本 通 函 乃 要 件 請 即 處 理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有Blue River Holdings Limited藍河控股有限公司（「本公司」）之股份，應 立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交 易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 Blue River Holdings Limited 藍 河 控 股 有 限 公 司 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：498） 有關 出售物業的 主要交易 及 股東特別大會通告 本公司財務顧問 亞貝隆資本有限公司 本公司謹訂於2025年1月16日（ 星期四 ）上午10時30分假座香港北角英皇道665號北角海逸酒店地庫一 樓海逸廳I及II舉行股東特別大會，召開股東特別大會之通告載於本通函第 ...

Blue River Holdings Limited 藍河控股有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：498） NOTIFICATION LETTER 通知信函 23 December 2024 Dear Non-Registered Holder(s) (Note 1) , Blue River Holdings Limited (the "Company") — Notice of publication of Interim Report (the "Current Corporate Communication(s)") 本公司的本次公司通訊之中、英文版本已上載於本公司網站(www.blueriverholdings.com.hk)及香港聯合交易所有限公司之網站(www.hkexnews.hk)（「網站版本」）。本公 司強烈建議 閣下閱覽本次公司通訊的網站版本。 如 閣下因任何原因無法以電子郵件方式收取或閱覽公司通訊的網站版本，及欲索取本次公司通訊及所有日後公司通訊 ...

Blue River Holdings Limited 藍河控股有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：498） Dear Registered Shareholders, Blue River Holdings Limited (the "Company") — Notice of publication of Interim Report (the "Current Corporate Communication(s)") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication(s) are now available on the Company's website at www.blueriverholdings.com.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hke ...

业务亏损 - 民生天然气在武汉的压缩天然气配送及物流业务录得分部亏损约200万港元，较2023年的600万港元有所减少[13] - 物业业务录得分部亏损约1100万港元，主要由于香港投资物业公允价值变动亏损约500万港元[14] - 金融服务业务录得分部亏损约8800万港元，主要由于摊占所投资联营公司亏损约7000万港元[18] - 公司2024年9月30日止六个月的期间亏损为122,614千港元，同比扩大50%[113] - 公司2024年9月30日止六个月的全面开支总额为183,075千港元，同比扩大79.8%[115] - 公司2024年9月30日止六个月的亏损为122,614千港元，较去年同期的81,779千港元有所增加[169] - 每股亏损为11.8港仙，较去年同期的7.9港仙有所增加[169] - 金融服务业务亏损最为严重，亏损额为87,753千港元[191] 资产与负债 - 公司总资产为7.93亿港元，较2024年3月31日的9.76亿港元有所减少[26] - 公司银行及其他借款总额约为1800万港元，其中约1800万港元需在一年内偿还[27] - 公司2024年9月30日的总资产净值为743,225千港元，同比下降19.8%[117] - 公司2024年9月30日的非流动负债为745,416千港元，同比下降20%[117] - 公司2024年9月30日的银行及其他借款为186千港元，同比下降78%[117] - 公司2024年9月30日的权益总额为743,225千港元，较2024年4月1日的926,300千港元下降19.8%[118] - 公司2024年9月30日的保留溢利为224,138千港元，较2024年4月1日的349,081千港元下降35.8%[118] - 公司2024年9月30日的非控股权益为7,031千港元，较2024年4月1日的7,029千港元基本持平[118] - 公司2024年9月30日的投资重估储备为522,665千港元，较2024年4月1日的463,697千港元下降12.7%[118] - 公司2024年9月30日的汇兑储备为7,408千港元，较2024年4月1日的6,570千港元增长12.7%[118] - 公司2024年9月30日的流动负债超出流动资产1,657,000港元[158] - 公司非流动资产总额为747,073千港元，较去年同期的933,043千港元有所减少[171] - 公司流动资产总额为45,507千港元，较去年同期的43,019千港元有所增加[171] - 公司流动负债总额为47,164千港元，较去年同期的44,507千港元有所增加[171] - 公司投资物业价值为48,700千港元，较去年同期的53,500千港元有所减少[171] - 公司联营公司权益为545,861千港元，较去年同期的677,586千港元有所减少[171] 现金流 - 公司2024年9月30日止六个月的经营现金净流出为37,816千港元，较2023年同期的33,862千港元增长11.7%[120] - 公司2024年9月30日止六个月的投资现金净流入为24,763千港元，较2023年同期的240,572千港元净流出大幅改善[120] - 公司2024年9月30日止六个月的银行及其他利息收入为1,303千港元，较2023年同期的25,705千港元下降94.9%[120] - 公司2024年9月30日止六个月的物业、机械及设备处置所得款项为5,000千港元，2023年同期无此项收入[120] - 公司2024年9月30日止六个月的联营公司权益处置所得款项为11,320千港元，2023年同期无此项收入[120] - 公司2024年9月30日止六个月的现金及现金等价物减少净额为16,247千港元[152] - 公司2024年9月30日止六个月的融资活动现金净流出为3,194千港元[152] - 公司2024年9月30日止六个月的现金及现金等价物结转为4,225千港元，较去年同期的42,456千港元大幅减少[152] 收入与支出 - 公司2024年9月30日止六个月的销售及服务收入为21,247千港元，同比下降28.4%[113] - 公司2024年9月30日止六个月的毛利为6,453千港元，同比下降61.5%[113] - 公司2024年9月30日止六个月的销售及服务收入为21,247千港元，其中压缩天然气产品销售收入为21,247千港元[164] - 公司2024年9月30日止六个月的利息收入为612千港元，主要来自应收贷款的利息收入[164] - 公司2024年9月30日止六个月的租金收入为900千港元，主要来自投资物业的租金收入[164] - 公司2024年9月30日止六个月的收入分析显示，港口相关服务收入为0千港元，较去年同期的1,153千港元有所下降[164] - 公司2024年9月30日止六个月的利息收入较去年同期的8,638千港元大幅下降至612千港元[164] - 公司收入主要来自港口及物流业务，收入为21,247千港元，占总收入的93.4%[191] - 公司银行及其他利息收入为116千港元，较去年同期的50千港元有所增加[197] 股权与股东 - 公司通过股权间接持有希望证券有限公司34.72%的股权，并持有HEC Securities Company Limited的33%股权[29] - 公司持有威华达控股有限公司465,000,000股普通上市股份，占威华达已发行股本约7.5%，按公平价值计量约为6,000万港元，占公司总资产约7.6%[31] - 公司于2024年10月在公开市场出售159,000,000股威华达股份，总代价为27,030,000港元，持股比例降至4.9%[32][33] - 公司已发行股份总数为1,040,946,114股[66][67] - 鄺啟成先生持有公司股份93,003,200股，占已发行股本的8.93%[65][91] - 股份奖励计划授权限额为公司已发行股本的10%，即110,391,611股[75][76] - 公司董事及最高行政人员于2024年9月30日未持有任何股份淡仓[90][92] - 鄺先生持有公司93,003,200股股份[93] - 公司股份獎勵計劃的年度限額為33,117,483股，佔公司已發行股本的3%[98] - 自2021年採納股份獎勵計劃以來，公司未授出或分配任何股份[101] - 公司於2024年9月30日提前終止股份獎勵計劃，且未影響任何現有權利[103] - 主要股東及其他人士在公司股份中的權益及淡倉情況已記錄於證券及期貨條例第336條要求的登記冊中[105] - Kitchell Osman Bin先生持有255,000,000股，占已发行股本的24.50%[136] - 罗琪茵女士通过受控法团持有100,260,000股，占已发行股本的9.63%[136] - 鄺先生持有93,003,200股，占已发行股本的8.93%[136] - 威华达控股有限公司及其关联公司持有58,560,000股，占已发行股本的5.63%[137] 公司治理 - 审核委员会已审阅公司期内的未审核简明综合中期财务资料，并建议董事局采纳[61] - 公司董事局由经验丰富及能干的人士组成，其中不少于一半为独立非执行董事[59][79] - 公司未在期内购买、出售或赎回任何上市证券[77] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，并确认全体董事在截至2024年9月30日止六个月内遵守该守则[84] - 余仲良先生和蓝章华先生在2024年8月28日的股东周年大会上重选为独立非执行董事[142] 其他财务事项 - 公司全资附属公司金湖地产有限公司以5,000万港元出售东贸广场9楼全层及三个停车位[34] - 截至2024年9月30日，公司现金、银行结存及存款为约400万港元，其中100万港元以港元计值，300万港元以人民币计值[41] - 公司主要面临人民币的外汇风险，定期审查资产和负债余额及交易货币以最小化外汇风险[43] - 截至2024年9月30日，公司无或有负债[44] - 公司董事会决定不宣派截至2024年9月30日止六个月的中期股息[46] - 截至2024年9月30日，公司共雇用75名全职员工，薪酬组合包括薪金和与表现挂钩的花红[55] - 公司向实体提供的个别垫款不超过资产比率的8%[143] - 公司给予联属公司的财务资助总额不超过资产比率的8%[143] - 鄺先生的薪酬待遇自2024年8月1日起调整为每月150,000港元[138] - 柯伟俊先生的薪酬待遇自2024年8月1日起调整为每月48,500港元[140] - 公司董事预期集团有足够的营运资金（包括可用信贷融资）在可预见的未来继续经营[159] - 公司汇兑亏损净额为77,000港元[198] - 公司使用权资产减值亏损为3,369,000港元[198] - 公司收回往年撇销之坏账为1,337,000港元[198] - 公司终止租约之收益为3,666,000港元[198] - 公司处置一间联营公司部分权益之亏损为303,000港元[198] - 公司处置物业、机械及设备之收益为26,000港元[198] - 公司联营公司Hope Capital Limited股权由22.99%增加至34.72%[199] - 公司应占Hope Capital Limited资产净值减少18,051,000港元[199]

香 港 交 易 及結 算 所 有 限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所 有 限 公司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整性 亦 不 發 表 任 何 聲 明， 並 明 確 表 示 ， 概 不對 因 本 公 告 全 部 或 任何 部 份 內 容 而 產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Blue River Holdings Limited 藍 河 控 股 有 限 公 司 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：498） 於百慕達之股份過戶登記總處之變更 Blue River Holdings Limited 藍 河 控 股 有限 公 司（「 本公 司」）之 董 事局（「 董 事 局」）謹 此 宣 佈 ， 由 2024 年 12 月 31 日 起 ， 本 公 司 於 百 慕 達 之 股 份 過 戶 登 記 總 處將更改為： Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11, Bermuda 本公司於香港之股份過戶登記 ...

收入与亏损 - 公司截至2024年9月30日止六个月的销售及服务收入为21,247千港元，同比下降28.4%[4] - 期内亏损为122,614千港元，较去年同期的81,779千港元增加50%[4] - 公司每股基本及摊薄亏损为11.8港仙，较去年同期的7.9港仙增加49.4%[6] - 2024年9月30日止六个月的收入为22,759千港元，较2023年同期的39,210千港元下降42%[20] - 公司2024年9月30日止六个月的税前亏损为122,617千港元，较2023年同期的81,657千港元增加50%[27] - 公司2024年9月30日止六个月的期内亏损为122,614千港元，较2023年同期的81,779千港元增加50%[27] - 公司期内综合收入为2300万港元，同比下降41%[57] - 期内公司录得税前亏损1.23亿港元，同比增长50%[57] 资产与负债 - 公司流动资产为45,507千港元，较去年同期的43,019千港元增加5.8%[10] - 公司非流动负债为2,191千港元，较去年同期的5,255千港元减少58.3%[12] - 公司资产净值为743,225千港元，较去年同期的926,300千港元减少19.8%[12] - 公司2024年9月30日的流动负债超出流动资产1,657,000港元[16] - 公司截至2024年9月30日的综合总资产为792,580千港元，较2024年3月31日的976,062千港元下降18.8%[31] - 公司截至2024年9月30日的综合总负债为49,355千港元，较2024年3月31日的49,762千港元略有下降[31] - 公司截至2024年9月30日的未分配资产包括现金及银行结存约1,251千港元，较2024年3月31日的6,959千港元大幅减少[31] - 公司截至2024年9月30日的未分配负债包括银行及其他借款约17,063千港元，较2024年3月31日的15,977千港元增加6.8%[31] - 公司总资产减少18.8%至7.93亿港元，主要由于联营公司权益账面值减少1.32亿港元[61] - 公司流动负债净值为200万港元，流动比率微降至0.96倍[61] - 公司拥有人应占权益减少20%至7.50亿港元，每股权益降至0.72港元[61] - 公司總資產為7.93億港元，較2024年3月31日的9.76億港元有所下降[83] - 公司銀行及其他借款約為1,800萬港元，其中1,800萬港元須按要求或於一年內償還[84] - 公司現金、銀行結存及存款為約400萬港元，較2024年3月31日的2,000萬港元大幅減少[85] 分部收入与亏损 - 港口及物流分部的收入为21,247千港元，较2023年同期的29,672千港元下降28%[27] - 物业分部的收入为900千港元，与2023年同期持平[27] - 金融服务分部的收入为612千港元，较2023年同期的8,638千港元下降93%[27] - 公司物业业务录得分部亏损约1,100万港元，主要包括香港投资物业公平价值变动亏损约500万港元及摊占联营公司亏损600万港元[64] - 公司证券分部录得分部亏损约1万港元，非持作买卖之上市权益工具投资约9,200万港元，期内公平价值减少约2,900万港元[65] - 公司金融服务业务录得分部亏损约8,800万港元，主要由于摊占所投资联营公司亏损约7,000万港元[68] 投资与贷款 - 公司投资物业的公允价值变动为4,800千港元，较去年同期的7,800千港元减少38.5%[4] - 公司截至2024年9月30日的应收贷款及利息总额为21,359千港元，较2024年3月31日的3,233千港元增长560.4%[46] - 公司截至2024年9月30日的应收贷款减值拨备为3,006千港元，较2024年3月31日的40千港元大幅增加[46] - 应收借方一贷款为1640万港元，年利率7.5%，预计2024年12月5日偿还[49] - 应收借方二贷款为人民币300万元（约334万港元），已逾期并分类为不良贷款[50] - 贸易应收账款为1330万港元，较上一期增长113%[51] - 公司应收贷款未偿还金额为人民币4,000,000元，期内产生利息收入约人民币61,000元[63] - 公司贷款融资业务下未偿还应收贷款金额为1,640万港元，期内产生利息收入约60万港元[68] - 公司摊占明乐企业有限公司投资亏损约800万港元[68] - 公司摊占Golden Thread Investments Limited投资亏损约4,600万港元[69] - 公司摊占Hope Capital Limited及HEC Securities Company Limited投资亏损约1,600万港元[70] - 公司投资威华达控股有限公司的465,000,000股普通上市股份，按公平价值计量约6,000万港元，累计未变现公平价值亏损约7,000万港元[71] - 公司于2024年10月出售159,000,000股威华达股份，总代价为27,030,000港元[71] - 威華達的每股收市價為0.129港元，較其每股資產淨值0.51港元折讓約75%，公司認為其被大幅低估，具有較高回報潛力[74] - 公司在2024年3月至6月期間出售4,936,000股源宇宙教育股份，總代價為7,066,800港元，平均價每股1.432港元[75] - 公司在2024年8月29日出售1,064,000股源宇宙教育股份，總代價為1,744,960港元，平均價每股1.640港元[75] - 公司在2024年10月17日出售159,000,000股威華達股份，總代價為27,030,000港元，平均價每股0.17港元[77] - 公司計劃以5,000萬港元出售香港柴灣利眾街24號東貿廣場9樓全層及三個停車位[79] 其他财务信息 - 公司2024年9月30日止六个月的融资成本为961千港元，较2023年同期的4,637千港元下降79%[27] - 公司2024年9月30日止六个月的汇兑亏损净额为77千港元，较2023年同期的2,059千港元下降96%[27] - 公司截至2024年9月30日的其他收入中，银行及其他利息收入为116千港元，较2023年同期的50千港元增长132%[34] - 公司截至2024年9月30日的汇兑亏损净额为77千港元，较2023年同期的2,059千港元大幅减少96.3%[35] - 公司截至2024年9月30日未宣派任何股息，与2023年同期一致[45] - 公司未派发截至2024年9月30日的中期股息[56] - 压缩天然气销售量同比下降24%至515万立方米[62] 公司治理与人事 - 公司僱用75名全職僱員，較2024年3月31日的100名有所減少[92] - 公司主席鄺啟成自2023年7月1日起兼任总裁职务，负责监督集团的管理及运作[95] - 公司已采纳《上市规则》附录C3所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事在截至2024年9月30日止六个月内均遵守该标准[96] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责检阅及监督集团的财务报告程序及内部监控[97] - 审核委员会已审阅公司期内的未经审核简明综合中期财务资料，并建议董事局采纳[99] - 2024/2025年中期报告将于2024年12月寄发给公司股东并在公司网站及香港交易所网站刊登[100]

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 Blue River Holdings Limited 藍 河 控 股 有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：498） 董事局會議召開日期 於本公告日期，董事局由下列本公司董事組成： 執行董事： 鄺啟成 (主席兼總裁 柯偉俊 余仲良 獨立非執行董事： ) William GILES 藍章華 Blue River Holdings Limited 藍河控股有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」） 謹此宣佈，本公司將於2024年11月29日（星期五）舉行董事局會議，藉以 （其中包括） 批准刊發本公司及其附屬公司截至2024年9月30日止六個月之中期業績，以及考慮派發 中期股息（如有）。 承董事局命 Blue River Holdings Limited 藍河控股有限公司 公司秘書 何詩雅 香港，2024年11月18日 ...

香 港 交 易 及結 算 所 有 限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所 有 限 公司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整性 亦 不 發 表 任 何 聲 明， 並 明 確 表 示 ， 概 不對 因 本 公 告 全 部 或 任何 部 份 內 容 而 產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Blue River Holdings Limited 藍 河 控 股 有 限 公 司 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：498） 有關 出售物業的 主要交易 出售事項 於2024年11月15日（ 交易時段後），賣方（ 本公司之間接全資附屬公司）、買 方與代理訂立臨時買賣協議，據此，賣方有條件同意出售而買方有條件同 意按代價購買該物業。 上市規則之涵義 由 於 上 市 規 則 第 14.07 條 項 下 有 關 出 售 事 項 之 適 用 百 分 比 率 之 最 高 者 超 過 25% 但 低 於 75% ， 出 售 事 項 構 成 上 市 規 則 第 十 四 章 項 下 之 本 公 司 主 要 交 易，因此須遵守上市規則第十四章項下之申報、公告及股東批准規 ...

财务表现 - 公司2024年综合收入为6200万港元，同比下降19.5%（2023：7700万港元）[2][3] - 公司2024年净亏损为2.65亿港元，较2023年的6.05亿港元减少56.2%[2][3] - 公司2024年每股基本及摊薄亏损为25.5港仙，较2023年的55.4港仙减少54%[2][3] - 公司2024年股东应占权益减少31%至9.33亿港元（2023：13.53亿港元）[2][3] - 公司2024年持续经营业务亏损约2.63亿港元，2023年亏损1.42亿港元[20] - 公司2024年总资产减少50%至约9.76亿港元，主要由于使用现金偿还借款[24] - 公司2024年流动负债净额约为100万港元，流动比率下降至0.97倍[24] - 公司2024年每股权益减少至0.90港元，2023年为1.30港元[24] - 公司总资产从2023年的19.49亿港元减少至2024年的9.76亿港元[45] 业务分部表现 - 公司香港物业业务2024年分部亏损为3200万港元，主要由于投资物业公平价值变动亏损1000万港元及联营公司亏损2300万港元[14] - 公司证券业务2024年分部亏损为1万港元，较2023年的100万港元利润大幅下降[14] - 公司金融服务业2024年分部亏损为2.04亿港元，主要由于联营公司亏损2.08亿港元[14] - 公司直接贷款融资业务2024年贡献收入900万港元，较2023年的600万港元增长50%[14] 投资表现 - 公司持有的江苏洋口港投资开发有限公司9.9%股权未贡献任何股息收入（2023：300万港元）[10] - 公司对Maxlord的投资在2024年亏损约3500万港元，而2023年盈利1300万港元[15] - 公司对Golden Thread的投资在2024年亏损约3200万港元，而2023年盈利2000万港元[15] - 公司对联营公司的投资在2024年亏损约1.41亿港元，而2023年盈利1000万港元[15] - 公司对Oshidori的投资在2024年未实现公允价值亏损约2400万港元，累计未实现公允价值亏损约4200万港元[16] - 公司持有的金融资产受价格、利率、指数等变动影响，导致公平价值损失[99] - 公司定期对所有主要金融资产进行估值，并评估其对集团的影响[100] - 公司聘请专家就证券投资提供专业意见，以应对金融市场的风险[100] 财务结构与负债 - 公司截至2024年3月31日的银行及其他借款总额约为1600万港元，较2023年的5.35亿港元大幅减少[25] - 公司资本负债比率从2023年的0.40降至2024年的0.02，显示财务结构显著改善[25] - 公司现金、银行结存及存款总额为2000万港元，较2023年的7.74亿港元大幅减少[25] - 公司股东资金从2023年的13.53亿港元减少至2024年的9.33亿港元[25] - 公司未进行任何股本集资活动，截至2024年3月31日已发行股份总数为1,040,946,114股[25] - 公司未签订任何未在财务报表中拨备的支出合同，较2023年的900万港元相关支出显著减少[25] 风险管理与合规 - 公司采取审慎的资金及库务政策，管理特定交易的汇率及利率波动风险[45] - 公司未发现对集团有重大影响的法律法规重大违规行为[32] - 公司制定政策和程序来管理可能对集团产生影响的法律法规[38] - 公司主要面临人民币外汇风险，可能影响其表现，但年内未使用任何金融工具进行对冲[46] - 截至2024年3月31日，公司无或然负债[46] - 截至2023年3月31日，公司抵押了总价值约1000万港元的物业权益及设备，以及资产净值约1.28亿港元的子公司股份[46] - 公司在中国的大部分业务涉及港口和物流，需遵守中国的环境、健康和安全（EHS）法律法规，可能带来额外的合规挑战和成本[55] - 公司法律团队与经营单位紧密合作，评估已颁布的环保、健康及安全法律法规的影响[56] - 公司定期监控法律和法规的变化，并评估其对集团的影响[58] 公司治理 - 公司致力于实现高水平的公司治理，并维持已妥善设立的公司治理常规，以维护股东及其他持份者的利益[69][79] - 公司董事会于2013年6月通过了董事会多样性政策，相关内容详见年报第41至42页[70] - 公司制定了不低于《上市发行人董事证券交易示范守则》标准的员工证券交易书面指引，报告期内未发现员工违反该指引的情况[71] - 公司已采用《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C3中的《上市发行人董事证券交易示范守则》，所有董事在截至2024年3月31日的报告期内均确认遵守该守则[78] - 公司自2009年10月推出《行为守则》以来，所有董事、高级管理人员和员工均有义务遵守该守则，报告期内未发现任何违反行为[84] - 公司董事局由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事，符合上市规则要求[106] - 公司董事局成员多元化政策于2013年6月采纳，旨在维持高水平企业管治[93] - 公司已采纳香港联合交易所上市规则附录C3中的标准守则，所有董事确认在报告期内遵守该守则[104] - 公司董事局成员包括具有丰富银行及金融服务行业经验的执行董事鄺啟成先生[101] - 公司董事局成员包括具有超过30年法律经验的独立非执行董事William Nicholas Giles先生[90] - 公司董事局成员包括具有16年电信设备制造及贸易经验的执行董事柯偉俊先生[87] - 公司董事局由五位董事组成，包括两位执行董事及三位独立非执行董事，体现了较高的独立性[108] - 自2023年7月1日起，邝先生同时担任公司主席及总裁[113][118] - 公司董事局成员之间无任何财务、业务、家族或其他重大关系，确保独立性[113][127] - 公司董事局成员在报告期内均遵守《证券及期货条例》的要求，披露了其在公司及其相联法团的利益[115][129] - 公司董事局的主要角色是为股东争取最大之长远利益，并监督公司业务朝着集团战略性目标发展[116][137] - 公司董事局已建立机制，确保独立非执行董事能够提供独立意见，董事局中独立非执行董事占比超过三分之一[121] - 公司董事局在报告期内将日常领导及管理的权力下放给时任总裁Tschirner先生[135][138] - 公司董事局每年审查独立意见机制的实施和有效性[121] - 公司董事局成员名单及其角色和职能在公司网站及香港联合交易所网站上公开[114][128] - 公司董事局成员在报告期内均遵守《证券及期货条例》的要求，披露了其在公司及其相联法团的股份、相关股份及债券的权益及淡仓[115][129] - 鄺先生自2023年7月1日起担任公司主席兼总裁，负责监督集团的管理及运作[139] - 公司董事会超过三分之一由独立非执行董事组成，确保独立观点和意见的获取[162] - 公司计划在2024年12月31日前主动物色合适人选，提升董事会性别多元化[149] - 报告期内，公司维持了工作场所性别比例的平衡，详情载于年报第74至109页[149] - 公司董事会确认有责任编制集团综合财务报表，并确保其符合法定要求和适用准则[167] - 公司提名委员会负责检讨董事会的架构、人数及组成，物色及甄选合适人选加入董事会[146] - 公司董事会成员多元化政策强调性别、年龄、文化及教育背景等因素的多样性[168] - 报告期内，公司董事会举行了9次会议，会议出席情况详见年报相关部分[156] - 公司董事会每年检讨独立非执行董事机制的实施及有效性[162] - 公司董事会负责审批和监察整个集团的策略和政策，评估集团表现并监督管理层[158] - 董事局每年至少召开4次会议，审查财务表现、战略和运营[180] - 报告期内共举行了9次董事局会议[182] - 所有董事（包括非执行董事）每三年轮值退任一次，并在股东周年大会上寻求连任[185] - 新委任董事需接受全面的入职培训，以确保其了解职责和集团政策[190] - 董事及高级管理层需每年提供培训记录，并由公司秘书保存[191] - 董事在报告期内接受了关于上市公司董事角色、职能和职责的培训[195] - 董事局已采纳提名政策，作为提名委员会物色和评估候选人的指引[200] 人力资源 - 截至2024年3月31日，公司全职员工人数为100名，较2023年的150名有所减少[46] 战略与风险管理 - 公司聚焦核心业务延伸和发展，开展宏观调研，降低策略风险，并确保项目公司目标与集团一致[54]