财务数据关键指标变化（收入、成本、利润相关） - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为341,260千港元，2022年同期为322,004千港元，同比增长约5.98%[43] - 销售成本为247,396千港元，2022年同期为226,790千港元，同比增长约9.08%[43] - 毛利为93,864千港元，2022年同期为95,214千港元，同比下降约1.42%[44] - 经营溢利为34,459千港元，2022年同期为39,385千港元，同比下降约12.51%[45] - 财务收入净额为2,898千港元，2022年同期为 - 307千港元[46] - 税前溢利为37,357千港元，2022年同期为39,078千港元，同比下降约4.40%[47] - 所得税支出为5,711千港元，2022年同期为7,015千港元，同比下降约18.59%[47] - 本公司权益持有人应占期内溢利为31,646千港元，2022年同期为32,063千港元，同比下降约1.30%[48] - 基本及摊薄每股盈利为2.38港仙，2022年同期为2.41港仙，同比下降约1.24%[49] - 本公司权益持有人应占期内除税后全面收益总额为31,372千港元，2022年同期为31,661千港元，同比下降约0.91%[59] - 2023年上半年期内溢利为31,646千港元，2022年同期为32,063千港元[85][82] - 2023年上半年其他收益净额1,991千港元，2022年为2,217千港元[153] - 2023年上半年经营开支308,792千港元，2022年为284,836千港元[160] - 2023年上半年财务（收入）/费用净额为 - 2,898千港元，2022年为307千港元[163] - 2023年上半年所得税支出5,711千港元，2022年为7,015千港元；香港利得税税率为16.5% [165][166][168] - 2023年上半年每股基本盈利计算中，权益持有人应占溢利31,646千港元，普通股加权平均股数1,332,266千股；2022年对应数据分别为32,063千港元、1,332,266千股[171] 财务数据关键指标变化（资产、负债、权益相关） - 截至2023年6月30日，公司总资产为951,364千港元，较2022年12月31日的902,372千港元增长5.43%[68] - 2023年6月30日非流动资为176,105千港元，较2022年12月31日的187,938千港元下降6.29%[65] - 2023年6月30日流动资产为775,259千港元，较2022年12月31日的714,434千港元增长8.51%[66] - 截至2023年6月30日，公司总权益为703,043千港元，较2022年12月31日的671,671千港元增长4.67%[73] - 2023年6月30日非流动负债为69,527千港元，较2022年12月31日的80,783千港元下降13.93%[74] - 2023年6月30日流动负债为178,794千港元，较2022年12月31日的149,918千港元增长19.26%[76] - 截至2023年6月30日，公司总负债为248,321千港元，较2022年12月31日的230,701千港元增长7.64%[77] - 物业、厂房及设备于2022年1月1日账面净值为1751千港元，2023年6月30日为9015千港元[178] - 商标于2022年1月1日账面净值为375千港元，2023年6月30日为298千港元[180] - 贸易应收款项于2023年6月30日为183669千港元，2022年12月31日为152744千港元[185] - 贸易及其他应收款项、按金及预付款总额于2023年6月30日为350775千港元，2022年12月31日为306504千港元[188] - 贸易应收款项按发票日期在30天内于2023年6月30日为57698千港元，2022年12月31日为45076千港元[193] - 截至2023年6月30日止期末，贸易应收款项的亏损拨备为1202000港元，2022年12月31日为1263000港元[194][195] - 已发行股份数目于2022年1月1日及6月30日为1332266千股，2023年1月1日及6月30日保持不变[198][199] - 截至2023年6月30日，公司法定股本为5亿港元，包括250亿股，每股面值0.02港元[200] 财务数据关键指标变化（现金流相关） - 2023年上半年经营活动产生现金净额为15,519千港元，较2022年同期的61,905千港元下降74.93%[90] - 2023年上半年投资活动产生现金净额为333千港元，2022年同期为 - 4,705千港元[92] - 提用借贷金额为209,703，偿还借贷金额为(202,772) [93] - 融资活动所用现金净额为(4,368) [94] - 现金及现金等价物增加净额为11,484 [95] - 期初现金及现金等价物为206,487 [95] - 期末现金及现金等价物为217,239 [96] 各条业务线数据关键指标变化（建筑材料贸易业务） - 公司主要从事建筑材料（主要是管道和管件）贸易 [98,105] - 公司经营分部为建筑材料贸易，主要是管道和管件，业务包括香港及澳门的批发、零售及物流[139][140] - 2023年和2022年上半年建筑材料贸易收入均于某一时点认列[141] - 2023年上半年按地区分部的外部客户收入：香港299,280千港元，澳门38,167千港元，中国内地3,813千港元；2022年对应数据分别为283,444千港元、37,262千港元、1,298千港元[144] - 2023年6月30日按地区分部的非流动资产：香港174,884千港元，中国内地1,221千港元；2022年12月31日对应数据分别为186,734千港元、1,204千港元[148] 财务报告相关信息 - 简明综合中期财务资料于2023年8月29日获批准刊发且未经审核 [100,101,107] - 集团于2023年1月1日开始的财政年度首次采纳多项准则修订，对经营业绩或财务状况无重大影响 [112,123,128] - 集团财务风险管理目标及政策与2022年经审核综合年度财务报表披露一致 [125,130] - 公司执行董事为首席经营决策者，集团只有一个经营及报告分部，即建筑材料贸易 [133,134,137,138] 股息相关信息 - 公司董事会不宣派2023年上半年中期股息，2022年同期也无[176][177] 摊销开支相关信息 - 截至2023年6月30日止期间，摊销开支26000港元，与2022年相同且已计入「销售成本」[181][182]

财务数据关键指标变化 - 收入 - 2023年上半年收入为341,260千港元，2022年同期为322,004千港元，同比增长约5.98%[1] - 2023年上半年公司收入约3.413亿港元，较2022年同期的3.22亿港元上升6.0%[25] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为3.413亿港元，较2022年同期的3.22亿港元有所增加[29][30] 财务数据关键指标变化 - 毛利 - 2023年上半年毛利为93,864千港元，2022年同期为95,214千港元，同比下降约1.42%[1] 财务数据关键指标变化 - 经营溢利 - 2023年上半年经营溢利为34,459千港元，2022年同期为39,385千港元，同比下降约12.51%[1] 财务数据关键指标变化 - 税前溢利 - 2023年上半年税前溢利为37,357千港元，2022年同期为39,078千港元，同比下降约4.40%[1] 财务数据关键指标变化 - 权益持有人应占期内溢利 - 2023年上半年本公司权益持有人应占期内溢利为31,646千港元，2022年同期为32,063千港元，同比下降约1.30%[1] - 2023年上半年公司权益持有人应占溢利约3160万港元，较2022年同期的3210万港元减少1.6%[25] 财务数据关键指标变化 - 每股盈利 - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利为2.38港仙，2022年同期为2.41港仙，同比下降约1.24%[1] - 截至2023年6月30日止六个月每股基本盈利约为2.38港仙，2022年同期为2.41港仙[26] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2023年6月30日非流动资产为176,105千港元，2022年12月31日为187,938千港元，同比下降约6.29%[4] - 2023年6月30日香港地区非流动资产1.74884亿港元，中国内地非流动资产122.1万港元[15] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2023年6月30日流动资产为775,259千港元，2022年12月31日为714,434千港元，同比增长约8.51%[4] 财务数据关键指标变化 - 总负债 - 2023年6月30日总负债为248,321千港元，2022年12月31日为230,701千港元，同比增长约7.64%[5] 财务数据关键指标变化 - 总权益 - 2023年6月30日总权益为703,043千港元，2022年12月31日为671,671千港元，同比增长约4.67%[5] 财务数据关键指标变化 - 其他收益净额 - 2023年上半年其他收益净额199.1万港元，2022年同期为221.7万港元[16] 财务数据关键指标变化 - 开支总额 - 2023年上半年开支总额3.08792亿港元，2022年同期为2.84836亿港元[17] 财务数据关键指标变化 - 财务(收入)/费用净额 - 2023年上半年财务(收入)/费用净额为 - 289.8万港元，2022年同期为30.7万港元[18] 财务数据关键指标变化 - 所得税支出 - 2023年上半年所得税支出571.1万港元，2022年同期为701.5万港元[18] 财务数据关键指标变化 - 贸易及其他应收款项等 - 2023年6月30日贸易及其他应收款项、按金及预付款总额3.50775亿港元，2022年12月31日为3.06504亿港元[23] 财务数据关键指标变化 - 销售及分销成本 - 截至2023年6月30日止六个月，销售及分销成本增加14.7%至1090万港元，2022年同期为950万港元[31] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用 - 截至2023年6月30日止六个月，一般及行政费用增加4.1%至5060万港元，2022年同期为4860万港元[32] 财务数据关键指标变化 - 财务收入与成本 - 截至2023年6月30日止六个月，财务收入增加约144%至610万港元，2022年同期为250万港元；财务成本增加14.3%至320万港元，2022年同期为280万港元[34] 财务数据关键指标变化 - 现金及银行结馀 - 2023年6月30日，公司现金及银行结馀约为2.632亿港元，2022年12月31日为2.525亿港元[37] 财务数据关键指标变化 - 贸易融资银行额度及动用情况 - 2023年6月30日，公司贸易融资的银行额度合共约3.123亿港元，2022年12月31日为2.623亿港元；已动用银行融资额度约8310万港元，2022年12月31日为5450万港元[38] 财务数据关键指标变化 - 借贷总额及资产负债比率 - 2023年6月30日，公司借贷总额约6030万港元，2022年12月31日为5340万港元；资产负债比率约为8.6%，2022年12月31日为7.9%[38][39] 财务数据关键指标变化 - 资本承担 - 2023年6月30日，公司已就企业资源规划系统签订130万港元合同但仍未于综合财务报表拨备的资本承担，2022年12月31日为53.3万港元[44] 财务数据关键指标变化 - 员工情况 - 2023年6月30日，公司共雇用160名员工，2022年12月31日为155名；截至2023年6月30日止期间，员工福利开支共约3460万港元，2022年为3000万港元[45] 财务数据关键指标变化 - 中期股息 - 董事会不宣派截至2023年6月30日止六个月之中期股息，截至2022年6月30日止六个月亦无[47] 公司合规与信息披露 - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则，截至2023年6月30日止六个月，所有董事均全面遵守规定标准[52] - 2023年中期业绩公告刊载于公司网页www.chinapipegroup.com及联交所网页www.hkexnews.hk [53] - 2023年中期报告将适时刊载于公司及联交所网页并寄发给公司股东[53] 董事会成员信息 - 公告日期董事会成员包括执行董事赖福麟先生及俞安生先生，独立非执行董事黄以信先生、陈伟文先生、管志强先生及王朝龙先生[53] 各地区业务收入数据 - 2023年上半年香港地区收入2.9928亿港元，澳门地区收入3816.7万港元，中国内地收入381.3万港元[15]

公司财务表现 - 公司截至2022年12月31日止年度的收入约为636,500,000港元，较去年下降6.7%[7] - 公司截至2022年12月31日止年度的毛利率为27.5%，较去年下降1.2%[7] - 公司截至2022年12月31日止年度的净利润为49,200,000港元，较去年下降约12.8%[7] - 公司不建议派发2022年12月31日止年度的末期股息[8] - 公司在2022年上半年受益于对社区隔离设施管道和管件的强劲需求，业绩表现良好[13] - 2022年下半年，管道和管件需求恢复至正常水平，收入为约636,500,000港元，较去年减少6.7%[14] - 公司权益持有人的净利润为49,200,000港元，较去年同期减少12.8%[14] - 未来展望：预计随着2019冠状病毒措施逐步取消，香港经济将逐渐复苏，公司将与供应商合作提供增值服务以满足客户需求[17] - 2022年，公司收入为636,500,000港元，较上年减少6.7%[37] - 2022年，公司净利润为49,200,000港元，较上年减少12.8%[37] - 2022年，公司其他收益净额约为4,100,000港元，较上年增加2,000,000港元[38] - 2022年，公司销售及分销成本为19,700,000港元，较上年减少8.8%[39] - 2022年，公司一般及行政费用为101,400,000港元，较上年减少6.6%[39] - 2022年，公司财务费用为5,900,000港元，较上年增加1.7%[41] 公司运营及管理团队 - 公司截至2022年12月31日共雇用155名员工，员工福利开支约为65,700,000港元[53] - 公司薪酬政策每年进行审查，部分员工享有销售佣金收入，另外还发放酌情花红和提供医疗计划等福利[54] - 公司设有股票期权计划以激励合格董事和员工，表彰其对公司的贡献[55] - 管志强先生是公司的独立非执行董事，拥有丰富的金融、投资和企业管理经验[72][73] - 王朝龙先生是公司的独立非执行董事，具有物理学学士学位和资产管理师资格证书，拥有广泛的企业管理经验[75][76] - 招偉權先生是公司的首席运营官，负责指导、管理和协调公司的运营工作，拥有在亚太地区销售和市场营销方面的丰富经验[83][85] - 古俊明先生是彬记（国际）有限公司的副总经理，负责管道及管件业务的领导和长远发展[89] - 黎居忠先生是彬记（国际）有限公司的仓储董事，负责集团的仓储和运输业务，拥有超过43年的管理经验[90] - 鄧植來先生是彬记（国际）有限公司的销售董事，负责业务发展、市场营销和客户关系，拥有超过20年的管道业务经验[92] 公司治理结构 - 公司已设立机制确保董事会能获得独立意见和建议[112] - 董事会成员具备专业资格和广泛经验，为公司发展提供不同专业意见和咨询[113] - 公司已为董事和高管安排适当的保险，以应对可能的法律诉讼[125] - 董事会定期举行会议，至少每年召开四次会议，必要时召开额外会议[126] - 董事会成员获得完整、充分和及时的信息，以便履行职责[127] - 公司已成立审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，以加强其职能和提高专业技能[131] - 薪酬委员会由4名成员组成，包括1名执行董事和3名独立非执行董事，负责制定薪酬政策和审批管理层的薪酬提案[132][133] - 執行董事的薪酬待遇根据职责、经验和市场条件确定，包括薪金、酌情花红和以股份为基础的付款[134] - 薪酬委员会已通过审查管理层提出的关于执行董事和高级管理人员薪酬的提案，并向董事会提出建议[136] - 薪酬委员会在2022年召开了两次会议，审议和讨论了董事和高级管理人员的薪酬政策、分红安排和新服务合同[138] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，将根据多元化视角选择候选人，包括性别、年龄、文化背景、专业经验等[143] - 董事会认识到性别多元化在董事会层面的重要性和益处，将继续努力增加女性在董事会的代表[145] - 公司于2018年12月采纳了提名政策，提名委员会将考虑股东推荐的候选人[146] - 提名委员会每年审查董事会的结构、规模和组成，包括多元化方面，并提出建议以配合公司的战略[147] - 2022年，提名委员会召开了两次会议，审议了董事会的结构、多元化政策，并对董事的任命和重选进行评估和建议[149] - 審核委員會由四位獨立非執行董事组成，负责审查公司的财务报表完整性、财务控制和风险管理系统[150] - 審核委員會在2022年召开了三次会议，审查了2021年和2022年中期业绩，审批了审计师的酬金

财务业绩指标 - 2022年持续运营业务收入为6.37亿港元，较2021年的6.82亿港元下降7%[1] - 2022年持续运营业务年度溢利为4921.8万港元，较2021年的5596.7万港元下降12%[1] - 2022年公司权益持有人应占持续与终止运营业务溢利为4921.8万港元，较2021年的5642.4万港元下降13%[1] - 2022年每股基本盈利为3.69港仙，2021年为4.23港仙[1] - 2022年毛利为1.75亿港元，2021年为1.96亿港元[2] - 2022年经营溢利为5778.3万港元，2021年为6650.2万港元[2] - 2022年税前溢利为5824.2万港元，2021年为6529.1万港元[2] - 2022年总资为9.02亿港元，2021年为9.02亿港元[4] - 2022年总权益为6.72亿港元，2021年为6.23亿港元[5] - 2022年总负债为2.31亿港元，2021年为2.79亿港元[5] - 2022年来自外部客户的收入为6.36535亿港元，2021年为6.82187亿港元，其中香港地区收入2022年为5.65702亿港元，2021年为6.3869亿港元[17] - 2022年非流动资为1.87938亿港元，2021年为1.05204亿港元，其中香港地区非流动资2022年为1.86734亿港元，2021年为1.03996亿港元[17] - 2022年其他收益净额为406.4万港元，2021年为209万港元，2022年收到香港政府补助326.6万港元[17] - 2022年经营溢利扣除项目总计5828.16万港元，2021年为6177.75万港元[19] - 2022年销售成本为4616.78万港元，2021年为4864.28万港元[19] - 2022年员工福利开支为656.71万港元，2021年为730.5万港元[19] - 2022年持续经营业务公司权益持有人应占溢利为49,218,000港元，2021年为55,967,000港元；2022年终止经营业务公司权益持有人应占溢利为0，2021年为457,000港元[22] - 2022年银行利息收入为-2,041,000港元，2021年为-339,000港元；2022年其他利息收入为-4,343,000港元，2021年为-4,293,000港元[20] - 2022年香港利得税为8,578,000港元，2021年为9,047,000港元；2022年海外税项为75,000港元，2021年为536,000港元[20] - 2022年贸易应收款项为152,744,000港元，2021年为160,756,000港元；2022年贸易应付款项为32,056,000港元，2021年为56,604,000港元[24][27] - 2022年贸易应收款项亏损拨备为1,263,000港元，2021年为1,202,000港元[24][26] - 2022年终止经营业务无收入、销售成本、毛亏损等，2021年经营亏损为344,000港元，期内溢利为348,000港元[30] - 2022年终止经营业务现金流均为0，2021年经营活动现金流为-16,000港元[31] - 2022年公司收入约6.365亿港元，较2021年的6.822亿港元减少6.7%，公司权益持有人应占溢利为4920万港元，较2021年同期减少12.8%[34][41] - 2022年其他收益净额约410万港元，较2021年增加约200万港元，主要因收取香港政府抗疫基金资助[42] - 2022年销售及分销成本按年下跌8.8%至1970万港元，一般及行政费用按年减少6.6%至1.014亿港元[43] - 2022年财务费用为590万港元，较2021年增加约1.7%，财务收入增加39.1%至640万港元，录得净财务收入50万港元[45][46] - 2022年末公司现金及银行结余约2.525亿港元，包括已抵押银行存款约4600万港元[50] - 2022年末贸易融资银行额度合共约2.623亿港元，已动用额度约5450万港元，借贷总额约5340万港元[51] - 2022年末资产负债比率约为7.9%，较2021年的9.0%有所下降[52] - 2022年末公司已就企业资源规划系统签订53万港元合同但未于报表拨备资本承担[56] - 2022年底公司员工数量为155名，较2021年的148名有所增加[57] - 2022年员工福利开支约6570万港元，较2021年的7310万港元有所减少[57] 会计政策变更 - 2022年存货成本核算会计政策由先进先出法转变为加权平均法，追溯入账并调整前期可比数字[10][11][12] - 会计政策变更使2021年销售成本增加704.5万港元，本年度溢利减少588.2万港元，存货减少622万港元[11] - 会计政策变更使2022年存货增加352.8万港元，应付税项增加58.2万港元，所得税支出增加58.2万港元，销售成本减少352.8万港元[12] 业务情况 - 公司只有一个经营分部——建筑材料贸易，主要是管道和管件[15] - 公司受惠于2022年上半年香港建造社区隔离设施对管道和管件的强劲需求[33] - 过去三年疫情对公司业务影响相对较小，公司保持稳健财务状况并发展管道及管件贸易核心业务[32] 股息政策 - 董事会不建议派发2022年末期股息，2021年也无派息[23] - 董事会不建议派发2022年度末期股息，与2021年情况相同[59] 未来展望 - 未来香港政府将在五年内兴建3万间“简约公屋”，发展北部都会区，刺激建筑业发展，带动产品需求[48][49] 股份情况 - 2022年公司无赎回股份情况，公司及其附属公司无买卖本公司股份情况[60] 企业管治 - 2022年公司遵守联交所《企业管治守则》所载守则条文规定[61] - 公司审核委员会由四位独立非执行董事组成[62] - 审核委员会已审阅本年度账目，核数师同意初步公布数字与已审核综合财务报表数字一致[63] - 公司采纳上市规则有关董事证券交易标准守则，2022年董事均全面遵守规定[64] 信息披露 - 本业绩公告刊载于公司网站及联交所网站，2022年年报将适时发布并寄发股东[66] 董事会成员 - 公告日期董事会成员包括2名执行董事和4名独立非执行董事[67]

持续运营业务财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，持续运营业务收入为322,004千港元，2021年经重列为305,134千港元[9] - 2022年上半年持续运营业务销售成本为226,790千港元，2021年经重列为217,265千港元[9] - 2022年上半年毛利为95,214千港元，2021年经重列为87,869千港元[9] - 2022年上半年经营溢利为39,385千港元，2021年为27,355千港元[9] - 2022年上半年财务费用净额为307千港元，2021年为719千港元[9] - 2022年上半年税前溢利为39,078千港元，2021年为26,636千港元[9] - 2022年上半年持续运营业务之期内溢利为32,063千港元，2021年为22,107千港元[9] - 2022年来自持续运营业务每股盈利为2.41港仙，2021年为1.66港仙[9] - 截至2022年6月30日止六个月，持续运营业务本公司权益持有人应占溢利为32,063,000港元，2021年同期为22,107,000港元[70] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入约为3.22亿港元，较2021年同期的3.051亿港元上升5.5%[130] - 截至2022年6月30日止六个月，公司权益持有人应占溢利约为3210万港元，较2021年同期的2260万港元（经重列）增加42.0%[130] - 截至2022年6月30日止六个月，每股基本盈利约为2.41港仙，2021年同期约为1.69港仙（经重列）[130] 终止运营业务财务数据关键指标变化 - 2021年终止运营业务之期内溢利为348千港元，2022年无[9] - 2021年上半年终止运营业务税前亏损344千港元，税后亏损344千港元，出售附属公司之收益692千港元，期内溢利348千港元；2022年上半年相关数据为零[98] - 2021年上半年终止运营业务经营活动现金流为 - 16千港元，2022年上半年为零[102] 整体期内财务数据关键指标变化 - 2022年期内溢利为32,063千港元，2021年为22,455千港元[9] - 2022年上半年期内溢利为32,063千港元，2021年为22,455千港元[14] - 2022年上半年其他全面（亏损）为402千港元，2021年为1,040千港元[14] - 2022年上半年期内全面收益总额为31,661千港元，2021年为23,495千港元[14] - 2021年上半年公司期内溢利为22,455千港元，全面收益总额为23,495千港元[24] - 2022年上半年公司期内溢利为32,063千港元，全面收益总额为31,661千港元[26] 资产负债相关财务数据关键指标变化 - 2022年6月30日物业、厂房及设备为5,604千港元，2021年12月31日为1,751千港元[17] - 2022年6月30日存货为239,190千港元，2021年12月31日为273,874千港元[17] - 2022年6月30日贸易应收款项为141,485千港元，2021年12月31日为159,554千港元[17] - 2022年6月30日总权益为654,765千港元，2021年12月31日为623,104千港元[20] - 2022年6月30日总负债为248,633千港元，2021年12月31日为278,529千港元[20] - 2022年6月30日流动资产净额为552,729千港元，2021年12月31日为605,636千港元[20] - 2022年6月30日总资产减流动负债为744,884千港元，2021年12月31日为710,840千港元[20] - 2020年12月31日公司权益持有人应占总额为561,222千港元，经会计政策变更重列后为561,911千港元[24] - 2021年6月30日公司权益持有人应占总额为588,681千港元[24] - 2021年12月31日公司权益持有人应占总额经重列后为623,104千港元[26] - 2022年6月30日公司权益持有人应占总额为654,765千港元[26] - 截至2022年6月30日，物业、厂房及设备账面净值为5,604,000港元，2021年同期为2,411,000港元[73] - 截至2022年6月30日，无形资产账面净值为349,000港元，2021年同期为400,000港元[76] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应收款项、按金及预付款总额为301,144,000港元，2021年12月31日为309,361,000港元[80] - 截至2022年6月30日，贸易应收款项净额为141,485,000港元，2021年12月31日为159,554,000港元[80] - 截至2022年6月30日，贸易应收款项亏损拨备为1,202,000港元，与2021年12月31日持平[80][82][83] - 截至2022年6月30日，信托收据贷款有抵押为33,019千港元，无抵押为47,647千港元；2021年对应数据分别为46,712千港元和56,019千港元[90] - 2022年6月30日贸易应付款项为36,745千港元，合同负债为20,738千港元，预提费用及其他应付款项为18,481千港元，总计75,964千港元；2021年12月31日对应数据分别为56,604千港元、27,026千港元、24,920千港元和108,550千港元[94] - 2022年6月30日贸易应付款项30天内为25,906千港元，31 - 60天为4,728千港元，61 - 90天为4,427千港元，超过90天为1,684千港元；2021年12月31日对应数据分别为51,350千港元、3,085千港元、1,679千港元和490千港元[95] - 截至2022年6月30日，按公允价值计入损益的金融资产中投资基金为1,541千港元，2021年12月31日为1,706千港元[107] - 截至2022年6月30日，公司法定股本为500,000,000港元，由25,000,000,000股每股面值0.02港元股份组成[85][86] - 截至2022年6月30日，已发行股份数目为1,332,266,000股，金额为26,645,000港元[86] - 截至2022年6月30日，公司现金及银行结余约为2.553亿港元，2021年12月31日为2.081亿港元[140] - 截至2022年6月30日，贸易融资的银行额度合共约2.623亿港元，已动用约5230万港元，2021年12月31日分别为2.623亿港元和6180万港元[143] - 截至2022年6月30日，公司借贷总额约4760万港元，2021年12月31日为5600万港元[143] - 截至2022年6月30日，30%的借贷以浮动利率计息，70%以固定利率计息，2021年12月31日分别为18%和82%[143] - 截至2022年6月30日，资产负债比率约为7.3%，2021年12月31日重列为9.0%[143] - 截至2022年6月30日，若干银行存款账面总值约4600万港元已抵押予银行，2021年12月31日为银行存款3600万港元及存款证约1000万港元[143] - 截至2022年6月30日，公司并无任何重大或然负债，2021年12月31日亦无[145] 现金流相关财务数据关键指标变化 - 2022年上半年经营活动产生现金净额为61,905千港元，2021年为 - 27,191千港元[30] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为 - 4,705千港元，2021年为 - 252千港元[30] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为 - 19,276千港元，2021年为 - 17,179千港元[30] - 2022年6月30日现金及现金等价物为209,342千港元，2021年为144,657千港元[30] 会计政策变更影响 - 集团于2022年1月1日开始的财政年度首次采纳多项准则修订，对经营业绩或财务状况无重大影响[35] - 2022年1月1日前存货成本按先进先出法确定，之后改为加权平均法[38] - 会计政策变更追溯入账，重列相应前期可比期间数字[38] - 截至2021年12月31日，保留溢利原报433,909千港元，会计政策变更影响为 - 5,193千港元，重列后为428,716千港元[38] - 截至2020年12月31日，保留溢利原报371,603千港元，会计政策变更影响为689千港元，重列后为372,292千港元[38] - 截至2021年12月31日，存货之前所述为280,094千港元，调整后为273,874千港元，减少6,220千港元[40] - 截至2021年12月31日，应付税项之前所述为8,524千港元，调整后为7,497千港元，减少1,027千港元[40] - 截至2021年6月30日止六个月，销售成本之前所述为211,292千港元，调整后为217,265千港元，增加5,973千港元[40] - 截至2021年6月30日止六个月，所得税支出之前所述为5,514千港元，调整后为4,529千港元，减少985千港元[40] - 截至2021年6月30日止六个月，期内溢利之前所述为27,443千港元，调整后为22,455千港元，减少4,988千港元[40] - 会计政策变更使本期销售成本减少17,000港元，所得税开支增加3,000港元，公司权益持有人应占溢利增加14,000港元[43] - 会计政策变更使2022年6月30日存货增加17,000港元，应付税项增加3,000港元，保留溢利增加14,000港元[43] 各地区业务数据关键指标变化 - 2022年上半年香港地区收入为283,444千港元，2021年为295,928千港元；澳门地区2022年为37,262千港元，2021年为9,206千港元；中国内地2022年为1,298千港元，2021年为0千港元；2022年上半年总收入为322,004千港元，2021年为305,134千港元[54] - 2022年6月30日香港地区非流动资产为190,951千港元，2021年12月31日为103,996千港元；中国内地2022年6月30日为1,204千港元，2021年12月31日为1,208千港元；2022年6月30日非流动资产总额为192,155千港元，2021年12月31日为105,204千港元[54] 其他收支相关财务数据关键指标变化 - 2022年上半年汇兑收益净额为1,312千港元，2021年为655千港元；按公允价值计入损益之金融资产之亏损2022年为170千港元，2021年为25千港元；出售物业、厂房及设备之亏损净额2022年为91千港元，2021年为0千港元；按公允价值计入损益之金融资产之股息收入2022年为30千港元，2021年为31千港元；香港政府补助2022年为1,136千港元，2021年为661千港元[57] - 2022年上半年已出售之存货成本为220,392千港元，2021年为211,490千港元；无形资产的摊销2022年和2021年均为26千港元；核数师酬金2022年为572千港元，2021年为513千港元；物业、厂房及设备折旧2022年为791千港元，2021年为1,458千港元；使用权资产折旧2022年为12,093千港元，2021年为12,281千港元；员工福利开支（包括董事酬金）2022年为30,077千港元，2021年为34,137千港元；短期及低价值租赁费用2022年为1,1

财务数据关键指标变化 - 2021年公司持续运营业务收入约为6.822亿港元，2020年为4.973亿港元，同比增加37.2%[11] - 2021年持续运营业务毛利率约为29.7%，2020年为28.3%[11] - 2021年公司权益持有人应占溢利为6230万港元，2020年为2020万港元，同比显著上升约208.4%[11] - 2021年持续运营业务每股基本盈利约为4.64港仙，2020年为2.30港仙[11] - 公司2021年营收从2020年的4.973亿港元增至6.822亿港元[13] - 公司2021年权益持有人应占溢利为6230万港元，较2020年同期的2020万港元大幅增长208.4%[13] - 2021年公司持续运营业务收入增加37.2%，达6.822亿港元（2020年：4.973亿港元）[33] - 2021年公司股东应占溢利为6230万港元（2020年：2020万港元），增长208.4% [33] - 2021年公司持续运营业务其他收益净额约为210万港元（2020年：950万港元），减少约740万港元 [35][39] - 2021年公司持续运营业务销售及分销成本按年上升30.1%，至2160万港元（2020年：1660万港元） [36][39] - 2021年公司持续运营业务一般及行政费用为1.086亿港元（2020年：1.01亿港元），增加7.5% [36][39] - 2021年公司持续运营业务财务成本为580万港元（2020年：690万港元），减少15.9% [37][40] - 2021年公司财务收入由2020年的830万港元减少44.6%至460万港元 [37][40] - 2021年公司录得净财务费用为120万港元（2020年：净财务收入140万港元） [37][40] - 2021年12月31日，集团现金及银行结余约为2.081亿港元，2020年为2.251亿港元[44] - 2021年12月31日，集团贸易融资银行额度合共约2.623亿港元，2020年为2.673亿港元；已动用银行融资额度约为6180万港元，2020年为6100万港元[44] - 2021年12月31日，集团借贷总额约为5600万港元，2020年为5700万港元；未偿还借贷全数以港元结算[44] - 2021年12月31日，18%（2020年：37%）及82%（2020年：63%）的借贷分别以浮动及固定利率计息[44] - 2021年12月31日，按银行借贷总额相对于总权益计算的资产负债比率约为8.9%，2020年为10.2%[44] - 2021年12月31日，集团已就企业资源规划系统签订56万港元合同，2020年为180万港元[45] - 2021年12月31日，集团共雇用148名员工，2020年为168名[45] - 截至2021年12月31日止年度，员工福利开支共约7310万港元，2020年为6460万港元[45] - 截至2021年12月31日，公司可分配储备约为1.166亿港元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司管道和管件需求收入增长37.2%[13] 公司基本信息 - 公司于1949年以管材零售店开始业务，2000年12月21日在港交所主板上市[24][28] - 公司主要业务是由彬记在香港进口及销售各类管道、管件及相关配件，产品以批发或零售方式销售[25][28] - 公司使命是为客户提供高品质产品和增值优质客户服务，提供“一站式”平台[26][29] - 公司核心业务由旗舰子公司彬记（国际）有限公司运营，已成为管道和管件一站式供应商 [33] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于财务报表附注36 [189] 公司未来展望与策略 - 公司预计2022年新冠新变种将影响整体经济，经营仍具挑战[18][21] - 公司对2022年保持审慎乐观，将采取审慎态度应对不确定性[18][21] - 公司将投入资源利用数字化和科技精简运营，期望今年完成新ERP系统[19][21] - 公司认为香港及澳门管道及管件业务前景乐观，因当地基建和住房需求将支持建筑行业[19][21] - 公司将继续实施成本效益战略和加强数字与数据管理，审慎管理经营和财务状况 [38][41] 公司管理层信息 - 赖福麟先生于2017年11月27日再次加入董事会为公司执行董事，并于2018年3月30日获委任为董事会主席[47][48] - 余本安盛先生于2009年5月被任命为公司执行董事兼首席执行官[50] - 俞安生先生57岁，2009年5月获委任为公司执行董事兼首席执行官，在投资管理等方面累积逾20年经验[52] - 黄以信先生54岁，2009年2月获委任为公司独立非执行董事，曾于普华永道和安永任职逾20年[56][59] - 陈伟文先生53岁，2010年4月获委任为公司独立非执行董事，1997 - 2005年任广州富添贸易有限公司总经理[57][60] - 管志强先生59岁，2016年9月获委任为公司独立非执行董事，1984 - 1996年先后任职于农业部和国家计委[62][63] - 周伟权先生52岁，2015年1月获委任为公司首席运营官，此前在惠普集团工作近20年[65][66] - 郑兆钧先生52岁，2012年12月加入公司任财务总监，2013年2月获委任为公司秘书，有超27年审计等经验[69] - 招伟权52岁，2015年1月任公司首席运营官，曾在惠普工作近20年[70] - 郑少群52岁，2012年12月加入公司任财务总监，2013年2月任公司秘书，有逾27年财务经验[70] - 古俊明56岁，1993年加入集团，有超35年销售和营销经验；黎居忠64岁，1979年加入集团，有超42年仓库和运输运营管理经验[72] 公司治理相关 - 截至2021年12月31日，公司遵守上市规则附录十四《企业管治守则》规定[76][79] - 公司采纳上市规则附录十所载有关上市发行人董事进行证券交易的标准守则，2021年所有董事均全面遵守[77][78] - 报告日期董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[78] - 2021年全年董事会成员至少三分之一由独立非执行董事组成[78][81] - 非执行董事与公司订立为期1年的服务合同，所有董事须在股东周年大会上轮值退任及重选[84][89] - 独立非执行董事已作出年度独立性确认，公司认为其符合上市规则独立指引[85][89] - 除赖福麟是大股东Lai Guanglin胞弟外，董事会成员间无其他关系[86][89] - 董事会负责制定整体策略及政策，每年至少举行四次会议，2021年举行了七次会议[90][105][106] - 主席赖福麟与非执行董事（包括独立非执行董事）每年至少举行一次无执行董事出席的会议，2021年举行了一次[105][106] - 首席执行官俞安生负责管理集团整体日常运作及执行发展策略和计划[100][103] - 公司已为董事及行政人员可能面临的法律诉讼作出适当投保安排[105] - 全体董事已遵守守则有关董事培训的守则条文第C.1.4条，并参与持续专业发展[94][96] - 董事定期获知会相关法例、规则及规例的修订或更新，每月获提供公司表现、状况及前景的资料[93][96] - 各新任董事委任时接受全面、正式及量身定制的就职指引[92][95] - 董事会主席和首席执行官职位由不同人士担任，职责分离[98][102] - 2021年审核委员会会议举行次数未明确，提名委员会会议举行3次，薪酬委员会会议举行7次[109] - 2021年各董事在董事会会议、委员会会议及股东大会的出席情况：赖福麟7/7、俞安生7/7、黄以信7/7、陈伟文7/7、管志强7/7等[109] - 薪酬委员会由三位成员组成，包括一位执行董事和两位独立非执行董事，主席为管志强先生[111] - 提名委员会由三位成员组成，包括一位执行董事和两位独立非执行董事，主席为董事会主席赖福麟先生[116][120] - 2021年薪酬委员会召开三次会议，审议公司薪酬政策、分红安排及非执行董事新服务合同等事项并向董事会提建议[114][119] - 2013年8月公司采纳《董事会成员多元化政策》，提名委员会按多元化角度检讨董事会组成并每年监察政策执行[117][121] - 公司高级管理人员2021年酬金按范围分析详情载于年报综合财务报表附注8[115][119] - 薪酬委员会检讨管理层提出的执行董事及高级管理人员薪酬建议后向董事会提建议，董事会有最终批准权[113][118] - 执行董事薪酬根据职责、经验和市场情况确定，包括薪金、酌情花红及股份付款[111] - 薪酬委员会主要职能包括向董事会建议薪酬政策、审核管理薪酬建议等[111] - 公司将在2024年12月31日前在董事会委任至少一名女性代表[123] - 报告日期，100%的董事和69.6%的员工为男性[123] - 公司于2018年12月采纳《提名政策》[123] - 提名委员会在2021年召开了一次会议[125] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，2021年召开了三次会议[127][130] - 审核委员会会议审议2020年年度全年业绩及2021年度中期业绩并建议董事会审批[130] - 董事会在2012年3月采纳公司治理职能书面职权范围[132] - 提名委员会主要职能包括至少每年检讨董事会架构、物色董事人选等[123] - 审核委员会主要职能包括就外聘核数师相关事宜提建议、监察财务报表等[127] - 董事会公司治理职能包括制定和检讨公司治理政策、监督董事和高管培训等[132] 公司核数师费用 - 截至2021年12月31日止年度，公司核数师审核服务费用为117万港元，税务和其他非审核服务费用分别为9.71万港元及8万港元[135][138] 公司财务披露与经营基准 - 董事会负责提呈年报、中期报告等披露文件，高级管理人员向董事会提供资料以进行财务评估[141][146] - 董事认为公司有足够资源持续经营，编制财务报表采用持续经营基准[143][147] 公司风险管理与内部控制 - 董事会负责维持集团风险管理和内部控制系统并审查其有效性，集团风险管理系统至少每年检讨一次[144][148] - 董事会委聘独立专业顾问对公司及主要附属公司进行风险管理持续监督和内部控制轮值评估[150][154] - 风险管理报告和内部控制报告至少每年提交一次给审核委员会，董事会通过审核委员会进行年度检讨[151][154] - 审核委员会于2022年3月22日会议上，独立专业顾问汇报2021年度审核工作，董事会认为集团风险管理和内部控制系统有效适当[152][154] - 审核委员会检讨集团会计及财务汇报功能资源等安排并表示满意[153][155] 公司秘书与股东权益 - 公司秘书为郑兆钧先生，他也是财务总监，符合上市规则要求[158] - 持有公司不少于十分之一已缴足股本且有表决权的股东有权要求董事会召开特别股东大会[160] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可召开股东特别大会[162] - 持有全体有投票权股东总投票权不少于二十分之一的股东，或不少于一百名股东可书面要求公司发布决议案通知及传阅陈述书[165][169] - 要求发布决议案通告的请求书须在会议前不少于六周呈递，其他请求书须在会议前不少于一周呈递[166][169] 公司股东沟通政策 - 公司于2012年3月采纳股东沟通政策[173][174] - 公司向股东及投资者传达资讯主要通过财务报告、股东大会及在港交所和公司网站披露信息[176][177] - 公司鼓励股东参与股东大会，不能出席可委派代表投票[178][180] - 股东大会上除程序事项外的决议案以投票方式表决，结果当日公布在公司和港交所网站[182][183] - 公司维护网站（www.chinapipegroup.com）并及时更新信息，设有投资者咨询专用邮箱（ir@chinapipegroup.com）[184] 公司名称变更与股息政策 - 公司名称于2021年4月13日由“Softpower International Limited”更改为“China Pipe Group Limited”，第二名由“冠力国际有限公司”改为“中国管业集团有限公司”[189] - 董事会不建议派付2021年度末期股息，2020年亦无[11] - 董事会不建议派付截至2021年12月31日止年度末期股息 [189] - 公司分派股息能力取决于集团经营业绩、现金流、财务状况、资本要求及股东利益，且须遵守百慕达公司法及公司细则限制 [191] 公司其他信息 - 集团截至2021年12月31日止年度业绩载于第62页综合收益表 [189] - 集团业务回顾、未来业务发展、潜在风险及不明朗因素载于年报“主席报告”及“管理层讨论及分析” [191] - 集团财务风险管理详情载于财务报表附注3 [191] - 集团采用主要财务表现指标对本年度表现分析载于年报“五年财务概要” [191] - 对集团有重大影响的相关法律法规遵守情况载于“董事会报告”及年报“企业管治报告” [191] - 主营公司彬记（国际）有限公司获颁“商界展关怀”标志 [191] - 公司将环保意识融入日常运营，包括降低耗电量、使用电子通讯等[193] - 公司是平等机会雇主，提供医疗保障和福利，组织季度聚餐和周年晚宴，每年进行员工考核和离职面谈[193] - 公司不断为客户提供高质量

公司基本信息 - 公司股份代号为00380[1] - 报告期为2021年中期[2] - 公司注册于百慕达，总办事处及主要营业地点在香港九龙尖沙咀柯士甸路22 - 26号A好兆年行第一期12楼[1][7] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司等多家银行[7] - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[7] - 公司网址为http://www.chinapipegroup.com[9] - 公司在香港及澳门有零售门市和货仓等营业地点[9] - 公司董事会主席为赖福麟先生，首席执行官为俞安生先生[4] - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所[4] - 公司审核委员会主席为黄以信先生[4] 持续运营业务财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，持续运营业务收入为305,134千港元，2020年同期为222,463千港元，同比增长约37.2%[11] - 同期销售成本为211,292千港元，2020年同期为159,700千港元，同比增长约32.3%[11] - 毛利为93,842千港元，2020年同期为62,763千港元，同比增长约49.5%[11] - 经营溢利为33,328千港元，2020年同期为6,291千港元，同比增长约430.1%[11] - 税前溢利为32,609千港元，2020年同期为7,749千港元，同比增长约320.8%[11] - 持续运营业务之期内溢利为27,095千港元，2020年同期为6,555千港元，同比增长约313.4%[11] - 期内溢利为27,443千港元，2020年同期亏损4,853千港元[11] - 2021年上半年，公司期内溢利为27,443千港元[23] - 2021年上半年，公司期内全面收益总额为28,483千港元[23] - 截至2021年6月30日止六个月，持续运营业务收入约为3.051亿港元（2020年：2.225亿港元），同比上升37.1%[119] - 截至2021年6月30日止6个月，公司权益持有人应占溢利约为2760万港元（2020年同期亏损约110万港元）[119] - 截至2021年6月30日止6个月，持续运营业务每股基本盈利约为2.03港仙（2020年：0.49港仙）[119] 资产负债相关财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，非流动资产为191,246千港元，2020年12月31日为203,267千港元，同比下降约5.9%[16] - 同期流动资产为667,106千港元，2020年12月31日为612,465千港元，同比增长约8.9%[16] - 总资为858,352千港元，2020年12月31日为815,732千港元，同比增长约5.2%[16] - 截至2021年6月30日，公司总权益为592,980千港元，较2020年12月31日的561,222千港元增长5.66%[19] - 截至2021年6月30日，公司总负债为265,372千港元，较2020年12月31日的254,510千港元增长4.27%[19] - 截至2021年6月30日，公司总权益及负债为858,352千港元，较2020年12月31日的815,732千港元增长5.22%[19] - 截至2021年6月30日，公司流动资产净额为494,640千港元，较2020年12月31日的459,969千港元增长7.54%[19] - 截至2021年6月30日，公司总资產减流动负债为685,886千港元，较2020年12月31日的663,236千港元增长3.41%[19] - 截至2021年6月30日，公司股本为26,645千港元，与2020年12月31日持平[19] - 截至2021年6月30日，公司储备为566,335千港元，较2020年12月31日的537,764千港元增长5.31%[19] - 截至2021年6月30日，公司非控股权益为0千港元，较2020年12月31日的 - 3,187千港元增长100%[19] - 截至2021年6月30日，总资858,352千港元，总负债265,372千港元；截至2020年12月31日，总资产815,732千港元，总负债254,510千港元[38][39] 现金流量相关财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为27,191千港元，2020年同期为产生现金净额33,383千港元[26] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为252千港元，2020年同期为所得现金净额819千港元[26] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为17,179千港元，2020年同期为13,296千港元[26] - 截至2021年6月30日止六个月，现金及现金等价物减少净额为44,622千港元，2020年同期为增加20,906千港元[26] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为144,657千港元，2020年同期为178,295千港元[26] - 2021年上半年经营业务所用现金为26,814千港元，2020年同期为产生现金30,613千港元[26] - 2021年上半年已付所得税为377千港元，2020年同期为已退回所得税2,770千港元[26] - 2021年上半年购入物业、厂房及设备为235千港元，2020年同期为280千港元[26] - 2021年上半年提用借贷为184,140千港元，2020年同期为146,922千港元[26] - 2021年上半年偿还借贷为189,934千港元，2020年同期为148,377千港元[26] - 2021年上半年经营活动现金流为 - 16千港元，2020年上半年为 - 127千港元[86] 业务线数据关键指标变化 - 公司有两项须呈报的分部，分别是管道及管件贸易和生物质颗粒燃料产品，2020年终止生物质颗粒燃料产品分部运营，2021年3月完成出售[32] - 截至2021年6月30日止六个月，管道及管件贸易收入为305,134千港元[34] - 截至2021年6月30日止六个月，呈报的分部业绩为43,454千港元[34] - 截至2021年6月30日止六个月，经营溢利为33,676千港元，财务收入为2,312千港元，财务费用为3,031千港元[34] - 截至2021年6月30日止六个月，税前溢利为32,957千港元，税项支出为5,514千港元，期内溢利为27,443千港元[34] - 截至2021年6月30日止六个月，物业、厂房及设备的折旧为1,458千港元[34] - 截至2021年6月30日止六个月，使用权资产折旧为12,281千港元[34] - 截至2021年6月30日止六个月，无形资产的摊销为26千港元[34] - 截至2021年6月30日止六个月，存货减值回拨净额为1,048千港元[34] - 2021年上半年香港地区收入295,928千港元，2020年为199,006千港元；澳门地区2021年上半年收入9,206千港元，2020年为23,457千港元[41] - 2021年上半年终止运营业务收入为0千港元，2020年上半年为230千港元[84] - 2021年上半年终止运营业务税后亏损为344千港元，出售附属公司之收益为692千港元；2020年上半年税后亏损为11408千港元[84] 其他财务数据关键指标变化 - 2021年上半年汇兑收益净额655千港元，2020年为汇兑亏损446千港元[44] - 2021年上半年按公允价值计入损益之金融资产亏损25千港元，2020年为71千港元[46] - 2021年上半年按公允价值计入损益之金融资产股息收入31千港元，2020年为38千港元[46] - 2020年上半年其他收入569千港元，2021年无其他收入[46] - 2021年上半年已出售存货成本为205,517千港元，2020年为156,417千港元[48] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为1,458千港元，2020年为1,936千港元[48] - 2021年上半年员工福利开支为34,137千港元，2020年为29,792千港元[48] - 2021年上半年财务收入为2,312千港元，2020年为5,125千港元[51] - 2021年上半年财务费用为3,031千港元，2020年为3,667千港元[51] - 2021年上半年香港利得税为5,605千港元，2020年为1,187千港元[53] - 2021年上半年海外税项为52千港元，2020年为16千港元[53] - 2021年上半年税项支出为5,514千港元，2020年为1,194千港元[53] - 2021年上半年持续经营业务公司权益持有人应占溢利为27,095千港元，2020年为6,555千港元[55] - 2021年上半年计算每股基本盈利之普通股加权平均股数为1,332,266千股，2020年为1,333,270千股[55] - 截至2021年6月30日止六个月，公司董事会不宣派中期股息（2020年同期：无）[57] - 物业、厂房及设备2020年1月1日账面净值为17,676千港元，2020年6月30日为5,218千港元，2021年1月1日为3,634千港元，2021年6月30日为2,411千港元[57] - 2020年上半年物业、厂房及设备减值9,525,000港元[60][61] - 无形资产（商标）2020年1月1日账面净值为477千港元，2020年6月30日为452千港元，2021年1月1日为426千港元，2021年6月30日为400千港元[63] - 截至2021年6月30日止期间，无形资产摊销开支26,000港元（2020年：25,000港元）已计入「销售成本」[63][64] - 贸易应收款项2021年6月30日为149,250千港元（净额149,140千港元），2020年12月31日为127,586千港元（净额127,476千港元）[66] - 截至2021年6月30日止期末，贸易应收款项的亏损拨备为110,000港元（2020年12月31日：110,000港元）[68][69] - 预付款2021年6月30日为77,460千港元，2020年12月31日为50,576千港元[66] - 其他应收款项、按金及其他资产2021年6月30日为5,848千港元，2020年12月31日为6,988千港元[66] - 贸易及其他应收款项、按金及预付款总额2021年6月30日为315,384千港元，2020年12月31日为267,693千港元[66] - 2020年1月1日及6月30日已发行股份数目为1333270千股，对应金额为26665千港元；2021年1月1日及6月30日已发行股份数目为1332266千股，对应金额为26645千港元[71] - 截至2021年6月30日，公司法定股本为5亿港元，由250亿股每股面值0.02港元的股份组成[71][72] - 2021年6月30日流动借贷为51190千港元，2020年12月31日为56984千港元[74] - 2021年上半年提用借贷184140千港元，偿还借贷189934千港元；2020年上半年提用借贷146922千港元，偿还借贷148377千港元[74] - 2021年6月30日贸易应付款项为60475千港元，2020年12月31日为37237千港元[77] - 2021年6月30日合同负债为15729千港元，2020年12月31日为12589千港元[77] 关联交易相关信息 - 2021年上半年主要管理人员薪金及其他短期雇员福利为872.6万港元，2020年同期为6

公司业务结构变化 - 2020年公司终止生物质颗粒燃料产品分部，业绩列为终止营运业务，管道及管件贸易为持续营运业务[13] 持续营运业务收入变化 - 2020年持续营运业务收入约4.973亿港元，2019年为5.276亿港元，同比减少5.7%[13] - 公司持续营运业务收入下跌5.7%至4.973亿港元[15] - 2020年公司持续运营业务收入约4.973亿港元，较2019年的5.276亿港元微跌5.7%[22] 终止营运业务收入变化 - 2020年终止营运业务收入约30万港元，2019年为380万港元，同比减少92.1%[13] 持续营运业务毛利率变化 - 2020年持续营运业务毛利率约28.3%，2019年为25.3%[13] 公司权益持有人应占溢利变化 - 2020年公司权益持有人应占溢利为2020万港元，2019年为680万港元，同比显著上升约197.1%[13] - 公司2020年录得本公司权益持有人应占溢利2020万港元，较去年同期的680万港元大幅增加197.1%[15] - 2020年公司权益持有人应占溢利为2020万港元，较2019年的680万港元增加197.1%[22] 持续营运业务每股基本盈利变化 - 2020年持续营运业务每股基本盈利约2.3港仙，2019年为0.87港仙[13] 股息分配情况 - 公司董事会不建议派付2020年末期股息，2019年也未派付[13] - 董事会不建议派付2020年12月31日止年度末期股息 [84] 减值拨备情况 - 公司就生物质颗粒燃料产品分部物业、厂房及设备作出减值拨备970万港元[15] 公司上市及业务起始情况 - 公司于2000年12月21日成为香港联合交易所有限公司的主板上市公司[19] - 公司自1949年以管材零售店开始业务，扎根香港71年[19] 持续运营业务其他净收益变化 - 2020年持续运营业务其他净收益约950万港元，较2019年的60万港元增加890万港元[24][26] 销售及分销成本变化 - 2020年销售及分销成本为1660万港元，较2019年的2030万港元按年下跌18.2%[25][26] 一般及行政费用变化 - 2020年一般及行政费用为1.01亿港元，较2019年的1.034亿港元减少2.3%[25][26] 财务成本变化 - 2020年财务成本为690万港元，较2019年的850万港元减少18.8%[27] 财务收入变化 - 2020年财务收入为830万港元，较2019年的1030万港元减少19.4%[27] 净财务收入变化 - 2020年净财务收入为140万港元，2019年为190万港元[27] 现金及银行结余变化 - 2020年12月31日，公司现金及银行结余约为2.251亿港元，2019年为1.937亿港元[30] 贸易融资银行额度及动用情况变化 - 2020年12月31日，公司贸易融资银行额度约为2.673亿港元，2019年为2.907亿港元；已动用额度约为6100万港元，2019年为5170万港元[30] 借贷总额及相关情况变化 - 2020年12月31日，公司借贷总额约为5700万港元，2019年为4740万港元；借贷全数以港元结算，且将在一年内到期[30] - 2020年12月31日，37%的借贷以浮动利率计息，2019年为35%；63%的借贷以固定利率计息，2019年为65%[30] 资产负债比率变化 - 2020年12月31日，公司资产负债比率约为10.2%，2019年为8.7%[30] 抵押资产情况 - 2020年12月31日，公司若干银行存款及存款证账面总值分别约为3600万港元和1000万港元，2019年相同，已抵押给银行获取融资额度[30] 或然负债情况 - 2019年和2020年12月31日，公司无重大或然负债[32] 资本承诺情况 - 2020年12月31日，公司就企业资源规划系统有180万港元资本承诺，2019年无[32] 员工数量及福利开支变化 - 2020年12月31日，公司共雇用168名员工，2019年为169名[32] - 截至2020年12月31日止年度，员工福利开支约为6460万港元，2019年为6520万港元[32] 公司管理层信息 - 赖福麟55岁，2009年10月至2017年5月任公司执行董事，2017年11月27日再次加入董事会，2018年3月30日任董事会主席，有超20年银行、投资管理和企业管理经验[34] - 俞安生56岁，2009年5月任公司执行董事兼首席执行官，有超20年投资管理、投资银行和上市公司管理经验，持有多所大学学位，是主要股东King Jade Holdings Limited董事[34][35] - 黄以信53岁，2009年2月任公司独立非执行董事及审核委员会主席，有超20年相关经验，是多家公司财务总监或独立非执行董事[35] - 陈伟文52岁，2010年4月任公司独立非执行董事，是审核、提名和薪酬委员会成员，持有澳洲大学学位，曾在多家公司任职[35] - 管志强先生58岁，2016年9月任公司独立非执行董事，有金融、投资和企业管理经验[37] - 招伟权先生51岁，2015年1月任公司首席运营官，曾在惠普工作近20年[38] - 郑少群先生51岁，2012年12月加入公司任财务总监，2013年2月任公司秘书，有逾26年财务经验[38] - 陈玉芬女士57岁，1982年加入集团，任彬记（国际）有限公司副董事总经理[40] - 黎居忠先生63岁，1979年加入集团，任彬记（国际）有限公司仓务董事，有逾41年仓储运输经验[40] - 古俊明先生55岁，1993年加入集团，任彬记（国际）有限公司销售董事，有逾34年销售推广经验[40] 企业管治合规情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司已遵守《企业管治守则》的守则条文规定[41] - 所有董事于2020年12月31日止年内均全面遵守标准守则所须准则[41] 董事会组成情况 - 报告日期，董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[41] - 年内，董事会成员最少三分之一由独立非执行董事组成[41] 非执行董事服务合同情况 - 每名非执行董事与公司订立为期1年任期的服务合同[43] 董事会成员关系情况 - 除赖福麟先生是公司主要股东赖广林先生胞弟外，董事会成员间无其他关系[43] 董事信息获取情况 - 董事定期获知会相关法例、规则及规例的修订或更新[46][50] - 董事获提供公司表现、状况及前景的每月更新资料[46][50] 董事培训情况 - 董事确认已遵守守则有关董事培训的守则条文第A.6.5条[47][50] - 本年度全体董事参与持续专业发展，提供了培训记录[47][50] 董事会主席和首席执行官职责情况 - 董事会主席和首席执行官职位由不同人士担任，分工有助于加强独立性和问责性[53] 董事会会议情况 - 董事会每年至少召开四次会议，2020年召开了六次会议[53][56] - 2020年主席与非执行董事（包括独立非执行董事）举行了一次没有执行董事出席的会议[53] 各委员会会议情况 - 2020年审核委员会会议举行3次，提名委员会会议举行1次，薪酬委员会会议举行1次，股东大会举行2次[56] 董事出席率情况 - 执行董事赖福麟和俞安生在2020年董事会会议和股东大会的出席率均为100%[56] - 独立非执行董事黄以信、陈伟文和管志强在2020年董事会会议、审核委员会会议、提名委员会会议和股东大会的出席率均为100%[56] 董事会委员会设置及职权情况 - 董事会成立了审核、薪酬和提名等多个委员会，各委员会有具体书面职权范围[59] 薪酬委员会情况 - 截至报告日期，薪酬委员会由三位成员组成，主席为管志强[59] - 执行董事薪酬根据职责、经验和市场情况确定，包括薪金、酌情花红及股份付款[59] - 公司各董事袍金及其他酬金详情载于财务报表附注32[59] - 薪酬委员会于2020年召开一次会议，审议董事及高级管理人员分红安排和公司与非执行董事新服务合同[60] 提名委员会情况 - 截至报告日期，提名委员会由三位成员组成，主席为董事会主席赖福麟[60] - 公司于2013年8月采纳《董事会成员多元化政策》[60] - 公司于2018年12月采纳《提名政策》，提名委员会将以相同方式考虑股东推荐的候选人[63] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提出变动建议[63] - 提名委员会负责物色合适董事人选并提供意见，委任以用人唯才为原则[63] - 提名委员会在适当时候检讨董事会成员多元化政策并报告相关目标及进度[63] - 提名委员会在适当情况下检讨《提名政策》，该政策应列出提名程序等准则[63] - 提名委员会于2020年召开1次会议，审议董事会架构、多元化政策等事项[65] 审核委员会情况 - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，2020年召开3次会议[65][67] - 审核委员会会议审议2019年全年业绩、2020年中期业绩等事项[67] 企业管治职能及政策情况 - 董事会于2012年3月采纳企业管治职能书面职权范围[67] - 2020年董事会检讨公司企业管治政策、人员培训等情况[68] 审核及非审核服务费用情况 - 截至2020年12月31日，审核服务费用为102万港元，税务和其他非审核服务费用分别为8.95万港元及8万港元[68] 董事会披露责任情况 - 董事会负责提呈年报、中期报告等披露内容[68] 董事编制账目责任情况 - 董事知悉有编制公司账目的责任，核数师责任列于56至64页独立核数师报告[68] 公司持续经营情况 - 公司董事认为公司有充足资源在可预见未来持续经营，编制财报采用持续经营基准[70] 风险管理系统情况 - 集团制定风险管理系统，至少每年检讨一次[70] - 董事会委聘独立专业顾问对公司及主要附属公司风险管理持续监督和轮流进行内部监控评核[70] - 风险管理报告和内部监控报告至少每年提交一次给审核委员会[70] - 董事会通过审核委员会对集团风险管理系统及内部监控系统有效性进行年度检讨[70] 风险管理评核情况 - 独立专业顾问于2021年3月19日根据审核委员会批准的计划完成2020年度评核工作并汇报[72] 风险管理及内部监控系统有效性情况 - 董事会认为集团2020年度风险管理系统及内部监控系统有效且适当[72] 审核委员会对会计及财务汇报功能的检讨情况 - 审核委员会检讨并满意集团会计及财务汇报功能的资源、员工资历等安排[72] 公司秘书职责情况 - 公司秘书为郑少群先生，他也是财务总监，符合上市规则要求[72] - 公司秘书负责为董事会提供服务，保障公司运作合规并提升管治水平[72] 股东召开特别股东大会相关规定 - 股东于递交请求当日持有有权于股东大会投票的公司缴足股本不少于十分之一，可要求董事会召开特别股东大会，若董事二十一日内未召开，请求人可自行召开，但须在递交日期起三个月内举行[75] 股东查询相关规定 - 股东可按规定向董事会作出查询，对名下持股问题向股份过户登记处提出，其他查询发至公司香港总办事处及主要营业地点并注明收件人为公司秘书[75] 股东书面请求处理规定 - 满足以下条件之一股东书面请求，公司将按规定处理：一是于递交要求当日持有不少于全体有投票权股东总投票权二十分之一；二是不少于一百名股东[75] 公司向股东传阅陈述书情况 - 公司向有权接收股东大会通告股东传阅不超一千字陈述书，告知决议案事宜或处理事项[76] 请求书递交时间规定 - 要求发出议案通告请求书须于会议前不少于六周递交，其他请求书须于会议前不少于一周递交[76] 股东沟通政策情况 - 公司于2012年3月采纳股东沟通政策，旨在及时向股东及投资者传达公司最新资料[76] 公司向股东及投资者传达资讯方式 - 公司向股东及投资者传达资讯主要通过财务报告、股东大会，以及在港交所和公司网站披露资料[79] 股东参与股东大会相关情况 - 公司鼓励股东参与股东大会，如不能出席可委派代表，董事会欢迎股东在会上提意见[79] 股东大会决议案表决方式及结果披露情况 - 除上市规则另有规定，公司股东大会上提呈决议案（程序事项除外）以投票方式表决，结果当日刊于公司及港交所网站[79] 董事会及委员会代表出席股东大会情况 - 董事会主席及审核、薪酬、提名委员会主席或其代表出席股东大会，回答股东对委员会工作提问[79] 公司主要业务情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于财务报表附注35 [84] 公司网站及邮箱情况 - 公司设有网站(www.softpower.hk)登载相关信息，设投资者关系邮箱(ir@softpower.hk) [81] 公司宪章文件情况 - 2020年公司宪章文件无重大变动 [81] 集团业绩情况 - 集团截至2020年12月31日业绩载于第65页综合收益表 [84] 公司股息分派政策情况 - 公司可在股东大会宣布以任何货币派股息，不得超董事会建议金额 [84] - 董事会可按情况支付中期、半年或其他适当间隔股息 [84] - 公司分派股息能力取决于集团经营业绩等，须遵守相关法规和细则 [84] 集团业务及财务风险管理详情情况 - 集团业务回顾、未来发展等载于年报“主席报告”及“管理层讨论及分析” [86] - 集团财务风险管理详情载于财务报表附注3 [86] 公司社会责任情况 - 公司提倡电子通讯

公司基本信息 - 公司股份代号为00380[2] - 公司执行董事长为赖福麟先生，首席执行官为俞安生先生[4] - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所，位于香港中环太子大厦二十二楼[4] - 公司主要股份过户登记处为Ocorian Management (Bermuda) Limited，位于31 Victoria Street, Hamilton HM 10 Bermuda[4] - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[7] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司等多家银行[7] - 公司注册办事处位于Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10 Bermuda[7] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港九龙尖沙咀柯士甸路22 - 26号A好兆年行第一期12楼，电话(852) 2728 7237，传真(852) 2387 2999[7] - 公司在香港及澳门有多个零售门店和一个货仓[9] - 公司网址为http://www.softpower.hk[9] - 公司为在百慕达注册的有限公司，股份在港交所主板上市[153] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为222,693千港元，较2019年同期的263,909千港元下降15.61%[13] - 期内公司经营亏损为5,417千港元，而2019年同期经营溢利为272千港元[13] - 期内公司亏损为4,853千港元，2019年同期溢利为441千港元[13][15] - 截至2020年6月30日，物业、厂房及设备为5,218千港元，较2019年12月31日的17,676千港元下降70.48%[19] - 截至2020年6月30日，使用權資產为127,320千港元，较2019年12月31日的135,480千港元下降6.01%[19] - 截至2020年6月30日，总资產为783,069千港元，较2019年12月31日的795,370千港元下降1.55%[19][23] - 截至2020年6月30日，总權益为540,961千港元，较2019年12月31日的546,036千港元下降0.93%[23] - 截至2020年6月30日，总負債为242,108千港元，较2019年12月31日的249,334千港元下降2.90%[23] - 截至2020年6月30日，流動資產淨額为435,740千港元，较2019年12月31日的428,238千港元增长1.75%[23] - 截至2020年6月30日，总資產減流動負債为653,808千港元，较2019年12月31日的667,057千港元下降2.00%[23] - 2019年1月1日，公司保留溢利为541,433千港元[92] - 2019年6月30日，公司保留溢利为541,848千港元[143] - 2020年1月1日，公司总权益为546,036千港元[146] - 2020年上半年，公司期内亏损4,853千港元，全面亏损5,075千港元[146] - 2020年6月30日，公司总权益为540,961千港元[146] - 2020年上半年，经营活动所得现金净额为33,383千港元，2019年同期为33,866千港元[149] - 2020年上半年，投资活动所得现金净额为819千港元，2019年同期为 - 1,646千港元[149] - 2020年上半年，融资活动所用现金净额为 - 13,296千港元，2019年同期为 - 12,706千港元[149] - 2020年上半年，现金及现金等价物增加净额为20,906千港元，2019年同期为19,514千港元[149] - 2020年6月30日，现金及现金等价物为178,295千港元，2019年同期为149,537千港元[149] - 截至2020年6月30日止六个月已出售存货成本为156,590千港元，2019年同期为191,527千港元[178] - 2020年核数师酬金为517千港元，2019年为646千港元[179] - 2020年物业、厂房及设备折旧为3,000千港元，2019年为3,113千港元[180] - 2020年销售成本为161,045千港元，2019年为202,501千港元[183] - 2020年财务收入净额为 - 5,125千港元，2019年为 - 5,070千港元[189] - 2020年财务费用为3,667千港元，2019年为4,307千港元[189] - 2020年香港利得税为1,187千港元，2019年为278千港元；海外税项2020年为16千港元，2019年为203千港元[189] - 2020年税项支出为894千港元，2019年为594千港元[189] - 2020年公司权益持有人应占亏损为1,062千港元，2019年为溢利1,537千港元[191] - 计算每股基本（亏损）/盈利之普通股加权平均股数2020年和2019年均为1,333,270千股[191] - 公司董事会未宣派2020年上半年中期股息，2019年同期亦无[193] - 2019年1月1日物业、厂房及设备账面净值为2137.7万港元，2019年6月30日为1962.9万港元，2020年1月1日为1767.6万港元，2020年6月30日为521.8万港元[193] - 2020年上半年物业、厂房及设备添置28万港元，出售4.2万港元，折旧300万港元，减值亏损952.5万港元[193] - 2019年上半年物业、厂房及设备添置136.8万港元，出售1万港元，折旧311.3万港元[193] - 2019年1月1日无形资产（商标）账面净值为0，2019年6月30日为50.3万港元，2020年1月1日为47.7万港元，2020年6月30日为45.2万港元[199] - 2019年无形资产（商标）添置51.1万港元，摊销0.8万港元[199] - 2020年无形资产（商标）无添置，摊销2.5万港元[199] - 2020年上半年无形资产摊销开支2.5万港元计入销售成本，2019年为0.8万港元[199][200] 各条业务线数据关键指标变化 - 期内集团有管道及管件贸易和生物质颗粒燃料产品两项须呈报分部[158] - 管道及管件贸易包括港澳批发、零售及物流业务[158] - 生物质颗粒燃料产品由贵州中冠新能源有限公司在中国生产销售贡献[158] - 需提供2020年6月30日和2019年6月30日六个月的分部信息[160] - 截至2020年6月30日止六个月，管道及管件贸易收入222,463千港元，生物质颗粒燃料产品收入230千港元，呈報的分部總額222,693千港元[162] - 截至2019年6月30日止六个月，管道及管件贸易收入262,489千港元，生物质颗粒燃料产品收入1,420千港元，呈報的分部總額263,909千港元[165] - 2020年上半年经营亏损5,417千港元，2019年上半年经营溢利272千港元[161][165] - 2020年上半年期内亏损8,94千港元，2019年上半年期内溢利441千港元[161][165] - 2020年上半年香港地区收入199,006千港元，澳门地区收入23,457千港元，中国内地收入230千港元[172] - 2019年上半年香港地区收入239,075千港元，澳门地区收入23,414千港元，中国内地收入1,420千港元[172] - 截至2020年6月30日，香港非流动资产216,851千港元，中国内地非流动资产1,217千港元[173] - 截至2019年12月31日，香港非流动资产227,039千港元，中国内地非流动资产11,780千港元[173] - 2020年上半年生物质颗粒燃料产品物业、厂房及设备因持续亏损和运营暂停被视为减值，确认减值952.5万港元，2019年同期无[196][197] 财务资料相关信息 - 简明综合中期财务资料于2020年8月27日获批准发行，未审计[153] - 本集团于2020年1月1日开始的财政年度首次采纳多项准则及修订准则，无重大影响[155] - 本集团财务风险管理目标及政策与2019年经审核综合年度财报披露一致[155] - 编制简明综合中期财务资料应用的估计及假设与2019年经审核综合年度财报披露一致[158]

财务数据关键指标变化 - 2019年公司及其附属公司全年收入为5.314亿港元，较2018年的5.382亿港元下降1.3%[11] - 2019年公司毛利率约为24.3%，2018年为27.4%[11] - 2019年公司股东应占溢利为680万港元，较2018年的2600万港元下降约73.9%[11] - 2019年公司基本每股盈利为0.51港仙，2018年为1.95港仙[11] - 2019年公司收入减少1.3%至5.314亿港元（2018年：5.382亿港元）[13][15] - 2019年毛利率为24.3%（2018年：27.4%）[15] - 2019年权益持有人应占溢利为680万港元（2018年：2600万港元），较去年下跌约73.9%[15] - 2019年每股基本盈利约为0.51港仙（2018年：1.95港仙）[15] - 2019年公司收入为5.314亿港元，较2018年的5.382亿港元微跌1.3%[35] - 2019年权益持有人应占溢利为680万港元，较2018年的2600万港元减少73.9%[35] - 2019年其他净收益约为60万港元，较2018年的430万港元减少86%[35] - 2019年销售及分销成本为2050万港元，较2018年的2080万港元减少1.6%[37] - 2019年一般及行政费用约为1.06亿港元，较2018年的1.13亿港元减少6.3%[37] - 2019年财务成本为850万港元，较2018年的210万港元增加，主要因采用HKFRS 16产生租赁负债利息支出610万港元[37] - 撇除采用HKFRS 16影响，2019年利息支出为230万港元，较2018年的210万港元增加9.5%[37] - 2019年录得净财务收入为190万港元，较2018年的810万港元减少[37] - 2019年12月31日，公司现金及银行结余约为1.937亿港元，2018年为1.611亿港元；已抵押银行存款约为3600万港元，2018年为3100万港元[39] - 2019年12月31日，公司贸易融资银行额度合共约2.907亿港元，2018年为2.657亿港元；已动用银行融资额度约为5170万港元，2018年为6280万港元[39] - 2019年12月31日，公司借贷总额约为4740万港元，2018年为5740万港元；35%（2018年：20%）及65%（2018年：80%）的借贷分别以浮动及固定利率计息[39] - 2019年12月31日，公司按银行借贷总额相对于总权益计算的资产负债比率约为8.7%，2018年为10.6%[39] - 2019年12月31日，公司附属公司持有若干银行存款及存款证账面总值分别约为3600万港元（2018年：3100万港元）及1000万港元（2018年：1000万港元），已抵押予银行以取得银行融资额度[43] - 2019年12月31日，公司共雇用169名员工，2018年为186名；截至2019年12月31日止年度，员工福利开支共约6710万港元，2018年为7230万港元[43] - 截至2019年12月31日止年度，公司核数师审核服务费用为102万港元，税务和其他非审核服务费用分别为9.95万港元及8万港元[131] - 2019年12月31日止年度，公司审计服务酬金为102万港元，税务服务和其他非审计服务费用分别为9.95万港元和8万港元[136] 股息分配情况 - 董事会不建议就2019年派付末期股息，2018年亦无派付[12] - 公司董事会不建议派付2019年末期股息（2018年：无）[16] - 公司董事会不建议派付截至2019年12月31日止年度的末期股息[184] 公司业务概况 - 公司于1949年以管材零售店开始业务，2000年12月21日在港交所主板上市[26][30] - 公司主要业务是由彬记在香港进口及销售各类管道、管件及相关配件，产品以批发或零售方式销售[27][30] - 公司使命是为客户提供高品质产品和增值优质客户服务，提供“一站式”平台[28][31] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于财务报表附注34[184] 业务前景与策略 - 公司将继续严格控制成本并提高成本效益，财务状况良好，面对市场挑战保持审慎[19][21] - 预计2020年充满挑战，但因香港政府支持公屋供应，公司对港澳管道及管件业务前景乐观[20][21] - 公司将继续严控成本并提高成本效益，鉴于市场挑战保持审慎态度[37] 公司人员信息 - 赖福麟先生于2017年11月27日再次加入董事会为公司执行董事，并于2018年3月30日获委任为董事会主席[45][46] - 赖福麟先生乃公司控股股东赖广林先生之胞弟[47] - 俞安生55岁，2009年5月任公司执行董事兼CEO，有超20年投资管理等经验[48][49][50] - 黄以信52岁，2009年2月任公司独立非执行董事及审核委员会主席，有超20年相关工作经验[54][57] - 陈伟文51岁，2010年4月任公司独立非执行董事，曾于1997 - 2005年任广州富添贸易总经理[55][58] - 管志强57岁，2016年9月任公司独立非执行董事，曾于1984 - 1996年任职于农业部和国家计委[60][61] - 周伟权50岁，2015年1月任公司首席运营官，此前在惠普近20年[64][65] - 郑兆钧50岁，2012年12月任公司财务总监，2013年2月任公司秘书，有超25年审计等经验[68] - 俞安生持有北京外国语大学英国文学学士学位等三个学位[52][56] - 黄以信持有新南威尔士大学商学硕士学位，专业为银行及金融学[54][57] - 陈伟文持澳洲Monash University的工商（会计）学士学位[55][58] - 管志强持有华中农业大学农学学士学位及西南财经大学工商管理硕士学位[60][61] 企业管治情况 - 截至2019年12月31日，公司遵守《企业管治守则》规定[75][79] - 截至2019年12月31日，公司董事均遵守证券交易标准守则[76][80] - 报告日期，董事会由5名董事组成，含2名执行董事和3名独立非执行董事[77][81] - 全年内，董事会成员至少三分之一为独立非执行董事[78][82] - 非执行董事与公司签订一年期服务合同，董事需轮值退任及重选[84] - 独立非执行董事已按规定作出年度独立性确认[85] - 除赖福麟与大股东赖广麟为兄弟关系，董事会成员无其他关系[86] - 董事会具备业务所需技能、知识和经验，成员能提供专业建议[87] - 董事会负责制定战略政策、监督集团表现，保留多项特定职责[88] - 集团日常运营由管理层负责，董事会授权时会明确管理层权力[88] - 每名非执行董事任期一年，须在股东周年大会上轮值退任及重选连任[89] - 全体董事参与持续专业发展，涵盖企业管治、财务及会计、上市规则更新等主题培训[95] - 董事会主席和首席执行官职位由不同人士担任，分工加强独立性和问责性[99] - 2019年董事会举行7次会议，主席与非执行董事举行1次无执行董事出席的会议[106] - 2019年审核委员会举行3次会议，提名委员会举行1次会议，薪酬委员会举行3次会议，股东大会举行2次会议[111] - 赖福麟、俞安生等董事在2019年董事会会议出席率均为100%（7/7）[111] - 黄以信、陈伟文、管志强等独立非执行董事在2019年审核委员会会议出席率均为100%（3/3）[111] - 赖福麟、陈伟文、管志强在2019年提名委员会会议出席率均为100%（1/1）[111] - 赖福麟在2019年薪酬委员会会议出席率为100%（3/3）[111] - 全体董事在2019年股东大会出席率均为100%（2/2）[111] - 薪酬委员会由三位成员组成，包括一位执行董事和两位独立非执行董事，主席为管志强先生[114] - 2019年薪酬委员会召开三次会议，审议公司薪酬政策、董事及高管分红安排和非执行董事新服务合同等事项[116] - 提名委员会由三位成员组成，包括一位执行董事和两位独立非执行董事，主席为赖福麟先生[116] - 2013年8月公司采纳《董事会成员多元化政策》，以实现董事会成员多元化[116] - 2018年12月公司采纳《提名政策》，提名委员会将以相同方式考虑股东推荐的候选人[118] - 薪酬委员会将检讨管理层提出的执行董事及高级管理人员薪酬建议并向董事会提出建议，董事会拥有最终批准权[116] - 执行董事薪酬待遇根据职务、职责、经验和市场情况厘定，包括薪金、酌情花红及以股份为基础的付款[114] - 公司高级管理人员2019年酬金按范围分析的详情载于年报综合财务报表附注8[116] - 提名委员会评估董事候选人时会考虑董事会规模和组成、多元化及其他适当因素[118] - 董事会所有委任以用人唯才为原则，充分顾及董事会成员多元化的裨益[116] - 提名委员会2019年召开1次会议，审核董事会架构、多元化政策等事项[123] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，2019年召开3次会议，审核业绩、建议续聘核数师等[123][125][126] - 董事会于2012年3月采纳企业管治职能书面职权范围[127] - 董事会负责提呈年报、中期报告等披露文件，高级管理人员向董事会提供资料[132] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、人数及组成，物色董事人选[121] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜，监测财务报表等[123] - 董事会制定及检讨公司企业管治政策及常规，监测董事和高管培训发展[127] - 董事会检讨公司遵守法律、监管规定及企业管治守则情况[129] - 提名委员会评估2019年股东周年大会轮值告退并重选连任董事的资格和经验[123] 风险管理情况 - 公司董事认为公司有足够资源在可预见未来持续经营，编制财务报表采用持续经营基础[140][145] - 集团建立风险管理系统，至少每年审查一次，高级管理层识别、评估和排列风险优先级[142][146] - 董事会委托独立专业顾问对公司及主要附属公司风险管理和内部控制进行持续监督和轮流评估[143][146] - 风险管理报告和内部控制报告至少每年提交一次给审核委员会，董事会通过审核委员会进行年度审查[144][146] - 审核委员会认为集团风险管理和内部控制系统在2019年有效且适当[149][153] - 审核委员会对集团会计和财务报告功能的资源、人员资质、培训和预算安排表示满意[150][153] 股东相关事项 - 持有公司缴足股本不少于十分之一且有投票权的股东可要求董事会召开特别股东大会[156][157] - 若董事会在收到请求21天内未召开会议，持有总投票权一半以上的请求人可自行召开，但需在3个月内举行[156][157] - 持有全体有投票权股东总投票权二十分之一的股东或不少于一百名股东书面提要求，公司将向股东发决议案通知并传阅不超一千字陈述书[159][161][163][167] - 要求发决议案通告的请求书须在会议前不少于六周呈递，其他请求书须在会议前不少于一周呈递[164][167] - 公司于2012年3月采纳股东沟通政策，旨在及时向股东和投资者传达最新资料[166][168] - 公司向股东及投资者传达资讯主要通过财务报告、股东大会，以及在港交所和公司网站披露资料[170][171] - 公司鼓励股东参与股东大会，未出席可委派代表投票，董事会欢迎股东在会上提意见[172][175] - 董事会及各委员会主席或代表出席股东大会回答股东对委员会工作的提问[173][175] - 除上市规则另有规定，股东大会决议案（程序事项除外）以投票表决，结果当日公布[174][176] 公司其他信息 - 公司网站(www.softpower.hk)登载最新资讯，资讯将不时更新[179][181] - 公司网站“联络我们”栏设投资者关系邮箱(ir@softpower.hk) [179][181] - 年内公司宪章文件无重大变动[180][182] - 集团业务回顾、未来发展、潜在风险及不明朗因素载于年报“主席报告”及“管理层讨论及分析”[187][190] - 集团财务风险管理详情载于财务报表附注3[187][191] - 集团采用主要财务表现指标对本年度表现的分析载于年报“五年财务概要”[188][191] - 对集团有重大影响的相关法律及规例的遵守情况载于“董事会报告”及年报“企业管治报告”[188][191] - 主营公司彬记获颁商界展关怀标志[193] - 公司为员工提供医疗保险，组织季度员工聚会和年度晚宴，进行年度员工评估和离职面谈[197] - 公司销售团队定期拜访客户，及时处理客户意见[198] - 公司致力于推动环境和社会可持续发展，将环保意识融入日常运营[193][195][199]