股权激励计划基本情况 - 股权激励方式为第二类限制性股票 [1] - 授予限制性股票总量193.50万股 占公司股本总额8800万股的2.1989% [1] - 授予价格调整后为9.91元/股 [1] - 授予人数调整后为95人 包括公司高级管理人员 核心技术人员和核心员工 [1] - 股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股 [1][13] 归属安排及考核要求 - 第一个归属期归属比例为40% 归属期间为授予日起12个月后至24个月内 [2] - 第二个归属期归属比例为30% 归属期间为授予日起24个月后至36个月内 [2] - 第三个归属期归属比例为30% 归属期间为授予日起36个月后至48个月内 [2] - 2024年净利润考核目标为不低于5000万元 [3] - 2024-2025年累计净利润考核目标为不低于11500万元 [3] - 2024-2026年累计净利润考核目标为不低于19500万元 [3] - 个人层面绩效考核结果A和B对应归属比例100% C对应80% D对应0% [4][10] 本次归属实施情况 - 第一个归属期可归属数量为77.40万股 [1][8][11] - 归属条件已成就 符合任职期限和业绩考核要求 [8][9][10] - 2024年经审计归属于上市公司股东净利润为5342.98万元 剔除股权激励成本影响后达到考核目标 [10] - 95名激励对象个人绩效考核均为A或B 个人层面归属比例100% [10][11] - 4名激励对象因离职不符合条件 6.5万股限制性股票作废失效 [11] 审批程序及法律意见 - 2024年8月26日公司股东大会审议通过激励计划相关议案 [5] - 2025年8月29日董事会审议通过第一个归属期符合归属条件的议案 [6][8] - 监事会确认归属条件已成就 同意办理95名激励对象归属事宜 [11] - 法律意见书认为授予价格调整 归属条件成就及部分股票作废事项符合相关规定 [15] 会计处理及影响 - 公司根据企业会计准则第11号和第22号进行会计处理 [14] - 限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [14]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席陈海燕主持[1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规[1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏[1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的半年度报告[1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》等规定[2] - 募集资金使用合法合规 未发现损害股东利益的行为[2] - 专项报告详见上海证券交易所网站披露内容[2] 中期利润分配 - 审议通过2025年中期利润分配方案 具体方案详见交易所网站公告[2] - 表决结果为全体监事一致同意通过[2] - 该议案无需提交股东会审议[2] 资产减值准备 - 2025年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》谨慎性原则[3] - 计提后财务报表能更真实公允反映公司财务状况和经营成果[3] - 未损害公司及全体股东利益 监事会同意计提事项[3]

核心观点 - 公司拟实施2025年半年度现金分红方案 每10股派发现金红利0.5元（含税） 总派现金额约1855万元 方案尚需股东大会审议 [1][2] 财务数据表现 - 2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为107,548,714.45元 [1] - 母公司实现净利润113,924,807.57元 [1] - 截至2025年6月30日 母公司累计未分配利润为773,459,718.25元 [1] - 合并报表未分配利润为1,242,827,993.18元 [1] 分红方案具体安排 - 以371,005,481股为基数实施分红 该基数由总股本374,118,981股扣除回购专用账户3,113,500股后确定 [1] - 按照"合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低"原则确定分配总额 [1] - 若实施前总股本发生变化 将按变动后股本保持相同分配比例实施 [2] 审议程序进展 - 利润分配预案已获得第四届董事会第六次会议审议通过 [2] - 预案已获得第四届监事会第五次会议审议通过 [2] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议批准后方可实施 [2]

激励计划合规性 - 激励计划制定符合公司法 证券法 上市公司股权激励管理办法及深圳证券交易所创业板自律监管指南等法律法规要求 [1][2] - 公司不存在最近会计年度财务报告被出具否定意见或无法表示意见审计报告的情形 [2] - 公司不存在最近36个月内未按法律法规或公司章程进行利润分配的情形 [2] 激励对象资格 - 激励对象均符合上市公司股权激励管理办法规定的条件及公司激励计划草案规定的范围 [3] - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [2] - 激励对象不存在最近12个月内因重大违法违规被行政处罚或市场禁入的情形 [2] 实施程序安排 - 激励对象名单将在内部公示不少于10天 [3] - 董事会薪酬与考核委员会将审核名单并听取公示意见 [3] - 股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明 [3] 激励计划目的 - 计划旨在留住优秀人才并充分调动公司核心团队积极性 [3] - 通过绑定股东利益 公司利益与核心团队个人利益促进长远发展 [3] - 确保公司发展战略和经营目标实现 [3] 审议流程 - 激励计划相关议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施 [3] - 董事会薪酬与考核委员会一致同意实施该激励计划 [4]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年召开 应参加董事9名 实际参加董事9名 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告内容真实准确完整地反映了公司2025年半年度的实际情况 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会规定 该议案已经审计委员会审议通过 [1] 2025年半年度利润分配 - 董事会审议通过2025年半年度利润分配预案 该议案已经审计委员会审议通过 独立董事专门会议发表明确同意审查意见 [2] - 本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [2] 对外投资设立子公司 - 董事会审议通过对外投资设立日本全资子公司的议案 [2] 公司章程修订 - 董事会审议通过关于修订《公司章程》的议案 本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 公司治理制度修订 - 董事会逐项审议通过关于修订及制定公司治理制度的议案 包含多个子议案表决 [3][4] - 子议案1至11尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [4] 限制性股票激励计划 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 关联董事金永红、林炎明、古文斌、王俊回避表决 赞成5票 [4][5] - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 关联董事回避表决 赞成5票 [5] - 董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜 包括确定激励对象资格条件、调整股票数量及价格、办理授予归属手续等12项具体授权内容 [5][6][7] - 以上三项议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议 [5][7] 员工持股计划 - 董事会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及摘要 关联董事金永红、林炎明回避表决 赞成7票 [7] - 董事会审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 关联董事回避表决 赞成7票 [7][8] - 董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项 包括管理持股计划账户、办理股票归属过户、修订计划方案等授权内容 [8][9] - 以上三项议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议 [8][9] 关联交易事项 - 董事会审议通过关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易议案 独立董事专门会议发表明确同意审查意见 [9] - 关联董事张品光、金永红、张嘉豪、林炎明、古文斌、王俊回避表决 赞成3票 [9] 股东大会召开安排 - 董事会审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 决定于2025年9月15日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [9]

限制性股票激励计划分配情况 - 授予核心技术及业务人员许裕杰752,000股限制性股票 占激励计划授予总量的19.44% 占公司总股本的0.201% [1] - 其他357名核心技术及业务人员共获授3,117,000股限制性股票 占激励计划授予总量的80.56% [1] - 激励计划授予总量为3,869,000股 占公司总股本比例达1.034% [1] 激励对象范围与限制 - 激励对象总数为358人 全部为核心技术及业务人员及董事会认定需要激励人员 [1] - 单独或合计持有5%以上股份股东 实际控制人及其直系亲属均未纳入本次激励范围 [1] - 任何单一激励对象通过全部有效激励计划获授股票均未超过公司总股本1% [1] 股权激励规模控制 - 全部有效期内的股权激励计划所涉股票总数累计不超过公司股本总额20% [1] - 本次激励计划授予权益数量占公司总股本比例精确控制在1.034% [1]

利润分配方案内容 - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为3276万元[2] - 母公司期末未分配利润为1.47亿元[2] - 每10股派发现金红利1.3元（含税）[2] - 以扣除回购股份后的股本5255万股为基数[2] - 合计派发现金红利683万元[2] - 现金分红占半年度净利润比例为20.86%[2] 分配实施方式 - 以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户股份为基数[1] - 回购专用账户24.8万股不参与利润分配[2] - 若总股本变动将维持分配总额不变并调整每股分配比例[1][3] - 具体调整情况将另行公告[1][3] 决策程序 - 2024年年度股东会已授权董事会决定中期分红方案[3] - 董事会于2025年8月28日一致通过分配方案[3] - 监事会认为方案符合现金流状况和未来资金需求[4] - 方案符合上市公司现金分红相关规定[4] - 无需再次提交股东会审议[1][3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月18日通过邮件方式通知全体董事并召开 实到董事6人 由董事长范浩主持[1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效[1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及其摘要经董事会审计委员会预审后获董事会全票通过[1][2] - 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告经审计委员会预审后获董事会全票通过[2] - 2025年中期利润分配方案经审计委员会预审后获董事会全票通过[2] - 2025年半年度计提资产减值准备议案经审计委员会预审后获董事会全票通过[2][3] 议案执行安排 - 所有通过议案均无需提交股东会审议[2][3] - 详细报告内容均披露于上海证券交易所网站[1][2]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月10日15:30-16:30通过网络文字互动方式召开半年度业绩说明会 [1][2] - 会议通过价值在线平台(www.ir-online.cn)举行 投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动 [1][2] - 投资者可在2025年9月10日前通过https://eseb.cn/1r1FYE29XIk提交会前问题 [1][2] 参会人员 - 公司董事长张品光 董事兼总经理金永红 副总经理兼董事会秘书陈天富将出席会议 [2] - 财务负责人管秋生 独立董事阎磊及保荐代表人丁慧女士也将参与交流 [2] 会议背景 - 公司已于2025年8月29日在巨潮资讯网披露2025年半年度报告及摘要 [1] - 此次会议旨在让投资者更全面深入了解公司经营业绩和发展战略 [1] 后续安排 - 会议结束后投资者可通过价值在线或易董app查看说明会召开情况及主要内容 [2] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [1][2]

对外投资概述 - 公司拟以全资子公司宇豪科技（香港）国际有限公司作为投资主体 使用自有资金3000万日元设立日本全资子公司 [1] - 本次投资不构成重大资产重组 无须提交股东大会审议 [1] 投资标的详情 - 日本子公司暂定名宇瞳光学（日本）株式会社 注册资本1000万日元 [1] - 企业类型为有限责任公司 经营范围涵盖光学产品研发/生产/销售/咨询及进出口贸易 [1] - 股权由宇豪科技（香港）国际有限公司100%持有 [1] 投资目的与影响 - 投资旨在拓展境外市场 提升国际竞争力 符合公司战略发展规划 [2] - 资金均为自有资金 不会对经营成果产生不良影响 [2] 审批与风险因素 - 投资需经中国及日本主管部门审批备案 存在不确定性 [1][2] - 可能受政治/经济/社会/环境等外部因素影响 存在境外运营管理风险 [2]