会议安排 - 公司董事会会议将于2026年3月25日举行[3] - 会议将批准2025年度业绩及其发布[3] - 会议将考虑派发末期股息（如适用）[3] 董事会构成 - 董事会有4名执行董事[3] - 董事会有2名非执行董事[3] - 董事会有3名独立非执行董事[3]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为43.87333078亿股[3] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[3] 公众持股量 - 截至本月底，已符合适用的公众持股量要求，最低公众持股量要求为已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[4] 购股权计划 - 2012年12月28日采纳（2022年6月15日终止）的购股权计划，上月底和本月底结存的股份期权数目均为4.606638亿股[5] - 2022年6月15日采纳（2023年5月31日终止）的购股权计划，上月底和本月底结存的股份期权数目均为0[5] - 2023年5月31日采纳的购股权计划，上月底和本月底结存的股份期权数目为2.487638亿股，本月底因此可能发行或自库存转让的股份总数为1.469亿股[5] 资金与股份奖励 - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[5] - 2023年5月31日采纳的股份奖励计划，本月底因此可能发行或自库存转让的股份数目为7859万股[7] - 截至本月底根据公司股份计划授予的购股权及股份奖励而可能发行的股份总数为1.469亿股[6][7] 规则说明 - 购回及赎回股份注销时，“事件发生日期”理解为“注销日期”[12] - 购回及赎回但未注销股份，需提供相关资料，用负数注明待注销股份数目[12] - “初始规定门槛”“替代门槛”及“市值”含义按相关上市规则界定[12] - 公众持股量披露依据参考相关上市规则条款[12] - 上市发行人可按情况修订确认内容格式[12] - 如发行人早前已就证券发行等作确认，此报表无需再确认[12] - “相同”证券要求面值、股款相同[12] - “相同”证券有权领取同息率股息/利息，派息额相同[12] - “相同”证券附有相同权益，各方面享有同等权益[12]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元，股份数目为100亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为43.87333078亿股[2] 公众持股量 - 适用公眾持股量门槛为已发行股份总数（不包括库存股份）的25%，截至本月底已符合要求[3] 购股权及股份奖励计划 - 2012、2022、2023年购股权计划上月底和本月底结存股份期权数目分别为4.606638亿股、0股、2.487638亿股[4] - 本月底根据购股权及股份奖励计划可能发行或转让的股份总数为1.469亿股[5][6] - 2023年股份奖励计划本月底可能发行或转让的股份数目为7859万股[6] 其他 - 本月内行使期权所得资金总额为0港元[4] - 购回及赎回股份注销日期为事件发生日期[11]

收购事项 - 2024年收购完成后，BTHL成为公司拥有70%权益的附属公司[3] - VES Co收购BTHL 30%股权代价为15.6375亿港元[6] - Glorify决定不行使优先购买权收购目标BTHL股份[7] - 完成后VES Co持有BTHL 30%股份，Glorify股权维持70% [7] 财务状况 - 先前认沽和认购期权终止使集团资产负债比率大幅下降，财务状况改善[3] - 2025年3月5日，集团向中信银行（国际）取得高达28亿港元的贷款融资[19] - 贷款融资最终偿还日期为首次使用日期后60个月[21] 认购期权 - 2026年1月30日Glorify获认购期权，可购VES Co持有的BTHL股份[8] - Glorify获得认购期权无需支付代价或权利金[17] 公司背景 - 本公司为汉思集团控股有限公司，股份在联交所主板上市，每股面值0.10港元[28][30] - BTHL于2020年7月23日在英属维尔京群岛注册成立，主要附属公司为城巴[14] - VES Co于2026年1月22日在英属维尔京群岛注册成立，主要业务为投资控股[16] 协议情况 - 二零二四年收购协议于二零二四年五月二十四日订立[27] - 二零二四年股东协议于二零二四年七月三十一日订立，经二零二五年九月三日修订及重述[27] 人员结构 - 于公告日期，董事会有四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[31]

股东大会 - 2026年1月26日股东特别大会决议案以投票获通过[3] - 第1号普通决议案赞成票575,941,381，占比100%[4] 股权相关 - 向戴先生授予243,763,800份购股权，行使价每股0.255港元[4] - 大会当日公司已发行股份4,387,333,078股[5] - 核心关连人士持股约2,916,409,538股，占比约66.47%[5] - 独立股东1,470,923,540股股份有投票权，占比约33.53%[5] 公司治理 - 董事会有四名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[6]

公司信息 - 公司为汉思集团控股有限公司，股份代号00554[8] 企业通讯 - 2026年1月6日刊发通函等，中英文版分别上传公司及联交所网站[1] - 难接收电子通知可申请免费印刷本[2] 非登记股东 - 欲收电子通讯应联系中介提供邮箱，未收到只能收印刷本[3] - 收印刷本需先联系中介并提供邮箱，填申请表确认[8]

通知发布 - 公司于2026年1月6日发布企业通讯通知[1] - 通知英文和中文版本分别上载于公司及联交所网站[1] 接收方式 - 无法接收邮件或访问网站可申请印刷本[2] - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[3] 咨询途径 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333 [4] 回条要求 - 公司需填妥及签署回条，可邮寄或电邮[8] - 回条选择、签名等不符要求无效，联名股东首位者签署[8] 其他规定 - 甲部指示适用至股东书面更改或下个财年最后一天[8] - 索取任一版本印刷本将收到中英文印刷本[8] - 无效邮箱视为选择邮寄接收通知[8] - 表格额外手写指示不予受理[8] - 企业通讯含董事报告、年度账目等文件[6][8] - 可供行动通讯指要求股东行使权利或选择的通讯[6][8] - 股东自愿提供资料可转移，保留期按需而定[8] - 查改个人资料要求书面邮寄至指定地址[8]

股权授予 - 公司拟向戴先生授出243,763,800份购股权[4] - 购股权行使价每股0.255港元，可认购243,763,800股普通股[4] 会议安排 - 股东特别大会于2026年1月26日上午11时举行[2] - 代表委任表格须于2026年1月24日上午11时前送达指定地点才有效[6]

股东大会安排 - 公司2026年1月26日举行股东特别大会[3] - 决议案以投票表决，结果将公布[6] - 2026年1月21日至26日暂停办理股东登记[6] 购股权授予 - 拟向戴先生授出243,763,800份购股权[4] - 购股行使价为每股0.255港元[4] 董事会构成 - 董事会有4名执行董事、2名非执行董事和3名独董[5] 代表委任 - 有权出席股东可委任代表，表格2026年1月24日上午11时前送达[6] 股份过户 - 股份过户文件2026年1月20日下午4时30分前送交登记[6]

业绩总结 - 2025年公司经营收入较2024年上半年大幅增加约373%，经营溢利飙升近1734%[29] 股权相关 - 2025年12月23日根据2023年购股权计划向承授人授出2.487638亿份购股权，可认购2.487638亿股股份[16] - 授予戴先生的2.437638亿份购股权，需待其接受及独立股东于股东特别大会批准后生效[16] - 授出日期股份收市价为每股0.255港元[17] - 授予戴先生购股权的行使价为每股0.255港元[17] - 戴先生接纳购股权时需支付1.00港元[17] - 购股权有效期从取得独立股东批准日起至2033年5月30日[17] - 购股权行使期为2027年1月26日至2033年5月30日[17] - 授出的购股权无附带表现目标[17] - 最后可行日期公司已发行股份为43.87亿股，建议授出股份占已发行股份约5.56%[22] - 最后可行日期，公司根据2012年购股计划已授出7.72亿份购股权，占已发行股份约17.59%，其中2.57亿份已失效，500万份已被没收，4900万份已行使，4.61亿份仍未行使[24] - 根据2023年购股计划授予戴先生的2.44亿份购股权获行使后，公司将发行2.44亿股新股份，占最后可行日期已发行股份约5.56%，总值6215.98万港元[25] - 2012年购股计划于2022年12月27日届满，不可再授出购股[24] - 2023年公司向张先生授出500万份购股[24] - 2021年戴先生获授2.44亿份购股，已于2025年12月22日失效[32] - 2012年购股计划授予戴先生购股权行使价为每股0.40港元，行使期为2021年1月25日至2025年12月22日[35] - 假设2012年购股计划授予戴先生购股权获悉数行使，戴先生将持股3,309,073,338股，占公司经扩大已发行股本约69.23%[41] - 若建议授出购股权获批，戴先生将持有附认购636,427,600股股份权利的购股权，占公司最后可行日期已发行股本约14.51%[41] - 假设2012年购股计划及建议授出的购股权悉获行使，戴先生将持股3,552,837,138股，占公司经扩大已发行股本约70.72%[41] - 12个月期间建议授予戴先生购股行使后股份总数超公司已发行股份1%及0.1%，授出须经独立股东批准[42] - 戴先生个人持股230,216,173股，占公司已发行股本约5.25%[43] - 戴先生被视为拥有2,686,193,365股股份权益，占公司已发行股本约61.23%[43] - 戴先生持有附认购392,663,800股股份权利购股权，占公司已发行股本约8.95%[43] 市场扩张和并购 - 2024年7月公司完成收购汇达交通控股有限公司，取得70%股权[26] 其他安排 - 公司拟于2026年1月26日举行股东特别大会[10] - 公司将于2026年1月21日至26日暂停办理股份过户登记[46] - 公司拟于2026年1月26日上午11时在香港中环红棉路8号东昌大厦14字楼6号房举行股东特别大会[51] - 股东特别大会上提呈之决议案将以投票方式表决，投票结果将公布[55] - 有权出席股东特别大会及投票的股东可委任代表，委任表格须于2026年1月24日上午11时前送达指定地址[55] - 公司将于2026年1月21日至26日暂停办理股东登记手续，股份过户文件须于2026年1月20日下午4时30分前送交指定地址办理登记[55] 人员相关 - 戴先生自2002年7月起担任公司主席兼执行董事[26] - 戴先生于各年度行使购股数目不得超特定授予其购股数目三分之一，有三种例外情况[21] 董事会 - 董事会成员包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[54] 建议 - 董事认为建议授出购股权公平合理，符合公司及股东整体最佳利益，建议独立股东投票赞成相关决议案[48]