公司治理变动 - 金石资本集团(01160)于2026年2月2日起进行人事任命 [1] - 肖瑞美女士获委任为公司独立非执行董事 [1] - 肖瑞美女士同时获委任为薪酬委员会主席 [1] - 肖瑞美女士亦成为审核委员会及提名委员会各自的成员 [1]

公司治理变动 - 金石资本集团于2026年2月2日起委任肖瑞美为独立非执行董事 [1] - 肖瑞美同时获任薪酬委员会主席 [1] - 肖瑞美同时获任审核委员会及提名委员会成员 [1]

公司信息 - 公司为金石资本集团有限公司，股份代号1160[1] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行和独立非执行董事[3] - 执行董事为陈昌义先生[3] - 非执行董事包括靳庆军等四人[3] - 独立非执行董事为洪海明等三人[3] 委员会情况 - 董事会设4个委员会[3] - 陈昌义是投资委员会成员[4] - 洪海明身兼三职且为提名委主席[4] - 尹玉玲是审核和薪酬委成员及主席[4] - 肖瑞美是审核和薪酬委成员及主席[4]

人员变动 - 2026年2月2日起肖瑞美女士获委任为独立非执行董事等职[4] - 肖女士任期至下届股东周年大会，委聘书初步为期三年[7] - 肖女士独立非执行董事每年酬金120,000港元，可收董事会酌定花红[7] 董事会情况 - 截至2026年2月2日董事会成员构成[12] - 肖女士获任后公司全面遵守相关上市规则[10]

股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份10亿股，面值0.1港元[1] - 上月底及本月底已发行股份总数均为2.3727125亿股，无库存股份[2] - 本月法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][2] 公众持股量 - 适用门槛为已发行股份总数（不含库存）的25%，本月底已符合要求[3]

公司人事变动 - 金石资本集团(01160)宣布靳庆军先生获委任为公司非执行董事及董事会主席 [1] - 该项任命自2026年1月26日起生效 [1]

公司人事变动 - 金石资本集团(01160)独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员陆致成先生辞世 [1] - 陆致成先生辞世时间为2026年1月24日，享年七十八岁 [1]

公司人事变动 - 金石资本集团(01160)于2026年1月26日起发生董事会人事变动 [1] - 靳庆军先生获委任为公司非执行董事 [1] - 靳庆军先生同时获委任为公司董事会主席 [1]

公司人事变动 - 金石资本集团独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员陆致成先生于2026年1月24日辞世 [1] - 陆致成先生辞世时享年七十八岁 [1]

公司信息 - 公司为金石资本集团有限公司，股份代号1160[1] 董事会成员 - 执行董事为陈昌义先生[3] - 非执行董事有靳庆军先生（主席）等4人[3] - 独立非执行董事为洪海明先生、尹玉玲女士[3] 董事会委员会 - 董事会设立4个委员会[3] - 陈昌义为审核委员会主席[4] - 洪海明、尹玉玲为多委员会成员及审核委员会主席[4] 文档日期 - 文档日期为2026年1月26日[4]