（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：994） 通函預期寄發日期 茲提述中天順聯（國際）控股有限公司（「本公司」）日期為2025年7月8日的公告 （「該公告」），內容有關（其中包括）認購事項。除非文義另有所指，否則本公 告所用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 CT Vision S.L. (International) Holdings Limited 中天順聯（國際）控股有限公司 孫得鑫 香港，2025年7月31日 於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即吳瑞先生、郭劍峰先生、丁驥 先生及孫得鑫先生；一名非執行董事，即何俊傑博士；及三名獨立非執行董事， 即湯大杰博士、連達鵬博士及劉臻女士。 1 2 誠如該公告所述，一份載有（其中包括）(i)認購協議及其各自項下擬進行之交 易之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就第一認購事項 ...

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ANNUAL REPORT 年報 2024 CT Vision S.L. (International) Holdings Limited 中天順聯（國際）控股有限公司 ANNUAL REPORT 2024 年 報 Contents 目錄 Contents 目錄 | | Page | | --- | --- | | | 頁次 | | Corporate Information | 2 | | 公司資料 | | | Vice Chairman's Statement | 4 | | 副主席報告 | | | Management Discussion and Analysis | 6 | | 管理層討論與分析 | | | Biographies of Directors and Senior Management | 12 | | 董事及高級管理人員履歷 | | | Directors' Report | 19 | | 董事會報告 | | | Corporate Governance Report | 31 | | 企業管治報告 | | | Environmental, Social and Governance ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益为558,058千港元，较2023年的345,847千港元增长约61.36%[4] - 2024年毛利为39,915千港元，较2023年的20,739千港元增长约92.46%[4] - 2024年经营亏损为21,947千港元，较2023年的19,792千港元增加约10.89%[4] - 2024年年度亏损为26,507千港元，较2023年的22,649千港元增加约17.03%[4] - 2024年总资产为412,061千港元，较2023年的259,387千港元增长约58.86%[6] - 2024年总负债为306,909千港元，较2023年的154,976千港元增长约97.91%[7] - 2024年本公司拥有人应占亏损之每股亏损（基本及摊薄）为2.59港仙，2023年为2.83港仙[5] - 2024年公司总收益为558,058千港元，较2023年的345,847千港元增长约61.36%[15][16] - 2024年公司年度亏损为26,507千港元，较2023年的22,649千港元增加约17.03%[15][16] - 2024年每股基本亏损为2.59港仙每股，较2023年的2.83港仙每股有所收窄[22] - 2024年所得税开支为4,264千港元，其中即期所得税（中国企业所得税）为1,670千港元，递延所得税为2,594千港元[15][19] - 2024年其他收入为1,296千港元，较2023年的548千港元增长约136.5%[17] - 截至2024年12月31日止年度，集团收益约为55810万港元，2023年为34580万港元，主要因可再生能源业务收益增加约19640万港元[32] - 集团毛利率从2023年约6.0%增加至2024年约7.2%，主要因收益组合变动，电子商务业务占总收益比例增加[32] - 本年度销售及行政开支较2023年约3760万港元增加约1950万港元至约5710万港元，因营销服务费用增加[32] - 2024年12月31日流动比率为1.2，2023年为1.5；杠杆比率为23.8%，2023年为37.3%；净债务权益比率为 - 15.1%，2023年为 - 6.8%；利息偿付率为 - 74.1%，2023年为 - 20.4%[33] - 2024年12月31日，集团有25名雇员，2023年12月31日为24名[33] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年来自可再生能源发电站的收益为498,456千港元，较2023年的331,815千港元增长约49.92%[12] - 2024年电子商务相关服务收益为27,757千港元，较2023年的12,033千港元增长约130.7%[12] - 2024年销售零部件收益为29,779千港元，2023年无此项收益[12] - 2024年可再生能源业务收益约528.9百万港元，较2023年的332.5百万港元增长约59.07%[28] - 2024年电子商务业务收益为27,757千港元，较2023年的12,033千港元增长约130.7%[15][16] - 2024年电子商务业务为集团贡献收益约2780万港元，2023年为1200万港元[30] - 2024年建筑信息模型业务为集团贡献收益约140万港元，2023年为130万港元[31] 贸易相关数据关键指标变化 - 2024年贸易应收款项及应收票据为205,349千港元，较2023年的75,170千港元增长约173.18%[23] - 2024年贸易及其他应付款项为237,617千港元，较2023年的105,521千港元增长约125.18%[25] 合约相关数据变化 - 截至2024年12月31日，公司手头合约4份，未确认合约金额总额约为人民币440.8百万元，2023年分别为5份和人民币224.4百万元[28] 租赁负债抵押情况 - 2024年12月31日，授予集团的太阳能发电站的租赁负债以贸易应收款项约45000港元（2023年12月31日：126000港元）及一间全资附属公司的注册资本人民币1000万元（2023年12月31日：人民币1000万元）作抵押[36] 股份配售与认购事项 - 配售事项于2024年1月8日完成，配售37176000股，所得款项总额约为1490万港元，净额约为1440万港元[41] - 认购事项于2024年3月11日完成，认购40000000股，所得款项总额为1600万港元，净额约为1580万港元[42] 财务报表审核相关 - 中匯安達會計師事務所同意初步公告所載本集團截至2024年12月31日止年度財務報表數字與經審核綜合財務報表一致，其工作不構成核證委聘[49] 董事会及审核委员会相关 - 董事會設立審核委員會，由三名獨立非執行董事連達鵬博士、湯大杰博士及劉臻女士組成[50] - 審核委員會負責與公司管理層審閱本集團會計原則與慣例，商討審計等事項，審閱截至2024年12月31日止年度經審核財務報告[52] - 截至2025年3月31日，董事會包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事[56] 业绩公告与年报发布 - 本年度業績公告刊登於公司網站www.ctvision994.com及聯交所網站www.hkexnews.hk [53] - 2024年年度報告將寄發予股東，並於適當時候刊載於聯交所及公司網站[53]

业务板块情况 - 公司主要业务为可再生能源业务、电子商务业务和建筑信息模型服务[26][28] - 可再生能源业务专注中国建筑行业应用可再生能源[27] - 电子商务业务向电商公司提供采购及咨询服务[27] - 公司业务分为可再生能源、电子商务和其他三个可呈報及经营分部[97] 各业务板块收益 - 2024年上半年可再生能源业务收益约1.69亿港元，2023年上半年约2.103亿港元；手頭合约5份，未确认合约金额约3.921亿元人民币，2023年12月31日约2.244亿元人民币[27] - 2024年上半年电子商务业务收益约3360万港元，2023年上半年为200万港元[27] - 2024年上半年建筑信息模型业务收益约140万港元，2023年上半年为330万港元[31] - 2024年上半年可再生能源业务收益为1.68953亿港元，2023年同期为2.10324亿港元[99][100] - 2024年上半年电子商务业务收益为3355.1万港元，2023年同期为198.3万港元[99][100] - 2024年上半年其他业务收益为142.2万港元，2023年同期为334.6万港元[99][100] 公司整体财务指标 - 2024年上半年公司拥有人应占亏损约1120万港元，较2023年同期约1190万港元减少约5.8%[32] - 2024年上半年集团毛利约2700万港元，2023年同期约910万港元；毛利率从约4.2%增至约13.2%[32] - 相关期间销售及行政开支增至约4660万港元，较去年同期约1850万港元增加约2810万港元[33] - 销售及行政开支增加主因业务策略改变，销售开支增加约2970万港元[33] - 截至2024年6月30日止六个月公司拥有人应占亏损约1120万港元，较2023年同期减少约5.8%[34] - 集团毛利从2023年同期约910万港元增至2024年约2700万港元，毛利率从约4.2%增至约13.2%[34] - 销售及行政开支从去年同期约1850万港元增至约4660万港元，销售开支增加约2970万港元[34] - 2024年上半年收益为203,926千港元，2023年同期为215,653千港元[78] - 2024年上半年毛利为27,036千港元，2023年同期为9,051千港元[78] - 2024年上半年经营亏损为18,573千港元，2023年同期为9,170千港元[78] - 2024年上半年期内亏损为16,090千港元，2023年同期为13,229千港元[78] - 2024年6月30日期内全面亏损总额为18,582千港元，2023年同期为17,749千港元[78] - 2024年6月30日本公司拥有人应占亏损每股亏损为1.23港仙，2023年同期为1.57港仙[80] - 2024年6月30日总资为550,751千港元，2023年12月31日为259,387千港元[82] - 2024年6月30日非流动负债为4,694千港元，2023年12月31日为3,156千港元[83] - 2024年6月30日流动负债为429,246千港元，2023年12月31日为151,820千港元[83] - 2024年6月30日总负债为433,940千港元，2023年12月31日为154,976千港元[83] - 2024年6月30日公司总权益为116,811千港元，较2023年6月30日的77,582千港元有所增加[84] - 截至2024年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为23,519千港元，2023年同期为22,518千港元[88] - 2024年上半年融资活动所得现金净为14,838千港元，2023年同期为7,334千港元[88] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为38,357千港元，2023年同期为29,852千港元[88] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为83,702千港元，2023年同期为33,051千港元[88] - 2024年上半年发行新股份所得款项为30,982千港元[88] - 2024年上半年向直接控股公司还款15,308千港元，2023年为10,546千港元[88] - 2024年上半年偿还租赁负债1,742千港元，2023年为2,451千港元[88] - 2024年上半年已付利息1,074千港元，2023年为761千港元[88] - 2024年上半年公司总收益为2.03926亿港元，2023年同期为2.15653亿港元[95] - 2024年上半年公司期内亏损为1609万港元，2023年同期为1322.9万港元[99][100] - 截至2024年6月30日，公司综合资产为5.50751亿港元，2023年12月31日为2.59387亿港元[102] - 截至2024年6月30日，公司综合负债为4.3394亿港元，2023年12月31日为1.54976亿港元[102] - 公司外部客户/租户收益均来自中国，2024年上半年为2.03926亿港元，2023年同期为2.15653亿港元[105] - 2024年上半年其他收入为97.3万港元，2023年为27.3万港元[108] - 2024年上半年财务成本为16.8万港元，2023年为76.1万港元[110] - 2024年上半年员工成本为573万港元，2023年为946.7万港元[111] - 2024年上半年除所得税前亏损相关其他项目总计136.3万港元，2023年为210.4万港元[113] - 2024年上半年所得税（抵免）开支为 - 26.51万港元，2023年为32.98万港元[114] - 2024年上半年每股基本亏损为1.23港仙，2023年为1.57港仙[120] - 2024年上半年计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数为911192千股，2023年为760830千股[120] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损为1124.9万港元，2023年为1194.4万港元[120] 财务比率 - 2024年6月30日流动比率为1.2，杠杆比率为19.6%，净债务权益比率为 - 47.3%，利息偿付率为 - 110.6%[36] 人员情况 - 2024年6月30日集团有34名雇员，2023年12月31日为24名[37][40] 资本与负债情况 - 2024年6月30日集团并无资本承担[38][41] - 2024年6月30日太阳能电站租赁负债以67000港元贸易应收款项及1000万元人民币全资附属公司注册资本作抵押[42][46] - 2024年6月30日集团并无或然负债[43][47] - 截至2024年6月30日止六个月无重大投资、收购或出售附属公司及联属公司[45][48] - 截至2024年6月30日止六个月，公司添置物业、厂房及设备开支总成本为零港元，2023年相同[121][122] - 2024年6月30日，太阳能发电站以6.7万港元贸易应收款项等作抵押，其中贸易应收款项较2023年12月31日的12.6万港元减少[121][122] - 截至2024年6月30日，贸易应收款项（扣除亏损拨备）为219,993千港元，较2023年12月31日的68,315千港元有所增加[124] - 2024年可再生能源业务合约资产为138,774千港元（扣除亏损拨备后为136,412千港元），较2023年的81,492千港元（扣除亏损拨备后为79,686千港元）增长[127] - 2024年可再生能源业务合约负债为91,056千港元，较2023年的454千港元大幅增加[127] - 截至2024年6月30日，贸易及其他应付款项为310,722千港元，较2023年12月31日的105,521千港元增加[128] - 截至2024年6月30日，集团并无或然负债[135] 股份期权计划 - 2017年6月23日公司采纳股份期权计划激励合资格参与者[50] - 购股计划下所有购股权获行使时可发行最高股份数不超上市日已发行股份数10%（即51,200,000股）[54][55] - 12个月内授予各参与者购股期权获行使时已发及将发股份总数不超公司已发行股份1%[54][55] - 计划及其他购股计划已授未行使购股期权获行使时可配发及发行股份最高数不超公司不时已发行股份30%[54][55] - 截至2024年6月30日止半年计划无购股期权授出、行使或注销，可供授出购股期权数为51,200,000份，占2024年6月30日已发行股本约5.52%[55][56] - 报告期内就购股期权可能发行股份数除以已发行股份加权平均数约为0.06[55][56] 公司发展展望 - 到2060年中国非化石能源消费比重达80%以上，集团服务需求将增加[57][58] - 集团将挖掘其他商机，考虑资产出售、收购、业务重组、撤资及多元化[57][58] 股权结构 - 丁骥先生拥有公司40,000,000股实益权益，占比4.31%[60] - 何俊傑博士拥有中天宏信投资有限公司448,000权益，占比22.4%[62] - 吴瑞先生拥有中天宏信投资有限公司156,000权益，占比7.8%[62] - 中天宏信投資實益持有公司479,160,000股股份，佔股51.63%[65] - 林志凌女士通過受控制法團權益擁有公司479,160,000股股份，佔股51.63%，其實益擁有中天宏信投資44.80%已發行股本[65][66] - 郭洪安先生實益持有公司60,000,000股股份，佔股6.47%[65] - Condover Assets Limited實益持有公司53,236,000股股份，佔股5.74%[65] - 簡厚錫博士通過受控制法團權益擁有公司53,236,000股股份，佔股5.74%，其實益擁有Condover Assets 50%已發行股本[65][66] - 李世民先生通過受控制法團權益擁有公司53,236,000股股份，佔股5.74%，其實益擁有Condover Assets 50%已發行股本[65][66] - 潘敏兒女士通過配偶權益擁有公司53,236,000股股份，佔股5.74%，其為簡博士配偶[65][66] - 戴芷英女士通過配偶權益擁有公司53,236,000股股份，佔股5.74%，其為李先生配偶[65][66] 股息政策 - 董事会不建议就截至2024年6月30日止六个月支付中期股息（2023年：零）[68] - 董事会不建议公司就截至2024年6月30日止六个月派付股息，2023年同期亦为零[129] 股份发行与认购 - 2024年1月8日配售事项完成，配售37,176,000股新普通股，所得款项总额约1490万港元，净额约1440万港元已全额动用[71][73] - 2024年3月11日认购事项完成，认购40,000,000股新普通股，所得款项总额1600万港元，净额约1580万港元已全额动用[72][73] - 2023年7月28日公司与配售代理订立配售协议，2024年1月8日完成配售37,176,000股，发行股份溢价扣除开支后约14,498,640港元计入股份溢价账[132][134] - 2024年1月8日公司与独立第三方投资者订立认购协议，2024年3月11日完成认购40,000,000股，发行股份溢价扣除开支后约15,600,000港元计入股份溢价账[133][134] - 2023年7月28日公司与配售代理订立配售协议，拟配售最多90,000,000股新普通股[137][139] - 2024年1月8日配售完成，成功配售37,176,000股新普通股，所得款项总额约1490万港元，净额约1440万港元[137][139] - 2024年1月8日公司与丁骥先生订立认购协议，拟认购最多40,000,000股新普通股[141][143] - 2024年3月11日认购完成，成功认购40,000,0

财务业绩概况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为203,926千港元，2023年同期为215,653千港元；期内亏损为16,090千港元，2023年同期为13,229千港元[4] - 2024年上半年总收益203,926千港元，较2023年同期215,653千港元有所下降；期内亏损16,090千港元，2023年同期为13,229千港元[12] - 截至2024年6月30日止六个月公司拥有人应占亏损约1120万港元，较2023年同期减少约5.8%[30] - 集团毛利从2023年上半年约910万港元增至2024年上半年约2700万港元，毛利率从约4.2%增至约13.2%[30] - 销售及行政开支从2023年同期约1850万港元增至约4660万港元，增加约2810万港元[30] 资产与负债情况 - 2024年6月30日，公司总资550,751千港元，2023年12月31日为259,387千港元；总负债为433,940千港元，2023年12月31日为154,976千港元[6][7] - 截至2024年6月30日，贸易应收款项扣除亏损拨备后为219,993千港元，按金、预付款项及其他应收款项为74,934千港元，总计294,927千港元[21] - 截至2024年6月30日，与可再生能源业务有关的合约资产为136,412千港元，合约负债为91,056千港元[22][23] - 2024年6月30日已发行及缴足股份928,006千股，股本9,280千港元[23] - 2024年6月30日流动比率1.2（2023年末1.5），杠杆比率19.6%（2023年末37.3%），净债务权益比率 -47.3%（2023年末 -6.8%），利息偿付率 -110.6（2023年末 -20.4）[31] 各业务板块收益情况 - 2024年上半年来自可再生能源发电站的收益为168,739千港元，2023年同期为209,983千港元；电子商务业务收益为33,551千港元，2023年同期为1,983千港元[10] - 公司可呈报及经营分部包括可再生能源业务、电子商务业务和其他业务[11] - 2024年上半年可再生能源业务收益168,953千港元，溢利6,617千港元；电子商务业务收益33,551千港元，亏损9,214千港元[12] - 2024年上半年可再生能源业务收益约1.69亿港元（2023年上半年约2.103亿港元），手头合约未确认金额约3.921亿元人民币（2023年末约2.244亿元人民币）[27] - 2024年上半年电子商务业务收益约3360万港元（2023年上半年200万港元）[28] - 2024年上半年建筑信息模型业务收益约140万港元（2023年上半年330万港元）[29] 会计政策与准则 - 公司已采纳2024年1月1日开始之会计年度生效的所有与营运有关之新订及经修订的香港财务报告准则，未应用已颁布但未生效的新订准则[9] 其他收支情况 - 2024年上半年其他收入973千港元，其中银行利息收入109千港元，政府补助189千港元，其他675千港元；2023年同期为273千港元[13] - 2024年上半年员工成本5,730千港元，较2023年同期9,467千港元有所下降[14] - 2024年上半年所得税抵免2,651千港元，其中中国企业所得税抵免2,244千港元，递延税项抵免407千港元；2023年所得税开支3,298千港元[16] 每股情况与股息政策 - 2024年上半年每股基本亏损1.23港仙，2023年同期为1.57港仙；计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数为911,192千股，2023年同期为760,830千股[19] - 董事会不建议就2024年上半年派付中期股息，2023年同期亦为零[20] - 董事会不建议就2024年上半年派付中期股息（2023年：零）[33] 股份发行情况 - 2024年1月8日完成配售3717.6万股新普通股，发行股份溢价扣除开支后约1449.86万港元计入股份溢价账；3月11日完成4000万股认购，发行股份溢价扣除开支后约1560万港元计入股份溢价账[24] - 2024年1月8日配售事项完成，配售37,176,000股新普通股，所得款项总额约1490万港元，净额约1440万港元并已悉數動用[37] - 2024年3月11日认购事项完成，认购40,000,000股新普通股，所得款项总额1600万港元，净额约1580万港元并已悉數動用[38] 公司战略规划 - 预计中国将建更多再生能源发电厂，公司将挖掘商机，考虑资产出售、收购、重组等[32] 公司治理与公告 - 董事会设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责审阅集团会计原则、审计等事项及截至2024年6月30日止六个月的未经审核中期财务报告[39] - 业绩公告刊登于公司网站及联交所网站，中期报告将寄发股东并刊载于联交所及公司网站[40] - 公告日期董事会包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[42]

财报基本信息 - 公司发布2023年年报，报告期为2023年1月1日至12月31日[5] 公司业务战略与经营策略 - 报告期内公司根据可再生能源市场环境变化调整各业务分部经营策略[6] - 公司业务战略是投资有经济增长潜力的开发项目，以扩大收入来源、提高盈利能力和保持可持续增长[8] - 董事会认为中国可再生能源市场长远前景光明，管理层将努力提高集团盈利能力[8] 公司业务构成 - 公司主要业务包括可再生能源业务、电子商务业务以及建筑信息模型服务和销售桩柱等其他业务[12] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事可再生能源、电子商务及建筑信息模型服务业务[78] 公司融资举措 - 公司管理层于2023年底及2024年初向投资者发行新股筹集资金，支持集团发展和业务增长，加强财务状况并扩大股东基础[6] 公司财务状况 - 2023年公司总收益约为3.458亿港元，较2022年的2.134亿港元增加，主要因可再生能源业务收益上升约1.308亿港元，部分被建筑信息模型服务收益下降约0.4百万港元抵消[22] - 2023年可再生能源业务贡献收益约3.325亿港元，2022年为2.018亿港元；手头合约共5份，2022年为8份；未确认合约金额总额约为人民币2.244亿元，2022年为人民币1.697亿元[16] - 2023年电子商务业务贡献收益约1200万港元，2022年为1000万港元[19] - 2023年建筑信息模型业务贡献收益约130万港元，2022年为160万港元[21] - 公司毛利率从2022年约7.1%降至2023年约6.0%，主要因收益组合变动[24] - 2023年销售及行政开支较2022年约5130万港元下降约1370万港元至约3760万港元[27] - 2023年12月31日流动比率为1.5，2022年为1.3；杠杆比率为37.3%，2022年为30.1%；净债务权益比率为 - 6.8%，2022年为23.9%；利息偿付率为 - 20.4，2022年为 - 28.5[29] - 2023年五大客户合共占集团总收益约95.1%，最大客户占约86.8% [80][81] - 2023年五大分包商合共占集团总分包费用约96.8%，最大分包商占约65.4% [82] - 2023年五大供应商合共占约79.8%，最大供应商占集团总材料成本约37.0% [83] - 董事会不建议就2023年度派付末期股息[86] - 截至2023年12月31日，公司可供分派储备约为9590万港元[92] 公司人员情况 - 2023年12月31日公司有24名雇员[33] - 公司根据整体市场水平、雇员表现及业绩提供包括薪金、绩效挂钩奖金等的薪酬组合[33] 公司资本与负债情况 - 2023年12月31日公司并无任何资本承担[35] - 截至2023年12月31日，太阳能发电站租赁负债以约12.6万港元贸易应收款项（2022年12月31日：4.72万港元）及一间全资附属公司注册资本人民币1000万元（2022年12月31日：人民币1000万元）作抵押[36] - 截至2023年12月31日，集团并无或然负债[37] 公司外币风险情况 - 集团大部分交易以港元、美元及人民币计值，无重大外币风险，主要风险来自人民币及美元，持有相关银行账户缓解风险[38] - 截至2023年12月31日，集团无外币对冲政策，将密切监测外币风险并适时考虑运用对冲工具[39] 公司购股计划 - 2017年6月23日唯一股东通过书面决议案采纳购股计划，至今无授出、行使或注销购股情况，计划有效期10年[42] - 公司根据2017年6月23日书面决议案采纳购股期权计划[95] - 公司可向高级行政人员、董事等多类人员授出购股期权[96] - 收到经承授人签署的接纳函及1港元款项，授出购股期权要约视作已获接纳[97] - 上市日期起计10年期届满后，再无要约可供接纳[98] - 股份认购价不得低于股份面值、要约日期联交所所报股份收市价及要约日前五个营业日平均收市价中的最高者[99] - 所授出购股权可在不超10年的期间内行使，受提早终止条文限制[101] - 行使所有购股权时可发行的最高股份数不超上市日期已发行股份数的10%（即51,200,000股）[103] - 任何12个月内授予参与者的购股权行使时已发行及将发行股份总数不超已发行股份的1% [103] - 行使所有尚未行使购股权时可配发及发行的最高股份数不超已发行股份的30% [103] - 购股计划自采纳日期起10年内有效[105] - 截至年报日期，无根据计划授出、行使或注销购股权，可授出股份总数为51,200,000股，占上市日期已发行股本的10% [106] 公司未来展望 - 到2060年中国非化石能源消费比重将达80%以上，集团服务和专业技术需求预计增加，集团将挖掘商机并考虑资产出售、收购等[43] 公司管理层履历 - 49岁的吴瑞于2019年4月26日加入集团任执行董事及副主席，在国际贸易和跨国投资有丰富经验[45] - 52岁的郭剑峰于2018年7月6日加入集团任执行董事，在建筑及新能源行业有超30年经验[48] - 孙得鑫于2023年3月7日加入集团担任执行董事，有超10年投资及企业管理经验[50] - 何俊傑博士于2019年4月26日加入集团任执行董事及行政总裁，2023年4月25日调任非执行董事，在金融及投资方面经验丰富[55] - 陆齐伟于2021年1月25日加入集团担任非执行董事，有超10年外企工作及管理经验[57] - 汤大杰博士于2019年7月16日加入集团担任独立非执行董事，有超20年投资、融资及企业管理经验[60] - 孙得鑫2012年4月至2015年2月任职哈尔滨誉衡药业股份有限公司投资总监[51] - 孙得鑫2015年3月至今担任深圳中天宏信私募股权投资基金管理有限公司执行总裁[51] - 孙得鑫2017年10月至2018年8月担任百能国际能源控股有限公司独立非执行董事[51] - 孙得鑫2019年5月至2022年11月担任忠天新能源开发有限公司副总裁[53] - 何俊傑2013年5月至2019年2月担任百能国际能源控股有限公司执行董事[55] - 何俊傑2015年2月至2016年10月担任亚洲资源控股有限公司独立非执行董事[55] - 汤博士自2015年10月起担任汇智资本管理有限公司董事长及创始合伙人[62] - 吴冠云先生于2021年12月3日加入集团担任独立非执行董事，在管理、会计及金融行业有超20年经验[66] - 连达鹏博士于2022年6月30日加入集团担任独立非执行董事，拥有超40年会计、财务和公开发售经验[69] - 傅荣国先生于2023年3月13日加入集团担任财务经理，11月30日起担任财务总监、公司秘书等职，有超30年相关领域经验[71][72] 公司股权结构 - 截至2023年12月31日，何俊傑博士在中天宏信投資有限公司股份中好倉權益總額448,000，概約百分比22.4%[121] - 截至2023年12月31日，吳瑞先生在中天宏信投資有限公司股份中好倉權益總額156,000，概約百分比7.8%[121] - 截至2023年12月31日，中天宏信投資持有公司股份479,160,000，佔股56.32%[122] - 截至2023年12月31日，林志凌女士持有公司股份479,160,000，佔股56.32%[122] - 截至2023年12月31日，Condover Assets Limited持有公司股份53,236,000，佔股6.26%[122] - 截至2023年12月31日，簡厚錫博士持有公司股份53,236,000，佔股6.26%[122] - 截至2023年12月31日，李世民先生持有公司股份53,236,000，佔股6.26%[122] - 截至2023年12月31日，潘敏兒女士持有公司股份53,236,000，佔股6.26%[122] - 截至2023年12月31日，戴芷英女士持有公司股份53,236,000，佔股6.26%[123] - 截至2023年12月31日，郭洪安先生持有公司股份60,000,000，佔股7.05%[123] 公司证券交易情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[132] 公司关联交易情况 - 公司于2023年12月31日止年度订立的重大关联方交易载于综合财务报表附注31，且无构成须披露的关连交易[133][134] 公司上市相关情况 - 公司自上市日期至年报日期维持上市规则规定的公众持股量[135] 公司企业管治情况 - 公司应用上市规则附录C1企业管治守则原则作为自身企业管治常规守则，2023年已遵守守则条文[136] - 集团参与香港法例第485章规定的强制性公积金，2023年无参与其他退休金计划[137] - 公司采纳上市规则附录C3标准守则作为董事买卖公司证券操守准则，2023年董事已遵守规定标准[138][139][145] - 除综合财务报表附注32披露外，2023年12月31日后至年报日期无其他重大期后事项[140] - 2023年财务报表由中汇安达会计师事务所有限公司审核，其将在2024年股东周年大会退任并愿获重新委任[141] - 董事会根据企业管治守则为雇员制定买卖公司证券书面指引，2023年无雇员违反[147] - 董事会职责为保障及提升股东长期价值，监督集团管理、业务、策略及财务表现[148] - 截至2023年12月31日止年度，公司主席杜毅女士于2023年8月12日辞世，行政总裁何俊杰博士辞任并调任非执行董事[151] - 自杜毅女士辞世及何俊杰博士辞任后，公司暂无董事会主席及行政总裁，董事会正物色合适人选填补空缺[152] - 根据守则C.2.1，主席及行政总裁角色应区分，职责分工应书面界定，董事会重大决定在会议作出，成员有权提议开会[154] - 参照守则C.2.2，董事会会议召集人一般获委任为会议主席，需确保董事知悉事项[156] - 参照守则C.2.3，召集人需提供会议议程和资料，文件至少提前3天发出，紧急会议需联络董事[157] - 参照守则C.2.4，执行董事带领董事会，确保有效运作，秘书需概括议程并传阅[159] - 参照守则C.2.5，董事会成员有责任确保公司制定良好企业管治常规及程序，会议讨论企业管治事项[160] - 参照守则C.2.6，执行董事鼓励董事投入事务，召集人鼓励不同意见董事表达关注[161] - 参照守则C.2.7，独立非执行董事每年至少举行一次会议，讨论公司及董事会重大事项[162] - 参照守则C.2.8，执行董事确保与股东有效联系，股东大会后在董事会会议讨论股东意见[163] - 执行董事故责经营集团及执行董事会策略，非执行董事提供专业知识和独立判断，独立非执行董事确保企业管治有效[170][172][174] - 董事会包括三名独立非执行董事，均具备专业资格或相关财务管理专长，公司认为其均属独立[174] - 执行董事故与公司订立雇佣合约，非执行董事和独立非执行董事按三年指定任期获委任，董事至少每三年一次在股东周年大会轮值退任，届时三分之一董事退任并可重选[177][178] - 截至2023年12月31日止年度，董事会符合上市规则有关独立非执行董事任命的要求[179] - 公司接获独立非执行董事按上市规则第3.13条发出的年度独立性确认书[180] - 管理由执行董事和高级行政人员组成，负责执行董事会战略和日常运营，董事会明确管理权力并定期检讨授权安排[181][182] - 董事会定期开会讨论制定集团整体策略、运营和财务表现，董事可亲身或电子通讯参与[184] - 根据企业管治守则，董事会应定期开会，每年至少召开四次会议[185] - 各董事出席董事会及股东大会情况：执行董事吴瑞、郭剑峰出席董事会和股东大会比例均为100%；孙得鑫出席董事会和股东大会比例均为100%；非执行董事陆齐伟出席董事会和股东大会比例均为100%；独立非执行董事汤大杰、吴冠云、连达鹏出席董事会和股东大会比例均为100%[186] - 所有董事确认遵守持续专业发展的企业管治守则条文[187] - 2023年董事接受的持续专业发展培训类型主要为出席培训课程和阅读相关出版物[189] - 董事会成立审核、薪酬和提名委员会，各委员会主要由独立非执行董事组成[190][192] - 公司于2017年6月23日成立审核委员会，截至2023年12月31日举行两次会议，成员出席率均为100%[193][196] - 审核委员会主要职责包括协助董事会审查财务信息、内部控制等[194] - 公司于2017年6月23日成立薪酬委员会[197] - 薪酬委员会主要职责包括确定/审查董事和高级管理人员薪酬待遇及政策等[198] - 董事及高级管理人员薪酬待遇详情载于年报“董事薪酬”及“高级管理人员薪酬”节[200] 公司董事退任与重选情况 - 郭剑峰、吴冠云及何俊杰博士须于2024年股东周年大会退任并愿重选连任[111] 公司董事合约与保险情况 - 全体董事

财务业绩 - 2023年持续经营业务收入为345,847千港元，较2022年213,379千港元增长61.9%[2] - 2023年持续经营业务净利润为20,739千港元，较2022年15,089千港元增长37.4%[2] - 2023年持续经营业务经营虧損为969千港元，较2022年1,360千港元减少28.7%[2] - 2023年持续经营业务所得税前虧損为1,888千港元，较2022年1,428千港元增长32.2%[2] - 2023年总资产为259,387千港元，较2022年331,274千港元减少21.7%[4] - 2023年总權益为8,508千港元，较2022年7,608千港元增长11.8%[4] - 2023年总负债为259,387千港元，较2022年331,274千港元减少21.7%[5] - 2023年每股基本虧損为2.83港仙每股，较2022年下降75.4%[17] 业务收入 - 2023年来自建筑合同收入为345,847千港元，较2022年增长45.8%[9] - 2023年可再生能源发电站收入为12,033千港元，较2022年增长20.3%[9] - 2023年电子商务相关服务收入为1,291千港元，较2022年下降18.8%[9] - 可再生能源业务在2023年贡献约332.5百万港元收入，较2022年增长约64.3%[23] - 电子商务业务在2023年贡献约12.0百万港元收入，较2022年增长20%[24] 财务结构 - 公司流动比率为37.3%，槓桿比率为-6.8%，净债务权益比率为-20.4%[26] 资本运作 - 本公司已完成与控股股东的认购事项，成功认购最多90,000,000股新股份[34] - 配售事项已完成，向不少于六名承配人配售本公司合共37,176,000股新股份，所得款项淨额合共约50.1百万港元，其中约38.9百万港元用于发展再生能源业务，约11.2百万港元用作一般营运资金[35] - 本公司与独立第三方投资者达成第二次认购事项，成功认购最多40,000,000股新股份，所得款项淨额合共约15.5百万港元用作一般营运资金[36] 公司治理 - 公司根据香港财务报告准则编制综合财务报表[6] - 公司綜合财务报表已按历史成本基准编制[7] - 全体董事已确认在截至年度内及至今已遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[40]

公司业务情况 - 截至2023年6月30日的六个月内，公司收入约为2.157亿港元，同比增长约109.8%[5][6] - 公司已终止建筑业务，2022年1月1日至6月30日的终止业务收入约为3.76亿港元[10][11] - 可再生能源业务在2023年上半年为公司贡献约2.103亿港元的收入，手头合同总额约为5.18亿元人民币[15][16] - 2023年上半年，电子商务业务为公司贡献了约2.0百万港元的收入，较2022年同期的5.5百万港元有所下降[19] - 其他业务在2023年上半年为公司贡献了约3.3百万港元的收入，较2022年同期的1.3百万港元有所增加[21] 财务状况 - 同期公司所有者应占亏损约为1.19亿港元，较去年同期减少约24.2%[7] - 每股基本亏损为1.57港仙[8] - 截至2023年6月30日的六个月内，公司的未经审计综合收入约为2.157亿港元，较2022年同期的1.028亿港元有显著增长，主要来自可再生能源业务的收入增加[23] - 截至2023年6月30日的六个月内，公司的毛利从2022年同期的约8.0百万港元增加至约9.1百万港元，毛利率从7.8%下降至4.2%，主要由于收入组合变动，电子商务业务的毛利率高于可再生能源业务[25] - 銷售及行政開支在相关期间减少约6.0百万港元至约18.5百万港元，主要是由于員工成本的降低[28] - 截至2023年6月30日，公司的流动比率为1.1，槓桿比率为49.2%，淨債務權益比率为6.0%，利息償付率为-12.0[31] 公司治理及股权结构 - 公司董事和最高行政人员持有的股份情况[56] - 主要股东持有公司股份情况[60] - 公司董事信息变更及股权情况[79][80][81][82] 资金情况 - 公司总资产达到400,123千港元，较2022年底的331,274千港元有所增长[98] - 公司现金及现金等价物在2023年上半年末达到33,051千港元，较期初的4,454千港元有显著增长[102] - 公司经营活动产生现金净额为22,518千港元，较去年同期的-31,355千港元有显著改善[102] 公司交易及发展 - 公司已采纳上市规则附录十所载董事进行证券交易的模型守则，并董事已确认遵守了该守则[76] - 公司于2023年7月28日与CT Vision Investment Limited签订了认购协议，认购价为每股0.40港元，共计认购9000万股[142] - 公司于2023年7月28日与配售代理签订了配售协议，配售价为每股0.40港元，共计配售9000万股[145]