公司业绩发布 - 公司发布截至2018年12月31日止年度业绩[8][10] 行业政策环境 - 2018年工信部发布《标准联通共建“一带一路”行动计划（2018 - 2020年）》，推动有色金属领域国际标准制定[8][11] - 中国早前出台《有色金属工业发展规划（2016 - 2020年）》，将镁合金新材料开发生产列为发展重点[8][11] - 工信部等三部委联合发布《汽车产业中长期发展规划》，促进镁合金汽车零部件产业发展[9][12] - 中国汽车工程学会提出至2020年、2025年和2030年整车分别减重10%、20%和35%，单一车用镁量分别达15kg、25kg和45kg[14] - 中国汽车工程师协会设定2020、2025、2030年整车减重目标分别为10%、20%、35%，单车镁消费量将达15kg、25kg、45kg[16] - 中国工信部重视镁及镁合金在汽车轻量化上的应用，发布多项规划推动其发展[41][42] 公司业务资质与生产建设 - 2018年公司旗下新疆腾翔镁制品有限公司被认定为“高新技术企业”[14] - 年内公司新疆生产基地新型竖罐还原炼镁工艺生产线正式建成投运[15] - 公司旗下新疆腾翔于2018年被认定为国家级“高新技术企业”[17][26][28] - 公司采用竖罐还原熔炼技术，新疆生产基地生产线建成投产[18][30][32] - 2018年东北白山生产基地通过“错峰生产”控制成本，2019年将根据“煤改气”计划安排生产[31] - 2018年公司东北白山生产基地通过“错峰生产”有效控制成本，2019年将按“煤改气”计划安排生产[33] 公司业务战略调整 - 年内公司成功出售电子业务，将聚焦镁合金新材料业务[15] - 公司于2018年7月完成电子业务出售，正式更名为稀镁科技集团控股有限公司[19][25][27] - 2018年7月3日公司全数出售电子业务，计划将所得款项用于发展镁产品业务[35][37] 金属镁业务财务数据 - 公司金属镁生产业务收入达15.37781亿港元，同比增长33%，带动利润上升18%至2.16377亿港元（2017年为1.84067亿港元）[25][27] 公司财务关键指标 - 公司董事会建议为2018年12月31日止年度股东宣派期末股息0.50港仙[20][22] - 2018年公司收入约15.38亿港元，较2017年的11.58亿港元增长33%，主要因镁合金业务销量上升24%至61463吨[47][49] - 2018年公司毛利约4.09亿港元，较2017年的3.03亿港元增长35%，得益于技术提升和生产经营效率改善[48][50] - 2018年公司确认出售已终止经营业务一次性特别收益6948.3万港元[46] - 2018年公司持续经营业务年内纯利2.16亿港元，较2017年的1.84亿港元增长18%[47] - 2018年公司融资成本增至7305.8万港元，主要因向主要股东发行可换股债券确认利息开支4702.1万港元[52] - 2018年12月31日，公司现金及现金等价物及已抵押存款约为1.56亿港元，2017年为2.07亿港元[53][57] - 2018年12月31日，公司借款为7.27亿港元，2017年为7.81亿港元[53][57] - 2018年12月31日，公司资本负债率约为31%[53][58] - 2018年利息支出约为7306万港元，利息覆盖率约为4.7倍[53][58] - 2018年公司财务成本增至7306万港元，2017年为1670万港元[55] - 2018年公司净利润为2.16亿港元，2017年为1.84亿港元，同比增长18%[56] - 2018年12月31日，公司并无或然负债，2017年12月31日也无[54][59] - 2018年12月31日，公司在香港雇员为686名，2017年为1609名，整体下跌约57%[62][66] - 截至2018年12月31日，集团雇员约686名[88][91] - 2018年度集团完成出产白云石145,290吨[94][97] - 截至2018年12月31日止年度，白云石矿开采活动支出约为12,173,000港元，勘探及开发活动支出为0港元[94][99] - 截至2018年12月31日止年度，集团录得综合纯利约2.8586亿港元[148][149] - 集团于2018年12月31日止的保留溢利约为5.15381亿港元[199] 公司业务发展规划 - 公司将加快镁业务发展，扩充产能建设，提升规模效益[26][29] - 公司将发挥研发中心技术优势和粤港澳大湾区资源优势，拓展市场网络[26][28] - 新疆腾翔将利用哈密资源优势，推进镁及镁合金产能和配套硅铁项目建设[31] - 公司将利用哈密地区资源优势，加快镁及镁合金项目建设，形成循环经济发展模式[33] - 公司将把握发展机遇，加强稀土镁合金产品研发，拓展国内外市场[41][43] 集团管理与运营 - 集团将分析薪酬体系和激励机制，优化薪酬结构，拓宽招聘渠道，加强员工培训[82][85] - 集团管理运营风险由职能部门负责，集团指导标准操作程序等[83] - 集团投资关注平衡风险和回报，有投资评估和尽职调查程序[84] - 集团关注环保政策变动，日常运营采纳绿色倡议和措施[86][89] - 截至2018年12月31日及报告日期，集团无重大违反内地及香港法律法规情况[87][90] - 集团制定投资者关系计划，举办活动与持份者保持沟通[93][95] - 集团白云石矿位于吉林省白山市，以露天开采方式操作[94][96] 公司合规与治理 - 截至2018年12月31日止年度，公司除特定偏离情况外遵守香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则[101][104] - 全体董事确认在截至2018年12月31日止年度遵守上市规则附录10所载董事进行证券交易标准守则规定的标准[102][105] - 非执行董事孟健教授和谭伟豪博士因处理其他事务未能出席2018年6月13日举行的股东大会[106] - 董事会现由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[107][109] - 董事会会议每年至少召开4次，大约每季一次，定期会议通告及议程于会前至少14天发出，会议文件至少于会前3天发送[108][110] - 截至2018年12月31日止财政年度，公司共举行5次董事会会议[112] - 沈世捷董事会会议出席率为5/5，审核委员会会议未参与，提名委员会会议出席率为2/2，薪酬委员会会议未参与，执行管理委员会会议未参与，股东大会出席率为1/1[113] - 池碧芬董事会会议出席率为5/5，审核委员会会议未参与，提名委员会会议未参与，薪酬委员会会议出席率为1/1，执行管理委员会会议未参与，股东大会出席率为0/1[113] - 公司按上市规则规定委任足够数目独立非执行董事，且至少一名具备适当会计或有关财务管理专长[113][115] - 所有董事已提供截至2018年12月31日止十二个月内接受培训的纪录[118] - 公司主席为沈世捷先生，行政总裁为池碧芬女士，二者角色明确分开[123][124] - 审核委员会于1999年成立，由三名独立非执行董事组成，2018年举行了5次会议[128][129][131] - 审核委员会审阅了2017年全年、2018年中期及2018年全年业绩，还审阅了内部控制程序和风险管理事宜[131][132][134] - 薪酬委员会于1996年成立，成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事，2018年举行了1次会议[133][135][137] - 薪酬委员会负责就公司董事和高层管理人员的薪酬政策和架构向董事会提出建议[133][136] - 董事会负责制定及检讨公司的企业管治政策及常规等多项企业管治职务[125][126] - 董事会审批了2017年年报内企业管治报告的内容，采纳了“董事会成员多元化政策”，检讨了集团举报政策[125][126] - 非执行董事及独立非执行董事的委任有指定任期，须根据公司细则轮值退任及重选[127][128] - 公司目前已成立审核、薪酬、提名及执行管理四个委员会[128][129] - 2018年董事参加的持续专业发展培训包括出席讲座或培训课程、阅读相关资料[120][122] - 截至2018年12月31日止年度，公司外聘核数师审核服务酬金为1639千港元[146][147][151] - 提名委员会于2012年成立，2018年度举行过两次会议[139][142] - 执行管理委员会于2005年成立，目前由两名执行董事组成[139][142] - 自2015年8月20日起，樊国民先生获委任为公司秘书，2018年度参加不少于15小时相关专业培训[152][154][155] - 持有公司有权在股东大会投票的实缴股本不少于10%的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在要求发出后两个月内举行[153][156] - 登记股东提呈议案须签妥书面要求，连同不多于1000字陈述送交公司注册办事处，并支付相关开支[158] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，董事委任以能者居之及用人唯才为原则[144][145] - 公司组织章程大纲及公司细则于2018年6月13日在公司及联交所网页更新，年内无其他更改[160] - 董事会与核数师磋商2018年度审核范围，检讨公司会计及财务汇报职能资源等是否足够[138] - 股东提出提案需代表不少于公司总投票权的5%或为不少于100位登记股东[165] - 公司章程文件于2018年6月13日在公司和港交所网站更新[164] - 上届股东周年大会于2018年6月13日举行，相关决议案均获通过[172] - 今届股东周年大会定于2019年6月28日举行[172] - 公司制定内幕消息政策并定期提醒董事和员工遵守相关政策[169] - 董事会认为集团内部控制系统有效且充足[168] 公司人员信息 - 执行董事沈世捷61岁，池碧芬60岁[174,176,177] - 非执行董事孟健62岁，谭伟豪55岁[175,178,179] - 池碧芬曾在电子设备公司任副总经理超17年，有超15年会计等领域经验[174,177] - 谭伟豪1992年获“香港青年工业家奖”，1997年当选“十大杰出青年”，2008 - 2012年为香港立法会议员[175,179] - 鄺炳文先生54岁，有近7年担任财务总监经验，逾15年会计、财务及行政经验，为多家公司独立非执行董事[180][182] - 張省本先生58岁，有逾35年会计及核数经验，曾于2004年2月至2007年5月任世纪阳光集团独立非执行董事兼审核委员会主席[180][183] - 關毅傑先生39岁，有逾10年审计经验，现任职现代牙科集团，为多家公司独立非执行董事[181][184] - 張洪傑先生65岁，为集团科技协作顾问，长期从事稀土合金新材料开发与研究[186][189] - 孟健教授62岁，长期从事稀土镁合金新材料开发研究，现为公司非执行董事[187][190] - 崔子奎先生46岁，有逾20年金属镁行业经验，2015年加入集团负责金属镁业务运营管理及业务企划[191][192] - 白海生先生50岁，有逾20年金属镁行业经验，2016年加入集团负责金属镁产品研发和营销策略管理[191][193] - 魯天元先生54岁，有逾15年企业事务管理经验，曾在大型铁合金企业工作逾25年，2015年加入集团负责企业事务管理[191][194] 其他事项 - 公司为投资控股公司，主要附属、合资及联营公司业务分别载于财务报表附注1、16及17[197] - 集团将在2019年6月或之前发布“环境、社会及管治报告”[198] - 公司在回顾年度内未派发中期股息[199] - 董事会建议向股东派发截至2018年12月31日止年度的末期股息0.50港仙[199] - 董事会呈交截至2018年12月31日止年度的报告及经审核财务报表[196][200] - 公司大多数业务交易、资产及负债以港元、美元或人民币计值，过去十二个月无利率或货币投机活动[61][65] - 公司主要承受人民币、港元及美元的外汇风险，目前无对冲外汇风险计划[70][74]