财务业绩 - 公司截至2023年12月31日的收入为4,823百万港元，同比增长30.9%[5] - 毛利为1,450百万港元，同比增长23.2%[5] - 經調整后的EBITD为470百万港元，同比增长25.0%[5] - 净利润为299百万港元，同比增长34.7%[5] - 每股基本盈利为4.41港仙，同比增长34.5%[5] - 每股全年股息为1.32港仙，同比增长32.0%[5] - 本年度集团总收入增长30.9%，达到48.23亿港元，其中来自香港和中国内地的收入分别为25.1亿港元和13.73亿港元，分别占总收入的52.0%和28.5%[7] - 毛利增长23.2%，达到14.5亿港元，净利润增长34.7%，达到2.99亿港元，每股基本盈利为4.41港仙[8] 市场表现 - 零售活动复苏，香港旅客总数为3400万人次，中国消费明显回升，奢侈品、旅游、餐饮等行业受益[9][10] - 全球经济放缓导致市场波动，中国消费者信心减弱，香港和澳门市场消费氛围保持稳定[11][12][13] 业务拓展 - 集团主要销售欧洲制造的著名手表和精美珠宝，自2008年在香港联合交易所主板上市[15] - 零售网络覆盖香港、澳门、中国内地、新加坡和马来西亚，拥有93家店铺，其中80%位于一线和新一线城市[17][18] - 公司在香港保持领先地位，与瑞士高端奢侈手表品牌供应商保持稳固关系[20] - 公司将继续扩大在香港和中国内地市场的业务，抓住中国消费者在国内消费的趋势[29] 产品推广 - 推出了“英皇珠宝”系列产品，涵盖钻石、翡翠、黄金、珍珠和彩色宝石，满足不同客户群体需求[21] - 推出了“龙凤呈祥”系列和“聚光灯”系列珠宝，体现新人和轻奢婚礼的设计理念[22][23] - 与英皇集团旗下艺人合作推出“CORE & ENCORE”系列，展现音乐创作热情和轻奢时尚魅力[24] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司的银行存款和现金为6.196亿港元，主要以港币和人民币计值[34] - 公司截至2023年12月31日的流动资产约为38.591亿港元，流动负债约为5.311亿港元，流动比率为7.3，速动比率为1.5[35] - 公司认为截至2023年12月31日，具有足够的营运资金用于业务运营和未来发展计划[36] 股东及治理 - 公司董事会成员包括主席楊諾思女士、行政总裁吳冠強先生等[77] - 2024年股东周年大会上，范敏嫦女士和羅家明先生将获得连任[78] - 公司主要客户占总营业额的约1.5%，五大供应商占总采购额的约86.8%[75]

公司业绩 - 公司2023年度全年收入为4,823百万港元，较2022年增长30.9%[1] - 公司2023年度全年净利润为299百万港元，较2022年增长34.7%[2] - 公司毛利增加23.2%至1,450百万港元[4] - 公司2023年度每股盈利为4.41港仙，较2022年增长34.5%[27] - 公司2023年度年度溢利为299,219千港元，较2022年增长34.7%[27] 业务拓展 - 公司在香港、澳门、中国内地、新加坡和马来西亚共有93家店铺[8] - 公司80%的店铺位于中国内地的一线和新一线城市[9] - 公司在香港和中国内地继续开设珠宝店和钟表店[10] - 公司与高级瑞士钟表品牌合作，保持在香港钟表行业的领先地位[11] 财务状况 - 公司银行结余及手头现金为619,600,000港元，较2022年减少[20] - 公司没有任何银行借贷，处于净现金状态，淨负债比率为零[20] - 公司流动资产约为3,859,100,000港元，流动负债约为531,100,000港元[21] - 公司流动比率为7.3，速动比率为1.5[21] 业务细节 - 公司推出了多款精致独特的珠宝系列，包括适合婚礼的产品[12] - 公司推出了带有浪漫优雅情调的《The Spotlight》轻奢系列吊坠[13] - 公司收入主要来自向零售客户销售产品和提供服务的佣金收入[44] - 公司设立了零售客户购物的客户忠诚度计划，客户可以通过积分兑换销售折扣，积分收益在兑换或到期时确认[47]

股权结构 - 楊諾思女士持有英皇鐘錶珠寶集團控股有限公司的股份，占已发行股份的63.41%[66] - 英皇國際集團有限公司、英皇娛樂酒店有限公司、英皇文化產業集團有限公司和歐化國際有限公司持有本公司相联法团的普通股，占已发行股份的74.71%[68] - 英皇鐘錶珠寶控股实际持有人为楊諾思女士，持有股份占63.41%[69] 公司治理 - 公司遵守了上市规则附录十四中的企业治理守则[72] - 公司采纳了自订的英皇鐘錶珠寶证券守则作为董事进行证券交易的行为守则，董事确认遵守了该守则[73] - 公司未知悉任何相关员工违反了股价敏感信息的交易标准守则[74] 公司管理 - 公司董事资料发生变动，黄志辉先生和范敏嫦女士成为新傳企劃有限公司的执行董事[75] - 公司调整了执行董事楊諾思女士和吳冠強先生的薪酬，分别为1,632,000港元和2,195,000港元[76] 财务报表 - 公司的簡明綜合中期财务报表未经核数师审阅或审计，但已由公司审计委员会审阅[77] - 英皇鐘錶珠寶有限公司未在本期间内购买、出售或赎回任何上市证券[79]

营收情况 - 公司营收同比增长10%至1000万美元 [1] - 营收增长主要得益于新产品的推出和市场需求的增加 [1] 成本控制 - 公司成功控制成本，净利润同比增长20% [2] - 成本控制主要得益于生产效率的提高和采购成本的下降 [2] 市场份额 - 公司市场份额稳步增长，已占据市场的30%份额 [3] - 市场份额增长主要得益于品牌知名度的提升和市场推广的效果 [3] 环境友好 - 公司致力于环保事业，减少了20%的碳排放 [4] - 环保措施主要包括减少废物排放和提倡可持续发展 [4]

财务表现 - 2022年全年收入36.84亿港元[5] - 2022年全年毛利11.77亿港元，毛利率为31.9%[5] - 2022年全年经调整EBITD为3.76亿港元[5] - 2022年全年净利润2.22亿港元[5] - 2022年每股基本盈利为3.28港仙[5] - 2022年末期股息为每股0.62港仙[5] - 总收入为36.843亿港元，同比下降6.2%[7] - 香港及中国内地收入分别占总收入的44.9%和32.2%[7] - 鐘錶及珠寶分部的銷售收入分別為30.176億港元和6.667億港元，分別佔總收入的81.9%和18.1%[8][9] - 毛利為11.773億港元，毛利率為31.9%[10] - 淨利潤為2.221億港元，每股基本盈利為3.28港仙[10][11] - 建議派付末期股息每股0.62港仙，全年股息合共每股1.0港仙[12] 业务发展 - 公司已全面采用香港财务报告准则第16号，包括与租赁合约有关的使用权资产摊销[5] - 公司在中国市场取得良好业绩[5] - 於2022年12月31日共有93間店舖，主要分佈在香港、澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞[25] - 於2023年在香港住宅區及中國內地主要城市開設新店[29] - 本集團積極參與與各大品牌合辦的市場推廣活動，重點宣傳新產品並與顧客建立個人化聯繫[31] - 本集團堅持以優秀設計及工藝，為顧客提供優質「英皇珠寶」產品[32] - 「英皇珠寶」系列均設計精緻、獨一無二，能迎合及滿足不同顧客群體[33,34] - 本集團於本年度推出多項珠寶推廣活動，以增強與本地客戶的接觸[39] - 本集團已在多個線上購物平台建立珠寶及鐘錶業務，以擴大收入來源及提升品牌知名度[40] - 本集團將繼續加強帝舵表線上銷售平台，以提升線上購物體驗及增加網站流量[43] - 本集團將繼續審慎擴展其網絡，並預計於2023年在香港及中國內地開設新的珠寶店[47] 成本管控 - 疫情影響下，集團採取有效成本節約措施[10] - 本集團將採取審慎態度，繼續嚴格控制營運成本，務求提高營運效率及改善盈利能力[49,50] 财务状况 - 本集團於2022年12月31日處於淨現金狀況，並擁有充裕的營運資金應付其營運及未來發展計劃[53,55] 人力资源 - 截至2022年12月31日，公司拥有638名销售人员(2021年：678名)和201名办公室职员(2021年：179名)[56] - 本年度总员工成本(包括董事酬金)为2.629亿港元(2021年：2.885亿港元)[56] - 公司已采用一项购股权计划以激励和奖励员工[58] 管理团队 - 公司执行董事兼主席楊諾思女士拥有30多年钟表珠宝行业经验[60][61] - 公司执行董事兼行政总裁吴冠强先生拥有25年以上的零售、产品策划、营运、市场推广和业务发展经验[65] - 公司执行董事黄志辉先生拥有30多年的财务和管理经验,涉及多个行业[67][68][69] - 公司执行董事范敏嫦女士拥有34年的企业管理经验,涉及多元化业务[70] 公司概况 - 公司為投資控股公司，主要附屬公司業務包括娛樂制作和投資、藝人管理以及媒體和出版[71][72][73] - 公司獲得多項殊榮，包括最佳投資者關係公司、最佳投資者關係素材等獎項[81] - 公司於本年度內向股東派發中期股息每股0.38港仙，並建議派發末期股息每股0.62港仙[85][86] 公司治理 - 公司已採納多項政策以確保遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的所有守則條文[157,158] - 公司以客至上、優質產品服務、以人為本、積極向上為基礎支撐企業文化[159,160,161] - 公司董事會由七名董事組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事，均擁有相關行業或業務管理的技能、經驗及專業知識[166][167] - 公司設有足夠數目的獨立非執行董事、董事會主席與行政總裁角色分開等機制，確保董事會獲得獨立意見[168] - 公司採用董事會多元化政策，在設定董事會成員組合時考慮不同層面的多元化因素[170][171] - 公司董事會性別多元化處於相對較高水平，女性董事佔董事會人數過半[172][173] - 公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，負責審查公司的審計程序、會計政策和內部控制系統[199] - 審核委員會審查了公司上一財年的年度財務報表和本年度的中期財務報表[200] - 審核委員會檢討了公司上一財年的風險管理和內部控制系統的有效性[200] - 審核委員會審查了公司上一財年的非豁免持續關連交易[200] - 審核委員會就續聘外部核數師向董事會提出建議[200] - 審核委員會審查了支付給外部核數師的審計費用和非審計服務費用[200] - 審核委員會批准了本年度的審計計劃並審查了外部核數師的獨立性[200] 关联交易 - 英皇國際集團與本公司訂立總租

公司总收入情况 - 2022年公司总收入为36.843亿港元，2021年为39.266亿港元[5] - 2022年收入为36.84261亿港元（2021年：39.26608亿港元）[29] - 2022年综合收入为3684261千港元，2021年为3926608千港元[62][63][70] 各地区收入占比及变化 - 2022年来自香港及中国内地的收入分别为16.525亿港元及11.863亿港元，分别占总收入的44.9%及32.2%，2021年分别占44.3%及31.3%[5] - 2022年香港地区收入为1692026千港元，2021年为1864593千港元[62][63] - 2022年澳门地区收入为253445千港元，2021年为388804千港元[62][63] - 2022年中国地区收入为1186332千港元，2021年为1227807千港元[62][63] - 2022年亚太其他地区收入为628146千港元，2021年为586971千港元[62][63] 各业务线收入占比及变化 - 2022年钟表及珠宝分部销售收入分别为30.176亿港元及6.667亿港元，分别占总收入的81.9%及18.1%，2021年分别占83.3%及16.7%[5] - 2022年销售钟表收入为3008968千港元，2021年为3265202千港元[70] - 2022年销售珠宝收入为666618千港元，2021年为657686千港元[70] - 2022年佣金收入 - 钟表为8675千港元，2021年为3720千港元[70] 毛利及毛利率情况 - 2022年毛利为11.773亿港元，毛利率为31.9%，2021年毛利为12.295亿港元，毛利率为31.3%[6] - 2022年收入为36.84261亿港元（2021年：39.26608亿港元），毛利为11.77262亿港元（2021年：12.29505亿港元）[29] 净利润及每股盈利、股息情况 - 2022年净利润为2.221亿港元，每股基本盈利为3.28港仙，建议派付末期股息每股0.62港仙，股息总额为每股1.0港仙；2021年净利润为2.047亿港元，每股基本盈利为3.02港仙，末期股息每股0.35港仙，股息总额为每股0.9港仙[6] - 董事会建议就本年度派付每股0.62港仙之末期股息（2021年：0.35港仙），须获股东于2023年5月25日股东大会批准，若获批将于2023年6月16日派付[26] - 2022年本公司拥有人应占年度全面收入总额为1.73759亿港元（2021年：2.19128亿港元），每股盈利－基本为3.28港仙（2021年：3.02港仙）[30][31] - 2022年除税前溢利为277244千港元，2021年为256269千港元[61][63] - 2022年公司拥有人应占年度溢利为222125千港元，计算每股基本盈利之普通股数目为6779458129股[87] - 2022年确认分派股息，2021年末期及2022年中期总计49490千港元，董事会建议派付末期股息每股0.62港仙[86] 访港旅客情况 - 2022年访港旅客总数约为60万人次，同比增长562%[7] 店铺分布及开设情况 - 截至2022年12月31日，公司在各地拥有93间店铺，其中香港29间、澳门5间、中国内地50间、新加坡8间、马来西亚1间[10] - 2022年公司在香港开设3间珠宝店，在中国内地开设4间珠宝店及1间劳力士店[11] - 公司预计2023年在香港大围及观塘、中国内地成都及河北开设珠宝店[17] 线上业务拓展情况 - 2022年公司将线上购物平台从专卖珠宝扩展至包括钟表，与帝舵表合作推出线上销售平台[16] 员工情况 - 2022年12月31日公司有638名销售人员（2021年：678名）和201名办公室职员（2021年：179名），总员工成本为2.629亿港元（2021年：2.885亿港元）[20] - 2022年员工成本（包括董事酬金）中，薪金及其他福利费用为237459千港元，退休福利计划供款为25451千港元，总计262910千港元[73] 银行结余、借贷及融资情况 - 2022年12月31日公司银行结余及手头现金增至6.644亿港元（2021年：5.563亿港元），无银行借贷（2021年：1.655亿港元），净负债比率为零（2021年：零），有可供动用但未动用之银行融资约9.426亿港元[24] - 2022年银行借贷含有按要求偿还条款之银行贷款账面价值在流动负债项下列示须偿还金额为0千港元，2021年为18,041千港元[93] - 2022年银行借贷一年以上但不超过两年须偿还金额为0千港元，2021年为129,370千港元；2022年两年以上但不超过五年须偿还金额为0千港元，2021年为165,452千港元[93] - 2021年12月31日，银行借贷按香港银行同业拆息加0.50%至1.14%的浮动年利率计息[93] 资产及负债情况 - 2022年12月31日公司流动资产约为35.059亿港元（2021年：34.356亿港元），流动负债约为4.335亿港元（2021年：5.354亿港元），流动比率及速动比率分别为8.1（2021年：6.4）及1.9（2021年：1.4）[25] - 2022年12月31日非流动资产为18.75927亿港元（2021年：19.14622亿港元），流动资产为35.05902亿港元（2021年：34.35633亿港元），流动负债为4.33472亿港元（2021年：5.35366亿港元），资产净值为48.45059亿港元（2021年：47.2079亿港元）[32] - 2022年非流动资综合为1797169千港元，2021年为1823754千港元[71] - 2022年应收款项、按金及预付款项总计214782千港元，其中来自客户合约之贸易应收款项为51855千港元，其他应收款项、按金及预付款项为74188千港元等[89] - 2022年向供应商垫款7442000港元，应收回扣30493000港元，减值前贸易应收款项30日内为50995千港元等[90][91] - 2022年应付款项及应计费用为159,505千港元，2021年为150,137千港元[93] - 2022年累计花红及奖金为17,511,000港元，2021年为8,521,000港元[93] - 2022年贸易应付款项30日内为44,215千港元，31至60日为2,393千港元，61至90日为4,452千港元，超过90日为302千港元；2021年对应分别为48,716千港元、2,442千港元、29千港元、207千港元[93] - 2022年公司质押物业账面价值为1,426,630,000港元，2021年为1,518,711,000港元[93] 财务报表及准则相关情况 - 公司将适时递交截至2022年12月31日止年度的财务报表，此前已递交截至2021年12月31日止年度的财务报表[40] - 2022年1月1日开始的年度期间，集团首次采用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[41] - 香港财务报告准则第17号等准则将于2023年1月1日或之后开始的年度期间生效[43] - 香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号等准则修订本生效日期待厘定[43] - 香港财务报告准则第16号等准则修订本将于2024年1月1日或之后开始的年度期间生效[43] - 应用香港会计准则第1号及香港财务报告准则实务报告第2号修订本预计不影响财务状况或表现，但可能影响主要会计政策披露[44][45] - 应用香港会计准则第8号等准则修订本预计不会对集团综合财务报表产生重大影响[52] - 2022年修订本将2020年修订本生效日期推迟到2024年1月1日或之后开始的年度报告期间[55] - 根据2022年12月31日未偿还负债，应用2020年及2022年修订本不会导致集团负债重新分类[55] - 收入包括向零售客户销售产品和已提供之服务佣金收入，商品控制权转移时确认收入[56] 其他财务支出及收益情况 - 2022年除税前溢利扣除项目中，核数师酬金本年度为3763千港元，过往年度超额拨备为62千港元；销售成本内之存货成本为2499637千港元[73] - 2022年物业、机器及设备折旧中，零售店舖为121444千港元，办公室为5661千港元，总计127105千港元；使用权资产折旧中，零售店舖为216676千港元，办公室为10055千港元，总计226731千港元[73] - 2022年计入其他收益或亏损中，就物业、机器及设备确认之减值亏损为129千港元，就使用权资产确认之减值亏损为500千港元，出售╱注销物业、机器及设备之亏损为2074千港元等，总计21268千港元[73] - 2022年公司获政府补助9217000港元，其中7383000港元与香港「保就业」计划有关，1286000港元与新加坡就业支持计划有关[73] - 2022年税项支出中，香港为6200千港元，澳门为3797千港元，中国为24987千港元，新加坡为20108千港元，总计55092千港元[81] 公司合规及公告情况 - 公司本年度业绩公告已刊于联交所网站及公司网站，将适时寄发年报给股东并上传至相关网站[101] - 公司本年度遵守上市规则附录十四所载企业管治守则所有守则条文[97] - 公司董事本年度遵守英皇钟表珠宝证券守则规定买卖准则，相关雇员本年度无违反指引情况[98]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止6个月，公司总收入为16.46亿港元，2021年为20.71亿港元[4][6] - 2022年上半年毛利为5.25亿港元，毛利率为31.9%；2021年毛利为6.38亿港元，毛利率为30.8%[4][7] - 2022年上半年净利润降至8600万港元，2021年为1.32亿港元[4][7] - 2022年每股基本盈利为1.27港仙，2021年为1.95港仙；2022年每股中期股息为0.38港仙，2021年为0.55港仙[4][7] - 2022年6月30日银行结余及手头现金为6.09亿港元，2021年12月31日为5.563亿港元；总银行借贷约为3640万港元，2021年12月31日为1.655亿港元；净负债比率为零，2021年12月31日亦为零；可供动用但未动用之银行融资约9.429亿港元[20] - 2022年6月30日流动资产约为33.801亿港元，2021年12月31日为34.356亿港元；流动负债约为4.291亿港元，2021年12月31日为5.354亿港元；流动比率为7.9，2021年12月31日为6.4；速动比率为1.8，2021年12月31日为1.4[20] - 2022年6月30日公司雇佣633名销售人员，2021年为712名；雇佣180名办公室职员，2021年为155名；总员工成本约为1.283亿港元，2021年为1.373亿港元[21] - 董事会宣派2022年中期股息每股0.38港仙，2021年为0.55港仙；合共约2576.2万港元，2021年为3728.7万港元[23] - 截至2022年6月30日止6个月收入为16.45564亿港元，2021年同期为20.70957亿港元；销售成本为11.20789亿港元，2021年同期为14.33453亿港元；毛利为5.24775亿港元，2021年同期为6.37504亿港元[25] - 2022年6月30日非流动资产为19.47063亿港元，2021年12月31日为19.14622亿港元；流动资产为33.80094亿港元，2021年12月31日为34.35633亿港元[27] - 2022年6月30日流动负债为4.291亿港元，2021年12月31日为5.35366亿港元；流动资产净值为29.50994亿港元，2021年12月31日为29.00267亿港元；非流动负债为1.33003亿港元，2021年12月31日为0.94099亿港元；资产净值为47.65054亿港元，2021年12月31日为47.2079亿港元[29] - 2022年上半年期内溢利为8593.2万港元，2021年同期为1.32199亿港元；本公司拥有人应占期间全面收入总额为6799.2万港元，2021年同期为1.59628亿港元；每股盈利基本为1.27港仙，2021年同期为1.95港仙[25] - 2022年换算海外业务产生之汇兑差额为 - 1794万港元，2021年为2742.9万港元[25] - 2022年6月30日资本及储备中股本为34.84152亿港元，储备为12.80902亿港元；2021年12月31日股本为34.84152亿港元，储备为12.36638亿港元[29] - 截至2022年6月30日止6个月，经营活动所得现金净额为356,266千港元，投资活动所用现金净额为16,667千港元，融资活动所用现金净额为284,487千港元[33] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为55,112千港元，期初现金及现金等价物为556,344千港元，汇率变动影响为2,441千港元，期末现金及现金等价物为609,015千港元[33] - 2022年中期存货拨备为2534000港元，2021年中期为7074000港元；2022年销售成本内之存货成本为1117476千港元，2021年为1431514千港元[50] - 2022年零售店舖物业、机器及设备折旧为59560千港元，2021年为61006千港元；2022年办公室物业、机器及设备折旧为2899千港元，2021年为2976千港元[50] - 2022年员工成本（包括董事酬金）为128251千港元，2021年为137278千港元[52] - 2022年税项支出中，澳门为1593千港元，中国为6766千港元，新加坡为9970千港元，递延税项为18329千港元；2021年分别为3825千港元、19302千港元、7454千港元、30581千港元[54] - 董事会已就截至2022年12月31日止财政年度宣派每股0.38港仙中期股息，共25762000港元，2021年为每股0.55港仙，共37287000港元[60] - 2022年本公司拥有人应占期间盈利为85932千港元，2021年为132199千港元；计算每股基本盈利之普通股数目均为6779458129股[62] - 2022年6月30日，来自客户合约之贸易应收款项为48863千港元，减信贷亏损拨备后为48294千港元；2021年12月31日分别为54589千港元、54004千港元[64] - 2022年6月30日，向供应商垫款为15980000港元，2021年12月31日为13814000港元；应收回扣为16703000港元，2021年12月31日为37297000港元[65] - 2022年6月30日贸易应收款项减值前30日内为46,766千港元，2021年12月31日为51,939千港元[67] - 2022年6月30日应收百货公司账款账面总值为1,495,000港元，2021年12月31日为636,000港元[68] - 2022年6月30日贸易应付款项为47,634千港元，2021年12月31日为51,394千港元[70] - 2022年6月30日应计花红及奖金为9,393,000港元，2021年12月31日为16,605,000港元[71] - 2022年6月30日银行借贷一年內为18,041千港元，一年以上但不超過两年为18,391千港元，2021年对应为18,041千港元和18,041千港元[77] - 2022年6月30日银行借贷按香港银行同業拆息加0.50%至1.11%计，2021年为0.50%至1.14%[79] - 2022年6月30日质押物业账面价值为1,473,048,000港元，2021年为1,518,711,000港元[79] - 2022年6月30日收购物业、机器及设备已订约但未拨备的资本开支为8,575千港元，2021年为688千港元[80] - 2022年上半年销售商品予董事等关联方为2,318千港元，2021年为3,216千港元[82] 各地区业务数据关键指标变化 - 来自中国内地及香港的收入分别为4.32亿港元及7.70亿港元，占总收入26.2%及46.8%；2021年分别为7.05亿港元及8.58亿港元，占比34.0%及41.4%[6] - 2022年上半年香港地区外界销售为766,241千港元，澳门地区为121,440千港元，中国内地为431,567千港元，亚太其他地区为322,100千港元，综合外界销售为1,641,348千港元[43] - 2022年上半年香港地区分部间销售为17,192千港元，澳门地区为18,576千港元，撇销为35,768千港元[43] - 2022年上半年香港地区佣金收入为3,696千港元，澳门地区为520千港元，综合佣金收入为4,216千港元[43] - 2022年上半年香港地区收入为787,129千港元，澳门地区为140,536千港元，中国内地为431,567千港元，亚太其他地区为322,100千港元，综合收入为1,645,564千港元[43] - 2022年上半年香港地区分部溢利为72,718千港元，澳门地区为17,640千港元，中国内地为56,752千港元，亚太其他地区为60,191千港元，综合分部溢利为207,301千港元[43] - 2022年上半年未分配其他收入为5,244千港元，未分配企业开支为103,807千港元，未分配其他收益或亏损为812千港元，未分配融资成本为3,665千港元[43] - 2022年上半年除税前溢利为104,261千港元[43] - 除税前亏损为162,780千港元[47] - 截至2021年6月30日止6个月，公司综合外界销售为2070881千港元，分部间销售为 - 82102千港元，佣金收入为76千港元，综合收入为2070957千港元[48] - 截至2021年6月30日止6个月，公司分部溢利为266587千港元，未分配其他收入为3260千港元，未分配企业开支为 - 98463千港元，未分配其他收益或亏损为1409千港元，未分配融资成本为 - 10013千港元[48] 各业务线数据关键指标变化 - 钟表及珠宝分部销售收入分别为13.54亿港元及2.92亿港元，占总收入82.3%及17.7%；2021年分别为17.47亿港元及3.24亿港元，占比84.3%及15.7%[6] 公司店铺情况 - 2022年6月30日，公司在多地拥有87间店铺，其中香港24间、澳门5间、中国内地49间、新加坡8间、马来西亚1间[12] - 期后公司在香港新开1间珠宝店，在中国内地新开1间珠宝店和1间劳力士店[12] 公司产品情况 - 公司于本期推出泫雅金系列和The Spotlight钻饰系列两款崭新首饰系列[15] 公司市场预期 - 公司预计社交距离等措施放宽后市况将稳定复苏，中国内地市场将是业务增长重要驱动力[18] 公司股权结构 - 截至2022年6月30日，杨诺思女士作为私人酌情信托合资格受益人拥有4,298,610,000股，占已发行有投票权股份63.41%[90] - 杨诺思女士持有英皇国际2,747,610,489股普通股，占已发行有投票权股份的74.71%；持有英皇娱乐酒店851,352,845股普通股，占比71.11%；持有英皇文化集团2,371,313,094股普通股，占比73.80%；持有欧化600,000,000股普通股，占比75.00%[92] - 范敏嫦女士持有英皇国际10,500,000股普通股，占已发行有投票权股份的0.29%[92] - 黄志辉先生持有英皇国际2,000,000港元债权证[96] - 英皇钟表珠宝控股、杨受成钟表珠宝控股、First Family、杨受成博士、陆小曼女士均持有4,298,610,000股股份，占已发行有投票权股份的63.41%[98] - Brandes Investment Partners, L.P.持有339,017,288股股份，占已发行有投票权股份的5.00%[98] 公司购股计划 - 公司于2018年5月23日采纳购股计划，自采纳后未授出任何购股[101] 公司董事薪酬 - 执行董事杨诺思女士和吴冠强先生薪酬分别自2022年4月1日和2022年1月1日起调整，本期总酬金分别为2,600,000港元和1,351,000港元[105] 公司财务报表审核情况 - 本中期报告内集团简明综合中期财务报表未经核数师审阅或审核，但已由审核委员会审阅[106] 公司证券交易情况 - 本期内公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[108] 公司合规情况 - 公司已遵守《企业管治守则》所有守则条文，董事遵守证券交易行为守则，相关雇员未违反指引[102][103]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司总营收39.27亿港元，较2020年的26.27亿港元增长49.5%[25] - 2021年毛利12.3亿港元，较2020年的8.4亿港元增长46.4%[25] - 2021年经调整EBITD为3.65亿港元，较2020年的1.6亿港元增长128.1%[25] - 2021年净利润2.05亿港元，较2020年的0.34亿港元增长502.9%[25] - 2021年每股基本盈利3.02港仙，较2020年的0.5港仙增长504.0%[25] - 2021年每股末期股息0.35港仙，较2020年的0.15港仙增长133.3%[25] - 公司本年度总收入增加49.5%至39.27亿港元（2020年：26.27亿港元）[31] - 公司本年度毛利增加至12.30亿港元（2020年：8.40亿港元），毛利率为31.3%（2020年：32.0%）[30][32] - 公司本年度净利润飙升502.9%至2.05亿港元（2020年：0.34亿港元）[30][32] - 公司每股基本盈利为3.02港仙（2020年：0.5港仙）[30][32] - 公司建议派付末期股息每股0.35港仙（2020年：0.15港仙），连同中期股息每股0.55港仙（2020年：无），本年度股息总额为每股0.9港仙（2020年：0.15港仙）[30][32] - 2021年12月31日公司银行结余及手头现金增至5.563亿港元，2020年为4.051亿港元[63][65] - 2021年12月31日公司总银行借贷约为1.655亿港元，2020年为6.387亿港元，净负债比率为零，2020年为5.1%[63][65] - 2021年12月31日公司流动资产及流动负债分别约为34.356亿港元和5.354亿港元，2020年分别为35.853亿港元和10.273亿港元[64][65] - 2021年12月31日公司流动比率及速动比率分别为6.4和1.4，2020年分别为3.5和0.5[64][65] - 2021年公司总员工成本为2.885亿港元，2020年为1.922亿港元[68][70] - 公司支付本年度中期股息每股0.55港仙，约3730万港元，2020年无[98][103] - 董事建议支付本年度末期股息每股0.35港仙，2020年为每股0.15港仙，待2022年股东周年大会批准[99][103] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备为11.75756亿港元，2020年为10.59066亿港元[108][116] - 本年度集团五大客户总销售额占总营业额约2.4%，2020年为3.6%[113][120] - 本年度集团五大供应商占采购额约96.3%，2020年为95.9%[113][120] 各地区市场业务数据关键指标变化 - 2021年中国大陆市场营收12.278亿港元，较2020年的7.833亿港元增长56.7%，占总营收31.3%[29] - 2021年香港市场营收17.393亿港元，较2020年的12.566亿港元增长38.4%，占总营收44.3%[29] - 中国内地市场收入增加56.7%至12.28亿港元（2020年：7.83亿港元），占总收入的31.3%（2020年：29.8%）[31] - 香港市场收入增加38.4%至17.39亿港元（2020年：12.57亿港元），占总收入的44.3%（2020年：47.8%）[31] 各产品业务数据关键指标变化 - 2021年手表销售收入32.689亿港元，较2020年的20.562亿港元增长，占总营收83.3%[29] - 2021年珠宝销售收入6.577亿港元，较2020年的5.704亿港元增长，占总营收16.7%[29] - 钟表及珠宝分部销售收入分别增加至32.69亿港元（2020年：20.56亿港元）及6.58亿港元（2020年：5.70亿港元），占总收入的83.3%（2020年：78.3%）及16.7%（2020年：21.7%）[31] 公司店铺情况 - 截至2021年12月31日，公司在香港、澳门、中国内地、新加坡及马来西亚拥有99间店铺，其中香港30间、澳门5间、中国内地55间、新加坡8间、马来西亚1间[44][45] - 本年度公司在香港开设1间珠宝店，在中国内地开设1间钟表专卖店及5间珠宝店[49][53] 公司业务重点与市场情况 - 本年度公司重点推介Nuò by Cindy Yeung「Sautoir（长流不息）」高级珠宝系列[55] - 奢侈品市场本年度持续复苏，但疫情使边境重开延迟，阻碍市场全面复苏[58][61] - 公司认为内地市场将成业务增长重要驱动力，会加强内地零售网络[59][61] 公司管理层情况 - 吴冠强53岁，2021年7月加盟集团，有逾25年企业管理经验[77][78] - 黄志辉66岁，自1998年11月起参与集团管理，有逾30年财务及管理经验[80][82] - 范敏嫦59岁，自1998年11月起参与集团管理，有逾33年企业管理经验[81][83] - 陈婵玲59岁，2016年5月获委任为独立非执行董事，有逾20年担任上市公司独立非执行董事经验[85][88] - 廖庆雄58岁，2017年5月获委任为独立非执行董事，有逾20年会计等方面经验[86][88] - 陈慧玲57岁，2017年5月获委任为独立非执行董事，有20年会计等方面经验[87][89] - 吴冠强于2021年7月1日获委任为行政总裁，任期到2022年股东周年大会[123][128] - 黄志辉和廖庆雄将在2022年股东周年大会轮值告退并愿膺选连任[124][128] 公司证券与合同情况 - 公司本年度或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[112][119] - 本年度无除雇佣合同外有关集团业务管理的合同[126] - 公司有有效的董事及高级职员责任保险相关赔偿条款[127] - 公司于2018年5月23日采纳购股权利计划，自采纳起，概无购股权已授出、行使、注销或失效[170][175] - 除综合财务报表附注30披露的购股权利计划外，无股票挂钩协议于本年度订立或于年末存续[171][176] - 于本年度末及本年度内任何时间，公司等无订立安排使董事等可藉购入股份或债权证获取利益[172][177] 公司股权权益情况 - 截至2021年12月31日，董事及最高行政人员于公司普通股的好仓权益股份数目为4,298,610,000，占已发行有投票权股份的63.41%[134] - 杨诺思女士作为私人酌情信托的合资格受益人，于英皇国际的普通股好仓权益股份数目为2,747,610,489，占已发行有投票权股份的74.71%[140][142][143] - 杨诺思女士于英皇娱乐酒店的普通股好仓权益股份数目为851,352,845，占已发行有投票权股份的71.11%[146][148][149] - 杨诺思女士于英皇文化产业的普通股好仓权益股份数目为2,371,313,094，占已发行有投票权股份的73.80%[152][154][155] - 杨诺思女士于欧化国际的普通股好仓权益股份数目为600,000,000，占已发行有投票权股份的75.00%[158][159][160] - 范敏嫦女士作为实益拥有人，于英皇国际的普通股好仓权益股份数目为10,500,000，占已发行有投票权股份的0.29%[161][162] - 黄志辉先生于英皇国际所持债权证金额为2,000,000港元[165] - 截至2021年12月31日，Emperor W&J Holdings、AY W&J Holdings等多方持有股份数目为4,298,610,000，占已发行有投票权股份的63.41%[184] - 截至2021年12月31日，Brandes Investment Partners, L.P.持有股份数目为339,017,288，占已发行有投票权股份的5.00%[184] 公司租赁协议情况 - 2018年总租赁协议期限为2018年5月24日至2021年3月31日[191] - 2018年总租赁协议中，截至2021年3月31日止三个月，与英皇国际的总租赁年度上限为54,000,000港元，与英皇娱乐酒店的总租赁年度上限为1,500,000港元[192][193] - 2021年1月1日至2021年3月31日，就租赁交易向英皇国际支付总额为17,416,000港元，向英皇娱乐酒店支付总额为1,181,000港元[196][198]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收入飙涨122.4%至20.71亿港元（2020年：9.31亿港元）[4][6] - 毛利增加至6.38亿港元（2020年：3.05亿港元），毛利率为30.8%（2020年：32.8%）[4][7] - 公司本期净利润为1.32亿港元（2020年：净亏损1.14亿港元），每股基本盈利为1.95港仙（2020年：每股基本亏损1.68港仙）[4][7] - 公司宣派中期股息每股0.55港仙（2020年：零）[4][7] - 2021年6月30日，集团银行结余及手头现金增至8.728亿港元，2020年12月31日为4.051亿港元[20] - 2021年6月30日，集团总银行借贷约为7.159亿港元，2020年12月31日为6.387亿港元，净负债比率为零，2020年12月31日为5.1％[20] - 2021年6月30日，集团拥有可供动用但未动用的银行融资约8.437亿港元[20] - 2021年6月30日，集团流动资产及流动负债分别约为38.776亿港元和11.299亿港元，2020年12月31日分别为35.853亿港元和10.273亿港元[22] - 2021年6月30日，集团流动比率及速动比率分别为3.4和0.9，2020年12月31日分别为3.5和0.5[22] - 2021年上半年，集团总员工成本约为1.373亿港元，2020年上半年为9560万港元[23] - 董事会宣派2021年中期股息每股0.55港仙，合共约3728.7万港元，2020年无[25] - 截至2021年6月30日止6个月，集团收入为20.70957亿港元，2020年同期为9.30586亿港元[27] - 2021年6月30日，集团资产净值为46.98577亿港元，2020年12月31日为45.49118亿港元[31] - 2020年1月1日公司总计为4473027千港元，2020年6月30日为4343909千港元，2021年1月1日为4549118千港元，2021年6月30日为4698577千港元[36] - 2020年换算海外业务产生的汇兑差额为15398千港元，期间亏损113720千港元[36] - 2021年换算海外业务产生的汇兑差额为27429千港元，期间溢利132199千港元，2020年确认并已派付之末期股息为10169千港元[36] - 截至2021年6月30日止6个月，经营活动所得现金净额为545208千港元，投资活动所得现金净额为9194千港元，融资活动所用现金净额为92283千港元[39] - 截至2020年6月30日止6个月，经营活动所得现金净额为166998千港元，投资活动所用现金净额为728千港元，融资活动所用现金净额为151157千港元[39] - 2021年现金及现金等价物增加净额为462119千港元，期初为405111千港元，汇率变动影响为5542千港元，期末为872772千港元[39] - 2020年现金及现金等价物增加净额为15113千港元，期初为239909千港元，汇率变动影响为3923千港元，期末为251099千港元[39] - 截至2021年6月30日止6个月，公司综合收入为2,070,957千港元，除税前溢利为162,780千港元；2020年同期综合收入为930,586千港元，除税前亏损为110,674千港元[54][57] - 2021年上半年销售成本内存货成本（含存货拨备7,074,000港元）为1,431,514千港元，2020年中期存货拨备为2,022,000港元，存货成本为622,177千港元[60] - 2021年上半年物业、机器及设备折旧（零售店舖及办公室）为63,982千港元，2020年同期为71,551千港元；使用权资产折旧（零售店舖及办公室）2021年为127,083千港元，2020年为128,146千港元[60] - 2021年上半年员工成本（包括董事酬金等）为137,278千港元，2020年同期为95,581千港元[62] - 2021年上半年税项支出为30,581千港元，其中香港为0，澳门为3,825千港元，中国为19,302千港元，新加坡为7,454千港元；2020年同期税项支出为3,046千港元，其中香港为398千港元，新加坡为2,648千港元[64] - 2021年上半年信贷亏损拨备为0，2020年为528千港元[60] - 公司宣派截至2021年12月31日止财政年度每股0.55港仙中期股息，金额为37,287,000港元（2020年：无）[70] - 2021年上半年公司拥有人应占期内盈利为132,199,000港元，2020年同期亏损为113,720,000港元[72] - 2021年6月30日，来自客户合约之贸易应收款项为52,987,000港元（2020年12月31日：62,607,000港元）[74] - 2021年6月30日，向供应商垫款为21,185,000港元（2020年12月31日：15,506,000港元），应收回扣为24,914,000港元（2020年12月31日：30,624,000港元）[75] - 2021年6月30日，应付款项及应计费用总额为119,842,000港元（2020年12月31日：123,697,000港元）[79] - 2021年6月30日，银行借贷总额为715,878,000港元（2020年12月31日：638,693,000港元）[84] - 银行借贷按香港银行同业拆息加1.11%至1.14%的浮动年利率计息（2020年12月31日：1.10%至1.14%）[86] - 公司已质押账面价值为1,565,130,000港元（2020年12月31日：1,610,792,000港元）的物业作为银行融资抵押品[86] - 截至2021年6月30日止期间后，公司结清银行借款203,803,000港元[87] - 2021年6月30日，简明综合财务报表中就收购物业、机器及设备已订约但未拨备的资本开支为1,590,000港元（2020年12月31日：247,000港元）[88] - 2021年上半年销售商品予董事等关联方3216千港元，2020年同期为571千港元[90] - 2021年上半年支付主要管理人员薪资及其他短期雇员福利4144千港元，退休福利成本114千港元；2020年同期分别为4025千港元和174千港元[92] - 2021年6月30日已支付关联公司按金18080000港元，2020年12月31日为25661000港元[93] - 2021年6月30日集团就与关联公司租赁确认租赁负债约61304000港元，2020年12月31日为40653000港元[93] 各地区业务线数据关键指标变化 - 中国内地收入显著增长189.5%至7.05亿港元（2020年：2.43亿港元），占总收入的34.0%（2020年：26.2%），分部溢利翻五倍至1.20亿港元（2020年：0.23亿港元）[6] - 香港市场收入增长70.3%至8.58亿港元（2020年：5.04亿港元），占总收入的41.4%（2020年：54.1%）[6] - 2021年上半年香港、澳门、中国、亚太其他地区外界销售分别为857,864千港元、224,324千港元、704,701千港元、283,992千港元；2020年同期分别为503,711千港元、40,354千港元、243,427千港元、143,051千港元[54][57] 各产品业务线数据关键指标变化 - 钟表及珠宝分部销售收入分别增加至17.47亿港元（2020年：7.02亿港元）及3.24亿港元（2020年：2.29亿港元），占总收入的84.3%（2020年：75.4%）及15.7%（2020年：24.6%）[6] 店铺相关情况 - 2021年6月30日，公司在香港、澳门、中国内地、新加坡及马来西亚拥有98间店铺，其中香港30间、澳门5间、中国内地54间、新加坡8间、马来西亚1间[11][12] - 本期公司在香港开设一间珠宝店，在中国内地开设一间钟表专卖店[15] 业务发展策略 - 公司预计中国内地市场将成业务增长重要驱动力，将谨慎扩张加强零售网络及业务经营，同时优化线上销售平台，监控存货水平，调整产品组合并控制成本支出[19] 财务准则应用情况 - 公司于本中期期间首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订本，应用经修订准则不会对财务状况及表现造成重大影响[44] - 公司未提早应用已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则，董事正在评估其潜在影响[46] 收入确认原则 - 收入包括向零售客户销售产品和已提供之服务佣金收入，销售产品在商品控制权转移时确认收入，佣金收入按预期有权收取时确认收入[49] 税率情况 - 香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算，澳门所得补充税按估计应课税溢利的12％计算[65][66] - 公司在中国的附属公司企业所得税率为25%[68] - 新加坡所得税按估计应课税溢利的17％计算，马来西亚所得税按估计应课税溢利的24％计算，公司附属公司在马来西亚无应课税溢利未作拨备[69] 股权权益情况 - 2021年6月30日杨诺思女士于公司普通股好仓权益股份数目为4298610000，占已发行有投票权股份63.41%[95] - 2021年6月30日杨诺思女士于英皇国际普通股好仓权益股份数目为2747610489，占已发行有投票权股份74.71%[97] - 2021年6月30日范敏嫦女士于英皇国际普通股好仓权益股份数目为10500000，占已发行有投票权股份0.29%[97] - 2021年6月30日黄志辉先生于英皇国际所持债权证金额为2000000港元[99] - 2021年6月30日英皇钟表珠宝控股等持有公司股份数目为4298610000，占已发行有投票权股份63.41%[101] - 2021年6月30日Brandes Investment Partners, L.P.持有公司股份数目为339017288，占已发行有投票权股份5.00%[101] 企业管治情况 - 期间内公司偏离《企业管治守则》第A.2.1条，行政总裁杨诺思女士兼任董事会主席[105] - 2021年7月1日起，吴冠强先生获聘为集团行政总裁及公司执行董事，杨诺思女士继续担任董事会主席，符合守则第A.2.1条[107] 证券交易准则遵守情况 - 公司采用自行订立的英皇钟表珠宝证券守则，全体董事期间内遵守相关买卖准则[108] - 可能拥有未公布股价敏感资料的雇员须遵守书面指引，期间内无违规情况[108] 董事资料情况 - 自2020年年报日期起，无其他须披露的董事资料变动[109] 财务报表审核情况 - 中期报告内的简明综合财务报表未经核数师审阅或审核，但已由审核委员会审阅[111] 证券交易情况 - 期间内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[112] 报告获取及通讯方式 - 中期报告（中、英文版）可通过付印形式或指定网站获取，推荐股东选择电子版本[114] - 股东可书面通知股份过户登记处更改收取公司通讯的方式[114]

公司基本信息 - 公司股份代号为香港联合交易所887[3] 业绩公布时间 - 2021年3月24日公布年度业绩[5] 股息分配 - 2020年末期股息为每股0.15港仙[5] - 2020年无中期股息，2019年为每股0.35港仙；董事建议2020年末期股息为每股0.15港仙，2019年无，需待2021年5月27日股东周年大会批准[72][73][77] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入26.27亿港元，较2019年的41.1亿港元下降36.1%[7] - 2020年公司毛利8.4亿港元，较2019年的12.64亿港元下降33.5%[7] - 2020年公司毛利率为32.0%，较2019年的30.8%增加1.2个百分点[7] - 2020年公司经调整EBIT为1.6亿港元，较2019年的2.68亿港元下降40.3%[7] - 2020年公司净利润为3400万港元，较2019年的9000万港元下降62.2%[7] - 2020年公司每股盈利为0.5港仙，较2019年的1.33港仙下降62.4%[7] - 2020年公司总收入减少36.1%至26.266亿港元，2019年为41.101亿港元[11] - 毛利减少至8.401亿港元，2019年为12.64亿港元，毛利率增加1.2个百分点至32.0%，2019年为30.8%[11] - 净利润减少至3400万港元，2019年为9000万港元，2020年上半年净亏损1.137亿港元[11] - 每股基本盈利为0.50港仙，2019年为1.33港仙，公司建议派付末期股息每股0.15港仙，2019年无[11] - 截至2020年12月31日，公司银行结余及手头现金达4.051亿港元（2019年为2.399亿港元）[45] - 截至2020年12月31日，公司银行借款总额约6.387亿港元（2019年为7.909亿港元）[45] - 截至2020年12月31日，公司净负债比率为5.1%（2019年为12.3%）[45] - 2020年12月31日，集团流动资产约为35.853亿港元（2019年：35.394亿港元），流动负债约为10.273亿港元（2019年：6.593亿港元）[46][47] - 2020年12月31日，集团流动比率为3.5（2019年：5.4），速动比率为0.5（2019年：0.6）[46][47] - 2020年12月31日，集团银行结余及手头现金为4.051亿港元（2019年：2.399亿港元），总银行借贷约为6.387亿港元（2019年：7.909亿港元），净负债比率为5.1%（2019年：12.3%）[47] - 2020年，集团总员工成本（包括董事酬金）为1.922亿港元（2019年：3.139亿港元）[50][52] - 2020年12月31日，集团有可供动用之未动用银行融资约9.483亿港元[47] - 公司有可用未动用银行信贷额度约9.483亿港元[45] - 2020年12月31日公司可供分派储备为10.59066亿港元，2019年为9.36114亿港元[83] 各地区市场业务线数据关键指标变化 - 香港市场收入显著下降至12.566亿港元，2019年为27.607亿港元，占总收入47.8%，2019年为67.2%[11] - 中国内地市场收入增加39.7%至7.833亿港元，2019年为5.606亿港元，占总收入29.8%，2019年为13.6%[11] - 本年度访港及访澳旅客总数分别下降93.6%及85.0%，公司香港及澳门市场的分部收入仅减少54.5%及47.2%[32][35] - 本年度下半年，公司中国内地业务收入按年增长39.7%[33][35] - 本年度最后一个季度，公司香港、澳门及新加坡市场业务略有改善，中国内地市场从低迷中复苏[40][43] 各产品分部业务线数据关键指标变化 - 钟表及珠宝分部销售收入分别减少至20.562亿港元和5.704亿港元，2019年分别为31.582亿港元和9.519亿港元，占总收入78.3%和21.7%，2019年分别为76.8%和23.2%[11] 市场环境情况 - 2020年访港旅客总数减少93.6%至约360万人次，香港珠宝首饰、钟表及名贵礼品零售销售按年下跌54.0%[14][17] - 2020年中国内地GDP增长2.3%，国内消费下半年逐渐重拾升势[15][17] 店铺数量情况 - 截至2020年12月31日，公司在各地共有101间店铺，2019年为104间，其中香港30间、澳门5间、中国内地57间、新加坡8间、马来西亚1间[22][23] - 本年度公司店铺总数维持超100间，香港仅关闭一间店铺[37] 公司战略规划 - 公司认为中国内地本地消费将成业务发展重要因素，会加强内地市场战略覆盖[41][43] - 公司将坚持审慎态度，监控库存、调整产品组合、严控成本及优化零售网络[42][43] 公司荣誉 - 公司荣获2020年第六届投资者关系大奖等多项荣誉[9][10] 公司人员情况 - 杨诺思56岁，1990年9月加盟集团，负责集团战略规划等，在钟表及珠宝行业有超30年经验[54][55] - 黄志辉65岁，1998年11月起参与集团管理，有逾30年财务及管理经验[58][59] - 范敏嫦58岁，1998年11月起参与集团管理，有逾32年企业管理经验[60][61] - 2020年12月31日，杨诺思女士持有公司4,290,850,000股股份，占已发行有投票权股份的63.29%[105] - 2020年12月31日，杨诺思女士持有英皇国际2,747,610,489股股份，占已发行有投票权股份的74.71%[109] - 2020年12月31日，杨诺思女士持有英皇娱乐酒店851,352,845股股份，占已发行有投票权股份的70.07%[109] - 2020年12月31日，杨诺思女士持有英皇文化产业2,371,313,094股股份，占已发行有投票权股份的73.80%[109] - 2020年12月31日，杨诺思女士持有欧化600,000,000股股份，占已发行有投票权股份的75.00%[109] - 2020年12月31日，范敏嫦女士持有英皇国际10,500,000股股份，占已发行有投票权股份的0.29%[109] - 2020年12月31日，黄志辉先生持有英皇国际2,000,000港元债权证[111] - 2020年12月31日，集团有706名销售人员（2019年：819）和159名办公室职员（2019年：234）[50][52] - 范敏嫦及陈婵玲将于2021年5月27日股东周年大会轮值退任并参选连任[93] - 杨诺思女士和范敏嫦女士将于2021年5月27日举行的2021股东周年大会上轮值告退，均符合资格并愿膺选连任[97] 公司激励计划 - 公司采纳一项购股期权计划以激励或奖励员工[51][52] - 公司于2018年5月23日采纳购股权利计划，自采纳起无购股权利授出、行使、注销或失效[115] - 除购股权利计划外，公司于本年度未订立或存续任何股票挂钩协议[116] 公司股权结构 - 截至2020年12月31日，Emperor W&J Holdings、AY W&J Holdings等持有42.9085亿股股份，占已发行有投票权股份的63.29%[127] - 截至2020年12月31日，Brandes Investment Partners, L.P.持有3.39017288亿股股份，占已发行有投票权股份的5%[127] 公司关联交易 - 2018年总租赁协议设定截至2020年12月31日止财政年度总租赁年度上限，与英皇国际为2.16亿港元，与英皇娱乐酒店为600万港元[131][132] - 本年度与英皇国际已付/应付租赁交易总额为7329.7万港元，与英皇娱乐酒店为283.4万港元[135] - 公司与英皇国际及英皇娱乐酒店于2020年12月3日订立新总租赁协议，期限自2021年4月1日起延续三年，新总租赁年度上限自2021年4月1日起生效[137] - 公司与杨博士于2019年11月15日签订寄售协议，寄售期为2020年1月1日至2022年12月31日，本年度寄售年度上限为5000万港元，本年度录得一件价值1500万港元的寄售珠宝首饰且未出售[141] - 核数师已按照上市规则第14A.56条就集团已披露持续关连交易发出无保留意见函件，公司已向联交所提供副本[145][148] - 独立非执行董事确认已披露持续关连交易在集团日常业务中订立，按一般或更佳商业条款进行，条款公平合理且符合股东整体利益[146][149] 公司客户与供应商情况 - 本年度集团五大客户总销售额占总营业额约3.6%（2019年：1.4%）[151][156] - 本年度集团五大供应商占采购额约95.9%（2019年：85.3%）[151][156] - 董事、其紧密联系人或持股超5%的股东在集团主要客户及供应商中无实际权益[152][156] 公司薪酬政策 - 董事薪酬由董事会根据薪酬委员会建议及书面薪酬政策决定，参考公司目标、同行薪酬等因素[154] - 员工薪酬根据个人责任、能力等因素及市场薪酬水平确定，薪酬包包括基本工资、奖金等[155] - 董事酬金由薪酬委员会参照书面薪酬政策提供推荐意见，由董事会厘定[158] - 雇员薪酬根据个人责任、能力等因素及市场薪酬水平厘定[158] 公司公众持股量 - 截至年报刊发前最后实际可行日期，公司已发行股份维持至少25%的足够公众持股量[161][164] 公司慈善捐款 - 本年度集团慈善捐款约60,000港元[162][165] 公司核数师情况 - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师的决议案将在2021股东周年大会上提呈[166][167] 公司企业管治 - 公司董事会致力于维持高水平企业管治，本年度全面遵守企业管治守则条文，仅偏离第A.2.1条[170][173] - 2020年12月31日，董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[171][174] - 集团行政总裁杨诺思女士兼任董事会主席，董事会认为现有架构能有效运作，不拟变动[172][175] - 独立非执行董事初步任期为两年，其后按年自动重续，可书面通知提早终止[177] - 董事会负责领导、监控及促进集团成功，以股东利益指导监督事务、制定战略方向并监察财务及管理表现[177] - 执行委员会负责集团日常管理及运营、制定业务政策并就主要业务事项作决定，但部分事项除外[177] - 所有董事获提供担任董事职责等相关指引资料，会获上市规则等最新资料[181] - 董事会议定程序使董事可合理要求下寻求独立专业意见，费用由公司承担[181] - 杨诺思女士培训主题为企业管治，黄志辉先生为财务，范敏嫦女士为行业相关，陈婵玲女士为监管[187][188][189][190] - 董事确认遵守企业管治守则有关董事培训守则，本年度参与持续专业发展并提供培训记录[190] - 董事会成员之间无财务、业务、家属等重大相关关系[192] - 公司就董事可能面对的法律诉讼作出适当投保安排[194] - 公司主要企业管治常规载于第31至59页的企业管治报告[160][163] 公司会议情况 - 文档列出本年度董事出席会议情况，但未给出具体数据[198] - 董事会举行会议总数为7次[199] - 审核委员会举行会议总数为3次[199] - 薪酬委员会举行会议总数为2次[199] - 提名委员会举行会议总数为1次[199] - 企业管治委员会举行会议总数为1次[199] - 执行委员会举行会议总数为6次[199] - 2020股东周年大会举行会议总数为1次[199] - 执行董事杨诺思女士出席董事会会议7次、执行委员会会议6次、2020股东周年大会1次[199] - 独立非执行董事陈嬋玲女士出席董事会会议7次、审核委员会会议3次、提名委员会会议1次、企业管治委员会会议1次、2020股东周年大会1次[199] - 年内主席与独立非执行董事在无执行董事出席情况下按规定举行1次会议[199] 财务报表附注及概要 - 公司主要附属公司业务载于综合财务报表附注35[70][71] - 集团本年度业绩载于第68页综合损益及其他全面收入报表[72][76] - 集团本年度储备变动详情载于第71页综合权益变动表[82] - 集团过去五个财政年度业绩及资产与负债概要载于年报第164页[85