战略合作协议签署 - 雅天妮集团与白云山维一实业于2025年9月19日签署一年期战略合作协议 共同研发大健康产品及拓展市场 [1] - 白云山维一为白云山医药集团(上交所600332 SH 港股00874)旗下专注大健康产业的子公司 [1] 合作范畴 - 产品共同研发覆盖天然植物提取物 功能性保健品 个人护理产品等大健康领域 [1] - 市场拓展计划将合作开发产品及现有产品推向海外市场 [1] - 白云山维一提供品牌营销支持 包括品牌战略 商标授权及市场营销辅导服务 [1] 战略意义 - 合作符合雅天妮集团业务发展策略及大健康产业长期布局 [2] - 结合雅天妮国际市场销售平台优势与白云山维一技术品牌优势实现协同效应 [2] - 有望丰富产品组合 提升大健康领域核心竞争力并开辟新收入来源 [2]

战略合作框架 - 雅天妮集团与白云山维一实业股份有限公司于2025年9月19日签署为期一年的战略合作协议 共同研发大健康领域产品及拓展市场 [1] - 白云山维一为上海证券交易所(600332 SH)及香港联合交易所(00874)上市公司广州白云山医药集团旗下专注于大健康产业的子公司 [1] 合作具体范畴 - 产品共同研发涵盖天然植物提取物 功能性保健品 个人护理产品等大健康领域创新产品 [1] - 市场拓展计划将合作开发产品及相关现有产品推向海外市场 白云山维一提供品牌营销支持包括品牌战略 商标授权等服务 [1] - 白云山维一同时提供大健康产品销售及市场推广的技术咨询 产品宣传与市场营销辅导支持 [1] 战略协同效应 - 合作结合雅天妮集团国际市场销售平台优势与白云山维一技术品牌产品优势 [2] - 有望丰富雅天妮集团产品组合并提升大健康领域核心竞争力 [2] - 为雅天妮集团开辟新的收入来源 符合其业务发展策略及大健康产业长期布局 [2]

市场合作 - 雅天妮集团2025年9月19日与白云山维一签战略合作协议，期限一年[4] - 合作含产品共同研发和市场拓展，涉及大健康领域并推向海外[5] 合作影响 - 合作符合业务战略，有望丰富产品组合、提升竞争力、开辟新收入源[6] 协议情况 - 合作协议不具法律效力，订立正式协议将再公告[7]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为3亿港元，股份60亿股，面值0.05港元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为13.23968128亿股，库存为0[2] 购股权计划 - 2024年9月30日购股权计划项下，本月底可能发行或转让股份1.10396812亿股[3]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为3亿港元，股份60亿股，面值0.05港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为13.23968128亿股，库存股为0[2] - 2024年购股权计划下本月底可能发行或转让股份总数为1.10396812亿股[3]

信息披露 - 2024/25年年报已在公司和港交所网站刊出[5] - 通函、股东周年大会通告及代表委任表格已在相关网站刊出[7] 股东通讯 - 股东可通过香港结算提供邮箱收电邮通知[2] - 书面申请收印刷本有效期一年，到期需再申请[4] - 难查阅可要求公司免费寄送印刷本[3] 咨询方式 - 对通知信函有疑问工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399咨询[5]

信息发布 - 公司文件在www.artini.com.hk和www.hkexnews.hk发布[2][6] - 发布2024/25年年报及2025年7月30日通函[8][9] 通知方式 - 可填回条发至指定邮箱或寄回登记处获电邮通知[2][6] - 可书面通知收取公司通讯印刷本[3][6] 重要日期 - 2025年9月29日举行股东周年大会[8][9] 公司信息 - 公司为雅天妮集团有限公司，股份代号789[10] - 公司网站为www.artini.com.hk[10]

簽署 （附註5） 本人╱吾等 （附註1） | 地址為 | ， | | --- | --- | | 為雅天妮集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.05港元的普通股（「股份」） | （附註2） 股 | | 的登記持有人，茲委任大會主席 （附註3） 或 | ， | | 地址為 | ， | 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二五年九月二十九日（星期一）下午三時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球 貿易廣場85樓8502室舉行之股東週年大會（「大會」），以考慮並酌情通過召開大會通告（「通告」）所載的決議案，並於大會（或其任何續 會）上代表本人╱吾等及以本人╱吾等的名義依照下列指示就該等決議案投票；如無作出任何指示，則由本人╱吾等的代表自行酌情投 票。本人╱吾等的代表亦有權就正式於大會上提呈的任何事宜自行酌情投票。 | | 普通決議案# | 贊成 （附註4） | 反對 （附註4） | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核 | | | | | 綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。 | | | ...

股东大会信息 - 公司股东周年大会2025年9月29日下午3时在香港举行[3] - 2025年9月22日股东名册股东有权出席并投票[10] - 若遇恶劣天气大会将延期并公告[10] 决议事项 - 考虑采纳经审核综合财务报表等报告[4] - 重选袁伟健等为公司董事[4] - 授权董事会厘定董事及核数师薪酬[4] - 董事可配发、购回股份及相关操作[5][7][8] 投票相关 - 股东可委任代表投票及相关规定[9][10] - 联名持有人仅首位投票获接纳[10]

会议信息 - 公司拟于2025年9月29日下午3时在香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场85楼8502室举行股东周年大会[3][7][51] - 股东大会上所有决议案将以投票方式表决，公司将按规定公布结果[27] - 若股东大会当日香港悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将延期[59] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年7月23日，已发行股份总数为1,323,968,128股[16][35] - 待通过相关决议案且无进一步发行或购回股份及行使购股权，公司获准根据发行授权发行最多264,793,625股股份，占已发行股份（库存股份除外）数目20%[16] - 待通过相关决议案且无进一步发行或购回股份及行使购股权，公司获准根据购回授权购回最多132,396,812股股份，占已发行股份（库存股份除外）数目10%[16] - 行使发行授权及根据发行授权配售股份换现金，股份发行价不得较股份基准价折让20%或以上[12] - 2024年8月至2025年7月（截至最后实际可行日期），股份最高价格为0.530港元，最低价格为0.270港元[42] 股东权益 - 最后实际可行日期，陈龙先生非直接控制的公司于712031525股股份中拥有权益，占公司已发行股份约53.78%[38] - 若董事全面行使购回授权，陈龙先生持股权益将增至约59.76%[39] 董事相关 - 纪铃子、袁伟健及马世钦三位董事将在股东周年大会重选连任[19][23][52] - 袁伟健39岁，2023年11月29日起任独立非执行董事等职，任期一年，每年酬金120,000港元[43][44] - 纪铃子37岁，2024年11月1日起任独立非执行董事等职，任期一年，每年酬金120,000港元[45][46] - 马世钦61岁，2020年2月13日起任独立非执行董事，初步任期三年，每年袍金120,000港元[47][48] 其他 - 公司建议更新发行股份及购回股份的一般授权、扩大发行股份的一般授权、重选董事、续聘核数师[3][10] - 董事会建议续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为公司截至2026年3月31日止年度的核数师[24][52] - 授权董事会厘定下年度核数师酬金[24] - 购回可提高公司资产净值及/或每股股份盈利，仅在有利时进行[36] - 截至最后实际可行日期前6个月内，公司未购回任何股份[41] - 上市规则规定，购回致公众人士所持公司已发行股份总数不足25%，公司不得在联交所购回股份[39] - 2025年9月22日名列公司股东名册之股东有权出席股东大会并投票[57] - 代表委任文件等最迟到代表拟投票大会或续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[25][57] - 董事建议股东投票赞成股东大会通告所载全部决议案[29]