会议与通知 - 公司于2025年8月6日发通知信函[3] - 股东周年大会将于2025年8月29日举行[3] 公司通讯 - 中、英文版本公司通讯分别上载于公司及联交所网站[3] - 申请印刷本公司通讯指示有效期至2025年12月31日[8] 非登记股东 - 非登记股东收取通讯需联系中介并提供邮箱[13] - 英文及中文合并文件将寄给要印刷本的非登记股东[13]

会议安排 - 公司将于2025年8月29日举行股东周年大会[3][8] 通讯相关 - 公司通讯中、英文版本已分别上载于公司及联交所网站[3][8] - 印刷本公司通讯申请有效期至2025年12月31日或书面更改指示时[4][8] - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法电子接收公司通讯[6][9] - 无或无效邮箱股东视为选邮寄接收网站版通知[11] 资料处理 - 股东自愿提供资料，不足或无法处理[11] - 公司可披露或转移资料给相关方[11] - 资料保留至履行用途所需期间[11] 回条要求 - 填妥签署表格可邮寄或电邮回登记分处[11] - 回条未选、无签名或填写错均无效[11] - 联名股东需首位股东签署[11] 咨询方式 - 有疑问可在工作日9:00 a.m. - 6:00 p.m.致电咨询[7]

公司概况 - 利时集团（控股）有限公司于百慕达注册成立，股份代号526[1] 人员信息 - 执行董事有李立新（主席）、程建和、金亚雪[1] - 独立非执行董事为何诚颖、邝焜堂、陈薇[1] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[1] - 审核委员会主席为陈薇，成员为何诚颖、邝焜堂[1] - 薪酬委员会主席为邝焜堂，成员为金亚雪、陈薇[1] - 提名委员会主席为何诚颖，成员为金亚雪、邝焜堂[1]

公司治理变动 - 冼易因处理个人事务辞任独立非执行董事 自2025年7月31日起生效 [1] - 陈薇获委任为公司独立非执行董事 自2025年7月31日起生效 [1]

公司治理变动 - 冼易辞任独立非执行董事职务 自2025年7月31日起生效 原因为投放更多时间处理个人事务 [1] - 冼易同步卸任审核委员会 提名委员会及薪酬委员会成员职务 [1] - 陈薇获委任为独立非执行董事 自2025年7月31日起生效 [1]

公司人事变动 - 冼易辞任独立非执行董事职务 自2025年7月31日起生效[1] - 冼易同时不再担任审核委员会 提名委员会及薪酬委员会成员[1] - 陈薇获委任为独立非执行董事 自2025年7月31日起生效[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 1 陳女士確認，彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性準 則。於本公佈日期，彼並未於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。於二 零二二年三月至二零二三年七月，陳女士曾擔任索信達控股有限公司（現稱瑞和 數智科技控股有限公司）（3680.HK）之獨立非執行董事。除上文所披露者外，彼於 緊接本公佈日期前三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。 於本公佈日期，陳女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並 無任何關係，且並無於本公司股份擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及 期貨條例第XV部）。 根據本公司之公司細則，陳女士將於本公司在其委任生效後舉行之下屆股東週年 大會上退任，並可膺選連任。 （股份代號：526） （於百慕達註冊成立之有限公司） 董事及董事委員會成員變更 利時集團（控股）有限公司（「本 ...

截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 公司名稱: 利時集團(控股)有限公司 呈交日期: 2025年7月31日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00526 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底 ...

LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 利時集團 ( 控股 ) 有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：526） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , Lisi Group (Holdings) Limited (the "Company") Notice of publication of Annual Report 2025 (collectively the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.lisigroup.com.hk and the website of ...

LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 利時集團 ( 控股 ) 有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：526） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, 30 July 2025 Lisi Group (Holdings) Limited (the "Company") Notice of publication of Annual Report 2025 (collectively the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.lisigroup.com.hk and the website ...