1 副总裁、京东集团技术委员会主席、京东云与 AI 总裁、人工智能 研究院院长；2020 年 3 月至 2021 年 12 月期间担任金蝶国际软件 集团有限公司董事；2021 年 12 月创建北京衔远科技有限公司。 毕业于美国科罗拉多大学电子和计算机工程专业，获博士学位， 二十多年来从事人工智能基础理论和前沿技术研究，对以人工智 能为代表的新一代信息技术有长期的学术研究和丰富的互联网 实践经验。 本人自 2023 年 8 月担任中信银行独立董事，除按照中信银 行股东大会审议通过的独立董事津贴政策获取酬金以外，本人在 中信银行及中信银行子公司不拥有任何业务或财务利益，也不担 任中信银行任何管理职务。经自查，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （周伯文） 本人周伯文，作为中信银行股份有限公司（以下简称"中信 银行"）独立董事，严格按照《银行保险机构公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》附录十四《企业管治守则》等境内外法律法规，以及中信 银行公司章程、独立董事工作制度等相关规定，忠实勤勉审慎履 职，出席股东大会、董事会及其专门委员会会议，开展基层调研 考察，阅研 ...

中信银行股份有限公司 2023 年年度资本充足率信息披露报告 2024 年 3 月 1 景 | 1. 리 言 . | | --- | | 1. 1 银行简介 | | 1. 2 披露依据 | | 1.3 披露声明 | | 2. 主要风险管理体系 | | 2.1 信用风险管理 | | 2.1.1 公司授信业务 . | | 2.1.2 个人信贷业务 …………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 2. 1. 3 金融市场业务 . | | 2. 2 市场风险管理. | | 2.3操作风险管理. | | 2. 4 其他重要风险管理 | | 2. 4. 1 交易对手信用风险管理 - | | 2. 4. 2 银 行 账 簿 股 权 风 险 管 理 | | 2. 4. 3 银 行 账 簿 利 率 风 险 管 理 | | 2. 4. 4 流 动 性 风 险 管 理 | | 2.5 风险管理体系的组织架构和管理职能………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信银行股份有限公司独立董事关于 涉及财务公司的关联交易事项的独立意见函 资金独立性、安全性的情形，不存在资金被关联人占用的风险， 不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政 法规、规范性文件及《中信银行股份有限公司章程》《中信银行 股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，我们作为中信银 行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，结合中信财务有限公司（以下简称"中信财务"）的有关 材料、公司年审会计师事务所出具的《关于中信银行股份有限公 司 2023 年度涉及中信财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表的专项报告》（以下简称"《专项报告》"）、公司联 席保荐机构出具的《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份 有限公司关于中信银行股份有限公司 2023 年度与财务公司关联 交易的核查意见》（以下简称"《专项核查意见》"），发表如下 独立意见： 一、中信财务作为非银行金融机构，具有合法有效的营业执 照和金融许可证。公司与中信财务的关联交易系依据市场定价 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-016 中信银行股份有限公司 关于延长向原股东配售股份股东大会决议有效期的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022年6月23日，中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）2021年年度 股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会（以下 合称"配股股东大会"）审议通过《关于中信银行股份有限公司配股方案的议案》 等与本行拟向原股东配售股份（以下简称"本次配股"）相关的议案，决议的有 效期为自本行上述股东大会和类别股东会审议通过之日起12个月。2023年6月21 日，本行2022年年度股东大会、2023年第二次A股类别股东会及2023年第二次H 股类别股东会审议通过《关于延长配股股东大会决议有效期的议案》，同意将前 述本次配股相关决议有效期自届满之日起延长12个月，至2024年6月22日。 2023年3月3日上海证券交易所（以下简称"上交所"）已受理本行本次配股 相关申请文件。鉴于本次配股尚待上交所审核通过并获得中国证券 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审计， 以按照中国会计准则编制的财务报表中母公司税后利润为准，2023 年度中信银 行股份有限公司（以下简称"本行"）合并归属于股东净利润人民币 670.16 亿 元，扣除优先股股息人民币 14.28 亿元（含税，已于 2023 年 10 月 26 日发放）、 无固定期限资本债券利息人民币 33.60 亿元（已分别于 2023 年 4 月 26 日、12 月 11 日发放）后，合并后归属于本行普通股股东净利润为人民币 622.28 亿元，截 至 2023 年 12 月 31 日，本行母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,013.03 亿 1 分配比例：每 10 股派发现金股息 3.56 元人民币（含税）。 本次利润分配以实施分红派息的股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在分红派息实施公告中明确。 由于本行发行的可转换公司债券处于转股期，在实施分红派息的股权 登记日前本行总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每 股分配比例，并将在相关公告中披露。 根据《公司法》《金融企业准备金计提管理办法》及本行公 ...

中信银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：601998 公司简称：中信银行 中信银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的要求，中信银行股份有限公司（"本 行"）董事会审计与关联交易控制委员会（以下简称"审计委 员会"）对本行 2023 年度外部审计机构毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（以下合称"毕马 威"）的履行监督职责情况报告如下: （一）审计委员会对毕马威的专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性和变更会计师事务所理由等信息进行 了认真审查并出具审查意见，认为其具备应有的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务 所的理由充分、恰当。审计委员会委员均同意聘用毕马威成为 本行 2023 年度会计师事务所，同意将《关于聘用 2023 年度会计 师事务所及其费用的议案》提交董事会审议。于 2023 年 4 月 28 日，第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于聘用 2023 年 度会计师事务所及其费用的议案》。 1 中信银行股份有限公司 董事会审计与关联交易控制委员会 情况报告 （二）2023 年 6 月 21 日，审计委员会与负责本行财务报表 ...

表决结果： 赞成8票 反对0票 弃权0票 特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 7 日以书面形 式发出有关会议通知和材料，于 2024 年 3 月 20 日以书面传签形式完成一次董事 会会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。 根据表决结果，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《中信银行2023年度内部资本充足评估报告》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《中信银行2023年流动性风险管理报告》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 三、审议通过《中信银行2023年度银行账簿利率风险管理报告》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 四、审议通过《关于中信银行总行2024年IT外包技术服务投入方案的议案》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 五、审议通过《关于修订<中信银行操作风险管理政策>的议案》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权 ...

中信银行股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩发布会的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟于2024年3月21日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）披露本行2023年年度报 告，为便于广大投资者更全面深入了解本行2023年年度业绩和经营情况，本行拟于2024 年3月22日上午9:30-11:00召开业绩发布会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 1 证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-009 三、本行参加人员 本行董事长、执行董事方合英先生，执行董事、行长刘成先生，董事会秘书张青 女士等董事会、高级管理层相关成员，以及独立非执行董事代表。 四、投资者参加方式 会议召开时间：2024年3月22日（星期五）上午9:30-11:00。 会议召开方式：本次会议通过网络直播方式召开，投资者可以登陆"上海 会 畅 通 讯 股 份 有 限 公 司 " 平 台 （ 网 址 ...

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零二四年三 月二十一日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）本行及其附屬公司 截至二零二三年十二月三十一日止的全年業績和建議派發年度股息（如有）。 承董事會命 中信銀行股份有限公司 方合英 董事長 中國‧北京 2024年3月11日 於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）及劉成先生（行長）；非執行董事為 曹國強先生、黃芳女士及王彥康先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、 王化成先生及宋芳秀女士。 998 董事會會議召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ...