本人╱吾等為中國釩鈦磁鐵礦業有限公司（「本公司」）股份的登記持有人，茲委任下列代表，若其未克出席，則委任股東特別大會（「大 會」）主席 （附註1） 代表本人╱吾等出席將於2025年12月30日（星期二）下午2時30分假座中華人民共和國成都青羊區人民南路一段86號城市之 心舉行的大會及其任何續會，並於會上代表本人╱吾等及以本人╱吾等的名義依照下列指示就各項決議案表決，如並無作出任何指示， 則由本人╱吾等的代表自行酌情表決。除非另有界定，否則本表格所用的專有詞彙具有本公司日期為2025年12月15日的通函所界定的 相同涵義。 China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited 中國釩鈦磁鐵礦業有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00893） 股東特別大會的代表委任表格 登記持有人（請以正楷填寫。所有聯名持有人的名字應清楚列明。） 登記姓名╱名稱 登記地址 股票號碼 （附註2） 登記股份數目 （附註3） 簽署 （附註4） 日期 代表 （附註1 （請以 ） 正楷填寫。） 全名 股份數目 （附註5） 完整地址 | | 普通決議案 | （附註 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited 中國釩鈦磁鐵礦業有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00893） 股東特別大會通告 茲通告中國釩鈦磁鐵礦業有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月30日（星期二）下午 2時30分假座中華人民共和國成都市青羊區人民南路一段86號城市之心舉行股東特 別大會（「股東特別大會」）（或其任何續會），以省覽並酌情批准下列普通決議案。除 非另有界定，否則本通告所用的專有詞彙具有本公司日期為2025年12月15日的通函 （「通函」）所界定的相同涵義。 1 2. 「動議批准、確認及追認2026年鹽源設施管理服務協議、當中所載條款及據此擬 進行的交易連同通函所載截至2028年12月31日止三個年度的建議年度上限，並 授權任何一名本公司董事在其認為為進行或落實2026年鹽源設施管理服務協 議 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他持牌證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國釩鈦磁鐵礦業有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表 格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或持牌證券交易商或其他代理商，以便轉 交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited 中國釩鈦磁鐵礦業有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00893） (1)有關2026年設施管理服務框架協議的 持續關連交易 及 (2)股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東的 獨立財務顧問 本通函所用專有詞彙具有本通函「釋義」一節所界定的相同涵義。 董事會函件載於本通函第5頁至第19頁。獨立董事委員會函件載於本通函第20 ...

（本文件乃以英文編製。中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。） 中國釩鈦磁鐵礦業有限公司 （「本公司」） 提名委員會 （「委員會」） 的 職權範圍書 （根據於2025年12月8日通過的董事會決議案修訂及採納） 成員 1. 委員會應由本公司董事會（「董事會」）從董事間委任，最少須由三名成員組成， 當中須有至少一名不同性別的成員。 2. 委員會的成員須以本公司的獨立非執行董事佔大多數。 3. 委員會主席應由董事會委任，並須為董事會主席或本公司的獨立非執行董事。 4. 成員的任期將由委任日期起計，為期一年，可予重續，並須受本公司組織章程 細則（「細則」）的條文規管。 5. 委員會成員的任命可予撤回，並可藉由董事會通過決議案委任新成員。 6. 不可委任替代委員會成員。 8. 每年須最少舉行一次會議。委員會可在其認為有需要時舉行額外會議。 9. 委員會主席可酌情召開額外會議。 10. 會議的法定人數為兩名委員會成員，其中最少一人須為獨立非執行董事。 11. 除非另行明文規定，否則委員會會議的議事程序須受細則條文規管。 權力 職務、權力及職能 2 12. 委員會獲董事會授權進行下列事項： (a) 決定本公司董事的提名以及 ...

（本文件乃以英文編製。中英文版如有歧義，概以英文版為準。） 中國釩鈦磁鐵礦業有限公司 （「本公司」） 審核委員會 （「委員會」） 的 職權範圍書 1. 委員會應由本公司董事會（「董事會」）從非執行董事間委任，最少需由三名成員 組成，其中又至少要有一名是如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市 規則」）第3.10(2)條所規定具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務 管理專長的獨立非執行董事。 2. 委員會的成員必須以本公司的獨立非執行董事佔大多數。 3. 委員會主席由董事會委任，並須為本公司獨立非執行董事。 4. 成員的任期由委任日期起計，為期一年，可予重續，並須受本公司組織章程細則 （「細則」）條文規管。 5. 委員會成員的任命可予撤回，並可由董事會通過決議案委任新成員。 6. 不可委任替代委員會成員。 出席會議 （根據於2025年12月8日通過的董事會決議案修訂及採納） 成員 1 會議次數及議事程序 權力 2 7. 本公司首席財務官（或任何職稱不同但擔任相關職能的高級職員）及外部核數 師代表於一般情況下會出席會議。其他董事會成員可應邀出席指定會議，以就 特定問題或關注事宜作出回應。倘有內部審核功 ...

暫停辦理股東登記手續 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited 中國釩鈦磁鐵礦業有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00893） 中國釩鈦磁鐵礦業有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，本公司將於2025年12月30 日假座中華人民共和國成都市青羊區人民南路一段86號城市之心舉行股東特別大會 （「股東特別大會」）。 為確定符合資格出席股東特別大會的本公司股東的資格，本公司將於2025年12月23 日（星期二）至2025年12月30日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，於 該期間概不會登記任何本公司股份（「股份」）轉讓。確定股份持有人出席股東特別大 會並於會上表決的資格的記錄日期將為2025年12月30日（星期二）。為符合出席股東 特別大會並於會上表決的資格，股份持有人必須不遲於2025年12月22日（星期 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國釩鈦磁鐵礦業有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00893 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 1,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： ...

协议信息 - 2026年设施管理服务协议于2025年11月7日订立，有效期至2028年12月31日[3][12] - 2026年会理设施管理服务协议截至2028年各年服务费用上限3400万元[14] - 2026年盐源设施管理服务协议截至2028年各年服务费用上限400万元[15] - 2026 - 2028年根据2026年设施管理服务框架协议拟进行交易的建议年度上限总计均为3800万元[20] - 2023 - 2024年及2025年前九月设施管理服务框架协议年度上限分别为2600万、3400万、2550万元，实际金额分别为1870万、2020万、1250万元[18] 关联方信息 - 成渝钒钛相关中国铁钛主要股东直接及间接持有超30%权益，会理财通等为公司关连人士[4] - 盐源西钢由相关中国铁钛主要股东间接最终持有超30%权益，为公司关连人士[5] - 成渝钒钛由相关中国铁钛主要股东实际拥有67.5%权益，由14名个人及工会实际拥有32.5%权益[26] - 会理财通截至公告日由成渝钒钛全资拥有，2019年7月30日前为公司间接全子公司[26] - 秀水河礦業由會理財通及西昌釩鈦製品有限公司分別擁有95%及5%權益[28] - 鹽源西鋼由相關中國鐵鈦主要股東、Yang Jian先生等分别实际拥有53.0%、6.1%等权益[28] 未来展望 - 2026年设施管理服务框架协议拟进行的交易较2023年有所扩大，预期可增加收入[30] 公司行动 - 公司将召2025年12月31日前向股东寄发通函[7][35] - 公司将召开股东特别大会，供独立股东考虑批准2026年会理及盐源设施管理服务协议[34] - 独立董事委员会已成立，金联资本获委任为独立财务顾问[34] 公司及协议背景 - 公司于2008年4月28日在开曼群岛注册成立，已发行股份于联交所主板上市，每股面值0.1港元[37] - 成渝钒钛于2001年4月3日在中国成立，由相关中国铁钛主要股东控制[36] - 会理财通于1998年7月7日在中国成立，自2010年12月29日起成为中国的外商合资经营企业，由成渝钒钛全资拥有[37] - 四川凌威于2021年7月7日在中国成立，为公司的间接全资子公司[39] - 秀水河矿业于2007年6月26日在中国成立，为公司的间接子公司[41] - 2023年设施管理服务框架协议于2022年12月13日订立[36] 其他 - 董事会成员包括非执行董事郑永权等[40] - 相关中国铁钛主要股东为王劲等，为一致行动人士[39] - 独立第三方指与公司及其关连人士概无关连的独立第三方[39]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额10亿港元，股份数目100亿股，每股面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份总数22.4901541亿股，库存股份数目为0[2] 购股计划 - 2020购股计划本月底结存期权等相关股份数目及资金为0[3] - 本月底可因期权行使发行或转让股份总数2.24901541亿股[3] 股份变动 - 本月内已发行及库存股份总额增减为0普通股[5]

公司股权变动 - 股东于10月17日将股票由广发证券香港转入中国民生银行，转仓市值为2048.91万港元，占公司股份比例为10.85% [1] 公司近期业绩 - 截至2025年6月30日止六个月，公司收入为2.8亿元人民币，同比减少3.35% [1] - 同期公司实现期内利润294.1万元，同比扭亏为盈 [1] - 同期公司每股基本盈利为0.04分 [1]