收入和利润（同比环比） - 2020年客户合约收入为15,368,511,000元，较2019年的9,722,896,000元增长58.1%[8][11] - 2020年毛利为3,212,710,000元，较2019年的1,934,893,000元增长66.0%[8] - 2020年公司拥有人应占年度溢利为840,906,000元，较2019年的438,188,000元增长91.9%[8][11] - 2020年持续经营业务公司拥有人应占年度溢利为840,906,000元，较2019年的367,426,000元增长128.9%[8] - 2020年停止经营业务公司拥有人应占年度溢利为70,762,000元，2019年无此项[8] - 2020年每股基本及摊薄盈利为0.514元，较2019年的0.268元增长91.8%[8] - 2020年公司持续经营业务销售收入约153.69亿元，较2019年的97.23亿元上升58.1%[18] - 2020年公司毛利率约为20.9%，2019年为19.9%[18] - 2020年公司来自持续及停止经营业务的本公司拥有人应占溢利约为8.41亿元，较2019年的4.38亿元上升91.9%[18] - 2020年公司每股基本盈利为0.514元，较2019年的0.268元上升91.8%[18] - 公司销售收入约为153.69亿元，较去年上升58.1%，主要因风电传动设备需求和贸易业务增加[39] - 综合毛利率约为20.9%，较去年上升1.0个百分点，综合毛利约为32.13亿元，较去年上升66.0%，因规模经济效益和销售收入增加[40] - 其他收入约为3.33亿元，比去年上升82.4%，主要因政府补贴及废料和材料销售收入增加[41] - 2020年客户合约收入为153.69亿元，较2019年的97.23亿元增长58.06%[180] - 2020年毛利为32.13亿元，较2019年的19.35亿元增长66.06%[180] - 2020年经营溢利为13.89亿元，较2019年的8.43亿元增长64.64%[180] - 2020年除税前溢利为11.78亿元，较2019年的4.16亿元增长183.13%[180] - 2020年自持持续经营业务的年度溢利为8.51亿元，较2019年的3.54亿元增长140.65%[180] - 2020年年度溢利为8.51亿元，较2019年的4.18亿元增长103.8%[180] - 2020年本公司拥有人应占溢利为8.41亿元，较2019年的4.38亿元增长92.05%[181] - 2020年综合收益总额为9.94亿元，较2019年的5.11亿元增长94.59%[182] 成本和费用（同比环比） - 其他亏损净额约为1.65亿元，去年为收益净额6454.3万元，主要包括汇兑亏损和物业、厂房及设备减值亏损[42] - 销售及分销开支约为3.82亿元，比去年增加5.2%，占销售收入百分比为2.5%，较去年减少1.2个百分点，因销售收入增加[43] - 行政开支约为5.10亿元，较去年下跌1.7%，占销售收入百分比为3.3%，较去年下跌2.0个百分点，因销售收入增加[44] - 研发成本约为5.13亿元，较去年增加29.8%，因加大新产品研发投入[45] - 财务成本约为2.83亿元，比去年下跌44.8%，因公司债券及银行贷款减少[47] 各条业务线表现 - 公司产品覆盖1.5MW、2MW、3MW、4MW、5MW和6MW风电传动设备，已大批量供应国内外客户[13][19] - 公司成功研发及储备生产7MW及以上兆瓦级风力发电齿轮箱的能力和技术，7MW级以上齿轮箱已进入预研发阶段[13][19] - 公司研发制造的MLXSS700M立磨齿轮箱入选《省重点推广应用的新技术新产品目录》[14] - 公司轨道交通齿轮箱产品获国际铁路行业质量管理体系ISO/TS 22163认证证书[15] - 公司PDM490型双级地铁齿轮箱获西班牙地铁齿轮箱订单，关键零部件设计寿命40年，无检修寿命满足120万公里[15] - 公司是风力发电传动设备、工业齿轮传动设备、轨道交通传动设备的领先供应商[13][14][15] - 风电齿轮传动设备业务销售收入较去年上升42.5%至约116.52亿元（2019年：81.79亿元）[20] - 工业齿轮传动设备业务销售收入约15.26亿元（2019年：12.62亿元），比去年上升20.9%[21] - 轨道交通齿轮传动设备业务销售收入约3.00亿元（2019年：2.25亿元），比去年上升33.3%[22] - 贸易业务销售收入约18.19亿元（2019年：零），大宗商品贸易业务占比约60%，钢材产业链贸易业务占比约40%[23] - 集团风电客户包括国内外主要风机成套商，国外客户主要在美国、欧洲、印度及巴西等[20][25] - 集团工业齿轮传动设备产品主要提供给冶金、建材等行业客户[21] - 集团轨道交通齿轮传动设备产品应用于国内外众多城市的轨道交通[22] - 公司业务向多元化、大型化及海外市场发展，产品覆盖1.5MW - 6MW风电传动设备，已预研7MW级以上齿轮箱[29] - 公司风电客户包括国内外主要风机成套商，通过附属公司加强与潜在客户沟通，把握新兴市场机遇[30] - 公司工业齿轮传动设备业务坚持绿色发展战略，输出有竞争力产品，开发新市场和应用，提供零部件和整体解决方案[31] - 公司轨道交通齿轮传动设备获国际认证，应用于国内外众多城市，将拓展业务、提升研发速度[32] - 政策支持下风电行业未来发展将进入“倍速”阶段，促进公司风电齿轮传动设备业务发展[33] 各地区表现 - 海外销售额约25.77亿元（2019年：28.76亿元），比去年下跌10.4%；海外销售额占销售总额的16.8%（2019年：29.6%），较去年下跌12.8个百分点[25] 管理层讨论和指引 - 公司将围绕四个核心竞争力，通过多种方式实现高于市场平均的发展速度[35] - 公司将在原有齿轮传动设备产品基础上提升品质、增加种类、加强研发及提升附加值[136] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2020年12月31日，集团共获国家授权专利528项，已提交申请并正在受理审批中的专利有412项[26] - 集团风电齿轮传动设备产品通过多项认证，工业齿轮传动设备产品通过部分认证，轨道交通产品通过国际铁路行业质量管理体系认证[26] - 2020年，南京传动对该等债券的全部回售支付总金额人民币24.2亿元，随后债券除牌注销[100] - 南京高速自2008年开始每年通过ISO14001认证，2012年底通过南京市环保局环境友好企业评审，2013年底通过清洁生产企业评审[88] - 2020年，南京高速开展“重点企业土壤风险分级管控”项目，确保土壤风险可控[88] - 公司主要从事研究、设计、开发、生产及销售齿轮传动设备产品[86] - 公司遵守中国境内环境保护相关法律法规，运行并实施ISO14001环境管理体系相关要求[87] - 公司建立各级人员环保职责，制定《突发环境事件应急预案》并定期演练[88] - 集团前五名供货商及最大供货商采购金额分别占采购总额约32.8%及8.0%，前五名客户及最大客户销售货品收入分别占销售货品收入总额约50.7%及15.4%[102] - 所有董事与公司订立的服务协议或委任函年期为自上市日期或获委任或重选连任日期起计三年，每年股东大会至少三分之一董事须轮席告退，每位董事至少每三年轮席退任[103] - 截至2020年12月31日，集团持续经营业务雇员人数约为6025人（2019年12月31日：5962人）[107] - 集团年度内持续经营业务的员工成本约为人民币19.30652亿元（2019年12月31日：人民币13.59689亿元），包括以股份为基础的付款开支人民币5.47674亿元[107] - 集团中国大陆雇员参加国家管理退休福利计划，按支薪成本指定百分比供款，香港雇员执行强制性公积金计划[109] - 集团制定人力资源政策，将职业道德和专业能力作为员工聘用、晋升标准，加强培训和继续教育，建立轮岗及交流机制[111] - 集团为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费用及住房公积金[111] - 2020年12月31日止或年度内，公司或附属公司除董事服务协议及关联交易外，无董事或关联实体拥有重大利益的重要交易、安排或合约[112] - 年度内，无董事、控股股东及关联人士业务与集团业务构成竞争或产生利益冲突[113] - 年度内，除披露情况外，公司董事或最高行政人员无相关权益或淡仓需知会公司及港交所[113] - 胡曰明、汪正兵、周志瑾、顧曉斌四位董事在南京高速的權益資本分別為人民幣1.5億元、740萬元、740萬元、740萬元，股權百分比分別為6.98%、0.344%、0.344%、0.344%[114] - 僱員合夥企業擁有南京高速約6.98%股權，胡曰明對僱員合夥企業有100%表決權[114][115] - 壽光鼎能、壽光吉鼎、壽光鼎創分別擁有僱員合夥企業約15.84%、10.56%、23.58%股權，汪正兵、周志瑾、顧曉斌分別持有對應企業31.15%、46.70%、20.92%權益[115] - Five Seasons XVI Limited、豐盛控股有限公司、Magnolia Wealth International Limited持有公司普通股股份數目均為12.08577693億股，約佔已發行股份73.91%（好倉）[118] - Glorious Time Holdings Limited持有公司普通股股份1789萬股，約佔已發行股份1.09%（好倉）[118] - 季昌群先生擁有公司12.26467693億股股份權益，約佔已發行股份74.99%[119] - 2020年12月4日，僱員合夥企業向南京高速增資人民幣1.5億元，增資後擁有其約6.98%股權[122] - 增資使南京高速不再由公司全資擁有，但仍為公司附屬公司[122] - 因增資協議多項百分比率超過5%低於25%，增資屬公司不獲豁免關連交易[123] - 公司已獲香港聯交所豁免召開股東大會，改由股東書面批准增資協議[123] - 雇员合伙企业拥有南京高速约6.98%股权，南京高齿于南京高速的股权从100%减至约93.02%[124] - 南京高速注册资本注资1.5亿元，约40.69%由公司关联人士作出，占增资后经扩大注册资本约2.835%[124] - 胡曰明、汪正兵、周志瑾、顾晓斌紧随增资完成后于南京高速的股权概约百分比分别为0.028%、0.344%、0.344%、0.344%[125] - 南京高速于2020年10月31日的股权评估价值为57.4亿元，每一扩大注册资本单位约2.67元[125] - 雇员合伙企业注资1.5亿元拟用于扩展风力发电及工业机械传动设备业务及更换设备[126] - 2019年1月3日股东特别大会罢免安永，委聘罗兵咸永道为核数师，任期至2019年5月24日股东大会结束[129] - 2019年12月11日罗兵咸永道辞任，2020年1月14日委任天职为核数师，任期至2020年5月22日股东大会结束[129] - 公司2020年度综合财务报表由天职审核[129] - 公司年度内背离企业管治守则第A.2.1条，胡吉春任董事会主席兼行政总裁[135] - 董事会由12位董事组成，包括8位执行董事和4位独立非执行董事，年内召开6次会议[138] - 审核委员会年内召开3次会议，薪酬委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议，2019年股东周年大会召开1次[138] - 各独立非执行董事任期3年，须至少每三年轮席退任，可重选连任[140] - 公司符合上市规则，独立非执行董事人数占董事会成员人数不少于三分之一[140] - 集团五位最高薪人士包含3名董事，薪酬详情载于综合财务报表附注9及47[141] - 集团高级管理人员（董事除外）薪酬处于人民币2,500,001元至3,000,000元、人民币29,000,001元至29,500,000元范围[141] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主要职责为审查监督公司财务申报等程序[142] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，主要职责为就薪酬政策等向董事会提建议[145] - 提名委员会成员包括公司主席兼行政总裁及2名独立非执行董事，主要职责为研究董事等人选并提建议[146] - 公司于2013年9月1日採立董事会成员多元化政策，实施时未设定衡量目标[146] - 公司秘书吕荣匡年度内接受超15小时专业培训[151] - 截至2020年12月31日，应付外聘核数师天职审核费用为人民币460万元，非审核服务费用为人民币265.9万元[155] - 非审核服务费用中，审阅中期业绩140万元、税务服务42.9万元、重组咨询37.7

收入和利润（同比环比） - 截至2020年6月30日止六个月，客户合约收入为54.69亿元，较2019年同期的40.50亿元上升35.0%[7] - 截至2020年6月30日止六个月，毛利为11.73亿元，较2019年同期的7.69亿元上升52.6%[7] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利为3.02亿元，较2019年同期的1.28亿元上升135.4%[7] - 截至2020年6月30日，每股基本及摊薄盈利为0.185元，较2019年同期的0.078元上升137.2%[7] - 集团销售收入上升35.0%至约人民币54.69亿元，风电、工业、轨道交通齿轮传动设备销售收入分别上升38.2%、18.3%、31.1%，其他产品下降25.5%[23][24] - 集团综合毛利率约为21.5%，较去年同期上升2.5个百分点，综合毛利约为人民币11.73亿元，与去年同期上升52.6%[25] - 集团其他收入约为人民币1.07亿元，比去年同期下跌34.6%[26] - 集团其他收益净额约为人民币3719万元，主要包括财务资产公平值收益净额及汇兑收益[27] - 2020年上半年客戶合約收入5,468,796千元人民幣，2019年同期為4,049,859千元人民幣[79] - 2020年上半年經營溢利520,489千元人民幣，2019年同期為384,958千元人民幣[79] - 2020年上半年除所得稅前溢利383,534千元人民幣，2019年同期為146,841千元人民幣[79] - 2020年上半年期內溢利298,220千元人民幣，2019年同期為120,544千元人民幣[79] - 2020年上半年本公司擁有人應佔期內溢利每股盈利0.185元人民幣，2019年同期為0.078元人民幣[79] - 2020年上半年期内溢利为298,220千元，2019年为120,544千元，同比增长147.4%[81] - 2020年上半年期内其他全面收益（除税后）为47,311千元，2019年为83,914千元，同比下降43.6%[81] - 2020年上半年期内全面收益总额为345,531千元，2019年为204,458千元，同比增长69.0%[81] - 2020年上半年本公司拥有人应占期内全面收益总额为349,740千元，2019年为211,241千元，同比增长65.6%[81] - 2020年上半年风电、工业、轨道交通齿轮传动设备及其他产品和服务收入分别为46.88亿元、6.32亿元、1.31亿元和0.18亿元，总计54.69亿元[113] - 2019年上半年风电、工业、轨道交通齿轮传动设备及其他产品和服务收入分别为33.91亿元、5.34亿元、1.00亿元和0.24亿元，总计40.50亿元[113] - 2020年和2019年上半年其他收入分别为1.07亿元和1.63亿元[114] - 2020年上半年其他收益净额为37,186千元，2019年同期为15,158千元[117] - 2020年上半年本公司拥有人应占溢利净额为302,429千元，2019年同期为128,449千元[128] 成本和费用（同比环比） - 集团销售及分销开支约为人民币1.53亿元，比去年同期增加3.0%，占销售收入百分比为2.8%，较去年减少0.9个百分点[29] - 集团行政开支约为人民币2.71亿元，较去年同期上升6.7%，占销售收入百分比为5.0%，较去年同期下跌1.3个百分点[30] - 集团研发成本约为人民币2.30亿元，较去年同期增加42.6%[31] - 集团财务成本约为人民币1.95亿元，比去年同期下跌32.0%[33] - 2020年上半年銷售成本4,295,627千元人民幣，2019年同期為3,281,004千元人民幣[79] - 2020年上半年財務成本淨額154,008千元人民幣，2019年同期為241,405千元人民幣[79] - 2020年上半年销售成本、销售及分销开支、研发成本及行政开支总额为4,949,868千元，2019年同期为3,844,947千元[118] - 2020年上半年财务成本净额为 - 154,008千元，2019年同期为 - 241,405千元[119] - 2020年上半年所得税开支为85,314千元，2019年同期为抵免49,664千元[120] 各条业务线表现 - 回顾期内，风电齿轮传动设备业务销售收入较去年同期上升约38.2%至46.88亿元[11] - 公司产品覆盖750kW、1.5MW、2MW、3MW及5MW风电传动设备，还成功研发6MW和7MW风力发电齿轮箱技术[10] - 工业齿轮传动设备业务销售收入约6.319亿元，较2019年6月30日的5.34151亿元上升18.3%[12] - 轨道交通齿轮传动设备业务销售收入约1.31383亿元，较2019年6月30日的1.00219亿元上升31.1%[13] - 公司产品已覆盖750kW、1.5MW、2MW及3MW风电传动设备，并成功研发及储备生产5MW和6MW风力发电齿轮箱的能力和技术[18] - 公司风电客户包括中国国内主要风机成套商和国际知名风机成套商，如GE Renewable Energy、Siemens Gamesa Renewable Energy及Vestas等[19] - 公司轨道交通齿轮传动设备已应用于中国多个城市及新加坡、巴西等多个国家和地区的轨道交通传动设备上[13][19] 各地区表现 - 海外销售额约13.69248亿元，较2019年6月30日的16.53919亿元下跌17.2%[15] - 海外销售额占公司销售总额的25.0%，较2019年6月30日的40.8%下跌15.8个百分点[15] - 2020年上半年中国、美国、欧洲和其他国家的分部收入总额分别为50.86亿元、8.46亿元、1.90亿元和3.80亿元，总计65.02亿元[110] - 2020年上半年中国、美国、欧洲和其他国家来源于外部客户的收入分别为40.99亿元、8.01亿元、1.90亿元和3.77亿元，总计54.69亿元[110] - 2020年上半年中国、美国、欧洲和其他国家的分部业绩分别为8.04亿元、1.66亿元、0.38亿元和0.79亿元，总计10.87亿元[110] - 2019年上半年中国、美国、欧洲和其他国家的分部收入总额分别为37.61亿元、12.99亿元、1.66亿元和2.20亿元，总计54.45亿元[112] - 2019年上半年中国、美国、欧洲和其他国家来源于外部客户的收入分别为23.96亿元、12.69亿元、1.66亿元和2.19亿元，总计40.50亿元[112] - 2019年上半年中国、美国、欧洲和其他国家的分部业绩分别为4.08亿元、2.34亿元、0.28亿元和0.34亿元，总计7.05亿元[112] 管理层讨论和指引 - 中国附属公司2020年和2019年上半年应课税溢利按25%税率计提企业所得税，部分符合条件公司曾享15%优惠税率且正申请续期[122] - 2020年上半年香港利得税按16.5%比率计提拨备，与2019年同期相同[123] - 其他企业所得税2020年按8.5%计算，2019年为8.5% - 18.5%[124] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2020年6月30日，公司共获国家授权专利421项，已提交申请并正在受理审批中的专利有269项[16] - 2020年上半年全国风电新增并网装机632万千瓦，其中陆上风电新增装机526万千瓦，海上风电新增装机106万千瓦[18] - 2020年上半年风电发电量2379亿千瓦时，同比增长10.9%[18] - 2020年宣派2019年末期股息每股20港仙，合共3.27058亿港元（约2.99193亿元），2019年同期为每股8港仙，合共1.30823亿港元（约1.14994亿元），2020年不建议宣派中期股息[130] - 2018年11月23日公司与宁波高光订立一揽子股权转让交易，转让十间附属公司及四间联营公司全部股权，现金代价总额为2.99432亿元，该交易于2019年完成[131] - 截至2019年6月30日止六个月，已终止经营业务销售成本14.5038亿元，毛利3917万元，经营亏损6.7321亿元，期内亏损7.5961亿元[133] - 截至2019年6月30日止六个月，已终止经营业务经营活动所得现金净额6057万元，投资活动所得现金净额3.6696亿元，融资活动所用现金净额5.3103亿元，现金及现金等价物减少净额1.035亿元[134] - 2017年8月31日，南京传动对圭蔓基金投资5亿元，保证年回报率不低于9%，2020年8月4日选择退出，预计60个工作日内到账[147] - 2020年上半年集团收到逾期信托实益权5.13亿元[157] - 2020年上半年集团就两名客户贸易应收款项计提亏损拨备7954万元[160] - 2020年上半年贸易应收款项于损益确认的计提亏损拨备为9134.3万元，其他应收款项为5119.1万元[163] - 2020年上半年贸易及其他应收款项在损益中确认的减值亏损总计1.43亿元，2019年为 - 149.2万元[163] - 2020年上半年视作出售一间附属公司现金流出净额为40千元[173] - 2020年上半年公司失去对天津传载的控制权，失去控制日终止确认资产及负债公平值为165,233千元[174] - 2019年2月公司收购南高齿（包头）传动设备有限公司100%权益，总购买代价为10,010,000元[172] - 2020年上半年向联营公司采购货品金额为2897.8万元，2019年为131.6万元[179] - 2020年上半年向合营企业销售货品金额为1175.1万元，2019年为644.4万元[179] - 2019年NGC Transmission Europe GmbH收到SET索赔1177.3万欧元（相当于人民币9201.2万元），2020年6月30日管理层应计拨备806.6万元，与2019年12月31日相同[184] - 袁志平先生自2020年8月24日辞任非执行董事[58] - 房坚先生自2020年8月29日获委任为执行董事[58] - 郑青女士自2020年1月21日起获委任为GHW International的独立非执行董事[59] - 公司背离企业管治守则第A.2.1条，胡吉春先生为公司主席兼行政总裁[55] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)条、3.10(2)条及3.10A条，委任至少三名独立非执行董事，且独立非执行董事人数占董事会成员人数不少于三分之一[57] - 审核委员会由江希和先生、陈友正博士及Nathan Yu Li先生组成，江希和先生为主席[64] - 薪酬委员会由陈友正博士、江希和先生及陈永道先生组成，陈友正博士为主席[65] - 提名委员会成员包括胡吉春先生、江希和先生及Nathan Yu Li先生，胡吉春先生为主席[67] - 2020年6月30日，公司董事或最高行政人员在相关权益或淡仓方面无须知会公司及香港联交所的情况[68] - Five Seasons XVI Limited、豐盛控股有限公司、Magnolia Wealth International Limited及季昌群先生擁有公司1,208,577,693股股份權益，佔已發行股份73.91%[70][71] - Glorious Time Holdings Limited及季昌群先生擁有公司17,890,000股股份權益，佔已發行股份1.09%[70][71] - 季昌群先生共擁有公司1,226,467,693股股份權益，佔已發行股份74.99%[71] - 国际会计准则理事会颁布的修订对本中期简明综合财务资料并无重大影响，集团并无采纳于本会计期间仍未生效的任何新订准则或诠释[96] - 若财务资产各自回报率上升/下降10%，2020年上半年除税后全面收入总额将增加/减少约739.4万元，2019年上半年为1089.8万元[107] - 2020年6月30日中国附属公司未汇缴盈利64.66亿元，相关暂时性差异约3.23亿元，2019年12月31日分别为67.46亿元和3.37亿元[126] - 2020年6月30日和2019年12月31日，按公平值计入损益的财务资产分别为12.25362亿元和2.53132亿元[146] - 2020年6月30日和2019年12月31日，结构性银行存款分别为3.34605亿元和1.5548亿元，部分金额分别为2000万元和1.04176亿元的存款于报告期末后赎回[148] - 2020年6月30日和2019年12月31日，按公平值计入损益计量的贸易应收款项分别为3.2036

收入和利润（同比环比） - 2019年持续经营业务客户合约收入97.23亿元，较2018年增长18.5%[4] - 2019年毛利19.35亿元，较2018年增长26.4%[4] - 2019年公司拥有人应占年度溢利4.38亿元，较2018年增长110.3%[4] - 2019年每股基本及摊薄盈利0.268元，较2018年增长109.4%[4] - 2019年拟派每股末期股息0.20港元，较2018年增长150.0%[4] - 2019年公司持续经营业务销售收入约97.23亿元，较2018年上升约18.5%[15] - 2019年公司毛利率约为19.9%，2018年为18.7%[15] - 2019年公司拥有人应占溢利约4.38亿元，较2018年上升110.3%[15] - 2019年公司每股基本盈利为0.268元，较2018年上升109.4%[15] - 风电齿轮传动设备销售收入约为81.79亿元，较去年上升18.6%；工业齿轮传动设备销售收入约为14.87亿元，较去年上升14.5%[23][24] - 公司综合毛利率约为19.9%，较去年上升1.2个百分点；综合毛利约为19.35亿元，较去年上升26.4%[25] - 公司其他收入约为1.82亿元，比去年下跌13.1%[26] - 2019年公司可供分派的储备约为人民币41.80亿元（2018年：约人民币42.62亿元）[82] - 2019年客户合约收入为97.23亿元，2018年为82.04亿元，同比增长18.52%[155] - 2019年年度溢利为4.18亿元，2018年为2.06亿元，同比增长102.27%[155] - 2019年基本及摊薄每股盈利为0.268元，2018年为0.128元，同比增长109.38%[156] - 2019年综合收益总额为5.11亿元，2018年为1.47亿元，同比增长248.06%[157] - 2019年公司年内溢利为438188千元，较2018年的208401千元增长110.26%[163] - 2019年公司年内其他综合收益为92017千元，较2018年的 - 59316千元增长255.13%[163] - 2019年公司年内综合收益总额为510750千元，较2018年的146801千元增长247.92%[163] 成本和费用（同比环比） - 销售及分销开支约为3.63亿元，比去年上升23.8%，占销售收入百分比为3.7%，较去年上升0.1个百分点[28] - 行政开支约为5.19亿元，较去年上升5.0%，占销售收入百分比较去年下降0.7个百分点至5.3%[29] - 研发成本约为3.95亿元，较去年增加17.0%，因加大新产品研发投入[30] - 集团财务资产减值亏损净额约为6218.8万元，2018年为5705.9万元[31] - 集团财务成本约为5.1203亿元，2018年为6.30963亿元，比去年下跌18.8%[32] - 集团年度内持续经营业务员工成本约为人民币1,359,689,000元，2018年为人民币1,253,724,000元[95] 其他财务数据 - 2019年末总资产248.59亿元，较2018年末下降7.1%[5] - 2019年末总负债135.29亿元，较2018年末下降14.8%[5] - 2019年末净资产113.29亿元，较2018年末增长4.3%[5] - 2019年末每股净资产6.9元，较2018年末增长4.5%[5] - 2019年末资产负债率54.4%，较2018年末下降5.0个百分点[5] - 集团总资产约为248.58848亿元，较年初下跌7.1%[33] - 集团总负债约为135.2945亿元，较年初下跌约23.53825亿元或14.8%；净流动资产约为33.58316亿元，较年初下跌约14.54917亿元或30.2%[34] - 集团现金及银行结余总额约为53.18455亿元，较年初下跌约6.13553亿元或10.3%；借款总额约为52.37448亿元，较年初下跌约21.35509亿元或29.0%[35] - 集团资产负债比率由2018年12月31日的59.4%下降至2019年12月31日的54.4%[38] - 集团按固定息率作出的借贷占借贷总额约98.3%[39] - 截至2019年12月31日，集团就收购厂房及机器已订约但未于综合财务报表拨备的资本承担约为人民币2.37046亿元，租赁土地及办公设备的不可撤销经营租赁的尚未支付承担约为人民币690万元（2018年12月31日分别为人民币2.90208亿元及人民币321万元）[47] - 集团拥有浙江浙商产融投资合伙企业（有限合夥）6.47%股本，投资成本为人民币200万元，2019年12月31日公平值为人民币202.7647万元，已收╱应收股息为人民币2.7647万元[48] - 2019年集团录得外汇净收益约人民币2623.1万元（2018年为净收益人民币2562.1万元）[49] - 2019年非流动资产为89.46亿元，2018年为87.54亿元，同比增长2.18%[158] - 2019年流动资产为159.13亿元，2018年为179.95亿元，同比下降11.56%[158] - 2019年存货为25.69亿元，2018年为23.13亿元，同比增长11.05%[158] - 2019年贸易应收款项为23.78亿元，2018年为44.46亿元，同比下降46.50%[158] - 2019年按公平值计入其他全面收入的财务资产为25.98亿元，2018年为25.48亿元，同比增长1.94%[158] - 2019年按公平值计入损益的财务资产为5.42亿元，2018年为5.19亿元，同比增长4.50%[158] - 2019年末流动负债为12554837千元，较2018年末的13181696千元下降4.76%[159] - 2019年末流动资产净值为3358316千元，较2018年末的4813233千元下降30.23%[159] - 2019年末总负债减流动负债为12304011千元，较2018年末的13566843千元下降9.30%[159] - 2019年末非流动负债为974613千元，较2018年末的2701579千元下降63.92%[159] - 2019年末资产净值为11329398千元，较2018年末的10865264千元增长4.27%[159] - 2019年末本公司拥有人应占权益为11207043千元，较2018年末的10791832千元增长3.85%[160] - 2019年末权益总额为11329398千元，较2018年末的10865264千元增长4.27%[160] - 2019年经营活动所得现金净额为21.13717亿元，2018年为5.5573亿元[164] - 2019年投资活动所得现金净额为11.35425亿元，2018年为-13.76874亿元[165] - 2019年融资活动所用现金净额为-28.11524亿元，2018年为-11.42595亿元[165] - 2019年现金及现金等价物增加净额为4.37618亿元，2018年为-19.63739亿元[165] - 2019年底现金及现金等价物为25.20415亿元，2018年底为20.87881亿元[165] - 2019年已付所得税为2.134239亿元，2018年为7387.96万元[164] - 2019年存入已抵押银行存款为-59.55991亿元，2018年为-94.76003亿元[164] - 2019年提取已抵押银行存款为62.42712亿元，2018年为94.27658亿元[164] - 2019年借贷款所得款项为42.9095亿元，2018年为75.92874亿元[165] - 2019年偿还借贷为-64.72469亿元，2018年为-78.38506亿元[165] 各条业务线表现 - 公司产品覆盖750kW、1.5MW、2MW、3MW及5MW风电传动设备，成功研发6MW和7MW风力发电齿轮箱技术[11][16] - 公司自主研发的PDM470型齿轮箱通过蒙特利尔地铁项目首检[13] - 公司参与建设的“厦门国际航运中心港口智慧物流平台示范工程”去年在厦门通过交工验收[13] - 公司7800KW减速机研制成功并投产运行，可配置南高齿Gear - Sight 3000智慧互联监控技术[12] - 公司风电商客户包括GE Renewable Energy、Siemens Gamesa Renewable Energy及Vestas等国际知名企业[16] - 风电齿轮传动设备销售收入约为81.79亿元，较去年上升18.6%；工业齿轮传动设备销售收入约为14.87亿元，较去年上升14.5%[23][24] - 集团产品覆盖750kW、1.5MW、2MW、3MW及5MW风电传动设备，成功研发及储备生产6MW和7MW风力发电齿轮箱的能力和技术[42] - 集团风电客户包括中国国内主要风机成套商及国际知名风机成套商，新增印度斯裡城工业区风电传动设备生产基地[42] - 集团传统工业齿轮传动设备板块坚持发展和可持续发展策略，巩固市场优势，开发新市场和新行业应用[43] - 集团轨道交通产品获国际铁路行业品质管制体系ISO/TS 22163认证证书，产品已应用于多个国内外城市[43] 各地区表现 - 海外销售额约为28.76亿元，比去年上升2.6%，占销售总额的29.6%，较去年下跌4.6个百分点[20] 管理层讨论和指引 - 未来风电行业将从政策导向型变为市场导向型，集团将围绕核心竞争力实现高于市场平均水平发展[44] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2019年12月31日，公司共获国家授权专利345项，正在受理审批中的专利有304项[21] - 南京高速自2008年开始每年均通过ISO14001认证，2012年底通过南京市环保局环境友好企业评审，2013年底通过清洁生产企业评审[76] - 集团主要从事齿轮传动设备产品的研究、设计、开发、生产及销售[74] - 集团面临风电齿轮传动设备需求减少、中国政府可再生能源政策变动等风险[77] - 2019年12月31日后并无发生其他重要事项[78] - 公司已制定股息政策，旨在向股东分派超过集团营运需求的资金盈余[81] - 年度内集团并无订立或存在任何股票挂钩协议[85] - 集团已遵守中国境内环境保护相关法律法规，运行并实施ISO14001环境管理体系相关要求[75] - 集团与客户及供应商关系良好，在公司层面遵守相关条例和规则[76] - 集团捐赠支出约为人民币573,000元，2018年为人民币1,249,000元[86] - 集团前五名供货商及最大供货商采购金额分别占采购总额约36.0%及7.7%，前五名客户及最大客户销售货品收入分别占销售货品收入总额约64.9%及30.7%[88] - 截至2019年12月31日，集团持续经营业务雇员人数约为5,962人，2018年为5,588人[95] - 袁志平先生自2019年5月24日获重选连任起任期三年[89] - 胡吉春先生自2018年5月18日获重选连任起任期三年，2019年5月24日获委任为董事会主席[91] - 胡曰明先生自2019年5月24日获重选连任起任期三年，由非执行董事调任为执行董事并放弃出任董事会主席[91] - 陈永道先生、汪正兵先生自2019年5月24日获重选连任起任期三年[91] - 周志瑾先生、郑青女士自2018年5月18日获重选连任起任期三年[91] - 顾晓斌先生于2019年5月24日获委任[91] - Five Seasons、豐盛控股、Magnolia Wealth及季先生擁有公司1,208,577,693股股份權益，約佔已發行股份73.91%[102][103] - Glorious Time由季先生全資實益擁有，季先生擁有公司17,890,000股股份權益，約佔已發行股份1.09%[102][103] - 季先生共擁有公司1,226,467,693股股份權益，約佔已發行股份74.99%[103] - 2016年12月29日德勤辭任公司核數師，2017年1月9日安永獲委任[107] - 2019年1月3日股東大會

收入和利润（同比环比） - 截至2019年6月30日止六个月，持续经营业务客户合约收入40.49859亿元，较2018年同期上升21.2%[7] - 截至2019年6月30日止六个月，毛利7.68855亿元，较2018年同期下降0.9%[7] - 截至2019年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利1.28449亿元，较2018年同期下降10.8%[7] - 回顾期内，风力发电齿轮传动设备业务销售收入较去年同期上升约23.5%至33.91348亿元[10] - 工业齿轮业务板块销售收入约6.34亿元，较去年同期上升6.3%[12] - 海外销售额约16.54亿元，较去年同期上升44.4%，占销售总额的40.8%，较去年同期上升6.5个百分点[13] - 集团销售收入上升21.2%至约40.49859亿元，风电齿轮传动设备、工业齿轮传动设备销售收入分别上升23.5%、6.3%[22][23] - 集团综合毛利率约为19.0%，较去年同期下跌4.2个百分点，综合毛利约7.68855亿元，与去年同期大致持平[24] - 集团其他收入约1.63396亿元，比去年同期下跌4.0%，其他收益净额约1515.8万元[25] - 2019年上半年客户合约收入4049859千元，2018年为3342672千元[62] - 2019年上半年经营溢利384958千元，2018年为457604千元[62] - 2019年上半年期内溢利120544千元，2018年为137410千元[62][63] - 2019年上半年其他全面收益（亏损）除税后为88823千元，2018年为 - 38818千元[63] - 2019年上半年全面收益总额204458千元，2018年为100995千元[63] - 2019年基本及摊薄每股盈利0.078元，2018年为0.088元[62] - 2019年上半年公司拥有人应占期内溢利为128,449千元，非控制权益亏损7,905千元[70] - 2019年上半年公司拥有人应占期内其他综合收益为82,792千元，非控制权益收益1,122千元[70] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为591,727千元，较2018年的327,048千元有所增加[71] - 2019年上半年投资活动所得现金净额为362,978千元，而2018年为所用现金净额1,981,705千元[71] - 2019年上半年除所得税前溢利为1.46841亿元，较2018年上半年的1.73413亿元有所下降[113][114] - 2019年上半年公司其他收入为1.63396亿元，其中股息3044.9万元、利息收入3002.7万元、政府补贴4155.2万元等[115] - 2019年上半年公司其他收益净额为1515.8万元，其中出售物业、厂房及设备的收益净额186.6万元、出售合营企业的收益146.9万元等[117] - 2019年上半年公司按性质划分的费用中，已售存货的成本为26.61155亿元，较2018年上半年的19.44625亿元有所增加[118] - 2019年上半年公司融资成本净额为2.41405亿元，较2018年上半年的2.96061亿元有所减少[119] - 2019年上半年公司所得税抵免为4966.4万元，其中即期所得税期内支出5773.1万元，递延税项为 - 1.07395亿元[120] - 2019年上半年，公司拥有人应占持续经营业务所得溢利1.98113亿元，终止经营业务亏损6966.4万元，应占溢利净额1.28449亿元；2018年同期分别为1.76238亿元、3222.2万元、1.44016亿元[128] - 2019年上半年毛利391.7万元，2018年为1208万元；经营亏损6732.1万元，2018年为3634.9万元；期内亏损7188.3万元，2018年为4061.2万元[166] - 2019年上半年来自北京首高的收益为0，2018年为713.8万元；自一揽子交易附属公司的亏损为7188.3万元，2018年为4061.2万元[168] - 2019年上半年其他全面收益确认的收益为109,793千元，2018年为亏损49,717千元[148] - 2019年上半年按公平值计入其他全面收益的股权投资股息为7,641千元，2018年为46,901千元[148] - 2019年上半年按公平值计入损益的股权投资公平值亏损907千元，2018年为收益34,565千元[157] - 2019年上半年按公平值计入损益的债务投资公平值收益为18,440千元，2018年为16,440千元[157] 成本和费用（同比环比） - 截至2019年6月30日止六个月，毛利率约为19.0%，2018年6月30日为23.2%[8] - 集团销售及分销开支约1.48689亿元，比去年同期增加6.4%，占销售收入百分比为3.7%，较去年减少0.5个百分点[26] - 集团行政开支约2.53953亿元，较去年同期下跌5.3%，占销售收入百分比较去年同期下跌1.7个百分点至6.3%[27] - 集团研发成本约1.61301亿元，较去年同期增加38.1%[28] - 集团融资成本约2.87048亿元，比去年同期下跌15.6%[29] - 2019年上半年销售成本3281004千元，2018年为2566706千元[62] - 2019年上半年公司按性质划分的费用中，已售存货的成本为26.61155亿元，较2018年上半年的19.44625亿元有所增加[118] - 2019年上半年贷款所得款项为13.15528亿元，偿还贷款及中期票据27.65756亿元，已付利息3.01868亿元；2018年对应数据分别为45.04713亿元、36.64055亿元、2.91794亿元[72] - 2019年上半年派付予公司股东的股息为1.14994亿元，2018年为2.39103亿元[72] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为18.6709亿元，2018年所得现金净额为3.09761亿元[72] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为9.12385亿元，期初现金及现金等价物为20.87881亿元，汇兑收益447元，计入分类为持有待售的处置组别资产1.4907亿元；2018年对应数据分别为13.44896亿元、40.30409亿元、无、无[72] 各条业务线表现 - 回顾期内，风力发电齿轮传动设备业务销售收入较去年同期上升约23.5%至33.91348亿元[10] - 工业齿轮业务板块销售收入约6.34亿元，较去年同期上升6.3%[12] - 公司风电产品覆盖750kW、1.5MW、2MW、3MW及5MW，成功研发6MW和7MW风力发电齿轮箱技术，推出3.8MW大功率风机齿轮箱[17] - 公司工业用产品7800KW减速机研制成功并投产运行，可配置Gear - Sight 3000智慧互联监控技术[17] - 公司研制的3300千瓦至6000千瓦各功率级立式双行星磨减速机已投入使用，2019年上半年成功研制7800千瓦双行星立磨减速机MLXSS800M并交付[20] 各地区表现 - 2019年上半年公司各地区分部收入总额：中国37.60516亿元、美国12.99148亿元、欧洲1.66168亿元、其他国家2.19578亿元，总计54.4541亿元[113] - 2019年上半年公司各地区来源于外部客户的收入：中国23.9594亿元、美国12.69277亿元、欧洲1.66092亿元、其他国家2.1855亿元，总计40.49859亿元[113] - 2019年上半年公司各地区分部业绩：中国4.08389亿元、美国2.33985亿元、欧洲0.28216亿元、其他国家0.34211亿元，总计7.04801亿元[113] - 2018年上半年公司各地区分部收入总额：中国39.0101亿元、美国6.32782亿元、欧洲2.69139亿元、其他国家11.47101亿元，总计59.50032亿元[114] 管理层讨论和指引 - 预计全年新增并网装机在25GW至28GW之间，2020年新增并网装机有望超30GW[20] - 公司不建议派付截至2019年6月30日止六个月中期股息[21] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2019年6月30日，公司共获国家授权专利311项，正在受理审批中的专利有106项[14] - 2019年1 - 6月，全国风电发电量2145亿千瓦时，同比增长11.5%；平均风电利用小时数1133小时，同比下降10小时[15] - 2019年上半年全国新增风电装机容量909万千瓦，其中海上风电40万千瓦，累计并网装机容量达1.93亿千瓦[15] - 全国弃风电量105亿千瓦时，同比减少77亿千瓦时；平均风电利用率95.3%，平均弃风率4.7%，弃风率同比下降4.0个百分点[16] - 自2019年5月24日起，胡吉春任主席兼行政总裁，胡曰明由非执行董事调任为执行董事并放弃出任主席[45][47] - 自2019年8月23日起，胡吉春任提名委员会主席，胡曰明不再担任该职[46][47] - 2019年5月24日，顾晓斌被委任为执行董事[47] - 2019年5月24日，陈永道、汪正兵、胡曰明、袁志平获股东再度重选为董事[48] - 袁志平自2019年8月29日起辞任新昌创展控股有限公司独立非执行董事[49] - 集团于截至2019年6月30日止6个月内未购买、销售或赎回公司任何上市证券[52] - 公司于2007年6月8日成立审核委员会和薪酬委员会，提名委员会生效日期为2012年4月1日[53][54][55] - 审核委员会由江希和先生、陈友正博士及Nathan Yu Li先生组成，江希和先生为主席[53] - 薪酬委员会由陈友正博士、江希和先生和陈永道先生组成，陈友正博士为主席[54] - 提名委员会由胡吉春先生、江希和先生及Nathan Yu Li先生组成，胡吉春先生为主席[55] - 截至2019年6月30日，公司董事、最高行政人员及其联系人在公司或相联法团证券中无权益[56][57] - Five Seasons XVI Limited持有公司1,208,577,693股普通股，占已发行股份73.91%[58] - 丰盛控股有限公司持有公司1,208,577,693股普通股，占已发行股份73.91%[58] - Magnolia Wealth International Limited持有公司1,208,577,693股普通股，占已发行股份73.91%[58] - Glorious Time Holdings Limited持有公司17,890,000股普通股，占已发行股份1.09%[58] - 季昌群先生拥有公司1,226,467,693股股份权益，占已发行股份74.99%[59] - 公司已颁布但未于2019年1月1日开始的财政年度生效且未提早采纳的准则中，部分于2020年1月1日或之后开始的会计期间生效，国际财务报告准则第17号于2021年1月1日或之后开始的会计期间生效[77][78] - 国际财务报告准则第10号及国际会计准则第28号的修订生效日期被国际会计准则理事会递延[80] - 报告日期公司拥有不可撤销经营租赁承担485.1万元，其中约285.2万元与短期租赁有关[81] - 公司将采纳国际财务报告准则第16号中的实际权宜方法处理短期租赁[81] - 2019年2月公司收购国电联合动力技术（包头）有限公司全部股权，收购总代价为1001万元[159] - 收购国电联合动力技术（包头）有限公司确认的所收购可识别负债净额为-2946.5万元，商誉3947.5万元[159] - 截至2019年6月30日收购附属公司现金流入净额（投资活动）为138.6万元[160] - 就收购存货物业厂房及设备及土地租赁预付款项公平值调整提供递延税项1379.8万元，总额为5519万元[161] - 2018年11月30日公司完成转让北京首高75%股权，象征式现金代价为1元[162] - 2019年6月30日一揽子交易仍在进行，预期年底完成，现金代价为2.99432亿元[162] - 2019年6月30日分类为持有待售的处置组别资产为13.02117亿元，负债为6.34277亿元[163] - 截至2019年8月27日公司已自宁波高光收到现金代价1.19871亿元[163] - 2019年6月30日一揽子交易中附属公司分类为持有待售的处置组别资产为12.45309亿元，负债为6.34277亿元[164][165] - 2019年6月30日贸易应收款项为3598937千元，2018年12

收入和利润表现 - 持续经营业务收入为82.035亿元人民币，同比增长2.7%[7] - 公司持续经营业务销售收入约82.035亿元人民币，较2017年上升约2.7%[18] - 集团整体销售收入约人民币82.04亿元，同比增长2.7%[27][28] - 风电齿轮传动设备业务销售收入约68.96966亿元人民币，较去年增加约1.4%[20] - 风电齿轮传动设备销售收入约人民币68.97亿元，同比增长1.4%[29] - 工业齿轮业务板块销售收入约人民币12.99亿元，同比增长29.7%[22] - 海外销售额约人民币28.03亿元，同比增长6.5%，占总销售额34.2%[24] - 持续经营业务毛利为15.309亿元人民币，同比下降33.5%[7] - 公司毛利率约为18.7%，较2017年的28.8%下降[18] - 综合毛利率为18.7%，同比下降10.1个百分点[30] - 综合毛利约人民币15.31亿元，同比下降33.5%[30] - 公司拥有人应占年内溢利为2.084亿元人民币，同比下降53.9%[7] - 公司拥有人应占溢利约2.08401亿元人民币，较2017年下跌53.9%[18] - 每股基本盈利为0.128元人民币，同比下降53.6%[7] - 每股基本盈利0.128元人民币，较2017年下跌53.6%[18] - 拟派每股末期股息为0.08港元，同比下降55.6%[7] - 其他收入约人民币2.10亿元，同比上升54.8%[31] - 预期出售亏损业务组别录得收益约人民币4.39亿元[23] 成本和费用 - 行政开支约人民币4.95亿元，同比下降21.9%[34] - 融资成本约人民币6.31亿元，同比上升13.7%[36] - 捐赠支出约人民币1,249,000元，较2017年人民币5,417,000元下降76.9%[94] - 持续经营业务员工成本约为人民币1,253,724,000元，较2017年人民币1,264,981,000元减少约0.89%[103] 资产和负债 - 公司现金及银行结余总额为人民币59.32亿元，同比下降29.1%[39] - 公司借款总额为人民币73.73亿元，同比下降5.3%[39] - 公司净流动资产为人民币48.132亿元，同比上升5.3%[38] - 公司一年期借款占借款总额67.3%，同比上升2.7个百分点[39] - 公司以欧元及美元计值银行借款分别为3429万欧元及6300.9万美元[42] - 公司以欧元计值银行借款约34,290,000欧元（约人民币269,084,000元），美元计值借款约63,009,000美元（约人民币423,443,000元）[52] - 公司资本承担为人民币290,208,000元，经营租赁承担为人民币3,210,000元[51] 现金流和财务活动 - 公司录得外汇净收益约人民币25,621,000元（2017年为净损失人民币29,944,000元）[53] - 公司出售十家附属公司股权，总代价为人民币299,432,441元[57] - 建议派发截至2018年12月31日止年度末期股息每股0.08港元，总额约130,823,000港元[87] - 2018年可供分派储备约为人民币4,262,478,000元，较2017年人民币4,383,409,000元下降2.8%[89] 业务运营和市场环境 - 全球风电投资总量为1286亿美元，增长3%，其中海上风电增加14%达257亿美元[13] - 2018年中国新增并网风电装机容量2059万千瓦，累计并网装机容量达1.84亿千瓦[13] - 2018年中国风电发电量达3660亿千瓦时，占全部发电量的5.2%[13] - 全球清洁能源投资总额达3331亿美元，较2017年下降7%[13] - 公司已有25000余台轨道交通齿轮箱在全球稳定运行[15] - 全国风电新增装机容量2059万千瓦，同比增长37%[44] - 全国平均弃风率为7%，同比下降5个百分点[44] - 前五大客户销售占比达67.9%，其中最大客户占比36.6%[97] - 前五大供应商采购占比31.0%，最大供应商占比7.0%[97] - 风电齿轮业务受中国可再生能源政策变动风险影响[83] - 风电设备需求受电网并网能力及电力销售情况制约[83] 公司治理和董事会 - 周志瑾46岁担任公司执行董事及NGC副总裁[62] - 胡吉春39岁担任公司执行董事及行政总裁[63] - 胡吉春自2016年12月起担任NGC董事长兼总经理[63] - 郑青51岁担任公司执行董事为英国特许公认会计师公会资深会员[63] - 胡曰明69岁担任公司主席及非执行董事拥有逾30年机械工业企业管理经验[65] - 胡曰明2007年3月至2016年12月担任NGC董事长兼总经理[65] - 袁志平39岁担任公司非执行董事为香港及英格兰威尔士合资格律师[66] - 袁志平2014年10月至2018年3月担任丰盛控股首席运营官[67] - 陈友正56岁担任公司独立非执行董事及薪酬委员会主席[68] - 陈友正持有特许财务分析师资格及香港财经分析师学会会员[68] - 公司财务总监兼公司秘书吕荣匡先生于2006年6月加入公司负责财务及会计管理[76] - 财务总监周敬佳女士于2006年7月加入集团并于2007年3月成为NGC董事[77] - 首席运营官顾晓斌先生于2017年10月加入集团担任NGC董事兼风电事业部总经理[78] - 独立非执行董事蒋建华女士于2012年12月31日加入公司[71] - 独立非执行董事江希和先生于2007年6月8日加入公司担任审核委员会主席[72] - 独立非执行董事Nathan Yu Li先生于2016年12月1日加入公司[73] - 公司拥有多位独立董事在深圳证券交易所及上海证券交易所上市公司兼任职务[70][71][72][73] - 周敬佳女士同时担任集团多家附属公司董事包括南京高精和NGC (US)[77] - 顾晓斌先生毕业于北京航空航天大学材料科学与工程专业[78] - 吕荣匡先生为澳洲会计师公会及香港会计师公会资深会员[76] - 董事服务合约为期三年，每年至少三分之一董事须轮席告退[99] - 独立非执行董事任职超过九年须由股东以独立决议案批准[99] - 执行董事陈永道自2017年5月19日重选任期三年[100] - 执行董事汪正兵自2017年5月19日重选任期三年[100] - 执行董事周志瑾自2018年5月18日重选任期三年[100] - 执行董事胡吉春（行政总裁）自2018年5月18日重选任期三年[100] - 执行董事郑青自2018年5月18日重选任期三年[100] - 勾建辉先生于2018年1月16日辞任执行董事[100] - 董事会由11位董事组成包括5位执行董事2位非执行董事和4位独立非执行董事[124] - 董事会年度召开5次会议审计委员会召开3次会议薪酬委员会召开1次会议提名委员会召开1次会议[124] - 执行董事胡吉春先生出席董事会会议5/5次但缺席股东周年大会0/1次[124] - 独立非执行董事江希和先生出席董事会会议5/5次审计委员会会议3/3次薪酬委员会会议1/1次提名委员会会议1/1次和股东周年大会1/1次[124] - 独立非执行董事占董事会成员人数不少于三分之一符合上市规则要求[126] - 薪酬委员会由独立非执行董事陈友正博士和江希和先生以及执行董事陈永道先生组成[131] - 提名委员会由非执行董事胡曰明先生和独立非执行董事江希和先生及Nathan Yu Li先生组成[132] - 审计委员会由3位独立非执行董事组成江希和先生担任主席成员包括陈友正博士和Nathan Yu Li先生[133] - 部分董事因重要业务未出席2018年股东周年大会，违反企业管治守则第A.6.7条[121] 股权结构和股东信息 - Five Seasons XVI Limited持有公司1,208,577,693股普通股，占已发行股份73.91%[111] - 季昌群通过所控制法团权益间接持有公司1,208,577,693股股份，占已发行股份73.91%[111] - Glorious Time Holdings Limited持有公司17,890,000股普通股，占已发行股份1.09%[111] - 季昌群通过Glorious Time间接持有公司17,890,000股股份，占已发行股份1.09%[111] - 季昌群合计持有公司1,226,467,693股股份权益，占已发行股份74.99%[112] - 公司确认年度内一直维持上市规则规定的足够公众持股量[120] 审计和合规 - 公司于2019年1月3日股东特别大会上通过决议罢免安永会计师事务所并委聘罗兵咸永道为新任核数师[114] - 公司2018年度综合财务报表由罗兵咸永道审计完成[114] - 外部核数师法定审核费用为人民币400万元，非审核服务费用为人民币140万元[140] - 审核委员会会议次数及成员出席记录详见年报第38-39页[134] - 公司秘书年度接受超过15小时专业培训[137] - 董事证券交易确认全年遵守标准守则规定[136] - 风险管理系统经董事会年度检阅确认为足够有效[144] - 内部监控报告至少每年两次提交至审核委员会及董事会[143] - 新任董事接受集团架构、业务及上市规则培训[138] - 全体董事确认对财务报告编制承担法定责任[141] - 外聘专业顾问协助监督风险管理系统及内部审计职能[143] - 内幕消息处理遵循证券及期货条例披露指引[145] - 公司首次应用国际财务报告准则第9号，影响财务资产分类及减值亏损处理[59] 风险因素 - 公司主要面临人民币兑美元及欧元的汇率波动风险[52][53] - 公司无重大投资或资本资产未来计划[58] - 公司无进行任何重大投资[55] - 公司无抵押进一步资产（除已披露外）[49] - 公司无重大或然负债（除已披露外）[50] 环境、社会及管治（ESG） - 温室气体排放总量同比下降10.1%，从150,755.57公吨二氧化碳当量降至135,464.64公吨二氧化碳当量[154] - 范围1直接排放大幅下降36.7%，从8,943.98公吨二氧化碳当量减至5,659.17公吨二氧化碳当量[154] - 有害废弃物产生总量锐减48.4%，从1,467.06公吨降至756.68公吨[154] - 能源消耗总量增长10.4%，从204,619.09千千瓦时增至226,003.57千千瓦时[154] - 总耗水量下降13.1%，从527,683立方米减至458,709立方米[154] - 包装材料使用量略降1.0%，从6,587.05公吨减至6,519.36公吨[154] - 温室气体排放密度下降11.4%，从22.16公斤/千人民币降至19.64公斤/千人民币[154] - 有害废弃物密度下降50.0%，从0.22公斤/千人民币降至0.11公斤/千人民币[154] - 能源消耗密度增长9.6%，从30.08千瓦时/千人民币增至32.96千瓦时/千人民币[154] - 耗水密度下降20.2%，从0.084立方米/千人民币降至0.067立方米/千人民币[154] - 公司温室气体排放总量从2017年的150,755.57公吨二氧化碳当量降至2018年的135,464.64公吨二氧化碳当量，降幅约10.1%[159] - 范围1直接温室气体排放从2017年的8,943.98公吨二氧化碳当量降至2018年的5,659.17公吨二氧化碳当量，降幅达36.7%[159] - 范围2间接温室气体排放从2017年的141,825.85公吨二氧化碳当量降至2018年的129,828.75公吨二氧化碳当量，降幅约8.5%[159] - 有害废弃物总量从2017年的1,467.06公吨大幅减少至2018年的756.68公吨，降幅达48.4%[162] - 废油产生量从2017年的673.67公吨锐减至2018年的89.61公吨，降幅达86.7%[162] - 废漆渣产生量从2017年的217.62公吨减少至2018年的153.72公吨，降幅29.4%[162] - 废沾染物产生量从2017年的230.21公吨减少至2018年的82.82公吨，降幅64.0%[162] - 无害废弃物回收量从2017年的3,749.40公吨略降至2018年的3,170.23公吨，降幅15.4%[162] - 公司通过新设油漆涂装线废气处理系统，实现VOCs年减排量达67公吨[159] - 温室气体排放密度从2017年的22.16公斤二氧化碳当量/千人民币降至2018年的19.64公斤二氧化碳当量/千人民币，降幅11.4%[159] - 污水处理升级后化学需氧量及悬浮物排放值稳定在国家排放要求的40%以下[164] - 2018年度能源消耗总量为206,844.97千千瓦时，同比增长1.1%[165] - 外购电力消耗从2017年201,600.36千千瓦时降至2018年184,546.91千千瓦时，下降8.5%[165] - 光伏太阳能发电量达19,158.60千千瓦时，占2018年总能源消耗的9.3%[165] - 分布式太阳能发电系统装机容量4.1万千瓦，预计年发电量4,627万千瓦时[166] - 集中供油系统每年节省耗油量约150公吨[167] - 总耗水量从2017年527,683立方米降至2018年458,709立方米，下降13.1%[168] - 耗水密度从0.084立方米/千人民币降至0.067立方米/千人民币[168] - 冷却液更换周期延长至单机时的4倍以上[169] - 子公司南京高速自2008年起持续通过ISO14001环境管理体系认证[82] - 所有废弃物处理均符合环保部门要求[81] 研发与创新 - 通过ISO9001:2015质量管理体系认证并采用六西格玛管理降低产品缺陷率[172] - 公司2018年获得26项国家专利授权[179] - 公司另有49项国家专利正在受理审批中[179] - 公司海外新品项目占全部新品项目近30%[179] - 公司风能产品通过中国船级社、德国TÜV等多项国际认证[173] - 公司工业齿轮传动设备通过欧盟CE、美国API等认证[173] - 公司轨道交通产品通过ISO/TS 22163认证[173] - 公司通过江苏省2018年度第一批采购国产设备退税政策认定[175] - 公司获国家发展改革委认定为国家认定企业技术中心[175] - 公司获中华人民共和国工业和信息化部认定为国家技术创新示范企业[175] - 公司获中国机械工业联合会评为中国机械工业百强[176] 人力资源 - 公司持续经营业务雇员人数约为5,588人，较2017年5,782人减少194人[103] - 公司共有5,406名全职员工[186][197] - 报告期内公司举办2,153个培训课程，累计课时402,827小时[194] - 员工平均接受74.5小时培训[194] - 男性员工培训340,903小时，受训比例90%，人均70.4小时[194] - 女性员工培训61,924小时，受训比例69%，人均109.8小时[194] - 高级管理层受训比例92%，人均58.6小时[195] - 中级管理层培训55,529小时，受训比例98%，人均226.7小时[195] - 一般及技术人员培训346,594小时，受训比例87%，人均67.3小时[195] - 公司合作超过40所高等院校进行人才招募[186] - 报告期内未收到任何违反劳动法规的投诉[187] - 员工总人数按性别分类：男性占90%[198]，女性占10%[198] - 员工年龄分布：20岁以下占0.3%[198]，20-29岁占38%[198]，30-39岁占44%[198]，40-49岁占13%[198]，50岁或以上占5%[198] - 员工总人数按雇佣类别分类：高级管理层占0.2%[199]，中级管理层占4.5%[199]，一般及技术人员占95.2%[199] - 公司为员工缴纳五险一金包括养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险和住房公积金[200] - 员工享有带薪年假婚假产假丧假及其他法定假期[200] - 员工每两年获得一次健康体检[200]