财务表现 - 公司截至2019年9月30日的六个月综合收入为2.56亿港元，同比下降19%，主要由于宜昌港务集团的收入减少[7][11] - 公司股东应占净亏损为2.05亿港元，去年同期为净利润1600万港元，每股基本亏损为3.7仙[7][11] - 公司股东资金减少至40.91亿港元，同比下降8%，每股净资产为0.74港元[7][24] - 公司综合收入为2.56亿港元，同比下降19%，主要由于出售宜昌港务集团导致收入贡献下降[29] - 公司毛利为8000万港元，同比下降29%，主要由于出售宜昌港务集团及物业存货拨备1800万港元[32] - 公司税前亏损为1.5亿港元，去年同期为税前溢利6300万港元，主要由于证券业务亏损1.47亿港元[32] - 公司净亏损为2.05亿港元，去年同期为净利润1600万港元，每股基本亏损为3.7仙[37] - 公司总资产减少22%至59.91亿港元，主要由于出售宜昌港务集团[37] - 公司流动比率为5.34倍，较去年同期的3.06倍有所提升[37] - 公司经营活动现金流出净额为5200万港元，去年同期为2500万港元[37] - 公司投资活动现金流入净额为1.65亿港元，主要来自出售宜昌港务集团[37] - 公司融资活动现金流出净额为1.61亿港元，主要由于偿还银行及其他借款[37] - 公司可用现金及现金等价物净减少4800万港元，去年同期为1.05亿港元[37] - 公司及其附属公司的收入为256,289千港元，证券买卖所得款项总额为31,457千港元[113] - 集团总收入为2,825,534千港元，其中销售及服务收入为222,173千港元，利息收入为29,946千港元[113] - 公司毛利为79,957千港元，销售成本为176,332千港元[113] - 公司期间亏损为197,242千港元，其中本公司拥有人应占亏损为205,348千港元，非控股权益应占亏损为8,106千港元[113] - 公司每股基本亏损为0.037港元[113] - 公司期间全面开支总额为382,228千港元，其中本公司拥有人应占全面开支为355,113千港元，非控股权益应占全面开支为27,115千港元[114] - 公司金融资产之公平价值变动净亏损为21,558千港元[113] - 公司出售附属公司之收益为88,459千港元[113] - 公司投资物业公平价值变动之收益净额为26,446千港元[113] - 公司摊佔联营公司业绩为19,875千港元，摊佔合营企业业绩为亏损1,099千港元[113] - 公司2019年9月30日止六个月的经营活动现金流出为52,382千港元，较2018年同期的24,871千港元增加110.6%[131] - 公司2019年9月30日止六个月的出售附属公司现金流入净额为208,041千港元[131] - 公司2019年9月30日止六个月的银行及其他利息收入为1,839千港元，较2018年同期的1,507千港元增长22%[131] - 公司2019年9月30日止六个月的物业、机械及设备处置所得款项为1,235千港元，较2018年同期的11,351千港元下降89.1%[131] - 公司2019年9月30日止六个月的已抵押银行存款减少117千港元，较2018年同期的15,187千港元下降99.2%[131] - 公司2019年9月30日止六个月的物业、机械及设备付款为18,221千港元，较2018年同期的37,995千港元下降52%[131] - 公司2019年9月30日止六个月的投资活动现金流入净额为165,286千港元，较2018年同期的20,303千港元增长714.1%[131] - 公司2019年9月30日止六个月的融资活动现金流出净额为160,751千港元，较2018年同期的99,938千港元增长60.9%[132] - 公司2019年9月30日止六个月的现金及现金等价物减少净额为47,847千港元，较2018年同期的104,506千港元下降54.2%[134] - 公司2019年9月30日止六个月的短期银行存款为169,089千港元，较2018年同期的114,148千港元增长48.1%[134] 资产与负债 - 公司总资产减少22%至59.91亿港元，主要由于出售宜昌港务集团[37] - 公司流动比率为5.34倍，较去年同期的3.06倍有所提升[37] - 公司可用现金及现金等价物净减少4800万港元，去年同期为1.05亿港元[37] - 公司截至2019年9月30日的借款总额为5.49亿港元，较2019年3月31日的11.4亿港元有所减少[90] - 公司资本负债比率为0.13，较2019年3月31日的0.26有所下降[90] - 公司截至2019年9月30日的现金、银行结存及存款总额为4.63亿港元，较2019年3月31日的5.18亿港元有所减少[90] - 公司截至2019年9月30日的净现金状况为300万港元，较2019年3月31日的净负债状况392百万港元有所改善[90] - 公司截至2019年9月30日的资产抵押总额为5.99亿港元，较2019年3月31日的11.02亿港元有所减少[92] - 公司截至2019年9月30日的未拨备开支总额为4400万港元，较2019年3月31日的5400万港元有所减少[93] - 公司截至2019年9月30日的全职员工总数为593人，较2019年3月31日的1343人有所减少[94] - 非流动资產中，物业、机械及设备价值为464,870千港元[117] - 投资物业价值为1,095,055千港元[117] - 发展中项目价值为165,211千港元[117] - 联营公司权益价值为655,823千港元[117] - 合营企业权益价值为112,313千港元[117] - 权益工具投资价值为345,191千港元[117] - 物业存货价值为1,523,752千港元[117] - 商品存货价值为9,021千港元[117] - 应收贷款价值为190,030千港元[117] - 银行结存及现金价值为294,402千港元[117] - 公司于2019年9月30日的总权益为4,469,561千港元，较2019年4月1日的5,309,576千港元有所下降[125] - 2019年9月30日的保留溢利为3,451,180千港元，较2019年4月1日的3,644,982千港元减少5.3%[125] - 2019年9月30日的非控股权益为378,580千港元，较2019年4月1日的863,482千港元减少56.2%[125] - 2019年9月30日的投资重估储备为-347,835千港元，较2019年4月1日的-317,510千港元增加9.5%[125] - 2019年9月30日的资本储备为-95,368千港元，与2019年4月1日持平[125] - 2019年9月30日的股份溢价为544,511千港元，与2019年4月1日持平[125] - 2019年9月30日的其他储备为48,799千港元，较2019年4月1日的60,345千港元减少19.1%[125] - 2019年9月30日的汇兑储备为-62,264千港元，较2019年4月1日的57,176千港元减少208.9%[125] - 2019年9月30日的股本为551,958千港元，与2019年4月1日持平[125] - 2019年9月30日的全面开支总额为-355,113千港元，较2019年4月1日的-30,325千港元增加1071.5%[125] 业务表现 - 公司完成出售宜昌港务集团51%权益，确认税后净收益6000万港元，并收到税后代价3.56亿元人民币[9][12] - 公司港口及物流业务表现稳定，证券买卖所得款项总额为3200万港元，同比下降54%[9][27] - 公司摊占联营公司及合营企业收入为25.38亿港元，同比增长19%[27] - 公司总收入和证券买卖所得款项总额为28.26亿港元，同比增长12%，主要由于保华建业集团的收入增加[28] - 公司将继续关注长江流域港口资产的潜在出让机会，并转向液化天然气等高增长潜力的散货业务[17][19] - 公司出售宜昌港务集团51%股权，扣除税费及直接成本后净收益约3.86亿美元[41][42] - 宜昌港务集团在出售前贡献了约1.05亿美元的利润，其中包括出售股权的收益约8800万美元[42] - 宜昌港务集团在2019年6月底前的三个月货物吞吐量为370万吨，集装箱吞吐量为31,000标准箱[42] - 江阴苏南集装箱码头在2019年上半年集装箱吞吐量减少1%至约268,000标准箱[47] - 嘉兴内河国际码头在2019年9月30日止六个月的集装箱吞吐量增加13%至约90,000标准箱[47] - 民生石油的液化石油气和压缩天然气业务在期内贡献了约100万美元的经营利润[47] - 民生石油在期内贡献的总利润减少至100万美元，主要由于缺乏一次性出售收益[47] - 液化石油气（LPG）销售量同比下降39%至约3,100吨（2018年：5,100吨）[50] - 压缩天然气（CNG）销售量同比增长28%至约12,000立方米（2018年：9,400立方米）[50] - 公司计划通过两期发展计划扩展液化天然气（LNG）业务，建设新的LNG储罐和码头[50] - 保华建业在2019年9月30日手头持有合约总值为397.92亿元，剩余工程价值为251.77亿元[57] - 保华建业在2019年9月30日录得收入约52.13亿元（2018年：43.91亿元）[57] - 保华集团在洋口港公司的投资按公平价值列账约3.41亿元（2019年3月31日：3.61亿元）[56] - 公司拥有11.5平方公里的土地储备，其中6.89平方公里已进入开发或开发完成阶段[65] - 投资物业按公平价值计量为10.22亿元（2019年3月31日：10.55亿元），期内录得重估收益2,600万元[65] - 物业业务录得经营溢利约1,100万元，主要由于投资物业之公平价值变动收益净额约2,600万元所致[68] - 公司于小洋口拥有11.5平方公里之土地储备，其中约6.89平方公里已开发或开发中[68] - 投资物业按公平价值计量为约10.22亿元，期内录得重估收益约2,600万元[70] - 南通国际贸易中心约6,000平方米之建筑面积已租出作酒店营运，分类为投资物业[73] - 公司持有南通国际贸易中心约11,000平方米之建筑面积以供出售，期内作出拨备约1,800万元[74] - 宜昌市主城区持有若干商业、住宅及工业物业，建筑面积约145,000平方米，期内产生租金收入约200万元[74] - 杭州高新技术产业开发区持有先锋科技大厦，建筑面积约20,000平方米，出租率约86%[74] - 证券业务录得经营亏损约1.47亿元，主要由于持作买卖之债务及权益工具投资之公平价值变动亏损净额约1.62亿元[74] - 公司证券业务组合中，持作买卖之债务工具投资约3.08亿元，权益工具投资约2.27亿元[74] - 公司库务业务在报告期内录得经营亏损约5600万美元，主要由于应收贷款及利息拨备约7200万美元[78] - 公司对Master Glory Group Limited的应收贷款及利息计提了50%的亏损拨备，累计亏损拨备约7300万美元[78] - 公司高息贷款组合的应收贷款账面值约为1.9亿美元，占公司总资产的3%[82] - 公司应收联营公司的计息款项约为6900万美元，占公司总资产的1%[82] - 公司完成了对宜昌港务集团51%股权的出售，代价约为人民币3.81亿元（约4.34亿美元）[84] - 公司已向Master Glory Group Limited及其担保人发出催缴函，要求立即偿还所有未偿还的应收贷款及利息[81] - 公司正在寻求法律建议以进一步保护其权利，并继续跟进Master Glory Group Limited的情况以收回未偿还的应收贷款及利息[81] 会计政策与租赁 - 公司首次应用香港财务报告准则第16号（HKFRS 16）进行租赁会计处理，取代了原有的香港会计准则第17号（HKAS 17）[151] - 根据HKFRS 16的定义，公司评估合同是否包含租赁，并在合同订立或修改时进行确认，除非合同条款和条件发生变化，否则不会重新评估[151] - 对于包含租赁和非租赁组件的合同，公司根据租赁组件的相对单独价格和非租赁组件的单独价格总和分配合同代价[156] - 公司对租期不超过12个月且不包含购买选择权的土地、建筑物、汽车和设备租赁应用短期租赁确认豁免，租赁付款按直线法确认为开支[156] - 除短期租赁外，公司在租赁开始日确认使用权资产，使用权资产以成本减去累计折旧和减值亏损计量，并根据租赁负债的重新计量进行调整[156] - 应用香港财务报告准则第16号「租赁」导致使用权资产成本包括租赁负债的初步计量金额、租赁开始日期或之前支付的租赁付款减去已收租赁优惠、集团产生的任何初始直接成本以及拆除和搬迁相关资产的估计成本[162] - 使用权资产在租赁期结束时合理确定获取租赁资产所有权的，自租赁开始日期起至资产可使用年期结束期间计提折旧，否则按直线法在估计可使用年期及租期（以较短者为准）内计提折旧[162] - 可退还租赁按金根据香港财务报告准则第9号「金融工具」入账并初步按公平价值计量，初步确认时对公平价值的调整视为额外租赁付款并计入使用权资产成本[166] - 租赁负债在租赁开始日期按未付租赁付款现值确认及计量，计算租赁付款现值时使用租赁开始日期的递增借款利率[166] - 租赁付款包括固定付款（包括实质性固定付款）减去应收租赁优惠、根据担保的剩余价值估计将支付的金额、集团合理确定行使购买选择权的行使价以及终止租赁的罚款[166] - 公司应用香港财务报告准则第16号「租赁」导致会计政策变动，租赁负债在租赁开始日期后通过利息增长和租赁付款进行调整[170] - 公司重新计量租赁负债时，使用重新评估日期的经修订贴现率贴现经修订之租赁付款[170] - 公司对租赁修订进行单独入账，若修订增加租赁范围且租赁代价增加金额相当于范围扩大之单独价格[170] - 公司对未作为单独租赁入账的租赁修订，基于修订生效日期的经修订贴现率重新计量租赁负债[170] - 公司应用香港会计准则第12号「所得税」规定，整体应用于租赁交易，评估使用权资产及租赁负债相关的暂时差额[172] - 公司自2019年4月1日起应用香港财务报告准则第15号「来自客户合约之收入」，将合约代价分配至租赁及非租赁组成部分[172] - 公司首次应用香港财务报告准则第16号（HKFRS 16）后，租赁负债为9,964千港元，其中流动负债为3,724千港元，非流动负债为6,240千港元[183] - 公司在过渡期应用HKFRS 16时，相关集团实体的递增借款利率范围为4.2%至6.9%[182][184] - 公司在2019年4月1日应用HKFRS 16后，经营租赁承诺从17,490千港元减少至11,618千港元，减少了5,872千港元[181] - 公司在应用HKFRS 16时，选择不确认租期在首次应用日期起12个月内结束的租赁的使用权资产和租赁负债[179] - 公司在应用HKFRS 16时，使用权资产的计量不包括初步直接成本[179] - 公司应用香港财务报告准则第16号后，使用权资产的账面值为317,258千港元[192] - 公司预付租赁款项中的流动部分和非流动部分分别为4,180,000港元和302,131,000港元，重新分类至使用权资产[190] - 公司使用权资产按类别分为租赁土地306,311千港元、土地及楼宇9,845千港元、汽车1,102千港元[188] - 公司预付租赁款项在2019年4月1日调整至使用权资产，金额为983千港元[186] - 公司使用权资产在2019年4月1日的账面值包括租赁土地、土地及楼宇、汽车等类别，总计317,258千港元[191] - 公司预付租赁款项在2019年4月1日调整至使用权资产，金额为983千港元[186] - 公司预付租赁款项中的流动部分和非流动部分分别为4,180,000港元和302,131,000港元，重新分类至使用权资产[

财务表现 - 公司2019年总收入为53.1亿港元，较2018年的43.25亿港元增长22.9%[16] - 2019年公司股东应占溢利为4900万港元，较2018年的4.77亿港元大幅下降89.7%[16] - 公司2019年每股盈利为0.009港元，较2018年的0.088港元下降89.8%[16] - 公司2019年总资产为76.68亿港元，较2018年的81.19亿港元下降5.6%[16] - 公司2019年净负债为3.92亿港元，较2018年的4.37亿港元下降10.3%[16] - 公司2019年股东总收益为-6%，较2018年的-12%有所改善[16] - 公司2019年EBITDA为1.72亿港元，较2018年的8.89亿港元大幅下降80.7%[16] - 公司2019年流动比率为3.06，较2018年的4.11有所下降[16] - 公司2019年速动比率为1.61，较2018年的2.19有所下降[16] - 公司2019年净负债/资本比率为0.09，与2018年持平[16] - 2019年3月31日，公司股东资金为44.46亿港元，每股资产净值为0.81港元[28][29] - 2019年公司综合收入为6.28亿港元，较2018年的6.24亿港元略有增长[29] - 2019年公司股东应占溢利为4900万港元，较2018年的4.77亿港元大幅下降[29] - 2019年每股基本盈利为0.9港仙，较2018年的8.8港仙显著下降[29] - 2019年股东资金减少6%至44.46亿港元，2018年为47.12亿港元[29] - 公司2019年综合收入为6.28亿港元，较2018年的6.24亿港元增长1%[75] - 公司2019年毛利为2.09亿港元，较2018年的1.96亿港元增长7%，毛利率为33%（2018年为31%）[75] - 公司2019年分销及销售费用减少55%至5400万港元，主要由于上年度液化石油气加气站资产的一次性加速折旧及摊销约6900万港元未发生[75] - 公司2019年除税前溢利为8900万港元，较2018年的7.14亿港元大幅下降，主要由于港口及物流业务收益净额从7.1亿港元降至1.04亿港元[75] - 公司2019年证券业务收益净额为2700万港元，较2018年的1400万港元增长93%[77] - 公司2019年库务业务收益净额为5600万港元，较2018年的100万港元大幅增长[77] - 公司2019年拥有人应占年度溢利净额为4900万港元，较2018年的4.77亿港元大幅下降，主要由于出售南通港口集团45%股权产生的6.93亿港元收益未发生[80] - 公司总资产减少6%至约76.68亿港元（2018年：81.19亿港元）[81] - 流动净资产为约22.35亿港元（2018年：26.6亿港元），流动比率降至3.06倍（2018年：4.11倍）[81] - 公司净现金流入为约8500万港元（2018年：净流出7.87亿港元）[81] - 公司借款总额为约11.40亿港元（2018年：12.47亿港元），其中约7.70亿港元需在一年内偿还[84] - 公司资本负债比率为0.26（2018年：0.26）[84] - 公司现金、银行结存及存款为约5.18亿港元（2018年：6.07亿港元）[84] - 公司净负债状况为约3.92亿港元（2018年：4.37亿港元）[84] - 公司于2019年3月31日向银行提供的担保金额为580万港元，较2018年无担保[85] - 公司于2019年3月31日抵押的资产总值为11.02亿港元，较2018年的10.1亿港元有所增加[85] - 公司于2019年3月31日已订约但未拨备的收购物业、机械及设备等开支为5400万港元，较2018年的4800万港元有所增加[85] - 公司于2018年3月31日抵押的附属公司投资约2.79亿港元已解除[85] 业务运营 - 公司将继续优化策略，增强长期价值，特别是在长江流域港口资产的整合和液化天然气等大宗商品领域[33] - 公司将继续实施有效的内部控制和审计程序，并在中国大陆提供相关培训[34] - 宜昌港务集团2019年经营溢利贡献约3800万港元，同比增长11.8%[47] - 宜昌港务集团2019年货物吞吐量增长30%至约1300万吨[52] - 宜昌港务集团2019年集装箱吞吐量减少12%至141,000个标准箱[52] - 江阴苏南集装箱码头2019年经营溢利贡献约1300万港元，2018年亏损700万港元[52] - 江阴苏南集装箱码头2018年集装箱吞吐量增长6%至574,000个标准箱[52] - 嘉兴内河国际码头2019年经营溢利贡献约700万港元，同比下降12.5%[52] - 嘉兴内河国际码头2019年集装箱吞吐量减少16%至156,000个标准箱[52] - 民生石油2019年经营溢利贡献约4600万港元，2018年亏损2.16亿港元，主要由于出售武昌政府征收的CNG加气站土地和物业产生的净收益约4700万港元[53] - 民生石油计划扩展至液化天然气（LNG）行业，因LNG在储存和远程运输方面比管道天然气更高效，具有巨大发展潜力[53] - 洋口港公司2019年为集团贡献股息收入约100万港元，2018年无贡献[53] - 洋口港公司投资按公平价值列账约3.61亿港元，2018年为4.05亿港元[55] - 保华建业2019年收入约93.48亿港元，2018年为68亿港元，新工程合约总值为145.99亿港元，2018年为98.44亿港元[55] - 保华建业2019年手头持有合约总值约327.22亿港元，2018年为315.38亿港元，剩余工程价值约202.77亿港元，2018年为150.9亿港元[55] - 物业业务2019年经营溢利约2500万港元，2018年为9500万港元，主要由于投资物业公平价值变动收益净额约3900万港元，2018年为1.28亿港元[56] - 集团拥有11.5平方公里的土地储备，其中6.89平方公里已达到开发或已开发和服务阶段[57] - 公司在小洋口拥有11.5平方公里的土地储备，其中6.89平方公里已开发或正在开发[58] - 投资物业的公平价值为10.55亿港元，年內录得重估收益净额约3300万港元[60] - 南通国际贸易中心的6000平方米建筑面积已租出作酒店运营，年內录得公平价值变动收益约100万港元[60] - 宜昌市主城区的商业、住宅及工业物业建筑面积约145,000平方米，年內录得公平价值变动收益约500万港元[60] - 证券业务年內录得经营溢利约2700万港元，主要由于债务工具投资利息收入约2800万港元[61] - 公司证券投资组合中，持作买卖的债务工具投资约2.99亿港元，权益工具投资约3.1亿港元[62] - 库务业务年內贡献经营溢利约5600万港元，主要由于应收贷款利息收入约3800万港元[64] - 公司持有高收益应收贷款约2.3亿港元，占公司总资产的3%[68] - 公司于2019年5月22日签订有条件协议，拟以3.774亿元人民币出售宜昌港务集团51%股权[71] - 公司高息贷款组合的应收账款账面值为2.30亿港元，占总资产的3%，较2018年的3.73亿港元（占总资产的5%）有所下降[72] - 公司应收联营公司的计息款项为6900万港元，占总资产的1%，与2018年的7500万港元（占总资产的1%）相比略有减少[72] 企业社会责任与治理 - 公司连续十一年获得香港社会服务联会颁发的“商界展关怀”标志，表彰其在企业社会责任方面的努力[35] - 公司致力于通过高效使用原材料、能源和自然资源来提升运营效率[87] - 公司于2014年6月采纳的环境、社会及治理政策，旨在以环保方式管理所有业务运营[88] - 公司通过提供健康安全的工作环境、公平的薪酬和培训机会来维护员工权益[92] - 公司向客户提供高效、礼貌且物有所值的服务，并确保产品和服务的高安全性和可靠性[92] - 公司禁止贿赂和贪污行为，提倡负责任且合乎道德的营商手法[92] - 公司通过提供互信和公正的环境，促进采购程序的公平和公开竞争[92] - 保華集團在2019年繼續遵守《企業管治守則》，僅有一項偏離事項，即主席與行政總裁由同一人擔任[135] - 保華集團董事局認為由劉高原先生同時擔任主席和行政總裁有助於統一領導並提升策略計劃的效率[135] - 保華集團董事局成員中不少於半數為獨立非執行董事，確保權力制衡[135] - 保華集團在2013年採納了董事局成員多元化政策，以維持高水平的企業管治[135] - 保華集團所有董事及相關僱員在2019年確認遵守《標準守則》[137] - 保華集團自2009年推行《行為準則》，所有董事、高級管理層和員工均遵守道德守則，2019年未發現任何違規情況[137] - 保華集團在2019年舉行了一次股東大會，所有議案均獲得通過[143] - 保華集團股東大會提供英語及廣東話即時傳譯服務，確保股東了解會議內容[143] - 公司2018年度经审核账目获得98.97%的赞成票通过[144] - 公司全体董事袍金总额不超过每年4,000,000港元[144] - 公司再度委任德勤•关黄陈方会计师行为核数师，赞成票比率为99.86%[144] - 公司给予董事发行股份的一般及无条件授权，赞成票比率为95.52%[144] - 公司给予董事回购股份的一般及无条件授权，赞成票比率为99.99%[144] - 公司董事会由6位董事组成，包括3位执行董事和3位独立非执行董事[154] - 公司独立非执行董事占董事会成员不少于半数，增强了独立判断[154] - 公司董事会确认有责任编制集团综合财务报表，并确保其符合法定要求和适用准则[154] - 公司外聘核数师就集团综合财务报表发表声明，载于年报第92至100页[154] - 公司董事会批准和监督集团范围内的战略和政策，并评估集团表现[153] - 公司董事局成员在截至2019年3月31日止年度期间没有变动，除了莫一帆先生自2018年6月1日起辞任独立非执行董事及梁松基先生自2018年6月1日起获委任为独立非执行董事[155] - 公司董事局成员多元化政策于2013年6月获采纳，旨在通过性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业及行业经验等多方面因素实现董事局成员多元化[156] - 提名委员会负责检讨董事局的架构、人数及组成，并物色及甄选合适人选加入董事局[156] - 公司董事局成员在年内的股份、相关股份及债券的权益及淡仓情况载于年报第82及83页的董事局报告书内[156] - 董事局会议整体出席率达95%，董事局委员会会议出席率亦达95%[162][163] - 董事局每年至少召开4次会议，审阅财务表现、策略和运营[163][164] - 高级管理层及专业顾问获邀出席董事局会议，就董事局考虑的事项作出简报[164][165] - 董事局会议记录详尽，并在合理期限内分发给每位董事以供表达意见[166] - 董事在审议交易或事项时需申报其利益或潜在利益冲突[167] - 提名委员会在评估候选人时考虑资格、专业经验、技能和知识等因素[159] - 提名委员会可酌情参考额外因素评估候选人[159] - 董事局对推荐候选人的委任和选举拥有最终决定权[160] - 公司董事局任期规定所有董事（包括非执行董事）须至少每三年轮值退任一次，并在股东周年大会上重选连任[169] - 2018年股东周年大会上，刘高原先生、陈树坚先生及梁松基先生根据公司细则退任并重选为董事[169] - 公司为新任董事提供全面的入职培训计划，确保其了解法規、上市规则及公司治理政策[170][174] - 公司董事及管理层定期参加培训，包括阅读月度管理报告、出席研讨会及实地考察[171][172][174] - 杭州培训中心负责为公司管理层组织定期内部培训[172][174] - 公司董事及高级管理层每年需提供培训记录，并由公司秘书保存，供企业管治及法规委员会定期审阅[173][175] - 公司董事局设立了五个委员会，包括审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、企业管治及法规委员会和股份回购委员会，大多数成员为独立非执行董事[178][180] - 公司董事局委员会定期向董事局提出建议，除非受法律或监管限制[181][182] - 公司董事局在截至2019年3月31日止年度共举行了7次会议，审计委员会举行了3次会议，薪酬委员会举行了4次会议[183] - 独立非执行董事陈树坚先生出席了6/7次董事局会议，3/3次审计委员会会议，4/4次薪酬委员会会议[183] - 执行董事刘高原先生出席了7/7次董事局会议，4/4次薪酬委员会会议[183] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，陈树坚先生担任主席[184] - 薪酬委员会建议2018年股东周年大会批准董事袍金总额，并批准了截至2019年3月31日止年度总裁及高级管理层的主要绩效指标[184] - 公司采用绩效为本的薪酬政策，将个人利益与集团利益挂钩，并在最高管理层中实行[185] - 公司薪酬政策包括具有市场竞争力的基本薪酬及福利，以吸引和留住人才[185] - 公司强调短期及长期的绩效为本奖赏，以支持集团增长策略[185] - 绩效为本奖赏将以股份及/或现金为基础，使雇员与股东利益互相紧扣[185] - 公司适当调配现有以股份为基础的奖赏机制，包括购股权计划及股份融资计划，以及现金花红[185] - 提名委员会每年至少一次检讨董事局的架构、人数及多元化，并向董事局提出建议[187] - 提名委员会推荐梁松基先生为独立非执行董事，并担任多个委员会成员[187] - 公司制定并检讨企业管治政策及常规，并向董事局提出建议[188] - 公司检讨并监察董事与高级管理层的培训及持续专业发展[188] - 公司检讨并监察遵守法律及监管规定方面的政策及常规[188] - 公司制定、检讨、监察及审批适用于雇员及董事的行为准则及合规手册[188] - 公司调查或安排调查向企业管治及法规委员会举报的任何重大违规或潜在违规情况[188] - 公司检讨遵守《上市规则》内之《企管守则》的情况及审阅《企业管治报告》内的披露[188] - 公司检讨遵守《上市规则》内之《环境、社会及管治报告指引》的情况及在《环境、社会及管治报告》内的披露[188] - 股份回购委员会根据《上市规则》、公司细则以及百慕达适用法律，行使股东授予董事局回购股份之权力[193] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括主席陈树坚先生、黄丽坚女士和梁松基先生[194] - 审核委员会负责审阅公司未审核的中期综合财务报表及经审核的年度综合财务报表，并向董事会提出建议[194] - 审核委员会批准了外聘核数师就审核公司截至2018年3月31日止年度综合财务报表所建议的核数费[194] - 审核委员会建议在2018年股东周年大会上重新委任德勤·关黄陈方会计师行为公司外聘核数师[194] - 公司董事会认为健全的风险管理和内部监控系统对实现集团战略目标至关重要[196] - 管理层负责设计、实施及持续监察公司的风险管理和内部监控系统，以达到有效运作、可信赖的财务及非财务汇报以及遵守适用法律及规则的目标[196] - 审核委员会有持续责任对公司风险管理和内部监控系统的有效性作出检讨，并向董事会汇报[196] - 公司总裁及高级管理层负责从集团整体角度评估风险并制定风险缓解措施[198] - 公司内部审计部门支持审核委员会对风险管理和内部监控系统的有效性作出检讨[198] - 公司在制定策略时考虑风险因素，并应用标准程序、评估工具及市场做法进行风险管理[199] - 公司进行风险评估以确定其面对风险的性质及程度，并根据风险出现的机会及其对业务影响的严重性进行排序[200] - 风险评估结果显示，公司发现的主要重大风险的性质和范围自去年以来变化不大