上市地位相关裁定 - 联交所于2025年9月19日根据上市规则第13.24条裁定公司未能维持足够业务运作水平及足够价值资产支持继续上市 [1] - 联交所同时根据上市规则第6.01(3)条要求股份交易将予暂停 [1] 复核申请时间安排 - 公司有权在接获决定后七个营业日内要求上市委员会进行复核 [1] - 若2025年9月30日前未提出复核申请 股份将于2025年10月2日上午九时起正式暂停买卖 [1] - 在最终决定前股份将继续维持正常买卖 [1]

业绩数据 - 2023 - 2025财年眼镜业务收益780 - 1300万港元[4] - 2026财年初眼镜业务获1630万港元合约[4] - 2025年5月开展酒类贸易，首三月收益1570万港元[6] 公司情况 - 朱国华女士为最大单一股东，持股29.89%[7] - 2024年9月后业务重心移离电影业务[5] 风险与决策 - 联交所裁定股份交易或暂停，公司有18个月补救期[3][8] - 考虑提交上市委员会覆核，董事提醒不确定性[8]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）数目为8.72863684亿股，库存为0，总数8.72863684亿股[2] 购股期权计划 - 上月底和本月底结存股份期权数目均为2800万股，本月底可能发行或转让2800万股[3] - 本月底可行使期权发行或转让股份总数为8728.6368万股[3] - 计划2020年3月16日通过，行使价每股1.33港元，2021年3月19日授出，有效期十年[3]

股东周年大会 - 2025年8月29日举行股东周年大会，所有提呈决议案获通过[3] - 大会时公司已发行股份总数为872,863,684股[7] - 出席董事为朱国华女士、林永耀先生及李强先生[8] 决议案投票 - 多项决议案赞成票104,297,899股(83.67%)，反对票20,360,000股(16.33%)，投票总数124,657,899股[4][5]

公司信息 - 公司为高雅光学国际集团有限公司，股份代号907[2] 地址变更 - 2025年7月28日起，香港总办事处及主要营业地点变更为香港皇后大道中181号新纪元广场低座21楼[3] 联系方式 - 公司电话及传真号码保持不变[3] 执行董事 - 公告日期执行董事为朱国华女士及顾建国先生[4] 非执行董事 - 公告日期非执行董事为林永耀先生及李强先生[4] 独立非执行董事 - 公告日期独立非执行董事为陈志伟先生及罗家明先生[4]

公司文件 - 通知日期为2025年7月31日[10] - 公司文件含2024/2025年年报等，以中英文编制[10] - 文件发布于公司网站和港交所网站[3] 股东服务 - 非登记股东可索要印刷本或电子接收通讯[3][4] - 未收到有效邮箱无法邮件发通知[4] - 有疑问工作日致电(852) 2849 3399[5]

公司信息 - 高雅光学国际集团有限公司股份代号为907[1] - 公司文件在www.irasia.com/listco/hk/eleganceoptical和www.hkexnews.hk发布[2][7] 报告与通函 - 2024/2025年年报已发布[11][12] - 2025年7月30日发布有关更新发行新股份及购回股份之一般授权等的通函[11][12] 会议安排 - 股东周年大会将于2025年8月29日举行[11][12] 通讯方式 - 可填回条电邮接收公司通讯发布通知，否则发印刷本[2][7][13] - 可书面或电邮要求收取公司通讯印刷本[3][8] - 网站查阅困难公司免费提供印刷本[3][8] 咨询方式 - 对通知有疑问工作日9:00 - 17:00致电(852) 2849 3399咨询[4][8] 通讯内容 - 公司通讯包括董事报告、中期报告等[6][10][13]

会议信息 - 公司股东周年大会于2025年8月29日上午10时在香港举行[2] - 会议审议截至2025年3月31日经审核综合财务报表等[2] 人事相关 - 重选朱国华等为执行董事、林永耀等为非执行董事[2] 授权相关 - 授权董事会厘定董事薪酬，续聘核数师并定酬金[2] - 授予董事配发、发行及处理不超20%股份等授权[2] 其他 - 委任代表文据等最迟48小时前送达指定处[4] - 联名持有人仅首位者有权表决[4] - 决议案全文载于2025年7月31日通告内[4]

股东周年大会安排 - 公司将于2025年8月29日举行股东周年大会[3] - 会议将省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 会议将重选4位董事、授权董事会厘定董事薪酬、续聘核数师[4] 股份相关规定 - 董事可配发股份总数不得超已发行股份总数20%[5] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数10%[6] - 扩大股份数目不得超已发行股份总数10%[8] 会议投票及登记事宜 - 决议案以点票或举手表决，股东可委派代表投票[10] - 委任代表表格需提前48小时送达指定地址[10] - 2025年8月26 - 29日停止办理股份登记手续[10] - 股票及过户表格须在2025年8月25日下午4时前交回指定地址[10] 会议特殊情况 - 若会议日上午7时后悬挂8号或以上台风信号等，会议将推迟[10] - 公司将在指定网站公告重新安排的会议日期、时间及地点[10]

股东周年大会 - 公司将于2025年8月29日上午10时在香港举行股东周年大会[3][19][44] - 委任代表表格须不迟于2025年8月27日上午10时前交回[4] - 公司将在股东周年大会后刊登投票结果公告[21] 股份情况 - 最后实际可行日期（2025年7月25日）公司已发行872,863,684股股份[15][26] - 待发行授权决议案通过，公司最多可发行174,572,736股股份[15] - 待购回授权决议案通过，公司最多可购回87,286,368股股份[15] - 发行授权可发行股份数目不超股东周年大会当日已发行股份总数20%[17] - 购回授权可购回股份数目不超决议案通过当日已发行股份总数10%[17] - 股份在2024年7月至2025年7月每月最高成交价为0.335港元，最低为0.046港元[33] 董事情况 - 朱国华女士、顾建国先生、林永耀先生及李强先生须于股东周年大会轮席告退董事职务并拟重选连任[16] - 朱国华女士50岁，每月董事袍金25,000港元[34] - 顾建国先生44岁，每月董事袍金10,000港元[36][37] - 林永耀先生47岁，获委任非执行董事任期初步3年，不收取酬金[38][39] - 李强先生55岁，每月董事袍金10,000港元[41] 其他事项 - 最后实际可行日期前6个月，公司未购回任何股份[32] - 最后实际可行日期，公司无计划购回和发行股份[22] - 董事建议股东投票赞成相关决议案[22] - 公司于2025年8月26日至29日停止办理股份登记手续[51] - 股东周年大会的记录日期为2025年8月29日[51] - 相关股票及过户表格须于2025年8月25日下午4时前交回公司过户登记分处作登记[51]