謹訂於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行的 股東特別大會適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） ， （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：658） 地址為 為中國高速傳動設備集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01美元股份 股的登記持有人 （附註2） ， 茲委任 地址為 ， 倘其不克出席，則委任大會主席作為本人╱吾等的受委代表，出席本公司謹訂於二零二六年三月三十一日（星期二）下午三時正假 座中國江蘇省南京市軟件大道119號南京豐盛五季凱悅臻選酒店焐壹聽舉行的股東特別大會（或其任何續會）（「大會」），並代表本 人╱吾等按以下指示投票，倘無作出該等指示，則由本人╱吾等的受委代表自行酌情投票。 2. 請填上登記於 閣下名下與本代表委任表格相關的股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下的所有股份有關。 * 僅供識別 （附註3及4） ， 3. 任何有權出席大會並於會上投票的股東有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席大會及投票。身為兩股或以上股份持有人的股東可委任多於一名 受委代表代表其本人，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。 4. 請填上所委任的受委代表的姓名與地址。 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或將採取的行動有任何疑問，務請諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國高速傳動設備集團有限公司的股份，務請立即將本通函連同隨附 的代表委任表格一併送交買家或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉 交買家或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：658） 建議更改核數師 及 股東特別大會通告 本公司將於二零二六年三月三十一日（星期二）下午三時正在中國江蘇省南京市軟件大道119號南京 豐盛五季凱悅臻選酒店焐壹聽舉行股東特別大會（定義見本通函），召開大會的通告載於本通函第 EGM-1至EGM-2頁。本通函隨附於股東特別大會適用之代表委任表格。 無論 閣下是否有意出席股東特別大會及於會上投票，亦請 閣下按照隨附的代表委任表格所印列 的指示將表格填妥，並盡快且無 ...

股份数据 - 公司2026年2月底法定/注册股份数目为30亿股，面值0.01美元，法定/注册股本总额为3000万美元[1] - 公司2026年2月底已发行股份（不包括库存股份）数目为16.35291556亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为16.35291556亿股[2] 合规情况 - 公司截至2026年2月底已符合适用的公众持股量要求[3]

公司股价与交易表现 - 中国高速传动(00658)股价低开超过12%，截至发稿跌幅为12.33%，报1.99港元 [1] - 成交额为49.15万港元 [1] 公司治理与审计师变更 - 公司建议罢免国卫作为公司核数师，并建议委任栢淳为公司新核数师 [1] - 根据新核数师栢淳制定的审计计划，针对公司2025年度财务报表的审计工作最早或可于5月底完成 [1] 财务披露与交易状态 - 公司因无法及时遵守上市规则如期发表定期的财务资料，其股份将自4月1日起暂停买卖 [1]

公司股价与交易表现 - 中国高速传动(00658)股价低开逾12% 截至发稿时下跌12.33%至1.99港元 [1] - 成交额为49.15万港元 [1] 公司治理与审计变更 - 公司建议罢免国卫作为公司核数师 并建议委任栢淳为公司新核数师 [1] - 根据栢淳的审计计划 针对公司2025年度财务报表的审计工作最早或可于5月底完成 [1] 财务披露与交易状态 - 公司无法及时遵守上市规则如期发表定期的财务资料 [1] - 公司股份将自4月1日起暂停买卖 [1]

股权结构 - 丰盛通过全资附属公司持有公司已发行股份约71.08%，为控股股东[3] 核数师变更 - 董事会建议在股东特别大会提呈罢免国卫、委任栢淳为核数师的议案[2] - 审核委员会通过决议在股东特别大会提呈建议罢免及委任[5] 业绩披露 - 公司须在2026年3月31日前公布2025财年年度业绩，4月30日前寄发年报[7] 股份交易 - 公司股份将自4月1日上午九时正起暂停买卖[7] - 公司将尽最大努力配合审计，申请恢复股份买卖[8] 股东大会 - 公司将召开股东特别大会提呈相关决议案，无股东须放弃投票[9] - 股东特别大会通函及通告将尽快寄发股东[10]

股本与股份 - 截至2026年1月底，法定/注册股本总额3000万美元，股份30亿股，每股面值0.01美元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份（不含库存）16.35291556亿股，库存股0，总数16.35291556亿股[2] 公众持股量 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）总数的25%[3] - 截至2026年1月底，公司符合适用公众持股量要求[3]

公司人事变动 - 司徒莹女士获委任为中国高速传动(00658)的联席公司秘书，自2026年1月24日起生效 [1] - 自同日起，司徒莹女士接替吕荣匡先生，获委任为根据香港联交所上市规则第3.05条规定的公司授权代表 [1]

公司人事变动 - 司徒莹女士获委任为中国高速传动(00658)的联席公司秘书 自2026年1月24日起生效 [1] - 同日起 司徒莹女士接替吕荣匡先生 获委任为公司根据香港联交所上市规则第3.05条规定的授权代表 [1]

人事变动 - 司徒莹女士自2026年1月24日起任联席公司秘书及授权代表[3][6] - 吕荣匡先生与司徒莹女士自2026年1月24日起任联席公司秘书[5] - 胡曰明先生与司徒莹女士自2026年1月24日起任授权代表[6] 人员信息 - 司徒莹女士49岁，1998年获港中大工商管理（会计）学士学位[4] - 司徒莹女士在财务及公司秘书事宜领域有逾20年经验[4] 公司架构 - 2026年1月25日，执行董事为胡曰明、李祖滨先生[8] - 2026年1月25日，非执行董事为叶兴明先生[8] - 2026年1月25日，独立非执行董事为蒋建华等四人[8]