃料产品分部物业、厂房及设备作出减值拨备970万港元[15] 公司上市及业务起始情况 - 公司于2000年12月21日成为香港联合交易所有限公司的主板上市公司[19] - 公司自1949年以管材零售店开始业务，扎根香港71年[19] 持续运营业务其他净收益变化 - 2020年持续运营业务其他净收益约950万港元，较2019年的60万港元增加890万港元[24][26] 销售及分销成本变化 - 2020年销售及分销成本为1660万港元，较2019年的2030万港元按年下跌18.2%[25][26] 一般及行政费用变化 - 2020年一般及行政费用为1.01亿港元，较2019年的1.034亿港元减少2.3%[25][26] 财务成本变化 - 2020年财务成本为690万港元，较2019年的850万港元减少18.8%[27] 财务收入变化 - 2020年财务收入为830万港元，较2019年的1030万港元减少19.4%[27] 净财务收入变化 - 2020年净财务收入为140万港元，2019年为190万港元[27] 现金及银行结余变化 - 2020年12月31日，公司现金及银行结余约为2.251亿港元，2019年为1.937亿港元[30] 贸易融资银行额度及动用情况变化 - 2020年12月31日，公司贸易融资银行额度约为2.673亿港元，2019年为2.907亿港元；已动用额度约为6100万港元，2019年为5170万港元[30] 借贷总额及相关情况变化 - 2020年12月31日，公司借贷总额约为5700万港元，2019年为4740万港元；借贷全数以港元结算，且将在一年内到期[30] - 2020年12月31日，37%的借贷以浮动利率计息，2019年为35%；63%的借贷以固定利率计息，2019年为65%[30] 资产负债比率变化 - 2020年12月31日，公司资产负债比率约为10.2%，2019年为8.7%[30] 抵押资产情况 - 2020年12月31日，公司若干银行存款及存款证账面总值分别约为3600万港元和1000万港元，2019年相同，已抵押给银行获取融资额度[30] 或然负债情况 - 2019年和2020年12月31日，公司无重大或然负债[32] 资本承诺情况 - 2020年12月31日，公司就企业资源规划系统有180万港元资本承诺，2019年无[32] 员工数量及福利开支变化 - 2020年12月31日，公司共雇用168名员工，2019年为169名[32] - 截至2020年12月31日止年度，员工福利开支约为6460万港元，2019年为6520万港元[32] 公司管理层信息 - 赖福麟55岁，2009年10月至2017年5月任公司执行董事，2017年11月27日再次加入董事会，2018年3月30日任董事会主席，有超20年银行、投资管理和企业管理经验[34] - 俞安生56岁，2009年5月任公司执行董事兼首席执行官，有超20年投资管理、投资银行和上市公司管理经验，持有多所大学学位，是主要股东King Jade Holdings Limited董事[34][35] - 黄以信53岁，2009年2月任公司独立非执行董事及审核委员会主席，有超20年相关经验，是多家公司财务总监或独立非执行董事[35] - 陈伟文52岁，2010年4月任公司独立非执行董事，是审核、提名和薪酬委员会成员，持有澳洲大学学位，曾在多家公司任职[35] - 管志强先生58岁，2016年9月任公司独立非执行董事，有金融、投资和企业管理经验[37] - 招伟权先生51岁，2015年1月任公司首席运营官，曾在惠普工作近20年[38] - 郑少群先生51岁，2012年12月加入公司任财务总监，2013年2月任公司秘书，有逾26年财务经验[38] - 陈玉芬女士57岁，1982年加入集团，任彬记（国际）有限公司副董事总经理[40] - 黎居忠先生63岁，1979年加入集团，任彬记（国际）有限公司仓务董事，有逾41年仓储运输经验[40] - 古俊明先生55岁，1993年加入集团，任彬记（国际）有限公司销售董事，有逾34年销售推广经验[40] 企业管治合规情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司已遵守《企业管治守则》的守则条文规定[41] - 所有董事于2020年12月31日止年内均全面遵守标准守则所须准则[41] 董事会组成情况 - 报告日期，董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[41] - 年内，董事会成员最少三分之一由独立非执行董事组成[41] 非执行董事服务合同情况 - 每名非执行董事与公司订立为期1年任期的服务合同[43] 董事会成员关系情况 - 除赖福麟先生是公司主要股东赖广林先生胞弟外，董事会成员间无其他关系[43] 董事信息获取情况 - 董事定期获知会相关法例、规则及规例的修订或更新[46][50] - 董事获提供公司表现、状况及前景的每月更新资料[46][50] 董事培训情况 - 董事确认已遵守守则有关董事培训的守则条文第A.6.5条[47][50] - 本年度全体董事参与持续专业发展，提供了培训记录[47][50] 董事会主席和首席执行官职责情况 - 董事会主席和首席执行官职位由不同人士担任，分工有助于加强独立性和问责性[53] 董事会会议情况 - 董事会每年至少召开四次会议，2020年召开了六次会议[53][56] - 2020年主席与非执行董事（包括独立非执行董事）举行了一次没有执行董事出席的会议[53] 各委员会会议情况 - 2020年审核委员会会议举行3次，提名委员会会议举行1次，薪酬委员会会议举行1次，股东大会举行2次[56] 董事出席率情况 - 执行董事赖福麟和俞安生在2020年董事会会议和股东大会的出席率均为100%[56] - 独立非执行董事黄以信、陈伟文和管志强在2020年董事会会议、审核委员会会议、提名委员会会议和股东大会的出席率均为100%[56] 董事会委员会设置及职权情况 - 董事会成立了审核、薪酬和提名等多个委员会，各委员会有具体书面职权范围[59] 薪酬委员会情况 - 截至报告日期，薪酬委员会由三位成员组成，主席为管志强[59] - 执行董事薪酬根据职责、经验和市场情况确定，包括薪金、酌情花红及股份付款[59] - 公司各董事袍金及其他酬金详情载于财务报表附注32[59] - 薪酬委员会于2020年召开一次会议，审议董事及高级管理人员分红安排和公司与非执行董事新服务合同[60] 提名委员会情况 - 截至报告日期，提名委员会由三位成员组成，主席为董事会主席赖福麟[60] - 公司于2013年8月采纳《董事会成员多元化政策》[60] - 公司于2018年12月采纳《提名政策》，提名委员会将以相同方式考虑股东推荐的候选人[63] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提出变动建议[63] - 提名委员会负责物色合适董事人选并提供意见，委任以用人唯才为原则[63] - 提名委员会在适当时候检讨董事会成员多元化政策并报告相关目标及进度[63] - 提名委员会在适当情况下检讨《提名政策》，该政策应列出提名程序等准则[63] - 提名委员会于2020年召开1次会议，审议董事会架构、多元化政策等事项[65] 审核委员会情况 - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，2020年召开3次会议[65][67] - 审核委员会会议审议2019年全年业绩、2020年中期业绩等事项[67] 企业管治职能及政策情况 - 董事会于2012年3月采纳企业管治职能书面职权范围[67] - 2020年董事会检讨公司企业管治政策、人员培训等情况[68] 审核及非审核服务费用情况 - 截至2020年12月31日，审核服务费用为102万港元，税务和其他非审核服务费用分别为8.95万港元及8万港元[68] 董事会披露责任情况 - 董事会负责提呈年报、中期报告等披露内容[68] 董事编制账目责任情况 - 董事知悉有编制公司账目的责任，核数师责任列于56至64页独立核数师报告[68] 公司持续经营情况 - 公司董事认为公司有充足资源在可预见未来持续经营，编制财报采用持续经营基准[70] 风险管理系统情况 - 集团制定风险管理系统，至少每年检讨一次[70] - 董事会委聘独立专业顾问对公司及主要附属公司风险管理持续监督和轮流进行内部监控评核[70] - 风险管理报告和内部监控报告至少每年提交一次给审核委员会[70] - 董事会通过审核委员会对集团风险管理系统及内部监控系统有效性进行年度检讨[70] 风险管理评核情况 - 独立专业顾问于2021年3月19日根据审核委员会批准的计划完成2020年度评核工作并汇报[72] 风险管理及内部监控系统有效性情况 - 董事会认为集团2020年度风险管理系统及内部监控系统有效且适当[72] 审核委员会对会计及财务汇报功能的检讨情况 - 审核委员会检讨并满意集团会计及财务汇报功能的资源、员工资历等安排[72] 公司秘书职责情况 - 公司秘书为郑少群先生，他也是财务总监，符合上市规则要求[72] - 公司秘书负责为董事会提供服务，保障公司运作合规并提升管治水平[72] 股东召开特别股东大会相关规定 - 股东于递交请求当日持有有权于股东大会投票的公司缴足股本不少于十分之一，可要求董事会召开特别股东大会，若董事二十一日内未召开，请求人可自行召开，但须在递交日期起三个月内举行[75] 股东查询相关规定 - 股东可按规定向董事会作出查询，对名下持股问题向股份过户登记处提出，其他查询发至公司香港总办事处及主要营业地点并注明收件人为公司秘书[75] 股东书面请求处理规定 - 满足以下条件之一股东书面请求，公司将按规定处理：一是于递交要求当日持有不少于全体有投票权股东总投票权二十分之一；二是不少于一百名股东[75] 公司向股东传阅陈述书情况 - 公司向有权接收股东大会通告股东传阅不超一千字陈述书，告知决议案事宜或处理事项[76] 请求书递交时间规定 - 要求发出议案通告请求书须于会议前不少于六周递交，其他请求书须于会议前不少于一周递交[76] 股东沟通政策情况 - 公司于2012年3月采纳股东沟通政策，旨在及时向股东及投资者传达公司最新资料[76] 公司向股东及投资者传达资讯方式 - 公司向股东及投资者传达资讯主要通过财务报告、股东大会，以及在港交所和公司网站披露资料[79] 股东参与股东大会相关情况 - 公司鼓励股东参与股东大会，如不能出席可委派代表，董事会欢迎股东在会上提意见[79] 股东大会决议案表决方式及结果披露情况 - 除上市规则另有规定，公司股东大会上提呈决议案（程序事项除外）以投票方式表决，结果当日刊于公司及港交所网站[79] 董事会及委员会代表出席股东大会情况 - 董事会主席及审核、薪酬、提名委员会主席或其代表出席股东大会，回答股东对委员会工作提问[79] 公司主要业务情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于财务报表附注35 [84] 公司网站及邮箱情况 - 公司设有网站(www.softpower.hk)登载相关信息，设投资者关系邮箱(ir@softpower.hk) [81] 公司宪章文件情况 - 2020年公司宪章文件无重大变动 [81] 集团业绩情况 - 集团截至2020年12月31日业绩载于第65页综合收益表 [84] 公司股息分派政策情况 - 公司可在股东大会宣布以任何货币派股息，不得超董事会建议金额 [84] - 董事会可按情况支付中期、半年或其他适当间隔股息 [84] - 公司分派股息能力取决于集团经营业绩等，须遵守相关法规和细则 [84] 集团业务及财务风险管理详情情况 - 集团业务回顾、未来发展等载于年报“主席报告”及“管理层讨论及分析” [86] - 集团财务风险管理详情载于财务报表附注3 [86] 公司社会责任情况 - 公司提倡电子通讯

公司基本信息 - 公司股份代号为00380[2] - 公司执行董事长为赖福麟先生，首席执行官为俞安生先生[4] - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所，位于香港中环太子大厦二十二楼[4] - 公司主要股份过户登记处为Ocorian Management (Bermuda) Limited，位于31 Victoria Street, Hamilton HM 10 Bermuda[4] - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[7] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司等多家银行[7] - 公司注册办事处位于Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10 Bermuda[7] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港九龙尖沙咀柯士甸路22 - 26号A好兆年行第一期12楼，电话(852) 2728 7237，传真(852) 2387 2999[7] - 公司在香港及澳门有多个零售门店和一个货仓[9] - 公司网址为http://www.softpower.hk[9] - 公司为在百慕达注册的有限公司，股份在港交所主板上市[153] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为222,693千港元，较2019年同期的263,909千港元下降15.61%[13] - 期内公司经营亏损为5,417千港元，而2019年同期经营溢利为272千港元[13] - 期内公司亏损为4,853千港元，2019年同期溢利为441千港元[13][15] - 截至2020年6月30日，物业、厂房及设备为5,218千港元，较2019年12月31日的17,676千港元下降70.48%[19] - 截至2020年6月30日，使用權資產为127,320千港元，较2019年12月31日的135,480千港元下降6.01%[19] - 截至2020年6月30日，总资產为783,069千港元，较2019年12月31日的795,370千港元下降1.55%[19][23] - 截至2020年6月30日，总權益为540,961千港元，较2019年12月31日的546,036千港元下降0.93%[23] - 截至2020年6月30日，总負債为242,108千港元，较2019年12月31日的249,334千港元下降2.90%[23] - 截至2020年6月30日，流動資產淨額为435,740千港元，较2019年12月31日的428,238千港元增长1.75%[23] - 截至2020年6月30日，总資產減流動負債为653,808千港元，较2019年12月31日的667,057千港元下降2.00%[23] - 2019年1月1日，公司保留溢利为541,433千港元[92] - 2019年6月30日，公司保留溢利为541,848千港元[143] - 2020年1月1日，公司总权益为546,036千港元[146] - 2020年上半年，公司期内亏损4,853千港元，全面亏损5,075千港元[146] - 2020年6月30日，公司总权益为540,961千港元[146] - 2020年上半年，经营活动所得现金净额为33,383千港元，2019年同期为33,866千港元[149] - 2020年上半年，投资活动所得现金净额为819千港元，2019年同期为 - 1,646千港元[149] - 2020年上半年，融资活动所用现金净额为 - 13,296千港元，2019年同期为 - 12,706千港元[149] - 2020年上半年，现金及现金等价物增加净额为20,906千港元，2019年同期为19,514千港元[149] - 2020年6月30日，现金及现金等价物为178,295千港元，2019年同期为149,537千港元[149] - 截至2020年6月30日止六个月已出售存货成本为156,590千港元，2019年同期为191,527千港元[178] - 2020年核数师酬金为517千港元，2019年为646千港元[179] - 2020年物业、厂房及设备折旧为3,000千港元，2019年为3,113千港元[180] - 2020年销售成本为161,045千港元，2019年为202,501千港元[183] - 2020年财务收入净额为 - 5,125千港元，2019年为 - 5,070千港元[189] - 2020年财务费用为3,667千港元，2019年为4,307千港元[189] - 2020年香港利得税为1,187千港元，2019年为278千港元；海外税项2020年为16千港元，2019年为203千港元[189] - 2020年税项支出为894千港元，2019年为594千港元[189] - 2020年公司权益持有人应占亏损为1,062千港元，2019年为溢利1,537千港元[191] - 计算每股基本（亏损）/盈利之普通股加权平均股数2020年和2019年均为1,333,270千股[191] - 公司董事会未宣派2020年上半年中期股息，2019年同期亦无[193] - 2019年1月1日物业、厂房及设备账面净值为2137.7万港元，2019年6月30日为1962.9万港元，2020年1月1日为1767.6万港元，2020年6月30日为521.8万港元[193] - 2020年上半年物业、厂房及设备添置28万港元，出售4.2万港元，折旧300万港元，减值亏损952.5万港元[193] - 2019年上半年物业、厂房及设备添置136.8万港元，出售1万港元，折旧311.3万港元[193] - 2019年1月1日无形资产（商标）账面净值为0，2019年6月30日为50.3万港元，2020年1月1日为47.7万港元，2020年6月30日为45.2万港元[199] - 2019年无形资产（商标）添置51.1万港元，摊销0.8万港元[199] - 2020年无形资产（商标）无添置，摊销2.5万港元[199] - 2020年上半年无形资产摊销开支2.5万港元计入销售成本，2019年为0.8万港元[199][200] 各条业务线数据关键指标变化 - 期内集团有管道及管件贸易和生物质颗粒燃料产品两项须呈报分部[158] - 管道及管件贸易包括港澳批发、零售及物流业务[158] - 生物质颗粒燃料产品由贵州中冠新能源有限公司在中国生产销售贡献[158] - 需提供2020年6月30日和2019年6月30日六个月的分部信息[160] - 截至2020年6月30日止六个月，管道及管件贸易收入222,463千港元，生物质颗粒燃料产品收入230千港元，呈報的分部總額222,693千港元[162] - 截至2019年6月30日止六个月，管道及管件贸易收入262,489千港元，生物质颗粒燃料产品收入1,420千港元，呈報的分部總額263,909千港元[165] - 2020年上半年经营亏损5,417千港元，2019年上半年经营溢利272千港元[161][165] - 2020年上半年期内亏损8,94千港元，2019年上半年期内溢利441千港元[161][165] - 2020年上半年香港地区收入199,006千港元，澳门地区收入23,457千港元，中国内地收入230千港元[172] - 2019年上半年香港地区收入239,075千港元，澳门地区收入23,414千港元，中国内地收入1,420千港元[172] - 截至2020年6月30日，香港非流动资产216,851千港元，中国内地非流动资产1,217千港元[173] - 截至2019年12月31日，香港非流动资产227,039千港元，中国内地非流动资产11,780千港元[173] - 2020年上半年生物质颗粒燃料产品物业、厂房及设备因持续亏损和运营暂停被视为减值，确认减值952.5万港元，2019年同期无[196][197] 财务资料相关信息 - 简明综合中期财务资料于2020年8月27日获批准发行，未审计[153] - 本集团于2020年1月1日开始的财政年度首次采纳多项准则及修订准则，无重大影响[155] - 本集团财务风险管理目标及政策与2019年经审核综合年度财报披露一致[155] - 编制简明综合中期财务资料应用的估计及假设与2019年经审核综合年度财报披露一致[158]

财务数据关键指标变化 - 2019年公司及其附属公司全年收入为5.314亿港元，较2018年的5.382亿港元下降1.3%[11] - 2019年公司毛利率约为24.3%，2018年为27.4%[11] - 2019年公司股东应占溢利为680万港元，较2018年的2600万港元下降约73.9%[11] - 2019年公司基本每股盈利为0.51港仙，2018年为1.95港仙[11] - 2019年公司收入减少1.3%至5.314亿港元（2018年：5.382亿港元）[13][15] - 2019年毛利率为24.3%（2018年：27.4%）[15] - 2019年权益持有人应占溢利为680万港元（2018年：2600万港元），较去年下跌约73.9%[15] - 2019年每股基本盈利约为0.51港仙（2018年：1.95港仙）[15] - 2019年公司收入为5.314亿港元，较2018年的5.382亿港元微跌1.3%[35] - 2019年权益持有人应占溢利为680万港元，较2018年的2600万港元减少73.9%[35] - 2019年其他净收益约为60万港元，较2018年的430万港元减少86%[35] - 2019年销售及分销成本为2050万港元，较2018年的2080万港元减少1.6%[37] - 2019年一般及行政费用约为1.06亿港元，较2018年的1.13亿港元减少6.3%[37] - 2019年财务成本为850万港元，较2018年的210万港元增加，主要因采用HKFRS 16产生租赁负债利息支出610万港元[37] - 撇除采用HKFRS 16影响，2019年利息支出为230万港元，较2018年的210万港元增加9.5%[37] - 2019年录得净财务收入为190万港元，较2018年的810万港元减少[37] - 2019年12月31日，公司现金及银行结余约为1.937亿港元，2018年为1.611亿港元；已抵押银行存款约为3600万港元，2018年为3100万港元[39] - 2019年12月31日，公司贸易融资银行额度合共约2.907亿港元，2018年为2.657亿港元；已动用银行融资额度约为5170万港元，2018年为6280万港元[39] - 2019年12月31日，公司借贷总额约为4740万港元，2018年为5740万港元；35%（2018年：20%）及65%（2018年：80%）的借贷分别以浮动及固定利率计息[39] - 2019年12月31日，公司按银行借贷总额相对于总权益计算的资产负债比率约为8.7%，2018年为10.6%[39] - 2019年12月31日，公司附属公司持有若干银行存款及存款证账面总值分别约为3600万港元（2018年：3100万港元）及1000万港元（2018年：1000万港元），已抵押予银行以取得银行融资额度[43] - 2019年12月31日，公司共雇用169名员工，2018年为186名；截至2019年12月31日止年度，员工福利开支共约6710万港元，2018年为7230万港元[43] - 截至2019年12月31日止年度，公司核数师审核服务费用为102万港元，税务和其他非审核服务费用分别为9.95万港元及8万港元[131] - 2019年12月31日止年度，公司审计服务酬金为102万港元，税务服务和其他非审计服务费用分别为9.95万港元和8万港元[136] 股息分配情况 - 董事会不建议就2019年派付末期股息，2018年亦无派付[12] - 公司董事会不建议派付2019年末期股息（2018年：无）[16] - 公司董事会不建议派付截至2019年12月31日止年度的末期股息[184] 公司业务概况 - 公司于1949年以管材零售店开始业务，2000年12月21日在港交所主板上市[26][30] - 公司主要业务是由彬记在香港进口及销售各类管道、管件及相关配件，产品以批发或零售方式销售[27][30] - 公司使命是为客户提供高品质产品和增值优质客户服务，提供“一站式”平台[28][31] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于财务报表附注34[184] 业务前景与策略 - 公司将继续严格控制成本并提高成本效益，财务状况良好，面对市场挑战保持审慎[19][21] - 预计2020年充满挑战，但因香港政府支持公屋供应，公司对港澳管道及管件业务前景乐观[20][21] - 公司将继续严控成本并提高成本效益，鉴于市场挑战保持审慎态度[37] 公司人员信息 - 赖福麟先生于2017年11月27日再次加入董事会为公司执行董事，并于2018年3月30日获委任为董事会主席[45][46] - 赖福麟先生乃公司控股股东赖广林先生之胞弟[47] - 俞安生55岁，2009年5月任公司执行董事兼CEO，有超20年投资管理等经验[48][49][50] - 黄以信52岁，2009年2月任公司独立非执行董事及审核委员会主席，有超20年相关工作经验[54][57] - 陈伟文51岁，2010年4月任公司独立非执行董事，曾于1997 - 2005年任广州富添贸易总经理[55][58] - 管志强57岁，2016年9月任公司独立非执行董事，曾于1984 - 1996年任职于农业部和国家计委[60][61] - 周伟权50岁，2015年1月任公司首席运营官，此前在惠普近20年[64][65] - 郑兆钧50岁，2012年12月任公司财务总监，2013年2月任公司秘书，有超25年审计等经验[68] - 俞安生持有北京外国语大学英国文学学士学位等三个学位[52][56] - 黄以信持有新南威尔士大学商学硕士学位，专业为银行及金融学[54][57] - 陈伟文持澳洲Monash University的工商（会计）学士学位[55][58] - 管志强持有华中农业大学农学学士学位及西南财经大学工商管理硕士学位[60][61] 企业管治情况 - 截至2019年12月31日，公司遵守《企业管治守则》规定[75][79] - 截至2019年12月31日，公司董事均遵守证券交易标准守则[76][80] - 报告日期，董事会由5名董事组成，含2名执行董事和3名独立非执行董事[77][81] - 全年内，董事会成员至少三分之一为独立非执行董事[78][82] - 非执行董事与公司签订一年期服务合同，董事需轮值退任及重选[84] - 独立非执行董事已按规定作出年度独立性确认[85] - 除赖福麟与大股东赖广麟为兄弟关系，董事会成员无其他关系[86] - 董事会具备业务所需技能、知识和经验，成员能提供专业建议[87] - 董事会负责制定战略政策、监督集团表现，保留多项特定职责[88] - 集团日常运营由管理层负责，董事会授权时会明确管理层权力[88] - 每名非执行董事任期一年，须在股东周年大会上轮值退任及重选连任[89] - 全体董事参与持续专业发展，涵盖企业管治、财务及会计、上市规则更新等主题培训[95] - 董事会主席和首席执行官职位由不同人士担任，分工加强独立性和问责性[99] - 2019年董事会举行7次会议，主席与非执行董事举行1次无执行董事出席的会议[106] - 2019年审核委员会举行3次会议，提名委员会举行1次会议，薪酬委员会举行3次会议，股东大会举行2次会议[111] - 赖福麟、俞安生等董事在2019年董事会会议出席率均为100%（7/7）[111] - 黄以信、陈伟文、管志强等独立非执行董事在2019年审核委员会会议出席率均为100%（3/3）[111] - 赖福麟、陈伟文、管志强在2019年提名委员会会议出席率均为100%（1/1）[111] - 赖福麟在2019年薪酬委员会会议出席率为100%（3/3）[111] - 全体董事在2019年股东大会出席率均为100%（2/2）[111] - 薪酬委员会由三位成员组成，包括一位执行董事和两位独立非执行董事，主席为管志强先生[114] - 2019年薪酬委员会召开三次会议，审议公司薪酬政策、董事及高管分红安排和非执行董事新服务合同等事项[116] - 提名委员会由三位成员组成，包括一位执行董事和两位独立非执行董事，主席为赖福麟先生[116] - 2013年8月公司采纳《董事会成员多元化政策》，以实现董事会成员多元化[116] - 2018年12月公司采纳《提名政策》，提名委员会将以相同方式考虑股东推荐的候选人[118] - 薪酬委员会将检讨管理层提出的执行董事及高级管理人员薪酬建议并向董事会提出建议，董事会拥有最终批准权[116] - 执行董事薪酬待遇根据职务、职责、经验和市场情况厘定，包括薪金、酌情花红及以股份为基础的付款[114] - 公司高级管理人员2019年酬金按范围分析的详情载于年报综合财务报表附注8[116] - 提名委员会评估董事候选人时会考虑董事会规模和组成、多元化及其他适当因素[118] - 董事会所有委任以用人唯才为原则，充分顾及董事会成员多元化的裨益[116] - 提名委员会2019年召开1次会议，审核董事会架构、多元化政策等事项[123] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，2019年召开3次会议，审核业绩、建议续聘核数师等[123][125][126] - 董事会于2012年3月采纳企业管治职能书面职权范围[127] - 董事会负责提呈年报、中期报告等披露文件，高级管理人员向董事会提供资料[132] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、人数及组成，物色董事人选[121] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜，监测财务报表等[123] - 董事会制定及检讨公司企业管治政策及常规，监测董事和高管培训发展[127] - 董事会检讨公司遵守法律、监管规定及企业管治守则情况[129] - 提名委员会评估2019年股东周年大会轮值告退并重选连任董事的资格和经验[123] 风险管理情况 - 公司董事认为公司有足够资源在可预见未来持续经营，编制财务报表采用持续经营基础[140][145] - 集团建立风险管理系统，至少每年审查一次，高级管理层识别、评估和排列风险优先级[142][146] - 董事会委托独立专业顾问对公司及主要附属公司风险管理和内部控制进行持续监督和轮流评估[143][146] - 风险管理报告和内部控制报告至少每年提交一次给审核委员会，董事会通过审核委员会进行年度审查[144][146] - 审核委员会认为集团风险管理和内部控制系统在2019年有效且适当[149][153] - 审核委员会对集团会计和财务报告功能的资源、人员资质、培训和预算安排表示满意[150][153] 股东相关事项 - 持有公司缴足股本不少于十分之一且有投票权的股东可要求董事会召开特别股东大会[156][157] - 若董事会在收到请求21天内未召开会议，持有总投票权一半以上的请求人可自行召开，但需在3个月内举行[156][157] - 持有全体有投票权股东总投票权二十分之一的股东或不少于一百名股东书面提要求，公司将向股东发决议案通知并传阅不超一千字陈述书[159][161][163][167] - 要求发决议案通告的请求书须在会议前不少于六周呈递，其他请求书须在会议前不少于一周呈递[164][167] - 公司于2012年3月采纳股东沟通政策，旨在及时向股东和投资者传达最新资料[166][168] - 公司向股东及投资者传达资讯主要通过财务报告、股东大会，以及在港交所和公司网站披露资料[170][171] - 公司鼓励股东参与股东大会，未出席可委派代表投票，董事会欢迎股东在会上提意见[172][175] - 董事会及各委员会主席或代表出席股东大会回答股东对委员会工作的提问[173][175] - 除上市规则另有规定，股东大会决议案（程序事项除外）以投票表决，结果当日公布[174][176] 公司其他信息 - 公司网站(www.softpower.hk)登载最新资讯，资讯将不时更新[179][181] - 公司网站“联络我们”栏设投资者关系邮箱(ir@softpower.hk) [179][181] - 年内公司宪章文件无重大变动[180][182] - 集团业务回顾、未来发展、潜在风险及不明朗因素载于年报“主席报告”及“管理层讨论及分析”[187][190] - 集团财务风险管理详情载于财务报表附注3[187][191] - 集团采用主要财务表现指标对本年度表现的分析载于年报“五年财务概要”[188][191] - 对集团有重大影响的相关法律及规例的遵守情况载于“董事会报告”及年报“企业管治报告”[188][191] - 主营公司彬记获颁商界展关怀标志[193] - 公司为员工提供医疗保险，组织季度员工聚会和年度晚宴，进行年度员工评估和离职面谈[197] - 公司销售团队定期拜访客户，及时处理客户意见[198] - 公司致力于推动环境和社会可持续发展，将环保意识融入日常运营[193][195][199]

公司基本信息 - 公司股份代号为00380[3] - 公司注册于百慕达，为有限公司[3] - 公司执行董事长为赖福麟先生，首席执行官为俞安生先生[5] - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所[5] - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[7] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司等多家银行[7] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM 10的Victoria Place 5楼31 Victoria Street[7] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港九龙尖沙咀柯士甸路22 - 26号A好兆年行第一期12楼，电话(852) 2728 7237，传真(852) 2387 2999[7] - 公司在香港及澳门有多个营业地点，包括九龙旺角上海街687号地下等[9] - 公司网址为http://www.softpower.hk[9] - 公司主要从事建筑材料（主要是管道和管件）贸易，股份在港交所主板上市[33] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为263,909千港元，2018年同期为274,878千港元，同比下降约3.99%[11] - 同期毛利为61,408千港元，2018年同期为80,936千港元，同比下降约24.13%[11] - 经营溢利为272千港元，2018年同期为16,878千港元，同比下降约98.40%[11] - 税前溢利为1,035千港元，2018年同期为20,958千港元，同比下降约95.06%[11] - 期内溢利为441千港元，2018年同期为17,494千港元，同比下降约97.48%[11] - 基本及摊薄每股盈利为0.12港仙，2018年同期为1.31港仙，同比下降约90.84%[11] - 截至2019年6月30日，公司总资为818,415千港元，2018年12月31日为672,880千港元，同比增长约21.63%[17] - 总权益为541,848千港元，2018年12月31日为541,433千港元，同比增长约0.08%[20] - 总负债为276,567千港元，2018年12月31日为131,447千港元，同比增长约110.40%[20] - 流动资净额为419,280千港元，2018年12月31日为516,933千港元，同比下降约18.90%[20] - 2019年1月1日公司权益总计为541,433千港元，2019年6月30日为541,848千港元[27] - 2019年上半年公司期内溢利为1,537千港元，2018年同期为17,494千港元[22][27] - 2019年上半年公司货币换算差额为 - 45千港元，2018年同期为 - 280千港元[22][27] - 2019年上半年公司以股份为基础的付款为5千港元，2018年同期为17千港元[22][27] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为33,866千港元，2018年同期为17,602千港元[31] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为 - 1,646千港元，2018年同期为 - 2,618千港元[31] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为 - 12,706千港元，2018年同期为 - 20,367千港元[31] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为19,514千港元，2018年同期为 - 5,383千港元[31] - 2019年上半年汇兑差额为 - 94千港元，2018年同期为 - 1,001千港元[31] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为149,537千港元，2018年同期为140,187千港元[31] - 2019年上半年香港地区收入为239,075千港元，较2018年的262,288千港元有所下降；澳门地区收入为23,414千港元，较2018年的12,590千港元有所上升；中国内地收入为1,420千港元，2018年为0 [69] - 截至2019年6月30日，香港地区非流动资为241,272千港元，中国内地为13,048千港元；截至2018年12月31日，香港地区非流动资为14,790千港元，中国内地为13,924千港元[70] - 2019年上半年汇兑（亏损）╱收益净额为 - 157千港元，2018年为128千港元[73] - 2019年上半年按公允价值计入损益之金融资产股息收入为53千港元，2018年为53千港元[73] - 2019年上半年其他收入为0千港元，2018年为283千港元[73] - 2019年上半年其他收益净额为16千港元，2018年为437千港元[73] - 2019年上半年已出售存货成本为191,527千港元，2018年为186,894千港元[76] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧为3,113千港元，2018年为1,799千港元[76] - 2019年上半年财务收入净额为(5,070)千港元，2018年为(4,979)千港元[78] - 2019年上半年税项支出为594千港元，2018年为3,464千港元，香港利得税税率为16.5% [78][80][83] - 2019年上半年本公司权益持有人应占溢利为1,537千港元，2018年为17,494千港元[81] - 2019年物业、厂房及设备于6月30日账面净值为19,629千港元，2018年为6,241千港元[88] - 2019年6月30日贸易应收款项净额为118,399千港元，2018年12月31日为114,747千港元[93][94] - 2019年6月30日信贷期内贸易应收款项为78,961千港元，较2018年12月31日的68,882千港元有所增加[99] - 2019年6月30日贸易应收款项亏损拨备减少至83,000港元，年初为654,000港元，未动用款项回拨571,000港元[100][101] - 2019年6月30日流动借贷中，信托收据贷款有抵押为41,640千港元，无抵押为17,890千港元，总计59,530千港元，较2018年12月31日的57,444千港元有所增加[107] - 2019年上半年借贷变动：年初为57,444千港元，提款154,904千港元，还款152,818千港元，期末为59,530千港元[109] - 2019年6月30日贸易应付款项为34,616千港元，合同负债为17,180千港元，预提费用及其他应付款项为9,563千港元，总计61,359千港元，较2018年12月31日的69,227千港元有所减少[112] - 2019年6月30日贸易应付款项30天内为29,786千港元，31 - 60天为2,367千港元，61 - 90天为1,894千港元，超过90天为569千港元，总计34,616千港元[115] - 2019年6月30日就购置汽车订约但未在综合财务报表拨备的资本开支为1,179千港元，2018年12月31日无此项开支[118] - 2019年6月30日，二级金融资产中投资基金的公允价值为2718千港元，2018年12月31日为2601千港元[122] - 2019年上半年主要管理人员薪金及其他短期雇员福利为8217千港元，2018年同期为12627千港元[126] - 2019年和2018年上半年主要管理人员退休金成本（定额供款计划）均为63千港元[126] - 2019年上半年主要管理人员以股份为基础之付款为8285千港元，2018年同期为12707千港元[126] - 2019年上半年向关联公司支付租金为85千港元，2018年同期为89千港元[126] - 2019年上半年向Lai Guanglin先生支付顾问费744千港元，向关联公司支付顾问费744千港元，共计1488千港元；2018年同期向Lai Guanglin先生支付顾问费744千港元[129] - 2019年6月30日应收一位非控股股东款项为3443千港元，2018年12月31日为4697千港元，该款项无抵押、免息，预计2019年12月31日前偿还[133] - 截至2019年6月30日止六个月，从AGL所得利息收入约为52.1万美元（相当于409.3万港元），与2018年持平[138] - 截至2019年6月30日，贷款予AGL的金额为1000万美元（相当于7829.3万港元），2018年12月31日为1000万美元（相当于7854万港元）[138] - 2019年上半年公司收入约为2.639亿港元，较2018年同期的2.749亿港元下跌4.0%[141] - 2019年上半年公司权益持有人应占溢利约为150万港元，较2018年同期的1750万港元下跌91.4%[141] - 2019年上半年每股基本盈利约为0.12港仙，2018年同期为1.31港仙[141] - 2019年上半年公司销售及分销成本减少2.0%至990万港元，2018年同期为1010万港元[143] - 2019年上半年公司一般及行政费用减少4.8%至5180万港元，2018年同期为5440万港元[143] - 2019年上半年公司录得净财务收入80万港元，2018年同期为410万港元[143] - 剔除额外租赁负债融资成本后，2019年上半年财务净收入为390万港元，较2018年减少4.9%或20万港元[143] - 2019年6月30日公司现金及银行结余约为1.855亿港元，2018年12月31日为1.611亿港元，其中已抵押银行存款约为3600万港元，2018年12月31日为3100万港元[145] - 2019年6月30日公司贸易融资的银行额度合共约3.037亿港元，2018年12月31日为2.657亿港元，其中已动用银行融资额度约6180万港元，2018年12月31日为6280万港元[145] - 2019年6月30日公司借贷总额约5950万港元，2018年12月31日为5740万港元，两个期末借贷全数以港元结算且全數将於一年内到期[145][147][149] - 2019年6月30日26%的借贷以浮动利率计息，2018年12月31日为20%；74%的借贷以固定利率计息，2018年12月31日为80%[145] - 2019年6月30日按借贷总额相对于总权益计算的资产负债比率约为11.0%，2018年12月31日为10.6%[147][149] - 2019年6月30日公司若干银行存款及存款证账面价值分别约为3600万港元和1000万港元，2018年12月31日分别为3100万港元和1000万港元，已抵押予银行以取得银行融资额度[150] - 2019年6月30日公司并无任何重大或然负债，2018年12月31日亦无[150] - 2019年6月30日公司共雇用180名员工，2018年12月31日为186名[150] - 截至2019年6月30日止期间，员工福利开支共约3250万港元，2018年为3530万港元[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有两项须呈报的分部，管道及管件贸易收入为262,489千港元，生物质颗粒燃料产品收入为1,420千港元，呈报的分部总额收入为263,909千港元[54][58] - 管道及管件贸易分部业绩为13,517千港元，生物质颗粒燃料产品分部业绩为 - 3,351千港元，呈报的分部总额业绩为10,166千港元[58] - 未分配亏损为214千港元，未分配支出为9,680千港元[58] - 经营溢利为272千港元，财务收入为5,070千港元，财务费用为 - 4,307千港元[58] - 税前溢利为1,035千港元，税项支出为 - 594千港元，期内溢利为441千港元[58] - 物业、厂房及设备的折旧，管道及管件贸易为1,994千港元，生物质颗粒燃料产品为1,101千港元，总额为3,095千港元，加上未分配的18千港元后总计3,113千港元[58] - 无形资产的摊销及存货减值拨备为8千港元[58] - 金融资产的减值回拨为 - 571千港元[58

公司基本信息 - 公司股份代号为00380[2] - 公司注册于百慕达，成立于2018年[2] - 公司于1949年以管材零售店开始业务，2000年12月21日在港交所主板上市[22] - 公司使命是为客户提供高品质产品和具增值及优质的客户服务[22] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于财务报表附注32 [124] 公司人员架构 - 执行董事包括赖福麟先生（主席）、俞安生先生（首席执行官）[4] - 独立非执行董事包括黄以信先生、陈伟文先生、管志强先生[4] - 赖福麟53岁，2017年11月27日再次加入董事会为执行董事，2018年3月30日获委任为董事会主席[39] - 俞安生54岁，2009年5月获委任为执行董事兼首席执行官，负责管理集团整体日常运作及执行发展策略[39] - 赖福麟在国内银行业、投资管理及企业管理方面累积逾20年经验[39] - 俞安生在投资管理、投资银行及上市公司管理方面累积逾20年经验[39] - 俞先生是公司主要股东King Jade Holdings Limited的董事[42] - 黄以信先生51岁，2009年2月任公司独立非执行董事，有超20年相关工作经验[42] - 陈伟文先生50岁，2010年4月任公司独立非执行董事，1997 - 2005年任职广州富添贸易有限公司[42] - 管志强先生56岁，2016年9月任公司独立非执行董事，1984 - 1996年先后任职农业部和国家计委[44][45] - 黄以信先生是华夏动漫形象有限公司财务总监，曾在2015.11.17 - 2017.12.1任平安证券集团（控股）独立非执行董事[42] - 黄以信先生2017年11月6日任保德国际发展企业有限公司独立非执行董事[42] - 管志强先生2002.2 - 2003.3任新华人寿保险济南分公司总经理[44][45] - 管志强先生2003.3 - 2005.11任亿城集团旗下房地产公司董事长[44][45] - 黄以信先生是香港会计师公会资深成员等[42] - 陈伟文先生持有澳洲Monash University工商（会计）学士学位[42] 公司地址及合作方信息 - 独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所，位于香港中环太子大厦二十二楼[4] - 主要股份过户登记处为Estera Management (Bermuda) Limited，位于Bermuda的Hamilton HM 12的22 Victoria Street的Canon's Court[4] - 香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[6] - 主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司等多家银行[6] - 注册办事处位于Bermuda的Hamilton HM 12的22 Victoria Street的Canon's Court[6] - 总办事处及主要营业地点位于香港九龙尖沙咀柯士甸路22–26号A好兆年行第一期12楼，电话(852) 2728 7237，传真(852) 2387 2999[6] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入减少17.3%至5.382亿港元，2017年为6.505亿港元[10] - 2018年毛利率约为27.4%，2017年为32.2%[10] - 2018年股东应占溢利为2600万港元，较2017年的7490万港元下跌约65.3%[10] - 2018年每股基本盈利约为1.95港仙，2017年为5.62港仙[10] - 董事会不建议派付2018年末期股息，2017年也无派息[10] - 2018年公司收入为5.382亿港元，较2017年的6.505亿港元下降17.3%[25] - 2018年股东应占溢利为2600万港元，较2017年的7490万港元减少65.3%[25] - 2018年销售及分销成本为2080万港元，较2017年的2350万港元减少11.5%[27] - 2018年一般及行政费用为1.13亿港元，较2017年的1.12亿港元增加0.9%[27] - 2018年其他净收益约为430万港元，较2017年的260万港元增加[27] - 2018年净财务收入为810万港元，与2017年持平[27] - 截至2018年12月31日，公司现金及银行结余约为1.611亿港元，较2017年的1.836亿港元减少[27] - 截至2018年12月31日，公司借贷总额约为5740万港元，较2017年的7050万港元减少[27] - 截至2018年12月31日，公司资产负债比率约为10.6%，较2017年的13.8%下降[29] - 2018年底集团附属公司银行存款账面总值约3100万港元，2017年为3700万港元；存款证账面总值约1000万港元，与2017年持平[34] - 2017和2018年底集团均无重大或然负债[34] - 2018年底集团不可撤销经营租赁未来最低租赁付款未偿还承担约1.886亿港元，2017年为2.131亿港元[34] - 2018年底集团无购置汽车未偿还承担，2017年为120万港元[34] - 2018年底集团共雇用186名员工，2017年为177名[37] - 2018年度员工福利开支共约7230万港元，2017年为8020万港元[37] - 截至2018年12月31日止年度，公司核数师审核服务费用为130万港元，税务和其他非审核服务费用分别为9.56万港元及10万港元[95] - 集团截至2018年12月31日止年度业绩载于第63页综合收益表 [124] - 董事会不建议派付截至2018年12月31日止年度末期股息 [124] - 公司可在股东大会宣布以任何货币派股息，但不得超董事会建议金额 [124] - 董事会可根据公司状况支付中期股息，也可按固定股息率定期支付股息 [124] - 公司分派股息能力取决于集团经营业绩、现金流、财务状况、资本要求及股东利益 [124] - 2018年12月31日公司可供分派储备详情载于财务报表附注29 [134] - 集团物业、厂房及设备变动详情载于财务报表附注13 [134] - 公司股本变动详情载于财务报表附注21 [134] - 集团2018年12月31日借贷详情载于财务报表附注23 [134] - 集团年内慈善捐款为3000港元[190] - 截至2018年12月31日止年度，公司未发行任何股份和债权证[190] 公司业务发展 - 公司主要营运附属公司彬记（国际）有限公司在香港扎根超70年[14][18] - 未来公司将专注港澳管道及管件供应核心业务，管理运营成本并提高效率[14][18] - 香港政府未来增加公屋供应将推动公司产品需求，公司对前景保持谨慎乐观[15][18] - 2018年8月公司收购贵州中冠新能源有限公司66.7%股权，注资1000万元人民币[25] - 集团业务回顾、未来发展、潜在风险及不明朗因素载于年报“主席报告”及“管理层讨论及分析” [126] - 集团财务风险管理详情载于财务报表附注3 [126] - 集团采用主要财务表现指标对本年度表现分析载于年报“五年财务概要” [127] - 对集团有重大影响的相关法律法规遵守情况载于“董事会报告”及年报“企业管治报告” [127] - 公司2018年未赎回任何股份，公司及其附属公司也未买卖公司股份[136] - 公司细则或百慕达公司法中无优先认购权条文[136] - 2018年12月31日公司主要附属公司详情载于财务报表附注32 [136] - 2004年购股计划于2004年6月24日获批，2014年6月23日到期，到期前授出的购股期权继续有效可行使[143] - 2015年5月21日公司股东批准采纳新购股期权计划，有效期10年[143] - 因行使2004年计划及公司其他购股期权计划将授出的所有购股期权可发行股份总数，不得超公司批准计划当日已发行股份总数10%[149] - 2004年计划股份数目可由股东批准更新，更新上限不得超批准更新上限日期公司已发行股本10%[149] - 因行使2004年计划及公司其他购股期权计划已授出未行使的购股期权可发行股份数目，不得超不时已发行股份总数30%[149] - 2004年计划授出的购股期权获行使时可供发行股份数为16,000,000股，占本报告日期公司已发行股份总数约1.20%[149] - 任何12个月期间，因行使授予每位参与者的购股期权发行及将发行股份总数，不得超授出日期已发行股份总数1%[151] - 2004年计划承授人接纳购股期权后，须在授出日期起28日内支付10港元给公司[153] - 2004年计划股份认购价由董事会酌情厘定，至少为开始日期收市价、前五个交易日平均收市价、股份面值三者最高者[154] - 2004年计划自2004年6月24日开始，至2014年6月23日结束，可由公司股东大会或董事会提前终止[161] - 2018年1月1日董事及雇员持有的购股权总数为1930万份，12月31日为1600万份，年内失效330万份[163] - 赖福麟2018年1月1日和12月31日持有购股权均为500万份，行使价0.71港元[163] - 余建成2018年1月1日持有购股权300万份，3月30日辞任后，年内失效300万份，12月31日无持有[163] - 黄以信和陈伟文2018年1月1日和12月31日持有购股权均为100万份，行使价分别为0.71港元和0.83港元[163] - 雇员2018年1月1日持有购股权930万份，年内失效30万份，12月31日持有900万份，行使价0.71港元[163] - 授予部分承授人的购股权限期内可行使最高百分比为20%，期限分别为2010 - 2019年和2010 - 2020年分阶段[167][168] - 2015计划目的是认可参与者贡献、激励表现及维系业务关系[170][172] - 根据2015计划可供发行的股份总数为1.33327亿股，占报告日期已发行股本10%[175] - 因行使2015计划及其他购股计划已授出未行使购股权可发行股份数，不得超已发行股份总数30%[175] - 任何12个月内，因行使授予每位参与者购股权发行及将发行股份总数，不得超授出日期已发行股份总数1%[175] - 购股期权接纳后，承授人须在授出日期起28日内支付10港元给公司[177] - 购股计划有效期从2015年5月21日至2025年5月20日[177] - 截至2018年12月31日，公司未根据2015年计划授出购股期权[177] 公司治理相关 - 截至2018年12月31日，公司已遵守《企业管治守则》所载之守则条文规定[51] - 截至2018年12月31日，所有董事均全面遵守标准守则所须准则[51] - 报告日期，董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[51] - 2018年3月30日，赖广林辞任执行董事及董事会主席，余健成辞任非执行董事，赖福麟获任董事会主席[53] - 全年董事会至少三分之一成员为独立非执行董事[53] - 非执行董事与公司签订一年期服务合同[54] - 所有董事须按公司细则轮值退任及于股东大会重选[54] - 独立非执行董事已按规定作出年度独立性确认[55] - 公司认为独立非执行董事符合独立性指引[55] - 除赖福麟是大股东赖广林弟弟外，董事会成员间无其他关系[56] - 2018年3月30日，赖广林先生辞任执行董事和董事会主席，余建成先生辞任非执行董事，赖福麟先生获委任为董事会主席[58] - 年内董事会成员最少三分之一由独立非执行董事组成，每名非执行董事任期一年，所有董事须在股东周年大会上轮值退任及重选连任[58] - 各新任董事委任时接受全面正式就职指引，董事定期获法规更新信息，每月获公司表现等更新资料[63][67] - 全体董事遵守董事培训守则条文A.6.5，通过出席座谈会或阅读材料参与持续专业发展并提供培训记录[69] - 董事会主席和首席执行官职位由不同人士担任，职责分离加强独立性和问责性[71] - 2018年3月30日赖福麟任董事会主席，确保董事会有效运作和履行职责，俞安生为首席执行官负责集团日常运作等[71] - 董事会定期开会，每年至少四次，必要时召开额外会议，年内举行六次会议[74][76] - 主席与非执行董事（含独立非执行董事）每年至少举行一次无执行董事出席的会议，年内举行一次[74][76] - 董事会负责制定整体策略和政策，监督集团表现，审批财务账目等，管理层负责集团日常运营[62][65] - 董事会成员具备专业资格和经验，为公司发展提供专业意见和咨询[57][59] - 2018年董事会会议举行6次，审核委员会会议3次，提名委员会会议2次，薪酬委员会会议3次，股东大会2次[80] - 执行董事赖广林出席董事会会议2/2次、提名委员会会议1/1次、薪酬委员会会议1/1次、股东大会1/1次；赖福麟出席董事会会议6/6次、提名委员会会议1/1次、薪酬委员会会议2/2次、股东大会2/2次；俞安生出席董事会会议6/6次、股东大会2/2次[80] - 非执行董事余