公司人事变动 - 欧阳厚昌因投放更多时间于其他事务辞任独立非执行董事，自2025年11月1日起生效 [1] - 林文钿由非执行董事获调任为独立非执行董事，自2025年11月1日起生效 [1] - 欧阳厚昌辞任后不再担任审核委员会、提名委员会和薪酬委员会的成员 [1] - 林文钿获委任为审核委员会、提名委员会和薪酬委员会的成员，自2025年11月1日起生效 [1]

人事变动 - 欧阳厚昌2025年11月1日起辞任独立非执行董事[3][6] - 林文鈿2025年11月1日起由非执行董事调任独立非执行董事[4][7] - 欧阳先生不再为三委员会成员，林先生获委任[5][12] 董事信息 - 林先生66岁，有逾30年零售及服务行业经验[8] - 林先生获13万港元董事袍金，任期两年[9] 董事会构成 - 公布日董事会有两名执行董事等共六人[14]

业务运营调整 - 公司全资附属公司卡莱美化妆品与香港铁路有限公司续签物业使用许可协议 [1] - 卡莱美化妆品将于2025年9月30日将其在物业内的所有房地产权益和权利交还给业主 [1] - 业主将自2025年10月1日起向卡莱美化妆品授出该物业为期3年的使用许可 有效期至2028年9月30日 [1] 品牌与业务定位 - 该物业将用于以「Colourmix Deluxe」商号进行零售及展示 [1] - 零售及展示的产品类别包括护肤、保健及化妆相关产品 [1]

物业许可 - 原物业使用许可期限为2023年7月27日至2026年7月26日，续期后为2025年10月1日至2028年9月30日[3][6][9] - 许可协议续期第1年每月许可费330,000港元，第2年336,000港元，第3年343,000港元或为每月总营业额7%，取高者[10] - 许可按金为1,017,681港元[11] - 许可协议续期项下使用权资产未经审核总价值约为6,600,000港元[12] 交易情况 - 许可协议续期拟进行交易的一项适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[5][18] 协议签署 - 许可协议于2023年6月2日订立[20] - 许可协议续期业主于2025年10月9日签署，卡莱美化妆品于2025年10月20日加签[20] 股份信息 - 股份为公司股本中每股0.01港元之普通股[20] 董事会成员 - 公布日期董事会有两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[21] - 执行董事为郑钟文先生（主席）及林玉森女士[21] - 非执行董事为林文鈿先生[21] - 独立非执行董事为欧阳厚昌先生、郑文龙先生及刘诗彤女士[21]

股本与股份 - 截至2025年9月底，公司法定股本1亿港元，法定股份100亿股，面值0.01港元，本月无变动[1] - 截至2025年9月底，已发行股份25.18001334亿股，库存股份0，本月无变动[2] 购股计划 - 2013年行使价0.0534港元购股权计划，月底结存2670万股，可能发行或转让1335万股[3] - 2013年行使价0.0506港元购股权计划，月底结存650万股，可能发行或转让325万股[3] - 2023年购股计划月底可发行或转让2.51800133亿股，本月内相关发行及转让均为0[3] 其他 - 本月内因行使期权所得资金为0港元[3] - 本月证券发行等获董事会授权批准，符合规定[8]

股东周年大会 - 2025年9月23日举行2025年股东周年大会，拟提呈决议案均获通过[3] 决议案投票 - 多项决议案赞成票数1,853,583,021，占比99.99%，反对票数20,001，占比0.01%[4][5] 股份情况 - 股东周年大会当日公司已发行股份合共2,518,001,334股[5]

会议安排 - 威高国际控股有限公司股东周年大会原定于2025年9月23日上午10时30分举行[3] - 若特定信号未悬挂或生效，大会如期举行；否则改至2025年9月30日上午10时30分[3] 相关事项 - 改期后通函及通告所载决议案维持不变[4] - 寄存的代表委任表格在改期大会维持有效[4] - 确定股东出席及投票权利的记录日期维持不变[4]

公司业务动态 - 山东威高血液净化制品股份有限公司中标南宁市第六人民医院医疗设备采购项目 中标金额112.5万元[1][2] - 公司对外投资14家企业 参与招投标项目2055次[1] - 公司拥有商标信息81条 专利信息393条 著作权信息1条 行政许可59个[1] 行业市场活动 - 医疗设备采购项目位于广西壮族自治区 发布日期为2025年9月7日[2] - 采购方为南宁市第六人民医院 供应商为山东威高血液净化制品股份有限公司[2]

股本情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额1亿港元，股份10亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份25.18001334亿股，库存股份0股[2] 购股计划 - 2013年不同行使价购股计划本月底结存股份期权分别为2810万和750万股[3] - 2023年购股计划本月底结存股份期权为0，可发行或转让2.51800133亿股[3] - 本月行使期权所得资金为0，发行股份和库存股份无增减[3][6] - 2013年购股计划2023年8月30日到期后无购股权可授出[4] 授权情况 - 本月证券发行等事项获董事会授权批准并依规进行[8]

核心观点 - 公司实施2025年限制性股票激励计划以建立长效激励机制 吸引和留住优秀人才 将股东利益 公司利益和核心团队个人利益结合 共同关注长远发展 [1] 考核目的 - 考核目的是客观公正评价公司业绩和激励对象绩效 确定限制性股票解除限售条件是否成就 保障激励计划顺利实施 发挥股权激励作用 确保公司发展战略和经营目标实现 [1] 考核原则 - 考核坚持公平 公正 公开原则 严格按照办法和考核对象业绩进行评价 实现激励计划与激励对象工作业绩 贡献紧密结合 提高公司整体业绩 实现公司与全体股东利益最大化 [2] 考核范围 - 考核适用于参与本次限制性股票激励计划的所有激励对象 [2] 考核机构 - 人力资源部负责实施个人绩效考核 财务部负责实施公司业绩考核 两者对考核数据和结果真实性 准确性 完整性和及时性负责 向董事会薪酬与考核委员会报告结果 [2] - 董事会薪酬与考核委员会主持考核程序并向董事会报告结果 董事会负责审核考核结果 [2] 考核指标及标准 - 公司层面业绩考核目标以2025年净利润为基数 2026年净利润增长率不低于10% 2027年增长率不低于21% 2028年增长率不低于33% [2] - 净利润指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 剔除本次及其他员工激励计划的股份支付费用影响 不考虑新增并购事项影响 [2] - 若公司业绩未达考核目标 所有激励对象对应年度限制性股票不得解除限售 由公司以授予价格加银行同期存款利息之和回购注销 [3] - 个人层面绩效考核结果分为合格(≥85分)和不合格(<85分) 合格可100%解除限售 不合格则解除限售比例为0% [3][4] - 公司和个人层面考核均合格方可解除限售相应限制性股票 若个人考核不合格 公司以授予价格回购注销相应股票 [4] 考核期间与次数 - 限制性股票考核期间为2026-2028年三个会计年度 公司层面和个人层面绩效考核每年度进行一次 [4] 考核程序 - 人力资源部和财务部在董事会薪酬与考核委员会指导下负责具体考核工作 保存考核结果并形成绩效考核报告上交委员会 [4] 考核结果管理 - 被考核对象有权了解本人考核结果 公司需在考核结束后10个工作日内通知结果 [4] - 被考核对象对结果有异议可在5个工作日内提出申诉 公司可根据实际情况复核并修正结果 [4] - 考核结果作为限制性股票解除限售的依据 个人考核结果由行政部作为保密资料归档保存 保存期限为5年 [4][5] 附则 - 本办法由董事会制订 解释和修订 经股东大会审议通过后实施 [5] - 本办法未明确规定的内容按照相关法律 行政法规 规范性文件和公司章程执行 [5]