股份数据 - 截至2026年2月底法定/注册股份数目为2500亿股，面值0.01港元，法定/注册股本25亿港元[1] - 截至2026年2月底已发行股份（不含库存）4.45159008亿股，库存股份0，已发行股份总数4.45159008亿股[2] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）总数的25%[3] - 截至2026年2月底公司已符合公众持股量要求[3]

协议相关 - 2026年2月27日签订第二份补充协议，第二次经修订完成日期为2026年12月31日或之前[4] - 买方签协议当日付600,000元一次性不可退还延期费，每月底付300,000元不可退还每月延期费[4] 薪酬调整 - 2026年2月27日董事会批准将执行董事丘可儿年度薪酬从240,000港元调至420,000港元，3月1日生效[6]

公司高层人事变动 - 执行董事兼行政总裁陈伟峰先生辞任，自2026年2月10日起生效 [1] - 王祖伟先生获委任为非执行董事，自2026年2月10日起生效 [2] - 公司秘书郑璟烨先生因私人事务辞任，自2026年2月10日起生效 [2] 董事会委员会成员调整 - 陈伟峰先生不再担任提名委员会成员，自2026年2月10日起生效 [2] - 黄俊鹏先生调任为薪酬委员会及提名委员会各自的主席，自2026年2月10日起生效 [2] - 苏定江先生调任为薪酬委员会及提名委员会各自的成员，自2026年2月10日起生效 [2] 公司授权代表及法律代理人变更 - 陈伟峰先生及郑璟烨先生不再担任上市规则第3.05条的授权代表及法律程序文件代理人，自2026年2月10日起生效 [2] - 李立强先生获委任为公司秘书，自2026年2月10日起生效 [2] - 李立强先生及王祖伟先生获委任为上市规则第3.05条的授权代表及法律程序文件代理人，自2026年2月10日起生效 [2]

公司管理层变动 - 执行董事兼行政总裁陈伟峰因其他业务发展辞任 自2026年2月10日起生效 [1] - 公司秘书及授权代表郑璟烨因其他私人事务辞任 自2026年2月10日起生效 [1] - 王祖伟获委任为非执行董事 李立强获委任为公司秘书 均自2026年2月10日起生效 [1] 公司治理结构更新 - 陈伟峰及郑璟烨不再担任上市规则第3.05条规定的授权代表及香港法例第622章下的法律程序文件代理人 [1] - 李立强及王祖伟获委任为新的授权代表及法律程序文件代理人 自2026年2月10日起生效 [1]

董事会成员变动 - 2026年2月10日起丘可儿女士任执行董事[2] - 2026年2月10日起姜晓钧等任非执行董事[2] - 2026年2月10日起苏定江等任独立非执行董事[2] 董事委员会情况 - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 苏定江任审核委员会主席[2] - 黄俊鹏任薪酬、提名委员会主席[2] - 姜晓钧等为提名委员会成员[2] - 苏定江等为薪酬委员会成员[2]

人事变动 - 陈伟峰自2026年2月10日起辞任执行董事兼行政总裁[5] - 王祖伟自2026年2月10日起获委任为非执行董事，任期3年，月薪20,000港元[7][9] - 郑璟烨自2026年2月10日起辞任公司秘书及授权代表[13] - 李立强自2026年2月10日起获委任为公司秘书[15] 委员会变动 - 陈伟峰自2026年2月10日起不再担任提名委员会成员[12] - 黄俊鹏自2026年2月10日起调任为薪酬委员会及提名委员会主席[12] - 苏定江自2026年2月10日起调任为薪酬委员会及提名委员会成员[12] 代表变动 - 陈伟峰和郑璟烨自2026年2月10日起不再担任授权代表及法律程序文件代理人[19] - 李立强和王祖伟自2026年2月10日起获委任为授权代表及法律程序文件代理人[19] 董事会构成 - 公告日期董事会包括1名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[19]

股本情况 - 截至2026年1月底，公司法定股本总额25亿港元，股份数目250亿股，面值0.01港元[1] 股份发行 - 上月底已发行股份1.48386336亿股，本月增加2.96772672亿股，月底结存4.45159008亿股，库存股份为0[2] - 2026年1月9日供股增加已发行股份2.96772672亿股，价格0.146港元[5] 公众持股量 - 截至本月底符合适用公众持股量要求[3]

公司2025年度业绩预告核心数据 - 预计2025年度营业收入为19,400万元至23,000万元，上年同期为8,160.59万元 [1] - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为2,600万元至3,300万元，上年同期为亏损164.62万元 [1] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为2,300万元至3,000万元，上年同期为亏损1,144.65万元 [1] 公司业绩同比变动情况 - 2025年公司营业总收入预计同比增加137.73% [1] - 2025年公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润均由亏转盈 [1] 公司业绩变动原因分析 - 业绩增长主要原因为2024年收入基数较低 [1] - 业绩增长亦得益于2025年度订单完成情况较好 [1]

公司治理变动 - 董事会批准梁金祥博士由独立非执行董事调职为非执行董事，自2026年1月23日起生效 [1] - 梁金祥博士辞任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的主席职务，自2026年1月23日起生效 [1] - 苏定江先生获委任为独立非执行董事，并同时担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的主席，自2026年1月23日起生效 [1]

公司治理变动 - 公司批准梁金祥由独立非执行董事调职为非执行董事 该调职自2026年1月23日起生效 [1] - 自2026年1月23日起 苏定江获委任为公司独立非执行董事 [1] - 梁金祥已辞任公司审核委员会 薪酬委员会及提名委员会各自之主席职务 [1] - 苏定江获委任为公司审核委员会 薪酬委员会及提名委员会各自之主席 [1]