公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为1554364千港元，2018年为1852329千港元[27] - 2019年公司权益持有人应占溢利为88705千港元，2018年为113556千港元[27] - 2019年EBITDA为201650千港元，2018年为221115千港元[27] - 2019年每股基本盈利为9.92港仙，2018年为12.71港仙[27] - 2019年每股总股息为2.0港仙，2018年为3.5港仙[27] - 2019年派息比率为20.2%，2018年为27.5%[27] - 2019年公司收入同比下降16.1%至15.54364亿港元，2018年为18.52329亿港元[37][38] - 2019年公司权益持有人应占溢利同比下降21.9%至8870.5万港元，2018年为1.13556亿港元[37][38] - 2019年公司整体收入约15.54亿港元，较2018年下跌约16.1%[61][64] - 2019年公司权益持有人应占综合溢利约8870.5万港元，较2018年减少约21.9%[62][64] - 2019年公司EBITDA为2.0165亿港元，2018年为2.21115亿港元[62][64] - 2019年公司毛利率为25.5%，2018年为24.2%[63] - 截至2019年12月31日，公司有限制银行存款和银行及现金结余约2.64087亿港元，2018年为2.56123亿港元[95] - 截至2019年12月31日，公司计息借款全为银行贷款，总额约为2.59046亿港元，2018年为3.24702亿港元[95] - 截至2019年12月31日，公司净现金为504.1万港元，2018年净负债率为7.2% [98] - 截至2019年12月31日，公司流动资产约为8.89093亿港元，2018年为9.34389亿港元[99] - 截至2019年12月31日，公司流动负债约为5.37157亿港元，2018年为6.51286亿港元[99] - 截至2019年12月31日，公司净流动资产约为3.51936亿港元，2018年为2.83103亿港元，流动比率约为1.7，2018年为1.4 [99] - 2019年12月31日，集团现金净额为504.1万港元，2018年净资产负债比率为7.2%[103] - 2019年12月31日，集团流动资产净值约为3.51936亿港元，2018年为2.83103亿港元[103] - 2019年12月31日，集团流动资产约为8.89093亿港元，2018年为9.34389亿港元[103] - 2019年12月31日，集团流动负债约为5.37157亿港元，2018年为6.51286亿港元[103] - 2019年12月31日，集团流动比率约为1.7，2018年为1.4[103] - 截至2019年12月31日，公司可供分配储备约为2.15977亿港元，2018年为2.48451亿港元[172] - 2019年12月31日，公司可供分派储备约为2.15977亿港元，2018年为2.48451亿港元[175] - 2019年，集团慈善及其他捐款约为5.5万港元，2018年为18.5万港元[180][186] 各业务线收入占比变化 - 2019年镁合金压铸业务收入占比2.9%，2018年为2.9%[31] - 2019年塑胶注塑业务收入占比9.0%，2018年为8.7%[31] - 2019年锌合金压铸业务收入占比10.2%，2018年为9.1%[31] - 2019年铝合金压铸业务收入占比46.0%，2018年为49.0%[31] - 2019年塑料注塑业务收入约7.14815亿港元，较2018年减少约21.2%，占公司整体收入约46.0%[66] - 2018年塑料注塑业务收入占公司整体收入约49.0%[66] - 2019年镁合金压铸业务收入约4.96168亿港元，较2018年下跌约11.7%，占公司整体收入约31.9%[67] - 2018年镁合金压铸业务收入占公司整体收入约30.3%[67] - 锌合金压铸业务收入较2018年下降5.7%至1.58745亿港元，占集团整体收入10.2%（2018年：9.1%）[68][71] - 塑胶注塑业务收入下跌约21.2%至7.14815亿港元，占集团整体收入约46.0%（2018年：49.0%）[69] - 镁合金压铸业务收入下降约11.7%至4.96168亿港元，占集团整体收入约31.9%（2018年：30.3%）[70] - 铝合金压铸业务收入约为1.40665亿港元，较上年减少约12.8%，占集团整体收入约9.0%（2018年：8.7%）[73][76] - 其他业务收入减少约18.7%至4397.1万港元（2018年：5408万港元）[74][77] 股息相关信息 - 董事会建议派发2019年末期股息每股2.0港仙，2018年为每股3.5港仙[40][44] - 2019年派息比率为20.2%，2018年为27.5%[40][44] - 2019年末期股息除净日期为2020年6月11日，派发日期为2020年6月26日[34] - 董事会建议向2020年6月18日在册股东派付2019年度末期股息每股2.0港仙，待2020年6月8日股东大会批准后，预计于6月26日或前后支付[162][166] 业绩公布及股份相关信息 - 2019年未经审核全年业绩于2020年3月30日公布，经审核全年业绩于2020年4月23日公布[34] - 公司股份代号为822，每手股数为2000股[34] - 公司将于2020年6月3日至6月8日暂停办理股份过户登记，用于确定出席股东大会股东；6月15日至6月18日暂停办理，用于确定获派末期股息股东[163][166][171][174] - 为符合出席股东大会并投票资格，股份过户文件等须于2020年6月2日下午4:30前登记；为获派末期股息，须于6月12日下午4:30前登记[163][166][171][174] 公司业务合作与发展 - 公司在轻合金及压铸技术应用方面与个人电脑和汽车行业主要品牌开展业务，高精密注塑解决方案加强与移动设备配件和个人护理领域客户合作[43][45] - 公司积极探索将不含杀菌剂的斥菌塑料应用于医疗和个人护理等领域以创造新收入来源[47][50] - 2020年智能手机全球销量预计达15.7亿部，更换需求或为公司带来商机[80][81] - 全球约有450万座4G基站，预计5G需要1350万座，2025年需求量将达6500万座[80][81] - 公司已开始为5G基站散热器零部件提供解决方案，5G相关零部件市场潜力大[80][81] - 公司探索将无杀菌剂抗菌塑料应用于医疗保健等领域[84] - 公司正与东盟国家当地伙伴合作扩大生产能力，中国生产将朝工业4.0升级[89][91] - 公司将探索将不含生物杀伤剂的斥菌塑料应用于医疗及个人护理等领域[86] - 公司改进型模外装饰技术（AOMR）可减少有毒废水及挥发性有机化合物排放[88][91] 公司荣誉与资质 - 公司子公司获“中国有色金属工业科学技术奖（一等奖）”和“广东省科学技术进步奖（二等奖）”[49] - 2019年公司附属公司获“中国有色金属工业科学技术奖（一等奖）”及“广东省科技进步奖（二等奖）”[51] - 2019年8月公司两间附属公司被评为“高新技术企业”，有效期至2021年11月[51][53] 疫情影响 - 新冠疫情使2020年上半年供应链中断，影响公司业绩表现[75][78] 公司人员信息 - 李远发先生64岁，1980年创办集团，有逾40年压铸业经验[113][115] - 黄永泉先生58岁，1988年加入集团，有逾35年模具设计制造及压铸业经验[118] - 陈素华女士61岁，1999年加入集团，有逾35年销售、营销和管理经验[119] - 孙启烈教授66岁，2007年6月2日获任独立非执行董事，有逾40年家居用品制造业经验[120] - 黄永铨58岁，1988年加入集团，2007年6月2日及2017年1月1日分别获委任为执行董事及副主席，拥有逾35年相关行业经验[121] - 陈素华61岁，1999年加入集团，2019年4月1日获委任为执行董事，拥有逾35年销售、市场推广及管理经验[121] - 孙启烈教授66岁，2007年6月2日获委任为独立非执行董事，在家居用品制造业拥有逾40年经验，曾任政协委员逾20年[122][123][125] - 卢伟国博士67岁，2007年6月2日获委任为独立非执行董事，在电子及电源供应业积累超40年经验[124][126] - 陆东55岁，2009年12月16日获委任为独立非执行董事，在香港及中国股票市场资产投资分析累积逾30年经验，曾于2001 - 2003、2005 - 2007年获《亚洲货币》杂志相关殊荣[128][130] - 江启泉56岁，2015年5月11日获委任为独立非执行董事，在会计等领域积累逾27年经验[129] - 孙启烈于2009年9月 - 2017年7月任华南城控股非执行董事，2007年7月 - 2016年3月任明辉国际控股独立非执行董事[123][125] - 陆东于2010年9月 - 2016年9月任TCL通讯科技控股独立非执行董事，2014年9月 - 2016年12月任民生珠宝控股独立非执行董事，2017年4月 - 2018年12月任高伟电子控股独立非执行董事[128][130] - 卢伟国现为辉煌科技（控股）有限公司独立非执行董事[124][126] - 陆东现为鸿福堂集团、中信资源控股、香港医思医疗集团独立非执行董事[128][130] - 江啟銓56歲，2015年5月11日獲委任為公司獨立非執行董事，有超過27年相關經驗[131] - 梁敬國56歲，2019年加入集團任行政總裁，曾在香港貿易發展局任職超過15年[133][136] - 溫樹坤62歲，2018年加入集團任營運總裁，有超過35年工程及項目管理經驗[134][137] - 羅顯輝57歲，2012年加入集團任財務及企業策略總監，有超過25年銀行、企業財務及投資經驗[135][137] - 陳善榮47歲，2004年加入集團任企業拓展總監，加入前曾任香港生產力促進局高級顧問逾9年[139][142] - 陳文賦48歲，2016年加入集團任財務總監，有超過20年審計、財務與財資管理經驗[140][142] - 李國強57歲，2019年加入集團任技術總監，有超過34年工程及製造技術經驗，曾在香港生產力促進局工作接近27年[141][142] - 李先生于2019年7月23日起退任行政总裁，陈素华女士于2019年4月1日获委任为执行董事[192][193] - 李先生、黄永铨先生及江启铨先生将在即将举行的股东周年大会上退任并愿膺选连任[194][196] 公司业务及报告相关 - 集团主要从事锌、镁及铝合金压铸、塑胶注塑产品及零部件生产销售，以及照明产品及家居器皿贸易[145][149] - 集团业务回顾、主要风险、未来发展等内容分别载于报告第13 - 14页、第57页、第14 - 18页[146] - 公司董事会提呈截至2019年12月31日止年度董事会报告及经审核综合财务报表[144][148] - 集团年内业绩载于第103页综合损益表内[161][165] - 集团储备变动载于第107页综合权益变动表内[172] - 集团物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注19[173] - 集团为香港雇员参与强积金计划，内地附属公司参与国营退休计划，按规定比率供款[160][164] - 本集团于截至2019年12月31日止过往五个财政年度之业绩以及于2015 - 2019年12月31日之资产及负债的概要载于第268页[177][184] - 公司股本于2019年内之变动详载于财务报表附注34[178][18

财务表现 - 公司截至2019年6月30日止六个月的收入为712,507千港元，同比下降17.6%[12] - 公司期内溢利为14,257千港元，同比下降30.7%[12] - 每股基本盈利为1.62港仙，同比下降27.0%[12] - 公司经营溢利为29,110千港元，同比下降18.4%[12] - 公司销售成本为571,617千港元，同比下降17.1%[12] - 公司毛利为140,890千港元，同比下降19.2%[12] - 公司所得税开支为8,138千港元，同比下降8.3%[12] - 公司融资成本为6,280千港元，同比增加9.1%[12] - 公司摊分联营公司损失为435千港元，同比下降9.6%[12] - 公司非控股权益应占溢利为223千港元，同比下降130.9%[12] - 公司期内溢利为14,257千港元，同比下降30.7%[14] - 公司期内全面收益总额为19,231千港元，同比增长11.6%[14] - 公司2019年上半年综合溢利为14,257千港元，较2018年同期的20,584千港元有所下降[98] - 公司2019年上半年利息收入为224千港元，摊分联营公司损失为435千港元，融资成本为6,280千港元[98] - 公司2019年上半年企业开支为4,789千港元，所得税开支为8,138千港元[98] - 公司2019年上半年收入同比下降17.6%至712,507,000港元，主要受中美贸易纠纷影响[160][166] - 公司2019年上半年毛利同比下降19.2%至140,890,000港元[166] - 公司2019年上半年归属于股东的利润同比下降27.1%至14,480,000港元[160][166] - 公司2019年上半年EBITDA为75,209,000港元，同比下降2.7%[166] 资产负债情况 - 公司非流动资产总额为765,546千港元，同比下降2.5%[16] - 公司流动资产总额为767,810千港元，同比下降17.8%[16] - 公司流动负债总额为503,528千港元，同比下降22.7%[18] - 公司资产净值为945,809千港元，同比下降1.3%[18] - 公司股本为89,376千港元，保持不变[18] - 公司储备为838,945千港元，同比下降1.4%[18] - 公司非控股权益为17,488千港元，同比下降0.7%[18] - 公司权益总额为945,809千港元，同比下降1.3%[18] - 公司截至2019年6月30日的计息借款总额为253,888,000港元，较2018年12月31日的324,702,000港元有所下降[195] - 公司截至2019年6月30日的净借贷比率为4.9%，较2018年12月31日的7.2%有所改善[196][199] - 公司截至2019年6月30日的有限制银行存款和银行及现金结余为207,567,000港元，较2018年12月31日的256,123,000港元有所减少[198] - 公司截至2019年6月30日的一年内到期的银行借款为204,955,000港元，较2018年12月31日的221,491,000港元有所下降[195][198] - 公司截至2019年6月30日的第二至第五年到期的银行借款为48,933,000港元，较2018年12月31日的81,848,000港元有所减少[195][198] 现金流 - 公司经营业务所得现金净额为71,091千港元，相比去年同期的-60,761千港元有显著改善[27] - 公司投资活动所耗现金净额为13,170千港元，较去年同期的35,209千港元大幅减少[27] - 公司融资活动所耗现金净额为104,666千港元，去年同期为19,787千港元所得现金净额[27] - 公司期末现金及等同现金项目为203,777千港元，较去年同期的172,178千港元有所增加[27] 业务收入 - 公司主要业务为生产及销售锌、镁及铝合金压铸、塑胶注塑产品及零部件，主要客户为从事家居用品、3C产品、汽车零部件及精密部件的客户[29] - 公司2019年上半年来自外部客户的收入为712,507千港元，分部溢利为33,675千港元[96] - 公司2019年上半年压铸产品收入为371,242千港元，塑胶注塑产品收入为239,711千港元[104] - 公司2019年上半年模具收入为75,899千港元，其他收入为25,655千港元[104] - 公司2019年上半年收入确认时间中，于某一时点转移产品收入为626,820千港元，于一段时间转移产品收入为85,687千港元[104] - 塑胶注塑业务收入同比下降14.8%至312,938,000港元，占总收入的43.9%[170] - 镁合金压铸业务收入同比下降21.5%至232,091,000港元，占总收入的32.6%[171] - 镁合金压铸业务收入减少21.5%至232,091,000港元，占集团整体收入的32.6%[173] - 锌合金压铸业务收入减少23.7%至70,805,000港元，占集团整体收入的9.9%[176] - 铝合金压铸业务收入减少15.9%至71,018,000港元，占集团整体收入的10.0%[177] - 其他业务收入增长5.9%至25,655,000港元，主要来自美国LED照明产品销售[178] 会计准则调整 - 公司于2018年1月1日初始应用香港财务报告准则第15号，对2018年6月30日的财务数据进行了追溯调整[37] - 公司2018年6月30日的存货调整为231,994千港元，较先前报告的240,480千港元有所减少[41] - 公司2018年6月30日的收入调整为864,234千港元，较先前报告的865,007千港元略有下降[41] - 公司自2019年1月1日起采用香港财务报告准则第16号租赁，确认使用权资产和租赁负债[45][46] - 使用权资产在2019年6月30日的账面价值为10,030千港元，较2019年1月1日的11,749千港元有所下降[59] - 公司选择不将低价值资产（如办公设备）的租赁确认为使用权资产和租赁负债，而是按直线法确认租赁付款为开支[56][57] - 租赁负债初始按未支付的租赁付款现值计量，使用租赁内含利率或公司增量借款利率折现[62] - 公司采用修订追溯法应用香港财务报告准则第16号，初始应用的累计影响在2019年1月1日的保留盈利中确认[46] - 公司确认了额外的使用权资产和租赁负债，截至2019年1月1日，使用权资产和租赁负债均为11,749千港元[77] - 公司在过渡至HKFRS 16时，使用2019年1月1日的增量借款利率4.1%贴现租赁付款[79] - 截至2019年6月30日，公司确认了约10,030千港元的使用权资产和约10,145千港元的租赁负债[84] - 公司在2019年上半年确认了约1,974千港元的折旧费用和约215千港元的财务成本[85] - 公司在过渡时对短期租赁和低价值资产租赁进行了豁免，分别减少了4,381千港元和164千港元的资本化[82] - 公司在过渡时对租赁负债进行了重新计量，使用增量借款利率贴现剩余租赁付款[68] - 公司在应用HKFRS 16时，对租赁期少于12个月的租赁不确认使用权资产和负债[69] - 公司在过渡时对租赁负债的利息成本和已付租赁付款进行了调整[65] - 公司在过渡时对租赁负债的重新计量考虑了指数或利率变动、剩余价值担保的预期变动以及选择权的行使评估[65] - 公司确认使用权资产约10,030,000港元及租赁负债约10,145,000港元，因应用香港财务报告准则第16号[88] - 截至2019年6月30日止六个月，公司确认折旧开支约1,974,000港元及融资成本约215,000港元[88] 应收应付款项 - 截至2019年6月30日，公司应收款项为302,699千港元，较2018年12月31日的376,785千港元有所下降[107] - 合约资产从2018年12月31日的14,670千港元减少至2019年6月30日的11,722千港元[107] - 合约负债从2018年12月31日的1,500千港元增加至2019年6月30日的8,522千港元[107] - 期初确认的1,500,000港元合约负债已在2019年上半年确认为收入[108][110] - 公司贸易应收款项账龄分析显示，0至30天的应收款项为159,661千港元（截至2018年12月31日：140,160千港元）[134] - 公司贸易应付款项账龄分析显示，0至30天的应付款项为98,201千港元（截至2018年12月31日：66,541千港元）[137] 其他财务信息 - 2019年上半年其他收入为9,050千港元，较2018年同期的5,109千港元增长77%[113] - 2019年上半年融资成本为6,280千港元，较2018年同期的5,758千港元有所增加[115] - 2019年上半年所得税开支为8,138千港元，较2018年同期的8,873千港元有所减少[118] - 2019年上半年公司支付了31,282千港元的末期股息，较2018年同期的8,938千港元大幅增加[125] - 2019年上半年公司每股基本及摊薄盈利为14,480千港元，较2018年同期的19,862千港元有所下降[128] - 公司对物业、机器及设备的减值为零港元（截至2018年12月31日：3,861,000港元）[130] - 公司撇销物业、机器及设备的账面值约为3,399,000港元（截至2018年12月31日：238,000港元）[130] - 公司购入物业、机器及设备约为14,103,000港元（截至2018年12月31日：107,566,000港元）[130] - 公司确认使用权资产约170,000港元及租赁负债约154,000港元[130] - 公司银行借款总额为253,888千港元（截至2018年12月31日：324,702千港元）[137] - 公司已发行及缴足的普通股为893,761,400股，每股面值0.1港元[141] - 公司资本承担中已订约但未拨备的金额为25,404千港元（截至2018年12月31日：26,292千港元）[143] 战略与展望 - 公司将加强研发能力，以获取更多塑胶注塑及精密产品的新项目订单[170] - 公司将继续探索镁合金在汽车和精密组件行业的应用，以扩大市场份额和客户群[171] - 公司将实施严格的成本控制措施，增加生产自动化，并开发新产品和创新技术[161] - 公司将继续密切监控市场形势，并在必要时调整策略和运营[161] - 集团预计全球商业环境将持续存在不确定性，将利用材料应用、先进技术等专业知识应对市场不利环境[184] - 集团正在探索5G等新技术带来的商机，特别是在轻量、散热和环保解决方案方面[185] - 集团在新能源汽车领域利用多元材料应用（塑料、合金及稀土合金）扩展产品供应和节能环保解决方案[188] - 集团通过智能铸造产业轻合金创新中心推动智能技术与产业发展的结合，缩短产品周转周期[189] - 集团受益于中国政府的“一带一路”倡议，积极在东盟国家寻求潜在投资和商业项目[190]

财务数据 - 2018年公司收入为18.52亿港元，2017年为17.39亿港元[11] - 2018年公司权益持有人应占溢利为1.14亿港元，2017年为3400万港元[11][12] - 2018年每股基本盈利为12.71港仙，2017年为3.80港仙[11] - 2018年每股总股息为3.5港仙，2017年为1.0港仙[11] - 2018年派息比率为27.5%，2017年为26.3%[11] - 2018年镁合金压铸收入占比2.9%，2017年为1.8%[15] - 2018年铝合金压铸收入占比8.7%，2017年为11.6%[15] - 2018年塑胶注塑收入占比9.1%，2017年为11.7%[15] - 2018年其他业务收入占比49.0%，2017年为41.0%[15] - 2018年锌合金压铸收入占比30.3%，2017年为33.9%[15] - 2018年公司收入同比增长6.5%，达18.52亿港元，2017年为17.39亿港元[20] - 2018年公司权益持有人应占溢利同比增长234.0%，达1.14亿港元，2017年为3399.8万港元[20] - 2018年毛利同比上升至4.48亿港元，2017年为3.10亿港元，毛利率增加6.4个百分点至24.2%，2017年为17.8%[20] - 董事会建议派发2018年末期股息每股3.5港仙，2017年为每股1.0港仙，2018年派息比率为27.5%，2017年为26.3%[20] - 2018年公司整体收入约增长6.5%，达18.52亿港元[39][42] - 公司整体毛利率从2017年的17.8%提升至24.2%[40][42] - 公司权益持有人应占溢利增加234.0%，达1.14亿港元[40][42] - 公司EBITDA为2.21亿港元，2017年为1.85亿港元[40][42] - 塑胶注塑业务收入显著增长约27.3%，达9.07亿港元[41][43] - 塑胶注塑业务收入占集团整体收入约49.0%，2017年为41.0%[41][43] - 2018年镁合金压铸业务收入减少约4.6%至5.61695亿港元，占集团整体收入约30.3%[45] - 2018年锌合金压铸业务收入减少约17.3%至1.68382亿港元，占集团整体收入约9.1%[45] - 2018年铝合金压铸业务收入下降约20.1%至1.61303亿港元，占集团整体收入约8.7%[45] - 2018年其他业务收入增加约68.6%至5408万港元[45] - 2018年12月31日，公司受限银行存款、银行及现金结余约2.56亿港元，2017年为2.47亿港元[57] - 2018年12月31日，公司计息借款总额约3.25亿港元，2017年为3.68亿港元[57] - 2018年12月31日，公司净借贷比率约为7.2%，2017年为14.0%[57] - 2018年12月31日，公司流动资产净值约2.83亿港元，2017年为1.59亿港元[59][63] - 2018年12月31日，公司流动资产约9.34亿港元，2017年为9.85亿港元[59][63] - 2018年12月31日，公司流动负债约6.51亿港元，2017年为8.26亿港元[59][63] - 2018年12月31日，公司流动比率约为1.4，2017年为1.2[59][63] - 2018年12月31日，公司可供分派储备约为2.48451亿港元，2017年为2.45739亿港元[120][124] - 公司最大客户占销售比例为37.8%，五大客户合计占比74.1%；最大供应商占采购比例为11.3%，五大供应商合计占比37.5%[117][118] - 2018年公司慈善及其他捐款约为18.5万港元，2017年为92.7万港元[129][136] 业务发展 - 公司塑料注塑分部产品范围广泛且持续录得增长[23][26] - 公司正探索开发镁合金应用及先进成型技术，捕捉业务增长潜力[45] - 公司将继续进行塑胶注塑业务产品创新，满足知名品牌客户需求[48][50] - 公司成立智能铸造产业轻合金创新中心，推动轻合金发展[52][54] - 公司将实施工业4.0标准，加入物联网解决方案降低运营成本和生产时间[53][55] - 公司主要从事锌、镁及铝合金压铸、塑胶注塑产品及零部件的生产与销售，产品主要售予家居用品、3C产品、汽车零部件及精密部件等领域客户，还涉及照明产品及家居器皿贸易[98][100] - 公司企业拓展总监负责监督研发及新业务发展，营销总监负责销售及市场推广，项目总监负责资讯科技及物业管理，财务总监负责财务相关工作[95] 技术与荣誉 - 公司两项技术AOMR和新型镁合金超强复合材料在第46届日内瓦国际发明展获金奖[24][27] - AOMR可减少有毒废水及挥发性有机化合物排放，新型镁合金超强复合材料可提高金属产品强度等且更环保[24][27] - 2018年12月公司获“香港创新科技成就大奖”及“亚洲国际创新发明大奖”[27] - 2018年1月成立的智能铸造产业轻合金创新中心将推广智能技术与产业应用[27] - 公司荣获联想集团“捍卫质量奖”及Bose集团“认可证书”[31][32] - 公司于2018年成为香港首家获“工业4.0‘1i成熟度等级认可’”证书的企业[35][36] - 公司2018年12月获“2018香港工商业奖：睿智生产力奖”[35][36] 行业展望 - 未来智能手机出货量预计将恢复按年增长2.6%达15.6亿台[48][50] - 2018年个人电脑全球出货量轻微下降，2019年出货量或因2018年需求受压制而上升[52][54] 人员情况 - 2018年12月31日，公司约有4100名全职雇员，2017年为4600名[68][70] - 李远发63岁，1980年创办集团，负责制定整体业务策略，有逾35年压铸业经验[74] - 黄永铨57岁，1988年加入集团，负责制造业务，有逾35年相关经验[77][80] - 陈素华60岁，1999年加入集团，负责监督人力资源及行政事宜，有逾30年相关经验[78][80] - 孙启烈教授65岁，2007年任独立非执行董事，在家居用品制造业有逾35年经验[79][80] - 罗伟国66岁，2007年任独立非执行董事，在电子和电源行业有逾35年经验[83] - 陈素华于2019年4月1日被委任为执行董事[76][78][80] - 孙启烈曾任中国人民政治协商会议深圳市、宁波市及浙江省委员逾20年[80][82] - 罗伟国1992年获“香港青年工业家奖”和“十大杰出青年选举”奖项[83] - 罗伟国2001年获香港政府“荣誉勋章”，2004年获委任“太平绅士”[83] - 罗伟国2009年获香港政府“铜紫荆星章”，2015年获“银紫荆星章”[83] - 盧偉國博士66歲，2007年6月2日獲委任為公司獨立非執行董事，有超過35年電子及電源供應業經驗[85] - 陸東先生54歲，2009年12月16日獲委任為公司獨立非執行董事，有逾25年香港及中國股票市場資產投資分析經驗[87][88] - 江啟銓先生55歲，2015年5月11日獲委任為公司獨立非執行董事，有超過26年會計、審計等經驗[90][92] - 羅顯輝先生56歲，2012年加入集團，現為集團財務及企業策略總監，有超過25年銀行、企業財務及投資經驗[91][93] - 陸東先生曾於2001、2002、2003、2005、2006及2007年獲《亞洲貨幣》雜誌頒發「香港最佳策略員」及「最佳分析師」殊榮[87][88] - 江啟銓先生於2017年11月至2018年6月出任富通科技發展控股有限公司首席財務總監及聯席公司秘書[90][92] - 陸東先生現為投融長富集團有限公司資產管理業務首席投資總監[87][88] - 陸東先生現為鴻福堂集團有限公司、中信資源控股有限公司及香港醫思醫療集團有限公司獨立非執行董事[87][88] - 江啟銓先生現為意達利控股有限公司獨立非執行董事[90][92] - 羅顯輝先生主要負責監督集團財務、投資、策略發展及資本市場融資事宜[91][93] 公司管理与政策 - 管理层将不时检讨集团环保常规，考虑实施更多环保措施以促进环境保护及可持续发展[102][103] - 年内集团无重大违反适用法律法规而对业务及运营造成重大影响的情况[106][110] - 集团提供具竞争力薪酬待遇吸引、激励及留聘雇员，董事会定期审阅并调整[107][110] - 集团重视与客户及供应商维持良好关系，认为对达成长期目标至关重要[107][110] - 集团薪酬政策包括薪金及花红，符合经营地惯例，还采用购股期权计划及股份奖励计划激励员工[109][112] - 公司薪酬委员会就董事及高级管理人员薪酬政策及架构向董事会推荐意见，并审核确定薪酬待遇等[109][112] 年报信息 - 集团业务回顾、面临的主要风险及不确定性、未来发展展望分别载于年报第11 - 12页、第56页、第13 - 15页[101][103] - 使用关键财务绩效指标的分析载于年报第196 - 200页的“分部资料”及第264页的“五年财务概要”[101][103] - 本集团过去五个财政年度业绩及2014 - 2018年资产负债概要载于第264页[126][133] 股息与股份 - 董事会建议向2019年6月10日名列公司股东名册的股东派付2018年末期股息每股3.5港仙，待股东周年大会批准后，将于2019年6月17日或前后支付[114] - 公司将在2019年6月4日至6月10日暂停办理股份过户登记，为获末期股息，股份过户文件等须在6月3日下午4时30分前送交指定地点[119][123] - 本年度内公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[132][139] 董事相关 - 陈素华、孙启烈教授、卢伟国博士及Andrew Look先生将在即将召开的股东周年大会上退任并参选连任[142] - 公司已为董事购买并维持董事责任保险[143] - 公司组织章程细则及开曼群岛公司法无股份优先购买权条文[130][137] - 陈素华女士、孙启烈教授、卢伟国博士及陆东先生将在即将举行的股东周年大会上退任，但均符合资格并愿意膺选连任[145] - 公司年内办理并续保董事责任保险，为集团董事提供保障[146] - 拟在即将召开的股东周年大会上膺选连任的董事，无集团不可于一年内毋须赔偿（法定补偿除外）而终止的服务合约[149] - 除“持续关连交易”披露外，公司及相关方无董事及控股股东有重大权益的重大交易、安排或合约[150][152] 融资协议 - 2018年11月30日修订第一份融资协议，贸易相关及循环贷款融资总额最高8000万港元，第一笔4000万定期贷款已偿还，第二笔4000万定期贷款用于营运资本支出，期限36个月[160][162] - 经修订第一份融资协议要求李先生为公司单一最大股东，违约则协议及担保文件下应付贷款立即到期[161][163] - 2015年2月2日的融资协议提供最高1.5亿港元定期贷款，分两笔，李先生须维持对借方重大持股权益，违约则协议终止且贷款立即到期[166] - 2015年11月9日的融资协议提供最高5000万港元定期贷款，已在2018年12月31日前还清，李先生须维持对借方重大持股权益，违约则协议终止且贷款立即到期[167] - 2015年1月2日，公司与银行订立融资协议获1.5亿港元定期贷款融资用于资本支出，分十六期按季等额偿还，李先生须维持主要控股权益[168] - 2015年11月9日，公司与银行订立融资协议获5000万港元定期贷款融资用于现有贷款再融资，分十一期按季等额偿还，李先生须维持主要控股权益，2018年12月31日前已还清[169] - 2017年6月20日，公司与银行订立融资协议获1.3亿港元定期贷款融资用于营运资金，36个月内偿还，李先生须维持至少50%持股量[168][169] 股权结构 - 李先生通过受控制公司持有4.8亿股公司股份，占比53.71%[178] - 李先生作为全权信托创立人，关联公司持有1.2798亿股公司股份，占比14.32%[178] - 黄永铨先生作为实益拥有人持有1105万股公司股份，占比1.24%[178] - 陆东先生作为实益拥有人持有880万股公司股份，占比0.98%[178] - 卢伟国博士作为实益拥有人持有1