FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 雅天妮集團有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號(如上市) | 00789 | 說明 | | | | | | | | 股份期權計劃詳情 | 上月底結存的股份期權數 | | | 本月底結存的股份期權數 | 本月內因此發行的新股數 | 本月内因此自庫存轉讓的 | 本月底因此可能發行或自 | 本月底可於所有根據計劃 授出的股份期權予以行使 | | | 目 | 本月內變動 | | 目 目 (A1) | | 庫存股份數目 (A2) | 庫存轉讓的股份數目 | 時發行或自庫存轉讓的股 | | | | | | | | | | 份總數 | | 1). ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 雅天妮集團有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00789 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 6,000,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | | 300,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 6,000,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | ...

信息披露 - 2024/25年年报已在公司和港交所网站刊出[5] - 通函、股东周年大会通告及代表委任表格已在相关网站刊出[7] 股东通讯 - 股东可通过香港结算提供邮箱收电邮通知[2] - 书面申请收印刷本有效期一年，到期需再申请[4] - 难查阅可要求公司免费寄送印刷本[3] 咨询方式 - 对通知信函有疑问工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399咨询[5]

信息发布 - 公司文件在www.artini.com.hk和www.hkexnews.hk发布[2][6] - 发布2024/25年年报及2025年7月30日通函[8][9] 通知方式 - 可填回条发至指定邮箱或寄回登记处获电邮通知[2][6] - 可书面通知收取公司通讯印刷本[3][6] 重要日期 - 2025年9月29日举行股东周年大会[8][9] 公司信息 - 公司为雅天妮集团有限公司，股份代号789[10] - 公司网站为www.artini.com.hk[10]

簽署 （附註5） 本人╱吾等 （附註1） | 地址為 | ， | | --- | --- | | 為雅天妮集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.05港元的普通股（「股份」） | （附註2） 股 | | 的登記持有人，茲委任大會主席 （附註3） 或 | ， | | 地址為 | ， | 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二五年九月二十九日（星期一）下午三時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球 貿易廣場85樓8502室舉行之股東週年大會（「大會」），以考慮並酌情通過召開大會通告（「通告」）所載的決議案，並於大會（或其任何續 會）上代表本人╱吾等及以本人╱吾等的名義依照下列指示就該等決議案投票；如無作出任何指示，則由本人╱吾等的代表自行酌情投 票。本人╱吾等的代表亦有權就正式於大會上提呈的任何事宜自行酌情投票。 | | 普通決議案# | 贊成 （附註4） | 反對 （附註4） | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核 | | | | | 綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。 | | | ...

股东大会信息 - 公司股东周年大会2025年9月29日下午3时在香港举行[3] - 2025年9月22日股东名册股东有权出席并投票[10] - 若遇恶劣天气大会将延期并公告[10] 决议事项 - 考虑采纳经审核综合财务报表等报告[4] - 重选袁伟健等为公司董事[4] - 授权董事会厘定董事及核数师薪酬[4] - 董事可配发、购回股份及相关操作[5][7][8] 投票相关 - 股东可委任代表投票及相关规定[9][10] - 联名持有人仅首位投票获接纳[10]

会议信息 - 公司拟于2025年9月29日下午3时在香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场85楼8502室举行股东周年大会[3][7][51] - 股东大会上所有决议案将以投票方式表决，公司将按规定公布结果[27] - 若股东大会当日香港悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将延期[59] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年7月23日，已发行股份总数为1,323,968,128股[16][35] - 待通过相关决议案且无进一步发行或购回股份及行使购股权，公司获准根据发行授权发行最多264,793,625股股份，占已发行股份（库存股份除外）数目20%[16] - 待通过相关决议案且无进一步发行或购回股份及行使购股权，公司获准根据购回授权购回最多132,396,812股股份，占已发行股份（库存股份除外）数目10%[16] - 行使发行授权及根据发行授权配售股份换现金，股份发行价不得较股份基准价折让20%或以上[12] - 2024年8月至2025年7月（截至最后实际可行日期），股份最高价格为0.530港元，最低价格为0.270港元[42] 股东权益 - 最后实际可行日期，陈龙先生非直接控制的公司于712031525股股份中拥有权益，占公司已发行股份约53.78%[38] - 若董事全面行使购回授权，陈龙先生持股权益将增至约59.76%[39] 董事相关 - 纪铃子、袁伟健及马世钦三位董事将在股东周年大会重选连任[19][23][52] - 袁伟健39岁，2023年11月29日起任独立非执行董事等职，任期一年，每年酬金120,000港元[43][44] - 纪铃子37岁，2024年11月1日起任独立非执行董事等职，任期一年，每年酬金120,000港元[45][46] - 马世钦61岁，2020年2月13日起任独立非执行董事，初步任期三年，每年袍金120,000港元[47][48] 其他 - 公司建议更新发行股份及购回股份的一般授权、扩大发行股份的一般授权、重选董事、续聘核数师[3][10] - 董事会建议续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为公司截至2026年3月31日止年度的核数师[24][52] - 授权董事会厘定下年度核数师酬金[24] - 购回可提高公司资产净值及/或每股股份盈利，仅在有利时进行[36] - 截至最后实际可行日期前6个月内，公司未购回任何股份[41] - 上市规则规定，购回致公众人士所持公司已发行股份总数不足25%，公司不得在联交所购回股份[39] - 2025年9月22日名列公司股东名册之股东有权出席股东大会并投票[57] - 代表委任文件等最迟到代表拟投票大会或续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[25][57] - 董事建议股东投票赞成股东大会通告所载全部决议案[29]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，集团收益约为1.507亿港元，同比增长超一倍[11] - 本年度纯利约为760.9万港元，较去年同期上升约11.5%[11] - 2025年公司收益总额约1.507亿港元，较2024年的约7118万港元大幅增加约111.7%[17][27] - 2025年公司毛利约3422.9万港元，较2024年的约1586万港元增加约115.8%[17][28] - 2025年公司溢利约760.9万港元，2024年约为682.5万港元[17] - 2025年其他收益净额约为1014.4万港元，2024年约为1954.1万港元[30] - 2025年溢利约为760.9万港元，2024年约为682.5万港元[33] 成本和费用（同比环比） - 2025年销售及分销开支约为1797.8万港元，较2024年的1639.1万港元增加约9.7%[31] - 2025年行政开支约为1812.6万港元，较2024年的1245万港元增加约45.6%[32] - 2025年3月31日员工数量为25名，2024年为44名；总员工成本约为1037.9万港元，2024年约为679.4万港元[40] 各条业务线表现 - 2025年公司时尚配饰平台业务销售额约8677.5万港元，较2024年的约6776.9万港元增加约28.0%[27] - 2025年公司美容及健康产品销售平台业务销售额约6392.5万港元，较2024年的约341.1万港元增加约1774.1%[27] - 2025年美容及健康产品销售平台业务毛利率为24.8%，2024年约为32.2%[28] - 2025年时尚配饰平台业务销售毛利率约21.2%，较2024年的约21.8%有所减少[28] 管理层讨论和指引 - 公司将加强线下营销投入，推动线上线下渠道深度融合[22] - 公司计划加大对中国市场资源投入，扩大在中国市场销售份额[24] 公司治理相关 - 陈龙31岁，2023年10月30日起任公司执行董事等职，在消费品销售及分销有逾六年经验[52] - 陈绍嘉43岁，2023年11月29日起任公司执行董事兼总裁，在企业管理等方面有超20年经验[53] - 袁伟健39岁，2023年11月29日起任独立非执行董事等职，在会计等事项有超14年经验[55] - 纪铃子37岁，2024年11月1日起任独立非执行董事等职，在金融及银行业有超12年经验[57] - 马世钦61岁，2020年2月13日起任独立非执行董事，在法律界有逾二十年经验[58] - 陈绍嘉2007年12月获福州大学会计系学士学位，2013年11月获香港浸会大学工商管理硕士学位[54] - 袁伟健2009年10月获香港理工大学会计学学士学位，2018年8月获公司管治硕士学位[56] - 纪铃子2009年12月获安徽师范大学英语教育文学士学位，2017年9月获香港理工大学中国商贸管理理学硕士学位[57] - 马世钦1991年8月获英国伦敦大学经济学理学士学位，1995年6月获香港大学法学专业证书，2012年1月获中国人民大学法律硕士学位[58] - 公司遵守香港法例第622章公司条例、上市规则及香港法例第571章证券及期货条例的相关规定[50] - 截至2025年3月31日止年度公司遵守企业管治守则所有条文[59] - 截至2025年3月31日董事会由2名执行董事及3名独立非执行董事组成[61] - 本年度举行了7次董事会会议及1次股东周年大会[65] - 陈龙先生出席董事会会议5/5次、股东大会1/1次；陈绍嘉先生出席董事会会议5/5次、股东大会1/1次等[65] - 公司认为本年度全体独立非执行董事均为独立人士[67] - 截至2025年3月31日止年度，主席为陈龙先生，执行总裁为陈绍嘉先生[68] - 袁伟健先生及纪铃子女士初步固定任期为1年，马世钦先生初步固定任期为3年[69] - 公司已采纳上市规则附录C1所载的企业管治守则及企业管治报告[59] - 公司已采纳上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[60] - 董事会授权执行董事及管理层负责集团日常营运，重大事项战略决策须经董事会批准[70] - 本年度审核委员会共举行三次会议，袁伟健、马世钦出席率100%，刘耀杰出席率100%，纪铃子出席率100%[74] - 本年度薪酬委员会共举行一次会议，马世钦、陈龙、袁伟健、刘耀杰出席率100%[76] - 本年度提名委员会共举行一次会议，袁伟健、陈龙、刘耀杰、马世钦出席率100%[82] - 公司于2008年4月23日、2019年8月26日及2024年9月30日采纳购股计划[78] - 截至2025年3月31日，审核委员会由袁伟健、纪铃子及马世钦三名成员组成[73] - 截至2025年3月31日，薪酬委员会由马世钦、陈龙、袁伟健及纪铃子四名成员组成[75] - 截至2025年3月31日，提名委员会由袁伟健、陈龙、纪铃子及马世钦四名成员组成[79] - 谢海州、刘耀杰于2024年11月1日辞任，纪铃子于同日获委任[72] - 审核委员会已审阅集团本年度综合财务报表及截至2024年9月30日止六个月的中期财务报告[74] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委员会已检讨所有董事及高级管理层的薪酬待遇[76] - 公司于2018年11月27日采纳提名政策，有助实现董事会成员多元化[83] - 公司董事会成员年龄分布在31岁至61岁，有3名独立非执行董事且男女皆有[87] - 提名委员会每年审查董事会组成及独立非执行董事独立性[88] - 持有公司缴足股本十分之一的股东可要求董事会召开特别大会，该大会应在呈交要求后两个月内举行；呈交21日内董事会未召开，呈要求人士或其中占投票权总额一半以上的人士可自行召开，但不得在上述日期起计满三个月后举行[102] - 股东占有权投票的股东总投票权不少于二十分之一或人数不少于一百，可递交书面要求在股东大会上动议决议案，书面要求须列明决议案及不超1000字陈述书，并存放于公司指定地点[102] - 提呈决议案的要求通知须在会议举行前不少于六个星期提交，其他要求须在会议举行前不少于一个星期提交，要求人士须缴存合理款项支付相关开支[103] - 王润辉自2023年12月1日起获委任为公司秘书，本年度已遵守上市规则第3.29条的相关专业培训规定[104] - 审核委员会每年至少举行两次会议，审阅内部审核部门及高级管理层的结果及建议，并向董事会报告[105] 股东及股份权益相关 - 2025年3月31日，陈龙通过受控法团权益持有公司708,591,525股股份，占已发行股份约53.52%[119] - 2025年3月31日，迅速发展有限公司等多家公司及个人分别以不同身份持有公司708,591,525股股份，占已发行股份约53.52%[122] - 2025年3月31日，Global Venture Capital Limited等多家公司及个人分别以不同身份持有公司125,000,000股股份，占已发行股份约9.44%[122] - 本年度公司董事或其配偶、未成年子女无获授权购买股份或债权证获利及行使相关权利情况[121] - 除已披露情况外，公司董事或高级行政人员无其他须记录或知会的股份等权益或淡仓情况[120] - 2025年3月31日，Global Venture直接持有公司1.25亿股股份，深圳和信持有其100%股份[127] - 2025年3月31日，陈伟先生持有深圳星龙天40%股份，吴龙凡先生持有深圳星龙天60%股份及深圳维善99%股份[127] 购股计划相关 - 公司于2008年4月23日采纳首次公开发售前购股权计划及2008年购股计划，前者已无效[125] - 2008年购股计划期限自2008年4月23日起为期10年，至2018年4月22日前有效[126] - 公司可在股东大会以普通决议案或按董事会厘定日期随时终止2008年购股计划[126] - 2008年购股计划参与者包括董事、雇员及多种相关方[125] - 因行使根据2008年购股权计划及公司其他购股计划授出的所有购股权可发行股份数目上限，不得超公司股份上市日已发行股份面值总额的10%[128] - 任何12个月期间，因行使2008年购股计划向各承授人授出购股（已行使及未行使）已发行及将发行股份数目上限，不得超公司已发行股份的1%[129] - 2008年购股计划于2018年4月22日届满，截至2025年3月31日，无已授出、行使、注销及失效购股[129] - 2024年4月1日及2025年3月31日，根据购股计划授权分别可供授出196,812份及0份购股，截至2025年3月31日年度，因购股计划授出购股可能发行股份为0股，占相关类别股份加权平均数的0%[129][134] - 公司于2019年8月26日采纳2019年购股计划，旨在奖励参与者并提升公司及股份价值[132] - 2019年购股计划接纳获授购股时须支付象征式代价1港元，参与者可在21日内接纳[133] - 购股的归属期不得少于12个月，授出购股要约不可迟于授出日起计十年结束[133] - 根据2019年购股计划及集团其他购股计划授出所有购股获行使时可配股份总数，不得超批准当日已发行股份的10%[133] - 2024年9月30日公司采纳2024年购股计划，有效期10年，此前2019年购股计划终止[138][139] - 2024年购股计划下，可能配發及發行或轉讓的最高股份總數為110,396,812股，不超過采纳日期已发行股份（不包括库存股份）的10%[140] - 直至授出日期止12个月内，授予每名承授人的购股权利行使而发行及将发行的股份总数，不得超過已发行股份（不包括库存股份）的1%[142] - 2024年购股计划要约开放接纳期为28天，归属期不得少于要约日期起12个月[142] - 购股权利行使价不得少于三者中较高者，接纳授出购股时支付1港元象征式代价[143][144] - 截至2025年3月31日，无尚未行使购股，根据购股计划授权可供授出110,396,812份购股[144] 财务其他事项 - 2024年9月9日公司订立配售协议，10月4日完成配售220,000,000股新普通股，所得款项总额约5940万港元，净额约5890万港元[145] - 配售所得款项净额用途包括营运及提升业务、市场推广等，截至2025年3月31日未动用净额约2627万港元[147] - 截至年报日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[150] - 公司为董事及高级人员投购责任保险，以董事为受益人的弥偿条文生效[151] - 截至2024年和2025年3月31日两个年度，集团无没收定额供款计划下的供款，也无已没收供款用于减少现行供款水平，且无任何定额福利计划[154] - 2025年3月31日公司无可供分派的储备，2024年为零[157] - 2024年3月4日，香港立信德豪会计师事务所有限公司辞任公司核数师，容诚(香港)会计师事务所有限公司获委任，2024年9月30日股东大会上重新获委任为截至2025年3月31日止年度的核数师[163] ESG相关 - 报告是雅天妮集团有限公司就截至2025年3月31日止年度发表的年度环境、社会及管治报告[166] - 集团主要通过自营及第三方网上平台销售时尚配饰产品和美容及健康产品[167] - 报告期为2024年4月1日至2025年3月31日，报告范围涵盖中国及香港的时尚配饰和美容健康业务[170] - 编制报告依循香港联合交易所有限公司证券上市规则附录C2所载之《环境、社会及管治报告指引》[171] - ESG报告根据ESG指引重要性、量化、平衡及一致性的汇报原则编制[172] - ESG报告已经董事会审核及批准[173] - 可电邮至info@artini.com.hk就报告及可持续发展表现提供意见和建议[174] - 公司近年以问卷形式进行持份者意见调查，以识别关键环境、社会及管治议题[176] - 公司为2026年设定三年期可持续发展目标，温室气体排放密度较2023财年降低2%[183][186] - 公司为2026年设定三年期可持续发展目标，废弃物密度较2023财年降低2%[183][186] - 公司为2026年设定三年期可持续发展目标，电力及汽油密度较2023财年降低2%[183][186] - 公司为2026年设定三年期可持续发展目标，耗水密度较2023财年降低2%[183][186] - 公司将环境和社会考量融入日常运营和决策，制定相关政策措施[175] - 公司通过多种渠道与持份者沟通，近年开展持份者意见调查[175][176] - 公司制定环境、社会

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，集团收益总额约为1.507亿港元，较上一年度的约7118.1万港元增加约111.7%[3] - 截至2025年3月31日止年度，集团毛利约为3422.9万港元，较上一年度的约1586万港元增加约115.8%[3] - 整体毛利率由截至2024年3月31日止年度的约22.3%增加至截至2025年3月31日止年度的约22.7%[3] - 截至2025年3月31日止年度，集团净溢利约为760.9万港元，较上一年度的约682.5万港元增加约11.5%[3] - 截至2025年3月31日止年度，公司拥有人应占每股基本盈利约为0.006港元，与2024年持平[4] - 2025年综合时尚配饰平台业务收益较2024年增长约28.04%，美容及健康产品销售平台业务收益较2024年增长约1771.15%[24][25] - 截至2025年3月31日止年度，集团除所得税前溢利8,592千港元，截至2024年3月31日止年度为6,795千港元[24][25] - 2025年集团来自外部客户的收益为150,700千港元，2024年为71,180千港元；非流动资产为35,954千港元，2024年为33,710千港元[28] - 2025年客户丁贡献收入16,955千港元，2024年客户甲、乙、丙分别贡献收入16,173千港元、14,556千港元、14,439千港元，其余贡献均低于集团总收入10%[29] - 2025年其他收入为683千港元，2024年为364千港元；其他收益及亏损净额为10,144千港元，2024年为19,541千港元；融资成本为360千港元，2024年为129千港元[31] - 2025年所得税开支为983千港元，2024年为抵免30千港元[34] - 公司2025年收益总额约150,700,000港元，2024年约71,180,000港元[43] - 公司2025年毛利约为34,229,000港元，2024年约15,860,000港元[43] - 公司2025年溢利约为7,609,000港元，2024年约6,825,000港元[43] - 集团截至2025年3月31日止年度收益约为1.507亿港元，较2024年大幅增加约111.7%[53] - 时尚配饰平台业务销售额从2024年约6776.9万港元增至2025年约8677.5万港元，增加约28.0%[53] - 美容及健康产品销售平台业务销售额从2024年约341.1万港元增至2025年约6392.5万港元，增加约1774.1%[53] - 集团截至2025年3月31日止年度毛利约为3422.9万港元，增加约115.8%[54] - 集团毛利率从2024年约22.3%微增至2025年约22.7%[54] - 美容及健康产品销售平台业务毛利率为24.8%（2024年约32.2%）[54] - 时尚配饰平台业务销售毛利率从2024年约21.8%减至2025年约21.2%[54] - 集团2025年其他收益净额约为1014.4万港元（2024年约1954.1万港元）[55] - 本年度溢利约为760.9万港元，2024年约为682.5万港元[58] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，销售及分销开支约为1797.8万港元，较2024年的约1639.1万港元增加约9.7%[56] - 截至2025年3月31日止年度，行政开支约为1812.6万港元，较2024年的约1245万港元增加约45.6%[57] - 2025年除所得税前溢利扣除员工成本10,379千港元、存货成本116,471千港元等，2024年扣除员工成本6,794千港元、存货成本55,320千港元等[32] - 2025年3月31日，公司有25名雇员，2024年为44名，总员工成本约为1037.9万港元，2024年约为679.4万港元[68] 各条业务线表现 - 截至2025年3月31日止年度，综合时尚配饰平台业务收益86,775千港元，美容及健康产品销售平台业务收益63,925千港元，综合收益150,700千港元[24] - 截至2024年3月31日止年度，综合时尚配饰平台业务收益67,769千港元，美容及健康产品销售平台业务收益3,411千港元，综合收益71,180千港元[25] - 截至2025年3月31日止年度，综合时尚配饰平台业务分部业绩7,352千港元，美容及健康产品销售平台业务分部业绩158千港元，综合分部业绩7,510千港元[24] - 截至2024年3月31日止年度，综合时尚配饰平台业务分部业绩289千港元，美容及健康产品销售平台业务分部业绩 - 59千港元，综合分部业绩230千港元[25] - 公司时尚配饰业务在2025年实现销售增长，并优化市场定位，加强开拓中国市场[44] - 公司美容及健康产品销售业务在2025年实现显著市场增长，为集团销售额作出更大贡献[45] 管理层讨论和指引 - 集团拟将配售所得款项净额用于营运及提升时尚配饰业务、市场推广活动、改良网上平台及一般营运资金等[75] - 营运及提升时尚配饰业务拟使用所得款项净额1580万港元，占比26.8%，报告期已动用1580万港元[76] - 市场推广活动拟使用所得款项净额1950万港元，占比33.1%，报告期已动用232万港元，预计2025年12月动用剩余款项[76] - 改良网上平台拟使用所得款项净额1200万港元，占比20.4%，报告期已动用557万港元，预计2025年12月动用剩余款项[76] - 一般营运资金及集团一般企业用途拟使用所得款项净额1160万港元，占比19.7%，报告期已动用894万港元，预计2025年12月动用剩余款项[76] 其他没有覆盖的重要内容 - 概无建议派发截至2025年3月31日止年度的末期股息[5] - 综合财务报表以港元呈列，数值凑整至最接近千位[14] - 本年度集团首次应用于2024年4月1日开始的年度期间强制生效的经修订香港财务报告准则会计准则，对财务状况、业绩及披露无重大影响[15] - 集团未提早应用已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则会计准则[16] - 香港财务报告准则第18号及其他相关修订将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，可提早应用，应用该准则预期不对集团财务状况构成重大影响[20] - 收益指截至2025年及2024年3月31日止年度来自销售时尚配饰产品及销售美容及健康产品的已收及应收款项净额[21] - 截至2025年及2024年3月31日止年度，集团各附属公司于不同分部之间并无分部间销售交易[27] - 2025年及2024年均无派付或建议派付股息[33] - 中国附属公司2025年及2024年企业所得税税率均为25%[35] - 2025年及2024年集团在香港无应课税溢利，未就香港利得税计提拨备[35] - 2025年每股基本溢利根据约7,609,000港元溢利及约1,211,858,000股计算，2024年根据约6,825,000港元溢利及1,103,968,000股计算[36] - 2025年应收贸易账款净额为50,233千港元，2024年为38,351千港元；其他应收款项净额为1,597千港元，2024年为1,318千港元[37] - 公司2025年应收贸易账款（扣除拨备）为50,233千港元，2024年为38,351千港元[39] - 公司2025年应收贸易账款亏损拨备为3,625千港元，2024年为4,653千港元[39] - 公司2025年其他应收款项亏损拨备为19千港元，2024年为16千港元[40] - 公司2025年应付贸易账款及其他应付款项为2,456千港元，2024年为8,955千港元[41] - 公司2025年应付贸易账款982千港元，其中三个月内539千港元，多于三个月少于一年443千港元；2024年为1,636千港元，其中三个月内1,627千港元，超过一年9千港元[41][42] - 2024年确认注销海外附属公司一次性重新分类累计汇兑储备产生的汇兑收益约1886.6万港元[55] - 2025年确认注销一间附属公司一次性收益约911.6万港元[55] - 2025年3月31日，现金及现金等价物约为5334.6万港元，2024年约为4828.2万港元[59] - 2025年3月31日，资本负债比率约为11.6%，2024年约为32.8%[59] - 董事会不建议派付截至2025年及2024年3月31日止年度任何末期股息[65] - 本年度公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司上市证券[71] - 本年度后直至公告日期，概无发生重大事项[72] - 截至2025年3月31日止年度及直至公告日期，公司维持上市规则所规定的充足公众持股量[73] - 2024年10月4日完成配售事项，配售2.2亿股，每股配售价0.27港元，所得款项总额约5940万港元，所得款项净额约5890万港元[74] - 2025年3月31日，配售事项未动用所得款项净额约2627万港元，公告日期所得款项净额已按拟定用途动用[77] - 公司采纳上市规则附录C1所载的企业管治守则及报告，本年度一直遵守所有条文[78] - 公司采纳上市规则附录C3所载的标准守则，全体董事确认全年遵守有关规定[79] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团会计原则及常规等事宜，并向董事会推荐全年业绩及综合财务报表以供批准[80]

会议安排 - 雅天妮集团董事会将于2025年6月30日举行会议[3] 会议审议事项 - 考虑及批准集团截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[5] - 考虑及批准全年业绩公告并登载于港交所及公司网站[5] - 考虑建议派发末期股息（如有）[5] - 考虑有关召开公司应届股东周年大会的事项[5] - 考虑及批准其他事务（如有）[5] 公司人员 - 截至公告日期，执行董事为陈龙先生（主席）及陈绍嘉先生（执行总裁）[4] - 截至公告日期，独立非执行董事为袁伟健先生、纪铃子女士及马世钦先生[4]