公司董事会会议安排 - 公司董事会会议将于2026年3月10日举行 [1] - 会议目的包括批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止的年度业绩及其发布 [1] - 会议将考虑建议派付末期股息(如有) [1]

会议安排 - 公司董事会会议将于2026年3月10日举行[3] - 会议将批准2025年度业绩及发布[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告发出当日公司董事会有3名执行董事[3] - 公告发出当日公司董事会有1名非执行董事[3] - 公告发出当日公司董事会有3名独立非执行董事[3]

市场整体表现 - 截至2月4日收盘，共有100只股票创下52周新高 [1] - 同时，有超过60只股票创下52周新低 [3][4][5] 52周新高股票表现 - **创高率领先股票**：METROPOLIS CAP(08621)、亚势备份(08290)、温岭工量刃具(01379)的创高率位列前三，分别为74.55%、63.89%、57.48% [1] - **显著涨幅股票**：亚洲联网科技(00679)创高率为46.23%，亚太金融投资(08193)为25.45%，浦江中国(01417)为24.07% [1] - **中大型公司表现**：东鹏饮料(09980)收盘价275.8港元，创高率9.53%；中远海运国际(00517)收盘价6.88港元，创高率8.19%；长飞光纤光缆(06869)收盘价92.6港元，创高率4.79% [1] - **金融与地产股**：信达国际控股(00111)创高率12.84%；渣打集团(02888)收盘价203.4港元，创高率0.78%；汇丰控股(00005)收盘价139港元，创高率0.22% [1][2][3] - **工业与制造业**：中集集团(02039)创高率3.00%；中国重汽(03808)收盘价38.54港元，创高率2.50%；三一国际(00631)收盘价13.09港元，创高率2.31% [2] - **消费与零售**：新东方-S(09901)收盘价50.85港元，创高率2.00%；周大福创建(00659)收盘价9.25港元，创高率1.85% [2] - **交通运输**：中国东方航空股份(00670)创高率4.83%；中国南方航空股份(01055)创高率4.32%；太平洋航运(02343)创高率1.92% [1][2] - **能源与资源**：兖矿能源(01171)创高率4.45%；兖煤澳大利亚(03668)创高率3.22%；稀美资源(09936)创高率2.12% [1][2] 52周新低股票表现 - **跌幅居前股票**：高地股份(01676)创低率为-45.71%，喜相逢集团(02473)为-23.42%，建发新胜(00731)为-21.51% [3] - **医疗健康板块**：银诺医药-B(02591)创低率-9.51%；美中嘉和(02453)创低率-6.16%；脑动极光-B(06681)创低率-5.28%；宜明昂科-B(01541)创低率-4.18% [3][4] - **科技与互联网**：聚水潭(06687)收盘价21.94港元，创低率-10.00%；七牛智能(02567)创低率-8.93%；浪潮数字企业(00596)收盘价4.27港元，创低率-8.17%；小米集团-W(01810)收盘价33.96港元，创低率-1.92% [3][4] - **消费与餐饮**：周黑鸭(01458)创低率-0.64%；茶百道(02555)创低率-0.48% [5] - **大型科技股**：美团-W(03690)收盘价92.15港元，创低率-0.49%；比亚迪股份(01211)收盘价90港元，创低率-0.45%；京东集团-SW(09618)收盘价107.9港元，创低率-0.19% [5]

股本与股份 - 截至2026年1月31日，公司法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，面值0.1港元[1] - 截至2026年1月31日，已发行股份（不含库存股份）8.25亿股，库存股份0，已发行股份总数8.25亿股[2] 公众持股 - 公司公众持股量初始指定门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不含库存股份）的25%[3] - 截至2026年1月31日，公司已符合适用的公众持股量要求[3] 购股权计划 - 截至2026年1月31日，公司2017年7月14日采纳之购股权计划的股份期权数目为8250万股[4]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为8.25亿股，已发行股份总数为8.25亿股[2] - 截至本月底，2017年7月14日采纳之购股权计划的股份期权数目为8250万股[3]

公司土地资产获取与资本支出 - 公司通过其间接全资附属公司越南理文化工，与转租方Thanh Binh Phu My Joint Stock Company订立转租合约，获取位于越南胡志明市新富坊富美3特别工业区内的一块土地 [1] - 转租土地总占地面积约28.5万平方米，包含两块相连地块，并毗连约21,635平方米的水域面积，土地用途为工业 [1] - 转租年期自2025年12月25日起至2077年12月21日止，基础设施费约为15395.03亿越南盾，相当于约4.557亿港元 [1] 公司战略与市场布局 - 公司拟深化于越南市场的渗透及布局，以捕捉该土地附近潜在客户所带来的当地吸引销售价格及需求 [1] - 公司预期越南市场的需求将持续增长，因此对当地产能的需求亦随之增加 [1] - 为支持其扩展及营运需求，公司拟利用该土地兴建新的自营生产设施 [1] 生产与销售规划 - 公司预计新建生产设施生产的大部份产品将于越南境内销售，使生产与终端市场需求相匹配 [1]

公司重大资产交易 - 公司间接全资附属公司越南理文化工与转租方Thanh Binh Phu My Joint Stock Company订立土地转租合约 [1] - 转租土地位于越南胡志明市新富坊富美3特别工业区内 总占地面积约28.5万平方米 包含两块相连地块 毗连约21,635平方米的水域面积 [1] - 土地用途为工业用途 转租年期自2025年12月25日起至2077年12月21日止 基础设施费约为15395.03亿越南盾 相当于约4.557亿港元 [1] 公司战略与市场布局 - 公司拟深化于越南市场的渗透及布局 以捕捉该土地附近潜在客户所带来的当地吸引销售价格及需求 [1] - 公司预期越南市场的需求将持续增长 因此对当地产能的需求亦随之增加 [1] - 为支持其扩展及营运需求 公司拟利用该土地兴建新的自营生产设施 [1] 生产与销售规划 - 公司预计该设施生产的大部份产品将于越南境内销售 使生产与终端市场需求相匹配 [1]

公司重大资产交易 - 公司间接全资附属公司越南理文化工订立土地转租合约，转租位于越南胡志明市新富坊富美3特别工业区内的土地及毗连水域，租期自2025年12月25日起至2077年12月21日止，为期约52年 [1] - 转租土地总占地面积约28.5万平方米，包含两块相连地块，并毗连约21,635平方米的水域面积，土地用途为工业 [1] - 此次转租的基础设施费约为15,395.03亿越南盾，约合4.557亿港元 [1] 公司战略与产能规划 - 公司拟通过此交易深化于越南市场的渗透及布局，以捕捉该土地附近潜在客户所带来的当地吸引销售价格及需求 [1] - 公司预期越南市场的需求将持续增长，因此对当地产能的需求亦随之增加，为支持其扩展及营运需求，公司计划利用该土地兴建新的自营生产设施 [1] - 公司预计新设施生产的大部分产品将于越南境内销售，以实现生产与终端市场需求的匹配 [1]

数据相关 - 基础设施费约15395.03099亿越南盾（约4.55715亿港元）[3][5][6] - 首笔款项266.95843125亿越南盾（约7975.0125万港元），占17.3%[6] - 第二笔款项349.763748125亿越南盾（约1.03335375亿港元），占22.7%[6] - 第三笔款项151.541707125亿越南盾（约4477.2万港元），占9.8%[6] - 第四笔款项771.2392125亿越南盾（约2.278575亿港元）加2.5%单利利息[9] - 2025年度土地租金费率约每平方米2200越南盾（约0.65港元），总计约6.27亿越南盾（约18.5229万港元）[8] - 初始年度服务费为7.524285亿越南盾（约222.3万港元）[9] - 废水处理费等初始单价每立方米2640越南盾（约0.78港元）[9] - 水域面积转租费初始年金额3.16812亿越南盾（约9.36万港元）[9] - 土地总面积约285,000平方米，毗邻约21,635平方米水域[12] - 集团确认的使用权资产价值约4.56亿港元[18] 未来展望 - 公司拟深化越南市场渗透及布局[16] - 利用土地兴建新自营生产设施，产品预计大部分越南境内销售[16] 其他 - 转租土地年期自2025年12月25日起至2077年12月21日止[3][5][6] - 转租方股权由Nguyễn Thị Thảo Nhi等持有[15] - 转租合约交易百分比比率高于5%但低于25%[18] - 转租合约构成须予披露交易，遵守申报及公告规定[18] - 转租合约按一般商业条款订立，公平合理[17] - 集团须确认固定租金付款为土地使用权资产[18] - 公告发出日董事会有三名执行董事等[22] - 越南盾按3,385越南盾 = 1港元换算港元仅作说明[22]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为8.25亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为8.25亿股[2] 股份期权 - 2017年7月14日购股权计划，上月底和本月底结存的股份期权数目均为8250万股[3]