公司业务战略与布局 - 公司于2013年开始推进业务多元化战略，主要在香港及中国从事信息产品分销业务，在中国从事物业发展及物业投资业务[8] - 集团将推进深耕区域物业开发业务扩展，积极推进项目交付，控制风险保持业务运营稳定[30] - 公司未来将持续优化分销业务布局和产品结构，稳定业务规模，寻求新增长点[40] 物业发展业务情况 - 截至2022年3月31日，集团在中国内地9个城市拥有13个物业发展项目，持作出售物业、发展中物业及未开工面积合计约317万平方米[8] - 2022年3月31日，集团在中国内地9个城市拥有13个物业发展项目，持作出售物业、发展中物业及未开工面积合计约为317万平方米[27] - 物业发展业务营业额约为43.328亿元，分部业绩录得溢利约10.78亿元[24] - 报告期内集团实现签约销售约25.1亿元，签约建筑面积约37.2万平方米，平均售价约为每平方米6748元[27] - 出售集团在中国有多个物业发展项目，部分预计2022 - 2025年完工[51] 房地产市场宏观数据 - 2021年全国商品房销售额18.2万亿元，同比增长4.8%，销售面积达17.9亿平方米，同比增长1.9% [15] - 2021年全国房屋新开工面积19.9亿平方米，同比下降11.4%，房地产开发投资14.8万亿元，同比增长4.4% [15] - 2022年第一季度全国商品房销售面积3.1亿平方米，销售金额2.97万亿元，同比分别下降13.8%和22.7% [15] - 2022年第一季度房地产开发投资增长0.7%，增速较2021年同期下降24.9个百分点，房屋新开工面积同比下降17.5% [15] 房地产政策动态 - 2022年1月以来各地出台地产调控新政，从需求侧和供给侧松绑政策[16] ICT分销行业情况 - 2021年大量线上协同等需求被激发，推动ICT分销行业市场规模扩大[18] - 数字化转型深入开展推动ICT支出，拉动新兴ICT技术相关支出[18] - Gartner预测2022年全球IT支出预计达4.5万亿美元，同比增长5.1%，中国IT支出预计突破5400亿美元，涨幅7.89%[38] - IDC预测到2022年，全球65%的GDP将由数字化推动，未来三年数字化支出平均增速将达17%[38] - 中国《十四五数字经济发展规划》确立目标，到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%[38] 公司财务业绩 - 报告期内公司收益增加29.9%至约117.996亿元，亏损约4.337亿元，亏损幅度较上一年度有所收窄[20] - 其他收入及盈利增加约51.925亿元至约57.756亿元，主要包括处置子公司净收益约39.286亿元及处置发展中物业之盈利约17.398亿元[21] - 总销售及分销费用以及行政费用减少约1.064亿元至约7.522亿元，财务费用减少约4.823亿元至约5.485亿元[22] - 公司拥有人应占溢利约为15.095亿元，每股基本及摊薄溢利约为0.2353元[23] - 物业投资业务营业额增加约0.579亿元至约0.958亿元，分部亏损约3.35亿元[32] - 信息产品分销业务报告期营业额约73.71亿元，较上一财年增加约21.35亿元，分部业绩溢利约4020万元[33] - 2020年集团亏损净额约18.45亿元，2022年3月31日止十五个月亏损净额约4.34亿元，公司拥有人应占溢利约15.095亿元[73] - 2020年末集团公司拥有人应占亏绌净额约18.441亿元，2022年3月31日降至约4.621亿元，减少约75.0%[73] 公司资产与负债情况 - 2022年3月31日，集团计息银行及其他借贷约为45.18亿元，较2020年12月31日的121.739亿元减少[43] - 其他应付款项及应计负债减少50.5%，至约42.54亿元，2020年12月31日为85.918亿元[43] - 2022年3月31日，集团资产总值约为182.674亿元，2020年12月31日为381.906亿元[45] - 公司拥有人应占亏损减少，2022年3月31日为4.621亿元，2020年12月31日为18.441亿元[45] - 2022年3月31日，集团每股资产净值为0.372元，2020年12月31日为 - 0.11元[45] - 2022年3月31日，集团现金及现金等价物以及受限制现金总额约为6.839亿元，2020年12月31日为18.632亿元[46] - 2022年3月31日，集团产权比率为1.89，2020年12月31日为 - 17.2；流动比率为1.19，2020年12月31日为0.94[46] - 2022年3月31日，就发展中物业已订约但未拨备的资本承担约为18.29亿元，2020年12月31日为49.592亿元[46] - 2022年3月31日，约24.252亿元发展中物业、约9.123亿元持作出售物业等已抵押给银行[55] - 2022年3月31日，集团或然负债约为31.367亿元，较2020年12月31日的78.866亿元有所下降[56] 公司出售事项 - 2022年3月25日公司将香港琥谘有限公司全部已发行股本出售，代价为2000万港元[25] - 2022年1月21日，公司出售出售公司全部已发行股本，代价为2000万港元[49] - 2022年3月25日完成出售事项，集团录得收益净额约33.72亿元，集团对出售集团应收款项约34.752亿元[53] - 2022年6月10日，重庆睿和升出售重庆鑫隆睿股权事项落实完成，交易总价为10.0509999亿元[58] 公司法律诉讼 - 中信信托起诉公司附属公司，要求偿还约10.5亿元债务，案件尚未进行聆讯[59] - 上海信托起诉重庆盈丰等公司，涉及未偿还债务4.1364012762亿元，被告须于2023年12月31日前分期支付和解款项[60] - 上海信托起诉北京方正及重庆盈丰，涉及未偿还债务7.161712859亿元，被告须于2023年12月31日前分期支付和解款项[62] - 五矿国际起诉东莞亿辉等公司，涉及未偿还债务14.5851342166亿元，二审诉讼仍在进行中[63] - 五矿国际起诉武汉天合等公司追讨约6.31亿元信托贷款，一审判决武汉天合等偿还本金6.2亿元及利息等，二审仍在进行中[64] 公司股息政策 - 报告期内公司未派中期股息，董事会也不建议派末期股息[66] - 公司制定股息支付政策，会定期检讨[126] 公司财报相关情况 - 独立核数师因年初结余及持续经营基准事项对2021/22年财报不发表意见[69] - 公司认为若行动计划按计划实施、业务等无重大不利变动且能提供支持证据，可解决中正天恒对2021/22年财报的审计修改，后续财报将剔除其不发表意见[79] - 审核委员会认同公司观点，认为后续财报将剔除中正天恒不发表意见中的审计修改[80] 公司资金获取与运营策略 - 公司考虑出售股权或质押物业获取资金，2022年3月31日发展中及已完成待售物业账面价值分别约75.513亿元及30.937亿元[74] - 2021年12月公司就约11.188亿元未偿还债务与贷款方订立调解协议，需于2023年12月31日前分期还款[75] - 公司制定业务策略计划，包括加快物业预售和实施成本控制措施，董事认为集团有充足营运资金[77][78] 公司企业管治 - 公司采纳企业管治守则所有守则条文作为自身管治常规守则，但未遵守第D.1.2、D.2.1、D.2.6及F.2.2条[82] - 公司就董事证券交易采纳标准操守准则，除部分前董事外，其他董事确认报告期内遵守相关标准守则[83] - 2022年3月31日，公司董事会由4名执行董事和5名独立非执行董事组成[84] - 董事会负责集团策略发展等重大事宜，报告期内召开4次定期会议，必要时另开会议[86] - 董事会下设薪酬、提名和审核三个委员会[88] - 2021年10月8日张旋龙辞任主席，曾刚辞任总裁；同日黄启豪获委任主席，石磊获委任行政总裁[89][94] - 2021年11月10日孙敏、马建斌、廖航被罢免，张旋龙辞任执行董事[89] - 2021年11月12日曾刚辞任执行董事[89] - 2021年12月7日邱伯瑜辞任非执行董事；12月8日宁睿辞任独立非执行董事[89] - 2022年3月31日公司有五名具独立性的非执行董事，全体独立非执行董事均有专业资格或相关财务知识[95] - 报告期内薪酬委员会召开一次会议，检讨及讨论董事薪酬政策及待遇[96] - 公司缺乏每月报告系统，整改后各附属公司管理层向董事会提交每月报告[92] - 各新委任董事均获提供入职培训及资料，现任董事参与持续专业发展培训[89][92] - 主席与行政总裁角色区分，职责获董事会批准并书面订明[94] - 薪酬委员会职责包括制定薪酬政策等，无个别董事参与厘定本身薪酬[96] - 2021年9月30日起，刘家荣先生及赖雅明先生辞任薪酬委员会职务；10月8日起，张旋龙先生辞任，钟卫民先生获任主席，黄启豪先生及钱志浩先生获任成员[98] - 报告期内，薪酬500,001元至1,000,000元的高级管理人员有1人，2,000,001元至3,000,000元的有2人[99] - 董事会于2013年4月30日采纳董事会成员多元化政策，2022年3月31日董事会9名董事中5名为独立非执行董事，无女性董事，未来拟维持至少一名[102] - 董事会于2018年12月28日采纳公司董事提名政策，提名委员会负责制定政策、程序及标准[100][102] - 评估及甄选董事候选人考虑性格诚信、资历等准则，提名委员会可酌情提名[103] - 提名程序包括物色候选人、要求提供资料、评估资格、排序、开会推荐等[105] - 报告期内，提名委员会举行一次会议，就委任、重委任董事及继任计划提建议[106] - 报告期内提名委员会成员变动，2021年9月30日起部分成员辞任，10月8日起部分成员获委任或辞任，12月8日起部分成员变动[108] - 2022年3月31日审核委员会仅由独立非执行董事组成，包括朱健宏、钱志浩及华一春[109] - 报告期内审核委员会共召开四次会议，审阅相关报告、业绩，讨论内部监控并会见独立核数师[111] - 审核委员会成员于报告期内出席会议情况，部分成员出席率为3/3，部分成员因辞任不适用[112] - 董事会对集团风险管理及内部监控制度承担最终责任，审核委员会负责检讨并汇报[113] - 公司因资源集团涉嫌挪用资金及曾刚不当行为，委聘外聘内部监控顾问公司进行审查，已解决识别的内部监控缺陷[115] - 公司已采纳内幕消息政策、集团内部通知政策及程序，整改举报政策及系统[116] 公司股东相关情况 - 公司定期与股东沟通，2022年3月1日股东大会仅黄启豪和钟卫民出席[120] - 股东可通过公司网站获取财务及披露资料[121] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开特别大会[124] - 代表公司全体股东表决权5%或不少于100名股东可请求在股东大会提呈决议案[125] 公司组织章程 - 报告期内公司组织章程大纲及新公司细则未变更[127] 公司ESG报告相关 - 环境、社会及管治报告按联交所主板证券上市规则附录27编制[131] - 报告期为2021年1月1日至2022年3月31日[131] - 企业管治常规刊于此年年报第20至32页的“企业管治报告”[132] - 报告范围和编制方法与上年基本一致，报告期含十五个月数据，因覆盖期不同不列出以往数据比较[134] - 公司将ESG承诺视为企业社会责任一部分，制定核心治理框架确保与战略增长一致[136] - 董事会监管所有ESG事宜，ESG工作小组负责日常工作并向董事会报告[137][138] - 公司重视与投资者及股东、客户等持份者沟通，通过多种渠道了解期望并融入ESG战略[141] - 公司通过发放问卷调查鉴别ESG事宜，将结果分析呈列重要性矩阵[144] - 公司重要ESG议题包括环境与自然资源、雇佣待遇及福利等[145] - 公司认为重要范畴评估结果仍适用，将持续定期监察业务及ESG表现[146] 公司环境管理 - 公司设定2030年环境目标，用电量、用水量降低5%，非危险废物降低8%，温室气体排放降低10%[150] - 2021年1月1日至2022年3月31日期间，氮氧化物排放90.63公斤，硫氧化物排放2.21公斤，颗粒物排放6.67公斤[153] - 2021年1月1日至2022年3月31日期间，直接温室气体排放399.43吨二氧化碳当量，能源间接温室气体排放902.93吨二氧化碳当量，温室气体排放总量1302.36吨二氧化碳当量，排放总量密度为1.46吨二氧化碳当量/雇员[157] - 公司无害废弃物排放密度为0.13吨/雇员[162] - 公司重视环境管理，制定环保规章和制度，各部门执行环保政策，环保人员持续审视政策和程序[148] - 公司针对废气排放

公司基本信息 - 公司原名方正数码（控股）有限公司，2013年开始推进业务多元化战略，进入房地产开发和商业地产运营领域[9] - 公司执行董事会成员包括张旋龙先生（主席）、曾刚先生（总裁）等[13] - 公司主要往来银行有北京银行、交通银行等[13] - 公司注册办事处位于Bermuda的Victoria Place, 5th Floor 31 Victoria Street, Hamilton HM 10 [13] - 公司香港总办事处及主要营业地点在香港新界荃湾海盛路9号有线电视大楼14楼1408室[13] - 公司股份代号为00618，每手买卖单位为2,000股[13] - 公司核数师为安永会计师事务所执业会计师[13] - 公司法律顾问为高伟绅律师事务所[13] - 公司主要业务为投资控股[187] - 张旋龙自2015年10月任公司执行董事及主席，方正控股由北大方正间接持股30.60%[176] - 曾刚自2016年7月任公司执行董事及总裁，负责集团整体战略规划及业务发展[176] - 孙敏自2016年6月任公司执行董事，北大方正持有方正科技集团11.65%股权[177] - 马建斌自2018年4月任公司执行董事，北大方正持有中国高科集团20.03%股权[177] - 廖航自2017年3月任公司执行董事，北大方正持有方正证券股份27.75%股权[178] - 郑福双自2006年9月任公司执行董事，也是公司主要股东[178] 公司业务范围与项目情况 - 截至年报日期，集团运营范围涵盖中国18个城市，有4个项目开工建设，在建项目共29个，在售项目共32个[9] - 未来集团将主要从事房地产投资业务[9] - 天津北大資源‧閱府規劃建築面積271,382平方米，所佔權益70%[29] - 天津北大資源‧閱城規劃建築面積437,646平方米，所佔權益60%[29] - 河南開封北大資源‧未名府規劃建築面積323,596平方米，所佔權益100%[30] - 江蘇昆山北大資源‧九錦頤和規劃建築面積725,848平方米，所佔權益51%[30] - 浙江杭州北大資源‧未名府規劃建築面積193,884平方米，所佔權益100%[32] - 湖北武漢北大資源‧山水年華規劃建築面積234,482平方米，所佔權益70%[32] - 湖北鄂州北大資源‧蓮湖錦城規劃建築面積778,167平方米，所佔權益90%[32] - 湖北宜昌長江國際文化廣場規劃建築面積239,860平方米[33] - 湖南長沙北大資源‧時光規劃建築面積132,352平方米，所佔權益63%[33] - 湖南株洲北大資源‧翡翠公園規劃建築面積554,148平方米，所佔權益82%[34] - 北大资源•莲湖锦城项目占地面积约56万平方米，建筑面积约82万平方米[131] 行业与市场数据 - 2019年全国GDP同比增长6.1%，商品房销售面积171,558万平方米，同比下降0.1%，销售额159,725亿元，同比增长6.5%[43] 公司财务状况 - 公司2019年呈報虧損約16.933亿元，2018年溢利7.966亿元；2019年收益约241亿元，2018年为249亿元[44] - 公司2019年毛利减少34.7%至约21.016亿元，2018年为32.174亿元[44] - 2019年发展中物業及持作出售物業減值淨額增加23.954亿元至32.686亿元，2018年为8.732亿元[45] - 2019年毛利率由上一財政年度的12.9%減少至8.7%[45] - 2019年其他收入及盈利減少10.7%至1.732亿元，2018年为1.939亿元[45] - 2019年總銷售及分銷費用以及行政費用增加14.1%至11.051亿元，2018年为9.682亿元[45] - 2019年金融資產減值虧損減少9.2%至7170万元，2018年为7900万元[45] - 2019年其他費用及虧損減少96.5%至450万元，2018年为1.282亿元[45] - 2019年物業發展業務營業額约为152.167亿元，2018年为171.299亿元；分部業績溢利约11.828亿元，2018年为22.051亿元[48] - 2019年集团投得总面积约447,421平方米土地，总代价约人民币32.411亿元[49] - 2019年有4个新项目开工，在建项目达29个，在售项目32个[50] - 2019年末持作出售物业、发展中物业及未开工面积合计748万平方米[50] - 2019年实现签约销售约人民币145.20亿元，签约面积约139.71万平方米，每平方米销售均价约为人民币10,393元[52] - 2019年物业投资业务营业额增加15.3%至约人民币3490万元，分部溢利约人民币3080万元[53] - 2019年分销业务营业额约人民币88.8亿元，较上一年度增加14.6%，分部业绩亏损人民币1570万元[54] - 2019年末集团拥有1205名雇员，2018年末为1458名[58] - 2019年集团未向合资格董事及雇员授出任何购股权[58] - 2019年12月31日，集团计息银行及其他借贷约为129.13亿元，较2018年的152.32亿元减少[60] - 其他应付款项及应计负债减少11.1%，至2019年12月31日为164.388亿元[60] - 2019年12月31日，集团资产总值约为385.414亿元，较2018年的426.612亿元减少[61] - 2019年12月31日，集团每股资产净值为0.17元，较2018年的0.47元减少[61] - 2019年12月31日，集团产权比率为11.7，较2018年的5.1增加；流动比率为1.01，较2018年的1.21减少[61] - 截至2019年12月31日止年度，集团无附属公司、联营公司及合营公司的重大收购或出售事项[65] - 2019年12月31日，集团并无有关重大投资或资本资产的具体未来计划，但一直寻求新投资机会[66] - 2019年12月31日，约245.875亿元的各类资产已抵押予银行[67] - 2019年12月31日，集团或然负债约为62.54亿元，较2018年的53.694亿元增加[68] - 2019年度亏损，董事不建议派付股息[188][189] - 2019年12月31日，公司可供分派储备包括缴入盈余约16.67亿港元，股份溢价账结余约为31.8万港元[199] - 公司细则或百慕达法例均无优先购买权条款[196] - 公司及其附属公司2019年无购买、赎回或出售本公司上市证券[197] - 2019年无订立或存续与管理或经营公司全部或任何绝大部份业务有关的合约[198] - 集团财务风险管理目标及政策载于财务报表附注43 [191] - 集团物业、厂房及设备以及投资物业变动详情分别载于财务报表附注13及14 [193] - 公司股本及购股权变动详情分别载于财务报表附注32及33 [194] - 有关集团本年度业务回顾、未来业务发展、潜在风险及不明朗因素载于年报第12至19页的“管理层讨论及分析”一节[190] - 回顾年度向集团五大客户销售总额占全年销售总额不足30%[200] - 向集团五大供应商采购数额占全年采购总额39%[200] - 最大供应商采购数额占全年采购总额22%[200] - 公司董事等无在集团五大供应商拥有实益权益[200] 公司未来规划 - 展望2020年，房地产行业预期保持平稳，集团将聚焦一二线和部分强三线城市，推行轻资产运作模式[56] - 2020年分销业务将完善产品结构，发掘增值服务业务，管理营运现金流[57] 公司治理 - 公司采纳上市规则附录十四所载企业管治守则作为企业管治常规守则，2019年全年全面遵守守则条文[74][75] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则监管董事证券交易，2019年董事均遵守规定标准[76] - 董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成，2019年召开4次定期会议[77][79] - 各董事2019年出席董事会会议及股东大会情况公布，董事会下设薪酬、提名、审核三个委员会[81] - 新委任董事获入职培训，公司鼓励董事持续专业发展，更新监管规定概况[82] - 2019年各董事均参与持续专业发展并提供培训记录[84] - 主席与行政总裁角色区分，职责获董事会批准并书面订明[85] - 公司现有3名独立非执行董事，均订立一年委任函，三分之一董事每年轮值退任[86] - 独立非执行董事具专业资格或财务知识，符合上市规则规定并确认独立性[86] - 2019年薪酬委员会召开一次会议，检讨及讨论公司董事薪酬政策和待遇[88] - 2019年薪酬在100.0001 - 200万元和300.0001 - 400万元的高级管理人员各有2人[89] - 提名委员会于2012年设立，2018年12月经董事会修订及采纳的职权范围可在公司网站和港交所网站浏览[90] - 董事会于2013年4月30日采纳成员多元化政策，九名董事中有两名女性、三名独立非执行董事[92] - 董事会于2018年12月28日采纳公司董事提名政策[92] - 评估及甄选董事候选人时会考虑性格诚信、资历等准则[93] - 提名程序包括物色候选人、要求提供资料、评估资格等步骤[96] - 2019年提名委员会举行一次会议，就委任、重委任董事及继任计划向董事会提建议[97] - 2019年薪酬委员会成员李发中、张旋龙、王林洁仪出席会议次数均为1/1[89] - 2019年提名委员会成员张旋龙、王林洁仪、陈仲戟出席会议次数均为1/1[98] - 2019年审核委员会共召开三次会议，成员出席率均为100%[100][101] - 截至2019年12月31日，审核委员会及董事会认为集团风险管理及内部监控制度有效且充分[103] - 公司核数师安永会计师事务所审核服务酬金为4180千元人民币，其他专业服务酬金为951千元人民币，总计5131千元人民币[106][107] - 公司已采纳内幕消息政策、集团内部通知政策及程序和举报政策[106] - 公司秘书蒋绮华女士自2018年5月11日起任职，2019年进行了符合上市规则的专业培训[108] - 公司通过股东大会与股东沟通，2019年股东大会董事及外部核数师出席并回答股东提问[109] - 公司设立网站www.pku - resources.com，方便股东获取财务及披露资料[111] - 股东可向股份过户登记处或公司香港总办事处咨询股权事宜[111] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会，大会须在要求递交后三个月内举行[112] - 代表不少于公司全体股东表决权5%或不少于100名股东可在股东大会提呈动议，需提前相应时间提交请求书并支付合理款项[113] - 公司制定股息支付政策，考虑营运业绩等因素，将定期检讨，修改需董事会批准[114] - 公司年内未对组织章程大纲及新公司细则作出变更[115] ESG相关 - ESG报告遵照港交所主板上市规则附录二十七编制，涵盖2019年1月1日至12月31日业务[117] - 公司有三大产品系列，体现完善产品体系和企业核心价值观[118] - 公司建立多种利益相关者沟通渠道，如客户满意度调查、股东周年大会等[119] - 公司每年编制可持续发展议题清单并检讨绩效，确定ESG报告披露的重大议题[122] - 公司制定并实施政策应对气候变化和经济形势多变挑战[125] - 公司制定《办公室管理规则》，融入绿色理念，采取多项绿色办公措施[126] - 公司通过设立回收点等方式进行全方位回收再造，确保电子废物专业处理[129] - 公司发展绿色低碳建筑，从选址到拆除各方面融入生态、节能等元素[130] - 2019年废气中硫氧化物排放量为0.19千克，较2018年的0.22千克减少[139] - 2019年废气中氮氧化物排放量为103.33千克，较2018年的134千克减少[139] - 2019年废气中颗粒物排放量为9.9千克，较2018年的13千克减少[139] - 2019年温室气体排放总量为336,809千克二氧化碳当量，较2018年减少约33%[139][141] - 2019年能源总耗量为466千个千瓦时，较2018年的661千个千瓦时减少[139] - 2019年总耗水量为3,549吨，较2018年的3,819吨减少[139] - 公司仅采用符合国家标准的环保建筑材料，确保员工培训以减少材料浪费[136] - 公司就扬尘及噪音控制制定政策，如强制采用控尘装置及汽车清洗设施[137] 人力资源管理 - 公司实行年薪或时薪制度，薪金数据由特定人员管制[142] - 公司年末制定来年招聘计划，招聘有面试、笔试、评估和背景调查等环节[142] - 公司实施每周五天、每天八小时工作制度，特殊岗位另有规定

宏观经济与行业数据 - 2018年中国GDP同比增长6.6%，商品房销售面积约17.2亿平方米，同比增长1.3%，销售金额约人民币15.0万亿元，同比增长12.2%[14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年实现盈利人民币7.97亿元，较上年同比增长58%[15] - 公司2018年录得收益人民币249.12亿元，较2017年同比增长53%[15] - 公司2018年期末每股派1.75港仙，为过去十年首次派息[15] - 公司2018年溢利约为人民币7.966亿元，2017年为人民币5.056亿元[60] - 公司2018年收益大幅增加53.3%至约人民币249.119亿元，2017年为人民币162.466亿元[60] - 公司2018年毛利增加68.7%至约人民币32.174亿元，2017年为人民币19.075亿元[60] - 公司年内收益增加53.3%至249.119亿元，因物业发展业务扩大[61] - 公司毛利率由上一财年的11.7%增至本财年的12.9%，因部分物业项目销售均价和毛利增加[61] - 公司其他收入及盈利减少43.2%至1.939亿元，因投资物业公平值收益净减少[61] - 2018年12月31日公司拥有1458名雇员，2017年12月31日为1435名[70] - 2018年12月31日公司计息银行及其他借贷约为152.32亿元，2017年12月31日为202.502亿元[71] - 2018年12月31日公司资产总值约为426.612亿元，2017年12月31日为471.062亿元[72] - 2018年12月31日公司每股资产净值为0.47元，2017年12月31日为0.35元[72] - 2018年12月31日公司现金及现金等值物以及受限制现金总额约为54.772亿元，2017年12月31日为63.046亿元[73] - 2018年12月31日公司产权比率为5.1，2017年12月31日为9.1；流动比率为1.21，2017年12月31日为1.09[73] - 2018年12月31日就发展中物业已订约但未拨备的资本承担约为143.488亿元，2017年12月31日为84.872亿元[73] - 2018年12月31日约72.14亿元的发展中物业、14.307亿元的持作出售物业、0.948亿元的银行存款等已抵押给银行[78] - 2018年12月31日公司主要就物业买家按揭融资提供担保的或然负债约为53.694亿元，2017年12月31日为44.064亿元[79] - 2018年12月31日，公司可供分派储备约为5.2898亿港元，其中约1.12283亿港元已建议作为本年度末期股息分派；股份溢价账结余约为26.89318亿港元[177] - 2018年向北大方正集团销售信息产品约2.6811亿元，2017年为14.8313亿元[192] - 2018年向北大方正集团采购软件产品约1.615亿元，2017年为5.5847亿元[192] - 2018年向北大资源集团支付物业管理服务费约4.1127亿元，2017年为3.7471亿元[194] - 2018年向北大资源集团收取咨询服务费约9.1218亿元，2017年为3.7651亿元[194] 公司业务布局与项目情况 - 公司于2015年1月2日收购12个优质房地产开发项目[7] - 截至年报日期，公司营运范围涵盖中国16个城市，有3个项目开工建设，在建项目达24个，在售项目25个[7] - 集团土地储备总额为732万平方米[28] - 天津北大资源•阅府地盘面积235,635平方米，规划建筑面积278,365平方米，所占权益70%[30] - 天津北大资源•阅城地盘面积69,084平方米，规划建筑面积476,000平方米，所占权益60%[30] - 青海西宁博雅金融广场地盘面积72,977平方米，规划建筑面积417,670平方米[31] - 河南开封北大资源•未名府地盘面积124,460平方米，规划建筑面积332,080平方米，所占权益100%[32] - 江苏昆山北大资源•九锦颐和地盘面积378,369平方米，规划建筑面积736,634平方米，所占权益51%[33] - 江苏昆山北大资源•颐和天樾地盘面积62,901平方米，规划建筑面积157,253平方米，所占权益100%[33] - 浙江杭州北大资源•未名府地盘面积63,551平方米，规划建筑面积196,860平方米，所占权益100%[34] - 湖北武汉北大资源•山水年华地盘面积123,949平方米，规划建筑面积275,717平方米，所占权益70%[35] - 湖北武汉方正国际金融大厦地盘面积19,712平方米，规划建筑面积138,000平方米，所占权益100%[35] - 北大资源•阅城位于天津，占地面积69,084平方米，总建筑面积476,000平方米[49][50] - 北大资源•莲湖锦城位于湖北鄂州，占地面积约560,000平方米，建筑面积约820,000平方米，后期有4,358户家庭入住[51][52][53] - 武汉国际大厦位于湖北武汉，总建筑面积26,963平方米，为商业/写字楼[46][56] - 四川成都北大资源•燕楠国际地盘面积127,029平方米，规划建筑面积542,910平方米，所占权益70%[40] - 重庆北大资源•江山名门地盘面积448,535平方米，规划建筑面积1,161,547平方米，所占权益100%[41] - 云南昆明昆明博泰城地盘面积55,500平方米，规划建筑面积430,445平方米，所占权益85%[42] - 广东佛山北大资源•博雅滨江地盘面积199,287平方米，规划建筑面积953,597平方米，所占权益51%[43] - 2018年公司有3个项目开工建设，在建项目达24个，在售项目25个[64] - 2018年末公司持作出售物业、发展中物业及未开工面积分别约78万平方米、392万平方米及262万平方米[64] - 2018年公司收获三个开发代建项目，分别位于青海西宁、贵州贵阳和湖北宜昌[64] - 九锦颐和项目拥有15万平方米的社区内湖及7万平方米的湖岸湿地公园[121] - 公园1898项目绿化率高达60%，坐拥8500亩（约5.667平方公里）亚洲湿地公园[122] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司2018年物业发展业务营业额约171.299亿元，分部业绩溢利约22.051亿元[63] - 2018年末公司累计签约销售约168.2亿元，出售签约面积约164.8万平方米，每平方米销售均价约10206.31元[65] - 公司物业投资业务本财年营业额约3020万元，分部溢利约5050万元[66] - 公司分销业务营业额约77.517亿元，较上一财年增加1.9%，分部业绩溢利5580万元[67] 公司战略与产品体系 - 公司2018年进行战略2.0升级，确定「科创产业服务商」新定位及「精益规模化、服务产学研」新理念[14] - 公司「丛林(C)计划」产品体系形成宜业、宜居、宜享三大产品系列[16] 公司交易单位 - 公司每手买卖单位为2000股[10] 公司企业管治 - 公司已采纳香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载的企业管治守则作为本身的企业管治常规守则[80] - 公司董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[83] - 截至2018年12月31日，公司所有董事均遵守标准守则规定[82] - 2018年董事会召开4次定期会议，按需另开会议[85] - 张旋龙、曾刚、廖航、王林洁仪、陈仲戟出席董事会会议次数为4/4[86] - 孙敏出席董事会会议次数为2/4，李发中为3/4[86] - 马建斌出席董事会会议次数为1/3，施华出席次数为0/1[86] - 郑福双出席董事会会议次数为0/4[86] - 董事会下设薪酬、提名、审核三个委员会[86] - 薪酬委员会2018年召开1次会议，检讨薪酬政策和待遇[91] - 公司现有3名非执行董事，均具独立性，任期1年[90] - 薪酬委员会成员李发中、张旋龙、王林洁仪出席会议次数均为1/1[92] - 截至2018年12月31日，零至100万元薪酬高级管理人员1人，100.0001万元至200万元1人，200.0001万元至300万元3人[92] - 提名委员会于2012年设立，2018年12月修订职权范围[93] - 董事会于2013年4月30日采纳成员多元化政策，2018年12月28日采纳董事提名政策[93] - 2018年提名委员会举行1次会议，成员张旋龙、王林洁仪、陈仲戟出席会议次数均为1/1[97][98] - 审核委员会于1998年设立，2018年12月修订职权范围[100] - 审核委员会成员为李发中、王林洁仪、陈仲戟，均为独立非执行董事[100] - 2018年审核委员会召开3次会议，成员李发中、王林洁仪、陈仲戟出席会议次数均为3/3[101] - 公司核数师安永会计师事务所审核服务酬金为3500千元人民币，其他专业服务酬金为945千元人民币，总计4445千元人民币[105] - 代表不少于公司全体股东表决权的二十分之一（5%）的股东，或不少于100名公司股东可请求在公司任何股东大会上提呈动议任何决议案[112] - 股东特别大会须在一名或以上持有公司缴足股本不少于十分之一的股东要求下召开[111] - 邓玉宝女士于2018年5月11日辞任公司秘书，蒋绮华女士同日被委任为公司秘书[107] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会及董事会信纳公司风险管理及内部监控制度有效及充分[103] - 公司已采纳内幕消息政策、集团内部通知政策及程序和举报政策[104] - 公司制定股息支付政策，会考虑营运业绩等因素并定期检讨[113] - 公司年内未对组织章程大纲及新公司细则作出变更[114] 公司环境、社会及管治报告相关 - 公司环境、社会及管治报告涵盖2018年1月1日至12月31日业务，环境表现仅包括北京总部业务[116] - 公司通过股东大会等渠道与股东沟通，确保股东获取公司资料[108][109] - 本年度废气中硫氧化物排放量为0.22千克，氮氧化物排放量为134千克，颗粒物排放量为13千克[123] - 本年度直接温室气体排放及减除为41295千克二氧化碳当量，能源间接温室气体排放为456044千克二氧化碳当量，其他间接温室气体排放为2309千克二氧化碳当量，温室气体排放总量为499648千克二氧化碳当量，温室气体密度为1465千克二氧化碳当量/每名员工[123] - 本年度有害废弃物排放量为0千克，有害废弃物密度为0千克/每名员工[123] - 本年度直接能源耗量为135千个千瓦小时，间接能源耗量为526千个千瓦小时，能源总耗量为661千个千瓦小时，能源耗量密度为1.94千个千瓦小时/每名员工[123] - 本年度总耗水量为3819吨，耗水密度为11吨/每名员工[123] - 北京总部因电力消耗产生的间接碳排放量为456044千克，较2017年的501473千克下降了9%，物业发展业务产生的碳排放量下降约20%[123] 公司员工情况 - 本年度公司共举办38个内部培训课程[128] - 2018年公司员工死亡率为零，因工伤损失工作日数为零[130] - 物业发展业务基层男性员工受训平均时数为97小时，占比39%；基层女性员工受训平均时数为68小时，占比29%[131] - 信息产品分销业务基层男性员工受训平均时数为37小时，占比95%；基层女性员工受训平均时数为29小时，占比100%[131] - 2018年物业发展业务员工人数为1056人，信息产品分销业务员工人数为354人[133] - 物业发展业务男性员工184人，占比52%；女性员工170人，占比48%[135] - 信息产品分销业务男性员工416人，占比39%；女性员工640人，占比61%[135] - 公司供应商名单上共有413间供应商，分别来自中国、美国和新加坡[136] - 物业发展业务营运人员813人，中高层管理人员分别为331人和196人；信息产品分销业务营运人员19人，中高层管理人员分别为47人和4人[138] - 物业发展业务18 - 25岁员工62人，26 - 35岁员工111人，36 - 45岁员工12人，46 - 54岁员工0人，55岁或以上员工536人；信息产品分销业务对应年龄段员工分别为38人、71人、10人、193人、377人[140] - 物业发展业务在北京员工数为221人，其他地区为881人；信息产品分销业务在北京员工数为120人，其他地区为236人[145] - 物业发展业务男性员工流失率为40%，女性为38%；信息产品分销业务男性员工流失率为32%，女性为23%[147] - 物业发展业务18 - 25岁员工流失率为34%，26 - 35岁为45%，36 - 45岁为15%，46