总收益与亏损情况 - 2020年上半年总收益为50,502千港元，较2019年同期的59,957千港元下降约15.77%[4] - 2020年上半年除税前亏损为28,124千港元，2019年同期为27,018千港元[4] - 2020年上半年每股基本及摊薄亏损均为0.6港仙，与2019年同期持平[6] - 截至2020年6月30日止六个月公司收益为5050万港元，较去年同期的6000万港元下跌15.8%[64] - 截至2020年6月30日止六个月公司亏损净额为2810万港元，去年同期为2700万港元[66] - 2020年上半年，亏损净额2810万港元，同比增加4.1%；每股亏损0.6港仙[80] 资产负债情况 - 截至2020年6月30日，非流动资产为97,665千港元，较2019年12月31日的116,400千港元下降约16.10%[8] - 截至2020年6月30日，流动资产为1,378,433千港元，较2019年12月31日的1,387,207千港元下降约0.63%[8] - 截至2020年6月30日，流动负债为986,461千港元，较2019年12月31日的980,493千港元上升约0.61%[11] - 截至2020年6月30日，净流动资产为391,972千港元，较2019年12月31日的406,714千港元下降约3.62%[11] - 截至2020年6月30日，总资產减流动负债为489,637千港元，较2019年12月31日的523,114千港元下降约6.40%[11] - 截至2020年6月30日，非流动负债为13,963千港元，较2019年12月31日的19,316千港元下降约27.71%[11] - 截至2020年6月30日，净资产为475,674千港元，较2019年12月31日的503,798千港元下降约5.58%[11] - 2020年1月1日公司总计权益为5.03798亿港元，6月30日为4.75674亿港元，期内减少2812.4万港元[12] - 2020年6月30日和2019年12月31日，应收账款分别为311,197千港元和308,999千港元[40] - 2020年6月30日，来自证券买卖业务产生之应收账款中结算所、经纪及交易商为40,990千港元，现金客户无数据，2019年12月31日分别为30,402千港元和62,665千港元[40] - 2020年6月30日和2019年12月31日，来自保证金融资业务产生之应收账款分别为160,952千港元和170,226千港元，减值拨备分别为24,224千港元和23,646千港元[40] - 2020年6月30日和2019年12月31日，应收循环贷款中港元分别为23,331千港元和22,199千港元，人民币分别为4,747千港元和4,514千港元，美元分别为507千港元和509千港元[48] - 2020年6月30日和2019年12月31日，来自证券买卖业务产生之应付账款中结算所分别为11,060千港元和12,404千港元，现金客户分别为567,800千港元和524,608千港元，保证金客户分别为78,965千港元和112,166千港元[49] - 2020年6月30日和2019年12月31日，来自期货及期权买卖业务产生之应付账款分别为126,495千港元和145,042千港元[49] - 应付账款金额为7.26836亿港元，2019年为6.44542亿港元[54] - 2020年6月30日公司权益总额为4.757亿港元，2019年12月31日为5.038亿港元[68] - 2020年6月30日公司未偿还银行借款约1.696亿港元[68] - 2020年6月30日公司现金及银行结存为10亿港元，2019年12月31日为9.579亿港元[68] - 2020年6月30日，自家账户银行结馀分别为1.721亿港元及1.011亿港元，分别以港元及其他外币计值[69] - 2020年6月30日，流动资产负债比率由2019年12月31日的1.41倍轻微下跌至1.40倍，资本负债比率由29.7%增加至35.7%[69] - 2020年6月30日，资产总值14.761亿港元，同比下降9.7%；手头现金2.732亿港元，同比增长142.8%；银行借款1.696亿港元，同比增长62.1%[80] 现金流量情况 - 2020年上半年营运业务所用现金净额为4978万港元，2019年为2.10265亿港元；投资业务所用现金净额为125.1万港元，2019年为2569万港元；融资业务所得现金净额为1087.2万港元，2019年所用现金净额为181.5万港元[15] - 2020年上半年现金及等同现金减少净额为4015.9万港元，2019年为2.3777亿港元；期初现金及等同现金为2.88192亿港元，2019年为3.76831亿港元；期终为2.48033亿港元，2019年为1.39061亿港元[15] 各业务线收入情况 - 2020年上半年经纪服务收入为2912.3万港元，2019年为3664万港元；投资银行服务收入为360.1万港元，2019年为753.6万港元；财富管理服务收入为315万港元，2019年为260.8万港元；资产管理服务收入为48万港元，2019年为47.9万港元；手续及其他服务收入为230.4万港元，2019年为301.5万港元；总计收入为3865.8万港元，2019年为5027.8万港元[23] - 2020年上半年按摊余成本计量之财务资产所产生之利息收入为1184.4万港元，2019年为967.9万港元[23] - 2020年上半年金融服务收益为5050.2万港元，分部亏损为2631.8万港元，未分配之支出为180.6万港元，除税前亏损为2812.4万港元[30] - 截至2019年6月30日止六个月，金融服务收益为59,957千港元，分部溢利为10,496千港元，除税前亏损为27,018千港元[32] - 2020年和2019年截至6月30日止六个月，手续费中证券交易分别为1,595千港元和1,502千港元，期货及期权交易分别为871千港元和877千港元[32] - 从关联公司及董事收取的佣金、手续费和利息收入2020年为10.1万港元，2019年为19.3万港元[55] - 公司经纪佣金收入较去年同期减少20.5%[65] - 2020年上半年，经纪收入2910万港元，同比增长20.5%；非经纪收入960万港元，同比下降38.1%；集团总计3870万港元，同比下降23.1%[80] - 每位活跃客户的年度化平均经纪费收入为3300港元，同比下降60.7%[80] - 期内，公司经纪业务平均佣金减少20.5%[83] 费用情况 - 2020年和2019年截至6月30日止六个月，广告及宣传费用分别为1,213千港元和2,130千港元，电讯开支分别为7,303千港元和9,152千港元[32] 股份相关情况 - 公司建议20股每股0.02港元的现有股份合并为1股每股0.40港元的合并股份，若先决条件达成将于2020年9月7日生效[61] - 截至2020年6月30日止六个月公司不建议派息，2019年同期亦为零[63] 投资情况 - 2020年1月，公司以现金人民币500万元（约555万港元）认购武汉老鹰创新投资中心私募股权基金有限合伙人权益[72] - 2020年6月30日，持作买卖之投资组合市值约为2900万港元，期内持作买卖之投资亏损净额约为790万港元[77] 公司业务规划 - 公司将扩大金融科技营运平台，完善线上销售管理系统，开发新的综合财富管理平台[86] - 公司拟于2020年第三季度推出“几近实时”的电子直接扣账授权资金存入服务[88] - 公司预计2020年下半年收入和管理资产规模将回升[88] - 公司将在未来两年内全面实施数字化计划[91] - 公司将采用成本领先战略实施转型计划[89] - 公司将采用差异化方法建立客户关系以建立竞争优势[92] 管理资产情况 - 2020年首六个月管理资产较2019年年底增长14.5%[88] 员工情况 - 2020年6月30日，集团雇用154名员工，员工工资成本总额为2870万港元[94] - 公司为员工提供强积金计划、医疗保险计划等福利[95] 股权结构情况 - 2020年6月30日，关百豪通过受控制公司权益持有16.67821069亿股，占比33.65%；卢国雄作为实益拥有人持有125.55万股，占比0.02%[98] - 2020年6月30日，Hobart Assets Limited等持有公司1,667,821,069股，持股量33.65%[117] - 2020年6月30日，恒亿集团有限公司持有公司826,000,000股，持股量16.66%[117] - 新恒基国际（集团）有限公司中高敬德先生持有66.67%权益，杨琬婷女士持有33.33%权益[117] 购股权情况 - 关百豪于2017年8月31日获授4900万股购股权，行使价0.253港元，占2020年股份比率0.98%；2019年3月29日获授4800万股，失效1200万股，剩余3600万股，占比0.72%；2020年4月29日获授4950万股，占比0.99%[100] - 张伟清于2017年8月31日获授2400万股购股权，行使价0.253港元，占2020年股份比率0.48%；2019年3月29日获授2400万股，失效600万股，剩余1800万股，占比0.36%；2020年4月29日获授4950万股，占比0.99%[100] - 李成威于2019年3月29日获授1200万股购股权，失效300万股，剩余900万股，占2020年股份比率0.18%；2020年4月29日获授4950万股，占比0.99%[100] - 关廷轩于2017年8月31日获授2400万股购股权，行使价0.253港元，占2020年股份比率0.48%；2019年3月29日获授4800万股，失效1200万股，剩余3600万股，占比0.72%；2020年4月29日获授4950万股，占比0.99%[100] - 吴献昇于2020年4月29日获授4950万股购股权，行使价0.024港元，占2020年股份比率0.99%[100] - 截至2020年6月30日，董事旧购股计划中2017年8月31日授出的购股权，年初未行使1.46亿股，失效4900万股，剩余9700万股；新购股计划中2019年3月29日授出的购股权，年初未行使1.8亿股，失效8100万股，剩余9900万股；2020年4月29日授出2.475亿股，未行使2.475亿股[110] - 截至2020年6月30日，雇员及其他承授人旧购股计划中2017年8月31日授出的购股权，未行使7300万股和1.944亿股；新购股计划中2019年3月29日授出的购股权，年初未行使2.43亿股，失效7050万股，剩余1.725亿股；2019年6月4日授出的购股权，未行使5600万股；2020年4月29日授出的购股权，未行使1.48亿股和9900万股[110] - 股份于2020年4月29日前收市价为0.023港元[104] - 截至2020年6月30日，因表现目标未达成，期内授出购股价值为零[104] - 期内无购股获行使或注销[107] - 购股权分三期归属，2019年5月1日至2020年4月30日可行使25%，2020年5月1日至2021年4月30日可行使25%，2021年5月1日至2022年4月30日可行使50%[112] - 股份在2020年4月29日前收市价为0.023港元[114] - 截至2020年6月30日

总收益变化 - 2019年上半年总收益为6.1525亿千港元，2018年同期为7.4931亿千港元[5] - 截至2019年6月30日止六个月收益为6152.5万港元，分部溢利为1049.6万港元，除税前亏损为2701.8万港元[50] - 2019年上半年金融服务收益72,156千港元，自营交易收益2,775千港元，总计74,931千港元[54] - 截至2019年6月30日止六个月公司收益6150万港元，较去年同期7490万港元下跌17.9%[80] - 2019年上半年集团总计收益6150万港元，较2018年的7490万港元减少17.9%[96] 亏损情况变化 - 2019年上半年期内亏损为2.7018亿千港元，2018年同期为5.2187亿千港元[5] - 2019年上半年每股基本亏损为0.6港仙，2018年同期为1.1港仙[5] - 2019年上半年金融服务分部亏损9,347千港元，自营交易分部亏损25,495千港元，总计34,842千港元[54] - 2019年上半年除税前亏损27,018千港元，2018年同期为52,187千港元[58] - 截至2019年6月30日止六个月公司亏损净额2700万港元，去年同期为亏损净额5220万港元[82] - 2019年上半年亏损净额2700万港元，较2018年的5220万港元减少48.3%[96] - 2019年上半年每股亏损0.6港仙，较2018年的1.1港仙减少45.5%[96] 资产数据变化 - 2019年6月30日非流动资产为8.2173亿千港元，2018年12月31日为6.8955亿千港元[8] - 2019年6月30日流动资产为15.53264亿千港元，2018年12月31日为16.80992亿千港元[8] - 2019年6月30日净流动资产为5.20949亿千港元，2018年12月31日为5.58886亿千港元[11] - 2019年6月30日净资产为5.9623亿千港元，2018年12月31日为6.23909亿千港元[11] - 2019年6月30日应收账款为347,358千港元，2018年12月31日为283,404千港元[63] - 2019年6月30日公司权益总额为5.962亿港元，2018年12月31日为6.239亿港元[84] - 2019年6月30日公司现金及银行结存由2018年12月31日的12.397亿港元下跌至9.808亿港元[84] - 2019年上半年资产总值16.354亿港元，较2018年的19.413亿港元减少15.8%[96] - 2019年上半年手头现金1.125亿港元，较2018年的1.666亿港元减少32.5%[96] 负债数据变化 - 2019年6月30日流动负债为10.32315亿千港元，2018年12月31日为11.22106亿千港元[11] - 2019年6月30日应付账款为907,666千港元，2018年12月31日为986,497千港元[68] - 2019年应付账款中须付予外部客户及其他机构的金额为816,565,000港元，2018年为837,705,000港元[73] - 2019年6月30日公司尚有未偿还银行借款约1.046亿港元[84] - 2019年上半年银行借款1.046亿港元，较2018年的2.071亿港元减少49.5%[96] 现金流量变化 - 2019年上半年营运业务所用现金净额为2.10265亿千港元，2018年同期为2.02772亿千港元[29] - 2019年上半年现金及等同现金减少净额为2.3777亿千港元，2018年同期为1.29145亿千港元[29] 租赁相关情况 - 公司于2019年1月1日确认租赁负债1962.6万港元及使用权资产1896.5万港元，加权平均承租人增量借款利率为4.125%[42] - 2019年5月23日公司就租赁物业订立新租约，总代价约2490万港元[88] 各业务线收入变化 - 2019年上半年经纪服务收入4449.7万港元，2018年为5167.7万港元[44] - 2019年上半年投资银行服务收入260.8万港元，2018年为458万港元[44] - 2019年上半年财富管理服务收入未披露，2018年为577.5万港元[44] - 2019年上半年资产管理服务收入47.9万港元，2018年为682.3万港元[44] - 2019年上半年手续及其他服务收入286.1万港元，2018年为330.1万港元[44] - 2019年上半年费用及佣金收入总计5798.1万港元，2018年为7215.6万港元[44] - 2019年上半年按摊销成本计量之财务资产所产生之利息收入354.4万港元，2018年为277.5万港元[44] - 公司上半年经纪业务收入下跌13.9%[81] 经营分部调整 - 期内，先前纳入金融服务分部下之自营交易已由主要经营决策人单独评估，并被视为一个新的经营及可呈报分部[48] 股份相关数据 - 2019年用以计算每股基本及摊薄亏损之普通股加权平均股数为4,955,764,000股，2018年为4,960,360,000股[60] 费用收支情况 - 2019年支付予时富投资之管理费为1,380千港元[74] - 2019年从董事收取之佣金及利息收入为193千港元，2018年为101千港元[74] 人事变动 - 罗炳华先生自2019年7月1日起辞任公司执行董事[75] 客户相关数据 - 2019年上半年每位活跃客户的年度化平均经纪费收入8400港元，较2018年的9200港元减少8.7%[96] - 2019年上半年底客户管理资产规模较2018年12月底上升约10.62%[102] 员工情况 - 2019年6月30日集团雇用165名员工，员工工资成本总额为4070万港元[106] 公司发展策略 - 公司将扩大O2O财富管理解决方案，打造“All - in - One”财富管理平台[101] 股权持有情况 - 截至2019年6月30日，关百豪通过受控制公司权益持有1,667,821,069股公司每股面值0.02港元普通股，占比33.65%[111][112] - 截至2019年6月30日，陈志明作为实益拥有人持有10,924,000股公司每股面值0.02港元普通股，占比0.22%[112] - 截至2019年6月30日，卢国雄作为实益拥有人持有1,255,500股公司每股面值0.02港元普通股，占比0.02%[112] - 截至2019年6月30日，Hobart Assets Limited等5家公司持有1,667,821,069股，持股量33.65%[128] - 截至2019年6月30日，恒亿集团有限公司持有826,000,000股，持股量16.66%[128] 购股权授予情况 - 2019年关百豪获授三批购股权，数量分别为40,000,000、49,000,000、48,000,000，比率分别为0.80、0.98、0.96[114] - 2019年陈志明获授两批购股权，数量均为49,000,000和48,000,000，比率均为0.98和0.96[114] - 2019年张伟清获授两批购股权，数量均为24,000,000，比率均为0.48[114] - 2019年关廷轩获授三批购股权，数量分别为40,000,000、24,000,000、48,000,000，比率分别为0.80、0.48、0.96[114] - 2019年何子祥获授三批购股权，数量分别为2,000,000、24,000,000、24,000,000，比率分别为0.04、0.48、0.48[114] - 2019年罗炳华获授三批购股权，数量分别为40,000,000、49,000,000、48,000,000，比率分别为0.80、0.98、0.96[114] 购股权相关其他情况 - 2019年3月29日前股份收市价为0.066港元，截至2019年6月30日授出购股权利润为零[117] - 截至2019年6月30日，董事旧购股权计划未行使数量为122,000,000股和219,000,000股，新购股权计划未行使数量为240,000,000股[122] - 截至2019年6月30日，雇员及其他承授人旧购股权计划未行使数量为54,000,000股和194,400,000股，新购股权计划未行使数量为200,000,000股和56,000,000股[122] - 2019年3月29日和6月4日前股份收市价分别为0.066港元及0.053港元[125] - 截至2019年6月30日期内无购股期权获行使或注销[126] 公司权益结构 - 时富投资由关博士拥有约34.41%权益，其中约33.90%由Cash Guardian Limited持有，约0.51%由关博士个人持有[128] - 新恒基国际（集团）有限公司中高敬德先生持有66.67%权益，杨琬婷女士持有33.33%权益[129] 公司治理情况 - 2019年1月1日至6月30日，公司未根据守则条文第A.5.1条设立提名委员会[131] - 公司已采纳上市规则附录十所载有关董事进行证券交易的标准守则，董事确认回顾期内遵守规定[132] 业绩审核情况 - 截至2019年6月30日止六个月未经审核综合业绩未由公司核数师审阅，但已由审核委员会审阅[134] 证券交易情况 - 截至2019年6月30日止六个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[136] 执行董事情况 - 报告日期公司执行董事有关百豪博士太平绅士、郑树胜先生等[138]

公司基本信息 - 公司成立于1972年，股份编号为510[7] - 公司执行董事长为关百豪，行政总裁为陈志强，营运总裁为张伟清[13] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行，法律顾问为盛德律师事务所[13] - 公司注册办事处位于Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda[13] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港皇后大道中181号新纪元广场低座21楼[13] - 公司股份登记及过户总处为Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited，分处为卓佳标准有限公司[13] - 公司主要往来银行包括南洋商业银行有限公司等五家银行[13] - 公司网址为www.cfsg.com.hk，电话为(852) 2287 8788，传真为(852) 2287 8700[13] - 公司获得香港品牌发展局颁发的「香港服务名牌」等多个奖项[8] - 1998年公司率先开发及推出本港首个互联网金融交易平台[7] 公司业务发展 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务包括提供经纪业务、自营交易、保证金融资及贷款服务、投资银行服务和资产管理服务[197] - 2018年公司推出运用人工智能等技术的手机应用程式「Alpha i」，以每秒10G速度、0.8毫秒处理交易指令接入港交所网站[34] - 2018年公司推出香港首個零佣金数字货幣交易平台「Weever FinTech」并投入营运[35] - 公司协助客户配股集资，为一主板IPO担任联席全球协调人，股份获大幅超额认购约1000倍，并获委任多宗IPO保荐人[30] - 公司2018年财富管理业务整体稳定增长，扩大客户基础并拓展B2C市场[33] - 公司可服务大湾区约7000万人口[38] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，集团收益为1.234亿港元，较2017年的1.336亿港元下降7.6%[19] - 截至2018年12月31日止年度，集团录得亏损净额1.445亿港元，上一年度则录得亏损净额4610万港元[19] - 2018年12月31日集团权益总额为6.239亿港元，较2017年的7.29亿港元减少，主要因回顾年内汇报亏损所致[22] - 2018年12月31日集团未偿还银行借款约1.064亿港元，较2017年的1.316亿港元减少19.1%[22][25] - 2018年12月31日集团现金及银行结存由2017年的12.051亿港元轻微增加至12.397亿港元[22] - 2018年集团收益1.234亿港元，较2017年的1.336亿港元减少7.6%，其中经纪收入1.023亿港元，减少6.5%，非经纪收入2110万港元，减少12.8%[24] - 2018年亏损净额1.445亿港元，较2017年的4610万港元扩大213.4%[25] - 2018年每股亏损2.91港仙，较2017年的1.01港仙扩大188.1%[25] - 2018年资产总值17.499亿港元，较2017年的18.661亿港元减少6.2%[25] - 2018年手头现金4.02亿港元，较2017年的2.957亿港元增加35.9%[25] - 2018年每位活跃客户的年度化平均经纪费收入6800港元，较2017年的7300港元减少6.8%[25] - 2018年整体融资收入下跌19.8%，因客户规避风险致交投下降[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年集团经纪业务收入下降14.9%[19] - 2018年集团资产管理业务收入较2017年增长55.8%[19] - 公司证券经纪业务整体业绩较2017年下降14.9%，商品买卖增长10.78%[30] - 年末外部客户管理资产规模较2017年下跌约28%，预计2019年收入和管理资产规模增长放缓[32] 市场环境情况 - 2018年美联储四度加息，每次加息25个基点[19] - 恒生指数于2018年1月升至33484点的历史高位，10月跌至24541点的全年最低位，12月底收报25846点，较2017年12月底下跌13.61%[19] - H股指数于2018年12月底收报10125点，较2017年12月底下跌13.46%[19] - 2018年香港IPO市场218宗新股上市，较2017年的174宗上升25%，集资额从1285亿港元升至2865亿港元，升幅123%[30] - 中国内地2018年国内生产总值增长放缓至6.6%，欧元区经济增长从2017年的2.4%降至1.8%[30] - 美国2018年企业税从35%大幅削减至21%，全年实质经济增长2.9%，各季度GDP增长呈下跌趋势[30] - 香港2018年经济增长达特区政府3%预测下限，恒指收报25,846点，较2017年末下跌13.61%[30] 公司荣誉 - 2018年Alpha i应用程式获ET Net金融科技大奖（初创企业）和金融科技大奖（大数据）[39] - 2018年公司获环境运动委员会颁发“香港环境卓越大奖”“十周年特别大奖”“服务及贸易业优异奖”等[157] 公司未来规划 - 2019年公司将专注提升业务平台并优化业务，控制成本以实现可持续增长[40] 员工情况 - 2018年12月31日，集团雇用183名员工[44] - 2018年集团员工工资成本总额为7560万港元[44] - 公司及其部分附属公司为职员提供强积金计划、医疗保险计划等福利[45] - 集团实施多种培训政策和计划，包括语文能力、产品知识等培训[46] - 2018年男性员工95人，2017年为73人；2018年女性员工88人，2017年为92人；2018年员工总数183人，2017年为165人[177] - 2018年全职员工179人，2017年为165人；2018年兼职员工3人，2017年为0人；2018年临时及合约员工1人，2017年为0人[177] - 2017年30岁以下员工54人，30至50岁员工94人，50岁以上员工17人，总数165人[177] 董事信息 - 关百豪博士于2000年8月11日加入董事会，主责集团整体业务策略[49] - 2009年12月，关百豪博士获“2009年度企业家大奖”[50] - 2016年4月，关百豪博士被IAIR选为“年度人物－杰出亚洲领袖”[50] - 陈先生现年52岁，2017年8月1日加入董事会，负责集团整体业务发展及管理[53] - 罗先生现年60岁，2000年8月11日加入董事会，领导集团企业发展项目[54] - 张先生现年45岁，2018年1月2日加入董事会，负责集团整体行政和营运监控[55] - 关先生现年29岁，2017年6月12日加入董事会，负责集团企业及业务发展[56] - 何先生现年37岁，2017年4月10日加入董事会，负责集团企业及业务发展[57] - 郑先生现年63岁，2002年9月18日加入董事会，为审核及薪酬委员会主席[59] - 卢先生现年60岁，2005年9月27日加入董事会，为审核委员会成员[60] - 劳先生现年69岁，2008年10月27日加入董事会，为审核及薪酬委员会成员[61] - 李先生现年45岁，2014年3月加盟集团，监督集团会计及财务管理职能[62] - 郭先生现年59岁，2018年8月加盟集团，负责集团经纪及财富管理业务[63] 企业管治 - 截至2018年12月31日，公司除未根据守则条文第A.5.1条设立提名委员会外，已遵守企业管治守则所有守则条文[79] - 报告日期，董事会包括9位董事，其中6位执行董事，3位独立非执行董事[80] - 守则条文第A.2.1条规定董事长及行政总裁职务须分开，关百豪博士任董事长，陈志明先生任行政总裁[81] - 独立非执行董事委任期为1年，须于公司每年股东周年大会上退任但可重选连任[82] - 管理层由董事会执行董事领导，拥有获转授权力进行集团日常管理及营运等[85] - 董事会明确若干事项须先获其批准，如刊发公司年终及中期业绩、股息分派等[85] - 关百豪博士为关廷轩先生之父，除此董事成员间无其他重大关系[86] - 董事培训涵盖全球及本地经济金融市场等5个范畴，不同董事培训范围有差异[88] - 执行委员会会议举行13次，全体董事会会议举行4次，审核委员会会议举行4次，薪酬委员会会议举行2次，股东大会举行1次[91] - 执行董事关百豪、陈志强、罗炳华、张伟清执行委员会会议出席率100%，全体董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[91] - 执行董事关廷轩、何子祥执行委员会会议出席率约92.3%，全体董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[91] - 独立非执行董事郑树胜全体董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，股东大会出席率100%[91] - 独立非执行董事卢国雄全体董事会会议出席率50%，审核委员会会议出席率50%，股东大会出席率100%[91] - 独立非执行董事劳明智全体董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，股东大会出席率100%[91] - 审核委员会年内举行4次会议，负责委任外聘核数师等多项工作[96] - 薪酬委员会年内举行1次会议，负责确认批准薪酬政策等工作[98] - 定时董事会会议约每季度举行一次，会议通告至少提前14日发送给董事[93] - 回顾年内执行董事会举行一次会议，议决一名执行董事任命[102] - 执行董事酬金包括特定月薪/津贴、退休金、短期激励计划、长期激励计划[105] - 非执行董事及独立非执行董事酬金为按年缴付的董事酬金[106] - 回顾年内已缴付及/或应缴付董事酬金列于年报综合财务报表附注11内[107] - 回顾年内授出及/或归属董事的购股权列于年报董事会报告“董事之证券权益”一节[108] - 公司可现金或其他方式向股东宣派及分派股息，董事会拟支付股息需考虑公司财务表现等多因素[112] - 董事会可根据集团溢利支付中期及/或特别股息，宣派末期股息须经股东周年大会普通决议案批准且不超董事会建议金额[117] - 董事会将不时检讨股息政策，可酌情更新、修订及/或更改[118] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，董事全年遵守[120] - 管理层每月向董事会成员提供内部财务报表，助董事评估公司表现、状况及前景[122] - 风险管理委员会每年两次审批风险登记册以持续评估风险[126] - 内部审计部每年两次向审核委员会汇报审计进度及审计意见[130] - 内部审计部每年两次向审核委员会汇报审计程序、调查结果及跟进措施[134] - 2018年公司股东周年大会通告于大会前至少20个营业日向股东发送[139] - 2018年公司股东特别大会通告于大会前至少10个营业日向股东发送[139] - 持有公司已缴足股本不少于10%且可在股东大会投票的股东有权请求召开股东特别大会[142] - 若董事在请求书递交日期起21日内，未在递交请求后两个月内召开股东特别大会，占全体请求人总投票权一半以上的请求人可自行召开，但不得在请求书递交日期起3个月届满后举行[142] - 持有公司附带投票权缴足股本不少于5%的登记股东，或不少于100名登记股东，可向公司提交书面要求[143] 核数服务费用 - 公司已付/应付德勤•关黄陈方会计师行核数服务酬金211.3万港元，非核数服务酬金772.6万港元[148] 环保数据 - 2018年公司用紙量为5367.55公斤，2017年为15636.51公斤[159] - 2018年公司纸张回收量为7221公斤，2017年为7746公斤[160] - 2018年公司铝罐回收量为966个，2017年为1150个[160] - 2018年公司胶樽回收量为910个，2017年为1150个[160] - 2018年公司碳粉盒回收量为39个，2017年为54个[160] - 2018年公司总用电量为731279千瓦時，2017年为1724656千瓦時[165] - 2018年公司二氧化碳排放量为547.45吨，2017年为2537.99吨[165] 公司环保及社会责任措施 - 公司推行多项绿色措施，如安装T5节能光管、鼓励员工关灯等以减少碳足迹[166] - 公司推动办公室行为改变，在茶水间及洗手间贴环保信息提醒员工节约用水[169] - 公司将底薪维持于行业水平，推行家庭友善雇佣惯例，包括家庭假期福利及雇员支援计划等[172] - 报告期内，公司无违反雇佣法例及规定的不合规情况[173] - 报告期内，公司无违反本港有关健康及安全法例及规例的情况[179] - 公司实施多项培训政策，举办多个培训课程，涵盖语文能力、产品知识等多方面[181] - 公司绿色供应链措施对业务供应商设严格环境、社会及道德标准[184] 合规情况 - 集团若干附属公司持牌经营，受证监会监管，会保障客户资产，客户资产以独立账户保管[187] - 集团以高度安全及保密标准保护个人资料隐私，有内部政策规管资料收集和处理方式[188] -