公司信息 - 光啟科學有限公司于百慕達注册成立，股份代号439[1][2] 董事会构成 - 董事会有执行董事3人、非执行董事2人、独立非执行董事3人[4] - 董事会设审核、提名、薪酬3个委员会[4] 人员任职 - 张洋洋博士任董事会主席及薪酬委员会成员[4][5] - 刘未文博士任行政总裁[4] - 蔡永冠先生任审核委员会主席[5] - 招颖欣女士任提名、薪酬委员会成员及薪酬委员会主席[5] - 张新星先生任提名、薪酬委员会成员[5]

人事变动 - 黄继傑博士2025年12月9日起调任非执行董事，任期三年，袍金25万港元[2][4] - 吴志力博士2025年12月9日起辞任独立非执行董事[6] - 招颖欣女士、张新星先生2025年12月9日起任独立非执行董事，任期三年，袍金25万港元[6][8][11] 委员会变更 - 审核、薪酬、提名委员会变更2025年12月9日生效[13] - 招女士任薪酬委员会主席等职，张先生任三委员会成员[14] - 黄博士、吴博士辞任相关委员会成员[14] 其他 - 公告日期2025年12月9日，董事会含3执2非3独董[16]

公司交易公告 - 光启科学全资附属公司深圳光启空间技术有限公司通过深圳证券交易所公开市场出售了389.37万股光启技术股份 [1] - 出售股份的平均售价为每股人民币47.76元，该价格根据深圳证券交易所报价厘定 [1] - 本次出售预期获得净额约人民币1.86亿元（不含交易成本及开支），所得款项计划用于再融资及一般营运资金用途 [1]

公司交易公告 - 光启科学全资附属公司深圳光启空间技术有限公司通过深圳证券交易所公开市场出售了其持有的光启技术股份[1] - 截至2025年12月2日，合计出售389.37万股光启技术股份，每股平均售价为人民币47.76元[1] - 本次出售股份的定价依据深圳证券交易所所报的光启技术股份买卖价格厘定[1] - 预期出售所得款项净额为人民币1.86亿元（不包括交易成本及开支）[1] - 出售所得款项净额计划用于再融资及一般营运资金用途[1]

公司资产处置 - 公司全资附属公司深圳光启空间技术有限公司作为卖方，通过深圳证券交易所交易系统于公开市场出售了3,893,724股光启技术股份 [1] - 出售股份的平均售价为每股人民币47.76元，该价格根据深圳证券交易所所报买卖价格厘定 [1] - 本次出售预期所得款项净额为人民币1.86亿元（不包括交易成本及开支），计划用于再融资及一般营运资金用途 [1] 交易标的概况 - 光启技术为深圳证券交易所上市公司，主要从事创新先进技术的开发业务 [1] - 其主营业务为新一代超材料装备产品的研发、生产及销售 [1] - 光启技术并非公司附属公司，亦非公司联营公司 [1]

股份出售 - 2025年11月11日至12月2日出售3893724股光啟技術股份，每股平均售價47.76元，預期所得淨額18600萬元[3][11] - 出售事項預計2025年12月3日或之前完成，隨後集團將持40799936股[7] - 出售事項最高適用百分比率超5%但低於25%，構成須予披露交易[3][9] 股份持有 - 截至2025年6月30日，公司擁有44693660股光啟技術股份，佔已發行總數2.07%[4] - 截至2025年6月30日，集團持有股份未經審核賬面值19.598億港元，佔總資產66.5%[4] - 2025年9月30日出售事前，集團持有股份未經審核賬面值22.436億元[5] 业绩情况 - 光啟技術2025年前九個月收入15.96106億元，除稅前純利6.6904億元，股東應佔除稅後純利6.05842億元[5] - 2024年全年收入15.57764億元，除稅前純利7.52041億元，股東應佔除稅後純利6.51968億元[5] - 2023年全年收入14.94308億元，除稅前純利6.68621億元，股東應佔除稅後純利5.83302億元[5] 收益情况 - 預期集團將於其他全面收益表內記錄出售股份收益3030萬元（3330萬港元）[4] 董事会构成 - 董事会包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[12]

股本数据 - 本月底普通股法定/注册股份731,666,666股，面值0.1港元，法定/注册股本73,166,666.6港元[1] - 本月底优先股法定/注册股份268,333,333股，面值0.1港元，法定/注册股本26,833,333.3港元[1] - 本月底法定/注册股本总额99,999,999.9港元[1] 股份发行 - 本月底已发行普通股（不包括库存股份）615,692,886股，库存股份0，已发行股份总数615,692,886股[2] 期权情况 - 2021年4月22日授出之购股权计划上月底结存股份期权912,000，本月失效402,000，本月底结存510,000[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0普通股[5] - 本月内库存股份总额增减为0普通股[5]

股东大会 - 股东特别大会于2025年12月1日举行，全部决议案获通过[3] - 更改公司名称等动议赞成票206,005,887，占比99.96%[4] - 批准新购股权计划等赞成票205,815,887，占比99.87%[5] 股份信息 - 股东特别大会时已发行并缴足股份总数为615,692,886股[8] - 公司无库存、购回待注销及须放弃投赞成票股份[8] 董事会 - 董事会有7名成员，5人出席股东特别大会[9] - 董事会含三名执行董事、一名非执行董事、三名独立非执行董事[10] 公司更名 - 建议更改公司名称自记入百慕达公司注册处登记册生效[9] - 公司已在百慕达办理必要登记及存档手续[9]

交易概述 - 深圳大鹏光启投资谘询有限责任公司于11月5日减持光启科学(00439)股份 交易涉及10.4万股 每股作价1.26港元 总金额约为13.10万港元 [1] 持股变动 - 减持后最新持股数目约为7384.31万股 较减持前减少10.4万股 [1] - 减持后持股比例由减持前高于12%的水平下降至11.99% [1] 交易主体 - 交易方为深圳大鹏光启投资谘询有限责任公司 其为光启科学的重要股东 [1]

减持交易概述 - 深圳大鹏光启投资谘询有限责任公司于11月5日减持光启科学(00439)10.4万股 [1] - 减持平均每股作价为1.26港元，总交易金额约为13.10万港元 [1] - 减持后持股数量降至约7384.31万股，持股比例降至11.99% [1]