公司人事变动 - 谭颂燊及何则文获委任为沈阳酒店股份有限公司董事 自2023年4月17日起生效 [1] - 刘美宣获委任为沈阳酒店董事 自2025年1月2日起生效 负责处理沈阳酒店及沈阳珀丽酒店有限公司事务 [1] - 梁家骏自2024年10月20日起不再担任沈阳酒店董事 [1]

人事变动 - 谭颂燊先生及何则文博士自2023年4月17日起任沈阳酒店董事[3] - 刘美宣先生自2025年1月2日起任沈阳酒店董事[3] - 梁家骏先生自2024年10月20日起不再担任沈阳酒店董事[3] 股份情况 - 公司股份自2024年4月2日起在联交所暂停买卖，直至另行通知[4] 董事会构成 - 2025年9月4日，董事会含5名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[5]

股份数据 - 截至2025年8月底，法定/注册股份数目为150,000,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本为1,500,000,000港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存股份）数目为789,211,046股，库存股份数目为0，已发行股份总数为789,211,046股[2] - 2025年8月法定/注册股份数目和已发行股份数目均无增减[1][2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 大灣區聚變力量控股有限公司 GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (於百慕達註冊成立之有限公司) （股份代號：1189） (1)第二次經修訂復牌指引；及 (2)繼續暫停買賣 本公佈乃由大灣區聚變力量控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港 法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文作出。 茲提述(i)本公司日期為二零二四年三月二十一日之公佈，內容有關（其中包括）可能延遲 刊發二零二三年年度業績及可能延遲寄發二零二三年年報；(ii)本公司日期為二零二四年 四月二日之公佈，內容有關本公司股份於聯交所暫停買賣；及(iii)本公司日期為二零二五 年五月十三日之公佈，內容有關復牌指引及額外復牌指引（統稱「該等公佈」）。除文義另 有所指外，本 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为29,295千港元，2022年同期为27,375千港元，同比增长约7.01%[7] - 本期毛利为15,460千港元，2022年同期为15,559千港元，同比下降约0.64%[7] - 除税前亏损为11,418千港元，2022年同期为27,732千港元，同比收窄约59.01%[7] - 本期亏损为8,789千港元，2022年同期为27,541千港元，同比收窄约68.1%[7] - 本期全面开支总额为92,181千港元，2022年同期为27,892千港元，同比扩大约230.49%[7] - 基本及摊薄每股亏损为0.01港元，2022年同期为0.03港元，同比收窄约66.67%[9] - 截至2023年6月30日，非流动资产为294,515千港元，2022年12月31日为181,789千港元，同比增长约62.02%[12] - 截至2023年6月30日，流动资产为1,535,540千港元，2022年12月31日为1,743,583千港元，同比下降约11.93%[12] - 截至2023年6月30日，流动负债为51,076千港元，2022年12月31日为50,722千港元，同比增长约0.7%[12] - 截至2023年6月30日，资产净值为1,766,728千港元，2022年12月31日为1,858,909千港元，同比下降约4.96%[12] - 2023年6月30日公司拥有人应占总额为17.66728亿港元，较2022年12月31日的18.58909亿港元减少4.95%[16] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为200.2万港元，较2022年同期的1395.6万港元减少85.66%[18] - 2023年上半年投资活动所得现金净额为 - 1.25063亿港元，2022年同期为935万港元[18] - 2023年上半年融资活动所用现金为182.8万港元，较2022年同期的81.1万港元增加125.4%[18] - 2023年6月30日现金及现金等价物为14.98857亿港元，较2023年1月1日的17.02846亿港元减少11.98%[18] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损7661千港元，2022年为25136千港元[51] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为2930万港元，较去年同期的2740万港元增加6.9%[104][107][110][114] - 截至2023年6月30日止六个月，公司业绩亏损880万港元，去年同期亏损2750万港元[104][107] - 公司资产净值由18.589亿港元减少至17.667亿港元，主要因人民币兑港元汇率不利变动[104][107] - 2023年上半年毛利率为52.8%，较2022年同期的56.9%减少4.1%[110][114] - 截至2023年6月30日，公司现金及银行结余为14.989亿港元，2022年12月31日为17.028亿港元[111][115] - 截至2023年6月30日，公司流动比率为30.0，2022年12月31日为34.4[112][115] - 截至2023年6月30日，公司资本负债比率为1.4%，2022年12月31日为1.3%[112][115] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年酒店客房收入为1117.4万港元，较2022年的891.6万港元增长25.32%[30] - 2023年餐饮收入为322.8万港元，较2022年的293.9万港元增长9.83%[30] - 2023年来自客户合约之收入为1440.2万港元，较2022年的1185.5万港元增长21.49%[30] - 2023年租赁租金收入为1489.3万港元，较2022年的1552万港元减少4.04%[30] - 2023年总收入为2929.5万港元，较2022年的2737.5万港元增长7.01%[30] - 截至2023年6月30日止六个月，酒店业务合并平均入住率略微增加8.0%至25.6%[110][114] 其他财务数据指标变化 - 2023年上半年银行存款利息收入8246千港元，2022年为9941千港元[36] - 2023年上半年财务成本1660千港元，2022年为1729千港元[38] - 2023年上半年所得税抵免为 - 2629千港元，2022年为 - 191千港元，香港利得税按16.5%计算，中国附属公司税率为25%[40][42] - 2023年上半年物业、机器及设备折旧约12563000港元，2022年为11600000港元[45][52][54] - 2023年上半年公司为购买租赁装修以及家私及装置支付约133309000港元，2022年为101000港元[52][54] 物业相关数据变化 - 截至2023年6月30日，广州酒店物业账面价值83594000港元，累计减值损失6043000港元；2022年12月31日账面价值86404000港元，累计减值损失6322000港元[55] - 截至2023年6月30日，广州珀丽酒店物业账面价值为8359.4万港元，扣除累计减值亏损604.3万港元；2022年12月31日，账面价值为8640.4万港元，扣除累计减值亏损632.2万港元[59] - 截至2023年6月30日，沈阳珀丽酒店物业账面价值为8302.7万港元，扣除累计减值亏损3294.9万港元；2022年12月31日，账面价值为8685.7万港元，扣除累计减值亏损3446.9万港元[68][71] 贸易相关数据变化 - 贸易应收账龄分析：2023年6月30日0 - 30日为367千港元，31 - 60日为21千港元，61 - 90日为8千港元，超90日为4千港元；2022年12月31日对应分别为601千港元、99千港元、38千港元、23千港元[79] - 贸易应付账龄分析：2023年6月30日0 - 30日为63千港元，2022年12月31日为125千港元[83] - 公司给予贸易客户平均赊账期为30日[78] - 购货赊账期介乎30日至60日[83] 股本及期权相关数据 - 法定股本：2022年1月1日、2022年12月31日、2023年1月1日和2023年6月30日股份数目均为1500亿股，股本为150万港元；已发行及缴足股本对应日期股份数目均为7.89211046亿股，股本为7892千港元[88] - 购股期权变动：2022年1月1日尚未行使2800万股，期内失效2800万股，2022年6月30日尚未行使为0，两中期无购股期权授出[94] 人员薪酬相关数据 - 主要管理人员薪酬：2023年短期雇员福利1145千港元，退休福利计划供款27千港元，总计1172千港元；2022年对应分别为1046千港元、122千港元、1168千港元[100] - 截至2023年6月30日，公司有330名雇员，2022年12月31日为334名[120][125] 关联交易及拨备相关数据 - 2023年和2022年上半年公司未与关联方订立交易，2023年6月30日及2022年12月31日无关联方尚欠结余[96][97][98] - 公司对个别贸易及其他应收账款评估，两期间均无确认拨备[79][81] 计息借贷相关数据 - 2023年6月30日计息借贷本金结余为2200万港元，年利率15%，一年内偿还，以附属公司权益作抵押，与2022年12月31日数据相同[85][87] - 截至2023年6月30日，公司计息借贷为2200万港元，与2022年12月31日持平[111][115] 股息相关数据 - 公司董事决议不宣派2023年上半年中期股息，2022年同期也无股息[47] - 董事会决议不宣派截至2023年6月30日止六个月中期股息，2022年同期亦无[143] 公司运营及合规相关数据 - 公司间接非全资附属公司与广州酒店少数股东合作期从1987年1月15日起共50年[56] - 2016年7月8日，合荣向中国国际经济贸易仲裁委员会申请执行裁决书，恢复广州珀丽合作期至50年并延长营业执照20年[58][60] - 2017年5月3日，合荣收到仲裁委裁决书，广州珀丽合作期延至2027年1月15日[62][65] - 2017年7月，合荣向广州中级人民法院申请执行裁决书获接纳[63][65] - 2017年9月14日，广州海珠法院发出执行令，使合荣可申请相关营业执照[63][65] - 2017年11月30日，执行令因需重新提交延期文件被撤销[63][65] - 2019年7月18日，广州珀丽于2017年1月15日到期的营业执照续期，经营期延至2027年1月15日[64][66] - 截至2023年及2022年6月30日止6个月，因无减值迹象，公司未作出减值亏损[69][72] - 截至2022年6月30日止6个月，公司出售所有非上市权益投资，记录出售亏损156.2万港元[70][73] - 公司核数师对集团截至2022年12月31日止年度综合财务报表发出保留意见，该意见将于2023年12月31日止年度删除[131][132] - 截至2023年6月30日，无董事在公司或其相联法团股份、相关股份或债券中拥有权益或淡仓[136] - 截至2023年6月30日，CDM TRUST & BOARD SERVICES AG等6方分别持有公司147,663,250股股份，占已发行股本18.71%；China Enterprises Limited持有48,660,424股，占6.17%；Cosmos Regent Ltd.持有43,325,554股，占5.49%[140] - 截至2023年6月30日止六个月，公司及附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[144] - 公司审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核简明综合财务报表[145] - 自2022年年报日期后，无根据上市规则第13.51B(1)条须披露的董事资料变更[151] - 公司目前无首席执行官，由董事总经理履行职责，符合企业管治守则规定[152] - 公司主席谭宗孙因工作安排未出席2023年8月1日股东大会，执行董事何竹文代为主持并答疑[153] - 独立非执行董事陈增光因工作未出席2023年股东大会，除上述情况外，公司在截至2023年6月30日止六个月遵守企业管治守则规定[154] - 公司无行政总裁职位，由董事总经理负责行政总裁职务[156] - 主席谭颂燊因工作无法出席2023年8月1日的股东周年大会，执行董事何则文博士出席并担任大会主席[156] - 独立非执行董事陈增光因工作未出席2023年股东周年大会[156] - 截至2023年6月30日止六个月内，公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文（除已披露情况）[156] - 公司采纳标准守则作为董事买卖本公司证券的守则[157] - 截至2023年6月30日止六个月内，董事确认遵守标准守则所需标准[157]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司收入为29,295千港元，2022年同期为27,375千港元[28] - 2023年上半年毛利为15,460千港元，2022年同期为15,559千港元[29] - 2023年上半年除税前亏损为11,418千港元，2022年同期为27,732千港元[30] - 2023年上半年本期亏损为8,789千港元，2022年同期为27,541千港元[30] - 2023年上半年全面开支总额为92,181千港元，2022年同期为27,892千港元[33] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损为0.01港元，2022年同期为0.03港元[42] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为2,002千港元，2022年同期为13,956千港元[63] - 2023年上半年投资活动所得现金净额为125,063千港元，2022年同期为9,350千港元[63] - 2023年上半年融资活动所用现金为1,828千港元，2022年同期为811千港元[63] - 2023年上半年来自客户合约收入为1.4402亿港元，2022年同期为1.1855亿港元；租赁租金收入为1.4893亿港元，2022年同期为1.552亿港元；总收入为2.9295亿港元，2022年同期为2.7375亿港元[86] - 2023年上半年银行存款利息收入为824.6万港元，2022年同期为994.1万港元；出售附属公司收益为0，2022年同期为1.5万港元；政府补贴为0，2022年同期为8.8万港元；其他服务收入为0，2022年同期为181.7万港元；杂项收入为52.4万港元，2022年同期为83.9万港元；汇兑收益净额为8.9万港元，2022年同期为95.1万港元；出售物业、机器及设备亏损为0，2022年同期为0.1万港元；其他收入、收益及亏损净额为885.9万港元，2022年同期为1365万港元[92][93] - 2023年上半年财务成本为166万港元，2022年同期为172.9万港元；银行透支利息为0，2022年同期为0.1万港元；租赁负债利息为1万港元，2022年同期为7.8万港元；计息借贷利息为165万港元，2022年同期为165万港元[96][97] - 2023年上半年所得税抵免为 - 262.9万港元，2022年同期为 - 19.1万港元；即期税项中中国税项为0，2022年同期为137.8万港元；递延税项为 - 262.9万港元，2022年同期为 - 156.9万港元[98] - 2023年上半年物业、机器及设备折旧为1256.3万港元，2022年同期为1160万港元；使用权资产折旧为2.3万港元，2022年同期为85.4万港元；电费、水费及公用事务费用为435.9万港元，2022年同期为389.5万港元；短期租赁租赁付款为1万港元，2022年同期为2.1万港元[107] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损为766.1万港元，2022年同期为2513.6万港元；计算每股基本及摊薄亏损的加权平均普通股数目均为7.89211046亿股[115] - 2023年上半年物业、机器及设备折旧约为1256.3万港元，2022年同期约为1160万港元；公司购买租赁物业装修及家具固定装置支付约1.33309亿港元，2022年同期约为10.1万港元[120] - 截至2023年6月30日止六个月，物业、机器及设备折旧约为1256.3万港元，2022年同期为1160万港元[122] - 截至2023年6月30日止六个月，公司为购买租赁装修以及家私及装置支付约1.33309亿港元，2022年同期为10.1万港元[122] - 2023年截至6月30日止六个月主要管理人员短期雇员福利为1145千港元，2022年同期为1046千港元[198] - 2023年截至6月30日止六个月主要管理人员退休福利计划供款为27千港元，2022年同期为122千港元[198] 资产负债表关键指标变化 - 2023年6月30日非流动资产为294,515千港元，2022年12月31日为181,789千港元[44][45] - 2023年6月30日流动资产中存货为633千港元，2022年12月31日为882千港元[46] - 2023年6月30日流动资产中贸易及其他应收账款为36,050千港元，2022年12月31日为39,855千港元[46] - 2023年6月30日流动资产中银行结余及现金为1,498,857千港元，2022年12月31日为1,702,846千港元[46] - 2023年6月30日流动负债中贸易及其他应付账款为12,412千港元，2022年12月31日为10,490千港元[48] - 2023年6月30日流动资产净额为1,484,464千港元，2022年12月31日为1,692,861千港元[49] - 2023年6月30日非流动负债中递延税项负债为12,251千港元，2022年12月31日为15,567千港元[50] - 2023年6月30日资产净值为1,766,728千港元，2022年12月31日为1,858,909千港元[51] - 2023年6月30日本公司拥有人应占权益为1,593,526千港元，2022年12月31日为1,684,632千港元[56] - 2023年6月30日现金及现金等价物为1,498,857千港元，2022年6月30日为1,777,143千港元[66] - 2023年6月30日，广州酒店物业账面价值为8359.4万港元（扣除累计减值亏损604.3万港元），2022年12月31日为8640.4万港元（扣除累计减值亏损632.2万港元）[125][129] - 2023年6月30日，沈阳酒店物业账面价值为8302.7万港元（扣除累计减值亏损3294.9万港元），2022年12月31日为8685.7万港元（扣除累计减值亏损3446.9万港元）[143][147] - 2023年6月30日贸易应收账款0 - 30日为400761千港元，31 - 60日为2199千港元，61 - 90日为838千港元，超过90日为423千港元；2022年12月31日对应分别为367601千港元、99千港元、38千港元、23千港元[165] - 2023年6月30日计息借贷本金结余2200万港元，年利率15%，一年内偿还，以附属公司权益作抵押[173][174] 财务报表审阅与会计政策 - 截至2023年6月30日止六个月未经审核综合财务报表已获公司审核委员会审阅[70] - 公司正在评估新订及经修订香港财务报告准则及诠释的全面影响，初步评估显示本会计期间及过往会计期间财务报表应用的会计政策无重大影响[81] 股息政策 - 公司董事决议不宣派2023年上半年中期股息，2022年同期也未宣派[109][110] 酒店业务相关 - 广州珀丽合作期为1987年1月15日起计50年[126][130] - 2017年5月3日，合荣收到仲裁裁决书，广州珀丽合作期延至2027年1月15日[135][138] - 2019年7月18日，广州珀丽于2017年1月15日到期的营业执照重续，经营期延至2027年1月15日[137][140] - 公司在中国的酒店运营业务出现经营亏损，市场和经济环境有不利变化，受新冠疫情影响[144] 投资业务相关 - 2022年6月30日止六个月，公司处置所有非上市股权投资，录得处置亏损156.2万港元[146] - 2023年和2022年6月30日止六个月，因未识别到减值迹象，未计提减值损失[145] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，无减值亏损[149] - 2022年上半年，公司出售所有非上市权益投资，记录出售亏损156.2万港元[150] 贸易业务相关 - 公司给予贸易客户平均赊账期为30日[160][162] - 公司对个别贸易及其他应收账款评估，两期均未确认拨备[166][168] - 购货赊账期介于30日至60日，2023年6月30日贸易应付账款0 - 30日为63125千港元[171] 股本与购股计划 - 法定股本方面，2022年1月1日、2022年12月31日、2023年1月1日及2023年6月30日股份数目为150000000000股，股本为1500000千港元；已发行及缴足股本方面，对应时间股份数目为789211046股，股本为7892千港元[179][180] - 购股计划于2013年6月3日至2023年6月2日有效，2022年1月1日尚未行使购股权2800万股，期内失效2800万股，2022年6月30日无尚未行使购股权，两期均无购股根据计划授出[183][186][189][190] 关联交易 - 2023年及2022年上半年，公司未与关联方进行交易，2023年6月30日及2022年12月31日与关联方无未结清余额[192][193] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，集团无与关连人士订立交易[194] - 于2023年6月30日及2022年12月31日，无与关连人士之尚欠结余[195] 税率信息 - 香港利得税按估计应评税溢利的16.5%计算，中国附属公司税率为25%[99][100]

公司基本信息 - 公司为大湾区聚变力量控股有限公司，股份代号1189 [1] 业绩公布信息 - 2022年年度业绩公布于2023年6月23日刊登于港交所及公司网站 [1] 审核委员会信息 - 公布日期公司审核委员会由三名独立非执行董事组成 [3] - 审核委员会成员为唐永智先生（主席）、陈增光先生及温冠麟先生 [3] - 审核委员会与管理层审阅集团会计原则及惯例，磋商内控及财报事宜 [4] - 审核委员会审阅及批准截至2022年12月31日止年度的年度业绩 [4] 董事会成员信息 - 公布日期董事会成员包括四名执行董事和三名独立非执行董事 [5] - 执行董事为谭颂燊先生（主席）、何则文博士、陆志明先生、曾铭滔先生 [5] - 独立非执行董事为陈增光先生、唐永智先生、温冠麟先生 [5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年全年收入为5320万港元，较2021年的7910万港元减少32.7%[15][17] - 公司2022年业绩亏损2540万港元，2021年亏损3830万港元[15][17] - 2022年行政及其他经营开支为5190万港元，2021年为8470万港元[15][17] - 2022年毛利为2680万港元，2021年为4040万港元[15][17] - 2022年投资物业公平价值变动亏损2200万港元，2021年为3350万港元[15][17] - 2022年所得税抵免560万港元，2021年所得税开支为2.2万港元[15][17] - 2022年集团现金及银行结余以及持作买卖之投资为17.028亿港元，2021年为17.827亿港元[25][29] - 2022年集团计息借贷为2200万港元，与2021年持平[25][29] - 2022年集团流动资产及流动负债分别为17.436亿港元及5070万港元，2021年分别为18.536亿港元及8830万港元[26][29] - 2022年集团流动比率为34.4，2021年为21.0[26][29] - 2022年集团资产负债比率为1.3%，2021年为1.2%[26][29] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2022年酒店业务收入为3620万港元，较2021年的5380万港元减少32.7%[20] - 2022年酒店业务综合平均入住率为25.5%，较2021年的24.4%增加1.10%[20] - 2022年酒店业务毛利率维持在50.4%[20] - 2022年酒店业务整体收入减少32.7%至3620万港元，2021年为5380万港元[22] - 2022年集团合并平均出租率增加1.10%至25.5%，2021年为24.4%[22] - 酒店业务毛利率维持在50.4%[22] 证券交易业务线数据关键指标变化 - 2022年证券交易业务利润为零港元，2021年为10万港元[21] - 2022年证券买卖分类溢利为0港元，2021年为10万港元[23] 公司人员相关信息 - 2022年集团聘用334名雇员，其中326名在中国工作[35][39] - 谭颂燊先生60岁，自2020年10月起任公司主席，有逾30年房地产等行业经验[47][50] - 何则文博士59岁，自2022年4月起任执行董事，有逾30年高级管理经验[48][49][50] - 陆志明先生57岁，自2022年11月起任执行董事，有逾30年高级管理经验[55][57] - 曾铭滔先生45岁，自2022年10月起任执行董事，1999年获香港中文大学学位[56][58] - 陈增光先生28岁，自2022年4月起任独立非执行董事[60] - 何博士曾任北京龙泉宾馆副主席（1999 - 2002）[54] - 何博士曾任东方燃气集团有限公司首席执行官（2002 - 2005）[54] - 陆先生曾于1982年9月至1999年7月任广州万宝集团有限公司地方行销主任[55][57] - 陆先生曾于2000年3月至2021年任广西漓江数字化国际旅行社有限公司副总经理[55][57] - 陈先生曾于2018年12月至2020年9月任郑州周末餐饮服务有限公司郑州区域总经理[60] - 陈增光28岁，自2022年4月起任公司独立非执行董事[61] - 唐永智41岁，自2022年9月起任公司独立非执行董事，在审核等方面有逾15年经验[63][64] - 温冠麟34岁，自2022年10月起任公司独立非执行董事，在融资及资产管理方面有逾8年经验[66][67] - 刘家杰51岁，自2015年4月起任公司财务总监，有逾20年会计经验[69][71] - 袁伟强42岁，于2023年6月7日出任公司公司秘书[70][71] 公司业务与目标 - 2022年公司主要从事中国内地酒店投资业务[75] - 公司企业目标是为股东创造和提升价值，业务策略是维持长期增长和盈利能力[75] - 公司主要在香港及中国从事酒店投资业务，业务策略是维持长远盈利增长[77] 董事会相关情况 - 董事会由7位董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[79][83] - 本年度董事会举行了16次全体董事会会议，包括4次定期会议[82][84] - 谭颂燊先生出席董事会会议8/16次，出席股东周年大会0/1次[88] - 何则文博士出席董事会会议10/11次，出席股东周年大会1/1次[88] - 陈增光先生出席董事会会议11/11次，出席股东周年大会0/1次[88] - 唐永智先生出席董事会会议4/4次，出席股东周年大会1/1次[88] - 公司董事长为谭颂燊先生，前董事总经理为赖子华先生，自2022年8月1日起董事总经理职位空缺[92][93] - 因疫情限制，董事长谭颂燊先生未能出席2022年9月27日的股东周年大会，执行董事何则文博士代为主持[94] - 赖子华于2022年8月1日辞任董事总经理及执行董事职位，该职位一直悬空[97] - 主席谭颂燊因COVID - 19限制，未出席2022年9月27日的股东周年大会[97] - 2022年7月29日，提名委员会评估认为所有独立非执行董事仍具独立性[100][105] - 前任独立非执行董事潘国兴、冼志辉及现任独立非执行董事陈增光因公务未出席2022年度股东周年大会[101][105] - 本年度内，董事会主席与独立非执行董事在其他董事不在场时举行了一次会议[102][105] - 现任董事谭颂燊等7人本年度通过阅读公司材料参与持续专业发展[108][112] - 公司所有董事确认本年度遵守董事证券交易标准守则[109][113] 各委员会相关情况 - 审核委员会由唐永智等3名独立非执行董事组成[110][114] - 本年度审核委员会举行了6次会议[117] - 审核委员会审核了2021年全年及2022年中期业绩等财务申报事宜并向董事会提建议[118] - 审核委员会成员陈增光、郭嘉立出席会议次数为3/3，潘国兴、冼志辉出席会议次数为6/6[120] - 薪酬委员会本年度举行七次会议，成员陈增光出席6/6，唐永智出席3/3，温冠麟出席1/1，何则文博士出席3/6，潘国兴出席4/4，赖子华出席1/1[126][127] - 高级管理人员本年度薪酬在100万港元及以下的人数为4人[129] - 提名委员会本年度举行七次会议[135] - 提名委员会成员唐永智、陈增光、温冠麟、何则文出席会议次数分别为3次、6次、1次、3次，会议举行次数分别为3次、6次、1次、6次[136] - 公司董事会已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会计划于2024年12月底前任命至少一名女性董事[140][141] - 提名委员会已采纳董事会提名政策，评估董事候选人时会考虑诚信、资格等多方面因素[144][146] - 公司已成立企业管治委员会，由3名独立非执行董事和1名执行董事组成，主席为何则文博士[148] - 企业管治委员会主要负责制定和审查公司企业管治政策等工作，年内举行了2次会议[149][150] - 企业管治委员会本年度举行两次会议[153] - 何则文博士出席企业管治委员会会议1/2次，陈增光先生出席2/2次，赖子华先生出席1/1次，潘国兴先生出席2/2次[159] 公司制度与政策 - 公司致力于维持良好企业管治常规，2022年除C.2.1、C.1.6和F.2.2条外遵守企业管治守则[74][76] - 公司已为董事及集团行政人员购买董事及行政人员责任保险[90][96] - 公司核数师长青（香港）会计师事务所有限公司提供审核服务应付费用约为150万港元，与2021年相同[162][166] - 董事负责编制各财务期间综合财务报表，按持续经营基准编制本年度报表[161][165] - 董事会负责确保集团制定适当政策及维护内部监控及风险管理制度成效[163][167] - 审核委员会代表董事会评估公司内部监控及风险管理制度成效，公司定期开会审查[164][167] - 本年度公司将内部监控审核职能外判予独立会计师事务所[169][172] - 独立会计师事务所对公司内部监控制度成效进行年度检讨，公司已实施改善建议[170][172] - 审核委员会认为内部监控审核职能资源充足[171] - 董事会收到管理层对风险管理及内部监控系统有效性的确认[171] - 公司已采纳无固定派息率的股息政策，实际股息由董事会酌情厘定，派付受多项因素及百慕达法律和公司细则限制，董事会将不时检讨该政策[175][178][180] - 公司已采纳内幕消息披露政策，载列处理及发放内幕消息的程序和内部监控[174][177] 公司秘书相关情况 - 前任公司秘书罗秀丽女士及卢锦泰先生分别自2022年3月7日及2023年6月7日起辞任，袁伟强先生于2023年6月7日获委任为公司秘书，袁先生已接受不少于15小时相关专业培训[183][188] 公司与股东沟通情况 - 公司通过财务报告、公告、股东大会等渠道与股东保持沟通，相关资料可在公司网站www.gbadynamic.com查阅[185][189][190] - 股东可向香港股份过户登记分处查询股权事宜，也可书面或电邮向董事会查询，还能在股东大会上提问[191][192][196] - 持有公司已缴足股本不少于10%且有权在股东大会投票的注册股东，可要求董事会召开股东特别大会，书面要求需列明目的并送达注册办事处[193][197] - 公司董事、管理行政人员及外聘核数师将出席股东大会回答股东提问[187][190] - 公司鼓励股东参与股东大会，如无法出席可委派代表投票[186][190] - 若股东召开特别大会的要求经核实不符合程序，将不按要求召开[200]

公司股份交易及过户安排 - 公司将在2023年7月26日至8月1日暂停办理股份过户登记手续，过户文件及股票最迟须在7月25日下午4时30分前送达指定地点[7] - 公司股份自2023年4月3日上午9时起暂停买卖，申请自6月26日上午9时起恢复买卖[8] 宏观经济数据 - 2022年中国GDP同比增长约3.0%，过去两年平均增长率约为5.6%[36] - 截至2022年12月31日，中国出入境通关人数约1.16亿人，同比减少约9.4%[36] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为5320万港元，较2021年的7910万港元减少32.7%[39][41] - 2022年公司业绩亏损2540万港元，2021年亏损3830万港元[39][41] - 2022年公司现金及银行结余以及持作买卖之投资为17.028亿港元，2021年为17.827亿港元[48][52] - 2022年公司计息借贷为2200万港元，与2021年持平[48][52] - 2022年公司流动比率为34.4，2021年为21.0[49][53] - 2022年公司资产负债比率为1.3%，2021年为1.2%[49][53] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2022年酒店业务整体收入减少32.7%至3620万港元，2021年为5380万港元[44][46] - 2022年公司合并平均出租率增加1.10%至25.5%，2021年为24.4%[44][46] - 2022年酒店业务毛利率维持在50.4%[44][46] 证券买卖业务线数据关键指标变化 - 2022年证券买卖分类录得溢利零港元，2021年为10万港元[45][47] 集团或然负债及风险管理 - 2022年12月31日及2021年12月31日，集团并无重大或然负债[55] - 2022年12月31日止年度，集团未订立任何对冲安排，将考虑用金融工具管理汇兑风险[57][61] - 2022年12月31日止年度，集团无重大利率波动风险，公司将考虑用金融工具管理利率风险[58][62] 集团雇员情况 - 2022年12月31日，集团有334名雇员，其中326名在中国工作[59][63] 集团业务发展策略 - 2023年营商环境仍具挑战，防疫政策放宽对集团核心业务更有利[65][68] - 集团酒店制定新程序等，采取健康安全措施恢复消费者信心[66][69] - 短期内集团业务发展将采取审慎态度，寻找投资和收购机会[67][70] 公司董事信息 - 谭颂燊60岁，2020年10月起任公司主席，有超30年房地产等行业经验[72][75] - 何则文59岁，2022年4月起任执行董事，有超30年多行业高级管理经验[73][74][76][77] - 何则文曾在多家公司任职，现任中国警网科技等公司职务[79][80][81] - 陆志明57岁，自2022年11月起任公司执行董事，有超30年高级管理经验，曾于1982年9月 - 1999年7月任广州万宝集团地方行销主任，2000年3月 - 2021年任广西漓江数字化国际旅行社副总经理[97][99] - 曾铭滔45岁，自2022年10月起任公司执行董事，1999年获香港中文大学工商管理学士，2020年2月 - 2021年8月任Clement Shield Group副总经理[98][100] - 陈增光28岁，自2022年4月起任公司独立非执行董事，2018年毕业于信阳农林学院获农学学士，2018年12月 - 2020年9月任郑州周沫餐饮服务有限公司区域总经理，2020年11月至今任广州锦欣物业管理有限公司副总经理[101][102] - 唐永智41岁，自2022年9月起任公司独立非执行董事，2004年11月获香港理工大学会计学学士，2008年9月起为香港会计师公会会员，有超15年审计等经验[104][105] - 唐永智2004年9月 - 2010年2月在德勤任职，最后职位为高级核数员，2010年3月 - 2011年10月在戴德梁行任高级会计师，2011年10月 - 2014年2月重回德勤，最后职位为首席商管咨询服务经理[104][105] - 唐永智自2018年7月起任永胜咨询有限公司董事总经理，自2019年11月起任荟萃国际咨询有限公司管理合伙人[104][105] - 唐永智自2021年10月6日起任PF Group Holdings Limited独立非执行董事，自2022年3月1日起任中国恒天立信国际有限公司独立非执行董事[104][105] - 唐永智于2020年9月21日 - 2022年3月31日任卓航控股集团有限公司独立非执行董事[104][105] - 陆志明于2022年7月20日加入集团，任沈阳珀丽酒店有限公司董事长[97][99] - 陈增光为公司薪酬委员会主席，以及审核、提名及企业管治委员会成员；唐永智为审核及提名委员会主席，以及薪酬及企业管治委员会成员[101][102][104][105] 公司基本业务及宗旨 - 公司2022年主要在中国从事酒店投资业务，企业宗旨是为股东创造及提升价值[116][117] 董事会组成及会议情况 - 董事会现由7位董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[119][125] - 2022年董事会举行了16次全体董事会会议，包括4次定期会议[124][130] 董事出席会议情况 - 执行董事谭颂燊出席董事会会议次数为8/16，出席股东周年大会次数为0/1[133] - 执行董事何则文自2022年4月22日起获委任，出席董事会会议次数为10/11，出席股东周年大会次数为1/1[134] 公司管理层信息 - 公司财务总监刘家杰现年51岁，自2015年4月出任该职位，有逾20年会计经验[110][112] - 公司秘书袁伟强现年42岁，于2023年6月7日出任该职位[111][113] - 独立非执行董事温冠麟现年34岁，自2022年10月出任该职位，有逾8年融资及资产管理经验[107][108] 公司企业管治情况 - 公司致力于维持良好企业管治常规，2022年除C.2.1、C.1.6和F.2.2条外，遵守企业管治守则的守则条文[114][115] 公司业务策略 - 公司业务策略是维持长远盈利增长，凭借稳健现金结余及有效债务/权益比率维持财务状况[116][117] 董事职务变动情况 - 赖子华先生于2022年8月1日辞任董事总经理及执行董事职务，该职位此后一直悬空[137][149][150][155][156] 股东周年大会相关情况 - 谭颂燊先生为公司主席，因COVID - 19限制未能出席2022年9月27日的股东周年大会，何则文博士代为主持[149][151][155][157] - 前任独立非执行董事潘国兴先生、冼志辉先生以及现任独立非执行董事陈增光先生因其他公务，未出席2022年度股东周年大会[159][165] 董事会与独立非执行董事沟通情况 - 本年度内董事会主席与独立非执行董事在其他董事不在场情况下举行了一次会议[160][166] 董事培训及资料提供情况 - 本年度内公司为董事提供企业管治及上市规则最新发展材料和业务财务每月更新资料[162][168] - 公司秘书不时传阅培训课程详情，鼓励董事参加专业团体举办的培训课程，费用由公司支付[163][169] - 现任董事谭颂燊、何则文、陆志明、曾铭滔、陈增光、唐永智、温冠麟本年度通过阅读公司提供材料参与持续专业发展[171] 董事证券交易守则遵守情况 - 公司采用上市规则附录10所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事确认本年度遵守该守则[172] 审计委员会相关情况 - 公司设立审计委员会，由唐永智（主席）、陈增光和温冠麟三名独立非执行董事组成[173][174] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[179] - 本年度审核委员会举行了六次会议[181][184] - 审核委员会审阅了2021年全年业绩和2022年中期业绩并向董事会提建议[181][185] - 建议董事会委任永拓富信会计师事务所有限公司为2021财年外聘核数师[181][186] - 建议董事会委任长青（香港）会计师事务所有限公司为2021财年外聘核数师[182][187] - 批准外聘核数师2021年度聘任书[182][188] - 考虑并建议董事会在2022年股东周年大会上续聘外聘核数师[182][189] - 检讨集团风险管理及内部控制制度是否足够及成效[183][190] - 唐永智自2022年9月19日起获委任为审核委员会成员[194][195] - 陈增光自2022年4月22日起获委任为审核委员会成员，出席会议次数为3/3[196][197]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年总收入27375千港元，2021年同期为33918千港元，同比下降19.3%[5] - 2022年上半年毛利15559千港元，2021年同期为21650千港元，同比下降28.1%[5] - 2022年上半年除税前亏损27732千港元，2021年同期为31051千港元，同比下降10.7%[5] - 2022年上半年本期亏损27541千港元，2021年同期为30803千港元，同比下降10.6%[5] - 2022年上半年基本每股亏损0.03港元，2021年同期为0.04港元，同比下降25%[6] - 2022年上半年摊薄每股亏损0.03港元，2021年同期为0.04港元，同比下降25%[6] - 2021年1月1日公司拥有人应占总额为20.15808亿港元，2021年6月30日为19.78887亿港元，2021年12月31日为19.63462亿港元，2022年6月30日为19.3557亿港元[13] - 2022年上半年亏损2754.1万港元，2021年同期亏损3080.3万港元[13] - 2022年上半年其他全面开支为35.1万港元，2021年同期其他全面收入为224.6万港元[13] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为1395.6万港元，2021年同期为4486.4万港元[15] - 2022年上半年投资活动所得现金净额为935万港元，2021年同期为365.9万港元[15] - 2022年上半年融资活动所用现金为81.1万港元，2021年同期为367.5万港元[15] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为541.7万港元，2021年同期为4488万港元[15] - 2022年1月1日现金及现金等价物为17.82734亿港元，2021年同期为18.13337亿港元[15] - 2022年6月30日现金及现金等价物为17.77143亿港元，2021年同期为17.65995亿港元[15] - 2022年上半年其他收入、收益及虧損總額為13,650千港元，2021年同期為14,277千港元[40] - 2022年上半年財務成本為1,729千港元，2021年同期為1,716千港元[42] - 2022年上半年所得稅抵免為-191千港元，2021年同期為-248千港元；中國稅項1,378千港元，2021年同期為1,717千港元；遞延稅項-1,569千港元，2021年同期為-1,965千港元[44] - 2022年上半年虧損扣除項目包括物業等折舊11,600千港元（2021年同期14,612千港元）、使用權資產折舊854千港元（2021年同期906千港元）等[48] - 2022年上半年公司擁有人應佔虧損25,136千港元，2021年同期為27,792千港元；加權平均普通股數目均為789,211,046[52] - 2022年上半年公司业务和财务受疫情及旅行限制影响，收入为2740万港元，较2021年同期3390万港元减少19.2% [102] - 2022年上半年公司亏损2750万港元（2021年同期为3080万港元），主要因行政及其他经营费用3460万港元（2021年同期4700万港元）、财务成本170万港元（2021年同期170万港元）、投资物业公允价值亏损1880万港元（2021年同期1810万港元）和金融资产损益减值损失160万港元（2021年同期无），部分被毛利1560万港元（2021年同期2170万港元）、其他收入及净损益1370万港元（2021年同期1430万港元）和所得税抵免20万港元（2021年同期20万港元）抵消[102] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收入为2740万港元，较2021年同期的3390万港元减少19.2%[104][106][109] - 截至2022年6月30日止六个月，集团业绩亏损2750万港元，2021年同期亏损3080万港元[104] 公司资产负债关键指标变化 - 2022年6月30日非流动资产186761千港元，2021年12月31日为218818千港元，下降14.6%[9] - 2022年6月30日流动资产1844655千港元，2021年12月31日为1853642千港元，下降0.5%[9] - 2022年6月30日流动负债76259千港元，2021年12月31日为88289千港元，下降13.6%[9] - 2022年6月30日资产净值1935570千港元，2021年12月31日为1963462千港元，下降1.4%[9] - 截至2022年6月30日，广州珀麗酒店物業賬面值83,644,000港元，2021年12月31日为89,735,000港元[56][61] - 截至2022年6月30日，沈陽珀麗酒店物業賬面值87,420,000港元，2021年12月31日为91,857,000港元[59] - 截至2022年6月30日，沈阳珀丽位于沈阳的酒店物业账面价值为8742万港元（扣除累计减值亏损3446.9万港元），2021年12月31日为9185.7万港元（扣除累计减值亏损3446.9万港元）[62] - 截至2022年6月30日止六个月，集团直接确认透过损益按公平价值计量的金融资产减少156.2万港元（2021年同期：零）[71][73] - 截至2022年6月30日止六个月，投资物业公平价值减少1880万港元（2021年同期：1809.3万港元）[72][74] - 2022年6月30日，0 - 30日贸易应收账款为55.2万港元，2021年12月31日为74.9万港元；31 - 60日2022年为0.7万港元，2021年为0.5万港元；61 - 90日2021年为0.6万港元，2022年为零；超过90日2021年和2022年均为零[78] - 2022年6月30日，其他应收款中向翘丰发展提供的无抵押贷款为2271.8万港元（2021年12月31日：3963.1万港元）[79][80] - 2022年6月30日，公司应收账款0 - 30日为552千港元，31 - 60日为833千港元，61 - 90日为119千港元，超过90日为959千港元，总计2463千港元；2021年12月31日对应数据分别为1123千港元、542千港元、187千港元、885千港元，总计2737千港元[84] - 截至2022年6月30日，集团现金及银行结余为17.771亿港元，2021年12月31日为17.827亿港元[112][117] - 截至2022年6月30日，集团计息借贷为2200万港元，2021年12月31日为2200万港元[112][117] - 截至2022年6月30日，集团流动比率为24.2，2021年12月31日为21.0[113][117] - 截至2022年6月30日，集团资本负债比率为1.2%，2021年12月31日为1.2%[113][117] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年酒店经营收入27375千港元，证券买卖收入为0，综合收入27375千港元[33] - 2021年上半年酒店经营收入33918千港元，证券买卖收入为0，综合收入33918千港元[37] - 2022年上半年酒店经营分类溢利（不包括物业等折旧及投资公平价值收益）2126千港元，分类亏损9474千港元[33] - 2021年上半年酒店经营分类溢利（不包括物业等折旧及投资公平价值亏损）991千港元，分类亏损13483千港元；证券买卖分类溢利87千港元[37] - 2022年上半年物业、机器及设备折旧11600千港元，投资物业公平价值亏损18800千港元[33] - 2021年上半年物业、机器及设备折旧14474千港元，持作买卖投资公平价值亏损87千港元，投资物业公平价值亏损18093千港元[37] - 2022年上半年银行存款利息收入9941千港元，董事酬金1619千港元[33] - 2021年上半年银行存款利息收入10048千港元，董事酬金1174千港元[37] - 截至2022年6月30日止六个月，酒店业务整体收入减少19.2%至2740万港元，2021年同期为3390万港元[106][109] - 截至2022年6月30日止六个月，集团合并平均入住率下跌7.3%至24.5%，2021年同期为31.8%[106][109] - 截至2022年6月30日止六个月，酒店业务毛利率为56.9%，较2021年同期的63.8%下跌6.9%[106][109] 证券业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，证券买卖无分类溢利或亏损，2021年同期分类溢利为10万港元[107][110] 公司股本及股权相关情况 - 截至2022年6月30日，公司法定股本为150,000,000,000股，对应1500000千港元；已发行及缴足股本为789,211,046股，对应7892千港元[86] - 2022年1月1日公司参与者持有的尚未行使购股权数目为28,000,000，期内失效28,000,000，6月30日尚未行使数目为0 [91] - 2017年4月24日授予的购股期权，归属日期为2017年4月24日，行使期为2017年4月24日至2022年4月23日，行使价为0.59港元，两个中期期间均未授出购股期权[93] - 2022年6月30日，董事赖子华持有公司147,663,250股股份，占已发行股本18.71%，其自2022年8月1日起辞任[147] - 公司于2013年5月30日采纳购股期权计划，有效期从2013年6月3日至2023年6月2日，可提前终止[150] - 2022年6月30日公司已发行股份数目为789,211,046股[149] - 所有董事在公司相关股份权益为2017年4月24日授出的购股期权[149] - 2022年1月1日购股权总数为2800万份，截至6月30日全部注销/失效[152] - 截至2022年6月30日，中国企业有限公司持有公司48660424股股份，占已发行股本6.17%[158] - 截至2022年6月30日，Cosmos Regent Ltd.持有公司43325554股股份，占已发行股本5.49%[158] - 公司已发行股份数目截至2022年6月30日为789211046股[158] 公司股息及证券交易情况 - 公司董事決議不宣派2022年上半年中期股息，2021年同期亦無[49] - 董事会决议不宣派截至2022年6月30日止六个月之中期股息（2021年同期：无）[159][165] - 截至2022年6月30日止六个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[160][166] 公司审计及合规情况 - 公司核数师对集团截至2021年12月31日止年度综合财务报表发出保留意见[132][134] - 公司认为完成出售协议及收回垫款后，保留意见对2022年业绩和财务状况无重大影响[138][141] - 公司审核委员会已审阅集团截至2022年6月30日止六个月未经审核简明综合财务报表[161][167] - 自2021年年报日期后，无根据上市规则第13.51B(1)条须披露的董事资料变更[162][168] - 截至2022年6月30日止六个月内，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文[163][169] - 公司董事确认于截至2022年6月30日止六个月内遵守买卖公司证券标准守则所需标准[164][170] 公司人员相关情况 - 2022年中期公司主要管理人员短期雇员福利为1046千港元，退休福利计划供款为122千港元，总计1168千港元；2021年对应数据分别为1165千港元、9千港元，总计1174千港元[99] - 2022年6月30日集团聘用362名雇员，其中352名在中国工作[126] 公司业务