股东大会安排 - 公司将于2025年9月24日举行股东特别大会[3] - 记录日期为2025年9月18日，当日在册股东有权参会投票[8] - 大会将以投票方式对决议案进行表决[8] 购股权授予 - 拟向关百豪博士授出400万份购股权，行使价每股0.440港元[5] - 拟向关廷轩先生授出400万份购股权，行使价每股0.440港元[6] - 拟向关亦婷女士授出200万份购股权，行使价每股0.440港元[6] 文件送达要求 - 转让文件及股票须不迟于2025年9月18日下午4时30分送达指定地点登记[8] - 代表委任表格等文件最迟须在大会或续会指定时间48小时前送达指定地点[8]

公司股权结构 - 时富投资拥有公司64.47%权益[9] - 最后实际可行日期，已发行股份总数为431,174,779股，全部购股行权后为441,174,779股[54] - 最后实际可行日期，Celestial Investment Group Limited持股277,989,563股，占比64.47%；全部购股行权后，持股数不变，占比63.01%[54] - 关博士、关先生及其联系人持有312,789,563股股份，占已发行股份总数约72.5%；张子睿先生持有4,098,000股股份，占已发行股份总数约0.95%[51] 购股计划 - 建议授出日期为2025年7月14日，待股东于股东特别大会批准后作实[9][11][16][18][22] - 向关博士、关先生各授出4,000,000份购股权，向关女士授出2,000,000份购股权，共10,000,000份[11][18][19][22] - 10,000,000份购股权可认购10,000,000股股份，占已发行股份总数约2.32%，占扩大后已发行股份总数约2.27%[19] - 购股行使价为每股股份0.440港元[20] - 每名承授人接纳购股时须支付1.00港元[21] - 购股行使期为自授出日期起计2年[21] - 购股权于授出日期归属，无最短归属期，授予不附带表现目标[24][25] - 若承授人出现严重不当行为等情况，未行使购股权将失效[26] - 行使购股权配发股份与已发行股份享有同等地位[28] - 购股计划目的是嘉奖和挽留为集团做贡献的参与者[30] 业绩数据 - 截至2024年财政年度，公司管理资产从2023年的2.62亿港元按年增加24%至3.25亿港元[36] 人员职责 - 关博士2000年8月11日加入董事会，主责集团整体业务策略[30] - 关先生2017年6月12日加入董事会，主责集团策略及企业发展，带领财富管理业务转型，拓展内地主要城市业务[30][40] - 关女士为执行董事，负责监督集团数字化，推动全面数字化转型，完成新营运系统迁移与整合，激励营销团队重构营销方式[30][41][42][44] 会议安排 - 股东特别大会于2025年9月24日上午10时，在香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 28楼举行[5][11] - 记录日期定於2025年9月18日，该日营业结束时名列股东名册的股东有权出席大会并投票[69] - 所有转让文件及股票须不迟于2025年9月18日下午4时30分前送达指定地点办理登记手续[69] - 代表委任表格等文件最迟须于大会或续会指定举行时间48小时前送达指定地点才有效[69] 公司人员 - 公司执行董事有关百豪博士、关廷轩先生、张子睿先生、黄思佳女士、黎伟光先生[71] - 公司独立非执行董事有郑树胜先生、陈浩华博士、陆咏嫦女士[71]

人事委任 - 公司于2025年9月1日发布委任独立非执行董事公布[3] - 2025年9月2日发布委任独立非执行董事补充公布[4] - 公布提及执行董事百豪博士等、独立非执行董事郑树胜先生等[4]

公司治理变动 - 陆咏嫦女士自2025年9月1日起获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1] - 劳明智先生自同日起辞任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员职务 [1] - 此次变动涉及董事会核心委员会全部三个委员会的成员调整 [1]

公司治理变动 - 陆咏嫦自2025年9月1日起获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1] - 劳明智自同日起辞任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员职务 [1] - 此次董事会及专业委员会成员调整将于2025年9月1日正式生效 [1]

公司信息 - 公司为時富金融服務集團有限公司，于百慕达注册成立，股份编号510[1] 管理层信息 - 执行董事长及行政总裁为关百豪[3] - 执行董事及副行政总裁为关廷轩[3] - 执行董事及财务总裁为张子睿[3] - 执行董事为黄思佳、黎伟光[3] - 独立非执行董事为郑树胜、陈浩华、陆咏嫦[3] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 关百豪是薪酬委员会会员、提名委员会主席[4] - 郑树胜是审核、薪酬、提名委员会主席[4] - 陈浩华是审核、薪酬、提名委员会会员[4]

人事变动 - 2025年9月1日起，陆咏嫦任独立非执行董事等职[3][4] - 2025年9月1日起，劳明智因退休辞任[4][6] 陆女士情况 - 陆女士57岁，有相关履历，符合独立性标准[3][7] - 与公司签一年委任函，年董事袍金15万港元[7]

财务表现 - 总收益2291.8万港元 同比减少5.1% [1] - 公司拥有人应占亏损1391.3万港元 较上年同期亏损2009.6万港元收窄30.8% [1] - 基本每股亏损3.37港仙 [1] 经营状况 - 中期报告覆盖2025年6月30日止六个月期间 [1] - 亏损收窄显示经营效率有所改善 [1]

业绩表现 - 总收益2291.8万港元 同比减少5.12% [1] - 股东应占亏损1391.3万港元 同比收窄30.77% [1] - 每股基本亏损3.37港仙 [1] 财务数据 - 报告期截至2025年6月30日止六个月中期业绩 [1] - 亏损幅度显著改善但收入仍呈下滑态势 [1]

财务表现 - 总收益2291.8万港元 同比减少5.12% [1] - 股东应占亏损1391.3万港元 同比收窄30.77% [1] - 每股基本亏损3.37港仙 [1]