股东周年大会安排 - 2025年12月30日下午3时在香港湾仔华润大厦举行[3] - 省览及考虑截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[5] - 重选黄保强等为独立非执行董事并厘定酬金[5] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师并厘定酬金[5] 股份相关 - 有关期间董事可配发票据等股份总数不超35,695,290股，占决议案通过日已发行股份20%[6] - 有关期间董事可购回股份总数不超17,847,645股，占决议案通过日已发行股份10%[7] - 购回股份数加于配发票据等股份总数之上[8] 其他事项 - 2025年12月23日至30日暂停办理股东登记[9] - 股份过户文件2025年12月22日下午4时前送达[9] - 代表委任表格2025年12月28日下午3时前送达[9] - 若会议当日中午12时后有八号或以上热带气旋警告信号等，会议延期[10]

股东周年大会 - 时间为2025年12月30日下午3时[2] - 地点为香港湾仔港湾道26号华润大厦40楼4001至02室[2] 股份相关授权 - 授予董事配发、发行及处理不超已发行股份20%额外股份的一般授权[2] - 授予董事购回不超已发行股份10%的一般授权[2] 其他 - 代表委任表格须在2025年12月28日下午3时前送达公司香港股份过户登记处[4] - 公司股份面值为每股0.01港元[2]

会议信息 - 公司将于2025年12月30日下午3时在香港湾仔举行股东周年大会[3][46] - 代表委任表格需最迟于2025年12月28日下午3时前送达公司香港股份过户登记处[3][19][56] - 公司于2025年12月23日至12月30日暂停办理股份过户登记，文件及股票须于12月22日下午4时前送达[23][54] 授权信息 - 一般授权指董事可配发、发行及处理最多占公司已发行股份总数20%的股份[8] - 购回授权指董事可购回最多占公司已发行股份总数10%的股份[10] - 公司董事根据相关决议案配发股份总数不得超35,695,290股，相当于已发行股份总数的20%[49] - 公司依照相关决议案可购回股份总数不得超17,847,645股，相当于已发行股份总数的10%[52] 股东权益 - 于最后实际可行日期，公司已发行股本包括178,476,453股股份[29] - 控股股东中国成功有限公司直接持有91,550,243股股份，占已发行股本约51.30%[35] - 林清渠先生被视为拥有91,622,643股股份权益，占已发行股本约51.34%[35] - 若董事全面行使建议购回授权，林清渠先生的实益权益将增至约57.04%[35] 人员信息 - 黄保强、王子牛及许慧龄将退任，拟在股东周年大会重选连任[16][47] - 黄先生任期自2025年5月12日起为期两年，每年董事酬金60,000港元[40] - 王先生、许女士任期自2025年6月5日起为期两年，不收取董事酬金[42][44][45] 其他信息 - 最后实际可行日期为2025年12月4日[8] - 股份面值为每股0.01港元[10] - 最后实际可行日期前十二个月内，股份最高成交价为0.345港元，最低成交价为0.066港元[38] - 最后实际可行日期前六个月内，公司无回购股份[37]

股本与股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1.0204亿港元[1] - 本月普通股法定/注册股份数目从4亿股增至100亿股，面值从0.25港元减至0.01港元[1] - 本月优先股法定/注册股份数目从816万股增至2.04亿股，面值从0.25港元减至0.01港元[1] - 截至2025年11月底，已发行普通股（不包括库存股份）数目为1.78476453亿股，库存股份数目为0[4] 购股权与可换股债券 - 购股权计划上月底和本月底结存股份期权数目均为1595.4685万股，行使价每股0.25港元，有效期至2030年6月26日[5][6] - 可换股债券1本月底已发行总额6.7亿港元，可能发行股份11.16666666亿股，认购价/转换价0.06港元[7] - 可换股债券2本月底已发行总额2015万港元，可能发行股份3358.333333万股，认购价/转换价0.06港元[7] - 可换股债券3本月底已发行总额1225万港元，可能发行股份2041.666666万股，认购价/转换价0.06港元[7] - 可换股债券4本月底已发行总额1500万港元，可能发行股份2142.85714万股，认购价/转换价0.07港元[7] - 现有可换股债券一、二、三到期日为2027年12月31日，新可换股债券到期日为2028年11月21日[8] 证券发行与上市 - 公司本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权，按规定进行[11] - 公司已收取证券发行或库存股份出售或转让应得全部款项[11] - 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的上市先决条件已履行[11] - 批准证券上市买卖函件所载条件（如有）已履行[11] - 每类证券在各方面均相同，包括面值、股息/利息及权益[11][13] - 《公司（清盘及杂项条文）条例》规定文件已存档，法律规定已遵行[11] - 所有权文件按规定已发送或准备发送[11] - 公司上市文件所示物业交易完成，购买代价已缴付[11] - 有关债券等的信托契约/平边契据已制备签署，详情已存档（如法律规定）[11] 其他定义 - 购回股份作库存时，“事件发生日期”指公司购回并以库存方式持有股份的日期[12]

公司重大事项 - 股本重组于2025年11月20日上午9时正（香港时间）生效，新普通股开始买卖[4] - 更改现有可换股债券条款之关联交易于2025年11月20日（香港时间）完成[5] - 股本重组生效后立即发行面值为每股新股0.01港元的新股份证书[6]

股本重组 - 股本重组生效日期预计为2025年11月28日[5] - 新普通股开始买卖时间预计为2025年11月28日上午九时正[5] 股东特别大会 - 出席并投票最后日期及时间为2025年6月24日下午四时正[3] - 暂停办理股份过户登记时间为2025年6月25日至6月30日[3] - 递交代表委任表格截止日期及时间为2025年6月28日下午三时正[3] - 出席及投票记录日期为2025年6月30日[3] - 预计举行时间及日期为2025年6月30日下午三时正[3] - 投票结果公布时间为2025年6月30日[4]

股本相关 - 2025年10月底法定/注册股本总额为1.0204亿港元，普通股1亿港元，优先股204万港元[1] - 2025年10月底普通股已发行股份（不含库存股）1.78476453亿股，库存股为0[3] 期权与债券 - 截至2025年10月底购股期权计划结存股份期权1595.4685万股，行使价每股0.25港元，有效期2025.6.27 - 2030.6.26[4][5] - 可换股债券一、二、三本金额分别为6700万、2015万、1225万港元，可转换为2.68亿、8060万、4900万股，转换价每股0.25港元[6] - 可换股债券一和二到期日为2025年1月18日，债券三到期日为2026年3月14日[7] 规则说明 - 购回及赎回股份注销时，“事件发生日期”为“注销日期”[12] - 购回及赎回但未注销股份用负数注明待注销数目[12] - 上市发行人可修订不适用项目，已确认事项无需再确认[12] - 证券“相同”需满足面值、股款、股息/利息及权益相同[12]

年报相关 - 公司已编制2024/2025年年报并在公司和港交所网站刊登[2][6] - 非登记股东可书面或邮件申请年报印刷本[2][6] - 无法在网站查阅年报，公司免费寄送印刷本[2][6] 通讯相关 - 非登记股东以电子方式收取通讯需提供邮箱地址[3][7] - 未收到有效邮箱地址无法邮件通知通讯登载[3][7] 其他 - 对函件有疑问工作日9:00 - 17:00致电咨询[4][7] - 已出售或转让股份者无需理会此函[9][10]

财报信息 - 玮俊生物科技2024/2025年年报已在公司及港交所网站刊出[2][5] 股东通讯 - 未提供或电邮无效的股东收通讯电邮通知需填回条寄回[2][5] - 股东可书面要求公司提供通讯印刷本[3][6] - 对通知信函有疑问可致电咨询[4][6] 回条要求 - 回条须英文正楷填电邮地址，仅用于通知通讯发布[9] - 联名股东需首位股东签署回条才有效[9] - 香港投寄回条可用回邮标签，无需贴邮票[2][5][9]

收入和利润表现 - 截至2025年6月30日止年度收入约为3.772亿港元，较上一年度增加约1.9%[7] - 截至2025年6月30日止年度毛利率约为9.5%，上一年度约为9.2%[8] - 截至2025年6月30日止年度公司拥有人应占亏损约为1460万港元，上一年度亏损约为4420万港元[12] - 公司收入及毛利与上一年度大致相若，净亏损大幅改善，主要因非金融资产减值亏损大幅减少[23] 成本和费用 - 截至2025年6月30日止年度销售费用约为1410万港元，较上一年度增加约13.3%[9] - 截至2025年6月30日止年度行政费用约为2080万港元，较上一年度略上升约2.6%[10] 非经营性项目 - 截至2025年6月30日止年度非流动资产减值亏损拨备约为170万港元，上一年度约为5810万港元[11] 财务状况和流动性 - 截至2025年6月30日流动负债净值约为1.705亿港元，上一年度约为1.394亿港元[17] - 截至2025年6月30日现金及现金等价物约为660万港元，上一年度约为220万港元[17] - 截至2025年6月30日总债务约为1.78亿港元，上一年度约为1.359亿港元[17] - 截至2025年6月30日净债务与总资产比率约为79.9%，上一年度约为63.8%[17] - 截至2025年6月30日，公司抵押的使用权资产账面值约为20.3百万港元（2024年6月30日：约20.0百万港元）[20] - 公司于2025年6月30日并无可供分派予股东之储备[44] 股息政策 - 董事会决议不派付截至2025年6月30日止年度的末期股息（2024年同期：无）[22] - 公司建议不派发截至2025年6月30日止年度的末期股息[40] 业务运营和战略 - 公司正寻求战略性收购以抓住中国市场新商机，并正与各方就相关机会进行讨论[23] - 公司已实施措施确保财务稳定性，包括获得最终控股公司的贷款融资及与潜在投资者商议筹集资金[24] - 公司未因货币汇率波动遇到重大困难，外汇风险相对有限，无需对冲汇兑风险[19] - 公司无任何重大或然负债[20] - 公司采用持续经营基准编制财务报表，认为有足够资源在可见将来继续经营[126] - 公司报告范围集中于变性淀粉及其他生化产品的制造与销售[144] - 公司生产基地位于中国山东省（山东工厂）[144] 人力资源 - 公司员工总数从2024年6月30日的140名大幅减少至2025年6月30日的61名[25] - 员工总数从二零二四年的140人减少至二零二五年的61人，降幅达56.4%[185] - 公司雇员总数为61名[82] - 员工总数从二零二四年的140人减少至二零二五年的61人，降幅达56.4%[185] - 公司员工主要集中在中国大陆，二零二五年占比92%（56人）[185] 员工流失率 - 二零二五年女性员工流失率高达363%，而男性员工流失率为98%[186] - 二零二五年30岁以下员工流失率高达371%，30至50岁员工流失率为91%[186] - 二零二五年全职员工流失率为134%，兼职员工流失率为100%[186] - 中国大陆地区员工流失率从二零二四年的16%激增至二零二五年的139%[186] 公司管治和董事会 - 公司曾未能符合上市规则关于审核委员会组成及独立非执行董事专业资格的要求，相关委任已于2025年完成[28] - 公司自2023年11月1日起未区分主席与行政总裁职务，由林家俊先生兼任[92] - 公司自2024年12月18日钱盈盈女士辞任后，公司秘书职位空缺，目前正在物色人选[93] - 公司在2025年5月12日黄保强先生获委任前，未能符合上市规则关于审核委员会至少由3名成员组成及至少1名独立非执行董事具备专业会计或财务专长的要求[97] - 公司董事会于2025年有多次变动，包括在2025年5月12日委任黄保强先生，在2025年6月5日委任王子牛先生及许慧龄女士，同时万波先生及何涛先生辞任，龚映彤女士于2024年9月4日获任并于2025年2月14日辞任[94] - 董事会于年度内检讨了公司的企业管治政策、常规及董事培训事宜[120] 董事会及委员会会议出席情况 - 截至2025年6月30日止年度，董事会举行了6次定期会议[102] - 董事会主席林家俊先生出席全部6次董事会会议，出席率为100%[103] - 董事黄保强先生于2025年5月12日获委任，出席1次董事会会议[103] - 董事王子牛先生、许慧龄女士于2025年6月5日获委任，各出席1次董事会会议[103] - 董事万波先生、何涛先生于2025年6月5日辞任，各出席5次董事会会议，出席率为83.3%[103] - 截至2025年6月30日止年度，公司举行了2次股东大会[105] - 董事会主席林家俊先生出席全部2次股东大会，出席率为100%[105] - 薪酬委員會在年度內舉行1次會議，審閱董事及高級管理層薪酬事宜[114] - 審核委員會在年度內舉行3次會議，審閱截至2024年6月30日年度的經審核財務報表及2024年12月31日止六個月的中期業績[116] - 審核委員會成員萬波先生和何濤先生出席會議率為100%（3/3），而黃保強先生、王子牛先生和許慧齡女士出席率為0%（0/3）[116] - 薪酬委員會成員林家俊先生出席會議率為100%（1/1），而王子牛先生和許慧齡女士出席率為0%（0/1）[114] - 提名委員會在年度內舉行1次會議，所有與會董事（林家俊、萬波、何濤、龔映彤）出席率均為100%（1/1）[119] 薪酬政策 - 薪酬委员会由1名执行董事及2名独立非执行董事组成，王子牛先生为主席[111] - 独立非执行董事的薪酬政策（主要为董事袍金）每年参照市场水平进行评估[111] - 全体董事及高级管理层不参与厘定其本身薪酬[111] 股权结构和购股权 - 截至2025年6月30日，公司已发行普通股为178,476,453股[57][64] - 董事林清渠先生直接及通过可换股债券潜在行权，合计持有权益相当于268,072,400股，占已发行股本约150.20%[56][57] - 林清渠先生持有的本金额为67,000,000港元的零息可换股债券，若全面行使换股权可发行268,000,000股股份[57][61] - 林清渠先生控制的实体持有权益相当于221,150,243股，占已发行股本约123.91%[56][57] - 中国成功有限公司持有的本金额为32,400,000港元的零息可换股债券，若全面行使换股权可发行129,600,000股股份[57][61] - 主要股东Onward Global Investments Limited持有12,863,500股，占已发行股本约7.21%[60][64] - 主要股东Fair Concourse Limited持有14,127,040股，占已发行股本约7.92%[60][64] - 主要股东South Bright Holdings Limited持有10,172,337股，占已发行股本约5.70%[61][64] - 林清渠先生及中国成功有限公司持有的部分零息可转换债券（本金总额87,150,000港元）到期日已由2025年1月18日延长至2027年12月31日[57][62] - 于2025年6月30日，公司未获通知有任何主要股东持有公司股份或相关股份的淡仓[65] - 购股权计划授权限额为15,954,685股，相当于公司已发行股份约8.94%[68] - 截至2025年6月30日，根据购股权计划授出15,954,685份购股权，尚未行使购股权为15,954,685份[68] - 截至2025年6月30日，购股权计划项下可供授出之购股权数目为零份[68] - 向主要股东等参与者授出购股权可能导致12个月内发行股份超过已发行股份总数0.1%或总值超5,000,000港元[71] - 公司确认公众持股量不少于已发行股份的25%[77] 客户和供应商集中度 - 公司五大客户占本年度总营业额约28.28%[78] - 公司最大客户销售额约占总营业额的7.97%[78] - 公司五大供应商共占本年度经营成本约88.15%[78] - 公司最大供应商采购额约占经营成本的42.74%[78] 审计和合规 - 公司核数师为长青（香港）会计师事务所有限公司，将在2025年股东周年大会上寻求重选连任[89] - 公司于2024年內更換核數師，長青（香港）會計師事務所於2024年7月26日獲委任，並在2025年3月19日的股東週年大會上獲重聘[123] - 截至2025年6月30日止年度，核數師酬金總額為526，其中審核服務為500，年報相關服務為26[124] - 所有董事確認在年度內遵守了有關進行證券交易的標準守則[122] - 公司秘書在年度內均獲得不少於15小時的專業培訓，符合上市規則要求[121] 内部监控和风险管理 - 公司未设立内部审计部门，认为聘请外部专业人士进行独立检讨更具成本效益[131] - 公司董事会至少每年进行一次企业风险评估，包括环境、社会及管治方面[140] - 公司风险管理政策包括识别重大风险、开展管理措施、记录风险及定期监督成效[128] - 公司内部监控由外部顾问执行，直接向审核委员会报告，未发现重大控制缺陷[130] - 公司审核委员会负责每年审查风险管理及内部监控系统的有效性[132] 企业行动和报告 - 建议股本重组的生效日期预计为2025年11月14日，相关协议的最后截止日期已延后至2025年11月30日[31] - 公司截至2025年6月30日止年度的业绩及财务状况载于第67至139页的综合财务报表内[39] - 公司最近五个财政年度的业绩以及资产及负债的摘要载于年度报告第140页[46] - 公司董事酬金的详情载于综合财务报表附注13[50] - 公司物业、厂房及设备于期间内的变动详情载于综合财务报表附注16内[41] - 公司股本的变动详情载于综合财务报表附注30和31内[42] - 公司及公司的储备变动详情分别载于第71页的综合权益变动表及综合财务报表附注32[43] - 公司组织章程大纲及细则在截至2025年6月30日止年度发生变更[137] 环境、社会及管治（ESG）框架 - 公司环境、社会及管治报告涵盖环境保护、雇佣及劳工政策、营运惯例及社区参与[139] - 公司每年进行重要性评估以了解持份者对ESG事宜的期望[141] - 报告期间涵盖2024年7月1日至2025年6月30日[144] - 公司已编制ESG关键绩效指标并与截至2024年6月30日止年度的报告结果进行比较[145] - 公司界定主要持份者包括员工、客户、股东、供应商、监管机构和社区[147] - 持份者参与中ESG议题重要性评级范围为1（无重要性）至9（具有高度重要性）[150] - 公司通过统计分析对ESG事项根据重要性进行优先排序[150] 环境保护绩效 - 排放 - 山东工厂的粉尘通过螺旋除尘器成功消除99.5%[157] - 公司设定目标在2026年前将氮氧化物、硫氧化物和颗粒物的排放密度各减少2%（基准年2020）[158] - 2025年公司汽车废气排放总量为0.1克，相比2024年的1054.59克大幅减少[159] - 2025年公司汽车废气排放密度为0.0003克/百万港元收入，相比2024年的2.85克/百万港元收入显著下降[159] - 2025年公司汽车氮氧化物排放量为0.09克，相比2024年的975.28克大幅减少[159] - 2025年公司汽车硫氧化物排放量为0.01克，相比2024年的7.50克显著下降[159] - 2025年公司汽车颗粒物排放量为0克，2024年为71.81克[159] - 范围2间接温室气体排放从7,122公吨二氧化碳当量降至6,823公吨，降幅为4.2%[161] - 温室气体排放总量从7,180公吨二氧化碳当量降至6,877公吨，降幅为4.2%[161] - 温室气体密度从19.41公吨/收益百万港元降至18.23公吨/收益百万港元[161] - 公司目标在2026财年末将单位收入的温室气体排放强度较2020年基准降低2%[163][164] - 报告期间内公司未发现任何排放和环境法规违规[165] - 范围1直接温室气体排放量稳定在1公吨二氧化碳当量[161] - 公司已将排放强度计算基准从员工人数更改为百万港元收入[155] 环境保护绩效 - 资源管理 - 无害废弃物总量从4,000公吨降至3,707公吨，降幅为7.3%[169] - 无害废弃物密度从10.81公吨/百万港元收入降至9.83公吨/百万港元收入[169] - 公司目标在2026财年末将单位收入的无害废弃物产生强度较2020年基准降低2%[169] - 报告期间内公司生产厂房未产生有害废弃物[166][169] - 二零二五年能源消耗总量为10,070,187千瓦时，较二零二四年的9,866,292千瓦时略有增加[174] - 能源消耗强度为26,699千瓦时/百万港元收入，与二零二四年的26,666千瓦时/百万港元基本持平[174] - 二零二五年用水量为86,222立方米，较二零二四年的84,537立方米有所增加[174] - 用水量强度为229立方米/百万港元收入，与二零二四年水平一致[174] - 二零二五年蒸汽消耗量为73,194立方米，较二零二四年的71,766立方米有所增加[174] - 蒸汽消耗强度为194立方米/百万港元收入，与二零二四年水平一致[174] - 二零二五年包装物总量为660公吨，较二零二四年的649公吨略有增加[174] - 包装物密度为1.74公吨/百万港元收益，较二零二四年的1.75公吨略有改善[174] - 公司设定了在二零二六年度前将能源、用水、蒸汽消耗强度及包装物密度均减少2%的目标[177] - 能源使用量增加主要由于山东工厂产量增加所致[175] - 公司投资节水节能工具及设备，例如安装水计量表、LED灯及太阳能系统[155] - 公司鼓励资源的经济使用和循环利用，以防止产生和减少废弃物[155] 员工培训与发展 - 受训雇员百分比从二零二四年的24%提升至二零二五年的39%[196] - 二零二五年受训员工中，男性占比92%，女性占比8%[196] - 二零二五年受训员工中，中层员工占比67%，高级管理层占比29%[196] - 总培训时数从2024年的168小时下降至2025年的68小时，降幅约59.5%[198] - 每名雇员平均培训时数从2024年的1.2小时微降至2025年的1.1小时，降幅约8.3%[198] - 男性员工平均受训时数从2024年的1.26小时降至2025年的1.17小时，降幅约7.1%[198] - 女性员工平均受训时数从2024年的1.03小时降至2025年的0.75小时，降幅约27.2%[198] - 高级管理层平均培训时数从2024年的6.08小时大幅下降至2025年的2.33小时，降幅约61.7%[198] - 中层员工平均培训时数从2024年的0.25小时显著增加至2025年的1.12小时，增幅达348%[198] - 初级员工在2025年平均培训时数为0.09小时，2024年数据未提供[198] - 公司将更重视员工发展并继续提供培训机会[200] 职业健康与安全 - 公司报告期间无因工死亡、因工损失工作日或重大工伤发生[192][191][193]