閣下如已將名下的聯合醫務集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連 同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其 他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何 部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED 噛⠡桂⛪涐⭒㯡洒軴⠑ 荵㪇 汇㯒啯ㅤ躳▌踁偽逓㯡洒軴 ⠑荶 荵嚎⋚⊿屽莇722荶 建議 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註 冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 (1) 重選退任董事； (2) 授出關於購回股份及發行股份的一般授權； (3) 續聘核數師； 及 股東週年大會通告 聯合醫務集團有限公司謹訂於2025年11月21日（星期五）下午2時30分假座香港德輔道 中71號永安集團大廈14樓舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第15至19頁。 隨函同時附上股東週年大會所用之代表委任表格 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED 噛⠡桂⛪涐⭒㯡洒軴⠑ 荵㪇 汇㯒啯ㅤ躳▌踁偽逓㯡洒軴 ⠑荶 荵嚎⋚⊿屽莇722荶 股東週年大會通告 茲通告聯合醫務集團有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月21日（星期五）下午2時 30分假座香港德輔道中71號永安集團大廈14樓舉行股東週年大會，以考慮下列事宜： 1 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止年度的經審核綜合 財務報表及董事會報告及核數師報告。 2. 宣派截至2025年6月30日止年度末期股息每股本公司股份1.90港仙。 3. (a) 重選孫耀江醫生為本公司執行董事。 (b) 重選孫文堅醫生為本公司執行董事。 (c) 重選郭卓君女士為本公司執行董事。 (d) 授權本公司董事會釐定相關董事的薪酬。 4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。 5. 考慮及酌情通過（無論有 ...

Annual Report 2025 年報 CONTENTS 目錄 | 2 | Corporate Information | | --- | --- | | | 公司資料 | | 4 | Financial Highlights | | | 財務摘要 | | 6 | Chairman's Statement | | | 主席報告 | | 10 | Co-CEOs' Report | | | 聯席行政總裁報告 | | 15 | Management Discussion and Analysis | | | 管理層討論及分析 | | 42 | Environmental, Social and Governance Report | | | 環境、社會及管治報告 | | 88 | Biographical Details of Directors | | | 董事履歷 | | 99 | Corporate Governance Report | | | 企業管治報告 | | 122 | Report of Directors | | | 董事會報告 | | 162 | Independent Auditor' ...

业绩数据 - 截至2025年6月30日，仁德医疗服务年度交易金额约2261.4万港元[9] - 截至2025年6月30日，联合医务服务年度交易金额约2132.4万港元[10] - 2024年6月30日止年度，仁德医疗服务交易金额1941.5万港元[14] - 2024年6月30日止年度，联合医务服务交易金额2071万港元[14] 交易上限 - 仁德医疗服务第一年建议年度上限上调约2250万港元，后两年按10%增长[9] - 联合医务服务第一年建议年度上限3000万港元，后两年按10%增长[10] 结算方式 - 联合医务服务发票发出后一至三月结算，物业按月结算[7] - 仁德医疗服务发票发出后一至三月结算[8] 审查机制 - 财务每月监察记录实际交易金额[11] - 业务人员每半年审查交易协定条款[11] 历史交易 - 历史交易构成持续关连交易，须遵守申报公告规定[15] - 公司未及时披露历史交易，未遵守相关规定[16] 改进措施 - 完善现行政策程序，审视非全资附属公司状态[18] - 附属公司加强协调申报安排[20] - 安排上市规则培训课程[20] - 密切监察内控系统，与法律顾问合作[20]

协议签署方与性质 - 协议由公司间接全资附属公司联合医务专业与周大福人寿订立 [1] - 协议为2026年周大福人寿医疗服务协议 [1] - 协议内容涉及提供及管理医疗服务 [1] 协议服务内容与对象 - 服务由联合医务专业或其适用的联属公司提供 [1] - 服务对象为周大福人寿成员及/或周大福人寿家庭成员 [1] 协议生效日期与期限 - 协议自2026年1月1日起生效 [1] - 协议续期期限为两年六个月 [1]

公司合作协议 - 公司间接全资附属公司联合医务专业与周大福人寿订立2026年周大福人寿医疗服务协议 [1] - 协议内容为由联合医务专业或其联属公司向周大福人寿成员及家庭提供及管理医疗服务 [1] - 协议自2026年1月1日起续期两年六个月 [1]

协议核心信息 - 联合医务间接全资附属公司联合医务专业与周大福人寿订立2026年周大福人寿医疗服务协议 [1] - 协议内容涉及由联合医务专业或其适用的联属公司向周大福人寿成员及/或家庭成员提供及管理医疗服务 [1] - 协议自2026年1月1日起续期两年六个月 [1] 协议相关方与时间 - 协议订立日期为2025年10月9日 [1] - 协议双方为联合医务专业和周大福人寿 [1]

协议概况 - 2025年10月9日联合医务专业与周大福人寿订立2026年医疗服务协议，2026年1月1日起续期两年六个月[2][8] - 协议提供行政管理和临床服务，费用含行政管理费和临床费[11][14] - 服务费用按正常商业条款厘定，考虑市场价格等因素[12][13] 交易金额 - 历史过往交易金额：截至2023年6月30日止九个月约1998.4万、2024年6月30日止十二个月约3635.8万、2025年6月30日止十二个月约5020万、2025年8月31日止两个月约760万港元[17] - 历史年度或交易上限：截至2023年6月30日止九个月3000万、2024年6月30日止十二个月6000万、2025年6月30日止十二个月8000万、2025年9月30日止三个月2000万、2025年12月31日止三个月1700万港元[18] - 2026年协议建议年度上限：截至2026年6月30日止六个月3200万、2027年6月30日止十二个月7600万、2028年6月30日止十二个月9800万港元[19] 审批安排 - 独立董事会已成立，独立财务顾问已获委任，将向独立股东和独立董事委员会提供意见[5][6] - 公司预计2025年11月6日或前后寄发通函并召开股东特别大会[7][31] 未来展望 - 预计一般及优质医疗服务需求增加，较过往交易金额增加约1000万港元[22] - 建议年度上限考虑10%缓冲额应对通胀及新增成员需求[22] 交易监控 - 财务部门监控交易金额，确保不超建议年度上限，超限时通报管理层并磋商调整[24] - 业务、法律部门和内部审计团队及独立非执行董事将定期检查协议交易[26] 目的与背景 - 公司为投资控股公司，集团主要从事医疗保健服务[25] - 订立协议目的为持续服务及扩展医疗保健服务至B2B2C市场[23]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额500万港元，股份50亿股，面值0.001港元[1] - 本月底已发行股份总数8.10955244亿股，库存股份为0[2] 期权情况 - 首次公开售后购股权计划本月底结存股份期权1120万股，变动为0[3] - 2023年购股期权计划本月底结存股份期权为0，变动为0[3] - 本月内因行使期权所得资金为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

协议签署背景 - 公司间接全资附属公司联合医务专业与周大福人寿订立2025年周大福人寿医疗服务协议 [1] - 新协议因现有2022年医疗服务协议将于2025年9月30日届满而订立 [1] 协议核心内容 - 协议内容涉及由联合医务专业（或促使其适用联属公司）向周大福人寿成员及╱或周大福人寿家庭成员提供及管理医疗服务 [1]