公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年收益为3755.8万元，较2021年的4120.1万元减少9%[12][15] - 公司2022年上半年总部分溢利为855.9万元，较2021年的625.4万元增加36.8%[12] - 公司2022年上半年本公司拥有人应占亏损为114.9万元，较2021年的741.2万元减少84.5%[12] - 截至2022年6月30日，公司资产总值为58087.3万元，较2021年12月31日减少0.3%[12] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为15639.9万元，较2021年12月31日减少9.2%[12] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为42447.4万元，较2021年12月31日增加3.4%[12] - 公司2022年上半年流动比率为3.6，负债比率为0.74%[12] - 截至2022年6月30日，公司每股资产净值为30.58分，较2021年12月31日增加3.6%[12] - 集团收益从4120.1万元降至3755.8万元，减少9%[20] - 公司拥有人应占亏损为114.9万元（2021年：741.2万元）[20] - 每股亏损为0.08分（2021年：0.52分）[20] - 销售成本从2849.8万元降至1818.5万元[22] - 公司拥有人应占集团权益增加3.60%至43408.1万元（2021年12月31日：41898.3万元）[29] - 2022年6月30日，流动比率为3.6（2021年12月31日：3.2）[29] - 2022年6月30日，集团一年内到期的计息银行借贷为427.6万元（2021年12月31日：无）[34] - 2022年6月30日，集团负债比率为0.74%[34] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为37,558千元人民币，2021年同期为41,201千元人民币[66] - 该期间毛利为19,373千元人民币，2021年同期为12,703千元人民币[66] - 期间亏损为2,657千元人民币，2021年同期为9,161千元人民币[66][69] - 基本及摊薄每股亏损为0.08人民币分，2021年同期为0.52人民币分[66] - 财务报表转换产生的汇兑差额为16,709千元人民币，2021年同期为 - 4,004千元人民币[69] - 截至2022年6月30日，非流动资产为41,294千元人民币，2021年12月31日为41,288千元人民币[71] - 截至2022年6月30日，流动资产为539,579千元人民币，2021年12月31日为541,465千元人民币[71] - 截至2022年6月30日，流动负债为151,631千元人民币，2021年12月31日为166,921千元人民币[71] - 截至2022年6月30日，资产净值为424,474千元人民币，2021年12月31日为410,422千元人民币[71] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为1.1053亿人民币，2021年同期所得现金净额为4.2698亿人民币[79] - 2022年上半年投资活动所得现金净额为66.1万人民币，2021年同期所用现金净额为66.1万人民币[79] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为340万人民币，2021年同期所用现金净额为21.5万人民币[79] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为673.4万人民币，2021年同期增加净额为4182.2万人民币[79] - 2022年上半年除税前亏损为259.8万人民币，2021年同期为452.5万人民币[93] - 2022年上半年融资成本为29.8万人民币，2021年同期为1.4万人民币[97] - 2022年上半年所得税开支为5.9万人民币，2021年同期为46.36万人民币[98] - 2022年和2021年6月30日止六个月，员工成本总额分别为10,056千元和10,008千元[101] - 2022年和2021年6月30日止六个月，本公司拥有人应占期间亏损分别为1,149千元和7,412千元[104] - 2022年和2021年6月30日，用于计算每股基本及摊薄亏损的普通股数目均为1,419,610千股[104] - 2022年和2021年6月30日止六个月，集团添置厂房及设备分别支付57,000元和1,338,000元[106] - 2022年6月30日和2021年12月31日，按公平值计入其他全面收入之非上市权益证券分别为29,932千元和28,616千元[108] - 2022年6月30日和2021年12月31日，电影、剧集及非剧集投资净额分别为55,256千元和63,237千元[114] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贸易及其他应收款项分别为95,567千元和99,909千元[116] - 截至2022年6月30日贸易应收款项总计77,029千元，2021年12月31日为84,833千元[118] - 截至2022年6月30日贸易及其他应收款项减值亏损总计5,259千元，2021年12月31日为5,190千元[118] - 银行结馀及银行存款年息2022年6月30日介乎0.001%至2.500%，2021年12月31日介乎0.001%至2%[119] - 计入现金及现金等价物的人民币金额2022年6月30日为102,962千元，2021年12月31日为84,625千元[120] - 截至2022年6月30日贸易及其他应付款项为26,524千元，2021年12月31日为37,394千元[123] - 截至2022年6月30日合约负债为87,298千元，2021年12月31日为83,270千元[123] - 截至2022年6月30日止六个月确认的收益为1,238,000元，2021年同期为4,556,000元[125] - 本中期期间公司筹集借贷约4,276,000元，2021年同期无[126] - 截至2022年6月30日应收关连人士款项为5,253千元，2021年12月31日为920千元[128] - 截至2022年6月30日应付关连人士款项为28,891千元，2021年12月31日为37,176千元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 电影、剧集及非剧集业务2022年上半年收益为2506万元，较2021年的2927.5万元减少14.4%[12] - 艺人及活动管理业务2022年上半年收益为1249.8万元，较2021年的1192.6万元增加4.8%[12] - 2022年上半年电影、剧集及非剧集制作、投资、艺人管理服务收入、活动管理服务收入分别为1.1802亿、1.3258亿、1.1574亿、92.4万人民币，2021年同期分别为3934万、2.5341亿、1.1918亿、8万人民币[89] - 2022年上半年电影、剧集及非剧集、艺人及活动管理分部收益分别为2.506亿、1.2498亿人民币，2021年同期分别为2.9275亿、1.1926亿人民币[93] - 2022年上半年电影、剧集及非剧集、艺人及活动管理分部溢利分别为745.7万、110.2万人民币，2021年同期分别为470.5万、154.9万人民币[93] - 2022年上半年电视广播集团电影、剧集及非剧集制作收入为11,552千元人民币，2021年同期为0千元人民币[134] - 2022年上半年电视广播集团艺人管理收入为1,746千元人民币，2021年为2,025千元人民币[134] - 2022年上半年王祖蓝先生艺人管理收入为3,278千元人民币，2021年为4,477千元人民币[134] - 2022年上半年电视广播集团服务收入为66千元人民币，2021年同期为0千元人民币[134] - 2022年上半年电视广播集团许可权收入为2,409千元人民币，2021年为2,109千元人民币[134] - 2022年上半年电视广播集团人才费为 - 653千元人民币，2021年为 - 1,730千元人民币[134] 公司股权结构相关 - 黎瑞刚先生持有公司42500万股，股权约29.94%[41] - 截至2022年6月30日，已发行股份总数为14.1961亿股[49] - Brilliant Spark、Gold Pioneer等持有4.25亿股股份，股权约29.94%[48] - 谢清裕先生持有8805.2万股股份，股权约6.20%[48] - Shine Investment由Shine Holdings拥有85%股权[44][50] - 2022年王祖蓝先生间接持有公司22.5%已发行股份，2021年为26.5%[136] 公司购股计划相关 - 2022年6月2日公司采纳新购股计划，可授出最多1.41961亿股股份的购股权，占2022年6月2日已发行普通股总数10%[55] - 截至2022年6月30日，无尚未行使的购股权，本期无购股权获授出、行使、注销或失效[55] 公司证券交易相关 - 本期公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[56] 公司财务资料审核相关 - 本期简明综合财务资料未经审核，但经外聘核数师审阅[57] - 审核委员会已连同管理层审阅集团会计原则及实务，讨论财务汇报事宜[57] - 信永中和(香港)会计师事务所有限公司已审阅公司简明综合财务报表[61] 公司税率相关 - 合资格企业首笔200万港元溢利按8.25%税率征税，超200万港元溢利按16.5%税率征税[99] - 2022年和2021年6月30日止六个月，中国附属公司税率为25%[99] 公司管理层薪酬相关 - 2022年上半年董事及主要管理层短期福利为1,904千元人民币，2021年为2,226千元人民币[137] - 2022年上半年董事及主要管理层离职福利为36千元人民币，2021年为38千元人民币[137] - 2022年上半年董事及主要管理层薪酬总计1,940千元人民币，2021年为2,264千元人民币[137] 公司拥有权权益变化相关 - 2022年3月1日，集团于手工艺创作有限公司的拥有权权益由约47.1%减少至43.1%[77] 公司资本承担相关 - 广东海美注册资本10,000,000元，集团出资2,000,000元，持股20%，2022年6月30日资本承担为1,000,000元[110] 公司员工数量相关 - 2022年6月30日，集团共有73名雇员（2021年12月31日：68名）[35]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年本公司拥有人应占溢利从人民币226.3万元增至人民币1640.3万元[8] - 公司2021年收益从人民币1.14373亿元增加至人民币2.15518亿元[14] - 公司收益从约人民币1.14373亿元增加至人民币2.15518亿元，公司拥有人应占溢利从约人民币226.3万元增至约人民币1640.3万元[20] - 销售成本从人民币7225.9万元增至人民币1.34638亿元，其他收入及收益从人民币1234.9万元减至人民币626.1万元[21] - 本年度电影投资减值亏损为人民币2082.4万元（2020年：无）[22] - 所得税开支从人民币97万元增至人民币758.1万元[23] - 电影、剧集及非剧集投资从约人民币9545.6万元减少至人民币6323.7万元[25] - 于2021年12月31日，公司拥有人应占集团权益增加1.30%至人民币4.18983亿元[29] - 扣除股息前的权益股东应占溢利为1640.3万元（2020年：226.3万元）已拨入储备[149] - 2021年12月31日公司可供分派储备为人民币3.15亿元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年电影、剧集及非剧集收益为人民币1.80813亿元，2020年为人民币8453万元[15] - 2021年艺人及活动管理收益为人民币3467.7万元，2020年为人民币2868万元[15] - 2021年其他收益为人民币2.8万元，2020年为人民币116.3万元[15] - 艺人及活动管理所得营业额从约人民币2868万元增至人民币3467.7万元[18][20] - 电影、剧集及非剧集收益约为人民币1.80813亿元（2020年：人民币8453万元）[20] - 本年度集团五大客户的营业总额占总销售额约77%，最大客户的营业额占营业总额63%[153] - 向集团五大供应商的采购额占总采购额约29%，最大供应商的采购额占总采购额8%[154] - 2021年，手工艺收取与忠仆及以斯帖传播有关艺人管理协议的金额分别约为1628.9万元及26.2万元[164] 影视项目进展 - 动作犯罪系列《飞虎》最新续集《飞虎之壮志英雄》于2021年12月在优酷平台上映，2022年2月在myTV SUPER及电视广播旗下香港免费频道播出[9] - 30集反贪系列剧集《廉政狙击》正在后期制作，计划2022年下半年在优酷平台上映[9] 疫情对业务的影响 - 自2020年以来COVID - 19疫情影响公司艺人及活动管理业务经营，商业活动及艺人表演大量暂停或延迟[9] 公司投资情况 - 2021年8月，公司投资特殊目的公司，认购股份总代价为3500万港元[33] 股息分配情况 - 董事会不建议就本年度派發末期股息[35] - 董事未宣派2021年中期股息，也未建议宣派2021年末期股息[140] 员工情况 - 2021年12月31日集团共有68名雇员，与2020年12月31日持平[38] - 2021年12月31日集团约聘有68名全职员工[189] 董事会相关情况 - 董事会现由6名董事组成，包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[49] - 2021年6月2日，乐易玲小姐及庞鸿先生退任董事职务并成功重选连任[55] - 黎瑞刚先生及许涛先生将于2022年6月举行的公司应届股东周年大会上退任董事职务，符合资格并愿重选连任[57] - 董事会成员中男性4人（占比67%），女性2人（占比33%）[62] - 属于45 - 50、51 - 55、56 - 60、61 - 65、66 - 70年龄组的董事人数分别为1、1、2、1、1人[62] - 董事的平均年龄为58岁[62] - 加入集团年数为1 - 5年的董事有2人，6 - 10年的有4人[62] - 公司于2021年12月安排培训课程向董事介绍上市规则项下“上市发行人持续责任”[65] - 董事会本年度举行5次会议，批准2020年全年业绩、2021年中期业绩等事项[71] - 董事出席董事会会议的出席率为100%（5/5），出席2021年股东周年大会的出席率为100%（1/1）[71] - 部分董事出席执行委员会会议的出席率为100%（4/4）[71] - 部分董事出席审核委员会会议的出席率为100%（2/2）[71] - 部分董事出席薪酬委员会会议的出席率为100%（1/1）[71] - 部分董事出席提名委员会会议的出席率为100%（1/1）[71] - 薪酬委员会和提名委员会均于2010年1月6日成立，各自由三名独立非执行董事组成，本年度均召开了一次会议[81][85] - 乐易玲小姐及庞鸿先生于2021年股东周年大会退任并成功重选连任[157] - 黎瑞刚先生及许涛先生须于2022年6月公司应届股东周年大会上退任董事职务[157] 委员会相关情况 - 执行委员会由2名成员组成，本年度举行4次会议，讨论集团财务及运营表现等[77] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，本年度举行2次会议，审核集团业绩等[78] 董事薪酬情况 - 应付高层管理人员薪酬在人民币0 - 100万元的人数为1人[83] 风险管理及内部监控系统情况 - 公司已设立合适有效的风险管理及内部监控系统，风险管理系统包括识别、评估、管理阶段，本年度风险评估未发现重大风险[90][93] - 公司内部监控系统包括监控环境、风险评估、监控活动、资料及沟通、监控，本年度内部监控检讨未发现重大缺失[94][102] - 公司采纳并实施内幕消息政策及程序，采取合理措施防止违反披露要求[100] - 公司将继续委聘外部独立专业人士对内部监控及风险管理系统进行年度检讨，目前无内部审核职能，董事认为委聘外部人士更具成本效益，并将至少每年检讨一次内部审核职能需求[103] - 风险管理及内部监控系统的审阅每年进行，结果通过审核委员会向董事会报告[104] - 董事会负责风险管理及内部监控系统，经审阅总结该系统有效且足够，但只能提供合理而非绝对保证[105] 财务报表编制及核数师相关情况 - 董事负责根据香港会计师公会准则和香港公司条例编制综合财务报表，核数师责任载于独立核数师报告，无重大不明朗因素影响公司持续经营能力[86] - 董事负责监察管理层编制账目，中期或年度财务概要及业务回顾尽早刊发以披露必要资料[87] - 截至2021年12月31日，外聘核数师信永中和（香港）会计师事务所有限公司及其联属公司核数服务费用为1178千元人民币，非核数服务费用为713千元人民币，总计1891千元人民币[108] - 核数师认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的准则真实与公平地反映集团财务状况、表现及现金流量，并已根据规定妥善编制[197] - 核数师已根据香港会计师公会颁布的审计准则进行审核，认为所获审核凭证充足且适当，可为审核意见提供基础[198] 公司秘书相关情况 - 梁紫君于2021年7月1日起任公司秘书，已接受足够时数专业培训并遵守上市规则[109] - 梁紫君于2021年7月1日获委任为公司秘书及授权代表，为香港会计师公会会员[131] 宪章文件及股东大会相关情况 - 本年度公司未对宪章文件作任何修改[111] - 股东特别大会应应持有不少于公司缴足股本（赋有权利在股东大会投票）十分之一的股东要求召开[115] - 公司应届股东周年大会将于2022年6月举行，若因新冠疫情需更改日期及地点，将在公司网站及联交所网站公告[118][119] 公司基本信息 - 公司于2009年6月25日在开曼群岛注册成立，2010年2月1日在联交所主板上市[136] - 公司为投资控股公司，集团主要从事电影、剧集及非剧集投资以及艺人及活动管理[137] - 公司于2018年12月采纳股息政策，2019年3月进一步更新[139] 董事个人信息 - 黎瑞刚先生，52岁，2016年10月25日获委任为公司主席及非执行董事[122] - 乐易玲65岁，2016年1月29日获委任为执行董事，有逾四十年传媒相关经验，制作四十多部电影[123] - 许涛49岁，2016年10月25日获委任为非执行董事，现任华人文化集团公司首席运营官及执行董事[126] - 庞鸿68岁，2015年6月23日获委任为独立非执行董事，曾在中国多企业及政府部门工作逾二十年[127] - 潘国兴60岁，2015年6月23日获委任为独立非执行董事，毕业于英国University of Bath，为两会计师公会会员[128] - 司徒惠玲59岁，2016年1月29日获委任为独立非执行董事，为香港及英格兰及威尔士最高法院律师[130] 股份相关情况 - 2021年12月31日发行股份总数为14.1961亿股[178] - 董事黎瑞刚先生持有公司4.25亿股股份，占股约29.94%[176] - Brilliant Spark、Gold Pioneer等持有公司4.25亿股股份，占股权约29.94%[183] - 谢清裕先生持有公司8805.2万股股份，占股权6.20%[183] - 2021年12月31日公司已发行股份总数为14.1961亿股[184] - 公司将于2022年5月26日至6月2日暂停办理股份过户登记手续[142] 关联交易及合规情况 - 公司全体独立非执行董事确认相关交易属日常业务、按一般商务条款进行且符合股东整体利益[166] - 公司核数师对集团持续关连交易发出无保留意见函件，公司已向联交所提供副本[166] - 公司已收到独立非执行董事有关本年度独立性的确认书，认为全体独立非执行董事均符合上市规则有关独立性的指引[192] - 截至年报日期，公司自上市日期以来已遵照上市规则规定维持足够公众持股量[193] 竞争关系情况 - 公司主席及非执行董事黎瑞刚先生在多家竞争公司担任董事及股东[167] - 公司非执行董事许涛先生在多家竞争公司担任董事[167] 其他业务相关情况 - 公司执行董事乐易玲小姐为电视广播助理总经理（艺员管理及发展）[168] - 本年度无订立或存在与公司业务管理及行政有关的合约[172] - 集团参与为中国及香港雇员设立的退休计划[173] - 年内集团并无银行借贷（2020年：无）[144] - 本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[148] - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司将在公司应届股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任，前三年公司核数师无变动[194] - 截至2021年12月31日止年度的ESG报告已根据相关指引编制，将刊登于公司网站及联交所网站[190] - 截至2021年12月31日，王先生间接持有手工艺已发行股份约26.5%的股权[164]

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 於開曼群島註冊成立之有限公司 | | | | | | | | | | 股份代號： 00953 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中期報告 2021 | | | | | | | | | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年本公司拥有人应占溢利为人民币2,263,000元，较2019年的人民币17,891,000元减少约87%[24] - 公司2020年收益为人民币114,373,000元，较2019年的人民币302,227,000元减少62%[32] - 公司2020年收益为1.14373亿人民币，较2019年的3.02227亿人民币减少62%；公司拥有人应占溢利为226.3万人民币，较2019年减少87%[38] - 2020年销售成本为7225.9万人民币，较2019年的1.89064亿人民币减少62%；销售及分销开支为625.3万人民币，较2019年的2343万人民币减少73%；行政开支为4399.8万人民币，较2019年的4964万人民币减少11%[40] - 2020年其他收入及收益为1234.9万人民币，较2019年的319.8万人民币增加[40] - 2020年所得税开支为97万人民币，较2019年的1756.3万人民币减少；来自第三方的贸易应收款项（扣除亏损拨备）为8428.5万人民币，较2019年12月31日的1.46769亿人民币减少[42] - 2020年12月31日，制作中电影、剧集及非剧集为8997.7万人民币，较2019年12月31日的3150.7万人民币增加；电影、剧集及非剧集投资为9545.6万人民币，较2019年12月31日的7134万人民币增加[44] - 2020年12月31日，贸易及其他应付款项为4424.2万人民币，较2019年12月31日的7580.8万人民币减少；合约负债为7949.2万人民币，较2019年12月31日的2952.2万人民币增加169%；应付关连人士款项为5265.6万人民币，较2019年12月31日的2690万人民币增加[44] - 2020年公司已偿还所有银行借贷（2019年12月31日为1342.4万人民币）；2020年12月31日，银行结余及现金以及短期银行存款总额为2.93029亿人民币，较2019年12月31日的3.28836亿人民币减少[45][46] - 2020年12月31日，公司拥有人应占集团权益为4.13591亿人民币，较2019年12月31日的4.36116亿人民币减少5.2%；每股资产净值为29.13分，较2019年12月31日的30.72分减少；流动比率为3.2，较2019年12月31日的3.6减少[48] - 2020年底集团偿还所有银行借贷，负债比率为零，2019年底为2.25%[55] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年电影、剧集及非剧集收益为人民币84,530,000元，2019年为人民币262,851,000元[33] - 2020年艺人及活动管理收益为人民币28,680,000元，2019年为人民币34,717,000元[33] - 2020年其他收益为人民币1,163,000元，2019年为人民币4,659,000元[33] - 2020年艺人及活动管理分部营业额为2868万人民币，较上一年度的3471.7万人民币减少约17%，该分部共管理86名艺人[35] - 2020年电影、剧集及非剧集收益为8453万人民币，较2019年的2.62851亿人民币减少[39] 公司项目荣誉与进展 - 公司联合制作电影《使徒行者之谍影行动》获第16届中美电影节「金天使奖电影」[25] - 公司联合制作电视剧《飞虎之雷霆极战》获2020年中美电视节「最佳网剧」[25] - 2020年国庆假期公司投资电影《夺冠》在中国内地票房超人民币8亿元[25] - 动作犯罪系列《飞虎》最新续集《飞虎之壮志英雄》处于后期制作阶段[28] - 正在制作的项目包括犯罪和动作类剧集系列《廉政狙击》[28] 公司人员规模变化 - 2020年底集团有68名雇员，2019年底为62名[56] 董事会相关情况 - 董事会由6名董事组成，包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[65] - 2020年6月11日潘国兴先生及司徒惠玲小姐退任董事职务并成功重选连任[72] - 乐易玲小姐及庞鸿先生将于2021年6月的股东周年大会上退任董事职务，符合资格可重选连任[74] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易标准，本年度全体董事遵守规定[76] - 董事会自2013年8月起采纳多元化政策[77] - 2020年12月公司安排培训课程向董事介绍上市规则项下“环境、社会及管治报告指引更新及董事会角色”[79] - 公司就针对董事及高级职员的潜在法律诉讼安排适当保险[80] - 公司遵守上市规则第3.10(1)、第3.10(2)、第3.10A条规定，全体独立非执行董事遵守第3.13条规定[67] - 董事会本年度举行五次会议，批准2019年全年业绩、2020年中期业绩等事项[86] - 黎瑞刚等6位董事出席董事会会议的比例均为100%（5/5），出席2020年股东周年大会的比例也均为100%（1/1）[88] - 执行委员会由2名成员组成，本年度举行五次会议，讨论集团财务及运营表现等[94] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议，审核集团业绩等[95] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，本年度举行一次会议，检讨薪酬政策等[98] - 提名委员会相关会议，庞鸿等3位董事出席比例为100%（1/1）[88] - 公司遵照规定委任庞鸿等3位独立非执行董事，且全体符合独立评估指引规定[85] - 董事会负责检讨公司企业管治政策、常规及报告披露情况[84] - 董事会监督公司业务管理，审批策略计划、大型投资等决定[83] - 公司日常业务运作及行政职能授权管理层处理[83] - 提名委员会于2010年1月6日成立，由三名独立非执行董事组成，本年度举行了一次会议[101] 公司治理相关规定与安排 - 应付高层管理人员薪酬在零至人民币100万元的人数为1人[100] - 公司已设立合适有效的风险管理及内部监控系统，本年度风险评估未发现重大风险[106][109] - 公司制定内部监控系统，本年度内部监控检讨未发现重大内部监控缺失[111][117] - 集团设有内部审核部门，风险管理及内部监控系统每年进行审阅并向董事会报告[119][120] - 董事会总结风险管理及内部监控系统有效且足够，认为资源、员工资历和经验、培训及预算均充足[121] - 公司委聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为外聘核数师，2020年度核数服务费用为人民币1225千元，非核数服务费用为人民币764千元，总计人民币1989千元[122] - 陈煙怡于2016年1月29日获委任为公司秘书，截至2020年12月31日已接受足够时数专业培训并遵守相关要求[124] - 公司设立企业网站www.shawbrotherspictures.com促进与股东和公众沟通[125] - 本年度公司未对宪章文件作任何修改[126] - 股东特别大会应应持有不少于公司缴足股本（赋有股东大会投票权）十分之一的股东要求召开[131] - 提名参选董事需呈交通知表明意向且获被提名人士同意，通知期不得少于7日[131] - 股东可向香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心19楼寄发书面查询或请求，电话(852) 2335 - 8931，传真(852) 2335 - 7266 [132][133] - 公司应届股东周年大会将于2021年6月举行，通告将寄发予股东[134] - 若新冠病毒扩散需更改股东周年大会日期及地点，公司将在网站和联交所网站另行刊公告[135] - 邵氏兄弟控股有限公司董事提名委员会可为董事会提名填补临时空缺的董事候选人，也可提名超董事会将委任人数的候选人[138] - 提名委员会评估候选人适宜性参考因素包括诚信、电影及娱乐行业成就经验等，非执行董事任职超九年续任需股东单独决议批准[138] - 公司董事会多元化政策旨在实现董事会多元化，设定成员组成时会考虑多方面因素，以用人唯才为原则[140] - 挑选董事会人选以不同准则为基准，董事会组成（包括性别、年龄）将每年于企业管治报告披露[140] - 提名委员会将每年在企业管治报告中报告董事会多元化组成并监察政策实施情况，适时审阅政策并向董事会提修订建议[140] - 公司股息可从溢利、储备、股份溢价账等宣派或派付，股东大会宣派股息不得超董事会建议金额[143] - 董事会可根据公司溢利派付中期股息，可就不同类别股份派付，在合理情况下可每半年或其他日期派付固定股息[143] ESG报告相关情况 - ESG报告涵盖期为2020年1月1日至12月31日[146] - 本年度公司识别了7项ESG相关的重要议题[158] - ESG报告依照香港联交所上市规则附录二十七颁布之《环境、社会及管治报告指引》编写[148] - 审核委员会委聘第三方专业顾问公司协助管理公司的ESG事宜[152] - ESG报告内容根据持份者参与及重要性评估程序确定[149] - 公司通过多元化方式与持份者沟通以制定可持续发展策略目标[153] - 重要性评估参考摩根士丹利资本国际公司及永续会计准则委员会提供的重要性图谱[157][159] ESG环境指标数据变化 - 公司业务排放物主要源自后勤办公室运作，本年度无空气或水污染物排放[162] - 公司主要排放物为温室气体，来自经营与办公日常活动[162] - 温室气体排放总量未包括食水及污水处产生的相关碳排放量[162] - 2020年温室气体排放总量为15,923千克，较2019年的33,153千克大幅减少[163] - 2020年每位雇员温室气体排放总量为419.04千克/雇员，较2019年的975.09千克/雇员显著降低[163] - 2020年无害废弃物总量为3,620千克，高于2019年的2,782千克[167] - 2020年每位雇员无害废弃物总量为95.27千克/雇员，高于2019年的81.82千克/雇员[167] - 2020年能源耗用总量为23,378千瓦，较2019年的30,639千瓦有所下降[170] - 2020年每位雇员能源耗用总量为615.21千瓦/雇员，较2019年的901.15千瓦/雇员减少[170] - 2020年范围一直接排放为0千克，与2019年相同[163] - 2020年范围二能源间接排放为11,923千克，较2019年的15,626千克减少；范围三其他间接排放为4,001千克，较2019年的17,527千克大幅减少[163] 公司员工权益与福利 - 公司重视员工权益，严格遵守香港劳工法例，76%体现对员工权益重视程度[178] - 员工按性别划分，男性占比未提及，女性占比66%；按年龄划分，<30岁占5%，30 - 50岁占29%，>50岁占比未提及；按地区划分，香港占100%，其他占0%；按雇佣类型划分，全职占100%，兼职占0%[180] - 公司按市场情况及业绩对薪资结构进行年度审阅，为员工提供有竞争力薪酬待遇[183] - 公司为员工购买医疗保险，并每年审视保险内容及范围[183] - 公司设有内部沟通平台，定期举办员工活动[183] - 公司为员工提供在职培训及学习机会，鼓励员工参与外部组织活动[184] - 公司定期对员工进行工作回顾及评估，提供晋升机会，优先考虑内部晋升[184] 公司社会责任与合规情况 - 本年度因工伤损失工作日数为0天[185] - 本年度未收到任何客户服务投诉[187] - 本年度公司及其雇员不牵涉任何贪污诉讼案件[189] - 本年度安排艺人参与香港善德基金会举办的网上慈善活动“善德全民线上运动月”[190] - 本年度疫情高峰期公司与一杯凉水有限公司的慈善基金合作，协助为有需要人士搜购口罩和抗疫用品并分发到福利机构和家庭[190] 报告信息披露情况 - 员工权益相关信息在报告第31页披露，包括按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数等[196] - 健康与安全相关信息在报告第32页披露，包括因工作关系死亡人数及比率、因工伤损失工作日数等[196] - 培训及发展相关信息在报告第32页披露，但按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比和每名雇员完成受训平均时数不适用[196] - 服务质量管理相关信息在报告第33页披露，包括接获产品及服务投诉数目及应对方法等[199] - 反贪污相关信息在报告第33页披露，包括汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件数目及诉讼结果[199] - 社区参与相关信息在报告第33页披露，但专注贡献范畴和在专注范畴所动用资源在重要性评估中被识别为不重要[199] - 按地区划分的供应商数目及相关聘用惯例等内容在重要性评估中被识别为不重要[196] - 已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比不适用[199] - 描述质量检定过程及产品回收程序不适用[199] - 专注贡献范畴在重要性评估中已识别为不重要[199]

财务收益与亏损情况 - 公司中期收益从3636.7万元降至2409.6万元，减少34%[20][24] - 公司拥有人应占亏损为874.9万元，去年同期为溢利145万元；每股亏损0.62分，去年同期为每股盈利0.10分[24] - 电影、剧集及非剧集收益从1521.5万元降至1244.9万元，艺人及活动管理服务收入从1815.8万元降至1136.8万元[27] - 2020年上半年收益为24096千元人民币，2019年同期为36367千元人民币[69] - 2020年上半年毛利为11595千元人民币，2019年同期为16883千元人民币[69] - 2020年上半年除税前亏损9955千元人民币，2019年同期溢利2127千元人民币[69] - 2020年上半年期间亏损10097千元人民币，2019年同期溢利1271千元人民币[69] - 2020年上半年每股亏损0.62人民币分，2019年同期每股盈利0.10人民币分[69] - 2020年上半年全面开支总额为2565千元人民币，2019年同期全面收入总额为1906千元人民币[72] - 2020年上半年电影、剧集及非剧集制作收益为12,449千元人民币，2019年同期为6,289千元人民币[112] - 2020年上半年电影、剧集及非剧集投资收益为0千元人民币，2019年同期为8,926千元人民币[112] - 2020年上半年艺人管理服务收入为10,804千元人民币，2019年同期为17,186千元人民币[112] - 2020年上半年集团总收益为24,096千元人民币，2019年同期为36,367千元人民币[112] - 2020年上半年公司除税前亏损9955000元，2019年同期溢利2127000元[119] - 2020年上半年公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为0.0062元，2019年同期每股盈利0.001元[127] 成本与开支情况 - 销售成本减少36%至1250.1万元，其他收入为274.4万元[27] - 销售及分销开支减少15%至258.6万元，行政开支增加25%至1853.1万元[28][29] - 所得税开支从85.6万元减至14.2万元[29] - 2020年上半年融资成本333000元，2019年同期为460000元[121] - 2020年上半年所得税开支142000元，2019年同期为856000元[122] - 2020年上半年员工成本总额10159000元，2019年同期为9827000元[126] - 2020年上半年贸易及其他应收款项减值亏损2844000元，2019年同期无此项亏损[126] 资产与负债情况 - 贸易应收款项从1.46769亿元减至8980万元，电影、剧集及非剧集投资从7134万元增至1.08357亿元[29] - 贸易及其他应付款项从7580.8万元减至4663万元[29] - 合约负债从2019年12月31日的2952.2万元增至2020年6月30日的7944万元[30] - 应付关连人士款项从2019年12月31日的2690万元增至2020年6月30日的5396.6万元[30] - 银行结余及现金以及短期银行存款从2019年12月31日的3.28836亿元增至2020年6月30日的3.81106亿元[31] - 公司拥有人应占集团权益减少0.17%至2020年6月30日的4.35386亿元[34] - 2020年6月30日流动比率为3.0，2019年12月31日为3.6[34] - 一年内到期的计息银行借贷从2019年12月31日的1342.4万元增至2020年6月30日的1370.1万元[38] - 2020年6月30日资产负债比率为2.15%，2019年12月31日为2.25%[38] - 2020年6月30日非流动资产为1582千元人民币，2019年12月31日为1961千元人民币[76] - 2020年6月30日流动资产为635744千元人民币，2019年12月31日为595022千元人民币[76] - 2020年6月30日流动负债为209614千元人民币，2019年12月31日为166482千元人民币[76] - 2020年6月30日资产净值为427128千元人民币，2019年12月31日为429693千元人民币[76] - 2020年6月30日，贸易及其他应收款项为107735000元，2019年12月31日为163339000元[131] - 2020年6月30日，来自客户合约产生的贸易应收款项总额约为101265000元，2019年12月31日为155352000元[131] - 贸易及其他应收款项减值亏损总计从2019年1月1日的3258千元人民币增至2020年6月30日的11492千元人民币[135] - 电影、剧集及非剧集投资从2019年12月31日的71340千元人民币增至2020年6月30日的108357千元人民币[136] - 制作中电影、剧集及非剧集从2019年12月31日的31507千元人民币增至2020年6月30日的36408千元人民币[137] - 2020年6月30日，集团约1.34523亿元人民币银行存款等以人民币计值，约620.7万元人民币以美元计值，约1.1万元人民币以港元计值[139] - 贸易及其他应付款项从2019年12月31日的75808千元人民币降至2020年6月30日的46630千元人民币，合约负债从29522千元人民币增至79440千元人民币[140] - 2019年12月31日计入合约负债并于2020年上半年确认的收益约为319.3万元人民币[142] - 2020年6月30日应收关联人士款项为2138千元人民币，2019年12月31日为0 [145] - 应付关联人士款项从2019年12月31日的26900千元人民币增至2020年6月30日的53966千元人民币[146] - 2020年6月30日及2019年12月31日，银行借贷按香港银行同业拆息加2.8%的浮动年利率计息，由个人担保3000万港元（约2684.8万元人民币）作抵押[151] 艺人与业务情况 - 公司管理约80名艺人，数量与去年持平[22] - 《非凡三侠》将于下半年在优酷平台上映，7月开始拍摄《飞虎之壮志英雄》[21] - 2020年剧集制作收入方面，电视广播为10585千元，MyTV Super为1425千元[153] - 2020年人才费电视广播为 - 137千元，2019年为 - 1387千元[153] - 2019年剧本费电视广播为 - 863千元[153] - 2020年服务费电视广播出版有限公司为 - 183千元[153] - 2020年王祖蓝先生艺人管理服务收入为4364千元，2019年为4022千元[153] - 2020年李亚男女士艺人管理服务收入为746千元，2019年为1278千元[153] 股份与股权情况 - 2020年6月30日已发行股份总数为14.1961亿股[35][48][50] - 黎瑞刚先生于2020年6月30日持有公司4.25亿股股份，股权约29.94%[50] - 2020年6月30日公司已发行普通股总数为14.1961亿股，Brilliant Spark等8个实体持有4.25亿股，股权约29.94%，谢清裕先生持有8805.2万股，股权约6.20%[52] - Shine Investment由Shine Holdings拥有85%股权，Shine Holdings由CMC Shine Acquisition全资拥有，CMC Shine Acquisition由CMC Shine Holdings全资拥有，CMC Shine Holdings由华人文化集团公司全资拥有，华人文化集团公司为Gold Pioneer的非全资附属公司，Gold Pioneer由Brilliant Spark全资拥有，Brilliant Spark由黎瑞刚先生全资拥有[53] 购股计划情况 - 公司于2010年1月6日有条件采纳购股计划，2月1日上市日期成为无条件，有效期10年，2020年1月届满[56][58] - 因行使计划项下授予的所有购股权而可能发行的股份总数不得超过上市日期已发行股份的10%，公司可更新上限，但因行使所有尚未行使及将予行使的购股而可能发行的股份总数不得超过当时已发行股份的30%[57] - 本期无购股获授出、行使、注销或失效，自采纳日期起授予承授人而未获行使的购股已于2015年注销/失效[58] 证券交易情况 - 本期公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[59] 财务资料审核情况 - 本期简明综合财务资料未经审核，但经公司外聘核数师审阅，审核委员会已连同管理层审阅集团会计原则及实务并讨论财务汇报事宜[60] - 公司董事负责根据香港会计准则第34号编制及呈报简明综合财务报表，外聘核数师根据审阅发表结论[64] - 核数师根据香港审阅委聘准则第2410号进行审阅，审阅范围小于审核范围，不会发表审核意见[65] 现金流量情况 - 2020年上半年经营活动产生的现金净额为48,247千元人民币，2019年同期为115,831千元人民币[98] - 2020年上半年投资活动所得的现金净额为1,676千元人民币，2019年同期为5,858千元人民币[98] - 2020年上半年融资活动所得（所用）的现金净额为 - 562千元人民币，2019年同期为3,719千元人民币[98] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为49,361千元人民币，2019年同期为125,408千元人民币[98] - 2020年6月30日现金及现金等价物为381,106千元人民币，2019年同期为260,759千元人民币[98] 股息情况 - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，公司均无派付或建议派付任何股息[129] 权益工具情况 - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，权益工具之公平值并无变动[152] 主要管理人员薪酬情况 - 2020年主要管理人员短期福利为2406千元，2019年为2608千元[160] - 2020年主要管理人员离职福利为41千元，2019年为39千元[160] - 2020年主要管理人员薪酬总计2447千元，2019年为2647千元[160] 银行融资担保情况 - 手工艺创作董事及非控股股东为银行融资提供个人担保约26848000元[161] 员工数量情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日雇员均为62名[39] 物业、厂房及设备添置情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司就添置物业、厂房及设备支付约29000元，2019年同期为68000元[130]

财务业绩 - 公司2019年拥有人应占溢利从上年的1256.6万元增至1789.1万元[25] - 2019年公司收益从2.17997亿元增至3.02227亿元，增幅39%[35] - 2019年电影、剧集及非剧集收益2.62851亿元，艺人及活动管理收益3471.7万元，其他收益465.9万元；2018年对应收益分别为1.51548亿元、5871.4万元、773.5万元[36] - 公司本年度收益从2.17997亿人民币增至3.02227亿人民币，增幅39%，公司拥有人应占溢利为1789.1万人民币（2018年为1256.6万人民币）[42] - 电影、剧集及非剧集收益从1.51548亿人民币增至2.62851亿人民币，艺人及活动管理服务收入从5871.4万人民币减至3471.7万人民币，减幅41%[41][42] - 本年度销售成本增加约26%至1.89064亿人民币，销售及分销开支增加95%至2343万人民币，行政开支增加6%至4964万人民币，其他经营开支增加78%至535.2万人民币，所得税开支从214.6万人民币增至1756.3万人民币[42][43] - 来自第三方的贸易应收款项（扣除亏损准备）从6063.8万人民币增至1.46769亿人民币，电影、剧集及非剧集投资从8958.8万人民币减至7134万人民币，制作中电影、剧集及非剧集从9150万人民币减至3150.7万人民币[43] - 贸易及其他应付款项从2445.7万人民币增至7580.8万人民币，合约负债从1084.9万人民币增至2952.2万人民币，应付关连人士款项为2690万人民币（2018年为零）[45][46] - 2019年12月31日，银行结余及现金从1.35351亿人民币增至3.28836亿人民币，公司拥有人应占集团权益增加4%至4.36116亿人民币，总资为5.96983亿人民币，流动负债为1.66482亿人民币，流动比率为3.6（2018年为9.7）[47][49] - 2019年12月31日，集团一年内到期的计息银行借贷为人民币1342.4万元，2018年为人民币886.8万元；负债比率约为2.25%，2018年为1.93%[57] - 自2020年初以来，COVID - 19疫情蔓延，公司收益、现金流及经营所得溢利预期将减少，目前无法估计量化影响[52] - 董事会不建议本年度派发末期股息[55] 影视项目 - 2019年9月公司在优酷发行剧集《飞虎之雷霆极战》，该剧将在2020年于无线电视在香港和国际平台播出；另一剧集《鳄鱼与牙签鸟》于2019年在主流电视台及线上平台播出[26] - 2019年2月和8月公司分别在内地和香港上映电影《你咪理，我爱你！》及《使徒行者2：谍影行动》，后者内地票房6.5亿元，超《使徒行者》的6亿元[26] - 2020年公司联合制作的剧集《非凡三侠》将在优酷上映，正筹备开拍《飞虎之壮志英雄》[30] - 新冠疫情打击娱乐行业，公司原定春节档电影未上映，《飞虎之壮志英雄》开拍推迟[30] - 公司联合制作《飞虎之雷霆极战》《你咪理，我爱你！》《使徒行者2：谍影行动》等影视作品，《非凡三侠》将于2020年在优酷平台上映，《飞虎之壮志英雄》因疫情开拍推迟，《夺冠》因疫情推迟上映[37][38] 艺人管理 - 公司现管理约80名艺人，艺人及活动管理业务收益减少因外部商业活动减少[27] - 公司目前管理约80名艺人，并建立订阅模式的门户网站提供线上课程[41] 公司治理 - 董事会现由6名董事组成，包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[67] - 2019年6月11日，黎瑞刚、许涛及庞鸿在公司股东周年大会退任董事职务并成功重选连任[75] - 2019年6月14日，丁思强及丁雪冷辞任执行董事[76] - 根据公司组织章程细则，潘国兴及司徒惠玲将于2020年6月举行的公司应届股东周年大会上退任董事职务，但符合资格并愿意重选连任[78] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事本年度一直遵守该守则[80] - 董事会自2013年8月起采纳一项董事会多元化政策，挑选董事人选将以一系列不同准则为基准[81] - 每位董事首次获委任时将获得全面、正式及特为其而设的就任培训，公司致力为全体董事安排及出资参与持续专业发展培训[83] - 公司已就针对其董事及高级职员的潜在法律诉讼安排适当保险[84] - 董事会本年度举行4次会议，批准二零一八年全年业绩、二零一九年中期业绩等事宜[90] - 执行委员会本年度举行5次会议，审阅及讨论季度财务及营运表现等[102] - 审核委员会本年度举行2次会议，审阅本集团二零一八年全年业绩、二零一九年中期业绩等[103] - 薪酬委员会本年度举行1次会议，检讨董事及高层管理人员的薪酬政策等[107] - 公司遵照上市规则委任庞鸿、潘国兴及司徒惠玲为独立非执行董事[89] - 执行委员会由乐易玲和许涛组成，主要为董事会提供意见及协助[102] - 审核委员会由潘国兴、庞鸿及司徒惠玲组成，负责审阅公司重大财务事项等[103] - 薪酬委员会由司徒惠玲、庞鸿及潘国兴组成，负责就薪酬政策等向董事会提建议[104] - 丁思强和丁雪冷于二零一九年六月十四日辞任执行董事[98] - 董事会成立执行、审核、薪酬及提名委员会，书面职权范围可在公司网站查阅[99] - 应付高层管理人员薪酬范围为人民币零元 - 人民币150万元[109] - 提名委员会于2010年1月6日成立，本年度举行一次会议[110] - 提名委员会须就委任公司董事向董事会提名合适候选人，可提名超空缺数目的候选人[147] - 评估建议候选人适宜性参考因素包括诚信、行业成就经验等[147] - 厘定非执行董事独立性时，可将担任董事超九年作为考虑界限[147] - 公司制定实现董事会多元化方针，考虑多方面因素[149] - 提名委员会每年在企业管治报告中报告董事会多元化组成并监察政策实施[149] 风险管理与内部监控 - 2019年风险评估未识别出重大风险[118] - 2019年内部监控检讨未识别出重大内部监控缺失[126] - 集团设有内部审核部门，风险管理及内部监控系统每年审核并向董事会报告[129][130] - 董事会总结风险管理及内部监控系统有效且足够[131] 核数服务费用 - 截至2019年12月31日，外聘核数师核数服务费用为人民币1282千元，非核数服务费用为人民币852千元，总计2134千元[132] 公司秘书 - 陈烟怡于2016年1月29日获委任为公司秘书，截至2019年12月31日已接受足够时数专业培训[134] 公司沟通与股东权益 - 公司设立企业网页www.shawbrotherspictures.com促进与股东和公众沟通[135] - 本年度公司未对宪章文件作任何修改[136] - 公司通过股东大会与股东沟通，确保股东意见上传董事会[139] - 公司维持公开有效的投资者沟通政策，及时让投资者知悉业务资讯[140] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会[141] - 提名参选董事需按规定呈交通知，通知期不得少于7日[141] - 股东可向香港铜锣湾礼顿道77号礼顿中心19楼寄发书面查询或请求[142][143] - 公司应届股东周年大会将于2020年6月举行[143] - 若新冠病毒扩散需更改股东大会日期和地点，公司将在网站另行公告[144] 股息政策 - 股息可从公司溢利、储备、股份溢价账等宣派或派付[152] - 公司可在股东大会以任何货币宣派股息，不得超董事会建议金额[152] - 董事会可根据公司利润派付中期股息或定额股息[152] 环境指标 - 2019年温室气体排放总量为33153千克，2018年为32670千克[166] - 2019年每位雇员温室气体排放总量为975.09千克/雇员，2018年为1053.86千克/雇员[166] - 2019年无害废弃物总量为2782千克，2018年为2970千克[166] - 2019年每位雇员无害废弃物总量为81.82千克/雇员，2018年为95.81千克/雇员[166] - 2019年能源耗用总量为30639千瓦时，2018年为33851千瓦时[170] - 2019年每位雇员能源耗用总量为901.15千瓦时/雇员，2018年为1091.97千瓦时/雇员[170] - 公司污染物排放主要源自后勤办公室运作，2019年无空气或水污染物排放[165] - 公司主要排放物为温室气体，来自日常经营与办公活动[165] 社会责任 - 公司严格遵守香港劳工法例，保障员工基本权益[173] - ESG报告依照上市规则附录二十七颁布之《环境、社会及管治报告指引》编写[157] - 公司按公平公开原则招聘人才，提供具竞争力薪酬，保障员工作息和法定权益[174] - 公司为员工提供额外福利，如购买保险、举办活动，本年度安排员工赴台团建[175] - 未提及具体员工分布类别对应数据，但有按年龄、性别、雇佣类型划分的员工分布比例数据，如26%、24%等[176] - 公司重视员工培训发展，提供在职培训和晋升机会，优先考虑内部晋升[179] - 公司保障员工健康安全，遵守相关条例，提供医保，本年度无工伤伤亡情况[180] - 公司主要业务为影视制作和艺人活动管理，按客户需求提供服务，维护客户和员工资料隐私[181] - 公司建设廉洁企业体系，执行反贪法规，本年度无贪污诉讼案件[183] - 公司鼓励员工和安排艺人参与社区公益活动，如轮椅花车嘉年华等[184] 公司人员信息 - 2019年12月31日，集团共有62名雇员，2018年为69名雇员[58] - 黎瑞刚先生于2016年10月25日获委任为公司主席及非执行董事，有丰富传媒娱乐运营投资经验[188] - 乐易玲63岁，2016年1月29日获委任为执行董事，有逾35年相关行业经验，监制四十多部电影[189] - 许涛47岁，2016年10月25日获委任为非执行董事，现任华人文化集团公司首席运营官及执行董事[191] - 庞鸿66岁，2015年6月23日获委任为独立非执行董事，曾在中国多企业及政府部门工作逾二十年[192] - 潘国兴58岁，2015年6月23日获委任为独立非执行董事，为香港会计师公会及澳洲会计师公会会员[192] - 司徒惠玲57岁，2016年1月29日获委任为独立非执行董事，为香港律师及英格兰及威尔士最高法院律师[195] - 陈烟怡51岁，2016年1月29日获委任为公司秘书及授权代表，为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员[196] 年报提呈 - 董事向股东提呈2019年年报及截至2019年12月31日止年度的经审核综合财务报表[199] 公司基本信息 - 公司于2009年6月25日在开曼群岛注册成立，2010年2月1日起在联交所主板上市[200]

行业市场情况 - 2019年上半年中国国内总票房收入减少2.7%至312亿元，为2011年以来首次下滑[18] - 2019年下半年中国电影行业或面临更多阻力，前六个月收入下降2.7%至312亿元，公司将继续发展主要业务并探索网络视频市场商机[51] 公司收益与盈利情况 - 公司2019年上半年收益约3636.7万元，较2018年上半年约4738.6万元减少1101.9万元[19][25] - 公司2019年上半年溢利为127.1万元，较2018年上半年约591.6万元有所减少[25] - 2019年上半年公司每股盈利约0.10分，2018年上半年约0.35分[25] - 2019年上半年公司电影、剧集及非剧集制作投资收益1521.5万元，艺人及活动管理收益1815.8万元，其他收益299.4万元；2018年同期分别为1071.4万元、3501.2万元、166万元[20] - 公司拥有人应占溢利为约145万元（2018年上半年约491.6万元），净溢利率为约3.5%（2018年上半年约12.5%）[44] - 2019年上半年持续经营业务收益3636.7万元，销售成本1948.4万元，毛利1688.3万元，除税前溢利212.7万元，期内溢利127.1万元[81] - 2018年上半年持续经营业务收益4738.6万元，销售成本2497.9万元，毛利2240.7万元，除税前溢利587万元，期内溢利591.6万元[81] - 2019年上半年每股盈利（基本及摊薄）为0.10元，2018年为0.35元[81] - 2019年上半年期间其他全面收入中按公平值计入其他全面收入的权益工具投资公平值收益63.5万元，期间全面收入总额190.6万元[84] - 2018年上半年期间全面收入总额591.6万元[84] - 截至2019年6月30日止六个月，期间溢利为1450千元[89] - 截至2019年6月30日止六个月，年度其他全面亏损中投资公平值收益为635千元[89] - 2019年上半年持续经营业务收益为3.64亿人民币，2018年同期为4.74亿人民币[124] - 2019年上半年电影、剧集及非剧集投资制作收入为1.52亿人民币，2018年同期为1.07亿人民币[124] - 2019年上半年艺人管理服务收入为1.72亿人民币，2018年同期为2.37亿人民币[124] - 2019年上半年除税前溢利为2127万人民币，2018年同期为5870万人民币[131] - 2019年上半年须于五年内悉数偿还的银行借贷利息开支为453万人民币，2018年同期为790万人民币[136] - 2019年上半年租赁负债利息开支为7万人民币，2018年同期无此项开支[136] - 2019年上半年来自客户A1的收益为5660万人民币，2018年同期不适用[135] - 2019年上半年来自客户B2的收益为4022万人民币，2018年同期为9722万人民币[135] - 截至2019年6月30日止六个月，中国企业所得税为529,327千元，香港利得税为327千元；2018年中国企业所得税为1,004千元[139] - 2019年上半年香港利得税按16.5%税率计提，中国附属公司税率为25%[140] - 2019年上半年董事薪酬为754千元，员工成本总额为9,827千元；2018年董事薪酬为624千元，员工成本总额为11,325千元[141] - 2019年上半年本公司拥有人应占每股基本及摊薄盈利为1,450千元，2018年为4,916千元，所用股份数目均为1,419,610千股[143] - 2019年上半年与电视广播的许可收入、服务费、专业费为 - 1387千元，剧本费为 - 863千元；2018年同期分别为6633千元、 - 4881千元、0千元和0千元[194] - 2019年上半年王祖蓝先生的艺人管理收入为4022千元，2018年同期为9722千元[194] - 2019年上半年李亚男女士的艺人管理收入为1278千元，2018年同期为448千元[194] - 2019年上半年董事短期福利为746千元，离职福利为8千元，总计754千元；2018年同期分别为617千元、7千元和624千元[197] 公司业务制作与发展 - 公司完成电影「使徒行者之諜影行動」及警匪剧「飛虎之雷霆極戰」续集制作，前者预计8月上映，后者预计四季度播出[19][23] - 公司2019年上半年艺人及活动管理收益较2018年同期大幅减少，但市场氛围改善后预期将恢复[24] - 公司管理的艺人增至逾60人，较2018年上半年近40人增加逾50%[24] - 公司将加强与中国领先网络视频公司合作，实现未来制作发行及收益最大化[23] - 公司继续探索与内地潜在合作伙伴组成新艺人联盟及制作更多网络节目的可能性[24] - 电影、剧集及非剧集制作投资收益约为1521.5万元，毛利约为106.5万元；艺人及活动管理收益为1815.8万元，毛利约为1581.8万元[26] - 公司主要业务为电影、剧集及非剧集投资及制作以及艺人及活动管理[99] 公司财务指标变动 - 销售成本由2018年上半年约2497.9万元下降约549.5万元至约1948.4万元[31] - 销售及分销开支由2018年上半年约295万元增加3%至本期约304.1万元[32] - 行政开支由2018年上半年约1605万元减少7%至约1481.1万元[33] - 贸易应收款项（扣除亏损准备）由2018年12月31日约6063.8万元减少48%至2019年6月30日约3147.3万元[37] - 合约负债约为10084.4万元（2018年12月31日为1084.9万元）[39] - 银行结馀及手头现金以及短期银行存款较2018年12月31日增加12540.8万元至约26075.9万元[40] - 2019年6月30日集团计息银行借贷为约1318.6万元（2018年12月31日约886.8万元），负债比率约为2.3%[48] - 截至2019年6月30日，非流动资产为3499千元，较2018年12月31日的2814千元有所增加[86] - 截至2019年6月30日，流动资产为560795千元，较2018年12月31日的456863千元有所增加[86] - 截至2019年6月30日，流动负债为149964千元，较2018年12月31日的47253千元有所增加[86] - 截至2019年6月30日，流动资产净值为410831千元，较2018年12月31日的409610千元略有增加[86] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动产生的现金净额为115831千元，较2018年同期的88052千元有所增加[95] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动产生的现金净额为5858千元，而2018年同期为 - 97802千元[95] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动产生的现金净额为3719千元，而2018年同期为 - 2230千元[95] - 2019年6月30日分部资产总额为30.00亿人民币，2018年12月31日为29.15亿人民币[133] - 2019年6月30日分部负债总额为13.68亿人民币，2018年12月31日为3.84亿人民币[133] - 截至2019年及2018年6月30日止六个月，均无派付或建议派付股息[148] - 截至2019年6月30日止六个月，集团添置物业、厂房及设备支付约68,000元，2018年同期为26,000元[149] - 2019年6月30日贸易及其他应收款项为78,168千元，2018年12月31日为102,865千元[150] - 贸易及其他应收款项减值亏损方面，2019年6月30日总计为3,213千元，2018年12月31日为3,258千元[153] - 2019年6月30日电影、剧集及非剧集投资为91,727千元，2018年12月31日为89,588千元[154] - 2019年6月30日制作中电影、剧集及非剧集为130,141千元，2018年12月31日为91,500千元[155] - 截至2019年6月30日，按公平值計入其他全面收入的私募股權投資為2,611千元人民幣，2018年12月31日為1,676千元人民幣，長期收益增長率從2%提升至3%，加權平均成本從14.73%降至14.00%，缺乏適銷性折讓從20.7%增至22.4%[162] - 2019年6月30日銀行結餘及現金總額為260,759千元人民幣，2018年12月31日為135,351千元人民幣[166] - 2019年6月30日貿易及其他應付款項為30,897千元人民幣，2018年12月31日為24,457千元人民幣；合約負債為100,844千元人民幣，2018年12月31日為10,849千元人民幣[168] - 截至2019年6月30日止六個月，合約負債增加主要因電影等製作客戶預付款，2018年12月31日計入合約負債並於該期間確認的收益為10,849,000元人民幣[169] - 2019年6月30日應付電視廣播有限公司款項為1,102千元人民幣，2018年12月31日為應收7,519千元人民幣[171] - 2019年6月30日須於一年內償還的無抵押銀行借貸為13,186千元人民幣，2018年12月31日為8,868千元人民幣[172] - 截至2019年6月30日止六個月，公司獲得新銀行借貸5,000,000港元（約4,318,000元人民幣），2018年為8,868,000元人民幣[172] - 2019年6月30日及2018年12月31日，銀行借貸按香港銀行同業拆息加2.8%的浮動年利率計息[173] - 2019年6月30日按港元計值的借貸為13,186千元人民幣，2018年12月31日為8,868千元人民幣[174] - 2019年6月30日最多17,580,000元人民幣銀行融資由手工藝創作有限公司一名董事及非控股股東提供無限額個人擔保作抵押，2018年12月31日為17,736,000元人民幣[174] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日，公司已发行普通股总数为14.1961亿股[55][59] - 董事黎瑞刚先生透过受控制法团权益持有4.25亿股股份，股权约为29.94%[55] - 主要股东Brilliant Spark、Gold Pioneer等多家公司透过受控制法团权益各持有4.25亿股股份，股权约为29.94%[59] - 主要股东谢清裕先生为实益拥有人，持有8805.2万股股份，股权约为6.20%[59] - 截至2019年6月30日，公司法定股本为10亿股，每股面值0.01港元，已发行及缴足股份为1419610千股，股本为14196千港元[176] 公司治理与合规 - 本期公司遵守了上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告的守则条文[66] - 公司采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事进行证券交易的操守守则，全体董事确认遵守所需标准[67] - 自2019年6月12日起，黎瑞刚先生不再担任WPP PLC非执行董事[68] - 本期公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[69] - 本期简明综合财务资料未经审核，但经外聘核数师审阅，审核委员会已与管理层讨论财务汇报事宜[70] 公司购股计划 - 公司于2010年1月6日有条件采纳购股计划，2月1日上市日期成为无条件，有效期十年，可行使购股发行股份总数不超上市日已发行股份10%，所有购股计划行使股份总数不超当时已发行股份30%[72][73] - 本期无购股根据计划获授出、行使、注销或失效[74] 公司财务准则应用 - 公司于2019年中期首次采用香港会计师公会颁布的新订香港财务报告准则及其修订本，其中香港财务报告准则第16号取代香港会计准则第17号租赁及相关诠释[103][106] - 公司作为承租人，于2019年1月1日就先前分类为“经营租赁”的租赁（低价值资产租赁及剩余租期为十二个月或以下的租赁除外）确认租赁负债，增量借款利率为5%[107] - 2019年1月1日，使用权

SHAW BROTHERS HOLDINGS LIMITED 邵氏兄弟控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號：00953 PRINTED WITH SOY INK 152 目錄 目錄 公司資料 2 主席報告 3 管理層討論與分析 5 企業管治報告 11 環境、社會及管治報告 28 董事及高級管理人員履歷詳情 34 董事會報告 37 獨立核數師報告 51 綜合損益表 56 綜合損益及其他全面收入報表 57 綜合財務狀況報表 58 綜合權益變動表 60 綜合現金流量表 61 綜合財務報表附註 63 財務概要 133 1 邵氏兄弟控股有限公司 — 年報 2018 公司資料 公司資料 | --- | --- | |---------------------------------------|------------------------------------------------------------| | 董事會 | 註冊辦事處 | | 主席及非執行董事 | Cricket Square, Hutchins Drive | | 黎瑞剛先生 | P.O. Box 2681, Grand C ...