资产出售与收购 - OUE集团出售资产变现约7.74亿坡元（约45亿港元）[4] - 2019年4月，OUE集团出售Aquamarina及Marina Centre少数权益，总代价3.9亿坡元（约23亿港元）；11月，出售华联城一期268间豪华服务式住宅单位等，总代价约2.89亿坡元（约17亿港元）[15] - 2020年6月OUE集团收购印尼土地面积约8000平方米[5] - 2020年6月，OUE集团完成收购印尼南雅加达多幅土地，总面积约8000平方米，代价13.16万亿印尼盾（约7.2亿港元）[16] - OUELH集团收购缅甸和中国部分医疗机构权益，与招商局成立50:50合营企业[7] 权益变动 - OUE集团在金地商置的权益从约14.8%增至约23.8%[5] - 2020年3月31日，OUE集团在金地商置的权益由约14.8%增至约23.8%[16] - 2019年9月，OUE C - REIT与OUE H - Trust完成合并，2020年3月31日资产总值约68亿坡元（约371亿港元），OUE集团在OUE C - REIT的权益减至约47.7%[17] - 2020年3月31日，OUE集团拥有新加坡OUELH约64.4%的股本权益[19] - 2020年3月31日，OUE集团透过相关方拥有First REIT约19.0%权益，First REIT拥有20项物业[20] - 2020年3月31日，集团在LAAPL的权益总额减至101亿港元，2019年为103亿港元[21] - 2020年3月31日，力宝间接拥有本公司1,477,715,492股普通股权益，约占已发行股份73.95%[54][56] - 2020年3月31日，李棕拥有力宝369,800,219股普通股权益，约占已发行股份74.98%[54][55] - 2020年3月31日，力宝间接拥有力宝华润6,890,184,389股普通股权益，约占已发行股份74.99%[54][56] - 2020年3月31日，李联炜拥有本公司2,000,540股普通股权益，约占已发行股份0.10%[54] - 2020年3月31日，徐景辉拥有本公司675,000股普通股权益，约占已发行股份0.03%[54] - 2020年3月31日，李联炜拥有力宝1,031,250股普通股权益，约占已发行股份0.21%[54] - 2020年3月31日，李博士透过Lippo Capital Group权益拥有Auric Pacific Group Limited 80,618,551股普通股权益，约占已发行股份65.48%[57] - 李博士视作拥有Auric合共80,618,551股普通股股份权益，约占Auric已发行股份65.48%[58] - 李博士视作拥有Superfood合共10,000股普通股股份权益，即Superfood全部已发行股份[61] - Hennessy等主要股东拥有本公司普通股股份1,477,715,492股，约占已发行股份73.95%[64] - Lippo Capital及附属公司直接及间接拥有力宝已发行股份约74.98%权益[66] - Lippo Capital Holdings拥有Lippo Capital已发行股份60%[66] - PT TUM拥有Lippo Capital已发行股份40%[67] - OUE由FCL间接拥有约68.69%权益，公司透过合营企业LAAPL持有FCL约92.05%权益[60] - 4,999,283股Auric普通股股份由Jeremiah持有，Jeremiah由力宝华润间接拥有60%权益[58] - 20,004,000股Auric普通股股份由Nine Heritage持有，Nine Heritage由Jeremiah直接拥有80%权益[58] - 50股本公司普通股股份由Oddish持有，Oddish为OUE间接全资附属公司[60] 财务数据关键指标变化 - 公司本年度股东应占综合溢利约4.25亿港元，2019年约1100万港元[8][13] - 公司建议派发本年度末期现金股息每股1港仙、特别股息每股1港仙，股息总额每股3港仙[8] - 本年度持续经营业务收入为7100万港元（2019年同）[13] - 本年度持续经营业务其他经营开支减至3800万港元（2019年5400万港元）[13] - 2020年3月31日资产总值112亿港元，2019年3月31日为118亿港元，物业相关资产2020年为108亿港元，占比97%，2019年为111亿港元，占比94%，负债总额2020年为5.89亿港元，2019年为8.42亿港元[25] - 2020年3月31日现金及现金等价物总额减至1.35亿港元，2019年3月31日为5.07亿港元，流动比率2020年为3.3，2019年为1.9[25] - 2020年3月31日银行及其他贷款减至4.92亿港元，2019年3月31日为7.37亿港元，2020年无一年内偿还贷款，2019年约33%须一年内偿还，资本负债比率2020年为4.7%，2019年为6.7%[26] - 2020年3月31日公司权益持有人应占资产净值为106亿港元，每股5.3港元，2019年为109亿港元，每股5.5港元[26] - 2020年中期股息每股1港仙，末期股息每股1港仙，特别股息每股1港仙，股息总额每股3港仙，约6000万港元，2019年股息总额每股2港仙，约4000万港元[33] - 2020年慈善及其他捐款98万港元，2019年为588.2万港元[39] - 本年度内，集团五大客户应占合并收入百分比为集团总收入的90%，最大客户应占收入为72%[76] - 本年度内，集团五大供应商应占合并采购额百分比少于集团采购总额的30%[76] - 本年度内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[75] - 本年度内，无控股股东或其附属公司订立向集团提供服务的重要合约[73] - 本年度内，无订立或存在与公司业务有关的管理及行政合约[74] - 本年度安永会计师事务所提供的法定审核服务费用约为290万港元，2019年为310万港元；非法定审核服务费用约为10万港元，2019年为10万港元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 本年度物业投资及发展业务贡献占持续经营业务收入总额96%（2019年91%）[13] - 物业投资业务本年度分部收入为6800万港元，2019年为5900万港元；未计入集团所占合营企业业绩前的分部溢利为4800万港元，2019年为4200万港元[14] - 物业发展业务2020年未完成销售，2019年分部收入600万港元，2020年亏损400万港元，2019年溢利200万港元，新加坡项目所佔联营公司溢利2020年为2500万港元，2019年为600万港元[22] - 财务及证券投资业务2020年亏损净额200万港元，2019年溢利500万港元，2020年收入总额200万港元，2019年为500万港元[23] - 银行业务2020年集团所佔澳门华人银行会计亏损500万港元，2019年溢利800万港元，业务分部2020年亏损200万港元，2019年溢利30万港元[24] 董事相关信息 - 容先生及徐先生将在即将举行的股东周年大会上轮次退任，且均符合条件并愿意竞选连任[40] - 容先生及徐先生的董事协议自2018年9月30日起，任期两年；李博士及李先生自2019年1月1日起，任期两年；陈先生及梁先生自2020年1月1日起，任期两年[41] - 李博士及李先生的雇佣协议自2015年1月1日起生效，任何一方可提前三个月书面通知终止[41] - 拟在即将举行的股东周年大会上重选连任的董事无与公司或附属公司签订雇主一年内终止需赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[41] - 公司收到各独立非执行董事的独立性年度确认函，认为他们均为独立人士[42] - 李棕博士60岁，1992年9月获委任为公司董事，自2015年1月起为公司执行总裁[43] - 李联伟先生71岁，1992年9月获委任为公司董事，为公司行政总裁[44] - 陈念良先生64岁，1992年9月获委任为公司董事，2004年9月重新获委派为非执行董事[45] - 容夏谷先生66岁，2004年9月获委任为公司独立非执行董事[46] - 按照章程细则，三分之一董事须于每年股东周年大会上退任，且每名董事至少每三年轮次退任一次[41] - 李博士固定花红为83,000港元[51] - 本年度已付各董事董事袍金为246,000港元[52] - 本年度已付非执行董事担任董事会委员会主席酬金为81,600港元，成员酬金为52,800港元[52] 企业管治相关 - 公司承诺保持高质量企业管治常规，本年度采取措施提升以符合企业管治守则规定[87] - 所有董事本年度内均完全遵守证券交易标准守则规定[89] - 公司为集团雇员买卖公司证券设定不比标准守则宽松的书面指引[90] - 董事会现有6名成员，包括2名执行董事和4名非执行董事，其中3名非执行董事为独立人士[91] - 公司现有3名独立非执行董事，占董事会人数超过三分之一[91] - 容先生及徐先生担任独立非执行董事已超9年[92] - 根据章程细则，三分之一的董事须于各股东周年大会上退任，每名董事须至少每三年轮次退任一次[93] - 董事会于本年度举行4次会议[94] - 本年度主席与独立非执行董事曾在其他董事未出席情况下举行1次会议[95] - 公司本年度仅举行1次股东周年大会，即2019年9月3日的2019年股东周年大会[96] - 主席及行政总裁职务由不同人士担任[97] - 现有4名非执行董事，其中3名为独立非执行董事，所有非执行董事与公司订有2年固定任期合约[98] - 薪酬委员会有5名成员，本年度举行2次会议[99] - 董事会于2005年6月成立提名委员会，2019年1月采纳提名政策[101][102] - 董事会于2013年8月采纳成员多元化政策，2019年1月修订该政策[104] - 提名委员会有五名成员，包括三名独立非执行董事、一名非执行董事及一名执行董事[105] - 提名委员会本年度举行两次会议[105] - 公司鼓励董事参加专业、公共及社区组织，参加讲座和研讨会提升知识[106] - 所有董事本年度均通过多种方式参与持续专业发展[107] - 公司多年来安排董事及高级职员责任保险提供弥偿保证[108] - 审核委员会于1998年12月成立，由四名成员组成，本年度举行三次会议[110] - 审核委员会将每年至少举行两次会议，还会定期与核数师举行无执行董事及/或管理层参加的会议[111] - 审核委员会建议待2020年股东周年大会获股东批准后，重聘安永会计师事务所为来年核数师，并审阅核数师费用[112] 风险管理相关 - 集团每年对风险管理及内部监控系统有效性进行检讨，公司已采纳内幕消息、集团内部通知、举报及反贪污政策[113] - 内部审核部门于2007年成立，负责审核评估集团内部监控运作及风险管理流程[114] - 截至2020年3月31日止年度，集团将ESG风险融入风险管理中[125] - 集团风险管理框架参考“ISO 31000风险管理－原则与指南”和“COSO企业风险管理－整合框架”定制，包含风险管理策略、风险管治架构、风险管理流程三个关键组成部分[125] - 董事会全面负责风险管理及内部监控系统，审核委员会厘定集团整体风险胃纳等[129] - 集团管理层通过风险管理推进小组领导整体风险管理活动等[130] - 集团风险管理团队实施集团风险管理政策及计划等[130] - 各业务实体及部门识别及评估风险变化等[131] - 集团内部审核部门对各企业实体及职能部门执行审核计划并提供独立评核[131] - 集团风险管理流程包括确立背景、识别风险、分析和评估风险、处理风险、汇报及监测风险[132] - 公司本年度完成修订企业风险管理报告模板等一系列风险管理系统改进行动[133] - 公司将风险分为策略、营运、财务、合规四个主要类别[134] - 集团投资及运营面临信贷风险、新冠疫情风险、自然灾害风险等并采取相应对策[136] - 物业投资、发展及管理服务面临市场动态风险，采取联系租赁代理等对策且风险水平上升[136] - 董事会认为本年度风险管理及内部监控系统有效及充足[138] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告范围涵盖物业投资、发展及管理和管理服务相关附属公司[139][140] - 环境、社会及管治报告根据上市规则附錄二十七内《环境、社会及管治报告指引》之「不遵守就解释」条文编制[141] - 编制环境、社会及管治报告秉持重要性、量化、平衡及一致性汇报原则[142] - 环境、社会及管治报告于2020年6月29日获董事会批准[143] - 董事会肩负监督集团环境、社会及管治相关事宜整体责任，公司成立工作小组实施并监察相关策略政策[143] - 公司在本年度为员工举行环境、社会及管治工作坊[144] - 公司在香港、中国大陆及新加坡举行风险相关培训课程[144] - 公司识别出22个环境及社会相关议题[147] - 公司有11个议题被识别为重要议题需处理及呈报[148] 人力资源相关 - 2020年3月31日雇员人数39名，2019年为40名，2020年员工成本2400万港元，2019年为2800万港元[28] - 公司健全的雇佣制度以打造激励、公正、

持续经营业务关键财务指标同比变化 - 截至2019年9月30日止六个月，公司持续经营业务收入为36,387千港元，2018年同期为38,079千港元[6] - 2019年同期持续经营业务除税前溢利为269,540千港元，2018年同期亏损121,185千港元[6] - 2019年期内持续经营业务溢利为268,713千港元，2018年同期亏损121,746千港元[6] - 2019年本公司权益持有人应占每股盈利为13.5港仙，2018年同期亏损6.3港仙[6] - 2019年期内全面收入总额为143,653千港元，2018年同期亏损865,175千港元[8] - 截至2019年9月30日止六个月经营活动所用现金流动净额为43,571千港元（2018年为3,045千港元）[18] - 截至2019年9月30日止六个月投资活动所得现金流动净额为299千港元（2018年为44,318千港元）[18] - 截至2019年9月30日止六个月融资活动所用现金流动净额为277,258千港元（2018年为12,845千港元）[18] - 2019年现金及现金等价物减少净额为320,530千港元（2018年为60,208千港元）[18] - 2019年期终现金及现金等价物为182,636千港元（2018年为467,274千港元）[18] - 截至2019年9月30日止六个月，公司总收入为36,387千港元，除税前溢利为269,540千港元[50] - 截至2018年9月30日止六个月，公司总收入为46,803千港元，除税前溢利为 - 112,244千港元[50] - 2019年上半年利息收入为31,726千港元，融资成本为 - 9,589千港元[50] - 2018年上半年利息收入为28,149千港元，融资成本为 - 7,934千港元[50] - 截至2019年9月30日止六个月收入为36,387千港元，较2018年同期的38,079千港元有所下降[55] - 截至2019年9月30日止六个月按公平值计入损益的财务工具公平值收益/（亏损）净额为 - 4,376千港元，2018年同期为3,499千港元[57] - 截至2019年9月30日止六个月利息收入中贷款及垫款为30,893千港元，较2018年同期的26,435千港元有所增加[57] - 截至2019年9月30日止六个月集团于LAAPL所占溢利为265,571,000港元，2018年同期为所占亏损112,843,000港元[60] - 2019年9月30日止六个月来自持续经营业务的所得税支出总额为827千港元，2018年同期为561千港元[61] - 截至2019年9月30日止六个月，公司权益持有人应占综合溢利269297千港元；2018年同期亏损126039千港元[67] - 本期公司股东应占综合溢利约2.69亿港元，2018年同期综合亏损约1.26亿港元[96] - 本期来自物业投资及发展业务的贡献占持续经营业务收入总额的94%，2018年为93%[96] - 本期来自持续经营业务的收入为3600万港元，2018年为3800万港元[96] - 本期来自持续经营业务的其他经营开支减少至1300万港元，2018年为3000万港元[96] - 本期公司自LAAPL投资录得合营企业溢利2.66亿港元，2018年为亏损1.13亿港元[104] - 本期物业发展业务未计合营企业业绩前亏损400万港元，2018年为溢利100万港元[105] - 本期银行业务分部亏损500万港元，2018年为溢利300万港元[106] 资产负债关键指标较2019年3月31日变化 - 于2019年9月30日，公司固定资产为29,049千港元，较3月31日的32,486千港元有所减少[10] - 2019年9月30日，公司投资物业为135,862千港元，较3月31日的140,112千港元有所减少[10] - 截至2019年9月30日，公司于合营企业之权益为10,506,708千港元，较3月31日的10,533,021千港元略有减少[10] - 2019年9月30日，公司现金及现金等价物为182,636千港元，较3月31日的506,525千港元大幅减少[10] - 于2019年9月30日，公司资产净值为10,854,188千港元，较3月31日的10,944,218千港元略有减少[12] - 2019年9月30日资产总值为11,422,602千港元，较2019年3月31日的11,786,366千港元有所下降[53] - 2019年9月30日负债总额为568,414千港元，较2019年3月31日的842,148千港元有所下降[53] - 2019年9月30日集团于LAAPL的权益约为10,228,326,000港元，较2019年3月31日的10,257,605,000港元有所减少[60] - 2019年9月30日，公司无抵押银行贷款非流动部分为489167千港元；2019年3月31日为736667千港元[70] - 2019年9月30日公司可分派储备包括保留溢利7791163000港元、注销产生余额744975000港元；2019年3月31日保留溢利7245686000港元、注销产生余额744975000港元[73] - 2019年9月30日公司其他承担已订约但未作出拨备为580千港元；2019年3月31日为581千港元[77] - 2019年9月30日按公平值計入其他全面收益之財務資產為19千港元，2019年3月31日為18千港元[80] - 2019年9月30日按公平值計入損益之財務資產為19,033千港元，2019年3月31日為19,398千港元[80] - 2019年9月30日其他財務資產出售選擇權為44,103千港元，2019年3月31日為49,087千港元[80] - 2019年9月30日財務資產總額為63,155千港元，2019年3月31日為68,503千港元[80] - 截至2019年9月30日止六個月，按公平值計入損益之持作買賣投資基金於2019年4月1日為3,796千港元，9月30日為3,475千港元[92] - 截至2019年9月30日止六個月，強制分類為按公平值計入損益之投資基金於2019年4月1日為136千港元，9月30日為137千港元[92] - 截至2019年9月30日止六個月，其他財務資產於2019年4月1日為49,087千港元，9月30日為44,103千港元[92] - 2019年9月30日资产总值为114亿港元，低于2019年3月31日的118亿港元[108] - 2019年9月30日与物业有关之资产为110亿港元，占资产总值97%，高于2019年3月31日的94%[108] - 2019年9月30日负债总额为6亿港元，低于2019年3月31日的8亿港元[108] - 2019年9月30日现金及现金等价物总额减至1.83亿港元，低于2019年3月31日的5.07亿港元[108] - 2019年9月30日银行及其他贷款减至4.89亿港元，低于2019年3月31日的7.37亿港元[109] - 2019年9月30日资本负债比率为4.5%，低于2019年3月31日的6.7%[109] - 2019年9月30日公司权益持有人应占资产净值为108亿港元，每股5.4港元，低于2019年3月31日的109亿港元和每股5.5港元[109] 香港财务报告准则第16号应用影响 - 公司于2019年4月1日首次应用香港财务报告准则第16号[15][24] - 应用新订及经修订准则除香港财务报告准则第16号外对财务报告无重大财务影响[23] - 香港财务报告准则第16号对公司作为出租人的租赁无财务影响[23] - 2019年3月31日经营租赁承担为1680千港元[31] - 2019年4月1日加权平均增量借款利率为3.97%[31] - 2019年4月1日已折现经营租赁承担为1660千港元[31] - 2019年4月1日短期租赁或余下租期于2020年3月31日或之前结束之租赁承担为1660千港元[31] - 2019年4月1日租赁负债为0[31] - 2019年4月1日采纳香港财务报告准则第16号使合营企业之权益及资产总值减少99千港元[35] - 2019年4月1日采纳香港财务报告准则第16号使保留溢利减少99千港元[35] - 2019年4月1日和2019年9月30日未确认使用权资产及租赁负债[38] - 公司于2019年4月1日首次應用香港財務報告準則第16號，比較資料未經重列[93] 各业务线收入及业绩情况 - 2019年上半年物业投资分部收入为34,385千港元，业绩为22,156千港元[50] - 2019年上半年物业发展分部收入为833千港元，业绩为 - 3,589千港元[50] - 2019年上半年财务投资分部收入为451千港元，业绩为833千港元[50] - 2019年上半年证券投资分部收入为718千港元，业绩为996千港元[50] - 2019年上半年银行业务分部收入为0千港元，业绩为 - 4,984千港元[50] - 2019年上半年其他分部收入为0千港元，业绩为 - 716千港元[50] 已终止经营业务情况 - 2018年12月11日公司完成出售力寶證券控股全部已發行股份，截至2018年9月30日止六个月已终止经营业务收入8724千港元，亏损5467千港元[63] - 2018年9月30日止六个月力寶證券控股集團现金流出净额为2964千港元，其中经营活动2957千港元、投资活动3千港元、融资活动4千港元[64] 股份及股息情况 - 2019年及2018年9月30日止六个月，公司已发行股份加权平均数约1998280000股普通股[66] - 2019年及2018年已宣派中期股息均为每股普通股1港仙，金额均为19983千港元[68] - 董事已议决派发中期股息每股1港仙，约2000万港元，与2018年相同[114] 公司关联交易及款项情况 - 2019年期内公司向同系附属公司支付租金开支795000港元，向合营企业收取利息收入30768000港元；2019年9月30日应收联营公司款项29808000港元、应收合营企业款项2570170000港元[78][79] - 2019年9月30日，向FCL垫款结余约为3.8042亿坡元（约21.5797亿港元）[145] 融资利率情况 - 2016年10月融资最高本金为1.55亿坡元，年利率2.25% [142] - 2016年10月20日起，2013年6月贷款、该贷款、进一步贷款及2016年7月贷款年利率由6.5%修订为2.25% [143] - 2017年1月4日起，过渡贷款、第二笔过渡贷款及新贷款年利率由6.5%修订为2.25% [145] 集团联属公司备考合并财务状况 - 2019年9月30日，集团联属公司备考合并财务状况表中投资物业为37666562千港元[152] - 2019年9月30日，集团联属公司备考合并财务状况表中现金及现金等价物为6151243千港元[152] - 2019年9月30日，集团联属公司备考合并财务状况表中银行及其他贷款为 - 25678298千港元[152] - 集团应占权益为10886513 [152] 公司治理情况 - 公司已设立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事和一名非执行董事[147] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易之守则，本期董事均已遵守规定标准[149] 股东权益情况 - 李博士视作拥有Auric 80,618,551股普通股股份权益，约占Auric已发行股份65.48%[122][127] - Lippo Capital Limited普通股股份数423,414,001，约占已发行股份60%[126] - Li

公司资产出售与收购 - 公司于2019年以3.487亿港元出售力宝证券控股有限公司[4] - 2019年4月，OUELH集团完成收购两间缅甸公司权益，该等公司经营三间医院、一间医疗中心及两间诊所[6] - 2018年12月公司出售力宝证券控股，代价约3.487亿港元[13] - 公司于2018年12月11日完成出售力寶證券控股[156] OUE集团业务动态 - OUE集团管理多项信托，累计管理资产约80亿坡元（约460亿港元）[5] - OUE集团就收购印尼南雅加达多幅土地签合约，开发57层综合建筑物[5] - OUE集团向OUE C - REIT出售华联城写字楼部分[5] - 2018年11月，OUE集团向OUE C - REIT出售华联城写字楼，代价9.08亿坡元（约52亿港元）；2019年3月31日，OUE集团拥有OUE C - REIT约56.2%权益，OUE C - REIT甲级物业组合承诺租用率达94%[17][18] - 2019年3月31日，LAAPL集团持有OUE约68.7%股本权益；OUE集团2018年9月宣布购入印尼南雅加达约8000平方米土地，计划发展为综合建筑[16] - 2019年3月31日，LAAPL集团持有OUE H - Trust合订证券总数约39.0%；本年度OUE H - Trust业绩因市场竞争激烈轻微下跌[18] - 2019年4月，OUE C - REIT及OUE H - Trust建议合并，落实后资产总值约68亿坡元（约394亿港元），LAAPL集团于OUE C - REIT权益减至约48.3%[19] - OUE集团出售Aquamarina及Marina Centre Holdings少数权益，总代价3.9亿坡元（约22.62亿港元）；预计集团截至2020年3月31日年度自出售事项录得合营企业溢利约4.7亿港元[20] - 2019年3月31日，OUE集团管理资产约80亿坡元（约460亿港元）[23] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司股东应占综合溢利约1100万港元，2018年约3.27亿港元[7][12] - 2018年综合溢利含出售一间合营企业权益非经常性收益1.14亿港元[12] - 本年度公司所占合营企业亏损约1.01亿港元，2018年溢利约1.77亿港元[12] - 出售力宝证券控股集团后产生出售附属公司收益约1.53亿港元[12] - 董事建议派发本年度末期现金股息每股1港仙，连同中期股息，本年度股息总额每股2港仙[7] - 物业投资及发展业务本年度贡献持续经营业务收入总额91%，2018年为98%；本年度持续经营业务收入减至7100万港元，2018年为1.01亿港元[13] - 企业融资及证券经纪业务本年度收入1200万港元，2018年为1700万港元；本年度计及出售收益溢利为1.46亿港元，2018年亏损1100万港元[13] - 本年度持续经营业务其他经营开支增至5400万港元，2018年为2000万港元；主要因本年度新加坡元及人民币贬值致汇兑亏损1200万港元，2018年为汇兑收益1400万港元，且本年度顾问及服务费增加1100万港元[14] - 物业投资业务本年度分部收入为5900万港元，与2018年持平；本年度未计合营企业业绩前分部溢利为4200万港元，2018年为4500万港元[15] - 公司于LAAPL投资2019年所佔合营企业亏损1.12亿港元，2018年为溢利1.59亿港元，权益总额降至103亿港元，2018年为105亿港元[24] - 物业发展业务2019年未计合营企业业绩前分部收入减至600万港元，2018年为4000万港元，分部溢利减至200万港元，2018年为2400万港元[25] - 财务及证券投资业务2019年溢利净额为500万港元，2018年为100万港元，收入总额为500万港元，2018年为200万港元[26] - 公司对澳门华人银行注资2600万澳门元，2019年所佔溢利降至800万港元，2018年为1900万港元[27] - 银行业务分部2019年溢利为30万港元，2018年为1.41亿港元[28] - 2019年3月31日公司资产总值为118亿港元，2018年为123亿港元，负债总额为8亿港元，2018年为10亿港元[29] - 2019年3月31日银行及其他贷款为7.37亿港元，2018年为4.82亿港元，约33%须一年内偿还，2018年无，资本负债比率为6.7%，2018年为4.3%[30] - 2019年3月31日公司权益持有人应佔资产净值为109亿港元，2018年为112亿港元，每股5.5港元，2018年为每股5.6港元[30] - 2019年3月31日公司雇员人数减至40名，2018年为68名，员工成本为3500万港元，2018年为3800万港元[32] - 2019年3月31日公司承担为100万港元，2018年为700万港元[31] - 本年度中期股息每股1港仙，2018年同期每股1港仙，已於2019年1月派付；末期股息每股1港仙，2018年同期每股1港仙，約2000万港元；股息總額每股2港仙，2018年同期每股2港仙，約4000万港元[38] - 本年度集团慈善及其他捐款为588.2万港元，2018年无此项捐款[44] 公司股权结构 - 2019年3月31日，力寶透過全資附屬公司間接擁有本公司普通股股份1,477,715,492股，約佔已發行股份73.95%[61][62] - 2019年3月31日，相聯法團Lippo Capital及透過其全資附屬公司J & S合共擁有力寶普通股股份369,800,219股，約佔已發行股份74.98%[61] - 2019年3月31日，力寶透過全資附屬公司間接擁有力寶華潤普通股股份6,890,184,389股，約佔已發行股份74.99%[61][62] - 2019年3月31日，李聯煒擁有本公司普通股股份2,000,540股，約佔已發行股份0.10%[61] - 2019年3月31日，徐景輝擁有本公司普通股股份675,000股，約佔已發行股份0.03%[61] - 2019年3月31日，李聯煒擁有力寶普通股股份1,031,250股，約佔已發行股份0.21%[61] - 2019年3月31日，李博士擁有Auric Pacific Group Limited普通股股份80,618,551股，約佔已發行股份65.48%[63][65] - 2019年3月31日，李博士擁有Lippo Capital Limited普通股股份423,414,001股，約佔已發行股份60%[63] - 2019年3月31日，李博士擁有Lippo Finance Limited普通股股份6,176,470股，約佔已發行股份82.35%[63] - 2019年3月31日，李博士擁有Multi - World Builders & Development Corporation普通股股份4,080股，約佔已發行股份51%[63] - 李博士视作拥有Superfood普通股股份10,000股权益，占全部已发行股份[69] - Hennessy等主要股东持有公司普通股股份1,477,715,492股，约占已发行股份73.95%[71] - Lippo Capital及附属公司直接及间接拥有力宝已发行股份约74.98%权益[73] - Lippo Capital Holdings拥有Lippo Capital已发行股份60%[73] - PT TUM拥有Lippo Capital已发行股份40%[74] 公司贷款与垫款 - PLH于2015 - 2016年与FCL订立多份贷款协议，涉及金额包括53,920,839.43坡元、7,000,000坡元等[76] - PSL与FCL订立2016年10月融资协议，最高本金155,000,000坡元，年利率2.25%[76] - 2013 - 2016年多笔贷款年利率自2016 - 2017年起由6.5%修订为2.25%[77] - 2019年3月31日，向FCL垫款结馀约380,420,000坡元（约2,202,783,000港元）[78] 公司客户与供应商情况 - 本年度集团五大客户应占合并收入为集团总收入的69%，最大客户应占收入为63%；五大供应商应占合并采购额少于集团采购总额的30%[83] 公司董事相关情况 - 李先生及陳先生将於即将举行的股东周年大会上轮次退任，彼等合资格并表示愿意膺选连任[45] - 陳先生及梁先生自2018年1月1日起获委任为公司董事，任期两年；容先生及徐先生自2018年9月30日起获委任，任期两年；李博士及李先生自2019年1月1日起获委任，任期两年[46] - 李博士自2015年1月1日起获聘任为公司执行总裁；李先生自2015年1月1日起获聘任为公司行政总裁[46] - 李棕博士59岁，1992年获委任为公司董事，为董事会主席，身兼多家公司要职，2019年4月18日获委任为PT Lippo Karawaci Tbk监事会成员，4月25日退任OUELH非独立及非执行董事[48] - 李联伟先生70岁，1992年获委任为公司董事，为行政总裁，身兼多家公司要职，2019年4月26日退任HMC非执行非独立主席[49] - 陳念良63歲，1992年獲委任公司董事，2004年9月重新獲委派為非執行董事[50] - 容夏谷65歲，2004年9月獲委任為獨立非執行董事，有逾30年財務及會計工作經驗[51] - 徐景輝69歲，2004年9月獲委任為獨立非執行董事，有逾40年會計、財務及投資管理經驗[52] - 梁英傑69歲，2018年1月獲委任為獨立非執行董事，1976年成為香港最高法院認可律師[53] - 李博士固定花紅83,000港元，李先生任前附屬公司董事袍金30,000港元、酌情花紅586,125港元，陳先生任前附屬公司董事袍金30,000港元[55] - 本年度已付各董事董事袍金238,800港元[57] - 自2019年4月1日起，各董事董事袍金由每年238,800港元調整為每年246,000港元[57] - 本年度應付非執行董事擔任董事會委員會主席酬金81,600港元、成員酬金52,800港元[57] - 董事薪酬參考市場水平、供職時間、職務責任及集團僱用條件釐定[55] - 董事及五位最高薪酬僱員薪酬詳情分別載於財務報告書附註7及8[54] - 董事会现有六名成员，包括两名执行董事及四名非执行董事，其中三名非执行董事为独立人士[98] - 公司现有三名独立非执行董事，占董事会人数超三分之一[98] - 容先生及徐先生担任独立非执行董事已超九年，但仍保持独立性[99] - 根据章程细则，三分之一的董事须于各股东周年大会上退任，每名董事须至少每三年轮次退任一次[100] - 若独立非执行董事任职超九年，其续任须经股东通过独立决议批准[100] - 董事会本年度举行五次会议[101] - 主席与独立非执行董事在其他董事未出席情况下举行一次会议[102] - 董事长李棕博士出席董事会会议5/5次、薪酬委员会会议3/3次、提名委员会会议3/3次、股东大会1/1次[103] - 行政总裁李联炜先生出席董事会会议5/5次、股东大会1/1次[103] - 非执行董事陈念良出席相关会议情况为5/5、3/3、3/3、3/3、1/1次[103] - 独立非执行董事徐景辉、容夏谷、梁英杰出席相关会议情况均为5/5、3/3、3/3、3/3、1/1次[103] - 董事会于2005年6月成立薪酬委员会，本年度举行三次会议，负责厘定董事及高层管理人员薪酬方案[106][108] - 董事会于2005年6月成立提名委员会，2019年1月修订其职权范围，本年度提名委员会进行多项复核与检讨工作[110][111] - 董事会于2019年1月采纳提名政策，提名委员会负责物色、评估及推荐潜在候选人，最终由董事会负责甄选及委任，需股东批准[112] - 董事会于2013年8月采纳成员多元化政策，2019年1月修订该政策[114] - 提名委员会有五名成员，本年度举行三次会议[114] - 审核委员会由四名成员组成，本年度举行三次会议，每年至少举行两次会议[119] - 所有董事本年度均通过三种方式参与持续专业发展[116] - 公司多年来安排董事及高级职员责任保险[117] - 安永会计师事务所每年获委任为公司核数师，本年度法定审核服务费用约310万港元（2018年为300万港元），非法定审核服务费用约10万港元（2018年为50万港元）[118] - 审核委员会建议待2019年股东大会获股东批准后，重聘安永会计师事务所为来年核数师[120] 公司合约情况 - 本年度内公司或其附属公司