香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 金石資本集團有限公司 股東週年大會之按股數投票表決結果 股 東 週 年 大 會 提 呈 之 決 議 案 之 按 股 數 投 票 表 決 結 果 如 下： | | | | 普通決議案 | | | | （附 | 註1） | | | 票 | 數(%) （附 | 註2） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 贊 成 | | 反 對 | | 1. | | | | | | | 省覽及批准截至2025年3月31日止年度之本公 | | | | 111,729,080 | | 0 | | | 司 | 經 審 核 | | 財 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 金石資本集團有限公司 GOLDSTONE CAPITAL GROUP LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） 通 函 與 通 告 所 載 將 於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 的 所 有 決 議 案 將 維 持 不 變，而 所 有 該 等 決 議 案 將 於 改 期 的 股 東 週 年 大 會 上 提 呈。此 外，就 股 東 週 年 大 會 而 交 予 股 份 登 記 處 的 所 有 代 表 委 任 表 格，將 於 改 期 的 股 東 週 年 大 會 維 持 有 效。為 釐 定 有 權 出 席 股 東 週 年 大 會（及 就 現 時 情 況 而 言，為 改 期 的 股 東 週 年 大 會）並 於 會 上 投 票 的 股 東 身 份 的 記 錄 日 期 將 維 持 不 變。 ...

公司财务数据 - 公司于2025年7月31日公布未经审核资产净值约为0.021港元 [1]

公司财务数据 - 截至2025年7月31日公司每股股份未经审核资产净值约为0.021港元 [1]

公司财务数据 - 截至2025年7月31日 公司每股股份未经审核资产净值约为0.021港元 [1]

公司概况 - 公司为金石资本集团有限公司，股份代号为1160[2] 业绩总结 - 2025年7月31日，公司每股股份未经审核资产净值约为0.021港元[3]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 金石資本集團有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01160 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,00 ...

公司投资管理安排 - 公司与国金证券（香港）有限公司订立新投资管理协议 [1] - 协议期限为三年 自2025年8月1日起至2028年7月31日止 [1] - 国金证券香港将提供非全权投资管理服务 [1]

投资管理协议 - 原投资管理协议2023年5月31日到期[3] - 2025年8月1日至2028年7月31日与国金证券香港签新协议[4] - 每月向国金证券香港支付40,000港元固定费用[6] 费用预计 - 2026财年（8个月）预计支付320,000港元[6] - 2027财年（12个月）预计支付480,000港元[6] - 2028财年（12个月）预计支付480,000港元[6] - 2029财年（4个月）预计支付160,000港元[6] 国金证券情况 - 2022年总股本37.24亿元，总资产超1021.8亿元，净资产313.32亿元[12] - 2023年三季度末员工超5000人，设8家分公司和75家营业部[12] - 已完成超1420个项目[12] 其他要点 - 公司主要投资目标是多元化组合中短线获利[17] - 陈昌义就决议案放弃投票[16]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止年度，公司年度亏损约611.3万港元，较2024年减少约324.5万港元[7] - 本年度确认净投资收益约6.3万港元，去年约3.2万港元[7] 成本和费用（同比环比） - 本年度一般及行政开支约617万港元，较去年减少约324.9万港元[7] - 2025年3月31日公司有5名雇员，2024年为4名；2025年度雇员薪酬约2,224,000港元，2024年约2,607,000港元[30] - 2025年员工总数为12人，2024年为11人[173] - 2025年公司雇员流失率为50%，2024年为27%[174] - 2025年男性雇员流失率为56%，女性为33%；2024年女性为100%[173] - 2025年全职雇员流失率为50%，2024年为27%[173] - 2025年雇员总培训率为91.7%，2024年为90.9%[185] - 2025年每名雇员平均培训时数总计为11.8小时，2024年为13.0小时[185] 管理层变动 - 陈昌义2025年2月1日起获委任为执行董事，李励2025年2月1日起辞任执行董事[4] - 蔡捷思、王国镇2024年10月16日起获委任为非执行董事，黄斌、许琳2024年10月16日起辞任非执行董事[4] - 2024年10月16日起陆致成先生获委任为独立非执行董事，2024年10月16日起宁方先生辞任独立非执行董事[35] - 2024年10月16日起，蔡捷思先生获委任公司主席，黄斌先生辞任公司主席[72] - 2024年3月4日，王飈女士辞任行政总裁，该职位一直悬空，公司正在物色合适人选[72] - 陈昌义2025年2月1日起获委任为执行董事，李励2024年4月25日起获委任并于2025年2月1日起辞任[124] - 蔡捷思、王国镇2024年10月16日起获委任为非执行董事，黄斌、许琳2024年10月16日起辞任非执行董事[124] - 陆致成2024年10月16日起获委任为独立非执行董事，宁方2024年10月16日起辞任[124] - 王国镇及陆致成董事薪酬自2025年4月1日起分别调减至每月10,000港元[129] 地区经济表现 - 2025年第一季度，香港实质本地生产总值按年增长3.1%，私人消费开支经季节性调整后按季实质下跌1.6%[9] 投资情况 - 2025年3月31日，公司持有美国财政部国债成本192.9万港元，市值193.3万港元，占总资产约15.4%[12] - 2025年3月31日，公司持有CNPC Global Capital Limited债务证券成本154.5万港元，市值154.5万港元，占总资产约12.3%[12] - 2025年3月31日，公司持有中国农化（香港）峰桥有限公司债务证券成本163.2万港元，市值161.3万港元，占总资产约12.9%[12] - 2024年3月31日，公司无重大投资[13] 供股情况 - 2022年供股按每持有两股现有普通股获发一股供股股份，认购价为每股0.68港元[22] - 2022年供股中，197.125万股供股股份获有效接纳，占可供认购供股股份总数约2.28%[23] - 2022年供股中，6250万股未认购供股股份成功配售，占紧随供股完成后已发行股份约26.34%[23] - 2022年供股所得款项净额约4170万港元，至2025年3月31日已全部按拟定用途动用[23][25] 董事会及委员会情况 - 截至本报告日期，董事会包括8名董事[35] - 董事会每年至少安排四次会议，本年度举行了五次会议[46] - 审核委员会本年度举行2次会议，成员出席率均为100%[52] - 薪酬委员会本年度举行4次会议，成员出席率均为100%[58] - 提名委员会本年度举行4次会议，成员出席率均为100%[61] - 公司于2024年10月16日对审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员进行调整，有成员获委任和辞任[51][56][60] - 公司已成立审核、薪酬和提名委员会，制定书面职权范围，且与企业管治守则相关条文一致[51][56][60] - 审核委员会建议于应届股东周年大会续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为公司来年核数师，任期至2026年3月31日止年度股东周年大会结束[57] - 各非执行董事委聘为期三年，须在股东周年大会上轮值退任及重选连任[76] - 报告期内董事会成员中逾三分之一为独立人士[171] 风险管理与内部监控 - 董事会全面负责维持公司风险管理及内部监控系统，该系统旨在管理业务风险，提供合理保证[65] - 公司风险管理及内部监控系统包括界定管理架构、明确申报方法及权限等特点[66] - 公司已采纳持续进行的风险评估及管理方法识别、评估及管理重大风险[68] - 公司委聘专业公司担任独立顾问对风险管理及内部监控系统有效性进行年度审阅，未发现重大缺陷[69] - 公司符合处理及发布内幕消息程序以及内部监控的上市规则及相关条例[71] 股东及股权情况 - 2025年3月31日公司每股面值0.10港元的已发行普通股总数为237,271,250股，2024年相同[29] - 2025年3月31日，Evergreen Goldstone International Group Limited持股88,129,080股，占比37.14%[133] - 2025年3月31日，Treasure Isle Global Limited、李博翰、张剑鸣分别持股25,954,878股，占比10.94%[133][134] - 2025年3月31日，Gold Pond International Limited、新华同方有限公司、罗岩分别持股23,600,000股，占比9.95%[133][134] - 于本年报日期，公司拥有超过已发行股本25%的足够公众持股量[147] 核数师情况 - 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司于2018年10月18日获委任为公司核数师[79] - 截至2025年3月31日止年度，公司就国富浩华（香港）会计师事务所有限公司的审计服务及其他服务已付或应付薪酬分别为290,000港元及55,000港元[77] - 执业会计师国富浩华（香港）会计师事务所有限公司于本年度获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会上退任并符合续聘资格[148] - 过去三年内，公司核数师无变动[149] 环境、社会及管治情况 - 环境、社会及管治报告经董事会于2025年6月27日审议通过[152] - 公司设立由高级管理层组成的环境、社会及管治职能部门，负责监察及管理相关事宜[156] - 公司主要持份者包括投资者、雇员、供应商、监管机构及社区[160] - 公司通过多种渠道与持份者沟通，包括股东大会、为投资者刊发财务报告或公告等[162][163] - 公司完成环境、社会及管治重要性评估，程序包括识别潜在议题、持份者沟通、按议题重要性排序[164][166] - 公司确定6个重大事项作为重要主题，包括职业健康与安全、员工发展及培训等[167] - 董事会负责制定公司环境、社会及管治管理方针、策略等[158] - 高级管理层对董事会负责，指导公司环境、社会及管治工作并提出建议[159] - 环境、社会及管治工作小组负责日常联络及落实相关决策[161] - 公司通过持份者参与程序完成重要性评估，考虑与行业及运营相关的环境、社会及管治议题[164] - 公司按环境、社会及管治议题重要性排序，编制重大性排名[166] 其他重要内容 - 公司及其雇员须按雇员每月相关收入的5%向强积金计划供款，上限为每月1,500港元[31] - 董事有责任编制真实公平反映公司事务状况的财务报表并适时刊发[50] - 公司按持续经营基准编制财务报表[50] - 公司已采纳“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”，董事本年度一直遵守规定标准[63] - 审核委员会及董事会已审阅本公司于回顾年度的财务报表，董事确认无重大不确定事宜影响公司持续经营[64] - 公司设有董事会多元化政策，董事会及提名委员会各自包含至少一名不同性别的董事[80] - 公司不断向董事提供上市规则及其他适用监管规定最新资讯，全体董事均遵守相关培训要求[74] - 董事会有7名男性董事和1名女性董事，女性董事比例为12.5%，公司目标是未来几年女性董事比例维持在10%或以上[81] - 本年度公司员工（包括高级管理层）性别比例为9名男性比3名女性，去年为8名男性比3名女性[83] - 持有公司股东大会投票权之缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，会议须在要求寄交后两个月内举行[86] - 特别决议案须发出最少21个整日书面通知，普通决议案须发出最少14个整日书面通知[86] - 公司股东周年大会须每年举行一次，必要时可举行股东特别大会[90] - 持有全体现有股东总投票权不少于二十分之一的股东或不少于100名股东，可提交于股东周年大会动议决议案的书面要求或不超1000字的书面陈述[90] - 书面要求或陈述须在股东周年大会举行前不少于六周（需决议案通知）或一周（其他要求）寄交公司百慕达注册办事处[90] - 公司向股东传达资讯的渠道包括定期披露财务报告、召开股东大会、在联交所和公司网站发布文件等[89] - 公司认为通过网站与股东沟通可及时便捷传播信息，鼓励股东访问公司网站获取资料[91] - 公司已审阅截至2025年3月31日止年度的股东通讯政策，认为政策执行有效[93] - 公司採納股息政策，董事會有決定股息派付建議的絕對酌情權，末期股息須經股東批准[94] - 董事不建议就2025年度派发现金股息，2024年也无股息派发[112] - 应届股东周年大会将于2025年8月14日举行[113] - 公司过往五个财政年度之业绩及资产与负债摘要载于第100页[114] - 公司于2025年3月31日并无任何可供分派储备[116] - 公司本年度未以慈善或其他目的作出任何捐款，2024年也为零[119] - 2025年3月31日，公司并无持有库存股份[120] - 2025年3月31日，据董事所知，无董事或其联系人士在竞争业务中拥有权益[121] - 公司本年度未进行任何购股计划，也无存续的权益挂钩协议[122][123] - 托管协议下证券托管服务托管费按公司存入星展投资总值平均月终结余按年率0.125厘计算，每月最少500美元[138] - 本年度支付予星展托管费约47,000港元[140] - 2024年3月1日起为期一年的物业月租金为75,000港元，2025年3月1日起为期一年的物业月租金为65,000港元[141] - 本年度已付中国新华的租赁开支总额为890,000港元[141] - 按年度基准计算的各项适用百分比率均低于5%且总代价少于3,000,000港元[141] - 2025年3月31日后，董事会不知悉发生任何须予披露的重大事项[146] - 报告年度内公司遵守香港劳工法例及相关雇佣法律法规，未发现合规问题[186] - 报告年度内公司运营未出现童工及强制劳工[189] - 2025年和2024年公司主要供应商总数均为13家，香港地区均为12家，其他地区均为1家[195] - 2025年和2024年受评估供应商均为2家[195] - 报告年度内公司遵守对其有重大影响的有关贿赂、敲诈、欺诈及洗钱的法律法规[200] - 报告年度内公司开展了有关反贪污及企业管治的培训[200] - 公司将法律咨询、合规等专门工作分包给专业第三方企业[192] - 公司采取措施确保分包商不得违反人权或侵犯其工人合法权益[192] - 公司仅收集业务所需个人资料，维护安全系统防止资料丢失，报告年度无资料丢失问题[198][199] - 公司坚持公平公开原则采购材料及服务，对供应商进行跟进评估[190] - 公司于2003年4月15日在百慕达注册成立[109] - 公司截至2025年3月31日止年度的业务回顾、亏损及现金流、财务状况分别载于年报相应章节[110][111] - 金石投資集團有限公司因拖欠約4320萬港元逾期可轉換債券欠款被清盤，2024年11月4日取消上市地位[96] - 國盛投資基金有限公司因未能清償1050萬港元承兌票據被清盤，2022年9月20日取消上市地位[97] - 新昌集團控股有限公司2020年1月20日被下令清盤，此前從事工程及房地產業務[101] - 中国石油天然气集团有限公司截至2023年12月31日止年度净利润约为人民币1951亿元，2023年12月31日净资产约为人民币26088亿元[14] - 2020年10月及11月，公司获控股股东提供两笔贷款，本金分别为250万港元及1000万港元[17] - 2025年3月31日，来自控股股东的贷款金额约为404.1万港元，包括本金400万港元及应计利息约4.1万港元[18] - 2025年3月31日，公司现金及银行结余约为672.6万港元，2024年约为1805.7万港元[21] - 2025年3月31日，公司资产负债率约为0.3，2024