香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHAW BROTHERS HOLDINGS LIMITED 於本公告日期，本公司董事會成員包括： 主席及非執行董事 黎瑞剛先生 邵氏兄弟控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 00953) 更改香港主要營業地點地址及聯絡資料 邵氏兄弟控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」) 謹此宣佈，自二零二五年八月十一 日起，本公司之香港主要營業地址及聯絡資料將會更改如下： 地址：香港鰂魚涌太古坊華蘭路25號栢克大廈17樓1706室 聯絡電話：(852) 2890 1133 承董事會命 邵氏兄弟控股有限公司 主席 黎瑞剛 香港，二零二五年八月十一日 執行董事 樂易玲小姐 顧炯先生 非執行董事 許濤先生， 太平紳士 獨立非執行董事 龐鴻先生 潘國興先生 司徒惠玲小姐 葛俊先生 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 邵氏兄弟控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00953 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 ...

52周新高股票表现 - 截止7月3日收盘，共有120只股票创52周新高 [1] - 富誉控股(08269)以90.76%的创高率位居榜首，收盘价0.435港元，最高价0.475港元 [1] - 信义能源(03868)创高率65%，收盘价1.200港元，最高价1.980港元 [1] - 中国三三传媒(08087)创高率42.86%，收盘价1.710港元，最高价1.900港元 [1] - ITE HOLDINGS(08092)创高率34.21%，收盘价0.047港元，最高价0.051港元 [1] - 星凯控股(01166)创高率30%，收盘价0.480港元，最高价0.650港元 [1] 中高涨幅股票 - 北京北辰实业股份(00588)创高率26.47%，收盘价0.940港元，最高价1.290港元 [1] - 东江环保(00895)创高率23.33%，收盘价2.800港元，最高价3.700港元 [1] - 景业名邦集团(02231)创高率17.12%，收盘价0.690港元，最高价1.300港元 [1] - 亚太金融投资(08193)创高率16.67%，收盘价0.290港元，最高价0.350港元 [1] - 正大企业国际(03839)创高率16.5%，收盘价4.620港元，最高价4.660港元 [1] 低涨幅股票 - 能源及能量环球(01142)创高率14.52%，收盘价3.770港元，最高价4.180港元 [1] - 宏华集团(00196)创高率13.64%，收盘价0.216港元，最高价0.250港元 [1] - 科利实业控股(01455)创高率11.76%，收盘价0.280港元，最高价0.285港元 [1] - 华油能源(01251)创高率10.89%，收盘价0.205港元，最高价0.275港元 [1] - ＸＬ二南三星(07747)创高率9.24%，收盘价10.930港元，最高价11.110港元 [1] 52周新低股票表现 - 新明中国股权(02974)创低率-42.11%，收盘价0.019港元，最低价0.011港元 [4] - 钧濠集团(00115)创低率-15.24%，收盘价2.580港元，最低价2.280港元 [4] - 细叶榕科技(08107)创低率-10.71%，收盘价0.285港元，最低价0.250港元 [4] - ＸＩ二南三星－Ｕ(09347)创低率-10.7%，收盘价0.684港元，最低价0.684港元 [4] - 从玉智农(00875)创低率-8.37%，收盘价0.265港元，最低价0.208港元 [4]

52周新高股票表现 - 截至7月2日收盘，共有137只股票创52周新高，领航医药生物科技(00399)、重庆钢铁股份(01053)、富誉控股(08269)创高率位列前三，分别为180.00%、52.52%、36.81% [1] - 领航医药生物科技收盘价0.260港元，最高价0.700港元，创高率180.00% [1] - 重庆钢铁股份收盘价1.720港元，最高价2.120港元，创高率52.52% [1] - 富誉控股收盘价0.249港元，最高价0.249港元，创高率36.81% [1] - 黄河实业(00318)收盘价0.390港元，最高价0.600港元，创高率33.33% [1] - 中国东方集团(00581)收盘价1.460港元，最高价1.830港元，创高率23.65% [1] - 鞍钢股份(00347)收盘价1.860港元，最高价2.620港元，创高率23.00% [1] 其他显著新高股票 - 荣晖国际(00990)收盘价0.740港元，最高价0.840港元，创高率21.74% [1] - HOME CONTROL(01747)收盘价2.840港元，最高价2.840港元，创高率20.85% [1] - 天安卓健(00383)收盘价1.140港元，最高价1.150港元，创高率17.35% [1] - 马鞍山钢铁股份(00323)收盘价2.020港元，最高价2.490港元，创高率16.90% [1] - 兴利集团(00114)收盘价0.550港元，最高价0.640港元，创高率16.36% [1] - 盛良物流(08292)收盘价0.660港元，最高价0.660港元，创高率13.79% [1] 中低涨幅新高股票 - 三生制药(01530)收盘价24.250港元，最高价26.100港元，创高率4.61% [2] - 信义能源(03868)收盘价1.170港元，最高价1.200港元，创高率4.35% [2] - 中国飞机租赁(01848)收盘价4.170港元，最高价4.180港元，创高率4.24% [2] - 华油能源(01251)收盘价0.213港元，最高价0.248港元，创高率4.20% [2] - 江南布衣(03306)收盘价18.340港元，最高价18.380港元，创高率3.90% [2] 52周新低股票表现 - 青瓷游戏(06633)收盘价3.100港元，最低价1.000港元，创低率-54.55% [4] - 迪信通(06188)收盘价0.231港元，最低价0.211港元，创低率-14.57% [4] - 钧濠集团(00115)收盘价2.700港元，最低价2.690港元，创低率-10.33% [4] - 新明中国股权(02974)收盘价0.042港元，最低价0.019港元，创低率-9.52% [4] - 易站绿色科技(08475)收盘价0.063港元，最低价0.055港元，创低率-8.33% [4]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司收入5.1635亿元，较2023年的6.4536亿元减少20.0%[10][18] - 2024年公司亏损1.1048亿元，2023年亏损7717万元，公司拥有人应占亏损为5779万元，较2023年的2898万元增加99.4%[18] - 2024年电影、剧集及非剧集收入3.1839亿元，较2023年的3.5784亿元减少11.0%[10] - 2024年艺人及活动管理收入1.9796亿元，较2023年的2.8752亿元减少31.1%[10] - 2024年集团收入为人民币51,635,000元，较2023年的人民币64,536,000元减少20.0%[30] - 2024年电影、剧集及非剧集收入为人民币31,839,000元，较2023年的人民币35,784,000元减少11.0%[31][38] - 2024年艺人及活动管理收入为人民币19,796,000元，较2023年的人民币28,752,000元减少[31] - 电影、剧集及非剧集分部可呈报分部亏损较2023年减少3.5%[38] - 艺人及活动管理分部收入从2023年的2875.2万元减少31.1%至2024年的1979.6万元[39] - 年度亏损从2023年的771.7万元增加至2024年的1104.8万元，公司拥有人应占亏损从2023年的289.8万元增加99.4%至2024年的577.9万元[48] 成本和费用（同比环比） - 销售成本从2023年的3425.1万元减少13.3%至2024年的2969.3万元[40] - 其他收入、收益及亏损净额从2023年的1437.6万元减少4.2%至2024年的1377.2万元[41] - 销售及分销开支从2023年的145.6万元增加30.9%至2024年的190.6万元[42] - 行政开支从2023年的3518.6万元减少4.6%至2024年的3356.5万元[43] 各条业务线表现 - 25集剧集《执法者们》2024年2月开拍、5月杀青，预计2025年上半年于优酷平台上映[20] - 公司参与制作的《反黑英雄》等剧集2024年在腾讯视频及优酷平台上映[21] - 截至2024年底公司管理约50名艺人，艺人及活动管理超50%收入来自中国内地[23] - 25集剧集《执法者们》2024年2月开拍、5月杀青，预计2025年上半年在优酷平台上映[33] - 截至2024年12月31日，集团管理约50名艺人[36] - 2024年艺人及活动管理逾50%的收入来自中国内地[36] 各地区表现 - 2024年香港电影票房收入超13.4亿港元，较2023年减少6%[28] - 2024年中国内地是全球第二大电影市场，占全球票房超19%[28] 管理层讨论和指引 - 集团主要在香港及内地经营，大部分交易以港元及人民币结算，所持银行结余及现金主要以港元、人民币及美元计值，本年度未对冲外币风险[61] - 集团业务运营受多种法律法规规限，本年度无严重违反或不遵守适用法律法规情况[65] - 集团采取环保方案及措施，环保报告将于2025年4月在公司网站及联交所网站刊登[66] - 公司采纳联交所上市规则附录C1所载企业管治守则，截至2024年12月31日止年度遵守该守则[68] - 公司业务发展及管理策略专注带来稳定经常性收入的投资，环境、社会及管治报告将于2025年4月在相关网站刊登[70] - 公司一直遵守上市规则第3.10(1)、第3.10(2)及第3.10A条规定，全体独立非执行董事遵守第3.13条规定[75] - 顾炯自2025年3月14日起任执行董事，黎瑞刚和许涛将在2025年6月股东周年大会退任，均需重选连任[80] - 全体董事在2024年遵守董事证券交易标准守则[82] - 董事会自2013年8月起采纳多元化政策[83] - 董事会共7名董事，2名执行董事，5名非执行董事（含3名独立非执行董事）[84] - 董事会男性董事5名（71%），女性董事2名（29%）[84] - 董事平均年龄60岁，3人51 - 55岁，2人56 - 60岁，1人61 - 65岁，1人66 - 70岁[84] - 1名董事加入集团1 - 5年，6名加入6 - 10年[84] - 2024年12月31日，雇员（不含董事）中女性与男性比例为38:13[87] - 公司为董事安排合适保险应对潜在法律诉讼[89] - 公司按规定委任独立非执行董事，超9年续任需股东审议批准[92] - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行4次会议，批准2023年全年业绩、2024年中期业绩等事宜[93] - 黎瑞刚、乐易玲、许涛等多位董事在2024年董事会会议出席率达100%（4/4）[93] - 截至2024年12月31日止年度，执行委员会由乐易玲和许涛2名成员组成，举行4次会议[97] - 顾炯自2025年3月14日起获委任为公司执行董事及执行委员会成员[94][97] - 审核委员会由潘国兴、庞鸿和司徒惠玲3名独立非执行董事组成，2024年举行2次会议[98] - 薪酬委员会由司徒惠玲、庞鸿和潘国兴3名独立非执行董事组成，2024年举行1次会议[99] - 提名委员会由庞鸿、潘国兴和司徒惠玲3名独立非执行董事组成，2024年举行1次会议[103] - 公司高层管理人员薪酬在人民币0 - 1000000元的人数为1人[102] - 截至2024年12月31日止年度，集团风险管理系统风险评估未发现重大风险[107] - 截至2024年12月31日止年度，集团内部监控检讨未发现重大监控缺失[110] - 公司委聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为外聘核数师，2024年度核数服务费用879千元人民币，非核数服务费用557千元人民币，总计1436千元人民币[116] - 梁紫君自2021年7月1日起任公司秘书，2024年度接受足够专业培训并遵守相关要求[117] - 公司设有网站www.shawbrotherspictures.com作为与股东及公众沟通渠道[118] - 公司通过财务报告及公告向股东提供集团资讯[118] - 公司通过股东周年大会等与股东沟通，确保股东意见传达给董事会[119] - 集团已设立合适有效的风险管理及内部监控系统，管理层负责设计等，董事会持续监察[107] - 公司制定内部监控系统以达成营运、财务报告及合规目标[108] - 公司将继续委聘外部独立专业人士对集团内部监控及风险管理系统进行年度检讨[111] - 截至2024年12月31日止年度，公司宪章文件无变动[121] - 股东特别大会需应持有不少于公司缴足股本（赋有权限在股东大会投票）十分之一的股东要求召开[122] - 提名董事通知须呈交公司总办事处或过户登记处，通知期不少于7日[122] - 公司应届股东周年大会将于2025年6月举行[125] - 提名委员会可为填补临时空缺向董事会提名合适候选人，也可提名超董事会将委任人数的候选人[126] - 提名委员会评估候选人适宜性参考因素包括诚信、行业成就经验等[126] - 厘定非执行董事独立性时，可将担任董事超九年作为考虑界限[126] - 为提供获董事会提名于股东大会膺选的候选人资料，将向股东发出通函[126] - 股东可在规定期限向公司秘书发通知，提出决议案选举非董事会建议或提名委员会提名的人士为董事[126] - 候选人可在股东大会前书面通知公司秘书撤回候选资格[126] - 公司制定董事会多元化政策，从多方面考虑成员多元化，组成情况每年于企业管治报告披露[128] - 股息可从公司溢利、储备、股份溢价账或其他资金宣派或派付，金额不得超董事会建议[130][131] - 董事会可派付合理中期股息，对附有递延或非优先权利股份派息致优先股持有人受损无需负责[131] - 黎瑞刚先生55岁，2016年10月25日获委任为公司主席及非执行董事[133] - 乐易玲小姐68岁，2016年1月29日获委任为公司执行董事，有逾四十年影视娱乐经验，制作四十多部电影[135][136] - 顾炯先生52岁，2025年3月14日获委任为公司执行董事，有近30年会计及企业财务管理经验[137] - 公司于2009年6月25日在开曼群岛注册成立，2010年2月1日起在港交所主板上市[151] - 公司为投资控股公司，集团主要从事电影、剧集及非剧集投资以及艺人及活动管理[152] - 董事会提呈截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表[150] - 公司于2018年12月采纳股息政策，2019年3月进一步更新[154] - 董事未宣派任何中期股息，也未建议宣派2024年末期股息[155] - 公司将在2025年6月12日至6月19日暂停办理股份过户登记手续[156] - 许涛先生52岁，2016年10月25日获委任为公司非执行董事[142] - 庞鸿先生71岁，2015年6月23日获委任为公司独立非执行董事[144] - 潘国兴先生63岁，2015年6月23日获委任为公司独立非执行董事[145] - 司徒惠玲小姐62岁，2016年1月29日获委任为公司独立非执行董事[147] - 顾炯于2025年3月14日获委任为公司执行董事及执行委员会成员[168] - 乐易玲及庞鸿于2024年6月18日举行的股东周年大会上退任董事职务并成功重选连任[169] - 黎瑞刚及许涛须于2025年6月举行的公司应届股东周年大会上退任董事职务，并符合资格及愿意重选连任[169] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任[169] - 公司与华人文化集团、华人文化于2022年5月6日订立为期三年的合作框架协议，自2022年6月1日起至2025年5月31日止[177] - 截至2024年12月31日，合作框架协议下投资项目及委聘艺人相关交易均无发生[178] - 黎瑞刚先生透过直接或间接持有公司已发行股本总数约29.94%权益[177] 其他没有覆盖的重要内容 - 电影、剧集及非剧集的投资从2023年末的8537.3万元减少至2024年末的5525万元[50] - 制作中的电影、剧集及非剧集从2023年末的429.4万元增加至2024年末的7394.6万元[51] - 合约负债从2023年末的682.7万元大幅增加790.9%至2024年末的6081.9万元[54] - 公司拥有人应占集团权益从2023年末的44921.4万元轻微减少4.2%至2024年末的43050.8万元[58] - 集团计息银行借贷由2023年12月31日的人民币4,557,000元增加至人民币4,712,000元，2024年12月31日负债比率为0.92%（2023年12月31日：0.93%）[62] - 2024年12月31日集团共有51名雇员（不包括董事），2023年12月31日为58名[64] - 扣除股息前的权益股东应占亏损为人民币577.9万元（2023年：人民币289.8万元）已拨入储备[164] - 来自集团五大客户的营业总额占总销售额约79%，其中来自最大客户的营业额占营业总额53%[166] - 向集团五大供应商的采购额占总采购额约27%，其中向最大供应商的采购额占总采购额12%[167] - 王祖蓝间接持有手工艺已发行股份的22.5%股权[176] - 与忠仆进行交易在2023 - 2025各年的年度上限适用百分比率超过5%，与以斯帖传播进行者超过0.1%但低于5%[176] - 截至2024年12月31日止年度，手工艺收取与忠仆及以斯帖传播有关艺人管理协议的金额分别约为人民币881.1万元及人民币17万元[176] - 2024年12月31日，公司可供分派储备约为人民币369,628,000元[187] - 2024年12月31日，黎瑞刚先生持有公司425,000,000股股份，占股权约29.94%[191] - 2024年12月31日，公司不知悉其他人士在股份及相关股份中有须记录的权益或淡仓[196] - Shine Investment由Shine Holdings拥有85%权益[194][197] - 截至2024年12月31日，公司等无使董事等通过收购股份或债权证获益的安排[199] - 公司2022年购股权计划于2022年6月2日获股东批准并生效[200]

财务数据关键指标变化 - 公司拥有人应占亏损为577.9万元，去年为289.8万元，同比增加99.4%[2][3][9] - 本年度确认按公平值计入其他全面收入之权益工具之公平值亏损2580.9万元，去年为832.8万元[4][10] - 截至2024年12月31日，银行结余及现金（扣除银行借贷）为3.13438亿元，去年为3.01641亿元[4] - 2024年资产总值为5.12559亿元，较去年的4.91534亿元增加4.3%[5] - 2024年负债总额为1.05767亿元，较去年的6148.4万元增加72.0%[5] - 2024年公司拥有人应占权益为4.30508亿元，较去年的4.49214亿元减少4.2%[5] - 2024年每股亏损为0.41元，去年为0.20元，同比增加105.0%[3][9] - 2024年公司年度收入为51,635千元人民币，2023年为64,536千元人民币[17] - 2024年集团总收入为51,635千元人民币，2023年为64,536千元人民币[22] - 2024年集团除税前亏损9,217千元人民币，2023年为7,552千元人民币[22] - 2024年电影、剧集及非剧集投资减值亏损8493千元，2023年为9140千元[25][27] - 2024年贸易及其他应收款项减值亏损334千元，2023年贸易应收款项减值亏损5518千元[25][27] - 2024年来自外部客户收益51635千元，2023年为64536千元[31] - 2024年非流动资4412千元，2023年为9610千元[31] - 2024年其他收入、收益及亏损净额13772千元，2023年为14376千元[32] - 2024年利息收入12428千元，2023年为10305千元[32] - 2024年所得税开支1831千元，2023年为165千元[33] - 2024年员工成本总额（包括董事酬金）21289千元，2023年为21837千元[34] - 2024年本公司拥有人应占年度亏损5779千元，2023年为2898千元[34] - 按公平值计入其他全面收入之非上市权益工具，2024年末为0千元，2023年末为24960千元[40] - 2024年公司收入为51,635,000元人民币，较2023年的64,536,000元人民币减少20.0%[47] - 销售成本从去年的3425.1万元减少13.3%至今年的2969.3万元[57] - 销售及分销开支从去年的145.6万元增加30.9%至今年的190.6万元[59] - 年度亏损从去年的771.7万元增加至今年的1104.8万元，公司拥有人应占亏损从去年的289.8万元增加99.4%至今年的577.9万元[64] - 公司拥有人应占集团权益从2023年底的44921.4万元轻微减少4.2%至2024年底的43050.8万元[74] - 集团以港元计值的计息银行借贷从2023年12月31日的人民币4,557,000元增至2024年12月31日的人民币4,712,000元，2024年12月31日负债比率为0.92%（2023年12月31日：0.93%）[78] - 2024年12月31日集团有51名雇员（不包括董事），2023年12月31日为58名[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 电影、剧集及非剧集分部收入从去年的3578.4万元降至今年的3183.9万元，减少11.0%[2][3] - 艺人及活动管理分部收入从去年的2875.2万元降至今年的1979.6万元，减少31.1%[2][3] - 2024年电影、剧集及非剧集制作2024年为5,991千元人民币，2023年为24,508千元人民币；电影、剧集及非剧集投资2024年为25,848千元人民币，2023年为11,276千元人民币；艺人管理服务收入2024年为19,381千元人民币，2023年为25,044千元人民币；活动管理服务收入2024年为415千元人民币，2023年为3,708千元人民币[17] - 2024年电影、剧集及非剧集分部收入为31,839千元人民币，2023年为35,784千元人民币；艺人及活动管理分部收入2024年为19,796千元人民币，2023年为28,752千元人民币[22] - 2024年电影、剧集及非剧集分部亏损8,598千元人民币，2023年亏损8,906千元人民币；艺人及活动管理分部溢利2024年为3,449千元人民币，2023年为7,436千元人民币[22] - 2024年电影、剧集及非剧集分部资产为167,908千元人民币，2023年为93,701千元人民币；艺人及活动管理分部资产2024年为19,588千元人民币，2023年为31,738千元人民币；2024年分部资产总值为187,496千元人民币，2023年为125,439千元人民币[23] - 2024年电影、剧集及非剧集分部负债为69,363千元人民币，2023年为7,394千元人民币；艺人及活动管理分部负债2024年为31,621千元人民币，2023年为45,397千元人民币；2024年分部负债总额为100,984千元人民币，2023年为52,791千元人民币[23] - 2024年电影、剧集及非剧集收入为31,839千元人民币，2023年为35,784千元人民币，减少11.0%；分部亏损为8,598千元人民币，较2023年减少3.5%[54] - 2024年艺人及活动管理收入为19,796千元人民币，2023年为28,752千元人民币[48] - 电影、剧集及非剧集的投资从2023年底的8537.3万元减少至2024年底的5525万元[66] - 制作中的电影、剧集及非剧集从2023年底的429.4万元增加至2024年底的7394.6万元[67] - 贸易应收款项从2023年底的1655万元大幅减少至2024年底的483.3万元[68] - 合约负债从2023年底的682.7万元大幅增加790.9%至2024年底的6081.9万元[70] - 艺人及活动管理分部收入从去年的2875.2万元减少31.1%至今年的1979.6万元，分部溢利减少53.6%，利润率从25.9%降至17.4%[56] 股息分配情况 - 董事会不建议派付本年度的末期股息[4] - 公司不建议派付本年度末期股息[76] 公司基本信息 - 公司于2009年6月25日在开曼群岛注册成立，2010年2月1日在香港联交所主板上市，主要股东为黎瑞刚先生[14] - 集团主要业务为电影、剧集及非剧集投资及制作以及艺人及活动管理，公司为投资控股公司，功能货币为港元，附属公司主要采用人民币，财务报表呈列货币为人民币[14] 会计准则采用情况 - 本年度集团已采用多项经修订香港财务报告准则，对财务状况及表现和披露资料无重大影响[15] - 集团尚未提早采用多项已颁布但未生效的新订及经修订香港财务报告准则，预计对可见未来综合财务报表无重大影响[16] 业务项目进展 - 25集剧集《执法者们》2024年2月开拍、5月杀青，预计2025年上半年在优酷平台上映[50] - 公司参与制作的《反黑英雄》等剧集2024年在腾讯视频及优酷平台上映[51] 艺人管理情况 - 截至2024年12月31日，公司管理约50名艺人，2024年艺人及活动管理超50%收入来自中国内地[52] 公司业务计划 - 公司计划增加旗下艺人参演自制及投资的影视，加强业务协同效应[51] 外汇风险管理 - 本年度集团无对冲外币风险，密切监察外汇风险[77] 合规情况 - 本年度集团无严重违反或不遵守适用法律法规情况[80] 环保措施 - 集团采取环保方案及措施，环保报告将于2025年4月在公司网站和联交所网站刊登[81] 商业纠纷情况 - 本年度集团与商业伙伴或银行企业无重大明显纠纷[82] 企业管治情况 - 公司采纳企业管治守则，本年度遵守该守则[83] 审核委员会组成 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[84] 证券交易情况 - 本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[86]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司资产总值为559,421千元，较2023年12月31日增长13.8%[5] - 截至2024年6月30日，公司负债总额为124,294千元，较2023年12月31日增长102.2%[5] - 截至2024年6月30日，公司权益总额为435,127千元，较2023年12月31日增长1.2%[5] - 2024年上半年公司总收入为12,746千元，较2023年上半年减少57.6%[5][9] - 2024年上半年公司总亏损为833千元，较2023年上半年下降191.7%[5] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损为110千元，较2023年上半年减少85.0%[5] - 2024年上半年每股亏损为0.008人民币分，较2023年上半年减少84.6%[5] - 2024年6月公司拥有人应占每股资产净值为32.18人民币分，较2023年12月增长1.7%[5] - 集团收入由2023年的人民币30,052,000元减至2024年的人民币12,746,000元，减少人民币17,306,000元或57.6%[17] - 销售成本由2023年的人民币8,114,000元减64.0%至2024年的人民币2,921,000元[20] - 其他收入、收益及亏损由2023年的人民币7,370,000元减至2024年的人民币7,119,000元，减少3.4%[21] - 销售及分销开支由2023年的人民币861,000元增至2024年的人民币1,316,000元，增加52.8%[22] - 行政开支由2023年的人民币18,028,000元减至2024年的人民币15,217,000元，减少15.6%[23] - 2024年确认的电影、剧集及非剧集投资减值亏损为人民币3,937,000元，2023年为人民币7,861,000元[24] - 2024年确认的贸易应收款项减值亏损拨回为人民币765,000元，2023年的贸易应收款项减值则为人民币2,917,000元[25] - 所得税开支由2023年的人民币278,000元减至2024年的人民币153,000元[26] - 期间亏损由上一期的111.2万元增加至本期的325.4万元，公司拥有人应占亏损由上一期的73.5万元减少62.5万元或85%至本期的11万元[28] - 2024年6月30日，公司拥有人应占集团权益轻微增加1.7%至45688.9万元，每股资产净值增加至0.3218元[37] - 2024年6月30日，集团以计息债务占总资产比率计算的负债比率为0.84%（2023年12月31日：0.93%）[40] - 2024年6月30日，集团共有53名雇员（不包括董事）（2023年12月31日：58名）[41] - 截至2024年6月30日，已发行股份总数为14.1961亿股[51] - 2024年上半年收入为12,746千元人民币，2023年同期为30,052千元人民币[63] - 2024年上半年毛利为9,825千元人民币，2023年同期为21,938千元人民币[63] - 2024年上半年除税前亏损为3,101千元人民币，2023年同期为834千元人民币[63] - 2024年上半年期间亏损为3,254千元人民币，2023年同期为1,112千元人民币[63] - 2024年上半年每股亏损（基本及摊薄）为0.008人民币分，2023年同期为0.052人民币分[63] - 2024年上半年期间全面收入总额为5,077千元人民币，2023年同期为10,220千元人民币[64] - 2024年6月30日非流动资产为30,177千元人民币，2023年12月31日为34,711千元人民币[65] - 2024年6月30日流动资产为529,244千元人民币，2023年12月31日为456,823千元人民币[65] - 2024年6月30日流动负债为122,544千元人民币，2023年12月31日为58,474千元人民币[65] - 2024年6月30日资产净值为435,127千元人民币，2023年12月31日为430,050千元人民币[65] - 截至2024年6月30日，公司股本为12,322千元人民币，股份溢价为750,821千元人民币，累计亏损为453,095千元人民币[66] - 2024年上半年公司期间亏损110千元人民币，全面收入（开支）总额为7,675千元人民币[66] - 2024年上半年经营活动所得现金净额为7,796千元人民币，2023年同期为 - 20,339千元人民币[67] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为 - 83,277千元人民币，2023年同期为3,581千元人民币[67] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为 - 1,482千元人民币，2023年同期为 - 1,157千元人民币[67] - 2024年6月30日现金及现金等价物为153,831千元人民币，2023年同期为315,686千元人民币[67] - 2024年上半年公司收入为12,746千元人民币，2023年同期为30,052千元人民币[72] - 2024年上半年电影、剧集及非剧集收入2269千元，2023年为10787千元；艺人及活动管理收入10477千元，2023年为19265千元；总收入12746千元，2023年为30052千元[74] - 2024年上半年电影、剧集及非剧集亏损3611千元，2023年亏损4494千元；艺人及活动管理溢利2778千元，2023年为5402千元；总亏损833千元，2023年溢利908千元[74] - 2024年6月30日电影、剧集及非剧集资产168194千元，2023年12月31日为93701千元；艺人及活动管理资产33431千元，2023年12月31日为31738千元；总资产201625千元，2023年12月31日为125439千元[76] - 2024年6月30日电影、剧集及非剧集负债58091千元，2023年12月31日为7394千元；艺人及活动管理负债60877千元，2023年12月31日为45397千元；总负债118968千元，2023年12月31日为52791千元[76] - 2024年上半年银行借贷利息172千元，2023年为137千元；租赁负债利息167千元，2023年为260千元；融资成本总计339千元，2023年为397千元[78] - 2024年上半年中国企业所得税142千元，2023年为46千元；递延税项11千元，2023年为 - 278千元；所得税开支总计142千元，2023年为278千元[79] - 2024年上半年董事袍金950千元，2023年为911千元；员工成本总额10327千元，2023年为11126千元[81] - 2024年上半年公司拥有人应占期间亏损110千元，2023年为735千元；用以计算每股基本及摊薄亏损的普通股数目均为1419610千股[82] - 2024年及2023年上半年均无派付或建议派付股息，报告期末以来亦无建议派付股息[83] - 2024年上半年添置厂房及设备支付约124000元，2023年上半年为70000元[84] - 非上市权益投资2024年6月30日为23,658千元，2023年12月31日为24,960千元[85] - 2024年上半年提早终止租赁合约，终止确认使用权资产132.4万元、租赁负债135.9万元，产生收益3.5万元[86] - 贸易及其他应收款项2024年6月30日为26,675千元，2023年12月31日为35,609千元[89] - 银行结馀及现金2024年6月30日为34,487千元，2023年12月31日为38,926千元；到期日为三个月以内的定期存款2024年6月30日为119,344千元，2023年12月31日为187,097千元[92] - 2024年上半年确认的收入（计入年初的合约负债）约为384.3万元，2023年同期为145.1万元[96] - 银行结馀利率2024年6月30日为0.001%至0.875%，2023年12月31日为0.001%至0.875%；定期存款利率2024年6月30日为1.15%至4.65%，2023年12月31日为1.25%至5.50%[92] - 截至2024年6月30日应收关联人士款项为29,474千元，2023年12月31日为25,349千元[98] - 约15,045,000元应收关联人士款项无抵押、免息及须按需偿还，2023年为5,143,000元[98] - 贸易性质应收关联人士款项90天内为10,089千元，2023年12月31日为12,432千元[99] - 截至2024年6月30日应付关联人士款项为1,901千元，2023年12月31日为4,199千元[101] - 约131,000元应付关联人士款项无抵押、免息且按需偿还，2023年为410,000元[102] - 贸易性质应付关联人士款项90天内为269千元，2023年12月31日为2,355千元[102] - 2024年6月30日含按需偿还条款的无抵押银行借贷为4,674千元，2023年12月31日为4,557千元[104] - 2024年上半年董事及主要管理层短期福利为2869千元人民币，2023年同期为2707千元人民币[108] - 2024年上半年董事及主要管理层离职福利为33千元人民币，2023年同期为32千元人民币[108] - 2024年上半年董事及主要管理层薪酬总计2902千元人民币，2023年同期为2739千元人民币[108] - 2024年6月30日收入的私募股权投资公平值为23658千元人民币，2023年12月31日为24960千元人民币[109] - 2023年1月1日按公平值计入其他全面收入的私募股权投资为32629千元人民币[110] - 2023年公平值亏损为8328千元人民币[110] - 2023年汇兑调整为659千元人民币[110] - 2023年12月31日及2024年1月1日公平值亏损为1943千元人民币[110] - 2024年汇兑调整为641千元人民币[110] - 2024年6月30日按公平值计入其他全面收入的私募股权投资为23658千元人民币[110] 股权结构相关 - Brilliant Spark、Gold Pioneer等持有4.25亿股，占股29.94%[50] - 谢清裕先生持有8805.2万股，占股6.20%[50] 购股计划相关 - 2022年购股计划于2022年6月2日生效，目的是吸引和挽留优秀参与人士[53][54] - 根据2022年购股计划，可供认购股份总数为1.41961亿股，占已发行股份总数约10%[54] - 12个月内每名合资格参与人士获授购股行使时发行股份总数，不得超已发行股份总数1%[54] - 购股须在董事指定期限内行使，且自授出日起10年内有效[54] - 申请购股时，须在授出日起28日内支付1港元作为代价[54] - 2022年购股计划行使价由董事会厘定，不低于三者最高者[55] - 回顾期内，公司未购、售或赎回上市证券，未授出、行使、注销或失效购股[55][56] 电影、剧集及非剧集业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年电影、剧集及非剧集收入为2,269千元，较2023年上半年减少79.0%[5] - 电影、剧集及非剧集分部收入由2023年的人民币10,787,000元减至2024年的人民币2,269,000元，减少79.0%[18] - 电影、剧集及非剧集投资由2023年12月31日的8537.3万元减少至2024年6月30日的8328.8万元[29] - 制作中的电影、剧集及非剧集由2023年12月31日的429.4万元增加至2024年6月30日的6519.8万元[30] - 2024年上半年电影、剧集及非剧集制作收入为

财务数据关键指标变化 - 回顾期公司拥有人应占亏损为人民币11万元，去年同期为人民币73.5万元[1] - 截至2024年6月30日，银行结余、存款及现金（扣除银行借贷）为人民币3.19935亿元，2023年12月31日为人民币3.01641亿元[2] - 截至2024年6月30日，公司拥有人应占每股资产净值为人民币0.3218元，2023年12月31日为人民币0.3164元[2] - 2024年上半年总收入为人民币1274.6万元，2023年同期为人民币3005.2万元，减少57.6%[2] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损为人民币11万元，较2023年同期的人民币73.5万元减少85.0%[2] - 截至2024年6月30日，资产总值为人民币5.59421亿元，较2023年12月31日增长13.8%[3] - 截至2024年6月30日，负债总额为人民币1.24294亿元，较2023年12月31日增长102.2%[3] - 截至2024年6月30日，权益总额为人民币4.35127亿元，较2023年12月31日增长1.2%[3] - 截至2024年6月30日止六个月期间亏损3254千元，2023年同期亏损1112千元[6] - 2024年上半年全面收入总额为8331千元，2023年同期为11332千元[6] - 2024年6月30日非流动资产为30177千元，2023年12月31日为34711千元[7] - 2024年6月30日流动资产为529244千元，2023年12月31日为456823千元[7] - 2024年6月30日流动负债为122544千元，2023年12月31日为58474千元[7] - 2024年6月30日流动资产净值为406700千元，2023年12月31日为398349千元[7] - 2024年6月30日资产净值为435127千元，2023年12月31日为430050千元[7] - 2024年上半年收入为12746千元，2023年同期为30052千元[11] - 2024年和2023年分部（亏损）溢利分别为 -3611千元和 -4494千元，亏损幅度收窄19.6%[13] - 2024年和2023年除税前亏损分别为 -3101千元和 -834千元，亏损扩大271.8%[13] - 2024年和2023年融资成本分别为339千元和397千元，同比下降14.6%[16] - 2024年和2023年所得税开支分别为153千元和278千元，同比下降44.9%[16] - 2024年和2023年员工成本总额（包括董事酬金）分别为10327千元和11126千元，同比下降7.2%[18] - 2024年和2023年电影、剧集及非剧集投资减值亏损分别为3937千元和7861千元，同比下降49.9%[18] - 2024年和2023年本公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损分别为 -110千元和 -735千元，亏损幅度收窄85.0%[19] - 截至2024年6月30日止六个月，集团购置厂房及设备支付约124000元，2023年同期为70000元，同比增长77.1%[21] - 2024年6月30日和2023年12月31日非上市权益证券投资分别为23658千元和24960千元，同比下降5.2%[22] - 截至2024年6月30日止六个月，公司提早终止一项租赁合约，终止确认使用权资产约132.4万元及租赁负债约135.9万元，产生提早终止租赁收益约3.5万元[23] - 回顾期内，公司收入为1274.6万元，较上一期间的3005.2万元减少57.6%[32] - 公司收入由上期3005.2万元降至本期1274.6万元，减少1730.6万元或57.6%[37] - 销售成本由上期811.4万元减少64.0%至本期292.1万元[40] - 其他收入、收益及亏损由上期737万元降至本期711.9万元，减少3.4%[41] - 销售及分销开支由上期86.1万元增加至本期131.6万元，增加52.8%[42] - 行政开支由上期1802.8万元降至本期1521.7万元，减少15.6%[43] - 电影、剧集及非剧集投资减值亏损为人民币393.7万元，上一期间为786.1万元；贸易应收款项减值亏损拨回为76.5万元，上一期间减值为291.7万元[44] - 所得税开支由上一期间的27.8万元减少至本期的15.3万元[45] - 期间亏损由上一期间的111.2万元增加至本期的325.4万元；本公司拥有人应占亏损由上一期间的73.5万元减少62.5万元或85%至本期的11万元[46] - 本公司拥有人应占本集团权益轻微增加1.7%至45688.9万元，每股资产净值增加至32.18分；流动比率为4.3[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 电影、剧集及非剧集分部收入由上期的人民币1078.7万元减少79.0%至本期的人民币226.9万元[1] - 艺人及活动管理分部收入由上期的人民币1926.5万元减少45.6%至本期的人民币1047.7万元[1] - 2024年上半年电影、剧集及非剧集制作艺人管理服务收入为10477千元，2023年同期为17754千元[11] - 2024年和2023年分部收入分别为2269千元和10787千元，同比下降79%[13] - 电影、剧集及非剧集业务回顾期收入为226.9万元，上一期间为1078.7万元；艺人及活动管理业务回顾期收入为1047.7万元，上一期间为1926.5万元[32] - 电影、剧集及非剧集分部收入由上期1078.7万元降至本期226.9万元，减少79.0%[38] - 艺人及活动管理分部收入由上期1926.5万元减少45.6%至本期1047.7万元[39] - 2024年6月30日，电影、剧集及非剧集投资净值为8328.8万元，2023年12月31日为8537.3万元[24] - 2024年6月30日，制作中电影、剧集及非剧集金额为6519.8万元，2023年12月31日为429.4万元[25] - 2024年6月30日，贸易及其他应收款项为2667.5万元，2023年12月31日为3560.9万元[26] - 2024年6月30日，贸易及其他应付款项为6139万元，2023年12月31日为3935.3万元；合约负债为5227.4万元，2023年12月31日为682.7万元[28] - 电影、剧集及非剧集的投资由2023年12月31日的8537.3万元减少至2024年6月30日的8328.8万元[47] - 制作中的电影、剧集及非剧集由2023年12月31日的429.4万元增加至2024年6月30日的6519.8万元[48] - 来自第三方的贸易应收款项（扣除亏损拨备）由2023年12月31日的1655万元大幅减少至2024年6月30日的726.1万元[49] - 贸易及其他应付款项由2023年12月31日的3935.3万元增加至2024年6月30日的6139万元[50] - 合约负债由2023年12月31日的682.7万元大幅增加至2024年6月30日的5227.4万元[51] - 应付关连人士款项由2023年12月31日的419.9万元减少至2024年6月30日的190.1万元[52] 业务相关动态 - 公司主要业务为电影、剧集及非剧集投资及制作、艺人及活动管理[9] - 2024年6月30日，公司管理57名艺人[35] - 25集剧集《执法者们》2024年2月开拍、5月杀青，预计2025年于优酷平台上映[34] - 公司将继续与业务伙伴合作开发优质电影及剧集，发挥协同效应[36] 公司治理与信息披露 - 董事会不建议派付截至2023年6月30日止六个月的中期股息[60] - 回顾期间，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[60] - 回顾期间，公司已遵守联交所证券上市规则附录C1所载企业管治守则的守则条文[61] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事进行证券交易的所需标准，全体董事确认回顾期间遵守该标准[61] - 回顾期间的简明综合财务资料未经审核，但已由公司外聘核数师审阅[62] - 公司审核委员会已连同管理层审阅集团所采纳的会计原则及实务，并讨论有关财务汇报事宜[62] - 本公告于联交所网站及公司网站刊登，集团中期报告将适时寄发股东并可于两网站查阅[63] - 公告日期，公司董事会成员包括主席及非执行董事黎瑞刚、执行董事乐易玲、非执行董事许涛、独立非执行董事庞鸿、潘国兴、司徒惠玲[63]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入6.4536亿元，较2022年的16.1051亿元减少59.9%[3][8] - 2023年公司拥有人应占亏损289.8万元，较2022年的30.2万元增加859.6%[3][9] - 2023年资产总值4.91534亿元，较2022年的5.33123亿元减少7.8%[3] - 2023年负债总额6148.4万元，较2022年的9509.1万元减少35.3%[3] - 2023年权益总额4.3005亿元，较2022年的4.38032亿元减少1.8%[3] - 2023年已发行股份数目为14.1961亿股，与2022年持平[3] - 2023年流动比率为7.8，2022年为5.4[3] - 2023年负债比率为0.93%，2022年为0.84%[3] - 2023年公司收入为人民币64,536,000元，较2022年的人民币161,051,000元减少59.9%[21] - 公司收入从去年的1.61051亿元降至今年的6453.6万元，减少9651.5万元或59.9%[34] - 销售成本从去年的1.10738亿元减少69.1%至今年的3425.1万元[37] - 销售及分销开支从去年的555万元减少至今年的145.6万元，减少73.8%[39] - 行政开支从去年的3732.5万元减少至今年的3518.6万元，减少5.7%[40] - 年度亏损从去年的752.5万元轻微增加至今年的771.7万元，公司拥有人应占亏损从去年的30.2万元增加859.6%至今年的289.8万元[45] - 2023年底公司持有银行结余及现金3.06198亿元（2022年底：3.22828亿元）[52] - 2023年12月31日，公司拥有人应占集团权益减少0.8%至4.49214亿元（2022年12月31日：4.52793亿元）[54] - 2023年12月31日，公司拥有人应占每股资产净值减少至0.3164元（2022年12月31日：0.3190元）[54] - 2023年12月31日，流动比率为7.8（2022年12月31日：5.4）[54] - 截至2023年12月31日及2022年12月31日，公司已发行股份总数为14.1961亿股[54] - 2023年12月31日，集团就联营公司未支付注册资本的资本承担为100万元（2022年12月31日：100万元）[55] - 2023年12月31日，集团以港元计值的计息银行借贷增至455.7万元（2022年12月31日：446.7万元）[58] - 2023年12月31日，集团负债比率为0.93%（2022年12月31日：0.84%）[58] - 2023年12月31日，集团共有58名雇员（不包括董事）（2022年12月31日：74名雇员）[60] - 2023年集团扣除股息前权益股东应占亏损为人民币289.8万元，2022年为人民币1640.3万元[184] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年电影、剧集及非剧集收入3.5784亿元，较2022年的13.5448亿元减少73.6%[3] - 2023年艺人及活动管理收入2.8752亿元，较2022年的2.5603亿元增加12.3%[3] - 2023年电影、剧集及非剧集收入为人民币35,784,000元，2022年为人民币135,448,000元[21] - 2023年艺人及活动管理收入为人民币28,752,000元，2022年为人民币25,603,000元[21] - 电影、剧集及非剧集分部收入从去年的1.35448亿元降至今年的3578.4万元，减少73.6%[35] - 艺人及活动管理分部收入从去年的2560.3万元增加12.3%至今年的2875.2万元[36] - 电影、剧集及非剧集的投资从2022年底的4265.7万元增加至2023年底的8537.3万元[46] - 贸易应收款项（扣除亏损拨备）从2022年底的8227.3万元大幅减少至2023年底的1655万元[48] 电影市场相关情况 - 2023年香港本地电影发行量从2022年的27部增加到46部，票房收入较2022年增长25%[19] - 2023年中国内地成为全球第二大电影市场，占全球票房超23%[19] - 2023年香港政府建议向“电影发展基金”和“创意智优计划”注资43亿港元[19] 公司业务项目计划 - 2024年2月开拍25集纪律部队剧集《执法者们》，预计2024年底于优酷平台上映[24] - 公司与业务伙伴合作于中国内地及香港投资及联合制作新剧集项目，包括《我叫赵甲第第二季》《反黑2》及《反黑3》[25] - 公司将贯彻投资和制作优质内容电影及剧集的发展策略，开发新市场[16][33] 董事会相关情况 - 董事会已议决不建议派付末期股息[62] - 董事会现由六名董事组成，包括一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[70] - 2023年6月8日，潘国兴先生及司徒惠玲小姐退任董事职务并成功重选连任[76] - 乐易玲小姐及庞鸿先生将于2024年6月举行的公司应届股东周年大会上退任董事职务[78] - 董事会共有6名董事，其中执行董事1名，非执行董事5名（包括3名独立非执行董事）[81] - 董事会男性董事4名（占比67%），女性董事2名（占比33%）[81] - 董事会中51 - 55岁、61 - 65岁、66 - 70岁的董事各有2名，平均年龄为60岁[81] - 加入集团6 - 10年的董事有6名，1 - 5年的无[82] - 董事会截至2023年12月31日止年度举行四次会议[92] - 董事会会议批准2022年全年业绩、2023年中期业绩、2023及2024年预算等[92] - 公司遵照上市规则规定委任庞鸿先生、潘国兴先生及司徒惠玲小姐为独立非执行董事[90] - 2023年董事会会议召开4次，黎瑞刚、乐易玲、许涛等董事出席率均为100%（4/4）[93] - 2023年执行委员会会议召开4次，乐易玲、许涛出席率均为100%（4/4）[93][100] - 2023年审核委员会会议召开2次，庞鸿、潘国兴、司徒惠玲出席率均为100%（2/2）[93][103] - 2023年薪酬委员会会议召开1次，庞鸿、潘国兴、司徒惠玲出席率均为100%（1/1）[93][107] - 2023年提名委员会会议召开1次，庞鸿、潘国兴、司徒惠玲出席率均为100%（1/1）[93][112] - 2023年股东周年大会召开1次，黎瑞刚、乐易玲、许涛等董事出席率均为100%（1/1）[93] - 应付高层管理人员薪酬在人民币0 - 1000000元范围的有1人[109] - 执行委员会由乐易玲和许涛2名成员组成[98] - 审核委员会由潘国兴、庞鸿、司徒惠玲3名成员组成[101] - 薪酬委员会由司徒惠玲、庞鸿、潘国兴3名成员组成[105] - 黎瑞刚54岁，2016年10月25日获委任为公司主席及非执行董事，控制的华人文化集团公司为主要股东[154][155] - 乐易玲67岁，2016年1月29日获委任为公司执行董事及执行委员会主席，已制作四十多部电影[156][157] - 许涛51岁，2016年10月25日获委任为公司非执行董事及执行委员会成员，拥有超25年管理及投资经验[158][159] - 庞鸿、潘国兴、司徒惠玲分别于2015年6月23日、2015年6月23日、2016年1月29日获委任为公司独立非执行董事[160][163][165] - 潘国兴先生及司徒惠玲小姐于2023年6月8日举行的股东周年大会上退任董事职务并成功重选连任[189] - 乐易玲小姐及庞鸿先生须于2024年6月举行的公司应届股东周年大会上退任董事职务，并需符合资格及愿意于该大会上重选连任[190] 公司治理与合规相关 - 截至2023年12月31日止年度，集团已遵从此企业管治守则之第C.2条原则设立风险管理及内部监控系统，且风险评估未发现重大风险[116] - 截至2023年12月31日止年度，内部监控检讨未发现重大监控缺失[118] - 公司委聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为2023年度外聘核数师，核数服务费用977千元人民币，非核数服务费用615千元人民币，总计1592千元人民币[124] - 梁紫君自2021年7月1日起获委任为公司秘书，2023年度接受足够时数专业培训并遵守上市规则要求[125] - 公司设有网站（www.shawbrotherspictures.com）作为与股东及公众沟通渠道[127] - 公司通过财务报告及公告向股东提供集团资讯[127] - 公司通过股东周年大会等与股东沟通，确保股东意见传达给董事会[128][129] - 集团维持公开有效的投资者沟通政策，及时让投资者知悉业务相关资讯[129] - 公司将继续委聘外部独立专业人士对集团内部监控及风险管理系统进行年度检讨[119] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，每年检讨其成效，总结该系统有效且足够[121][122] - 公司于2023年6月8日采纳经修订及重列组织章程大纲及细则，详情见4月28日通函[131] - 股东特别大会应应持有不少于公司缴足股本十分之一的股东要求召开，提请后21日内董事会未召开，提请人可自行召开[132] - 提名参选董事需书面通知表明意向及获被提名人同意，通知期不少于7日，若在寄发通告后呈交，期间为通告翌日起至大会前7日[133] - 公司应届股东周年大会将于2024年6月举行，通告将寄发股东[135] - 提名委员会评估候选人适宜性参考因素包括诚信、行业成就经验等，年龄需18岁或以上[137] - 厘定非执行董事独立性时，担任董事超九年续任须股东单独决议批准[138] - 获推荐候选人需按指定形式提交资料及书面同意，提名委员会可要求提供其他资料[139] - 提名委员会秘书呈交候选人履历，会前邀董事会成员提名，也可推举非董事会提名候选人[140] - 为填补临时空缺，提名委员会向董事会推荐审批；建议候选人于股东大会膺选，向董事会提名审议[141] - 向股东发通函提供候选人资料，载列提名期限及相关信息，股东可在期限内提决议案选非通函候选人[142][143] - 公司制定董事会多元化政策，提名委员会将每年在企业管治报告中报告董事会组成并监察政策实施情况[147][149] - 公司股息可从溢利、储备、股份溢价账或其他授权资金宣派及派付，董事会可派付中期股息[152] - 公司于2009年6月25日在开曼群岛注册成立，2010年2月1日起在联交所主板上市[170] - 公司于2018年12月采纳股息政策，2019年3月进一步更新[174] - 董事未宣派2023年中期股息，也未建议宣派末期股息[175] - 公司将于2024年6月11日至6月18日暂停办理股份过户登记手续[176] - 2023年公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[183] - 董事、彼等紧密联系人或持有公司已发行股份数目5%以上的股东，概无拥有集团五大客户或供应商的任何实益权益[187] - 截至2023年12月31日止年度，公司已为董事及职员安排适当的董事及职员责任保险[196] - 截至2020年、2021年及2022年12月31日止三个年度与艺人管理协议及履约担有关的年度上限于2022年12月31日届满[197] - 董事批准截至2023年12月31日止年度以及截至2024年及2025年12月31日止两个年度与艺人管理协议及履约担有关的年度上限[198] 其他相关信息 - 2023年集团五大客户营业总额占总销售额约73%，最大客户营业额占营业总额28%[186] - 2023年集团向五大供应商采购额占总采购额约53%，最大供应商采购额占总采购额30%[186] - 王祖蓝先生间接持有手工艺已发行股份的22.5%股权[199] - 2023年12月31日，雇员（不包括公司董事）中女性与男性比例为43:15[84]

公司整体财务状况 - 公司2023年总收入为6.4536亿元，较上一年度的16.1051亿元减少59.9%[4][10][12] - 公司2023年拥有人应占亏损为289.8万元，2022年为30.2万元，亏损同比增加859.6%[5][10][12] - 2023年每股亏损为0.20元，2022年为0.02元，亏损同比增加900.0%[6][10][12] - 截至2023年12月31日，银行结余及现金（扣除银行借贷）为3.01641亿元，2022年为3.18361亿元[7] - 截至2023年12月31日，公司拥有人应占每股资产净值为0.3164元，2022年为0.3190元，同比减少0.8%[8][11] - 2023年资产总值为4.91534亿元，较2022年的5.33123亿元减少7.8%[11] - 2023年负债总额为6148.4万元，较2022年的9509.1万元减少35.3%[11] - 2023年权益总额为4.3005亿元，较2022年的4.38032亿元减少1.8%[11] - 2023年集团年度收入为64,536千元，较2022年的161,051千元大幅下降[24] - 2023年集团除税前亏损7,552千元，2022年亏损6,640千元[29] - 2023年集团分部资产总值为125,439千元，较2022年的164,963千元有所下降；分部负债总额为52,791千元，较2022年的88,133千元减少[30] - 2023年来自外部客户的收益为64,536千元，较2022年的161,051千元大幅下降；2023年非流动资为9,610千元，较2022年的10,147千元略有减少[35] - 2023年年度亏损为2,898千元，2022年为302千元[40] - 2023年公司收入为64,536千元，较2022年的161,051千元减少59.9%[47] - 公司收入从去年的1.61051亿元降至今年的6453.6万元，减少9651.5万元或59.9%[58] - 销售成本从去年的1.10738亿元降至今年的3425.1万元，减少69.1%[61] - 销售及分销开支从去年的555万元降至今年的145.6万元，减少73.8%[63] - 行政开支从去年的3732.5万元降至今年的3518.6万元，减少5.7%[64] - 年度亏损从去年的752.5万元微增至今年的771.7万元，公司拥有人应占亏损增加259.6万元或859.6%[68] - 2023年12月31日公司拥有人应占集团权益减少0.8%至44921.4万元，每股资产净值减少至0.3164元[77] 各业务板块收入情况 - 艺人及活动管理业务收入从2.5603亿元增加至2.8752亿元，增幅为12.3%[3][10] - 2023年电影、剧集及非剧集制作收入为24,508千元，较2022年的117,699千元大幅减少[24] - 2023年电影、剧集及非剧集投资收入为11,276千元，较2022年的17,749千元有所下降[24] - 2023年艺人管理服务收入为25,044千元，较2022年的21,973千元有所增长[24] - 2023年活动管理服务收入为3,708千元，较2022年的3,630千元略有增长[24] - 2023年电影、剧集及非剧集分部亏损8,906千元，2022年盈利18,095千元[29] - 2023年艺人及活动管理分部盈利7,436千元，较2022年的9,659千元有所下降[29] - 2023年电影、剧集及非剧集收入为35,784千元，低于2022年的135,448千元；艺人及活动管理收入为28,752千元，高于2022年的25,603千元[47] - 电影、剧集及非剧集分部收入从去年的1.35448亿元降至今年的3578.4万元，减少73.6%[59] - 艺人及活动管理分部收入从去年的2560.3万元增至今年的2875.2万元，增加12.3%[60] 各项费用及收支变动 - 2023年电影、剧集及非剧集投资减值亏损为9,140千元，较2022年的3,877千元增加；贸易应收款项减值亏损为5,518千元，2022年为3,974千元[32][33] - 2023年其他收入、收益及亏损净额为14,376千元，2022年为 - 5,213千元[36] - 2023年融资成本为816千元，较2022年的624千元增加；2023年所得税开支为165千元，较2022年的885千元减少[37] - 2023年董事薪酬为1,855千元，较2022年的1,705千元增加；员工成本总额为21,837千元，较2022年的20,716千元增加[40] - 2023年电视节目版权摊销为1,103千元，较2022年的525千元增加[40] - 2023年厂房及设备折旧为729千元，较2022年的670千元增加；使用权资产折旧为2,287千元，较2022年的1,429千元增加[32][33][40] - 本年度确认电影、剧集及非剧集投资减值亏损914万元，贸易应收款项减值亏损551.8万元[65][66] - 所得税开支从去年的88.5万元降至今年的16.5万元[67] 资产及负债项目变动 - 2023年非流动负债为3,010千元，租赁负债为430,050千元，较2022年的3,957千元和438,032千元有所下降[15] - 2023年公司拥有人应占权益为 - 19,164千元，2022年为 - 14,761千元[15] - 2023年非上市权益证券投资为24,960千元，低于2022年的32,629千元[42] - 2023年电影、剧集及非剧集投资为121,549千元，高于2022年的69,094千元；制作中项目为4,294千元，低于2022年的14,857千元[43] - 2023年贸易应收款项为31,410千元，低于2022年的91,589千元；贸易及其他应收款项为35,609千元，低于2022年的109,098千元[44] - 2023年贸易应付款项为29,086千元，略高于2022年的28,917千元；贸易及其他应付款项为39,353千元，低于2022年的52,599千元[45] - 贸易应收款项从2022年12月31日的8227.3万元大幅减少至2023年12月31日的1655万元[71] - 贸易及其他应付款项从2022年12月31日的5259.9万元减少至2023年12月31日的3935.3万元[72] - 合约负债从2022年12月31日的523万元增加至2023年12月31日的682.7万元[73] - 应付关连人士款项从2022年12月31日的2361.4万元减少至2023年12月31日的419.9万元[74] - 2023年12月31日银行结余及现金为30619.8万元，2022年12月31日为32282.8万元[75] - 计息银行借贷从2022年12月31日的446.7万元增加至2023年12月31日的455.7万元，负债比率从0.84%升至0.93%[81] 股息分配 - 董事会不建议派付2023年度的末期股息[9] - 2023年和2022年均无派付或建议派付股息[41] - 董事会决定不建议派付末期股息[83] 业务发展与项目情况 - 2023年播出《廉政狙击》《无间一战》等作品，2024年2月开拍《执法者们》预计年底上映[48][49][51] - 2023年公司与伙伴合作投资及联合制作《我叫赵甲第第二季》等新剧集项目[52] - 公司将增加旗下艺人参演自制及投资的影视，加强业务协同效应[53] - 公司已开拍25集纪律部队剧集《执法者们》，并积极与业务伙伴及投资者合作开发优质影视内容[55] 公司治理与信息披露 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅公司重大事项等[89][90] - 审核委员会审阅公司本年度全年业绩公告及年报，确认符合规定且披露充分[91] - 本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[92] - 公司采纳上市规则附录所载标准守则作为董事证券交易标准，全体董事确认遵守[93] - 业绩公告于公司网站及联交所网站登载，年报将适时寄发股东并可于相关网站查阅[94] - 公告日期公司董事会成员包括主席黎瑞刚、执行董事乐易玲等[95] 员工情况 - 2023年12月31日集团雇员为58名，2022年12月31日为74名[82]