人事变动 - 杨天南先生因希望投入更多时间于其他承担及事务辞任独立非执行董事及公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，自2025年10月31日起生效 [1] - 董事会批准委任黄江天博士为独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，自2025年11月1日起生效 [1]

人事变动 - 杨天南先生辞任公司独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员职务，自2025年10月31日起生效 [1] - 杨天南先生辞任原因为希望投入更多时间于其他承担及事务 [1] - 黄江天博士获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员，自2025年11月1日起生效 [1]

人事变动 - 独立非执行董事杨天南因希望投入更多时间于其他承担及事务辞任 自2025年10月31日起生效 [1] - 杨天南同时辞任公司审核委员会 薪酬委员会及提名委员会成员职务 [1] - 董事会批准委任黄江天为独立非执行董事 自2025年11月1日起生效 [1] - 黄江天同时获任为审核委员会 薪酬委员会及提名委员会成员 [1]

公司信息 - 公司为谭木匠控股有限公司，股份代号837[1] 董事会信息 - 董事会成员包括谭传华、谭棣夫、刘丽婷等[2] - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 周锦荣为三委员会主席，刘丽婷、黄江天为成员[3]

人事变动 - 杨天南自2025年10月31日辞任独立非执行董事等职[3] - 黄江天自2025年11月1日被委任为独立非执行董事等职[4] 董事信息 - 黄博士有逾30年实践经验，58岁[5] - 黄博士每年获董事袍金88,000元[7] - 黄博士委任函为期两年，可重选连任[7] 董事会构成 - 公告日期董事会有五位执行董事和三位独立非执行董事[11]

股本与股份 - 2025年10月底公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.01港元，较上月无增减[1] - 2025年10月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为2.48714亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为2.48714亿股，较上月无增减[2]

品牌旗舰店开设计划 - 公司首家品牌旗舰店选址于中国北京三里屯3 3大厦 目前已进入设计与施工阶段 外围围挡已立 预计将于2026年初正式开业 [1] - 北京旗舰店坐落于北京朝阳区核心地段 毗邻太古里商圈 三里屯3 3大厦是北京最具影响力的商业地标之一 [1] - 旗舰店项目空间约300平方米 [2] 品牌提升与战略转型 - 北京旗舰店的设立是公司品牌提升战略中的关键一步 旨在进一步提升品牌形象并拓展体验边界 [1] - 公司持续推进品牌焕新计划 包括品牌Logo衍变以及店铺形象从一代店至莫兰迪主题店的迭代 [1] - 此次设立是公司从单一产品销售向文化传播与品牌价值综合输出转型的关键一步 未来将持续深化服务体验与文化内容输出 [2] 旗舰店设计与理念 - 北京旗舰店项目空间设计特邀知名设计师贾伟担任艺术顾问 核心理念为"艺术+木+人文" [2] - 整体设计汲取宋式美学及"心物一元"的东方哲学 旨在打造一座兼具艺术高度与人文温度的沉浸式空间 [2] - 旗舰店不仅是产品陈列场所 更是一场关于艺术、木作及人文的美学叙事 [2]

公司战略与品牌提升 - 公司确定首家品牌旗舰店选址于中国北京三里屯3 3大厦 目前已进入设计与施工阶段 预计将于2026年初正式开业 [1] - 北京旗舰店是品牌提升战略中的关键一步 旨在进一步提升品牌形象并拓展体验边界 [1] - 公司持续推进品牌焕新计划 包括品牌Logo衍变以及店铺形象从一代店至莫兰迪主题店的迭代 [1] - 公司致力于从单一产品销售向文化传播与品牌价值综合输出转型 未来将持续深化服务体验与文化内容输出 [2] 旗舰店设计与定位 - 北京旗舰店坐落于北京朝阳区核心地段 毗邻太古里商圈 三里屯3 3大厦是北京最具影响力的商业地标之一 [1] - 旗舰店项目特邀知名设计师贾伟担任艺术顾问 以"艺术+木+人文"为核心理念 将宋式美学精神融入空间肌理 [2] - 旗舰店整体设计汲取宋式美学及"心物一元"的东方哲学 旨在打造一座兼具艺术高度与人文温度的沉浸式空间 [2] - 约300平方米的空间不仅是产品陈列场所 更是一场关于艺术、木作及人文的美学叙事 [2]

品牌旗舰店设立 - 公司首家品牌旗舰店选址于中国北京三里屯3 3大厦 目前已进入设计与施工阶段 预计2026年初开业 [1] - 北京旗舰店坐落于北京朝阳区核心地段 毗邻太古里商圈 位于最具影响力的商业地标之一 [1] - 旗舰店项目空间约300平方米 由知名设计师贾伟担任艺术顾问 [2] 品牌提升战略 - 北京旗舰店的设立是公司品牌提升战略中的关键一步 旨在进一步提升品牌形象并拓展体验边界 [1] - 公司持续推进品牌焕新计划 包括品牌Logo衍变以及店铺形象从一代店到莫兰迪主题店的迭代 [1] - 此次举措是公司从单一产品销售向文化传播与品牌价值综合输出转型的关键一步 [2] 设计与核心理念 - 旗舰店设计以"艺术+木+人文"为核心理念 将宋式美学精神融入空间肌理 [2] - 整体设计汲取宋式美学及"心物一元"的东方哲学 旨在打造兼具艺术高度与人文温度的沉浸式空间 [2] - 该空间不仅是产品陈列场所 更是一场关于艺术、木作及人文的美学叙事 [2] 未来发展方向 - 公司未来将持续深化服务体验与文化内容输出 致力于成为东方生活美学的倡导者与践行者 [2] - 公司计划通过增强消费者的情感黏性 来巩固其市场地位 [2]

市场扩张 - 2025年10月确定北京三里屯3.3大厦为首家品牌旗舰店选址[4] - 北京旗舰店预计2026年初开业[4] - 北京旗舰店空间约300平方米[5] 其他 - 公告日期董事会有五位执行董事和三位独立非执行董事[7]