通函相关 - 公司通函寄发日期预计延迟至2026年2月9日或之前[5] 买卖协议相关 - 买卖协议达成先决条件最后日期延至2026年2月28日，已获同意[6] - 除日期延长外，买卖协议其他条款条件不变[7]

股份情况 - 截至2025年11月30日，公司已发行股份（不含库存股）683,118,258，库存股0，总数683,118,258[2] - 2025年11月公司已发行股份（不含库存股）及库存股数目无增减[2] 购股计划 - 购股计划1上月底及本月底结存股份期权4,000,000，行使价每股港币1.49元[3] - 购股计划2上月底及本月底结存股份期权1,200,000，行使价每股港币0.52元[3]

52周新高股票表现 - 截至11月27日收盘，共有44只股票创52周新高 [1] - 安领国际(01410)、中国北大荒(00039)、MOS HOUSE(01653)创高率位居前三，分别为46.07%、28.68%、22.74% [1] - 创高率超过10%的股票包括俊裕地基(17.57) 18.09%、九福来(08611) 15.08%、景联集团(01751) 14.73%等 [1] 52周新低股票表现 - 当代置业(01107)创低率最高，为-14.29% [2] - 房地产行业公司如万科企业(02202) -8.51%、世茂集团(00813) -6.80%、宝龙地产(01238) -6.12%等均出现在新低榜单中 [2] - 致浩达控股(01707)创低率为-8.82%，位列第二 [2]

股份情况 - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不含库存股）683,118,258股，库存股0股，总数无增减[2] 购股期权计划 - 2010年7月13日一项购股期权计划，上月底及本月底结存期权4,000,000份，行使价每股港币1.49元[3] - 2010年7月13日另一项购股期权计划，上月底及本月底结存期权1,200,000份，行使价每股港币0.52元[3]

业绩总结 - 2025年硫氧化物直接排放较2024年减少25.00%，氮氧化物直接排放减少21.61%[30] - 2025年无害废弃物较2024年减少5.81%，有害废弃物增加25.00%[35] - 2025年江门厂电力消耗较2024年减少2.50%，香港办公室减少0.72%[41] - 2025年燃气消耗较2024年增加3.10%，汽油消耗减少35.74%[41] - 2025年能源消耗总量较2024年减少3.62%[41] - 2025年江门厂用水较2024年减少9.02%，香港办公室减少10.58%[46] - 2025年纸张消耗较2024年减少9.64%，包装材料消耗减少5.00%，原材料消耗总量减少7.69%[48] - 2025年范围一温室气体排放较2024年下降5.85%，范围二下降7.89%，排放总量下降7.76%[75] - 珠宝销售中因质量问题退货仅占总销售额的0.04%[116] - 报告期内慈善捐款共计195,000港元[123] 用户数据 - 2025年6月30日公司各地约有443名雇员，江门厂及香港办公室约有366名[88] - 2025年全职员工363人，2024年为376人；兼职员工3人，2024年为3人[91] - 2025年香港办公室69人，江门厂297人；2024年香港办公室71人，江门厂308人[94] - 2025年女性员工流失率10.50%，男性为12.14%；2024年女性为4.67%，男性为11.65%[97] - 2025年香港办公室员工流失率5.41%，江门厂为14.81%；2024年香港办公室为8.44%，江门厂为26.76%[101] - 报告期内向342名雇员（约93.44%）提供约4783小时内外部培训[107] 未来展望 - 来年计划在类似经营条件下将江门厂及香港办公室的空气污染物及二氧化碳当量直接排放量减少1%至3%[33] - 来年计划减少2 - 3%的能源消耗[45] - 来年目标减少1 - 2%的用水消耗[46] - 来年目标降低2 - 3%的原材料消耗[49] - 下一年度目标实现温室气体排放总量降低1%至2%[75] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 建立节能减排管理体系，确保废水处理达标排放，委托处理危险固废[51] - 采取“减少使用、物尽其用、循环再造”政策降低纸张消耗[52] - 开展资源减量化员工教育，安装太阳能加热系统[57] - 针对持续高温配备便于取用的急救药箱，并保障24小时冷水供应[67] - 根据TCFD建议，通过气候情景分析更新评估方法，重新评估气候风险与机遇[71] - 参考ISO9001/UKAS标准选择原材料供应商[113] - 制定采购管理规则及指引和程序确保供应链稳定[112] - 推行质量保证政策确保产品安全无害[114] - 设有处理客户产品品质投诉的清晰程序[116] - 采取措施保护客户等敏感资料免遭泄露[116] - 为独特设计申请版权或外观设计专利保障知识产权[118] - 支持并自费资助潜在雇员参加外部特殊技能课程[123] - 江门厂与当地机构合作提供实习计划并让学生参观工厂[124]

公告发布 - 公司发布2025年年报、股东周年大会通告及通函，文件有中、英文版本，已上载于香港交易所网站和公司网站[2][6] 通讯发布 - 公司采用电子方式发布公司通讯，日后英文版和中文版将在公司网站和披露易网站提供，代替印刷本[3][7] 股东通讯 - 非登记股东若想收取公司通讯，应联络中介公司并提供电子邮箱地址[4][8][9] - 若想收取印刷版，可填回条交回股份过户处或发邮件注明相关信息[5][8] 其他信息 - 对函件有疑问可在工作日9:00 - 18:00致电(852) 2363 8882查询[5][8] - 公司可将个人资料披露或转移，个人有权书面要求查阅及/或修改[9]

公司通讯发布 - 2023 年 12 月 31 日起采用电子方式发布公司通讯[3][8] - 中、英文版在公司网站和披露易网站提供[3][8] 股东选择 - 2025 年 11 月 28 日前未回复视为同意浏览网站通讯[4][9] - 选网上版本需提供电邮地址[5][9] - 想收印刷版需申请，有效期一年[6][10]

股东周年大会 - 2025年12月15日上午11时在香港九龙海逸君绰酒店举行[4] - 省览及考虑截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表[4] - 重选郑小燕、陈慧琪为执行董事，陈炳权为独立非执行董事[4] 股份相关 - 董事获批购股总数不得超已发行股份总数10%[6] - 董事获批发行等股份总数（特定情况除外）不得超20%[7] - 扩大董事发行等股份授权，购股数额不得超10%[9] 其他 - 批准及采纳新组织章程细则取代现有细则[9] - 股东可委任最多两名代表出席表决，代表无需为股东[11] - 股份过户登记处2025年12月10日至15日暂停办理手续[11] - 股份转让文件须于2025年12月9日下午4时30分前送达指定登记处[11]

股东周年大会信息 - 大会于2025年12月15日上午11时在香港九龙海逸君绰酒店举行[2] - 审议财务报表、董事重选、核数师续聘等普通决议案[3] - 审议批准采纳新组织章程细则特别决议案[3] 代表委任要求 - 代表委任表格需签署，公司需加盖印鉴等[4] - 表格及授权文件须在会前48小时交回登记处[4] - 股东交回表格后仍可出席大会表决[4]

股东周年大会 - 公司将于2025年12月15日上午11时在香港九龙海逸君绰酒店举行股东周年大会[4][9] - 最后实际可行日期为2025年10月23日[11] - 2025年12月10日至12月15日暂停办理股份过户登记手续[37] 股份发行与购回 - 发行授权上限为股东周年大会通过之日公司已发行股份总数的20%[9] - 购回授权上限为股东周年大会通过之日公司已发行股份总数的10%[11] - 截至最后实际可行日期，已发行股份总数为683,118,258股[18][21] - 假设无发行或购回股份，购回授权10%相当于68,311,825股股份[18] - 假设无发行或购回股份，发行授权20%相当于136,623,651股股份[21] 董事相关 - 郑小燕、陈慧琪、陈炳权将在股东周年大会上轮值退任并符合重选资格[24] - 余啸天、陈炳权、施荣怀、张志辉任独立非执行董事超规定年限[25] - 截至2025年6月30日财政年度，郑小燕获酬金总额135.4万港元[54] - 截至2025年6月30日财政年度，陈慧琪获酬金135.4万港元[56] - 截至2025年6月30日财政年度，陈炳权有权享董事袍金每年5万港元[57] 章程细则 - 董事会建议采纳新章程细则全面取代现有细则[29] - 新章程细则新增“混合模式股东大会”等定义[60] - 新章程细则明确计算股东同意比例等时库存股份不计入[63] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，Tamar Investments拥有506,339,522股股份权益，占已发行股份约74.12%[48] - 陈伟立先生拥有270,000股股份权益，占已发行股份约0.04%[48] 其他 - 公司支付佣金的比率不得超支付佣金所涉及股份的发行价格的10%[91] - 股息应从公司溢利拨付，不超董事会建议数额[153]