公司资质与定位 - 公司拥有22项技术专利，是国家高新技术企业和稀土镁合金新材料领军企业[6] - 公司拥有22项高性能镁合金生产工艺和制备方法的技术专利，生产基地被认定为国家级“高新技术企业”[27][32][36] - 公司定位为成为中国最大的镁产品企业，引领镁工业高新技术发展新时代，构建领先的稀土新材料技术创新平台[41] 行业数据 - 2020年中国金属镁产量约90.7万吨，同比下跌6.4%，出口量约39.38万吨，同比减少12.78%[16][21] - 镁合金用途分布为交通运输10%、3C行业20%、航天航空及其他70%[18] - 2019年中国国内平均每辆车镁用量约5千克，发达国家单车镁用量高达40千克[25] - 未来5年镁在全球汽车领域的复合增长率预计为23.7%[25] - 2019年中国汽车单车镁消费量约为5kg，部分发达国家达到40kg，未来5年全球汽车行业镁应用复合增长率预计为23.7%[29] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2020年实现营运收入约744.8百万港元，税后亏损约74.0百万港元，整体毛利率17.5%[16][21] - 2020年公司收入7.44836亿港元，较2019年的15.15291亿港元减少50.8%[37][39] - 2020年公司整体毛利率为17.5%，较2019年的27.5%减少10.0%[37][38] - 2020年股东应占亏损为7401.1万港元，2019年为溢利2.09732亿港元[37][39] - 2020年息税摊销折旧前利润减少3.1393亿港元或70.2%，至1.3322亿港元[45] - 2020年销售及分销支出约为850.6万港元，2019年为1561.5万港元，销售及分销支出和收入比率约1.1%，2019年为1.0%[46] - 2020年行政支出约为1.00611亿港元，较2019年的7755.1万港元增加约2306万港元或29.7%[47] - 财务费用约为9785.7万港元，2019年为7206.4万港元，同比增加约2579.3万港元或35.8%[48][54] - 期末股息方面，董事会不建议派发2020年末期股息，2019年也无股息[49][56] - 2020年EBITDA降至1.3322亿港元，2019年为4.4715亿港元，同比减少3.1393亿港元或70.2%[51][59][63] - 销售及分销费用约为850.6万港元，2019年为1561.5万港元，占收入比率约为1.1%，2019年为1.0%[52] - 行政费用约为1.00611亿港元，2019年为7755.1万港元，同比增加约2306万港元或29.7%[53] - 集团借贷比率/资产负债率为34.1%，年末银行现金（含抵押存款）为4628.9万港元[59][63] - 利息覆盖率降至1.36倍[59][63] - 2020年度集团亏损约7401.1万港元，流动负债超流动资产约1.80801亿港元，面临流动性风险[97] - 2020年12月31日止年度，公司录得亏损约7401.1万港元，流动负债超过流动资产约1.80801亿港元[102] - 截至2020年12月31日，公司流动和非流动借款分别约为7.96938亿港元和7538.1万港元，现金及现金等价物仅约3610.4万港元[102] - 截至2020年12月31日止年度，集团录得综合净亏损约74,011,000港元[177][179] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年公司产品总销量由2019年的60559吨下降至39156吨[45] - 产品总销量从2019年的60559吨降至2020年的39156吨[50] 公司债务与清盘情况 - 世纪阳光通过全资附属公司持有公司约72.31%股权，其2020年7月3日本金1.0175亿新加坡元后偿票据赎回违约，造成集团交叉违约[60][64] - 2021年2月25日公司收到清盘呈请，未偿付本金连利息等总额2070.777778万美元，呈请将于6月2日聆讯[62][68] 公司债务重组与业务发展计划 - 2020年公司与已登记债权的债权人举行会议并组成债权人委员会，推动债务重组计划落实[71][73] - 公司拟在香港申请认可令，确保股份转让有效，预计很快提交高等法院[72][75] - 2021年公司对现有业务发展持审慎态度，践行创新理念，开拓客户、拓宽市场网络[73][77] 公司雇员情况 - 2020年12月31日，集团雇员382名，2019年为722名[81][88] - 2020年12月31日，公司雇员数目约为382名[111][115] 公司风险与管理措施 - 集团多数业务交易、资产及负债以港元、美元或人民币计值，年内无利率或货币投机活动[80][87] - 集团面临市场、汇率、利率和信贷等风险，管理层采取相应措施监控和管理[83][90] - 集团主要在中国大陆及香港经营，承受多种外汇风险，目前未对冲，拟定期评估[84][91][92] - 集团以动态基准分析利息敏感型产品及投资的利率风险，并考虑低成本管理[85][93] - 集团重视客户信贷风险，授权小组负责相关监控程序，定期评估客户账户[86][94] - 公司面临运营风险，由集团及附属公司职能部门负责监控和落实管理[99][104] - 公司面临投资风险，会在投资决策中进行风险评估并定期向董事会汇报进度[100][105] - 公司面临人力供应及留聘人才风险，会优化薪酬结构、拓宽招聘渠道和加强员工培训[101][106] - 公司关注环保政策变动影响，日常运营采纳资源回收、节能和节水等绿色倡议[109][113] 公司合规情况 - 公司业务主要由中国内地附属公司进行，须遵守中国内地及香港有关法律法规，截至2020年12月31日止年度及报告日期，无重大违规[110][114] 公司白云石矿情况 - 截至2020年12月31日，白云石矿开采活动支出约为零港元，勘探及开发活动支出为零港元[119][122] - 2020年全年公司未出产白云石，与2019年12月31日相比，白云石矿资源量及矿石储量无重大变动[119][121] 公司企业管治情况 - 截至2020年12月31日止年度，除已披露及非执行董事孟健教授和谭伟豪博士太平绅士未能出席股东大会的偏离情况外，公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则[126][129] - 公司已采纳上市规则附录10所载有关董事进行证券交易之标准守则，全体董事确认2020年全年遵守该标准守则规定之标准[127][130] - 董事会现由六名董事组成，包括两名执行董事和一名非执行董事及三名独立非执行董事[131][136][138] - 董事会负责制定集团整体策略及政策、检讨及监察财务表现等，日常业务运作及行政事宜交由管理层处理[132][136] - 董事会会议每年至少召开四次，大约每季一次，定期会议通告及议程于会前至少十四天发出，会议文件至少于会前三天发送[133][134] - 2020年财政年度内，公司共举行六次董事会会议[139] - 执行董事沈世捷、池静超董事会会议出席率为100%，沈世捷股东大会出席率为100%，池静超为0%[140] - 非执行董事孟健教授董事会会议出席率为100%，股东大会出席率为0%；谭伟豪太平绅士董事会会议出席率约为66.7%，股东大会出席率为0%[140] - 独立非执行董事邝炳文、张省本、关毅杰董事会会议出席率为100%，审核委员会会议出席率为100%，股东大会出席率为100%[140] - 公司已委任足够数量独立非执行董事，且至少一名具备适当会计或相关财务管理专长[141][142] - 截至2020年12月31日，所有董事已提供该年内接受培训的记录[144][146] - 2019年池碧芬女士退任行政总裁后，沈世捷先生获委任为行政总裁，同时担任主席和行政总裁两职，与上市规则有所偏离[148][151][153] - 非执行董事及独立非执行董事的委任有指定任期，须根据公司细则轮值退任及重选[149][154] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策及常规等多项企业管治职务[154][155] - 董事会审批了2019年年报内企业管治报告的内容[154][155] - 董事会采纳了「董事会成员多元化政策」，并检讨了集团举报政策[154][155] 公司各委员会情况 - 公司已成立审核、薪酬、提名及执行管理四个委员会[156][157][171][174] - 审核委员会于1999年成立，由三名独立非执行董事组成，2020年举行四次会议[156][157][159] - 薪酬委员会于1996年成立，成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事，2020年举行一次会议[161][162][167] - 提名委员会于2012年成立，成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事，2020年举行一次会议[171][172][174] - 执行管理委员会于2005年成立，由两名执行董事组成[171][174] - 审核委员会审阅了集团2020年度全年业绩[160][163] - 审核委员会审阅了2019年末期业绩和2020年中期业绩，确保会计准则和披露恰当准确公平[169] - 审核委员会与核数师磋商了2020年度审核范围[167][170] - 审核委员会检讨了公司会计及财务汇报职能资源、员工资历经验、培训课程及预算是否充足[158][163][170] 公司核数师酬金情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司支付外聘核数师审核服务酬金1000千港元[176] 公司秘书情况 - 公司秘书樊国先生自2015年8月20日起获委任，2020年度参与不少于15小时相关专业培训[181][184] 公司股东相关规定 - 持有公司实缴股本不少于10%的股东有权要求召开股东特别大会[182][185] - 登记股东提呈议案需占公司总投票权不少于5%或为不少于100位登记股东[186] 公司组织章程情况 - 公司组织章程大纲及公司细则于2018年6月13日更新，年内无其他更改[188][195] 公司风险管理与内幕消息政策 - 董事会负责集团风险管理及内部监控，认为内部监控系统有效且足够[196][198] - 公司制定内幕消息政策并提醒董事及雇员遵守相关政策[196][199]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为368,178千港元，较2019年同期的726,229千港元下降49.3%[9] - 2020年上半年毛利为75,465千港元，较2019年同期的206,318千港元下降63.4%[9] - 2020年上半年税前亏损2,795千港元，而2019年同期为溢利149,813千港元[9] - 2020年上半年公司拥有人应占亏损12,440千港元，2019年同期为溢利116,295千港元[9] - 2020年上半年其他全面开支中，折算海外业务的汇兑差额为45,658千港元，较2019年同期的28,878千港元增加58.1%[11] - 2020年上半年公司拥有人应占全面亏损总额为58,098千港元，2019年同期为收入87,417千港元[11] - 2020年上半年每股亏损0.19仙，2019年同期每股盈利1.77仙[11] - 截至2020年6月30日，非流动资产总额为1,582,386千港元，较2019年12月31日的1,666,026千港元下降5%[16] - 截至2020年6月30日，流动资产总额为799,439千港元，较2019年12月31日的888,298千港元下降10%[16] - 截至2020年6月30日，流动负债总额为500,408千港元，较2019年12月31日的804,577千港元下降37.8%[16] - 2020年6月30日非流动负债总额为546,641千港元，2019年12月31日为361,860千港元[18] - 2020年6月30日资产净值为1,334,776千港元，2019年12月31日为1,387,887千港元[18] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内亏损12,440千港元，其他全面亏损45,658千港元，期内全面亏损总额58,098千港元[21] - 2020年6月30日股本为658,439千港元，较2019年12月31日的657,439千港元增加1,000千港元[18][21] - 2020年6月30日储备为676,337千港元，较2019年12月31日的730,448千港元减少54,111千港元[18] - 截至2020年6月30日止六个月，除所得税前亏损2,795千港元，2019年同期溢利149,813千港元[24] - 截至2020年6月30日止六个月，财务费用为45,769千港元，2019年同期为37,379千港元[24] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为66,049千港元，2019年同期产生现金净额41,911千港元[24] - 截至2020年6月30日止六个月，公司已收利息35.2万港元，较2019年同期的87万港元减少[28] - 2020年上半年购买物业、厂房及设备支出697.7万港元，较2019年同期的4182万港元大幅减少[28] - 2020年上半年已抵押银行存款减少728.6万港元，2019年同期为减少1526.1万港元[28] - 2020年上半年投资活动产生的现金净额为66.1万港元，2019年同期为所用现金净额2568.9万港元[28] - 2020年上半年发行股份所得300万港元，2019年同期无此项[28] - 2020年上半年已付财务费用1041.1万港元，较2019年同期的1203.9万港元有所减少[28] - 2020年上半年新造借款无所得款项，2019年同期为6755.5万港元[28] - 2020年上半年偿还借款4388.8万港元，2019年同期为3255.3万港元[28] - 截至2020年6月30日止六个月，集团录得亏损约1244万港元[39][42] - 2020年上半年银行及其他借款利息为18100千港元，2019年为12215千港元；可换股债券利息2020年为27669千港元，2019年为25164千港元[63] - 2020年上半年折旧为48575千港元，2019年为37042千港元；无形资产摊销2020年为2239千港元，2019年为2332千港元等[66] - 2020年上半年中国企业所得税为9645千港元，2019年为33518千港元[68] - 2020年上半年公司普通股权益持有人应占亏损12440000港元，2019年为溢利116295000港元[71][73] - 2020年上半年公司购置物业、厂房及设备6977000港元，2019年为41820000港元[72][75] - 截至2020年6月30日止六个月，集团整体收入为3.68178亿港元，较2019年同期的7.26229亿港元减少约49.3%[140][142] - 期内税后亏损为1244万港元，2019年同期税后利润为1.16295亿港元[140][142] 公司债务及重组相关情况 - 截至2020年6月30日，集团约4.06844亿港元的借贷须重续或于未来十二个月内悉数偿付[39][42] - 公司正与世紀陽光探索债务重组方案，拟通过百慕达法院监督临时清盘制度执行管理层领导的重组[44][45] - 公司考虑的重组计划包括股权重组、债务重组、引入第三方投资、出售非核心业务和固定资产及成本控制措施[47] - 公司董事认为按持续经营基准编制综合财务报表是合适的，其有效性取决于能否与债权人顺利磋商[46] - 若集团无法持续经营，需对综合财务报表进行调整，调整影响未反映在报表内[46] - 2020年7月3日，公司向百慕达最高法院申请委任“非强制”共同临时清盘人进行重组[116][120] - 2020年7月16日，百慕达法院颁令委任安永相关人员为公司“非强制”共同临时清盘人[117][121] - 2020年8月7日，百慕达法院向香港高等法院发出请求书，同时接受一名共同临时清盘人辞任[124][126] - 2020年8月20日，公司收到银行在香港高等法院发出的传讯令状，银行就最高3300万港元定期贷款索偿2289.339729万港元及相关费用[125][127] - 2020年8月21日，共同临时清盘人向香港高等法院申请认可任命及权利，8月25日获批准[125] - 银行依据2019年5月15日的贷款协议向公司追讨本金最高达3300万港元的定期贷款，索赔金额为22893397.29港元及违约利息等[128] - 公司预计不太可能为未来数月到期的离岸借款再融资，将另行发布公告披露财务重组及相关重大法律诉讼进展[131][132] - 2020年7月3日公司向百慕达最高法院申请委任“轻触式”联合临时清盘人进行债务重组[163] - 2020年7月16日百慕达最高法院批准委任联合临时清盘人[164] - 2020年8月7日百慕达最高法院向香港高等法院发出请求信，同日一名联合临时清盘人辞职[165] - 2020年8月21日联合临时清盘人向香港高等法院申请确认委任及权力，8月25日获批准[165] 会计准则应用情况 - 本中期期间，集团首次采用香港财务报告准则标准有关概念框架提述的修订及多项准则修订，还提早应用香港财务报告准则第16号的修订[49][50] - 应用香港会计准则第1号及香港会计准则第8号的修订对“重大的定义”进行了说明，本期应用无影响，相关变动或于2020年12月31日止年度报表反映[52][55][58] - 自2020年1月1日起，集团可选择按个别交易实施选择性集中度测试，简化业务评估[53][56] - 若收购总资产公平值绝大部分集中于单一可识别资产或一组相似可识别资产，符合集中度测试，该组活动及资产不属业务[53][56] - 应用香港财务报告准则第3号“业务之定义”的修订对集团简明综合财务报表无影响[54][57] 业务线数据关键指标变化 - 公司在2020年和2019年6月30日止期间主要从事单一业务，即制造及销售金属镁相关产品，无独立可报告分部[60][61] - 镁产品业务整体毛利率为20.5%，较去年同期的28.4%减少约7.9个百分点[140][142] - 总销量由2019年同期的28395吨下降至期内的18674吨[140][142] 业务运营影响因素 - 2020年第一季度，因内地交通社交管控措施，部分员工未及时返岗、物流不畅，业务运营受限[139][141] - 国外疫情蔓延和中美关系紧张，下游客户受出口订单疲软影响，集团销售锐减、应收账款回收周期延长[139][141] - 集团生产基地所在的东北地区和新疆地区疫情反复，严格防控措施影响企业运转和效益[139][141] 业务市场前景 - 镁合金作为新型轻质材料，在多领域应用将逐渐普及，全球镁产品需求有望增长[144][145] 应收应付账款情况 - 2020年6月30日应收贸易账款为192777千港元，减值拨备1726千港元，应收票据2118千港元；2019年12月31日应收贸易账款为149011千港元，减值拨备1726千港元，应收票据4186千港元[77] - 2020年6月30日0 - 60天应收贸易账款为19448千港元，61 - 90天为47426千港元，超过90天为124177千港元；2019年12月31日0 - 60天为113550千港元，61 - 90天为33735千港元[81] - 2020年6月30日0 - 60天应付贸易账款为14277千港元，61 - 90天为6196千港元，超过90天为26394千港元；2019年12月31日0 - 60天为29319千港元，61 - 90天为696千港元，超过90天为17978千港元[84] 借贷情况 - 2020年6月30日银行借贷为126,123千港元，2019年12月31日为151,508千港元；其他借贷2020年6月30日为322,261千港元，2019年12月31日为335,934千港元[87] - 2020年6月30日借贷一年内或按要求偿还为406,844千港元，一年以上但不超过五年为41,540千港元；2019年12月31日对应分别为315,765千港元和171,677千港元[87] - 2020年6月30日有抵押借款约245,611,000港元，2019年12月31日为275,550,000港元；无抵押借款2020年6月30日为202,773千港元，2019年12月31日为211,892千港元[87] - 2020年6月30日借款加权实际利率约为7.65%，2019年12月31日为7.33%[88] 可换股债券情况 - 2017年11月30日公司发行本金总额为420,000,000港元、年利率4%的可换股债券，初始确认时负债部分实际年利率为14.6%，换股价0.40港元[89][90][92][93][94] - 2020年1月15日可换股债券持有人同意将到期日延期三年至2023年1月31日，自2020年12月1日起至2023年1月31日利率由4%改为3%[91][95] - 可换股债券负债部分2019年12月31日及2020年1月1日为385,072千港元，2020年6月30日为404,340千港元[100] 物业、厂房及设备情况 - 2020年6月30日已订约但未作拨备的物业、厂房及设备为35,253千港元，2019年12月31日为25,746千港元[103] 费用支付情况 - 截至2020年6月30日和2019年6月30日止年度，向居间控股公司支付的管理费均为600千港元，每月收取100,000港元[106][107] - 向居间控股公司支付的管理费月费率为10万港元，2019年相同[110] - 截至2020年6月30日止六个月，给予主要管理层的董事酬金为9.5万港元，2019年6月30日相同[111][112] 股权相关情况 - 世纪阳光集团通过全资附属公司持有公司约72.31%股权，其2020年7月3日到期的本金1.0175亿新加坡元、利率7.00%的票据违约赎回[116][119] - Ming Xin Developments Limited持有普通股4,761,117,434股（L），占已发行股本的72.31%[199] - Ming Xin Developments Limited持有普通股200,000,

公司上市与转型 - 公司于1993年在香港联交所主板上市，2018年成功转型[3][4] - 2018年公司成功出售电子业务后转型，开启以发展镁产品业务为主业的新篇章[29][32] 公司技术与专利 - 公司拥有22项镁合金专利技术[3][4][7] - 公司目前拥有22项高性能镁合金生产工艺和装备方法技术专利[36][41] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年、2018年、2017年收入分别为15.38亿港元、15.15亿港元、11.58亿港元[10] - 2019年、2018年、2017年毛利率分别为27.5%、26.6%、26.2%[11][17] - 2019年、2018年、2017年权益总额分别为12.71亿港元、13.88亿港元、11.23亿港元[13][17] - 2019年、2018年、2017年息税摊销折旧前利润分别为4.29亿港元、4.47亿港元、3.94亿港元[15][17] - 2019年、2018年、2017年息税摊销折旧前利润率分别为29.5%、27.9%、25.4%[16][17] - 2019年、2018年、2017年股东应占溢利分别为2.09732亿港元、2.17691亿港元、1.62069亿港元[17] - 2019年、2018年、2017年纯利率分别为13.8%、14.2%、14.0%[17] - 2019年、2018年建议每股末期股息分别为0.60港元、0.50港元[17][19] - 2019年公司EBITDA（经常性）提升4.3%至4.4715亿港元（2018年：4.28905亿港元）[55][56][61] - 2019年公司收入15.15291亿港元（2018年：15.37781亿港元），减少1.5%[56][60] - 2019年公司整体毛利率上升0.9%至27.5%[56][60] - 2019年公司股东应占溢利为2.09732亿港元（2018年：2.17691亿港元），同比减少3.7%[56][60] - 2019年人民币兑港币汇率贬值4.2%影响综合报表会计结算[56][61] - 2019年公司总销量由2018年的61463吨轻微下降至60559吨[56][61] - 2019年公司行政费用因一次性股权结算费用约1941.5万港元而增加[56][61] - 公司应收账款周转天数从平均55天减少到44天[66] - 2019年公司收入15.15亿港元，2018年为15.38亿港元；毛利4.16亿港元，2018年为4.09亿港元；毛利率27.5%，2018年为26.6%[87] - 2019年股东应占溢利2.10亿港元，2018年为2.18亿港元；纯利率13.8%，2018年为14.2%[87] - 2019年资产总额25.54亿港元，2018年为23.72亿港元；权益总额13.88亿港元，2018年为12.71亿港元[87] - 2019年销售及分销支出1561.5万港元，2018年为1532.8万港元，与收入比率约1.0%[88][90] - 2019年行政支出7755.1万港元，2018年为5709.8万港元，同比增加约2045.3万港元或36%[89][91] - 2019年财务费用7206.4万港元，2018年为7305.8万港元，同比减少约99.4万港元或1.4%[94][100] - 2019年集团息税摊销折旧前利润4.47亿港元，2018年为4.29亿港元，同比增加4.3%，利息覆盖率增至6.20倍[96][102] - 2019年末银行现金2.72亿港元，同比增长74.2%；2019年派息比率由15.1%提升至18.8%[96][102] - 截至2019年12月31日止年度，集团录得综合纯利约2.09732亿港元[189][192] 公司业务发展规划 - 公司计划扩建年产能6万吨，届时将成全球最大的稀土镁合金产品生产企业[29][32] 公司荣誉与认证 - 2018年公司新疆生产基地被认定为国家级“高新技术企业”[38][42] - 2019年9月公司产品获得全球最大的铝材加工企业Alunorf公司的认证[38][43] - 公司年初获“最佳中小市值公司”奖项[81] 行业政策与发展趋势 - 2019年10月，国家发改委修订发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》首次将“高性能镁合金及其制品”列入鼓励类项目[35][40] - 公司发展符合香港“再工业化”和粤港澳大湾区高端制造科技创新的发展方向[35][39] - 镁合金比钢轻75%，比铝轻33%，是目前最轻的工程结构材料[69][75] - 整车减重100kg每百公里将节油0.7L，整车重量每下降10%，燃油效率提高6 - 10%，新能源汽车每减重10%，续航能力提升5 - 8%[69][76] - 发达国家部分车型单车用镁量高达40kg，中国单车平均用镁量仅为5kg[71][77] - 镁合金被认为是继钢铁、铝合金之后的第三大金属结构材料，应用前景广阔[80][82] 公司生产与销售 - 公司产品主要有基础镁产品和稀土镁合金产品[29][32] - 公司销售网络覆盖中国大部分省市区域[38][43] - 公司销售网络覆盖中国大陆和海外[72] - 公司与众多大中型铝加工企业和镁锻造加工企业建立合作关系[73] 公司生产技术优势 - 公司新疆生产基地采用竖罐还原工艺创新技术，提升生产效能，降低生产成本[68][74] 疫情影响 - 2020年初疫情对公司生产和销售产生短暂影响，2月中旬后有序复工复产[81] 公司债务条款修订 - 2020年1月15日公司与控股股东协议修订可换股债券条款，到期日延至2023年1月31日，年利率自2020年12月1日起降至3%[94][95][101] - 公司某笔债务到期日从2020年11月30日延长至2023年1月31日，2020年12月1日至2023年1月31日的年利率从4%降至3%[107] 公司风险管理 - 公司多数业务交易、资产和负债以港元、美元或人民币计价，期内未进行利率或货币投机[103] - 公司主要在中国大陆及香港经营，面临人民币、港元及美元外汇风险，目前未对冲外汇风险[109][116] - 公司对利息敏感型产品及投资动态分析利率风险，适时以低成本方式管理[111][118] - 公司重视客户信贷风险，授权小组负责信贷限额、审批及监控程序[112][119] - 公司管理流动资金风险时，监控现金流并维持充足现金及现金等价物水平[113][120] - 公司管理运营风险由职能部门负责，管理层定期评估并完善内控[114][121] - 公司设立投资项目评估和尽职调查程序，投资进度定期向董事会汇报[124][128] 公司员工管理 - 2019年12月31日公司聘有722名雇员，2018年为686名[98] - 截至2019年12月31日，公司有722名员工，2018年为686名[104] - 截至2019年12月31日，集团员工数量约为722名[134][136] - 公司将定期分析薪酬体系和激励机制，优化薪酬结构，拓宽招聘渠道[125][129] 公司矿产资源情况 - 2019年度，集团完成出产白云石109,601吨，与2018年12月31日相比，白云石矿资源量及矿石储量无重大变动[135][139] - 截至2019年12月31日止年度，白云石矿开采活动支出约为422.1万港元，勘探及开发活动支出为0港元[135][141] 公司合规情况 - 2019年全年，集团无重大违反中国内地和香港相关法律法规的情况[131] 公司董事情况 - 2019年，非执行董事孟健教授、谭伟豪博士太平绅士及独立非执行董事关毅杰先生因处理其他事务未能出席6月26日股东大会[145][148] - 全体董事确认在截至2019年12月31日止年度遵守有关董事进行证券交易标准守则规定的标准[146][149] - 董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[150] - 2019年公司举行四次董事会会议[156] - 沈世捷董事会会议出席率100%，审核委员会会议未参与，提名委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议未参与，执行管理委员会会议未参与，股东大会出席率100%[157] - 池碧芬董事会会议出席率100%，审核委员会会议未参与，提名委员会会议未参与，薪酬委员会会议出席率100%，执行管理委员会会议未参与，股东大会出席率0%[157] - 池静超董事会会议出席率100%，审核委员会会议未参与，提名委员会会议未参与，薪酬委员会会议未参与，执行管理委员会会议未参与，股东大会未提及[157] - 孟健教授董事会会议出席率100%，审核委员会会议未参与，提名委员会会议未参与，薪酬委员会会议未参与，执行管理委员会会议未参与，股东大会出席率0%[157] - 谭伟豪太平绅士董事会会议出席率50%，审核委员会会议未参与，提名委员会会议未参与，薪酬委员会会议未参与，执行管理委员会会议未参与，股东大会出席率0%[157] - 邝炳文董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，执行管理委员会会议未参与，股东大会出席率100%[157] - 张省本董事会会议出席率75%，审核委员会会议出席率75%，提名委员会会议未参与，薪酬委员会会议出席率100%，执行管理委员会会议未参与，股东大会出席率100%[157] - 关毅杰董事会会议出席率75%，审核委员会会议出席率75%，提名委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议未参与，执行管理委员会会议未参与，股东大会出席率0%[157] - 沈世捷自2015年起负责公司整体管理，现同时担任主席及行政总裁，与上市规则有所偏离，但可提高决策及执行效率[165][166] - 池碧芬退休后，沈世捷获委任为公司行政总裁[168] - 非执行董事及独立非执行董事委任有指定任期，须轮值退任及重选[170][171] 公司委员会情况 - 公司已成立审核、薪酬、提名及执行管理四个委员会[171][172] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2019年举行四次会议[171][174] - 审核委员会审阅了集团截至2019年12月31日止全年业绩[174][177] - 薪酬委员会成立于1996年，成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事，2019年举行一次会议[175][178][180] - 薪酬委员会负责就公司董事及高层管理人员薪酬政策及架构向董事会提建议[175][179] - 提名委员会成立于2012年，成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事，2019年举行一次会议[182] - 提名委员会负责检讨董事会架构、人数及组成等事宜[182] - 执行管理委员会成立于2005年，由两名执行董事组成[182] - 提名委员会于2012年成立，2019年召开了一次会议[183][185] - 执行管理委员会于2005年成立，目前由两名执行董事组成[185] - 执行管理委员会在董事会授权下作为一般管理委员会运作[185] 公司外聘核数师酬金 - 截至2019年12月31日止年度，公司就审核服务支付给外聘核数师酬金为163.9万港元[187] 公司秘书情况 - 自2015年8月20日起，樊国民先生获委任为公司秘书，2019年参加不少于15小时相关专业培训[194][196][197] 公司股东权利 - 持有公司有权在股东大会投票的实缴股本不少于10%的股东，有权要求召开特别股东大会[195][198] - 登记股东若于提出要求当日占公司总投票权不少于5%或为不少于100位登记股东，有权在股东大会上提呈议案[199] 公司董事会政策 - 公司已采纳董事会成员多元化政策，董事委任以能者居之及用人唯才为原则[186][191] 提名委员会职责 - 提名委员会负责审核董事会结构、规模和组成等多项职责[184]

持续经营业务财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司持续经营业务收入为726,229千港元，2018年同期为795,638千港元[8] - 2019年上半年持续经营业务毛利为206,318千港元，2018年同期为202,665千港元[8] - 2019年上半年持续经营业务除所得税前溢利为149,813千港元，2018年同期为135,630千港元[8] - 2019年上半年持续经营业务期内溢利为116,295千港元，2018年同期为105,050千港元[8] - 截至2019年6月30日，公司持续经营业务来自外部客户的收入为726,229千港元，2018年同期为795,638千港元[35][41] - 2019年上半年公司持续经营业务期内溢利为116,295千港元，2018年同期为105,050千港元[35][41] - 每股基本盈利根据公司普通股权益持有人应占持续经营业务的期内溢利116,295,000港元（2018年：105,050,000港元）及期内普通股加权平均数6,574,390,058股计算[51][53] - 截至2019年6月30日止六个月，公司整体收入达7.26229亿港元，较2018年同期的7.95638亿港元减少约8.7%[104][107] - 税后利润为1.16295亿港元，2018年为1.03816亿港元，同比增加12%[105][108] - 公司2019年中期收益约为7.26229亿港元，较2018年的7.95638亿港元减少8.7%，金属镁产品销量减少11.1%至28395吨[121][124] - 2019年中期毛利约为2.06318亿港元，较2018年的2.02665亿港元增加1.8%，金属镁产品毛利率约为28.4%，较2018年的25.4%增加3%，平均售价从2018年的每吨24862港元增至25576港元[121][125] - 2019年中期行政开支约为1615.9万港元，较2018年减少约953.5万港元[122][126] - 2019年中期财务费用约为3737.9万港元，较2018年的约3593.3万港元增长约144.6万港元，实际利息从2018年的2298.5万港元增至2516.4万港元[123][127] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除税后溢利约为1.16295亿港元，较2018年的1.03816亿港元增长约1247.9万港元或12.0%，EBITDA约为2.27126亿港元，较2018年的2.13347亿港元增加6.5%[128][130] 已终止经营业务财务数据关键指标变化 - 2019年上半年已终止经营业务期内无亏损，2018年同期亏损1,234千港元[9] - 2018年6月底公司决定出售电子产品业务，7月底完成交割[88][90] - 截至2018年6月30日止六个月，已终止经营业务收入为158,723千港元，销售成本为131,892千港元，毛利为26,831千港元，除所得税前亏损为1,234千港元，期内亏损为1,234千港元，期内全面开支总额为2,266千港元[94] - 截至2018年6月30日止六个月，已终止经营业务工资及薪金为41,514千港元，支付定额供款退休计划款项为2,704千港元，总员工成本为44,218千港元，折旧及摊销为3,214千港元，确认为开支之存货成本为151,206千港元，存货拨备为5,740千港元，产品保证拨备为185千港元，研究及开发开支为8,087千港元[97] - 截至2018年6月30日止六个月，已终止经营业务经营活动所产生的现金净额为5,658千港元，投资活动所用的现金净额为984千港元，融资活动所用的现金净额为6,278千港元，现金流出净额为1,604千港元[98] - 截至2018年6月30日止六个月，已终止经营业务普通权益持有人应占亏损为1,193千港元，计算每股基本盈利期内已发行普通股加权平均数为6,574,390,058股，用于计算每股摊薄盈利普通股加权平均数为6,574,390,058股[102] - 已终止经营业务每股基本及摊薄亏损为0.018港仙[94] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年期内溢利为116,295千港元，2018年同期为103,816千港元[9] - 2019年上半年折算海外业务的汇兑差额为 - 28,878千港元，2018年同期为 - 34,013千港元[9] - 2019年上半年期内全面收入总额为87,417千港元，2018年同期为69,803千港元[9] - 2019年上半年来自持续及已终止经营业务基本及摊薄每股盈利为1.77仙，2018年同期为1.58仙[11] - 2019年上半年来自持续经营业务基本及摊薄每股盈利为1.77仙，2018年同期为1.60仙[11] - 2019年6月30日非流动资产总额为1686653千港元，较2018年12月31日的1683148千港元增长0.21%[14] - 2019年6月30日流动资产总额为812591千港元，较2018年12月31日的689070千港元增长17.93%[14] - 2019年6月30日流动负债总额为261149千港元，较2018年12月31日的172078千港元增长51.76%[14] - 2019年6月30日流动资产净值为551442千港元，较2018年12月31日的516992千港元增长6.66%[14] - 2019年6月30日总资產减流动负债为2238095千港元，较2018年12月31日的2200140千港元增长1.72%[14] - 2019年6月30日非流动负债总额为876508千港元，较2018年12月31日的928923千港元下降5.64%[16] - 2019年6月30日资产净值为1361587千港元，较2018年12月31日的1271217千港元增长7.11%[16] - 截至2019年6月30日止六个月期内溢利为116295千港元，较2018年同期的103857千港元增长11.98%[18] - 截至2019年6月30日止六个月其他全面收入为 - 28878千港元，较2018年同期的 - 34114千港元增长15.34%[18] - 截至2019年6月30日止六个月期内全面收入总额为87417千港元，较2018年同期的69803千港元增长25.23%[18] - 2019年上半年除所得税前溢利（包括已终止经营业务）为149,813千港元，2018年同期为134,396千港元[21] - 2019年上半年财务费用为37,379千港元，2018年同期为36,272千港元[21] - 2019年上半年经营活动所产生的现金净额为41,911千港元，2018年同期为231,796千港元[21] - 2019年上半年投资活动所用的现金净额为25,689千港元，2018年同期为125,298千港元[22] - 2019年上半年融资活动所用的现金净额为19,282千港元，2018年同期为91,546千港元[22] - 2019年上半年现金及等同现金项目减少净额为3,060千港元，2018年同期增加净额为14,952千港元[22] - 2019年上半年期初现金及等同现金项目为131,276千港元，2018年同期为172,854千港元[22] - 2019年上半年期末现金及等同现金项目为123,926千港元，2018年同期为183,356千港元[22] - 截至2019年6月30日，公司总资为2,499,244千港元，总负债为1,137,657千港元；2018年同期总资产为2,347,923千港元，总负债为1,190,983千港元[37][43] - 2019年上半年财务费用为37,379千港元，2018年同期为35,933千港元[35][41][45] - 2019年上半年所得税开支为33,518千港元，2018年同期为30,580千港元[35][41][49] - 截至2019年6月30日及2018年6月30日止六个月的每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[51][54] - 截至2019年6月30日止六个月，公司购置了41,820,000港元的物业、厂房及设备，2018年同期为134,097,000港元[56][58] - 董事会不建议向股东派发截至2019年6月30日止六个月的中期股息（2018年6月30日：无）[50][52] - 2019年上半年公司除所得税前溢利已扣除折旧37,042千港元、无形资产摊销2,332千港元等[47] - 2019年6月30日，公司现金及等同现金项目及已抵押银行存款约为1.33674亿港元，2018年12月31日为1.56008亿港元；借款为7.78186亿港元，2018年12月31日为7.26963亿港元；资本负债率为31%，利息支出约为3737.9万港元，利息保障倍数约为4.1倍[129][131][132] - 2019年6月30日及2018年12月31日，公司概无或然负债[134][136] 应收账款与应付账款数据关键指标变化 - 2019年6月30日应收贸易账款为169,336千港元，较2018年12月31日的214,717千港元有所下降[60] - 2019年6月30日应收票据为0千港元，2018年12月31日为6,807千港元[60] - 2019年6月30日0 - 60天应收贸易账款为117,287千港元，61 - 90天为39,555千港元，超过90天为8,950千港元[63] - 2019年6月30日0 - 60天应付贸易账款为15,059千港元，61 - 90天为5,113千港元，超过90天为28,834千港元[66] 借贷与债券数据关键指标变化 - 2019年6月30日银行借贷为166,398千港元，其他借贷为244,689千港元，借贷总额为411,087千港元[68] - 2019年6月30日一年内或按要求偿还的借贷为135,486千港元，一年以上但不超过五年的为275,601千港元[68] - 2019年6月30日有抵押借贷为218,377千港元，无抵押借贷为192,710千港元[68] - 国际金融公司授出的贷款2019年6月30日约为84,851,000港元，2018年12月31日为105,980,000港元[69][71] - 2019年6月30日公司发行未偿还金额20,504,000美元（相当于159,838,000港元）的债券，年利率7%，实际利率7.05%[69][71] - 2017年11月30日公司发行本金总额为420,000,000港元、按每年4%计息的可换股债券[73][75] - 可换股债券转换价为每股0.40港元，到期日为发行日起3年，到期前可随时转换，未转换则公司赎回[77] - 2017年12月31日及2018年1月1日可换股债券负债部分为318,684千港元，2018年计入实际利息开支47,021千港元，已付及应付利息开支15,369千港元，2018年12月31日及2019年1月1日为350,336千港元，2019年上半年计入实际利息开支25,163千港元，已付及应付利息开支8,400千港元，2019年6月30日为367,099千港元[81] 物业、厂房及设备数据关键指标变化 - 2019年6月30日物业、厂房及设备已订约但未作拨备为16,876千港元，2018年12月31日为18,629千港元[85] 管理层薪酬与业务决策数据 - 截至2019年6月30日止六个月，公司给予主要管理层95,000港元作为董事酬金，与2018年同期相同[87][89] 业务结构与市场趋势数据 - 回顾期内稀土镁合金产销占比同比提高1个百分点，带动整体毛利率上升，镁业务整体毛利率为28.4%，较去年同期的2

公司业绩发布 - 公司发布截至2018年12月31日止年度业绩[8][10] 行业政策环境 - 2018年工信部发布《标准联通共建“一带一路”行动计划（2018 - 2020年）》，推动有色金属领域国际标准制定[8][11] - 中国早前出台《有色金属工业发展规划（2016 - 2020年）》，将镁合金新材料开发生产列为发展重点[8][11] - 工信部等三部委联合发布《汽车产业中长期发展规划》，促进镁合金汽车零部件产业发展[9][12] - 中国汽车工程学会提出至2020年、2025年和2030年整车分别减重10%、20%和35%，单一车用镁量分别达15kg、25kg和45kg[14] - 中国汽车工程师协会设定2020、2025、2030年整车减重目标分别为10%、20%、35%，单车镁消费量将达15kg、25kg、45kg[16] - 中国工信部重视镁及镁合金在汽车轻量化上的应用，发布多项规划推动其发展[41][42] 公司业务资质与生产建设 - 2018年公司旗下新疆腾翔镁制品有限公司被认定为“高新技术企业”[14] - 年内公司新疆生产基地新型竖罐还原炼镁工艺生产线正式建成投运[15] - 公司旗下新疆腾翔于2018年被认定为国家级“高新技术企业”[17][26][28] - 公司采用竖罐还原熔炼技术，新疆生产基地生产线建成投产[18][30][32] - 2018年东北白山生产基地通过“错峰生产”控制成本，2019年将根据“煤改气”计划安排生产[31] - 2018年公司东北白山生产基地通过“错峰生产”有效控制成本，2019年将按“煤改气”计划安排生产[33] 公司业务战略调整 - 年内公司成功出售电子业务，将聚焦镁合金新材料业务[15] - 公司于2018年7月完成电子业务出售，正式更名为稀镁科技集团控股有限公司[19][25][27] - 2018年7月3日公司全数出售电子业务，计划将所得款项用于发展镁产品业务[35][37] 金属镁业务财务数据 - 公司金属镁生产业务收入达15.37781亿港元，同比增长33%，带动利润上升18%至2.16377亿港元（2017年为1.84067亿港元）[25][27] 公司财务关键指标 - 公司董事会建议为2018年12月31日止年度股东宣派期末股息0.50港仙[20][22] - 2018年公司收入约15.38亿港元，较2017年的11.58亿港元增长33%，主要因镁合金业务销量上升24%至61463吨[47][49] - 2018年公司毛利约4.09亿港元，较2017年的3.03亿港元增长35%，得益于技术提升和生产经营效率改善[48][50] - 2018年公司确认出售已终止经营业务一次性特别收益6948.3万港元[46] - 2018年公司持续经营业务年内纯利2.16亿港元，较2017年的1.84亿港元增长18%[47] - 2018年公司融资成本增至7305.8万港元，主要因向主要股东发行可换股债券确认利息开支4702.1万港元[52] - 2018年12月31日，公司现金及现金等价物及已抵押存款约为1.56亿港元，2017年为2.07亿港元[53][57] - 2018年12月31日，公司借款为7.27亿港元，2017年为7.81亿港元[53][57] - 2018年12月31日，公司资本负债率约为31%[53][58] - 2018年利息支出约为7306万港元，利息覆盖率约为4.7倍[53][58] - 2018年公司财务成本增至7306万港元，2017年为1670万港元[55] - 2018年公司净利润为2.16亿港元，2017年为1.84亿港元，同比增长18%[56] - 2018年12月31日，公司并无或然负债，2017年12月31日也无[54][59] - 2018年12月31日，公司在香港雇员为686名，2017年为1609名，整体下跌约57%[62][66] - 截至2018年12月31日，集团雇员约686名[88][91] - 2018年度集团完成出产白云石145,290吨[94][97] - 截至2018年12月31日止年度，白云石矿开采活动支出约为12,173,000港元，勘探及开发活动支出为0港元[94][99] - 截至2018年12月31日止年度，集团录得综合纯利约2.8586亿港元[148][149] - 集团于2018年12月31日止的保留溢利约为5.15381亿港元[199] 公司业务发展规划 - 公司将加快镁业务发展，扩充产能建设，提升规模效益[26][29] - 公司将发挥研发中心技术优势和粤港澳大湾区资源优势，拓展市场网络[26][28] - 新疆腾翔将利用哈密资源优势，推进镁及镁合金产能和配套硅铁项目建设[31] - 公司将利用哈密地区资源优势，加快镁及镁合金项目建设，形成循环经济发展模式[33] - 公司将把握发展机遇，加强稀土镁合金产品研发，拓展国内外市场[41][43] 集团管理与运营 - 集团将分析薪酬体系和激励机制，优化薪酬结构，拓宽招聘渠道，加强员工培训[82][85] - 集团管理运营风险由职能部门负责，集团指导标准操作程序等[83] - 集团投资关注平衡风险和回报，有投资评估和尽职调查程序[84] - 集团关注环保政策变动，日常运营采纳绿色倡议和措施[86][89] - 截至2018年12月31日及报告日期，集团无重大违反内地及香港法律法规情况[87][90] - 集团制定投资者关系计划，举办活动与持份者保持沟通[93][95] - 集团白云石矿位于吉林省白山市，以露天开采方式操作[94][96] 公司合规与治理 - 截至2018年12月31日止年度，公司除特定偏离情况外遵守香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则[101][104] - 全体董事确认在截至2018年12月31日止年度遵守上市规则附录10所载董事进行证券交易标准守则规定的标准[102][105] - 非执行董事孟健教授和谭伟豪博士因处理其他事务未能出席2018年6月13日举行的股东大会[106] - 董事会现由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[107][109] - 董事会会议每年至少召开4次，大约每季一次，定期会议通告及议程于会前至少14天发出，会议文件至少于会前3天发送[108][110] - 截至2018年12月31日止财政年度，公司共举行5次董事会会议[112] - 沈世捷董事会会议出席率为5/5，审核委员会会议未参与，提名委员会会议出席率为2/2，薪酬委员会会议未参与，执行管理委员会会议未参与，股东大会出席率为1/1[113] - 池碧芬董事会会议出席率为5/5，审核委员会会议未参与，提名委员会会议未参与，薪酬委员会会议出席率为1/1，执行管理委员会会议未参与，股东大会出席率为0/1[113] - 公司按上市规则规定委任足够数目独立非执行董事，且至少一名具备适当会计或有关财务管理专长[113][115] - 所有董事已提供截至2018年12月31日止十二个月内接受培训的纪录[118] - 公司主席为沈世捷先生，行政总裁为池碧芬女士，二者角色明确分开[123][124] - 审核委员会于1999年成立，由三名独立非执行董事组成，2018年举行了5次会议[128][129][131] - 审核委员会审阅了2017年全年、2018年中期及2018年全年业绩，还审阅了内部控制程序和风险管理事宜[131][132][134] - 薪酬委员会于1996年成立，成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事，2018年举行了1次会议[133][135][137] - 薪酬委员会负责就公司董事和高层管理人员的薪酬政策和架构向董事会提出建议[133][136] - 董事会负责制定及检讨公司的企业管治政策及常规等多项企业管治职务[125][126] - 董事会审批了2017年年报内企业管治报告的内容，采纳了“董事会成员多元化政策”，检讨了集团举报政策[125][126] - 非执行董事及独立非执行董事的委任有指定任期，须根据公司细则轮值退任及重选[127][128] - 公司目前已成立审核、薪酬、提名及执行管理四个委员会[128][129] - 2018年董事参加的持续专业发展培训包括出席讲座或培训课程、阅读相关资料[120][122] - 截至2018年12月31日止年度，公司外聘核数师审核服务酬金为1639千港元[146][147][151] - 提名委员会于2012年成立，2018年度举行过两次会议[139][142] - 执行管理委员会于2005年成立，目前由两名执行董事组成[139][142] - 自2015年8月20日起，樊国民先生获委任为公司秘书，2018年度参加不少于15小时相关专业培训[152][154][155] - 持有公司有权在股东大会投票的实缴股本不少于10%的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在要求发出后两个月内举行[153][156] - 登记股东提呈议案须签妥书面要求，连同不多于1000字陈述送交公司注册办事处，并支付相关开支[158] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，董事委任以能者居之及用人唯才为原则[144][145] - 公司组织章程大纲及公司细则于2018年6月13日在公司及联交所网页更新，年内无其他更改[160] - 董事会与核数师磋商2018年度审核范围，检讨公司会计及财务汇报职能资源等是否足够[138] - 股东提出提案需代表不少于公司总投票权的5%或为不少于100位登记股东[165] - 公司章程文件于2018年6月13日在公司和港交所网站更新[164] - 上届股东周年大会于2018年6月13日举行，相关决议案均获通过[172] - 今届股东周年大会定于2019年6月28日举行[172] - 公司制定内幕消息政策并定期提醒董事和员工遵守相关政策[169] - 董事会认为集团内部控制系统有效且充足[168] 公司人员信息 - 执行董事沈世捷61岁，池碧芬60岁[174,176,177] - 非执行董事孟健62岁，谭伟豪55岁[175,178,179] - 池碧芬曾在电子设备公司任副总经理超17年，有超15年会计等领域经验[174,177] - 谭伟豪1992年获“香港青年工业家奖”，1997年当选“十大杰出青年”，2008 - 2012年为香港立法会议员[175,179] - 鄺炳文先生54岁，有近7年担任财务总监经验，逾15年会计、财务及行政经验，为多家公司独立非执行董事[180][182] - 張省本先生58岁，有逾35年会计及核数经验，曾于2004年2月至2007年5月任世纪阳光集团独立非执行董事兼审核委员会主席[180][183] - 關毅傑先生39岁，有逾10年审计经验，现任职现代牙科集团，为多家公司独立非执行董事[181][184] - 張洪傑先生65岁，为集团科技协作顾问，长期从事稀土合金新材料开发与研究[186][189] - 孟健教授62岁，长期从事稀土镁合金新材料开发研究，现为公司非执行董事[187][190] - 崔子奎先生46岁，有逾20年金属镁行业经验，2015年加入集团负责金属镁业务运营管理及业务企划[191][192] - 白海生先生50岁，有逾20年金属镁行业经验，2016年加入集团负责金属镁产品研发和营销策略管理[191][193] - 魯天元先生54岁，有逾15年企业事务管理经验，曾在大型铁合金企业工作逾25年，2015年加入集团负责企业事务管理[191][194] 其他事项 - 公司为投资控股公司，主要附属、合资及联营公司业务分别载于财务报表附注1、16及17[197] - 集团将在2019年6月或之前发布“环境、社会及管治报告”[198] - 公司在回顾年度内未派发中期股息[199] - 董事会建议向股东派发截至2018年12月31日止年度的末期股息0.50港仙[199] - 董事会呈交截至2018年12月31日止年度的报告及经审核财务报表[196][200] - 公司大多数业务交易、资产及负债以港元、美元或人民币计值，过去十二个月无利率或货币投机活动[61][65] - 公司主要承受人民币、港元及美元的外汇风险，目前无对冲外汇风险计划[70][74]