公司人事变动 - 星谦发展(00640)发布公告，陈永祐先生及陆东全先生已退任独立非执行董事 [1] - 退任原因为个人发展 [1] - 退任生效时间为2025年股东周年大会结束起 [1]

公司人事变动 - 星谦发展(00640)公告宣布陈永祐先生及陆东全先生退任独立非执行董事 [1] - 退任原因为个人发展 [1] - 退任生效时间为2025年股东周年大会结束起 [1]

财务相关 - 赞成审议截至2025年9月30日止年度经审核综合财务报表等议案，赞成股份数207,414,628，占比100.00%[2] - 赞成每股面值0.02港元的普通股派发10.3港仙末期股息议案，赞成股份数207,464,628，占比100.00%[3] - 2026年1月29日公司已发行股份总数为316,775,538股[12] 人事相关 - 赞成重选Stephen Graham Prince先生为执行董事议案，赞成股份数207,464,628，占比100.00%[3] - 赞成重选郑炳发先生为独立非执行董事议案，赞成股份数207,464,628，占比100.00%[3] - 陈永祐先生及陆东全先生自2025年股东周年大会结束起退任独立非执行董事[8] 授权相关 - 赞成授予董事配发、发行及处理不超已发行股份20%新股份议案，赞成占比99.68%[4] - 赞成授予董事购回不超已发行股份10%股份议案，赞成占比99.93%[4] - 赞成于购回股份授权加入公司所购回股份数目议案，赞成占比100.00%[4] 其他 - 赞成批准2026年9月30日止年度董事袍金不超800,000港元议案，赞成股份数207,464,628，占比100.00%[3] - 所有决议案在2025年股东周年大会上以投票方式获正式通过为普通决议案[5] - 公司董事会成员包括三名执行董事和两名独立非执行董事[11]

股息派发安排 - 公司建议末期股息派发权利记录日期更正为2026年2月3日（星期二）下午五时正[4] - 原披露的新加坡股东建议末期股息派发权利记录日期为2026年2月5日（星期四）下午五时正[3]

公司董事会及委员会成员变动 - 刘珍伲女士及钱德发先生获委任为独立非执行董事，自2026年1月30日起生效 [1] - 陈永祐先生及陆东全先生于2026年1月29日股东周年大会结束后退任 [1] - 陈永祐退任后不再担任独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会和提名委员会成员 [1] - 陆东全退任后不再担任独立非执行董事、提名委员会主席以及审核委员会和薪酬委员会成员 [1] 公司委员会职务调整 - 刘珍伲女士将获委任为提名委员会主席以及审核委员会和薪酬委员会成员，自2026年1月30日起生效 [1] - 钱德发先生将获委任为薪酬委员会主席以及审核委员会和提名委员会成员，自2026年1月30日起生效 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 公司宣布刘珍伲女士与钱德发先生将于2026年1月30日起获委任为独立非执行董事 [1] - 陈永祐先生与陆东全先生将于2026年1月29日股东周年大会结束后退任 陈先生不再担任独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会与提名委员会成员 陆先生不再担任独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会与薪酬委员会成员 [1] - 刘珍伲女士将自2026年1月30日起担任提名委员会主席及审核委员会与薪酬委员会成员 钱德发先生将自同日起担任薪酬委员会主席及审核委员会与提名委员会成员 [1]

公司人事变动 - 公司董事会宣布刘珍伲及钱德发将各自获委任为独立非执行董事 [1] - 此项人事任命自2026年1月30日起生效 [1]

人员委任 - 刘珍伲和钱德发自2026年1月30日起任独立非执行董事[3] - 刘女士任提名委员会主席等职，钱先生任薪酬委员会主席等职[12] 人员退任 - 陈永祐和陆东全于2026年1月29日股东周年大会结束后退任[11] 董事信息 - 公布日期董事会有三名执行董事、四名独立非执行董事[13] 薪酬待遇 - 刘女士和钱先生董事袍金每月12,600港元[6][7]

股本与股份数据 - 截至2025年12月底，法定/注册股本总额为5000万港元，法定/注册股份数目为25亿股，每股面值0.02港元[1] - 2025年11月底，已发行股份（不含库存）数目为2.81675538亿股，库存股份数目为0[2] - 2025年12月，已发行股份（不含库存）增加3510万股，月底数目为3.16775538亿股[2] 配售事件 - 2025年12月2日，公司配售发行3510万股新股份，每股价格0.39新加坡元[2][4] - 该配售与新加坡交易所凯利板上市相关（股票代號：ZBA）[4]

股本情况 - 截至2025年12月底公司法定/注册股本总额为5000万港元[1] - 上月底法定/注册股份数目为25亿股，面值0.02港元，本月底无变化[1] 股份发行 - 上月底已发行股份（不包括库存股份）数目为2.81675538亿股[2] - 本月增加已发行股份（不包括库存股份）数目3510万股[2] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为3.16775538亿股[2] 库存股份 - 上月底库存股份数目为0，本月底无变化[2] 股份总数 - 上月底已发行股份总数为2.81675538亿股[2] - 本月底已发行股份总数为3.16775538亿股[2] 股份配售 - 2025年12月2日根据配售授权配發及發行3510万股新股份[2]