股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 公司名稱: CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (CEC國際控股有限公司*) 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00759 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 ...

股本与股份情况 - 截至2025年9月底公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.1港元，本月无增减[1] - 截至2025年9月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为6.66190798亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为6.66190798亿股，本月无增减[3]

提名委员会成立与构成 - 提名委员会于2012年3月21日由董事会决议成立[2] - 成员不少于三位，初始四位，至少一名不同性别，主席由董事会委任[6] 会议相关 - 会议法定人数为两位成员，成员一票表决权，票数相等主席可投第二票[4] - 每一财政年度至少召开一次会议[5] 授权与职责 - 获董事会授权可要求雇员提供资料等[9] - 职责包括检讨董事会架构、物色董事人选等[9] 决议效力与规则 - 全体成员签署书面决议与会议决议具同等效力[10] - 职权范围根据上市规则检讨，修订建议提交董事会审批[11] 独立董事选任 - 董事会拟选任独立非执行董事，应在通函中列明多项信息[12]

会议决议 - 2025年8月22日建议决议案获股东正式通过[3] - 所有决议案获超50%票数赞成，正式通过为普通决议案[6] 股东数据 - 2025年9月30日有权表决股东所持已发行股份总数666,190,798股[4] 议案表决 - 多项议案赞成票占比达100%，授予董事配发、回购股份等议案部分赞成票占比99.980657%[5] 董事会构成 - 公布日期公司董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[10]

股份数据 - 截至2025年8月31日，公司法定/注册股份数目为10亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 本月法定/注册股份数目及法定/注册股本无增减[1] - 截至2025年8月31日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为6.66190798亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为6.66190798亿股[3] - 本月已发行股份（不包括库存股份）数目及库存股份数目无增减[3]

公司信息 - 上市公司为CEC国际控股有限公司[10] 报告发布 - 2025年8月22日发布2024/2025年度报告及股东周年大会通函[1] - 报告有中英文版，已上载于港交所披露易及公司网站[1][6] 通讯方式 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[2][7] - 未来通讯中英文版在公司及披露易网站提供，替代印刷本[3][8] 通讯收取 - 非登记股东联络中介提供邮箱收通讯[4][9] - 要印刷版可填回条交过户处或邮件说明[5][9] - 回条简便回邮号码为37[11]

报告发布 - 2024/2025年度报告等已发布，有中英文版，可在港交所和公司网站查看[2][8] 通讯方式 - 2023年12月31日起采用电子方式发布通讯，未来在公司和披露易网站提供[3][4][9] 股东建议 - 建议股东扫描二维码或交回回条提供有效邮箱[5][9] - 未提供有效邮箱将发印刷本，希望收印刷版可申请，有效期一年[6][7][10] 其他说明 - 通知日期为2025年8月22日[10][11] - 对通知有疑问可电邮香港股份过户处查询[8][10]

股东周年大会 - 2025年9月30日上午10时在香港观塘举行[2] - 省览及采纳截至2025年4月30日止年度财报等报告[3] 股份授权 - 授予董事配发不超20%、回购不超10%股份授权[3] - 待决议通过后扩大配发股份授权[3] 人事相关 - 重选林国仲、徐美玲为执行董事和独董[3] - 授权董事会厘定董事酬金[3] 机构续聘 - 续聘罗兵咸永道为核数师并授权定酬金[3]

股东周年大会 - 公司股东周年大会将于2025年9月30日举行[3] - 需省览及采纳截至2025年4月30日止年度经审核财务报表等[4] - 重选林国仲为执行董事，徐美玲为独立非执行董事[4] - 续聘罗兵咸永道为核数师至下届股东周年大会结束[4] 股份相关 - 董事配发额外股份等不得超已发行股本面值总额20%[7] - 董事回购已发行股份面值总额不得超已发行股本面值总额10%[9] - 新增配发数额不得超已发行股本面值总额10%[10] - 公司于2025年9月24日至9月30日暂停办理股份过户登记[5] 参会投票 - 有权出席大会的股东可委派代表参会投票，持有两股以上可委派多位代表[1] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席大会投票，若出席则表格视作撤销[2] - 代表委任表格及相关文件最迟须在大会指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[3] - 联名股份持有人仅名册内名列首位者有权投票[4] - 欲出席大会投票，填妥的股份过户转让表格须于2025年9月23日下午4时30分前送交登记[5] 其他 - 审核委员会批准外聘核数师薪酬并检讨工作，建议续聘罗兵咸永道，董事会接纳[6] - 股东需细阅2025年8月22日通函，内有建议提呈决议案资料[7] - 通告以中英文发出，有歧义以英文版为准[7] - 大会当日恶劣天气信号生效，大会仍如期举行[8]

股东周年大会 - 2025年9月30日上午10时在香港观塘巧明街110号兴运工业大厦二楼举行[3][8][44] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前交回[4][19] - 大会普通事项包括省览及采纳截至2025年4月30日经审核财务报表等[47] - 特别事项包括重选林国仲先生为执行董事等[47] 股份相关 - 最后可行日期（2025年8月15日）有666,190,798股已发行股份，无库存股份[17][36] - 股份发行授权获通过后，可配发不超133,238,159股股份[17] - 大会将提呈回购股份一般授权，数额最高为已发行股本面值总额的10%[17] - 假设无新增发行或回购，可回购不超66,619,079股[36] - 若全面行使回购权力且股权不变，林先生权益将增至约73.77%[41] - 最后可行日期前六个月内，公司无回购股份[42] - 截至2025年7月31日过去十二个月及本月，股份最高买卖价为0.560港元，最低为0.092港元[42] 人员相关 - 林国仲先生及徐美玲女士将在大会上轮值告退并膺选连任[15] - 林先生33岁，持有公司442,295,660股股份，占约66.39%[26][27][40] - 林先生服务协议任期自2024年12月1日起计为3年，每年可收4,200,000港元酬金及酌情花红[28] - 徐女士61岁，委任书自2023年12月24日起计为2年，目前每年收462,000港元董事酬金[30][31] 其他 - 公司于2025年9月24日至9月30日暂停办理股份过户登记[56] - 填妥股份过户转让表格须于2025年9月23日下午4时30分前送交指定地点登记[56] - 审核委员会批准续聘罗兵咸永道为核数师，董事会已接纳该建议[56]