香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited 綜合環保集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司，股份代號：923) 股東特別大會暫停辦理過戶登記手續期間 綜合環保集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二 零二五年七月十八日之公佈（「該公佈」），內容有關退回租約之非常重大出售事 項。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。 董事會謹此宣佈，本公司建議於二零二五年九月五日（星期五）上午十一時正或緊 隨本公司將於同日舉行的股東週年大會結束或其續會後（以較遲者為準）以電子會 議形式舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過（其中包括） 協議及據此擬進行的交易。為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司 將於二零二五年九月一日（星期一）至二零二五年九月五日（星期五）止期間（包 括首尾兩天在內 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 綜合環保集團有限公司 呈交日期: 2025年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00923 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 7,500,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 750,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 7,500,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 750,000,000 | 本月底法定/ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 考慮並酌情以普通決議案方式通過（不論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 – 1 – Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited 綜合環保集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：923） 股東週年大會通告 茲通告綜合環保集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月五日（星期五）上午十 時三十分以電子會議形式舉行股東週年大會，以處理下列事項： 「有關期間」指由本決議案獲通過日期起直至下列各項中之最早日期之期間： 「供股」指在董事指定之期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份 持有人或任何類別股份持有人按彼等當時持有該等股份或類別股份之比例提 呈發售股份（惟董事可就零碎股份或考慮到任何相關司法權區法例或任何認可 監管機構或任何位於香港以外任何地域之證券交易所之規定所引致之任何限 制或責任，作出彼等可能認為必須或權宜之豁免或其他安 ...

Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited 綜合環保集團有限公司 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及本公司的《組織章程細則》，本公司可 (i)以英文及╱或中文印刷本（「印刷 本」）；或(ii)以電子方式透過本公司網站(www.iwsgh.com)及「披露易」網站(www.hkexnews.hk)（「網上版本」）向股東提供公司 通訊 （註） 。 本函目的為確定股東對收取所有日後公司通訊的選擇。請填妥在本通知背面之回條，並使用郵寄標籤（僅適用於香港投寄）透 過卓佳證券登記有限公司（為本公司於香港之股份過戶登記分處）（「股份過戶登記分處」）寄回至本公司，地址為香港夏愨道16 號遠東金融中心17樓或電郵至923-ecom@vistra.com。 如 閣下選擇網上版本並已在指示回條內註明 閣下之電郵地址，我們將會在每次有新的公司通訊在上述本公司的公司通訊 官方網站登載時，於該公司通訊發出當日以電郵方式通知 閣下。倘 閣下未有提供電郵地址，本公司將會以郵寄方式知 會 閣下。為支持環保，本公司建議 閣下選擇網上版本。 倘若本公司於2025年8月26日或之前尚 ...

(stock code: 923) Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited 綜合環保集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：923） 29 July 2025 Dear Non-registered Shareholder(s) (1), Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of (1) the annual report for the year ended 31 March 2025 and (2) the circular dated 29 July 2025 including notice of 2025 annual general meeting (collectively the "Current Corporate Communications") an ...

Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited 綜合環保集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (stock code: 923) （股份代號：923） Dear Registered Shareholder(s), Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of (1) the annual report for the year ended 31 March 2025; (2) the circular dated 29 July 2025 including notice of 2025 annual general meeting; and (3) proxy form (collectively the "Current Corporate Communications") and (4 ...

Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited 綜合環保集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：923） 二 零 二 五 年 九 月 五 日（ 星 期 五 ）舉 行 之 （2） 之登記持有人， 茲委任大會主席 地址為 電郵地址為 (5) 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席於二零二五年九月五日（星期五）上午十時三十分以電子會議形式舉行之股東週年大會（及其任何續 會），以考慮並酌情通過上述大會通告所載之決議案，並於該大會（及其任何續會）上代表本人╱吾等依照下列欄內所示以本人╱吾等之名義投 票表決有關決議案。 | | 普通決議案 | 贊成 （附註6 & 7） | 反對 （附註6 & 7） | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽並採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司 | | | | | 董事會報告與本公司核數師報告。 | | | | 2. | 重選退任董事林景生先生為本公司執行董事。 | | | | 3. | 重選退任董事譚瑞堅先生為本公司執行董事。 | | | | 4. ...

股东周年大会 - 2025年9月5日上午10:30以电子会议形式举行[2] - 审议经审核综合财务报表等多项议案[72] - 重选4名退任董事[72] - 授权董事会厘定董事及核数师酬金[72] - 委聘毕马威会计师事务所为核数师[72] 股份相关 - 2025年9月1日至9月5日暂停股份过户登记[79] - 确定出席资格记录日期为9月5日[79] - 批准董事购买及配发、发行股份相关授权[72][74] - 扩大授权后可操作股份总数限制[76] - 董事现无意行使购回及发行授权[79] 董事信息 - 周先生、吕女士年度董事袍金均为348,000港元[64][70] - 吕女士2024年12月6日加入，任期三年[65][67] 其他安排 - Vistra卓佳电子投票系统9月5日上午10:00开放[5] - 登记股东交回代表委任表格时间要求[2] - 非登记股东未收到登入资料的协助方式[7] - 公司香港股份过户登记分处联系方式[12] - 恶劣天气大会延期条件[79]

關於綜合環保 綜合環保是香港領先的綜合廢物解決方案供應商， 為廣大公私營客戶提供廢物管理（包括廢物收集、 處理及回收）服務。 我們的使命 成為大中華區內最大型的綜合廢物解決方案供應 商之一，提供最優質的服務及產品。 我們的願景 我們致力為香港、中國內地及全球的環境作出貢 獻。 反饋 閣下的反饋及建議對我們不斷改進工作及提升表 現至關重要，因此我們尤為重視。下列為我們的 聯絡方法： 地址： 香港 新界 將軍澳工業村 駿昌街 8 號 綜合環保大樓 電郵：info@iwsgh.com 目錄 | 關於本報告 | 2 | | --- | --- | | 創造積極的環境影響 | 3 | | 二零二五財政年度環境範疇摘要 | 4 | | 行政總裁的話 | 5 | | 環境、社會及管治治理 | 6 | | 我們的環境 | 9 | | 我們的業務 | 17 | | 我們的僱員 | 20 | | 附錄 | 25 | 關於本報告 綜合環保集團有限公司（連同其附屬公司，稱為「本公司」或「本集團」或「綜合環保」）謹此提呈其第九份年度環境、社 會及管治（「環境、社會及管治」）報告。本報告提供了有關本集團管理策略及表現，特別是有關環境及社 ...

财务数据关键指标变化 - 2025财年公司权益股东应占亏损4.901亿港元，较2024财年增加4.254亿港元[25] - 2025财年集团对将军澳土地及楼宇和若干机器作减值亏损拨备3.566亿港元[25] - 2025财年经营分部业绩93.7万港元，较2024财年735.9万港元减少642.2万港元，降幅87.3%[27] - 2025财年分占联营公司业绩亏损5701万港元，较2024财年增加4828.4万港元，增幅553.3%[27] - 2025财年分占合营公司业绩1170.3万港元，较2024财年增加354.9万港元，增幅43.5%[27] - 2025财年销售回收纸收益2586.3万港元，较2024财年增加452.8万港元，增幅21.2%[30] - 2025财年CMDS服务收入1547.7万港元，较2024财年减少242.2万港元，降幅13.5%[30] - 2025财年物流服务收入253.5万港元，较2024财年增加23.7万港元，增幅10.3%[30] - 2025财年总收益4508.9万港元，较2024财年增加239.1万港元，增幅5.6%[30] - CMDS服务收入减少240万港元或13.5%，降至1550万港元[33] - 与欧绿保合营公司应占溢利增加40万港元或3.8%，至1170万港元[36] - 物流部门收益增长20万港元或10.3%[37] - 2025财年毛利2290万港元，较2024财年减少240万港元或9.5%，毛利率从59.4%降至50.9%[42] - 销售、分销、行政及其他经营开支7380万港元，较2024财年减少160万港元或2.2%[43] - 2025财年除息税折旧摊销前亏损4.648亿港元，较2024财年增加约4.216亿港元[44] - 2025年3月31日，集团无限制银行存款及现金约4310万港元（2024年：5070万港元）[45] - 2025年3月31日，集团流动资产净值约4480万港元（2024年：7240万港元），流动比率为4.8（2024年：7.7）[45] - 截至2025年3月31日止年度，集团净汇兑亏损110万港元（2024年：200万港元）[46] - 截至2025年3月31日，公司聘用114名雇员，2025财年雇员成本（含董事酬金）为4190万港元，2024财年为4270万港元[55] - 2024财年公司建议派息为零港元，2025年董事会不建议就截至2025年3月31日止年度派息[68] - 2024年公司可分派储备为2.25266亿港元，2025年3月31日公司无可分派储备[72] - 2025年收益为45,089千元，2024年为42,698千元[190] - 2025年经营亏损为445,368千元，2024年为68,469千元[190] - 2025年年度亏损为490,770千元，2024年为65,019千元[190][192] - 2025年年度全面收益总额为 -491,003千元，2024年为 -66,332千元[192] - 2025年非流动资产为224,986千元，2024年为688,361千元[195] - 2025年流动资产为56,581千元，2024年为83,223千元[195] - 2025年流动负债为11,781千元，2024年为10,795千元[195] - 2025年资产净值为219,786千元，2024年为710,789千元[195][196] - 2025年每股基本及摊薄亏损为 -10.2港仙，2024年为 -1.3港仙[190] - 2025年本公司权益股东应占年度亏损为 -490,145千元，2024年为 -64,732千元[190] 各条业务线表现 - 核心业务中机密材料销毁服务业务表现平稳，回收纸业务整体收益增长，物流服务支援废弃电器及电子产品业务[7] 管理层讨论和指引 - 公司向香港科技园提出要约退回将军澳总部租约，以减少长期财务负担并发展CMDS业务[8] 公司基本信息 - 报告期为2025财政年度，即截至2025年3月31日止财政年度[7] - 公司股份代号为923[3] - 核数师为毕马威会计师事务所[3] - 开曼群岛股份过户登记总处为Ocorian Trust (Cayman) Limited[4] - 香港股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[4] 管理层信息 - 行政总裁林景生64岁，2016年3月1日加入公司，有近30年中国国内基建及水务业务经验[10] - 首席财务总监谭瑞坚60岁，2013年7月加入公司，在审核、会计等方面有逾35年经验[11] - 主席郑志明42岁，2011年1月加盟集团，担任多家公司董事及政协委员[12] - 李志轩42岁，2018年9月1日加入公司，在企业融资等方面有逾15年专业经验[13] - 吕施施55岁，2024年12月6日加入公司，在品牌发展等方面经验丰富[14] - 周绍荣53岁，1996年获香港城市大学法学学士，1997年获香港大学法学研究生证书，1999年10月获香港高等法院事务律师资格，2013年10月加入公司[16] - 黄文宗60岁，持有广州暨南大学管理学硕士学位，在审计等方面积累逾30年经验，曾于毕马威工作6年，于香港中央结算有限公司工作2年，2013年10月加入公司[17] - 陈定邦44岁，2018年5月1日加入公司，事业始于2000年2月至2006年2月在澳洲悉尼罗兵咸永道会计师事务所担任高级研究员[19][20] 公司运营情况 - 报告期内，集团用水量和用电量均较去年下降31%[53] - 报告期分发500份客户满意度调查问卷，客户满意率达87.6%[56] - 报告期对12家主要供应商进行审核，所有供应商均通过评估[58] - 报告期68名雇员完成廉政公署网上反贪培训，累计培训时长34小时[59] 股份相关信息 - 公司将于2025年9月1日至9月5日暂停办理股份过户登记手续，符合出席2025年股东周年大会资格的过户文件需在2025年8月29日下午4时30分前送达[73] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无有关优先认购权的条文[74] - 截至2025年3月31日，郑裕彤家族（控股）有限公司等四家公司持有2742514028股股份，占已发行股本百分比为56.86%[89] - 周大福代理人有限公司为1530601835股股份实益拥有人，占比31.74%；还透过全资附属公司拥有732550000股股份权益，占比15.19%[89] - 2025年3月31日，郑裕彤家族（控股）有限公司及郑裕彤家族（控股II）有限公司分别持有周大福资本有限公司约48.98%及46.65%权益，周大福资本有限公司持有周大福（控股）有限公司约81.03%权益[91] - 购股计划有效期自2023年8月30日起10年，可供发行股份总数为482300900股，占已发行股份总数10%[92][94] - 根据购股计划及其他计划向服务提供者授出的股份总数不得超已发行股份总数0.5%，即24115045股[94] - 行使购股期权的股份数在任何12个月期间不得超已发行股份总数1%；向独立非执行董事或主要股东授出购股期权致发行股份超已发行股份总数0.1%时，须经股东批准[95] - 购股期权可行使期间不超授出日期起10年，要约须14日内支付1港元接纳，持有人须至少持有12个月[97] - 自采纳日期至年报日期，无根据购股计划授出、行使或注销/失效的购股期权[98] 关连交易信息 - 截至2025年3月31日止年度，集团支付控股股东利息支出3444000港元及董事和最高行政人员酬金9297000港元属关连交易[99] - 上述关连交易获豁免遵守上市规则第14A章申报、年度审阅、公告及独立股东批准规定[99] 其他经营信息 - 连云港绿润环保科技有限公司协定期间合计经审核净收入约为人民币69,123,780元，公司有权自Dugong收取约人民币4,259,000元（约4,564,000港元）款项，但因绿润表现欠佳及净负债状况，董事会对该应收溢利担保作全额拨备4,564,000港元[101] - 本集团五大供应商合计占年采购的47%，最大供应商占13%；五大客户合计占年销售的64%，最大客户占26%[103] - 截至报告发行前最后可行日期，公司股份公众持股量超已发行股份的25%[104] 企业管治信息 - 截至2025年3月31日止财政年度，公司为董事投购适当的董事及高级管理层责任保险[105] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事及两名非执行董事组成，已审阅截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[107] - 截至2025年3月31日止年度综合财务报表由毕马威会计师事务所审核，公司将在2025年股东周年大会提呈重新委任其为核数师的决议案[108] - 公司截至2025年3月31日止财政年度遵守企业管治守则，制定多项专注风险管理等方面的政策[110] - 董事会由八名董事组成，包括两名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[112] - 董事会成立执行、审核、薪酬、提名等委员会并授予职责，各委员会成员已明确[113] - 公司主席及行政总裁职务由不同人士担任，分别为郑志明先生及林景生先生[114] - 董事会遵守上市规则，委任最少三名独立非执行董事，占董事会成员最少三分之一[115] - 截至2025年3月31日止年度，董事任期介乎两至三年，非执行董事任期为三年[119] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[119] - 林景生、谭瑞坚、周绍荣须于2025年股东周年大会轮值退任，吕施施将退任[119] - 林景生、谭瑞坚董事会会议出席率100%，执行委员会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[121] - 郑志明董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率约66.7%，股东周年大会出席率100%[121] - 李志轩董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[121] - 周绍荣、黄文宗、陈定邦董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%[121] - 吕施施于2024年12月6日获委任为非执行董事，董事会会议出席率100%[121] - 吕施施于2024年3月1日取得上市规则第3.09D条所述法律意见[123] - 截至2025年3月31日止年度，董事会有四个常设委员会，分别为执行、审核、薪酬及提名委员会[124] - 执行委员会由两名执行董事组成，林景生任主席[126] - 审核委员会由五名成员组成，黄文宗任主席，其有逾30年相关经验[127] - 本年度审核委员会单独与外聘核数师召开两次会议[129] - 薪酬委员会由四名成员组成，陈定邦任主席[130] - 提名委员会由五名成员组成，周绍荣任主席[134] - 审核委员会主要职责包括审核财务报表、检讨与外聘核数师关系等[127] - 薪酬委员会主要职责包括提供薪酬政策建议、厘定高级管理层薪酬等[133] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会组成、制定提名程序等[134] - 审核委员会本年度审核工作包括审阅财务报表、评估风险管理等[131] - 截至2025年3月31日，公司提名委员会处理制定提名政策、检讨董事会架构等工作[136][137] - 吕施施女士2024年12月6日加入董事会后，董事会女性代表比例为12.5%，公司致力维持各性别董事比例不少于10%[141] - 2025年3月31日，集团72.8%的员工为男性，办公室男女比例为1:1.1[141] - 截至2025年3月31日财政年度，公司秘书已接受不少于15小时的相关专业培训[143] - 公司全体董事确认在截至2025年3月31日止年度内已遵守证券交易标准守则[144] - 截至2025年3月31日止年度，未获悉集团相关雇员不遵守证券交易自有守则的事件[145] - 董事按持续经营基准编制截至2025年3月31日止年度集团综合财务报表[146] - 毕马威对集团截至2025年3月31日止年度综合财务报表进行独立审核[147] - 公司就毕马威本年度年度审核及非审核服务已付/应付酬金分别为209.9万港元及55.4万港元[149] - 董事会至少一年检讨及监控一次集团风险管理及内部监控系统有效性[150] - 集团风险管理程序涉及风险识别、评估及应对，采用定性及定量方法，涵盖六大主要风险领域[151] - 集团通过比较风险评估结果优先处理已识别