普通決議案 「動 議 待(i)聯 交 所 上 市 委 員 會 批 准 或 同 意 批 准（受 配 發 所 規 限）所 有 供 股 股 份 以 未 繳 股 款 及 繳 足 股 款 形 式 上 市 及 買 賣，且 該 上 市 不 被 撤 回 或 撤 銷；(ii)於配發 章 程 文 件 寄 發 日 期 或 之 前，向 聯 交 所 交 付 及 向 香 港 公 司 註 冊 處 提 交 及 登 記 各 一 份 由 兩 名 董 事（或 由 彼 等 正 式 書 面 授 權 之 代 理）正 式 簽 署 作 為 已 獲 董 事 決 議 案 批 准 之 配 發 章 程 文 件（及 所 有 其 他 須 隨 附 之 文 件），並 符 合 上 市 規 則、公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 及 公 司 條 例；及(iii)配 售 協 議 並 無 根 據 其 條 款 被 終 止 後： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 ...

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公司人事变动 - 中加国信执行董事李晓明提出辞任 [1] - 辞任原因为追求其他业务发展 [1] - 辞任生效日期为2025年10月22日 [1]

公司人事变动 - 公司执行董事李晓明先生辞任职务 [1] - 辞任原因为追求其他业务发展 [1] - 辞任生效日期为2025年10月22日 [1]

公司人事变动 - 李晓明先生因其他业务发展追求辞任公司执行董事职务 [1] - 辞任生效日期为2025年10月22日 [1]

公司基本信息 - 中加国信控股股份有限公司，股份代号899，于百慕达注册成立[1] 人事变动 - 2025年10月22日起，陈伟峰、丘可儿任执行董事[2] - 2025年10月22日起，姜晓钧任非执行董事[2] - 2025年10月22日起，梁金祥、黄俊鹏任独立非执行董事[2] 组织架构 - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 梁金祥担任三委员会主席[2] - 陈伟峰、姜晓钧为提名委员会成员[2] - 黄俊鹏为审核、薪酬、提名委员会成员[2]

人事变动 - 李晓明自2025年10月22日辞任公司执行董事[3] 股权信息 - 姜女士于560万股股份中拥有权益，占已发行股本约3.774%[5] 董事会构成 - 截至公告日，董事会有两名执行董事、一名非执行董事及两名独立非执行董事[7]

供股安排 - 按每持有1股股份获发2股供股股份基准供股[3] 时间安排 - 通函寄发延迟至2025年10月31日或之前[4] - 股份转让登记截止时间为2025年11月13日下午四時三十分[5] - 股东名册第一次关闭时间为2025年11月14日至20日[6] - 预计2025年11月20日上午十一时举行股東特別大會批准供股[6] - 供股股份按累积权利基准交易最后一日为2025年11月21日[6] - 供股股份按除权基准交易第一日为2025年11月24日[6] - 接受及支付供股股份截止时间为2025年12月17日下午四時正[7] - 供股结果公告日期为2026年1月8日[7] - 全额缴款供股股份开始交易日期为2026年1月12日[7] 其他信息 - 公告日期为2025年10月17日[9] - 董事会含三名执行董事、一名非执行董事、两名独立非执行董事[9]

公司股权变动 - 10月16日股东将股票由元库证券转入鼎石证券转仓市值为192.19万港元占公司股份比例5.44% [1] - 公司于2025年10月15日与买方益安创投有限公司订立出售协议 [1] - 公司将出售其持有的四家目标公司全部已发行股份总现金代价为300万元人民币 [1]

公司股权变动 - 10月16日股东将股票由元库证券转入鼎石证券 转仓市值192.19万港元 占已发行股份5.44% [1] - 公司于2025年10月15日与买方益安创投有限公司订立出售协议 [1] - 公司同意出售其持有的四家目标公司全部已发行股份 总现金代价为300万元人民币 [1]