香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：899） (1) 澄清公告 - 未經授權使用本公司名稱； 澄清公告 本公司謹此澄清，該涉嫌欺詐活動以及由此引起或可能引起的任何商業爭議，均與本公司無 關。本公司對此不承擔任何責任，並保留進一步對其採取法律行動的權利。 董事會對未經授權方濫用本公司名稱、冒充本公司欺騙公眾並試圖從中牟利的行為表示高度 關注。本公司保留採取法律行動以處理任何該等未經授權及誤導性活動的權利。如有必要， 本公司將作出進一步公告，以使市場知悉最新情況。 委任獨立非執行董事 董事會欣然宣布，黃俊鵬先生（「黃先生」）將獲委任為獨立非執行董事，自 2025 年 8 月 27 日起生效。黃先生的履歷詳情載列如下： 黃先生，58 歲，於法律行業擁有逾 30 年經驗。黃先生曾於 Deaco ...

股东存仓及债务情况 - 8月15日中加国信(00899)股东将股票存入元库证券 存仓市值384 63万港元 占公司股份比例5 96% [1] - 7月16日公司接获债权人法定要求偿债书 涉及未偿还服务费用1112 34万港元 [1] - 债权人要求3周内偿付款项或提供担保 否则可能提交清盘呈请 [1] 法律程序风险 - 债权人依据香港《公司(清盘及杂项条文)条例》第178(1)(a)条及第327(4)(a)条发起法律程序 [1] - 清盘风险触发条件为未能在法定期限内履行偿债义务 [1]

股权变动 - 股东于8月15日将股票存入元库证券 存仓市值达384.63万港元 占公司总股本比例5.96% [1] 债务风险 - 公司于7月16日接获法定要求偿债书 要求支付服务协议未偿还费用1112.34万港元 [1] - 债权人给予3周偿付期限 若未偿付或未提供担保可能面临清盘呈请 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 由於上述關於重選事歐陽艷玲女士、李玉國先生及劉恩賜先生為執行董事，楊小強先生、黃 逸林先生及陳東堯先生為非執行董事，以及巴俊宇先生、徐興鴿先生及黃嵩先生為獨立非執 行董事（統稱「退任董事」）的決議案(編號 2A、2B、2D、2F、2G、2H、2I、2J 及 2K)未能 在股東週年大會上作為普通決議案獲得通過，退任董事因此未能于股東週年大會上獲重選， 並已自股東週年大會結束起退任其各自董事職務。 董事會宣佈，歐陽艷玲女士不再為本公司董事會主席及楊小強先生不再為本公司董事會副主 席，自二零二五年八月八日起生效。 董事局確認， 除上文所披露者外，該公告的內容保持不變。 承董事會命 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：899） 補充公告 有關董事退任 茲提述本公司日期為二零二五年八月八日有關本 ...

业绩总结 - 2025年3月31日止年度租金收入预计1027万港元，实际755万港元，差额29.57%[3] - 2025年3月31日止年度矿产销售预计1302万港元，实际0港元，差额100%[3] 财务状况 - 截至2025年3月31日，持有现金及等价物约794.3万港元[5] - 截至2025年3月31日，应付贸易账款约4744.9万港元[5] - 截至2025年3月31日，其他应付款项约11092万港元[5] 矿场情况 - 2024年9月台风致九源和金豪矿场未投产收益[4] - 恢复九源矿场生产预计投入700万元[4] - 金豪矿场获证预计投资1亿元[4] - 截至2025年7月31日未筹足相关资金[4] 未来展望 - 推进融资磋商、合作及集资优化财务状况[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：899） 於二零二五年八月八日舉行之股東週年大會之投票表決結果; 董事退任; 授權代表變動; 董事委員會組成變動; 及未能符合上市規則 | | 普通決議案 | 票 | 數 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （百分比） | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審 | 77,630,381 | 0 | | | 核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書； | (100%) | (0%) | | 2A. | 重選歐陽豔玲女士為執行董事； | 1,001 | 77,629,380 | | | | (0.01%) | (99.99%) | | 2B. | 重選李玉國先 ...

郑璟烨先生作为公司公司秘书，已获委任为担任上市规则第3.05条的授权代表及香港法例第622章公司 条例第16部项下的法律程序文件代理人，自2025年8月8日起生效。 中加国信(00899)发布公告，由于关于重选事欧阳艳玲女士、李玉国先生及刘恩赐先生为执行董事，杨 小强先生、黄逸林先生及陈东尧先生为非执行董事，以及巴俊宇先生、徐兴鸽先生及黄嵩先生为独立非 执行董事(统称"退任董事")的决议案(编号2A、2B、2D、2F、2G、2H、2I、2J及2K)未能在股东周年大 会上作为普通决议案获得通过，退任董事因此未能于股东周年大会上获重选，并已自股东周年大会结束 起退任其各自董事职务。 刘恩赐先生已退任执行董事职务，因此刘恩赐先生不再担任香港联合交易所有限公司证券上市规则第 3.05条所规定的公司授权代表及香港法例第622章公司条例第16部项下的公司于香港接收法律程序文件 及通知的授权代表(法律程序文件代理人)，自2025年8月8日起生效。 自2025年8月8日起生效：李玉国先生不再为公司薪酬委员会成员;巴俊宇先生不再为公司审核委员会成 员，薪酬委员会主席及提名委员会主席;黄嵩先生不再为公司审核委员会成员，薪酬委员会 ...

Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：899） 獨立非執行董事 梁金祥博士 本公司已成立三個董事委員會，其成員載列如下： 董事名單與其角色和職能 中加國信控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）自二零二五年八月八日起 之成員載列如下： 執行董事 李曉明先生 陳偉峰先生 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 李曉明先生 | | | | | | 陳偉峰先生 | | | | M | | 梁金祥博士 | | C | C | C | 附註： C –有關董事委員會之主席 M –有關董事委員會之成員 香港，二零二五年八月八日 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：899） 於二零二五年八月八日舉行之股東週年大會之投票表決結果; 董事退任; 授權代表變動; 董事委員會組成變動; 及未能符合上市規則 茲提述中加國信控股股份有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年七月十四日之通函 （「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除另有界定者外，本公佈所 用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東週年大會之投票表決結果 董事會謹此宣佈，股東週年大會通告所載列的提呈決議案已於二零二五年八月八日舉行的股 東週年大會上以投票表決方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限 公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票工作。 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 148,386,336 股股份，即賦予 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中加國信控股股份有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00899 | 說明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 250,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 2,500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | HKD | | | | 本月底結存 | | 250,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 2,500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總 ...