市场扩张和并购 - 公司完成出售一间附属公司全部股权[3] - 买卖协议先决条件已达成，2026年1月27日完成交易[4] - 交易完成后目标集团不再并入集团财报[4] 其他信息 - 公告日期为2026年1月27日[5] - 公布公司执行董事和独立非执行董事名单[5]

股东大会信息 - 2026年1月22日举行股东大会，决议案获股东以股数表决通过[4] - 股东大会当日公司已发行股份总数为683,118,258股[4] 交易表决情况 - 批准买卖协议及交易赞成票508,999,675股，占比100%，反对票0股[5] 董事信息 - 公司十名董事全体出席股东大会[6] - 公告日执行董事有陈伟立等五人，独董有余啸天等五人[6]

股份情况 - 截至2025年12月31日，公司已发行股份总数为683,118,258股，库存股份数目为0[2] - 2025年12月，公司已发行股份（不包括库存股份）数目无增减，仍为683,118,258股[2] 购股期权 - 截至2025年12月31日，购股期权计划上月底及本月底结存股份期权数目分别为4,000,000股和1,200,000股[3] - 购股期权计划行使价分别为每股港币1.49元和每股港币0.52元[3] 报表信息 - 公司证券变动月报表呈交日期为2026年1月2日[1]

公司信息 - 上市公司为恒和珠宝集团有限公司[9] - 公司网站为www.continental.com.hk[2][3][6][7] - 公司邮箱为ecom@continental.com.hk[2][3][5][6][7][8] - 股份过户处地址在香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[2][6] 通讯发布 - 公司通讯文件发布通知日期为2025年12月31日[2] - 扩大无纸化及电子通讯发布规定2023年12月31日起生效[3][7] - 公司已电子发布董事报告、年报等通讯文件[3][7] - 未来通讯中英文版将在公司和披露易网站提供替代印刷本[3][7] 股东通讯 - 非登记股东收通讯需向中介提供邮箱[4][8][9] - 非登记股东收印刷版通讯可填回条或邮件说明[5][8][9] - 回条未划「✓」、未签名或填写不正确作废[9] - 公司不处理回条额外指示[9] 个人资料 - 非登记股东个人资料用于电子通讯可自愿提供[9] - 公司可将资料披露或转移给附属公司等[9] - 非登记股东有权按《私隐条例》查改资料需书面申请[9] - 查改申请可邮寄或发邮件至指定处[9] 咨询方式 - 咨询本函疑问可工作日9:00 - 18:00致电(852) 2363 8882[5][8]

公司通讯发布形式 - 公司已采用电子方式发布通讯，中英文版将在公司网站和披露易网站提供[3][8] 股东选择规则 - 2026年1月28日前未收到股东回条或反对回复，视为同意浏览网站通讯[4][9] - 选网上版本需提供电邮地址，未提供或视为同意则邮寄网站版本通知和印刷版[5][9] - 想收印刷版填回条或发邮件申请，指示有效期一年[6][10] 其他说明 - 公司通讯包括董事会报告、年报等文件[3][8][11] - 本次通讯文件已上传两网站，接收困难可要求免费印刷本[2][7] - 公司用用户资料用于电子通讯，可按要求披露转移，用户有权查阅修改[11]

股东大会信息 - 2026年1月22日上午11时在香港九龙海逸君绰酒店举行股东大会[4] - 代表委任表格须在会前48小时送达公司股份登记处[8] 交易相关 - 需批准、追认及确认2025年9月23日有条件买卖协议及补充协议[5] - 授权董事签署相关协议使交易生效[6] 股份登记 - 2026年1月19 - 22日暂停办理股份过户登记[8] - 1月16日下午4时30分前送达过户表格及股票以符合参会表决资格[8]

会议信息 - 股东大会于2026年1月22日上午11时在香港九龙海逸君绰酒店举行[2] - 代表委任表格须在会议48小时前送达香港中央证券登记有限公司才有效[4] 日期信息 - 通函及股东大会通告日期为2025年12月31日[4]

股东大会信息 - 公司拟于2026年1月22日上午11时在香港九龙红磡黄埔花园德丰街20号九龙海逸君绰酒店1楼黄埔厅01及02举行股东大会[6] - 代表委任表格最迟须于股东大会或其任何续会指定举行时间最少48小时前交回[6] - 公司普通股股东名册将于2026年1月19日至22日暂停办理股份过户登记手续[110] - 确定股东出席股东大会及投票权利的记录日期为2026年1月22日[110] - 转让文件及股票须于2026年1月16日下午4时30分前送达公司香港股份登记处办理登记[110] 出售事项相关 - 出售事项代价为人民币3337万元，相当于约3647.0073万港元[11][19] - 待售贷款于2025年6月30日总额约2.657亿港元[34] - 买方已支付按金人民币200万元，签署协议后将支付进一步按金人民币200万元，完成后支付代价余额人民币2937万元[31] - 出售事项将于2026年第一季度完成[122] - 出售事项亏损估计约为3.666亿港元[102] 金矿相关 - 红庄金矿红庄矿区和元岭矿区占地面积分别为1.09平方公里及4.57平方公里[24][50] - 红庄金矿拥有约10.73吨黄金资源的控制经济基础储量（122b）[24] - 红庄金矿拥有约5.46吨和24.66吨的控制及推断固有经济资源（332及333）[24] - 红庄金矿开采许可证有效期自2013年4月至2031年9月，覆盖采矿面积5.6641平方公里，获批产能为每年120,000吨[50] - 恢复红庄金矿合规运营所需总资本支出估计约为23290万元人民币[81] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司银行及其他借贷约达95780万港元，流动负债净额约38850万港元[84] - 2025年6月30日集团经审核综合总资产及总负债分别约为28.291亿港元及11.802亿港元[103] - 截至2025年6月30日止年度，集团经审核年度亏损约3.306亿港元，余下集团未经审核备考综合亏损约为6.903亿港元[105] - 2025年公司余下集团收入为5.858亿港元，未经审核亏损约为6.903亿港元[171] - 2025年珠宝业务收入从去年的3.339亿港元轻微增加1.9%至3.401亿港元，溢利约为1990万港元[173] 其他信息 - 公司主要从事珠宝首饰及钻石业务、物业投资及发展、采矿业务及投资[43] - 截至最后实际可行日期，卖方是公司间接全资附属公司，从事投资控股[43] - 截至最后实际可行日期，买方由中国居民罗先生全资拥有，为独立第三方[44] - 公司合共聘用约409名雇员[181] - 2024财政年度，公司收益为3.604亿港元，未经审核亏损约3.01亿港元[183]

公司注册与基本信息 - 公司于1985年4月30日在香港注册为有限公司，注册名称为CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED（恒和珠宝集团有限公司）[5][9][10] - 公司注册证书编号为150503，签署于1985年10月2日[6][9] - 公司章程细则于2025年12月15日通过特别决议案采纳[12] 股份相关规定 - 公司支付佣金比率不得超支付佣金所涉股份发行价格的10%[23] - 股份或债权证配发自配发日起两个月内须交付证明书[25] - 更改或废除类别股份特别权利需获持有该类别总表决权四分之三持有人书面同意或类别股份持有人独立大会特别决议批准[29] - 股东未按时缴付催缴股款，欠款人士需支付年利率不超20厘的利息[32] - 公司出售有留置权股份需在通知发出14个净日后进行[34] - 董事会拒登股份转让须在转让文件递交公司2个月内发通知[36] 会议相关规定 - 公司每年应举行一次股东周年大会，股东周年大会和通过特别决议案的股东大会需最少21个净日数通知，其他情况需最少14个净日数通知[45][49] - 股东大会法定人数为两名有权表决的股东亲自或委派代表出席[49] - 特别决议案除更正明显错处外不得修订，普通决议案仅满足特定条件可修订[55] 董事相关规定 - 除非公司另有决议，董事人数不少于两人且无上限[73] - 董事酬金由公司在股东大会决定，按日累积，可报销履职合理开支[74] - 董事不得就涉及自身或紧密联系人重大利益的职务、合约等投票或计入法定人数，但有例外情况[74][78] 股息相关规定 - 可用作股息的公司溢利应按股东各自权利及优先权派付，公司可在股东大会上以普通决议案宣派股息[103] - 董事会可决定股东收取入账列为实缴的配发股份代替股息，同时股东可选择现金收取[106] - 股息只应从公司溢利拨付，且不超过董事会建议数额[153] 文件管理与送达 - 公司有权在登记日期起6年后销毁股份转让文书等文件[38] - 以邮寄方式送出的通知、文件或资讯投入香港境内邮局视作于第二营业日送达[123]

会议结果 - 2025年12月15日股东周年大会建议决议案全通过[4] 股份数据 - 股东周年大会当日已发行股份总数683,118,258股[4] 决议赞成情况 - 多项普通决议案赞成票508,998,576股，占比100%[5] - 特别决议案赞成票508,998,576股，占比100%[6] 董事情况 - 公司十名董事全体出席股东周年大会[7]