股东会议 - 2025年9月25日举行股东特别大会[1] - 已发行股份总数为563,351,076股[3] 决议案情况 - 普通决议案1 - 3及特别决议案均超规定票数通过[4][5] 董事会 - 公告日期董事会有3名执行董事和4名独立非执行董事[7]

股东特别大会 - 原定于2025年9月25日下午3时举行[3] - 若特定信号下午1时正前改变或取消，大会如期举行[4] - 若信号下午1时正后维持或有预告，改期至9月26日下午3时[4] 大会相关 - 改期时决议案、代表委任表格、资格记录日期维持不变[3][5] 董事会 - 成员包括3名执行董事和4名独立非执行董事[7]

公司信息 - 公司为星谦发展控股有限公司，股份代号640[1][10][11] 公司通讯 - 2025年9月9日发布含股份合并、上市申请等通函及代表委任表格[2][8] - 英文及中文版本登载于港交所及公司网站[2][7] 非登记股东 - 日后通讯刊出邮件或邮寄通知，建议提供邮箱[3][7] - 想收本次印刷本需填表格寄回香港股份过户登记分处[4][8] - 香港投寄可使用邮寄标签，否则贴邮票[4][8][14] - 索取印刷本即确认收取日后所有印刷本[5][8][13][15] 咨询方式 - 有通知信函疑问工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[6][8] 通讯内容 - 包括董事报告、年报、中期报告等多种文件[6][9][15]

公司信息 - 公司为星謙發展控股有限公司，股份代號640[10] - 公司香港股份過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司，地址在香港夏慤道16號遠東金融中心17樓[10] 公司通讯 - 2025年9月9日发布通知信函，含建议股份合并等事项通函及代表委任表格[2][7] - 网上版本登载于联交所和公司网站[2][7] - 包括董事报告、年度账目等多种文件[6][9][10] 收取方式 - 股东可选择印刷本或网上版本，可书面或电邮申请更改[3][8][10] - 网上查阅困难可免费获印刷本[3][8] - 更改申请需勾选签名寄回分处，本港投寄可用标签免邮票[4][8][10] - 电子方式需明示放弃印刷本权利，联名股东首位签署有效[10] - 更改适用于未来通讯，可随时书面通知再改，不接受额外指示[10] 咨询方式 - 如有疑问工作日9:00 - 18:00致电分处(852) 2980 1333 [6][9]

通讯收取方式 - 股东可选择网上或印刷本收取公司通讯[2][6] - 2025年10月8日前未回条视为选网上版本[3][6] - 股东可随时书面或电邮更改收取方式[4][6] 回条相关 - 回条须2025年10月8日前交回香港股份过户登记分处[3] - 联名股东首位签署有效，不接受额外指示[6] 其他 - 网上查阅困难公司免费邮寄印刷本[4] - 股东可按《私隐条例》查核及修改个人资料[6] - 本地投寄回条免邮费或邮票[6]

会议安排 - 股东特别大会于2025年9月25日下午3时在香港湾仔举行[2] - 若当日下午1 - 3时挂8号以上台风或黑雨信号，大会押后或延期[4] 决议事项 - 考虑通过合并股本、股份于新加坡凯利板上市等决议案[2] 股份登记 - 代表委任表格2025年9月23日前送达有效[4] - 2025年9月22 - 25日暂停股份过户登记[4] - 股份过户文件9月19日下午4时30分前登记[4]

股份相关 - 2股每股面额0.01港元股份合并为1股每股面额0.02港元股份[4] - 股份合并生效日期为2025年10月20日，最迟不晚于2025年12月31日[4] - 股份合并后法定股本5000万港元不变，股份数由50亿股变为25亿股[6] 上市及核数师 - 批准公司每股面额0.02港元普通股在新加坡证券交易所凯利板上市[6] - 待决议案通过生效后，委聘RSM SG Assurance LLP担任联席核数师[8] 章程修订 - 批准对公司第二次经修订及重列组织章程大纲及细则的建议修订[9] - 批准及采纳公司第三次经修订及重列组织章程大纲及新细则[9] 会议安排 - 2025年9月25日举行股东特别大会[3] - 代表委任表格须在2025年9月23日下午3时前送达股份过户登记处[13] - 2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续[13] - 股份过户文件须在2025年9月19日下午4时30分前送交登记[13] - 若大会当日下午1至3时悬挂8号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号，大会押后或延期[13] - 黄色或红色暴雨警告信号生效期间，大会如期举行[13] 其他 - 公司注册办事处位于开曼群岛，集团总部位于澳门，香港主要营业地点位于香港[11] - 董事会成员包括3名执行董事和4名独立非执行董事[12] - 公司将在香港交易所网站及公司网站刊发光大会押后或延期的公告[13]

股份合并 - 建议将每2股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股每股面值0.02港元的合并股份[10][25] - 股份合并生效后，香港交易所每手买卖单位由4000股现有股份变更为2000股合并股份[8] - 股份合并生效日期为2025年10月20日（或董事厘定不迟于2025年12月31日的其他日期）[16][29][92] - 最后可行日期法定股本5000万港元，50亿股每股面值0.01港元，已发行5.63351076亿股；合并后法定股本不变，25亿股每股面值0.02港元，有2.81675538亿股已发行合并股份[26][93] - 股份合并须待股东在特别大会通过决议、新交所及港交所批准等条件达成[31] 上市安排 - 公司将向港交所及新交所申请合并股份上市及买卖，完成后股份将双重主要上市[30][33][41] - 董事会就国际资本市场活动评估筹备，包括新交所凯利板潜在双重主要上市[43] - 2025年9月25日召开股东大会，寻求股东批准股份合并、修订大纲及细则等事宜促成新加坡上市[45] - 新加坡上市生效后，委聘RSM SG担任公司联席核数师至下届股东周年大会结束[46][95] 时间安排 - 2025年9月25日下午3时在香港湾仔港岛皇悦酒店召开股东特别大会[4][52][91] - 递交股东特别大会代表委任表格截止日期为2025年9月23日下午3时[14][52][101] - 2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续[53][101] - 为符合出席股东大会投票资格，股份过户表格及股票须不迟于2025年9月19日下午4时30分送交登记[53] - 2025年10月20日上午9时，以2000股为单位买卖合并股份（现有股票形式）临时柜台开放[18] - 2025年11月4日上午9时，以2000股为单位买卖合并股份（合并股份新股票形式）原有柜台重开，并行买卖开始，指定经纪开始为碎股提供对盘服务[18] - 2025年11月24日下午4时，指定经纪停止为碎股提供对盘服务，临时柜台关闭，并行买卖结束[18] - 以现有股票免费换领合并股份新股票的最后日期及时间为2025年11月26日下午4时10分[18] 其他要点 - 2025年8月25日港交所每股股份收市价为1.22港元（相当于0.198新元），低于凯利板规则最低发行价0.20新元[34] - 每手4000股现有股份价值为5000港元，每手2000股合并股份估计价值亦为5000港元[34][39] - 碎股对盘服务时间为2025年11月4日上午9时至2025年11月24日下午4时[36] - 股东可于2025年10月20日至2025年11月26日营业期间换领合并股份新股票，其后换领每张股票费用为2.50港元[37] - 现有股票仅于2025年11月26日（或公司公布的其他日期）下午4时10分前有效作交付、买卖及交收用途[37] - 公司在中国大陆、越南和印尼有三间制造厂房，2022年4月收购印尼工业用地，新厂房正在施工[42] - 于最后可行日期，公司无意未来12个月进行可能抵销股份合并预期目的的其他公司行动及集资活动[34][38] - 股份合并产生的零碎合并股份汇集出售，利益归公司所有[35]

股东大会 - 公司将于2025年9月25日下午3时召开股东特别大会[3] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月25日[4] 股份过户 - 公司于2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续[4] - 已填妥股份过户表格及有关股票须不迟于2025年9月19日下午4时30分送交公司香港股份过户登记分处登记[4] 董事会成员 - 公告日期董事会成员含3名执行董事和4名独立非执行董事[4]

时间安排 - 2025年9月8日刊发暂停办理股份过户登记公告[3] - 2025年9月9日或之前寄发通函等文件[3] - 2025年9月19日下午4时30分截止递交过户文件[3] - 2025年9月22日至25日暂停办理股份过户登记[3] - 2025年9月25日下午3时正召开股东特别大会[4] - 2025年10月20日上午9时开始买卖合并股份[5] - 2025年10月20日上午9时原有柜位关闭、临时柜位开放[5] - 2025年11月4日上午9时指定经纪开始为碎股对盘[9] - 2025年11月26日下午4时10分截止免费换领新股票[10]