业绩总结 - 2025年预期归属股东亏损6.8 - 7.3亿元，较2024年增6.5958 - 7.0958亿元[3] - 主营业务亏损较去年同期增1.9 - 2.2亿元[3] - 管理费用较去年同期增1.5245亿元[7] - 公允价值变动收益较去年同期减1.1702亿元[7] 亏损原因 - 剔除一次性收益因素，因主营业务亏损、管理费用增加和公允价值变动收益减少致亏损增加[3] - 附属公司营收下降、退出业务使主营业务亏损增加[3] - 组织结构变革致管理费用增加[7] - 房地产调整及市场需求变化使投资性房地产公允价值降低[7] - 市场波动使闲置资金管理收益降低[7]

股份与股本情况 - 内资股上、本月底法定/注册股份142,409,000股，面值1元，股本142,409,000元[1] - H股上、本月底法定/注册股份54,901,000股，面值1元，股本54,901,000元[1] - 本月底法定/注册股本总额197,310,000元[1] - 内资股上、本月底已发行股份142,409,000股，库存股0[2] - H股上、本月底已发行股份54,901,000股，库存股0[2]

公司治理变动 - 北青传媒于2025年12月30日举行董事会会议，选举聂森先生为公司董事会主席及提名委员会主席 [1] - 董事会同时选举李振先生为审计委员会成员 [1] - 聂森先生于同日获委任为公司授权代表 [1] - 上述任命的任期均自临时股东大会批准之日起至第九届董事会任期届满为止 [1]

审计委员会构成 - 至少由三名非执行董事组成，独立非执行董事应占大多数[3] - 设主席1名、秘书1名，任期与同届董事会任期一致[6] 职责 - 每年与外聘审计师开会至少两次[8] - 就外聘审计师委任、重新委任及罢免向董事会提建议[6] - 审查外聘审计师每年审计计划并提意见[6] - 检讨及监察外聘审计师独立性和客观性[7] - 检查公司财务报表及相关报告完整性[7] - 检讨公司财务监控、内部监控及风险管理制度[8] - 确保内外部审计师工作协调[8] - 担任公司与外聘审计师主要代表[10] 会议安排 - 每年至少召开二次会议，可召临时会议[14] - 会议通知会前3日书面送达（特殊情况除外）[14] 参会要求 - 委员连续2次未参会且无委托和书面意见视为不能履职[17] - 2名以上委员出席，2名须为独立非执行董事[17] 决议规则 - 审议事项由全体委员三分之二以上表决同意通过[21] 记录与汇报 - 会议记录初稿及定稿会后7天内发全体委员[23] - 下次董事会会议汇报记录副本、决定及建议[23] 纪要与材料 - 纪要发董事会、委员、秘书及相关部门和人员[23] - 相关材料由秘书按档案管理制度保存[23] 生效与解释 - 规则自董事会通过之日起生效，解释权归董事会[25]

公司治理变动 - 公司于2025年12月30日举行董事会会议 [1] - 聂森先生被选举为公司董事会主席及提名委员会主席 [1] - 聂森先生同日获委任为公司授权代表 [1] - 李振先生被选举为审计委员会成员 [1] - 上述任期自临时股东大会批准之日起至第九届董事会任期届满为止 [1]

股东大会 - 2025年12月30日临时股东大会举行，建议决议案全通过[3] - 第1项决议案反对票17,569,026股（占99.9972%），赞成票500股（占0.0028%）[4] - 第2、3项决议案反对票142,409,000股（占99.9996%），赞成票500股（占0.0004%）[4][5] - 公司已发行股份197,310,000股，首创业集团持股约63.27%[5] - 出席大会股东及代表持股142,409,500股（约占72.1755%）[6] 董事会 - 2025年12月30日董事会会议，聂森当选主席及提名委主席[8] - 李振当选审计委员会成员，聂森获委任授权代表[8] - 公告日董事会含执行、非执行和独董[11] 其他 - 可在公司网站www.bjmedia.com.cn参阅公告[12]

公司信息 - 北青传媒股份有限公司，股份代号为1000[1] 人员信息 - 执行董事为静恩基（总裁）、吴敏（副总裁）[2] - 非执行董事为聂森（主席）等五人[2] - 独立非执行董事为石红英等四人[2] 委员会信息 - 董事会设审计、薪酬、提名三个委员会[2] - 聂森担任提名委员会主席[2] - 石红英担任薪酬委员会主席等[2] - 陈贻平担任审计委员会主席[2]

会议相关 - 临时股东大会于2025年12月30日下午2时召开[2] - 委托代理人表格须在会前24小时交回指定地点才有效[5] 业务合作 - 2025年12月11日与北京京港地铁等订立地铁线路独家代理经营权协议[3] 人事变动 - 拟委任聂森先生和李振先生为非执行董事[3] 股份信息 - 公司股份为每股人民币1.00元[2]

临时股东大会信息 - 2025年12月30日下午2时在北京北青大厦704会议室举行[3] - 2025年12月29日登记在册的H股持有人有权出席[9] - 预期时长少于半个工作日，股东往返及食宿费自理[17] 审议事项 - 审议批准地铁线路独家代理经营权协议[5] - 考虑批准委任聂森和李振为非执行董事[10] 参会及表决要求 - H股持有人出席并投票需于2025年12月24日下午4时30前办理过户[9] - 股东可书面委托代理人出席及投票，受委托代理人无需为股东[11] - 股东须以投票方式表决[14] - 已公证授权书及委托代理人表格最迟须在会议指定时间24小时前交回指定地点[16] 股份过户 - 2025年12月29日至30日暂停办理H股股份过户登记手续[13]

会议与股权 - 公司拟于2025年12月30日下午2时举行临时股东大会，寻求股东批准2026年独代协议及建议委任董事事项[4][17][50] - 首创集团取得北青报社持有的公司124839974股股份（约占已发行股本的63.27%）所附投票权，为主要股东[39][50] 财务业绩 - 2024财年营业总收入约20920万元，较2023财年减少约1.3%或280万元[75] - 2024财年广告收入增加约1860万元至约11750万元，印刷相关物料贸易业务收入降至约4250万元[75] - 2024财年归属公司股东净亏损由2023财年约1520万元降至约200万元[75] - 2025年上半年营业总收入约6600万元，较2024年上半年减少约32.7%或3200万元[77] - 2025年上半年印刷及相关贸易业务收入减至约870万元，广告收入减至约4600万元[77] - 2025年上半年归属公司股东净亏损约1900万元，较2024年上半年增加约960万元[77] 代理协议 - 公司与京港地铁及京港地铁十七分别签订2024 - 2025年和2026年北京地铁4号线及大兴线、17号线独家代理权协议[14][17][18][20] - 2026年独代协议优化特许经营费定价方式，超额分成费以实际广告收入的92%为计算依据[20] - 2026年独代范围涵盖北京地铁4号线及大兴线、17号线全线主要广告资源[20] - 北京地铁4号线及大兴线主要广告资源经营权保底费为24272532元（含税），17号线为4424268元（含税）[23] 未来展望 - 2026年预计广告收入约为4537万元，截至2025年11月止11个月现有客户贡献实际广告收入约2956万元，2026年互联网等行业客户预计带来增量收入约835万元[34][94] - 2026年独家代理经营权协议有助于巩固并提升公司在北京地铁广告市场份额，增强广告营销主营业务竞争力[82] 新技术研发与业务策略 - 2025年集团加快业务转型发展，提质增效[200] - 2025年集团将探索科技与业务融合，推进地铁媒体改造及AIGC技术应用[200]