出售事项完成 - 出售事项已于2025年11月6日被视为完成 [1] - 出售事项的所有先决条件均已达成且公司已收到买方支付的代价 [1] - 公司不再直接或间接持有目标公司的任何权益，目标公司不再是公司的附属公司 [1] 财务影响 - 目标集团的财务业绩将不再综合计入公司的财务报表 [1] 董事会变动 - 王芃伟先生自2025年11月6日起获委任为独立非执行董事 [1] - 王芃伟先生同时获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员 [1]

交易完成 - 出售事项的先决条件已全部达成 [1] - 公司已于2025年11月6日完成出售事项 [1] - 公司已根据协议收取买方支付的代价 [1] 交易影响 - 公司不再直接或间接持有目标公司的任何权益 [1] - 目标公司不再是公司的附属公司 [1] - 目标集团的财务业绩将不再综合计入公司的财务报表 [1] 人事变动 - 王芃伟先生自2025年11月6日起获委任为公司独立非执行董事 [1] - 王芃伟先生同时获委任为公司审核委员会成员 [1] - 王芃伟先生同时获委任为公司薪酬委员会成员 [1] - 王芃伟先生同时获委任为公司提名委员会成员 [1]

公司人事变动 - 王芃伟获委任为公司独立非执行董事 [1] - 委任生效日期为2025年11月6日 [1]

董事会成员变动 - 自2025年11月6日起，执行董事为陈伟峰、丘可儿[2] - 自2025年11月6日起，非执行董事为姜晓钧[2] - 自2025年11月6日起，独立非执行董事为梁金祥、王芃伟、黄俊鹏[2] 董事委员会情况 - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 梁金祥是审核、薪酬、提名委员会主席[2] - 陈伟峰、姜晓钧是提名委员会成员[2] - 王芃伟、黄俊鹏是审核、薪酬、提名委员会成员[2]

市场扩张和并购 - 2025年11月6日完成出售销售股份交易，不再持有目标公司权益[4] 其他新策略 - 2025年11月6日起王芃伟任独立非执行董事，任期3年，月薪13000港元[5][6] - 王芃伟有超20年内地及香港政行及监管经验[6] - 王芃伟任审核、薪酬及提名委员会成员[9] 合规情况 - 公司多项设置符合上市规则相关条款[10] 董事会构成 - 公告日董事会含两名执行董事、一名非执行董事及三名独董[11]

业绩数据 - 2025年9月30日，四家目标公司现金及等价物分别约1184006、20321、7305、28898港元[4][5][7] - 2025年9月30日，四家目标公司资产（负债）净值分别约1164506、20480、7354、 - 15130500港元[7] - 截至2025年6月30日，物业市值估值约1895.9万港元[8][10] - 目标集团2025年9月30日未经审核合并负债净值约1394万港元[10] 项目情况 - 大连物业二期预期总成本及附加费约470百万元，超预期总收入约450百万元[11] 时间安排 - 原最后截止日期2025年11月5日延长至2025年11月7日[12]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为25亿港元[1] - 截至2025年10月底，法定/注册股份数目为250亿股，面值0.01港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年10月底，已发行股份总数为1.48386336亿股[2] - 2025年10月，已发行及库存股份数目均无增减[2] 其他情况 - 公司股份期权不适用相关计划[3] - 公司有关香港预托证券资料不适用[4]

通函及通告 - 公司发布2025年10月31日通函及特别股东大会通告[3][7][8] 通讯版本及获取 - 中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[3][7] - 非登记持有人可申请印刷本，费用全免[4][7] - 非登记持有人可联络中介提供邮箱收电子通讯[5][8][11] 指示相关 - 填写寄回申请表确认收取日后通讯印刷本及所选版本[3] - 指示适用于日后通讯，至2025年12月31日或书面更改[4] 资料收集 - 公司收集个人资料处理指示，要求可寄给隐私主任[14]

Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 (incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：899） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular and Notice of Extraordinary General Meeting dated 31 October 2025 and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now availab ...

Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited 中加國信控股股份有限公司 （於 百慕達註冊成立之有限公司 ） （股份代號 ：899） 股東特別大會（或其任何續會）適用之委任代表表格 本人╱吾等 （附註1） （地址為） 為上述公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份 股之登記持有人 （附註2） ， 茲委任 （附註3） （地址為） 或如其未克出席，則委任大會主席為本人╱吾等之委任代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2025年11月20日（星期四）上午 十一時正假座香港中環干諾道中13–14號歐陸貿易中心22樓舉行之上述大會（或其任何續會）（「股東特別大會」），並於會上代表 本人╱吾等就召開上述大會之通告（「通告」）所載之決議案按以下指示投票。倘並無作出指示，則本人╱吾等之委任代表可自行 酌情投票。 | | | 日期：二零二五年 月 日 簽署 （附註6） ： 附註： 收集個人資料聲明 閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表之任命及投票指示（「該等用途」）。我們 可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第 ...