股東特別大會代表委任表格 WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED 萬嘉集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：401) 股東於二零二六年二月十日（星期二）上午十一時正假座香港九龍廣東道25號海港城港威大廈第一座18樓1801室召開之 萬嘉集團控股有限公司（「本公司」）股東特別大會（「大會」）或其任何續會適用之代表委任表格。 本人╱吾等 1 地址為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二六年二月十日（星期二）上午十一時正假座香港九龍廣東道 25號海港城港威大廈第一座18樓1801室舉行之大會（或其任何續會），以考慮及酌情通過於召開是次大會通告（「通告」） 所載之決議案，並於該大會（或其任何續會）上代表本人╱吾等以本人╱吾等名義依照下列欄內指示就所述決議案投票 （及倘並無有關指示，則由本人╱吾等之代表酌情決定）。除非另有界定，否則本代表委任表格所用詞彙與通告所界定 者具有相同涵義。 | | 普通決議案 | 4 贊成 | 4 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准增加法定股本並授權董事就實施上述事項進行所有必要事宜 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED 萬嘉集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：401) 股東特別大會通告 茲通告萬嘉集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月十日（星期 二）上午十一時正假座香港九龍廣東道25號海港城港威大廈第一座18樓1801室 舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過（無論有否修訂） 本公司以下決議案： 2 2. 「動議，待通函中董事會函件「供股先決條件」一節項下所載條件達成後： (a) 謹此批准、確認及追認根據董事可能釐定之有關條款及條件並在 其 規 限 下，以 提 呈 供 股 方 式 向 本 公 司 股 東（「股 東」）配 發 及 發 行 560,222,136股新股份（假設於記錄日期（定義見下文）或之前已發行股 份數目並無變動，及於供股完成時或之前概不會配發及發行任何新 股份（供股股份除外））（「供股股 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧 問。 閣下如已售出或轉讓所有名下萬嘉集團控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或經手買賣之持牌 證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不 會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED 萬嘉集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：401) (I)建議增加法定股本； (II)建議按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發 一(1)股供股股份之基準進行供股； (III)補償安排項下之配售協議； 及 (IV)股東特別大會通告 本公司財務顧問 衍丰企業融資有限公司 配售代理 京基證券集團有限公司 獨立董事委員會及獨立 ...

WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED 萬嘉集團控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號：401) 2026 年 1 月 21 日 致本公司的非登記股東 於本公司網站刊發公司通訊的通知 本公司謹通知 閣下，萬嘉集團控股有限公司 (「本公司」) 之下述公司通訊(「公司通訊」) 的英文本及中文 本，現已登載於本公司網站 www.wanjia-gp.com: • 日期為2026年1月21日之通函，乃有關(I)建議增加法定股本；(II)建議按於記錄日期每持有一(1)股股份 獲發一(1)股供股股份之基準進行供股；(III)補償安排項下之配售協議及 (IV)股東特別大會通告 請於本公司網站內的「投資者關係」以閱覽公司通訊。公司通訊亦已載於「披露易」網站 www.hkexnews.hk 。 倘 閣下擬收取公司通訊的印刷本，可填妥隨附之申請表格及利用郵寄標籤寄回本公司之香港股份過戶登記分 處 – 卓佳證券登記有限公司。公司通訊的印刷本將免費發送予 閣下。 作為非登記股東，如 閣下欲以電子方式收取本公司的公司通訊的發佈通知， 閣下應聯絡代 閣下持有股份 的銀行、經紀、託管商、代理人或香 ...

WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED 萬嘉集團控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號：401) 各位註冊股東： 於本公司網站刊登公司通訊之通知 謹此通知 閣下，萬嘉集團控股有限公司（「本公司」）之下述公司通訊（「本次公司通訊」）之英文及中文版本， 現已於本公司網站 www.wanjia-gp.com 及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 www.hkexnews.hk 登載；或 本次公司通訊之印刷本已按 閣下所選擇之語言版本隨件附上（如適用）： 請於本公司網站內的「投資者關係」以閱覽公司通訊。公司通訊亦已載於「披露易」網站www.hkexnews.hk。 倘 閣下因任何原因於瀏覽本公司網站登載的本次公司通訊時出現任何困難，本公司在接獲 閣下要求時，將立 即免費發送所選定的語言版本的本次公司通訊的印刷本予 閣下。請於附奉之變更申請表格（「變更申請表格」） （變更申請表格下方附有已預付郵費的郵寄標籤）甲部適當空格內劃上「✓」號。倘 閣下欲更改本公司所有日後 公司通訊（「公司通訊」）之收取方式及╱或語言版本之選擇，請於附奉之變更申請表格乙部適當空格內劃上「✓」 號 ...

股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.05港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为5.60222136亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5.60222136亿股[2] 期权情况 - 截至2025年12月底，公司采纳2013年9月24日购股权计划，上月底和本月底结存股份期权数分别为1302.3054万股、1717万股、5060万股[3]

公司资本运作计划 - 董事会建议将公司法定股本由5000万港元（分为10亿股）增加至1亿港元（分为20亿股），通过增设额外10亿股未发行股份实现 [1] - 增加法定股本生效后，公司建议进行供股，基准为每持有1股现有股份可认购1股供股股份，认购价为每股0.08港元 [1] - 供股将发行不少于5.6亿股且不超过6.41亿股股份 [1] 供股融资规模 - 按发行下限5.6亿股计算，供股筹集资金总额（扣除开支前）不少于约4482万港元 [1] - 按发行上限6.41亿股（假设购股权被全面行使）计算，供股筹集资金总额（扣除开支前）不超过约5128万港元 [1] - 供股所得款项净额估计不少于约4082万港元（发行下限），且不超过约4728万港元（发行上限） [2] 募集资金用途 - 用于发展现有药品批发及分销业务以及血液透析治疗及咨询服务业务 [2] - 用于把握医疗及保健领域相关的其他潜在投资机会 [2] - 用于部分结算集团的贸易及其他应付款项约500万港元 [2] - 用于偿还应付一名董事款项及其应计利息约850万港元 [2] - 用作集团的一般营运资金，包括支付薪金、租金开支、专业费用及其他公司开支 [2]

公司资本运作 - 董事会建议将公司法定股本由5000万港元（分为10亿股）增加至1亿港元（分为20亿股），通过增设额外10亿股未发行股份实现 [1] - 增加法定股本生效后，公司建议进行供股，基准为每持有1股股份可认购1股供股股份，认购价为每股0.08港元 [1] - 供股将发行不少于5.6亿股且不超过6.41亿股股份 [1] 融资规模与用途 - 供股预计筹集资金总额（扣除开支前）不少于约4482万港元，且不超过约5128万港元 [1] - 供股估计所得款项净额将不少于约4082万港元，且不超过约4728万港元 [2] - 所得款项净额计划用于发展现有药品批发及分销业务以及血液透析治疗与咨询服务业务，并寻求医疗及保健领域的其他潜在投资机会 [2] - 部分所得款项净额将用于结算集团贸易及其他应付款项约500万港元，以及偿还应付一名董事款项及其应计利息约850万港元 [2] - 剩余所得款项净额将用作集团一般营运资金，包括支付薪金、租金、专业费用及其他公司开支 [2]

公司资本运作计划 - 董事会建议将公司法定股本由5000万港元增加至1亿港元，具体方式为增设额外10亿股未发行股份，使总股份数由10亿股增至20亿股 [1] - 公司计划进行供股，基准为每持有1股现有股份可认购1股供股股份，认购价为每股0.08港元 [1] - 供股将发行不少于560,222,136股且不超过641,015,190股新股 [1] 融资规模与用途 - 此次供股预计筹集资金总额（扣除开支前）介于约4482万港元至5128万港元之间，具体取决于记录日期前已发行股份数目及购股权行使情况 [1] - 扣除开支后，估计所得款项净额将不少于约4082万港元且不超过约4728万港元 [2] - 供股仅供合资格股东参与，不会向除外股东提呈 [1]

供股基本信息 - 公司建议将法定股本由5000万港元增至1亿港元，新增10亿股未发行股份[4][14][85] - 供股按每持有1股获发1股供股股份的基准进行，认购价每股0.08港元[5][16][90] - 供股将发行不少于5.60222136亿股且不超过6.4101519亿股供股股份，筹资不少于约4482万港元且不超过约5128万港元[5] - 供股估计所得款项净额不少于约4082万港元且不超过约4728万港元[5] 股东情况 - 威扬持有1.56862198亿股股份，占公司已发行股本约28.00%，承诺认购全部供股配额[6][41][69][88] - 公司有8.0793054万份尚未行使购股权，行使价介乎每股0.094 - 0.668港元[19][90] 时间安排 - 通函预期于2026年1月21日或之前寄发予股东[11][79] - 按连权基准买卖股份最后日期为2026年2月11日，2月12日起按除权基准买卖[8][12][32] - 股份过户文件须不迟于2026年2月13日下午4时30分送交过户登记处[8][32] - 股东特别大会预期召开日期及时间为2026年2月10日上午11时正[63] - 增加法定股本之生效日期为2026年2月11日[63] - 买卖未缴股款供股股份首日为2026年3月2日[64] - 接纳供股股份并缴纳股款之最后时限为2026年3月12日下午4时正[64][86][87] - 公布供股结果日期为2026年3月31日[65] - 买卖缴足股款供股股份开始时间为2026年4月2日上午9时正[65] - 缴足股款供股股份股票预计2026年4月1日或之前寄出，若供股未达成条件，退款支票也于该日或之前寄出[40] 配售情况 - 2025年12月30日公司与配售代理订立协议，按尽力基准配售未获认购及除外股东未售出供股股份[42] - 配售代理将在2026年3月20日至3月25日下午4时正促使认购人认购相关股份[43][48] - 配售代理成功配售的股份总配售价佣金及开支为2%[48] - 未获认购及除外股东未售出供股股份配售价不低于认购价，最终价视需求及市况而定[49] 财务状况与资金用途 - 2025年9月30日集团流动资产总值约60,100,000港元，流动负债总额约30,600,000港元[71] - 2025年9月30日集团总现金及现金等价物约18,900,000港元，不足以结付到期贸易及其他应付款项[71] - 约42.4%（或约1732万港元，假设发行股份数目无变动）或约50.3%（或约2378万港元，假设行使购股权后）用于发展业务及潜在投资[73] - 约33.1%（或约1350万港元，假设发行股份数目无变动）或约28.6%（或约1350万港元，假设行使购股权后）用于结算应付款项及偿还董事款项[73] - 约24.5%（或约1000万港元，假设发行股份数目无变动）或约21.1%（或约1000万港元，假设行使购股权后）用作一般营运资金[73] 其他信息 - 供股将按非包销基准进行，无最低募集金额和最低认购水平要求[7] - 供股将令公司已发行股本增加超50%，须经独立股东在股东特别大会批准[9][77] - 公司成立独立董事委员会就供股向独立股东提供建议，委任八方金融为独立财务顾问[10][79] - 公司将向联交所上市委员会申请供股股份上市及买卖，无部分证券于其他证券交易所上市或买卖[58] - 供股股份每手买卖单位为20,000股，待上市后将获香港结算接纳为合资格证券[59] - 买卖供股股份须缴纳香港印花税、联交所交易费等费用[60] - 过去十二个月无其他涉及发行股本证券的集资活动[76] - 若股东不参与供股，理论摊薄影响约15.81%[24] - 认购价比最后交易日收市价每股0.117港元折让约31.62%[24] - 认购价比最后5个连续交易日平均收市价每股约0.110港元折让约27.27%[24] - 认购价比最后10个连续交易日平均收市价每股约0.108港元折让约25.93%[24] - 认购价比理论除权价每股约0.0985港元折让约18.78%[24] - 认购价比每股综合资产净值约0.12港元折让约33.33%[25]