香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GOLIK HOLDINGS LIMITED 高力集團有限公 司* ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1118) 董事會召開日期 香 港 ， 二 零 二 六 年 三 月 九 日 於 本 公 告 日 期 ， 董 事 會 包 括 ： 執行董事： 彭德忠先生 MH、何慧餘先生、彭蘊萍小姐及彭志濤先生 獨立非執行董事： 解端泰先生、陸錦勳先生及甯漢崇先生 * 僅供識別 1 高力集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六 年三月二十七日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司 截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股 息(如有)。 承董事會命 高 力 集 團 有 限公 司 公司秘書 何慧餘 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 高力集團有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01118 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,800,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 180,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,800,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 180,000,000 | | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 高力集團有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01118 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,800,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 180,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,800,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 180,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 180,000,0 ...

高力集团(01118)发布公告，公司现任独立非执行董事，同时也是公司审核委员会、薪酬委员会以及提 名委员会成员之甯汉崇先生已获指派为首席独立非执行董事，自2026年1月8日起生效。 ...

智通财经APP讯，高力集团(01118)发布公告，公司现任独立非执行董事，同时也是公司审核委员会、薪 酬委员会以及提名委员会成员之甯汉崇先生已获指派为首席独立非执行董事，自2026年1月8日起生效。 ...

格隆汇1月8日丨高力集团(01118.HK)宣布，公司现任独立非执行董事(各称「独立非执行董事」及统称 「独立非执行董事成员」)，同时也是公司审核委员会、薪酬委员会以及提名委员会成员的甯汉崇已获 指派为首席独立非执行董事，自2026年1月8日起生效。 ...

GOLIK HOLDINGS LIMITED 高力集團有限公 司* 2.1 委員會的會議(「會議」)每一年至少召開一次。 2.2 會議之法定人數為最少兩名成員，而其中半數或以上必須為獨立非執行董事。 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1118) 提名委員會之 職權範圍 以下為高力集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)採納的提名委員會(「委員會」) 之職權範圍。 1. 成員 2. 會議 3. 出席會議 3.1 本公司公司秘書或彼代表(「秘書」)應擔任委員會的秘書。倘若秘書同時身兼任執行董 事時，彼只能以秘書的身份出席會議，而不是以執行董事的身份。 4. 權力 1 1.1 委員會成員(「成員」)須由董事會委任。 1.2 成員須以獨立非執行董事佔大多數，而至少一名成員為不同性別。 1.3 委員會主席須為董事會主席或董事會委任之一位獨立非執行董事。 4.1 委員會獲董事會授權，就其履行職務所需，可要求本公司高層管理人員提供任何所需資 料。 * 僅供識別 5. 職務 委員會的職務包括： 6. 匯報程序 會議紀錄的初稿及最後定稿將由委員會的秘書於會議後一段合理時間內發送成員以供意 見表達及適當存 ...

GOLIK HOLDINGS LIMITED 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 解端 泰 陸錦 勳 甯漢 崇 (首 席 獨立 非 執行 董 事 ) 董 事 會 設 立 三 個 委 員 會 ， 下 表 提 供 在 這 些 委 員 會 中 擔 任 職 位 的 董 事 會 成 員 姓 名： 高力集團有限公 司* ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1118) 董 事 名 單 與 其角 色和 職 能 高力 集 團有 限 公司 董事 會 (「董事會 」 )成員 載 列如 下 ： 執行董事 彭德 忠 MH (主 席 ) 何慧 餘 (副主席) 彭蘊 萍 (行 政 總裁 ) 彭志 濤 獨 立 非 執 行 董事 (「 獨 立 非 執 行 董事 」) | 董 事 | 審核委員會 # | 薪酬委員會 # | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- ...

GOLIK HOLDINGS LIMITED 香 港 交 易及 結 算所 有 限公 司 及 香港 聯 合交 易 所有 限 公 司對 本 公告 的 內容 概 不 負責，對 其 準 確 性 或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港，二零二六年一 月八日 * 僅供識別 1 高力集團有限公 司* ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1118) 指 派 首 席 獨 立 非 執 行 董 事 高 力 集 團 有 限 公 司 (「 本公司 」 )董事會 (「 董事會 」 )欣 然 宣 佈 ， 本 公 司 現 任 獨 立 非 執 行 董 事 (各 稱 「 獨 立 非 執 行 董 事 」 及 統 稱 「 獨 立 非 執 行 董 事 成 員 」 ) ， 同時也是 本 公司審 核 委 員 會 、 薪 酬 委 員 會 以 及 提 名 委 員 會 成 員 之 甯 漢 崇 先 生 (「 甯 先 生 」) 已 獲 指 派 為 首 席 獨 立 非 執 行 董 事 (「 首 席 獨 立 非 執 行 董 事 」 )， 自 二 零 二 六 年 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01118 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,800,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 180,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,800,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 180,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 180,000,000 公司名稱: 高力 ...