租赁协议签署 - 公司全资附属公司零售商于2025年8月6日与业主订立租赁协议 用于以"Colourmix"商号零售化妆品 护肤品及相关配件 [1] - 租赁协议年期为三年 自2025年4月21日起至2028年4月20日止 [1] - 租赁店铺位于香港新界荃湾杨屋道1号万景峰商业单位一号（荃新天地）地下G81A及G81B号 [1] 业务扩张计划 - 新租赁店铺将专门用于化妆品及护肤品零售业务 强化公司在该领域的市场布局 [1] - 通过签订三年期租约 公司显示出对香港零售市场中长期发展的信心 [1] - 选址于荃新天地商业中心 该位置为香港新界区重要商业枢纽 有助于提升品牌曝光度与客流量 [1]

租赁信息 - 租赁协议2025年8月6日订立，租期2025年4月21日至2028年4月20日[3][5] - 第一年至第三年每月基本租金分别为100,000、102,000、104,000港元[6] - 每月管理费21,481港元，冷气费7,160港元，推广费3,381港元[6] 费用数据 - 每季政府差饷20,100港元，地租12,060港元[7] - 现金按金总额440,226港元[8] - 使用权资产未经审核总价值约3,400,000港元[10] 其他要点 - 营业额租金为月总销售营业额超基本租金部分的6%[19] - 租赁交易构成须予披露交易[4][14] - 集团已在该店铺经营超十七年化妆品零售[13]

股本相关 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）25.18001334亿股，库存股份为0[2] 期权相关 - 2013年购股权计划不同行使价结存股份期权及可能发行股份数[3] - 2023年购股计划结存股份期权及可能发行股份数[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 其他 - 2013年购股计划2023年8月30日到期后无购股权可授出[4] - 本月已发行股份和库存股份增减总额为0[6] - 香港预托证券资料不适用[7]

公司文件发布 - 发布2025年年报等文件刊發通知[2][5] - 文件中、英文版本分别上载于公司及港交所网站[2][5] 文件获取方式 - 无法接收或浏览网站版本可申请印刷本，费用全免[3][6] - 非登记证券持有人欲电子收取通讯应联系中介提供邮箱[4][7] 相关说明 - 通讯包括董事报告等多种文件[8][9][10] - 填申请表格索取印刷本确认收取日后通讯[10] - 公司可披露或转移个人资料，保留至履行用途所需期间[10] - 查改个人资料请求需书面寄至指定处[10]

报告发布 - 发布2025年年报等报告的刊发通知[2][7] - 报告中、英文版本已上传至公司和港交所网站[2][7] 接收方式 - 无法接收网站版本可索取印刷本[3][8] - 登记股东需提供有效邮箱，否则只能收印刷本[4][9] 咨询方式 - 对通知有查询可致电热线(852) 2980 1333[5][10] 表格指示 - 甲部指示适用于所有公司通讯，有效期至2026年12月31日[12] - 填妥表格可邮寄或电邮至指定地址[12] 资料处理 - 股东自愿提供资料，不足可能无法处理[12] - 公司可将资料披露或转移给相关方[12]

业绩总结 - 2025年温室气体排放总量2190.50公吨二氧化碳当量，低于2024年的2356.74公吨[173] - 2025年无害废弃物产生总量14.61公吨，少于2024年的17.22公吨[176] - 2025年能源总耗量4850.94兆瓦时，相比2024年的5020.28兆瓦时降低[178] - 2025年耗水总量14282立方米，低于2024年的15285立方米[181] - 2025年包装材料总量42.03公吨，较2024年的47.24公吨减少[183] 用户数据 - 本年度公司收到68宗产品质量及服务态度等投诉，其中产品质量32宗、服务态度27宗等[84][85] 未来展望 - 未来十年极端气候事件将更频繁，气候变化影响企业运营，公司制定《气候变化政策》，提出减碳等系列措施[129][131][132][133][134] 市场扩张和并购 - 公司与天猫国际、京东、抖音抖店等电商平台合作，扩大线上销售影响力[87][88] 其他新策略 - 公司制定完善有效的风险管理及内部控制系统监控ESG相关风险，并将识别的关键风险纳入整体风险管理清单并制定应对措施[35][38][45][46] - 公司定期与持份者沟通，根据其需求调整可持续发展策略[49][50] - 公司为员工提供合规培训，为董事及员工安排反贪污和反腐培训[64][65] - 公司要求化妆品供应商签署承诺书并提供产品资料，设供应链申诉机制[68] - 公司在《雇员手册》中加入反贪污条款，设有举报政策和投诉机制[91] 人员数据 - 截至2025年3月31日，集团共有853名雇员，全职657人，兼职196人，男性112人，女性741人等[109][110] - 2025年全职流失员工总数228人（17.5%），兼职223人（17.1%）[111] - 2025年培训总人数为312人，占比36.6%，男性28人，女性284人等[124] - 2025年新入职男性员工12人，占比10.7%；女性员工276人，占比56.2%等[188] 供应商数据 - 2025年供应商总数为301家，其中香港176家、中国内地46家等，执行供应商筛选惯例的比例为76.1%[76] 环境数据 - 本年度温室气体排放最主要来自范围2外购能源使用，占总排放的94%，较上年度下降约7%[144][146] - 2025年香港及澳门因工伤损失工作日数为7天，2024年为2天，2023年为34天，汕头无相关数据[118] - 2025年能源总耗量4850.94兆瓦时，电力消耗占94%[149][150] - 2025年香港及澳门能源密度为7.33兆瓦时/百万港元营业额，汕头生产厂房为2.19兆瓦时/千件产品[151] - 2025年总耗水量14282立方米，香港及澳门耗水密度为31.80立方米/千平方呎面积，汕头为14.98立方米/千件产品[154] - 2025年无害废弃物总量14.61公吨，密度为0.02公吨/千件产品[158] - 2025年氮氧化物排放量400.09千克，较2024年的411.57千克有所下降[171]

股东周年大会 - 2025年9月23日上午10时30分举行2025年股东周年大会[3] - 审核综合财务报表等[3] - 重选郑钟文、林文钿、刘诗彤为董事[3] 授权与聘任 - 续聘安永会计师事务所为核数师[3] - 授予董事购回不超10%已发行股份授权[5] - 授予董事发行不超20%已发行股份授权[6] 股份相关 - 2025年9月18 - 23日暂停股份过户登记[4] - 代表委任表格9月21日上午10时30分前送达[3]

会议信息 - 公司2025年股东周年大会于9月23日上午10时30分举行[2] - 代表委任表格须于2025年9月21日上午10时30分前送达指定处[5] 财务与运营 - 需省览及接纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[3] - 续聘安永会计师事务所为公司核数师[3] 人事相关 - 重选郑钟文、林文钿、刘诗彤为董事[3] - 授权董事会厘定截至2026年3月31日止年度董事酬金[3] 股份授权 - 授予董事购回不超已发行股份总数10%的股份的一般授权[3] - 授予董事发行等不超已发行股份总数20%额外股份的一般授权[3] - 扩大授予董事发行等股份的一般授权以加入购回股份总数[3] 其他信息 - 每股面值为0.01港元[2]

股东周年大会 - 2025年股东周年大会于9月23日上午10时30分举行[4][50] - 代表委任表格须不迟于9月21日上午10时30分交回[5][23][59] - 大会将审核截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[51] - 大会将重选郑钟文、林文钿、刘诗彤为董事[19][51] - 大会将提呈授予董事购回和发行授权等普通决议案[14][22][50][53][54][55] 股份数据 - 最后实际可行日期（2025年7月23日）有2,518,001,334股已发行股份[17][30] - 待通过发行授权决议案可发行最多503,600,266股股份[17] - 待通过购回授权决议案可购回最多251,800,133股股份[30] - 2024年7月至2025年7月股份每股最高0.080港元，最低0.018港元[35] 人员酬金 - 截至2025年3月31日止年度，郑钟文获157.8万港元酬金[41] - 林先生和刘诗彤每年董事袍金130,000港元[44][45] 股东权益 - 最后实际可行日期，郑钟文和林玉森被视为持有18.51482977亿股股份权益，占投票权73.53%[39] - 若全面行使购回授权，其总权益将增至占投票权约81.70%[39] 其他事项 - 公司于2025年9月18日至23日暂停办理股份过户登记手续[61] - 记录日期为2025年9月23日[61] - 未登记股份持有人须在9月17日下午4时30分前办理登记手续[61]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年度营业额为481,484,000港元，较2024年的586,710,000港元减少17.9%[15][18] - 公司2025年度毛利为221,168,000港元，较2024年的259,321,000港元减少14.7%[15][18] - 公司2025年度整体毛利率为45.9%，较2024年的44.2%上升1.7个百分点[15][18] - 公司2025年度税后亏损为124,767,000港元，较2024年的40,043,000港元亏损扩大[16][19] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年度融资成本为39,781,000港元，较2024年的34,805,000港元增加4,976,000港元[16][19] 各条业务线表现 - 公司化妆品业务2025年度营业额为350,815,000港元，较2024年的426,537,000港元减少17.8%[20] - 公司化妆品业务2025年度分类业绩亏损为32,612,000港元，较2024年的19,467,000港元亏损扩大[20] - 化妆品业务2025年收入为3.508亿港元，同比下降17.8%，部门亏损3261.2万港元[21] - 时装业务2025年收入为1.306亿港元，同比下降18.4%，部门亏损2529.7万港元[25][26] - 2025年4月至6月中旬，时装业务同店销售额实现个位数同比增长[29][31] 各地区表现 - 公司2025年度在香港和澳门共有105个销售点，化妆品专门店53间（香港49间，澳门4间）[14][20] 管理层讨论和指引 - 2026财年有58间店铺租约到期或即将到期，占所有店铺租约的56%[30][32] - 化妆品业务通过天猫国际、京东和抖音等电商平台拓展线上业务[30][33] 投资物业 - 公司2025年度投资物业公平价值下跌40,918,000港元，而2024年为升值5,324,000港元[16][19] - 公司物业总估值2025年为6.986亿港元，同比下降5.9%[36][39] - 投资物业2025年公允价值为5.135亿港元，同比下降7.1%[40] - 投资物业公允价值为513,552,000港元，较2024年3月31日的552,651,000港元下降7.1%[43] 债务和融资 - 公司银行借贷总额2025年为1.780亿港元[34][37] - 执行董事提供无抵押循环贷款授信额度3.75亿港元[34][37] - 未抵押物业价值2025年为1.014亿港元，可用作银行授信抵押品[34][37] - 未偿还银行借贷为178,095,000港元，较2024年3月31日的390,454,000港元下降54.4%[41][45] - 董事贷款为369,100,000港元，较2024年3月31日的37,450,000港元增长885.8%[41][45] - 银行授信为241,767,000港元，较2024年3月31日的440,950,000港元下降45.2%[42][47] 现金流和流动性 - 公司现金及银行结余为13,126,000港元，较2024年3月31日的8,537,000港元增长53.7%[41][45] - 抵押存款为13,070,000港元，较2024年3月31日的2,231,000港元增长485.9%[41][45] - 流动比率为0.60，较2024年3月31日的0.29增长106.9%[46] - 负债比率为2.25，较2024年3月31日的1.92增长17.2%[46] 外汇和资产抵押 - 外汇风险占比为29%，较2024年的30%下降1个百分点[48][53] - 资产抵押为473,006,000港元，较2024年3月31日的570,010,000港元下降17.0%[49][54] 股东权益和股息 - 公司截至2025年3月31日的可分配储备金为53,490,000港元，较2024年的104,947,000港元下降49.0%[77] - 公司未宣布2025财年的中期股息和最终股息[75] - 公司股本溢价为211,064,000港元，与2024年持平[77] - 公司累计亏损从2024年的159,252,000港元增至2025年的210,709,000港元，增幅达32.3%[77] 董事会和管理层 - 执行董事的服务合约为期3年，每3年重续一次[79] - 非执行董事和独立非执行董事的委任函为期2年[79] - 公司董事会成员郑钟文先生和林文鈿先生将在股东周年大会上轮值告退[78] - 刘诗彤女士于2024年12月15日获委任为独立非执行董事，任期至首次股东周年大会[78] - 公司董事郑钟文先生拥有41年生产和零售业务经验，林玉森女士拥有38年时装设计和零售业务经验[86][87] - 集团财务总监鄺俊铭拥有20年会计及审计经验，曾担任德益控股（现香港智雲科技，股份代码：9900）财务总监[99][104] - 公司秘书周敏怡拥有20年以上企业管治及行政经验，2001年加入集团[100][105] - 独立非执行董事刘诗彤（34岁）为审计与薪酬委员会主席，拥有7年审计及6年跨国企业管理经验[95][98] - 独立非执行董事歐陽厚昌（76岁）在地产租赁行业有54年经验，曾任职新鸿基及领汇管理层[94][96] - 独立非执行董事鄭文龍（78岁）在玩具制造及贸易行业拥有57年经验[95][97] 购股权计划 - 2013年购股权计划于2023年8月30日到期，不再授予新期权，但已授予未行使的期权仍可执行[102][107] - 截至2025年3月31日年度，公司未向董事或主要股东授予购股权，且2013年计划下无未行使期权[111] - 截至2025年3月31日年度，公司未订立任何股票挂钩协议[101][106] - 2013年购股权计划详情载于综合财务报表附注27[103][109] - 2013年购股权计划下可供发行的股份总数为36,600,000股，占公司已发行股份（不包括库存股份）约1.5%[113][115] - 2023年购股权计划下可供发行的股份总数为251,800,133股，占公司已发行股份（不包括库存股份）约10%[118][121] - 截至2025年3月31日，2023年购股权计划剩余有效期约为8年零5个月[114][116] - 2024年4月1日至2025年3月31日期间，2013年购股权计划下未行使的购股权从43,550,000份减少至36,600,000份，其中注销350,000份，失效6,600,000份[117] - 2023年购股权计划在年度内未授出任何购股权，且无未行使的购股权[118][121] - 2024年4月1日及2025年3月31日，2023年购股权计划下可供授出的购股权数目均为251,800,133份[119][122] - 2013年购股权计划下部分购股权行使价为每股0.0534港元或0.0506港元[113] 股东和股权结构 - 董事郑钟文先生持有公司1,578,566,964股普通股，占已发行股本的62.69%[124] - 行政总裁林玉森女士持有公司1,666,263,750股普通股，占已发行股本的66.17%[124] - 主要股东Silver Crown持有公司55.34%的已发行普通股[142] - Well Feel Group Limited和HSBC International Trustee Limited各自被视为持有公司55.34%的股份权益[142][143] - 公司未持有任何库存股份[147][153] - 公司已发行股份的公众持股量符合上市规则要求[156][158] 供应商和客户 - 公司五大供应商占总采购额的43%，其中最大供应商占比14%[144][150] - 公司五大客户占总销售额的比例低于30%[144][150] - 公司董事及主要股东未在五大客户或供应商中拥有权益[145][151] - 公司采购和销售集中度披露：前五大供应商占43%，前五大客户占不到30%[144][150] 企业管治 - 董事会由6名成员组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[178][179] - 截至2025年3月31日止年度，公司遵守了企业管治守则的全部适用条文[168][170] - 独立非执行董事中至少1名拥有会计或相关财务管理专长[187][194] - 公司已采纳证券交易标准守则，所有董事确认在截至2025年3月31日止年度内遵守该守则[172][174] - 董事会主席与行政总裁由不同人士担任，确保权力平衡[184][190] - 公司建立了员工书面指引，未发现员工违反该指引的情况[172][175] - 董事会定期评估其独立性，2025年度评估结果令人满意[196][197] - 董事会成员中2名执行董事为夫妻关系，但职责明确书面化不影响权力平衡[183][186][193] - 新任独立非执行董事刘诗彤女士已就上市规则要求获取法律意见[182][188] - 公司收到所有独立非执行董事关于其独立性的年度确认书[195] - 执行董事服务协议任期为3年，非执行董事及独立非执行董事委任函任期为2年[198] - 执行董事委任可由任何一方发出3个月事先书面通知终止[198] - 公司董事须每3年于股东周年大会轮值告退一次[198] - 新委任董事任期至首届股东周年大会并须接受重选[198] - 公司已收到每位独立非执行董事关于独立性的书面年度确认[199] - 公司认为所有独立非执行董事均符合独立性要求[199] - 公司于2022年11月建立董事会独立性评估机制[200] - 董事会独立性评估机制旨在确保董事会有效行使独立判断以保障股东利益[200] 审计和合规 - 公司续聘安永会计师事务所为审计师[157][159] - 公司确认关联方交易符合上市规则第14A.76条的最低豁免水平，获全面豁免[132] - 公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[147][153] - 公司未在2025财年签订任何涉及全部或重大业务的管理合约[84]