致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國管業集團有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00380 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 25,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 25,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 500,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 股份發行人及根據《上 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 本月底法定/註冊股本總額： HKD 500,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國管業集團有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00380 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 25,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | 25,000,000, ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國管業集團有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00380 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 25,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | 25,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 5 ...

中国管业(00380)发布公告，本公司独立非执行董事王朝龙先生不再担任本公司提名委员会成员，自 2025年12月23日起生效;及 本公司独立非执行董事郑洋女士将获委任为提名委员会成员，自2025年12月23日起生效。 ...

智通财经APP讯，中国管业(00380)发布公告，本公司独立非执行董事王朝龙先生不再担任本公司提名委 员会成员，自2025年12月23日起生效; 及 本公司独立非执行董事郑洋女士将获委任为提名委员会成员，自2025年12月23日起生效。 ...

（股份代號：380） (「本公司」) 提名委員會職權範圍書 （根據董事會於二零二五年十二月二十三日通過的決議修訂並採納） （於百慕達註冊成立之有限公司） 成員 秘書 4. 委員會之秘書由本公司之公司秘書出任。 會議 1/2 1. 提名委員會(「委員會」)須由本公司董事會(「董事會」)委任。委員會必須由最 少三位成員所組成，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席。 2. 委員會應由公司獨立非執行董事佔大多數組成，且委員會中至少應有一名成員 為不同性別的董事。 3. 若委員會成員欲辭任委員會，其必須以書面方式通知本公司以便本公司可於其 離職前另覓替任人選。 5. 會議法定人數爲兩名成員。 6. 會議可親身出席或通過電子通訊方式（如電話會議或視像會議）舉行。 7. 會議可於適當時候舉行，惟每年最少召開一次會議。 8. 委員會主席（在需要時或按其意願）可要求本公司其他董事會成員或高級管理 人員出席會議。 9. 本公司之公司細則已作出規範之董事會會議程序之規定，適用於委員會之會議 程序。 10. 經由全體委員會成員簽署之書面決議案，其效力及作用與決議案於正式召開及 舉行之委員會會議上通過無異。 職權 職責 匯報程序 13 ...

董事名單與其角色和職能 中國管業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 賴福麟先生（主席） 俞安生先生（首席執行官） 獨立非執行董事 黃以信先生 陳偉文先生 管志強先生 王朝龍先生 鄭洋女士 本公司董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該些委員會中所擔任的職 位： | 董事 | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 審核委員會 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | 賴福麟先生 | | M | C | | 黃以信先生 | C | | | | 陳偉文先生 | M | M | M | | 管志強先生 | M | C | M | | 王朝龍先生 | M | M | | | 鄭洋女士 | M | | M | ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 00380) 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 香港，二零二五年十二月二十三日 ...

董事會熱烈歡迎鄭洋女士擔任提名委員會的新職務。 承董事會命 中國管業集團有限公司 主席 賴福麟 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ( 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股 份代 號: 00380) 提名委員會組成的變動 中國管業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈： 上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》附錄 C1 所載《企業管 治守則》B.3.5 條的規定而作出。董事會認為，這些變動有助於提名委員會成員構成 多元化，並進一步提升公司的整體企業管治常規。 自二零二五年十二月二十三日起，提名委員會由 4 名成員組成，分別是賴福麟先 生、陳偉文先生、管志強先生和鄭洋女士。 香港，二零二五年十二月二十三日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴福麟先生及俞安生先生；以及獨立非執 行董事黃以信先生 、 陳偉文先生、管志強先生、王朝龍先生及鄭洋女士。 (1) 本公司獨立非執行董事王朝龍先生不再擔 ...

股份数据 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为250亿股，面值0.02港元，法定/注册股本总额为5亿港元，本月无变动[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为13.32266亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为13.32266亿股，本月无变动[2]

再融资计划与募投项目 - 公司计划通过定向增发募集不超过6亿元资金 [1] - 募投资金将投向基于人工智能技术的智慧信贷系统、全面风险数智化管理平台、数字金融研发中心升级项目及补充流动资金 [1] - 智慧信贷系统与风险数智化平台达产后预计将分别实现年销售收入6亿元与1亿元 [3] 募投项目技术细节与监管问询 - 新系统将新增智能尽调报告、客户风险评估、智能资金流向监控、智能数据和制度助手四个模块，并对11大核心模块进行智能化升级 [2] - 公司回应监管称，新项目将基于A3 Cloud技术架构，实现从流程驱动到智能决策驱动的技术跨越，项目实施不存在重大不确定性 [3] - 监管层对项目的必要性提出质疑，要求说明是否存在重复建设 [3] - 项目完全达产后，公司每年将新增折旧摊销约7168.79万元，占预计营业收入的5.08% [3] 公司财务状况 - 2022年至2025年上半年，公司扣非归母净利润分别为-8295.47万元、-5346.32万元、653.61万元和395.43万元，直至2024年才勉强扭亏 [4] - 公司将报告期内盈利水平较低甚至亏损的主要原因归结为宏观环境影响导致项目交付和验收效率较慢，进而使营业成本增加及资产减值损失较高 [4] - 公司最近一期末应收账款账面价值大幅上升，解释原因为经营有明显的季节性特征且客户主要为银行类金融机构，有较长的审核周期 [6] 历史违规记录 - 公司在2014年至2015年期间因误导性陈述被证监会处罚，被认定为A股概念炒作的典型反面案例 [7] - 当时公司通过释放布局互联网金融业务的利好消息，推动股价从28.30元上涨至450元，区间涨幅达15.9倍，但相关业务实际为空壳，收入仅137万元，占比不足1% [7] - 此后公司股价在2015年8月暴跌至38元，市值蒸发超90% [7]