股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 時代集團控股有限公司 呈交日期: 2025年11月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01023 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 300,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 300,000,000 | 本月底法定/註冊 ...

信息发布 - 2025年年报等文件以中、英文在公司和港交所网站刊载[7][8] 股东通知 - 股东可申请电邮或印刷本通知，书面申请有效期一年[2][3][4][5][6] - 有疑问可工作日致电香港股份过户登记处查询[5][6] 适用范围 - 此函面向非登记股东，已出售股份可无视[8][9] 通讯内容 - 公司通讯含董事报告、年度账目等[8][9]

公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛，股份代号1023[1] - 香港股份过户登记处为联合证券登记有限公司[10] 文件发布 - 2025年年报已发布[8][9] - 2025年10月24日通函及股东周年大会通告已发布[8][9] - 股东周年大会代表委任表格已发布[8][9] 通知与通讯 - 2025年10月24日发出通知信函[2][7] - 公司文件在www.sitoy.com和www.hkexnews.hk发布[2][6] - 可书面申请获取公司通讯印刷本[3][6] 联系方式 - 咨询电话(852) 2849 3399，办公时间9:00 - 17:00（除香港公众假期）[5][7] - 可电邮1023 - corpcomm@unionregistrars.com.hk更改通知方式[2][6]

股东大会 - 股东大会将于2025年11月17日上午10时30分召开[2] - 代表委任表格须在指定时间48小时前送达指定地点[6] 财务相关 - 审核截至2025年6月30日止年度综合财务报表[3] - 宣派该年度特别股息每股4港仙[3] 人事与授权 - 重选杨华强等3人为执行董事[3] - 续聘安永会计师事务所为核数师[3] - 授予董事购回及配发股份授权[3] - 待决议案通过后扩大董事股份处置授权[3]

股东周年大会 - 公司将于2025年11月17日举行股东周年大会[3] - 若大会当日香港悬挂八号或以上台风信号等极端情况，大会延期并发布通知[14] - 代表委任表格等文件最迟须在大会或续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[12] 股息与股份 - 宣派截至2025年6月30日止年度特别股息每股4港仙[3] - 派付对象为11月28日名列公司股东名册的股东[12] - 公司可购回不超决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[6] - 董事可配发、发行不超决议案通过当日已发行股份总数20%的额外股份[8] - 扩大授权后额外股份数目不超决议案通过当日已发行股份总数10%[9] 人事与审计 - 重选杨华强、杨和辉、陈冬捷为执行董事[3] - 续聘安永会计师事务所为公司核数师[3] 登记安排 - 2025年11月11日至11月17日暂停股东名册登记，办理出席股东大会投票资格过户登记需在11月10日下午4时前交回文件[11] - 2025年11月25日至11月28日暂停股东名册登记，办理获取建议特别股息资格过户登记需在11月24日下午4时前交回文件[11]

会议信息 - 股东周年大会将于2025年11月17日上午10时30分在香港观塘伟业街164号时代中心7楼举行[3] - 若遇极端情况大会将延期举行，表决须投票并公布结果[33][34] - 通函中英文本如有歧义以英文本为准[42] 股份与授权 - 最后可行日期已发行股份965,430,000股，每股面值0.10港元[12][48] - 拟授予董事购回不超96,543,000股、发行不超193,086,000股股份的授权及扩大授权[18][20][21] - 购回、发行及扩大授权将在最早发生的三种情况之一届满[23] 董事变动 - 杨华强等四人将在大会退任，关保铨离任，其余三人拟膺选连任[24][27] - 提名委员会和董事会提议重选杨华强等三人为董事[25] 股息分配 - 董事会建议派发截至2025年6月30日止年度特别股息每股4港仙[29] - 待股东大会批准后于2025年12月22日前向11月28日在册股东支付[29] 股东登记 - 2025年11月11 - 17日暂停办理出席股东大会投票股份过户登记[36] - 2025年11月25 - 28日暂停办理收取股息股份过户登记[37] 股份权益 - 杨华强等四人分别在部分股份中拥有权益，占已发行股份总额一定比例[57] - 一组股东共同有权行使约71.35%的投票权[57] - 全面行使购回授权该组股东权益将增至约79.27%[58] 股份交易限制 - 购回股份资金须合法，最多不超已发行股份总数10%[45][46] - 购买价比前五个交易日平均收市价高5%或以上不得购买[60]

收入和利润表现 - 二零二五年收益为1,584.24百万港元，较二零二四年1,606.48百万港元同比下降1.4%[30][32] - 公司收益为15.842亿港元，同比下降1.4%[36] - 集团总收益同比减少1.4%至约1,584.2百万港元[53] - 二零二五年年度亏损为178.074百万港元，而二零二四年为盈利101.888百万港元[30][32] - 公司普通权益持有人应占亏损约为1.78074亿港元，而去年同期为盈利1.01888亿港元[34][36] - 二零二五年除税前亏损为168.871百万港元，而二零二四年为除税前溢利128.165百万港元[32] - 公司录得年内亏损178.1百万港元，而上一财年为溢利101.9百万港元[62] - 二零二五年每股基本亏损为18.50港仙，而二零二四年每股基本盈利为10.58港仙[32] - 每股基本亏损为18.50港仙[36] 成本和费用表现 - 二零二五年毛利为516.063百万港元，较二零二四年572.275百万港元下降[32] - 公司毛利润为5.161亿港元，同比下降9.8%，毛利率为32.6%[36] - 销售成本同比增加3.3%至约1,068.2百万港元[54] - 毛利同比减少9.8%至约516.1百万港元，毛利率由35.6%下降至32.6%[55] - 销售及分销开支同比增加29.0%至约273.7百万港元[57] - 行政开支由232.6百万港元减少1.8%至228.5百万港元[58] - 其他开支由15.9百万港元大幅增加至197.9百万港元，主要由于投资物业公平值亏损增加109.2百万港元及终止Cole Haan业务产生一次性亏损83.6百万港元[58] 各业务线表现 - 二零二五年制造业务收益占比58.0%，零售业务收益占比41.3%[31] - 零售业务分部收益约为6.55亿港元，同比增加24.1%，但产生除税前分部亏损约6230万港元[42] - 零售业务收益同比增加24.1%至约655.0百万港元[48] - 零售业务录得除税前亏损约62.3百万港元，而去年同期为溢利26.8百万港元，主要因终止Cole Haan业务产生一次性亏损约83.6百万港元[48] - 制造业务分部收益约为9.181亿港元，分部除税前亏损为380万港元[43] - 制造业务外部客户订单同比减少13.9%，分部收益为约918.1百万港元，录得除税前亏损约3.8百万港元，而去年同期为溢利110.2百万港元[49] - 物业投资分部收益约为1120万港元，因重估亏损1.092亿港元而产生除税前分部亏损约1.018亿港元[44] - 物业投资业务收益约11.2百万港元，录得除税前亏损约101.8百万港元，主要因投资物业公平值亏损净额约109.2百万港元[51] 各地区表现 - 二零二五年中国内地、香港、澳门及台湾地区收益占比56.9%，欧洲收益占比17.0%[31] 其他财务数据 - 二零二五年每股资产净值为1.63港元，较二零二四年1.87港元下降[32] - 二零二五年权益回报率为负11.34%，而二零二四年为5.64%[32] - 二零二五年总资产回报率为负9.46%，而二零二四年为4.82%[32] - 其他收入及收益同比下跌5.1%至约17.3百万港元，其中录得外汇收益净额约5.4百万港元，而去年同期为亏损净额约2.4百万港元[56] - 现金及现金等价物减少5.0%至437.4百万港元[65] - 资本开支达40.3百万港元，用于扩大零售业务及升级制造设施[66] - 投资物业账面值由683.1百万港元减少至558.4百万港元[63] - 存货周转天数由79天减少至70天[73] - 贸易应收账款周转天数从2024财年78天减少至2025财年65天[74] - 贸易应付账款及应付票据周转天数从2024财年66天减少至2025财年63天[75] - 贸易应付账款为免息并一般在90天内清算[75] - 56.5%的销售以功能货币以外的货币计值[70] - 26.6百万港元的定期存款已作为银行信贷担保抵押[72] - 于2025年6月30日，公司债务净额少于零，因此未列出资产负债比率[34] - 公司债务净额少于零，未呈列资本负债比率[69] - 公司于2025年6月30日无任何重大资产负债表外承担及或然负债[76] 管理层讨论和指引 - 终止Cole Haan业务产生一次性亏损约8360万港元[42] - 公司建议派付截至2025年6月30日止年度特别股息每股4港仙，全年股息为每股6港仙[34][36] - 建议派付2025财政年度特别股息每股4港仙[154] - 2025财政年度已派付中期股息每股2港仙[154] - 股息政策取决于财务业绩、流动资金及资本需求等因素[147] 公司治理和董事会构成 - 执行董事杨华强先生76岁拥有逾50年行业经验[78] - 执行董事杨和辉博士72岁拥有逾45年行业经验[78] - 执行董事杨健先生51岁拥有逾25年行业经验[79] - 执行董事兼首席财务官陈冬捷先生40岁拥有逾15年会计专业经验[80] - 独立非执行董事杨志达先生55岁为香港执业会计师[83] - 董事会由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[97] - 截至报告日期，公司董事会由6名男性成员和1名女性成员组成[118] - 公司员工（包括高级管理层）的性别比率为约35%男性及65%女性[121] - 公司致力于提升董事会性别多元化，目标是在维持现有女性董事人数基础上适当增加比例[118] - 公司物色董事会候选人的渠道包括猎头公司、专业网络及推荐[119] - 董事候选人评估标准包括资格、技能、诚信及经验等因素[114] - 刘健成博士于2024年11月18日退任非执行董事[164] - 龙洪焯先生于2024年11月18日退任独立非执行董事[164] - 公司秘书于2024年9月23日由张继燊更换为黄儒杰[148] 董事会及委员会运作 - 本财政年度举行了四次董事会定期会议[100] - 会议讨论并批准了截至2024年6月30日止年度的年度业绩及报告[101] - 会议讨论并批准了截至2024年12月31日止六个月的中期业绩及报告[101] - 会议讨论并审议了截至2024年9月30日止三个月的季度业绩[101] - 会议讨论并审议了截至2025年3月31日止九个月的季度业绩[101] - 董事会会议前须向所有董事发出至少14日通知，文件须于会议前至少三天送交[100] - 所有执行董事和非执行董事出席董事会会议比例为4/4或1/1[103] - 所有独立非执行董事出席董事会会议比例为4/4或1/1[103] - 全体董事出席股东周年大会的比例为100%[103] - 全体董事均参与了课程/讲座/会议和阅读书籍/杂志/文章的持续专业发展[106] - 公司已收到全体独立非执行董事的独立性确认函[103][108] - 公司已收到各独立非执行董事的年度独立性确认[165] - 董事会设有四个委员会，包括审核委员会和提名委员会[110] - 审核委员会年内举行2次会议，成员出席率为100%[112] - 审核委员会审阅了截至2024年6月30日止年度的年度业绩和截至2024年12月31日止六个月的中期业绩[112] - 审核委员会与外部核数师讨论了集团财务事项及内部监控有效性[112] - 提名委员会于2025年9月29日修订了其职权范围[113] - 年内，提名委员会举行了一次实体会议，所有成员出席率为1/1[114] - 年内，薪酬委员会举行了一次实体会议，除退任成员外，其他成员出席率为1/1[124] - 薪酬委员会负责厘定执行董事及高级管理人员的薪酬待遇，并检讨年终花红[124] - 独立非执行董事的薪酬为固定按季支付[127] - 员工薪酬政策根据内部平等因素及外部市场状况厘定[125] - 环境、社会及管治委员会于2022年2月28日成立，由4名成员组成[129] - 环境、社会及管治委员会年内举行了两次实体会议，所有成员出席率为100%（2/2）[130] 风险管理和内部监控 - 公司已建立风险管理系统，年內风险评估未发现任何重大风险[139] - 公司已采纳符合COSO 2013框架的内部监控系统[140] - 董事会至少每年审核一次风险管理和内部监控系统的有效性[143] - 公司委任信永方略风险管理有限公司执行内部审计职能，年內对风险管理和内部监控系统进行了两次独立评核[143] - 公司各部门识别并评估其负责运作的主要风险事件（包括ESG风险），评估结果已提交审核委员会审阅[143] - 风险管理及内部监控系统未发现任何重大缺陷[144] - 公司无内部审计部门，认为外聘专业人士更具成本效益[145] - 公司已制定并传达反贪污及举报政策[168] - 公司确认在2025财政年度已遵守企业管治守则的条文[92] - 公司确认在2025财政年度内董事全面遵守了证券交易的标准守则[94] - 公司确认在2025财政年度未发现相关雇员未遵守内幕消息交易指引的情况[96] 股东信息和股权结构 - 截至2025年6月30日，公司已发行股份总数为965,430,000股[171] - 董事杨华强持有公司437,720,000股股份，占已发行股份约45.34%[169] - 董事杨和辉持有公司236,070,000股股份，占已发行股份约24.45%[169] - 董事杨健持有公司10,500,000股股份，占已发行股份约1.09%[169] - 董事陈冬捷持有公司1,484,636股股份，占已发行股份约0.15%[169] - 持有不少于十分之一投票权股本股东可要求召开股东特别大会[149] - 股东特别大会召开书面通知期不少于14天[150] - 股东周年大会及特别决议案大会召开书面通知期不少于21天[150] - 2025年股东周年大会股权登记日为2025年11月17日[155] - 建议股息的股权登记日为2025年11月28日[155] - 公司确认在整个财年及至报告日期均维持不少于25%的足够公众持股量[198] 股份计划和薪酬激励 - 根据购股权计划可发行的股份总数为95,340,000股，占已发行股份约9.88%[182] - 已授出但尚未失效或行使的购股权若全部行使，将发行4,500,000股股份，占已发行股份约0.47%[182] - 购股权计划规定，任何12个月期间向单一参与人士授出的购股权上限为已发行股份总数的1%[182] - 购股权计划已于2021年11月14日届满，截至2025年6月30日有4,500,000份尚未行使的购股权可认购公司普通股[183][184] - 2025财年公司未授出任何购股权，期初及期末尚未行使的购股权余额均为4,500,000份[185] - 股份奖励计划下可授予的股份总数上限为公司已发行股份总数的10%，即96,543,000股[188] - 2023年6月26日授出13,601,000股股份奖励，占公司已发行股份总数约1.41%[190] - 2023年6月26日授出的股份奖励公允价值约为11,561,000港元，公司在2023至2025财年分别确认开支约117,000港元、7,551,000港元及1,857,000港元[190] - 截至2025年6月30日，2023年授出的股份奖励中已有11,206,000股归属，2,395,000股失效，期末无尚未归属的奖励股份[190][191] - 截至2025年6月30日，股份奖励计划下可予授出的股份奖励数量为70,681,152股[191] - 股份奖励计划有效期为10年，自2018年7月12日起，至年报日期剩余期限约2年9个月[190] - 股份奖励计划在2025财年归属4,776,000股股份，加权平均收市价为0.50港元[195] - 股份奖励计划在2025财年有2,384,000股股份因未达归属条件而失效[195] - 截至2025年6月30日，股份奖励计划下可供授出的股份数目为70,681,152股，约占公司已发行股份总数的7.32%[195] - 公司董事陈冬捷先生持有的753,000股奖励股份在2025财年归属628,000股，失效125,000股[192] - 五名最高薪酬雇员持有的918,000股奖励股份在2025财年归属603,000股，失效315,000股[192] - 其他雇员持有的5,489,000股奖励股份在2025财年归属3,545,000股，失效1,944,000股[192] 业务运营和关联方交易 - 公司主要业务为设计、制造及销售手袋、小皮具、旅行用品及鞋履[153] - 公司于2025年6月30日拥有约5,000名雇员[77] - 公司五大客户贡献总收益的36.1%，最大客户贡献12.0%[162] - 公司五大供应商占年度总采购量的27.9%，最大供应商占8.5%[162] - 公司无任何涉及整体业务管理的管理合约[163] - 公司或其附属公司在2025财年未购买、出售或赎回上市证券[158] - 公司关联方万升置业有限公司签订为期三年的住宅租赁协议，月租金为200,000港元[196] - 公司核数师安永会计师事务所于2025财政年度提供审核服务的薪酬为200万港元，非审核服务薪酬为0[135]

报告基本信息 - 报告期为2024年7月1日至2025年6月30日[3] - 报告范畴涵盖中国内地、印度尼西亚及香港业务，数据来自东莞时代、英德皮具及印尼时代[4] 社会责任与荣誉 - 社区捐款超200,000港元[12] - 获香港绿色机构认证多项证书及“香港环境卓越大奖”优异奖等荣誉[12][40] - 获国际社会责任认证金奖级认证[12] - 获本地“开心企业”及“商界展关怀”奖项及殊荣[12] 环境与管治 - 识别出6项重大环境、社会及管治议题[23] - 制造及营运设施无违规环保法规情况[25] - 制定全面环境管理系统并定期内部审查[25] 节能减排 - 东莞时代年度节电目标35,000千瓦时，实际节电量约达43,000千瓦时[27] - 东莞时代中央空调日均运作时间缩短3小时，分体式空调闲置率提升25%[27] - 东莞时代生产车间节能灯具覆盖率提高至95%[27] - 2025年氮氧化物、颗粒物排放总量下降，温室气体、无害废物、有害废物、能源、用水消耗总量上升[107][109] 员工管理 - 截至2025年6月30日止年度雇员总数为4474人，较2024年增加[112] - 总雇员流失率为33%，较2024年下降[112] - 所有雇员已接受培训，平均完成培训总时数为35小时[113] 供应链与生产 - 本年度有371间中国供应商，新增52间印尼供应商[77] - 采用电子追踪系统及企业资源规划系统管理生产[81] 风险与机遇 - 中短期面临工厂设备受恶劣天气影响的实体风险[46] - 长期面临环保意识提高带来的过渡风险[47] - 长期机遇为投资开发环保产品增加收益[47] 未来计划 - 提升持份者参与程度以收集意见[19] - 统计多项数据，明确专注贡献范畴及动用资源[118][120]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为3亿港元，股份数目为30亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份总数为9.6543亿股，库存股份为0[2] 购股期权 - 上月底结存股份期权数目为0，本月减少450万股，月底结存为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额为普通股[4]

核心财务表现 - 公司截至2025年6月30日止年度收益为15.84亿港元，同比减少1.38% [1] - 公司股东应占亏损为1.78亿港元，去年同期为溢利1.02亿港元 [1] - 公司每股基本亏损为18.5港仙 [1] 亏损原因分析 - 公司年度亏损主要由于确认的投资物业公平值大幅减少约1.09亿港元 [1] - 公司终止ColeHaan业务产生一次性重大亏损约8360万港元 [1] 股东回报 - 公司宣布年度特别股息为每股4港仙 [1]