财务业绩 - 截至2025年6月30日止年度集团收益为约15.8亿港元，同比减少约1.4% [1] - 集团录得年内亏损约1.78亿港元，而上一财年（2024年）为录得年内溢利约1.02亿港元 [1] - 公司普通权益持有人应占每股亏损为18.5港仙 [1] 业绩变动原因 - 收益减少主要由于制造业务的低迷 [1] - 年内亏损主要由于确认的投资物业公平值大幅减少约1.09亿港元 [1] - 年内亏损亦受终止Cole Haan业务所产生的一次性重大亏损约8360万港元影响 [1] 品牌组合 - 于2025年6月30日，集团旗下营运三个自有品牌：TUSCAN'S、Fashion&Joy及Duffy [1] - TUSCAN'S为一个源自意大利的优质手袋品牌 [1] - Fashion&Joy为集团自有品牌，专为年轻一族设计旅行箱包及商务配件 [1] - Duffy为一个设计精致、风格隽永的品牌，融入传统东方艺术韵味，旨在成为中国新的标志性奢侈品牌 [1]

公司财务行动 - 公司将于2025年12月22日派发特别股息 [1] - 特别股息派发标准为每股0.04港元 [1] - 此次股息针对截至2025年6月30日止的财政年度 [1]

智通财经APP讯，时代集团控股(01023)发布公告，该公司将于2025年12月22日派发截至2025年6月30日 止年度的特別股息每股0.04港元。 ...

SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED 薪酬委員會（「委 員 會」）職權範圍 成 員 會議次數及程序 – 1 – 1. 委員會成員須由公司的董事會（「董事會」）委 任，成 員 人 數 不 少 於 三 名，委 員 會 的 大 部 分 成 員 須 為 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事。 2. 委 員 會 主 席 須 由 董 事 會 委 任 並 由 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任。 3. 董 事 會 可 以 通 過 決 議 撤 銷 對 委 員 會 成 員 的 委 任 並 另 行 委 任 新 成 員。 4. 委 員 會 成 員 不 可 委 任 替 代 成 員。 5. 公 司 秘 書 擔 任 委 員 會 的 秘 書。 6. 委 員 會 須 至 少 每 年 一 次 舉 行 會 議。當 委 員 會 之 工 作 有 需 要 或 董 事 會 要 求 時，須 舉 行 額 外 會 議。 7. 委 會 員 主 席 可 酌 情 決 定 召 開 額 外 會 議。 8. 會 議 的 法 定 人 數 為 兩 名 獨 立 非 執 行 董 事。 9. 但 凡 有 關 委 員 會 成 員 薪 酬 的 議 案 ...

提名委员会组成 - 成员不少于三名，至少一名不同性别的成员，大部分为独立非执行董事[4] - 主席由董事会委任，由董事会主席或独立非执行董事担任[4] 会议相关 - 至少每年举行一次会议，工作需要或董事会要求时举行额外会议[4] - 会议法定人数为两名独立非执行董事[4] 职责工作 - 每年至少一次检讨董事会架构、人数及组成并提变动建议[7] - 每年检讨董事会和员工多元化政策及实施情况并披露[7] - 每年制定、检讨及实施董事提名政策并披露[7] - 就公司董事委任、重新委任及继任计划向董事会提建议[8] - 若董事会提推选独立非执行董事决议案，须在相关文件列明信息[8] 其他 - 主席或其他成员须出席公司股东周年大会并准备答股东问[9] - 职权范围于2011年11月15日采纳，2012、2013、2025年修订[11] - 应定期向董事会汇报，秘书保存会议记录并传阅，主席汇报发现建议[11] - 至少一年一次向董事会提交书面报告[11] - 职权范围与上市规则不符时将被取代[11]

EF001 免責聲明 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 時代集團控股有限公司 | | 股份代號 | 01023 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二五年六月三十日止年度之特別股息 | | 公告日期 | 2025年9月29日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 其他 | | 特別股息 | | | 股息性質 | 特別股息 | | 財政年末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.04 HKD | | 股東批准日期 | 2025年11月17日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 ...

截至二零二五年六月三十日止年度之全年業績公佈 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED 時代集團控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1023） | | | | | | | 截至六月三十日止年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 附 註 | 二零二五年 二零二四年 千港元 千港元 | | | | 本公司普通權益持有人 | | | | | | | 應佔每股（虧 | | 損）╱盈 | 利 | 9 | | | 基 | 本（港 | 仙） | | | | (18.50) 10.58 | | 攤 | 薄（港 | 仙） | | | | (18.50) 10.45 | 時代集團控股有限公司（「本公司」）董 事（「董 ...

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止年度将录得拥有人应占亏损约1.7亿港元至1.9亿港元 [1] - 2024年同期录得拥有人应占溢利约1.02亿港元 [1] 亏损原因 - 预期将就投资物业录得非现金公平值重估减少介乎1.05亿港元至1.15亿港元 [1] - 终止Cole Haan业务所产生的一次性重大亏损 [1]

公司整体业绩 - 公司预期截至2025年6月30日止年度将取得公司拥有人应占亏损介于1.70亿港元至1.90亿港元 而2024年同期则取得公司拥有人应占溢利约1.02亿港元 [1] - 业绩转亏主要由于投资物业非现金公平值重估减少1.05亿港元至1.15亿港元及终止Cole Haan业务产生一次性重大亏损 [1] - 公司派息政策保持不变 [3] 制造业务分部 - 制造业务分部收益预期较2024年同期10.66亿港元有所减少 [1] - 预期将取得分部除税前亏损 而2024年同期取得分部除税前溢利约1.10亿港元 [1] - 业绩下滑由于全球经济不明朗及存货过剩导致客户缩减订单规模 [1] 零售业务分部 - 零售业务分部收益预期较2024年同期5.28亿港元有所增加 主要得益于电子商务平台投入 [2] - 预期将取得分部除税前亏损 而2024年同期取得分部除税前溢利约2675.5万港元 [2] - 亏损主要由于终止Cole Haan业务产生一次性重大亏损约8356.8万港元 包括存货撇销、资本开支亏损、员工赔偿及最终付款 [2] 物业投资分部 - 物业投资分部收益预期较2024年同期1239.9万港元有所减少 [2] - 分部除税前亏损预期较2024年同期335.9万港元有所增加 [2] - 亏损扩大主要由于投资物业重估取得非现金公平值减少1.05亿港元至1.15亿港元 因写字楼市场竞争激烈、需求疲弱及地缘政治因素导致香港优质写字楼价格持续下跌 [2]

整体业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止年度将取得公司拥有人应占亏损介于1.70亿港元至1.90亿港元 而2024年同期为应占溢利约1.02亿港元 [1] - 业绩由盈转亏主要由于投资物业非现金公平值重估减少1.05亿港元至1.15亿港元及终止Cole Haan业务产生一次性重大亏损 [1] 制造业务分部 - 制造业务分部收益预期较2024年同期10.66亿港元有所减少 [1] - 该分部预期将取得除税前亏损 而2024年同期为除税前溢利约1.10亿港元 [1] - 业绩下滑主要因全球经济不明朗及存货过剩导致客户下单更审慎并缩减订单规模 [1] 零售业务分部 - 零售业务分部收益预期较2024年同期5.28亿港元有所增加 主要得益于电子商务平台投入 [2] - 该分部预期将取得除税前亏损 而2024年同期为除税前溢利约2675.5万港元 [2] - 亏损主要因终止Cole Haan业务产生一次性重大亏损约8356.8万港元 包括存货撇销、商舖资本开支亏损、员工赔偿及最终付款 [2] 物业投资分部 - 物业投资分部收益预期较2024年同期1239.9万港元有所减少 [2] - 该分部除税前亏损预期较2024年同期335.9万港元有所增加 [2] - 主要由于投资物业重估取得非现金公平值减少1.05亿港元至1.15亿港元 因写字楼市场竞争激烈、需求疲弱及经济不确定性导致香港优质写字楼价格持续下跌 [2] 公司政策 - 尽管预期年度亏损 公司派息政策保持不变 [3]