股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (CEC國際控股有限公司*) 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00759 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | ...

公司信息 - 上市公司为CEC国际控股有限公司[10] 报告发布 - 2025年8月22日发布2024/2025年度报告及股东周年大会通函[1] - 报告有中英文版，已上载于港交所披露易及公司网站[1][6] 通讯方式 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[2][7] - 未来通讯中英文版在公司及披露易网站提供，替代印刷本[3][8] 通讯收取 - 非登记股东联络中介提供邮箱收通讯[4][9] - 要印刷版可填回条交过户处或邮件说明[5][9] - 回条简便回邮号码为37[11]

报告发布 - 2024/2025年度报告等已发布，有中英文版，可在港交所和公司网站查看[2][8] 通讯方式 - 2023年12月31日起采用电子方式发布通讯，未来在公司和披露易网站提供[3][4][9] 股东建议 - 建议股东扫描二维码或交回回条提供有效邮箱[5][9] - 未提供有效邮箱将发印刷本，希望收印刷版可申请，有效期一年[6][7][10] 其他说明 - 通知日期为2025年8月22日[10][11] - 对通知有疑问可电邮香港股份过户处查询[8][10]

CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 日期：2025年 月 日 簽署 （註7） ： CEC 國際控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號： 759） 股東週年大會之代表委任表格 本人╱吾等 （註1） 地址為 為CEC International Holdings Limited（CEC國際控股有限公司）（「本公司」）股本中每股面值0.10港元股份（「股 份」） 股 （註2） 之登記持有人，茲委任 （註3） 地址為 或如其未能出席，則委任大會主席為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2025年9月30日（星 期二）上午10時正假座香港觀塘巧明街110號興運工業大廈二樓舉行之股東週年大會（或其任何續會），代表本 人╱吾等及以本人╱吾等名義，依下列指示就上述大會通告所載之決議案投票，或如無任何指示，則由本人 ╱吾等委任之代表酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | （註4） | 反對 | （註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納本公司截至2025年4月30日止年度之經審核財務 ...

股东周年大会 - 公司股东周年大会将于2025年9月30日举行[3] - 需省览及采纳截至2025年4月30日止年度经审核财务报表等[4] - 重选林国仲为执行董事，徐美玲为独立非执行董事[4] - 续聘罗兵咸永道为核数师至下届股东周年大会结束[4] 股份相关 - 董事配发额外股份等不得超已发行股本面值总额20%[7] - 董事回购已发行股份面值总额不得超已发行股本面值总额10%[9] - 新增配发数额不得超已发行股本面值总额10%[10] - 公司于2025年9月24日至9月30日暂停办理股份过户登记[5] 参会投票 - 有权出席大会的股东可委派代表参会投票，持有两股以上可委派多位代表[1] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席大会投票，若出席则表格视作撤销[2] - 代表委任表格及相关文件最迟须在大会指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[3] - 联名股份持有人仅名册内名列首位者有权投票[4] - 欲出席大会投票，填妥的股份过户转让表格须于2025年9月23日下午4时30分前送交登记[5] 其他 - 审核委员会批准外聘核数师薪酬并检讨工作，建议续聘罗兵咸永道，董事会接纳[6] - 股东需细阅2025年8月22日通函，内有建议提呈决议案资料[7] - 通告以中英文发出，有歧义以英文版为准[7] - 大会当日恶劣天气信号生效，大会仍如期举行[8]

股东周年大会 - 2025年9月30日上午10时在香港观塘巧明街110号兴运工业大厦二楼举行[3][8][44] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前交回[4][19] - 大会普通事项包括省览及采纳截至2025年4月30日经审核财务报表等[47] - 特别事项包括重选林国仲先生为执行董事等[47] 股份相关 - 最后可行日期（2025年8月15日）有666,190,798股已发行股份，无库存股份[17][36] - 股份发行授权获通过后，可配发不超133,238,159股股份[17] - 大会将提呈回购股份一般授权，数额最高为已发行股本面值总额的10%[17] - 假设无新增发行或回购，可回购不超66,619,079股[36] - 若全面行使回购权力且股权不变，林先生权益将增至约73.77%[41] - 最后可行日期前六个月内，公司无回购股份[42] - 截至2025年7月31日过去十二个月及本月，股份最高买卖价为0.560港元，最低为0.092港元[42] 人员相关 - 林国仲先生及徐美玲女士将在大会上轮值告退并膺选连任[15] - 林先生33岁，持有公司442,295,660股股份，占约66.39%[26][27][40] - 林先生服务协议任期自2024年12月1日起计为3年，每年可收4,200,000港元酬金及酌情花红[28] - 徐女士61岁，委任书自2023年12月24日起计为2年，目前每年收462,000港元董事酬金[30][31] 其他 - 公司于2025年9月24日至9月30日暂停办理股份过户登记[56] - 填妥股份过户转让表格须于2025年9月23日下午4时30分前送交指定地点登记[56] - 审核委员会批准续聘罗兵咸永道为核数师，董事会已接纳该建议[56]

收入和利润（同比环比） - 收益减少1.7%至14.44亿港元（上年：14.70亿港元）[18] - 综合收益为14.44亿港元，较上一财年下跌1.7%[20] - 综合毛利为5.58亿港元，较上一财年下跌3.6%[20] - 权益持有人应占亏损为4383.1万港元，较上年度扩大47.0%[20] - 公司年度亏损4383.1万港元，较上年的2981.2万港元亏损扩大[18] - 权益持有人应占亏损4383.1万港元（上年：亏损2981.2万港元）[10] - 每股基本亏损6.58港仙（上年：4.47港仙）[18] - 零售业务分部经营溢利为458.5万港元，同比下跌71%[26] - 投资物业录得公平价值亏损133.6万港元[30] 成本和费用（同比环比） - 毛利率下降0.7个百分点至38.7%（上年：39.4%）[18] - 零售业务分部毛利率为40.0%，同比下降0.3个百分点[24] - 实质银行借款利息为1,655,000港元，较去年773,000港元大幅上升114%[35] - 存货为159,213,000港元，较去年151,303,000港元增长5.2%[33] - 总预付款、按金及其他应收款为69,899,000港元，较去年73,397,000港元下降4.8%[33] 各条业务线表现 - 零售业务分部收益为13.94亿港元，同比下降2.0%[23] - 电子元件制造业务分部收益为4937.7万港元，按年回升8.1%[27] - 公司附属公司主要从事食品饮料零售、电子元件生产销售及投资物业持有[61] - 公司零售业务759阿信屋超过9成商品从原产地直接进口[64] - 759阿信屋采购网络覆盖60个国家及地区以分散进货成本风险[64][67] - 公司进口进货价格主要以日元、欧元及美元结算[64] 现金流表现 - 经营业务现金流入净额1.67亿港元（上年：1.61亿港元）[18] - 经营业务现金流入净额166,568,000港元，较去年160,930,000港元增长3.5%[36][37] - 投资业务现金流出净额6,833,000港元，较去年12,212,000港元减少44%[36][37] - 融资业务现金流出净额174,292,000港元，较去年163,013,000港元增加[36][37] - 银行结余及现金为7817.4万港元，同比下降15.8%[31] 资产负债结构 - 资产总值下降至8.14亿港元（上年：8.86亿港元）[10] - 负债总额减少至3.73亿港元（上年：3.95亿港元）[10] - 负债权益比率为0.07，较上年的0.05有所上升[31] - 净流动负债940,000港元，去年为净流动资产9,288,000港元，流动比率降至1.00倍[37] - 用作银行信贷抵押的资产账面价值约266,936,000港元，较去年271,565,000港元略有下降[38] - 银行信贷以集团楼宇、投资物业、存货和银行存款作为抵押，并符合财务限制条款[32] - 公司持有可供分派予权益持有人的实缴盈余约131,338,000港元及保留盈利约10,962,000港元[73] 管理层讨论和指引 - 香港市民外游热潮持续，周末及假期出境人数高企[19] - 全球地缘政治局势导致金融市场极端波动影响各地经济[65] - 公司未宣派截至2025年4月30日年度的中期及末期股息（2024年：无）[16] - 公司未宣派截至2025年4月30日止年度的中期及末期股息[70] - 公司股息政策考虑因素包括整体财务状况、营运资金状况及未来扩展计划[139] - 公司采用持续经营基准编制财务报表[133] 公司治理和董事会构成 - 公司董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[104] - 独立非执行董事人数占董事会成员半数[104] - 董事会主席兼董事总经理邓凤群女士任职超过25年[110] - 林國仲33歲於2018年9月28日獲委任執行董事2021年8月1日起擔任副董事總經理[48] - 何萬理45歲持有香港科技大學計算機科學學士及工商管理碩士學位2024年獲商業分析碩士學位[48] - 葛根祥78歲持有澳門東亞大學工商管理碩士學位具30年金融銀行經驗[49] - 陳超英66歲持有英國伯拉福大學工商管理碩士學位具30年會計證券經驗[50] - 徐美玲61歲持有香港大學文學士學位具35年法律企業融資經驗[51] - 何詠儀51歲持有香港理工大學會計學學士及工商管理碩士學位具7年核數經驗[53] - 麥少玲61歲持有英國威爾斯大學工商管理碩士學位具40年行政經驗[54] - 王正文57歲持有北京財經學院學位具中國會計師資格[54] - 賴婉茹53歲持有香港理工大學企業主管管理學文憑具35年採購經驗[54] - 趙向群63歲持有中山大學物理學士及碩士學位具35年電子元件質量管理經驗[55] - 公司于2025年2月更新董事及高级人员责任保险[106] - 全体董事均完成持续专业发展培训(1)(2)类课程[113] - 董事证券交易遵守标准守则的确认期间为2024年5月1日至2025年4月30日[118] - 董事会性别构成中女性代表比例约为33%（2名女性董事/6名董事）[124] 委员会运作和会议出席 - 公司截至2025年4月30日止年度董事会会议共召开7次[108] - 所有执行董事（3名）和独立非执行董事（3名）董事会会议出席率均为100%[108] - 审计委员会召开4次会议 独立非执行董事出席率均为100%[108] - 薪酬委员会召开2次会议 相关董事出席率均为100%[108] - 提名委员会召开1次会议 相关董事出席率均为100%[108] - 2024年度股东周年大会所有董事出席率均为100%[108] - 提名委员会由4名成员组成含1名执行董事和3名独立非执行董事[120] - 薪酬委员会成员包含1名执行董事和3名独立非执行董事[117] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[128] - 审计委员会年度会议后商谈环节次数为2次[129] - 薪酬委员会在年度内召开2次会议[117] - 提名委员会年度会议次数为1次[122] - 董事会中独立非执行董事比例至少为三分之一[122] 股权结构和主要股东 - 公司董事林国仲持有442,295,660股股份占已发行股本66.39%[80] - 主要股东罗静意女士持有472,250,848股股份占已发行股本70.89%[85] - Ka Yan China Development Company Limited持有442,295,660股股份占已发行股本66.39%[85] - HSBC International Trustee Limited作为信托受托人持有442,295,660股股份[85] - 高雅线圈制品有限公司无投票权递延股份总数14,000,000股[82] - 林国仲先生持有6,000,000股无投票权递延股份占高雅线圈42.86%[82] - 公司已发行股份每股面值0.10港元[80] 雇员和人力资源 - 员工人数约1,300名，较去年1,350名减少[42] - 集团零售业务雇员总数839人，同比增长2.2%（2024年：821人）[174] - 女性雇员591人，占总雇员70.4%（2024年：564人）[174] - 40岁以上雇员536人，占总雇员63.9%（2024年：500人）[174] - 全职雇员753人，占总雇员89.7%（2024年：729人）[174] - 雇员平均月流失率4.9%（2024年：4.5%）[177] - 40岁以下雇员月流失率7.0%（2024年：6.5%）[177] - 兼职雇员月流失率8.4%（2024年：11.1%）[177] - 因工伤损失工作日数498日，同比下降40.6%（2024年：838日）[181] - 员工性别比例为女性70%对男性30%[125] - 高级管理职位中女性占比46%[125] - 高级管理人员薪酬在0至100万港元组别人数为11人[117] - 高级管理人员薪酬在100万至150万港元组别人数为2人[117] - 公司采用包含固定与浮动酬金的组合薪酬政策[114] - 集团确认无雇员遭受强迫劳动或工作相关体罚[187] 培训和发展 - 零售业务受训雇员人数比率为87%较2024年90%下降3个百分点[184] - 每名雇员完成培训平均时数为1.0小时较2024年1.5小时下降33%[184] - 女性雇员受训比率88%高于男性雇员的83%[184] - 高级管理层受训比率63%较2024年79%下降16个百分点[184] - 高级管理层平均培训时数8.2小时较2024年14.4小时下降43%[184] - 基层员工受训比率88%保持较高水平较2024年90%微降2个百分点[184] - 公司秘书何詠儀女士在年度内接受不少于15小时专业培训[134] 供应商和客户集中度 - 公司最大供应商采购额占比17%[92] - 五大供应商合计采购额占比37%[92] - 公司向五大客户销售额占总销售额不足5%[93] - 采购网络覆盖60个国家及地区以分散供应链风险[196] - 共有209家主要供应商，其中124家来自海外[196] - 来自中国内地、香港、澳门及台湾地区的供应商共85家[196] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 公司通过持份者参与和重要性评估识别重大ESG议题，主要关注环境、雇员、产品责任和社区参与四大优先范畴[153] - 公司报告期内未发现任何严重违反环境保护相关法例及法规的情况，包括香港法例第603章和第311W章[154] - 公司采取优化信息系统减少采购与需求差异、近保质期食品促销、破损货品捐赠等措施减少食物浪费[155] - 公司已将环境、社会及管治相关风险纳入集团风险管理和内部监控系统[147] - 公司成立由执行董事主导的可持续发展工作小组，负责统筹集团可持续发展活动并向董事会汇报[146] - 公司主要持份者包括顾客、雇员、供应商、社区、政府及股东，通过零售店、培训会议、考察等渠道沟通[152] - 香港政府于2023年实施玻璃饮料容器生产者责任计划，2024年实施首阶段即弃胶餐具管制[147] - 公司关注气候变化导致的极端天气对员工安全、门店运营及供应链中断的风险[147] - 公司准备应对香港即将推行的塑胶饮料容器生产者责任计划和第二阶段即弃塑胶管制措施[148] - 公司通过工作指引和培训确保员工遵守环保法规，包括2050年碳中和目标相关措施[147] - 公司零售业务产生无害废弃物总量约74吨与2024年持平[159] - 包装用塑料材料消耗量约57吨较2024年60吨下降5%[162] - 自备购物袋顾客比例达94%较2024年93%提升1个百分点[162] - 电力消耗量21,056,000千瓦时较2024年21,969,000千瓦时下降4.2%[166] - 燃油消耗量117,480升较2024年120,284升下降2.3%[167] - 温室气体排放总量9,100公吨二氧化碳当量较2024年9,845公吨下降7.6%[169] - 范围2能源间接排放8,671公吨二氧化碳当量较2024年9,419公吨下降7.9%[169] - 氮氧化物排放682,507克较2024年742,978克下降8.1%[167] - 零售分店数量168间较2024年165间增加1.8%[167] - 电力消耗密度476千瓦时/平方米较2024年485千瓦时/平方米下降1.9%[166] - 零售业务用水总量为7,034立方米，同比增长39.9%（2024年：5,028立方米）[173] - 用水密度为0.16立方米/平方米楼面面积（2024年：0.11立方米/平方米）[173] - 集团期内无产品因安全与健康理由需要回收[191] - 集团期内未发现任何有关产品及服务的重大投诉[188] - 集团严格遵守《个人资料（私隐）条例》保障客户数据安全[192] - 向基层捐赠超过9000包食米以缓解社会需求[200] - 环境、社会及管治报告涵盖期间为2024年5月1日至2025年4月30日[142] - 环境、社会及管治报告于2025年7月30日获董事会批核[143] 内部监控和风险管理 - 风险管理系统年度审查未发现重大缺陷[131] - 公司已建立资产监控政策防止未经授权使用或挪用[132] - 公司于2013年12月采纳内幕消息处理政策[135] - 公司未发生任何严重违反适用法律法规的情况[66] 其他重要事项 - 公司最近5个财政年度财务摘要载于年报第4页[97] - 公司投资物业持有情况详见年报第132页[71] - 公司未赎回或购买任何上市股份[75] - 公司股东通讯政策要求于股东周年大会前最少20个营业日发出通知[136] - 持有公司十分之一缴足资本的股东有权要求召开股东特别大会[137] - 公司章程文件在年度内无变动[138]

股份与股本 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份10亿股，面值0.1港元，法定/注册股本1亿港元，较上月无增减[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不含库存股）6.66190798亿股，库存股0，总数较上月无增减[3]

公司财务表现 - 截至2025年4月30日财政年度综合收益录得14.4亿港元 较上一财政年度轻微下跌1.7% [1] - 年度权益持有人应占亏损录得4383.1万港元 较上年度扩大47.0% [1] - 按每6个月综合业绩计算 收益跌幅及亏损规模正逐步改善 反映开源节流措施取得成效 [1] 行业经营环境 - 截至2025年4月30日 香港零售业总销货价值连续14个月录得按年下跌 [1] - 回顾年度内每个月均呈下跌态势 反映本地零售市场经营环境持续恶化 [1] 公司应对措施 - 通过优化货源、改善店铺陈列及提升员工服务质素来控制收益下降幅度 [1]

财务表现 - 年度收益14.44亿港元 同比减少1.72% [1] - 净亏损4383.1万港元 同比扩大约47% [1] - 每股亏损6.58港仙 [1] 经营周期 - 报告期覆盖2024年5月1日至2025年4月30日完整财政年度 [1]