公司公告 - 汉思集团控股董事会会议将于2025年8月20日举行 [1] - 会议内容包括批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止的中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如适用） [1]

会议安排 - 公司董事会会议将于2025年8月20日举行[3] - 会议将批准截至2025年6月30日止中期业绩及发布[3] - 会议将考虑派发中期股息（如适用）[3] 董事会构成 - 董事会有4名执行董事[3] - 董事会有4名非执行董事[3] - 董事会有4名独立非执行董事[3]

I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 漢思集團控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00554 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | 本月底法 ...

公司控制权变更 - 三超新材突发停牌筹划控制权变更，创始人邹余耀或退出，其直接持有公司35.85%股份 [2][6][7] - 公司创立于1999年，2017年创业板上市，专注金刚石、立方氮化硼工具的研发生产，产品应用于机械制造、电子信息、汽车等领域 [8] - 市场关注新控制方身份、创始人是否保留股权及业绩重振策略 [8] 财务与业绩表现 - 2020-2024年归母净利润剧烈波动：0.2亿元、-0.75亿元、0.13亿元、0.27亿元、-1.41亿元，2024年亏损显著扩大 [12] - 2025年一季度归母净利润亏损626万元（同比降267.5%），扣非净利润亏损793万元（同比降429.4%） [12] - 2022-2025年一季度营收持续下滑：4.065亿元、4.81亿元、3.488亿元、5040万元，停牌前总市值27.5亿元 [12] 高管与监管动态 - 财务总监姬昆因任其他公司独董期间涉信披违规被罚50万元，于7月18日离职 [5][15][16] - 2024年11月公司及董事长邹余耀因未及时披露重要合同解除及募集资金管理不规范被江苏证监局警示 [20][21][22] - 2019年子公司以19亿日元采购日本设备及3亿日元技术许可，后因设备无法稳定生产解除合同但未及时披露 [21] 行业与技术价值 - 公司为工业母机产业链关键环节，超硬材料工具被誉为"工业的牙齿"，拥有78项专利技术 [8][9] - 核心技术积累及专利组合被视为吸引战略投资者的重要优势 [9]

提名委员会组成 - 提名委员会成员最少由三名成员组成，大部分须为独立非执行董事[2] - 董事会须至少有一名不同性别的董事加入[2] 会议相关规定 - 委员会会议应至少提前七天通知召开，短通知需成员过半数同意[4] - 会议议程及文件应至少提前三个工作日发送给成员[4] - 会议法定人数为两名成员，其一须为独立非执行董事[4] - 委员会决议须以超过半数票通过[4] - 委员会每年会议不少于一次[4] 委员会职责 - 至少每两年协助评估董事会工作表现[7] - 制定及检讨董事会多元化和提名董事政策并披露结果及进展[7][15] - 每次会议后向董事会汇报并提建议，争议事项提交董事会[9] - 审阅公司年报中企业管治报告供董事会批准[10] - 制定机制确保董事会获独立观点，董事会每年检讨[10] - 委员会主席或成员出席公司周年股东大会回应股东提问[11] 其他规定 - 董事会可修订、补充及撤销本职权范围，解释权归董事会[12][13] - 董事会提名独立非执行董事候选人时需列多项信息[15] - 委员会在网站提供职权范围并解释角色和权力[17] - 董事会授权委员会履职，委员会有权向员工索取信息[18] - 委员会获足够资源履职，必要时可寻求独立专业意见[18]

公司人事变动 - 许汉忠获委任为非执行董事 自2025年7月29日起生效 [1] - 蔡泽华及杨帆获委任为独立非执行董事 自2025年7月29日起生效 [1]

公司治理变动 - 许汉忠获委任为非执行董事 自2025年7月29日起生效 [1] - 蔡泽华及杨帆获委任为独立非执行董事 同日起生效 [1] - 蔡泽华加入审核委员会及薪酬委员会 杨帆加入审核委员会及提名委员会 [1]

公司基本信息 - 公司为汉思集团控股有限公司，股份代号00554[1] 公司人员构成 - 执行董事有戴伟、杨冬、张雷、李伟强[2] - 非执行董事有钟泽文等4人[2] - 独立非执行董事有陈振伟等4人[2] 董事会委员会 - 董事会辖下设审核、提名、薪酬三个委员会[2] - 戴伟为审核委员会成员[3] - 李伟强为提名和薪酬委员会成员[3] - 陈振伟为三委员会主席[3] - 徐闵为审核和提名委员会成员[3] - 蔡泽华为提名和薪酬委员会成员[3]

公司治理变动 - 许汉忠获委任为非执行董事 自2025年7月29日起生效 [1] - 蔡泽华及杨帆获委任为独立非执行董事 自同日起生效 [1] - 蔡泽华加入审核委员会及薪酬委员会 杨帆加入审核委员会及提名委员会 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HANS GROUP HOLDINGS LIMITED 漢思集團控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：00554） 委任非執行董事及獨立非執行董事 及 董事委員會組成變動 及 遵守上市規則 本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，自 二 零 二 五 年 七 月 二 十 九 日 起，許 漢忠先生（「許先生」）已 獲 委 任 為 非 執 行 董 事。 許 先 生 的 履 歷 詳 情 載 列 如 下： 許 漢 忠 先 生，太 平 紳 士，74歲，持 有 香 港 中 文 大 學 理 學 士 學 位。彼 於 航 空 業 擁 有 逾40年 的 管 理 經 驗，包 括 於 國 泰 航 空 有 限 公 司、香 港 華 民 航 空 有 限 公 司、國 泰 港 龍 航 空 有 限 公 司 及 香 港 ...