公司基本信息 - 公司为大湾区聚变力量控股有限公司，股份代号1189 [1] 业绩公布信息 - 2022年年度业绩公布于2023年6月23日刊登于港交所及公司网站 [1] 审核委员会信息 - 公布日期公司审核委员会由三名独立非执行董事组成 [3] - 审核委员会成员为唐永智先生（主席）、陈增光先生及温冠麟先生 [3] - 审核委员会与管理层审阅集团会计原则及惯例，磋商内控及财报事宜 [4] - 审核委员会审阅及批准截至2022年12月31日止年度的年度业绩 [4] 董事会成员信息 - 公布日期董事会成员包括四名执行董事和三名独立非执行董事 [5] - 执行董事为谭颂燊先生（主席）、何则文博士、陆志明先生、曾铭滔先生 [5] - 独立非执行董事为陈增光先生、唐永智先生、温冠麟先生 [5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年全年收入为5320万港元，较2021年的7910万港元减少32.7%[15][17] - 公司2022年业绩亏损2540万港元，2021年亏损3830万港元[15][17] - 2022年行政及其他经营开支为5190万港元，2021年为8470万港元[15][17] - 2022年毛利为2680万港元，2021年为4040万港元[15][17] - 2022年投资物业公平价值变动亏损2200万港元，2021年为3350万港元[15][17] - 2022年所得税抵免560万港元，2021年所得税开支为2.2万港元[15][17] - 2022年集团现金及银行结余以及持作买卖之投资为17.028亿港元，2021年为17.827亿港元[25][29] - 2022年集团计息借贷为2200万港元，与2021年持平[25][29] - 2022年集团流动资产及流动负债分别为17.436亿港元及5070万港元，2021年分别为18.536亿港元及8830万港元[26][29] - 2022年集团流动比率为34.4，2021年为21.0[26][29] - 2022年集团资产负债比率为1.3%，2021年为1.2%[26][29] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2022年酒店业务收入为3620万港元，较2021年的5380万港元减少32.7%[20] - 2022年酒店业务综合平均入住率为25.5%，较2021年的24.4%增加1.10%[20] - 2022年酒店业务毛利率维持在50.4%[20] - 2022年酒店业务整体收入减少32.7%至3620万港元，2021年为5380万港元[22] - 2022年集团合并平均出租率增加1.10%至25.5%，2021年为24.4%[22] - 酒店业务毛利率维持在50.4%[22] 证券交易业务线数据关键指标变化 - 2022年证券交易业务利润为零港元，2021年为10万港元[21] - 2022年证券买卖分类溢利为0港元，2021年为10万港元[23] 公司人员相关信息 - 2022年集团聘用334名雇员，其中326名在中国工作[35][39] - 谭颂燊先生60岁，自2020年10月起任公司主席，有逾30年房地产等行业经验[47][50] - 何则文博士59岁，自2022年4月起任执行董事，有逾30年高级管理经验[48][49][50] - 陆志明先生57岁，自2022年11月起任执行董事，有逾30年高级管理经验[55][57] - 曾铭滔先生45岁，自2022年10月起任执行董事，1999年获香港中文大学学位[56][58] - 陈增光先生28岁，自2022年4月起任独立非执行董事[60] - 何博士曾任北京龙泉宾馆副主席（1999 - 2002）[54] - 何博士曾任东方燃气集团有限公司首席执行官（2002 - 2005）[54] - 陆先生曾于1982年9月至1999年7月任广州万宝集团有限公司地方行销主任[55][57] - 陆先生曾于2000年3月至2021年任广西漓江数字化国际旅行社有限公司副总经理[55][57] - 陈先生曾于2018年12月至2020年9月任郑州周末餐饮服务有限公司郑州区域总经理[60] - 陈增光28岁，自2022年4月起任公司独立非执行董事[61] - 唐永智41岁，自2022年9月起任公司独立非执行董事，在审核等方面有逾15年经验[63][64] - 温冠麟34岁，自2022年10月起任公司独立非执行董事，在融资及资产管理方面有逾8年经验[66][67] - 刘家杰51岁，自2015年4月起任公司财务总监，有逾20年会计经验[69][71] - 袁伟强42岁，于2023年6月7日出任公司公司秘书[70][71] 公司业务与目标 - 2022年公司主要从事中国内地酒店投资业务[75] - 公司企业目标是为股东创造和提升价值，业务策略是维持长期增长和盈利能力[75] - 公司主要在香港及中国从事酒店投资业务，业务策略是维持长远盈利增长[77] 董事会相关情况 - 董事会由7位董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[79][83] - 本年度董事会举行了16次全体董事会会议，包括4次定期会议[82][84] - 谭颂燊先生出席董事会会议8/16次，出席股东周年大会0/1次[88] - 何则文博士出席董事会会议10/11次，出席股东周年大会1/1次[88] - 陈增光先生出席董事会会议11/11次，出席股东周年大会0/1次[88] - 唐永智先生出席董事会会议4/4次，出席股东周年大会1/1次[88] - 公司董事长为谭颂燊先生，前董事总经理为赖子华先生，自2022年8月1日起董事总经理职位空缺[92][93] - 因疫情限制，董事长谭颂燊先生未能出席2022年9月27日的股东周年大会，执行董事何则文博士代为主持[94] - 赖子华于2022年8月1日辞任董事总经理及执行董事职位，该职位一直悬空[97] - 主席谭颂燊因COVID - 19限制，未出席2022年9月27日的股东周年大会[97] - 2022年7月29日，提名委员会评估认为所有独立非执行董事仍具独立性[100][105] - 前任独立非执行董事潘国兴、冼志辉及现任独立非执行董事陈增光因公务未出席2022年度股东周年大会[101][105] - 本年度内，董事会主席与独立非执行董事在其他董事不在场时举行了一次会议[102][105] - 现任董事谭颂燊等7人本年度通过阅读公司材料参与持续专业发展[108][112] - 公司所有董事确认本年度遵守董事证券交易标准守则[109][113] 各委员会相关情况 - 审核委员会由唐永智等3名独立非执行董事组成[110][114] - 本年度审核委员会举行了6次会议[117] - 审核委员会审核了2021年全年及2022年中期业绩等财务申报事宜并向董事会提建议[118] - 审核委员会成员陈增光、郭嘉立出席会议次数为3/3，潘国兴、冼志辉出席会议次数为6/6[120] - 薪酬委员会本年度举行七次会议，成员陈增光出席6/6，唐永智出席3/3，温冠麟出席1/1，何则文博士出席3/6，潘国兴出席4/4，赖子华出席1/1[126][127] - 高级管理人员本年度薪酬在100万港元及以下的人数为4人[129] - 提名委员会本年度举行七次会议[135] - 提名委员会成员唐永智、陈增光、温冠麟、何则文出席会议次数分别为3次、6次、1次、3次，会议举行次数分别为3次、6次、1次、6次[136] - 公司董事会已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会计划于2024年12月底前任命至少一名女性董事[140][141] - 提名委员会已采纳董事会提名政策，评估董事候选人时会考虑诚信、资格等多方面因素[144][146] - 公司已成立企业管治委员会，由3名独立非执行董事和1名执行董事组成，主席为何则文博士[148] - 企业管治委员会主要负责制定和审查公司企业管治政策等工作，年内举行了2次会议[149][150] - 企业管治委员会本年度举行两次会议[153] - 何则文博士出席企业管治委员会会议1/2次，陈增光先生出席2/2次，赖子华先生出席1/1次，潘国兴先生出席2/2次[159] 公司制度与政策 - 公司致力于维持良好企业管治常规，2022年除C.2.1、C.1.6和F.2.2条外遵守企业管治守则[74][76] - 公司已为董事及集团行政人员购买董事及行政人员责任保险[90][96] - 公司核数师长青（香港）会计师事务所有限公司提供审核服务应付费用约为150万港元，与2021年相同[162][166] - 董事负责编制各财务期间综合财务报表，按持续经营基准编制本年度报表[161][165] - 董事会负责确保集团制定适当政策及维护内部监控及风险管理制度成效[163][167] - 审核委员会代表董事会评估公司内部监控及风险管理制度成效，公司定期开会审查[164][167] - 本年度公司将内部监控审核职能外判予独立会计师事务所[169][172] - 独立会计师事务所对公司内部监控制度成效进行年度检讨，公司已实施改善建议[170][172] - 审核委员会认为内部监控审核职能资源充足[171] - 董事会收到管理层对风险管理及内部监控系统有效性的确认[171] - 公司已采纳无固定派息率的股息政策，实际股息由董事会酌情厘定，派付受多项因素及百慕达法律和公司细则限制，董事会将不时检讨该政策[175][178][180] - 公司已采纳内幕消息披露政策，载列处理及发放内幕消息的程序和内部监控[174][177] 公司秘书相关情况 - 前任公司秘书罗秀丽女士及卢锦泰先生分别自2022年3月7日及2023年6月7日起辞任，袁伟强先生于2023年6月7日获委任为公司秘书，袁先生已接受不少于15小时相关专业培训[183][188] 公司与股东沟通情况 - 公司通过财务报告、公告、股东大会等渠道与股东保持沟通，相关资料可在公司网站www.gbadynamic.com查阅[185][189][190] - 股东可向香港股份过户登记分处查询股权事宜，也可书面或电邮向董事会查询，还能在股东大会上提问[191][192][196] - 持有公司已缴足股本不少于10%且有权在股东大会投票的注册股东，可要求董事会召开股东特别大会，书面要求需列明目的并送达注册办事处[193][197] - 公司董事、管理行政人员及外聘核数师将出席股东大会回答股东提问[187][190] - 公司鼓励股东参与股东大会，如无法出席可委派代表投票[186][190] - 若股东召开特别大会的要求经核实不符合程序，将不按要求召开[200]

公司股份交易及过户安排 - 公司将在2023年7月26日至8月1日暂停办理股份过户登记手续，过户文件及股票最迟须在7月25日下午4时30分前送达指定地点[7] - 公司股份自2023年4月3日上午9时起暂停买卖，申请自6月26日上午9时起恢复买卖[8] 宏观经济数据 - 2022年中国GDP同比增长约3.0%，过去两年平均增长率约为5.6%[36] - 截至2022年12月31日，中国出入境通关人数约1.16亿人，同比减少约9.4%[36] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为5320万港元，较2021年的7910万港元减少32.7%[39][41] - 2022年公司业绩亏损2540万港元，2021年亏损3830万港元[39][41] - 2022年公司现金及银行结余以及持作买卖之投资为17.028亿港元，2021年为17.827亿港元[48][52] - 2022年公司计息借贷为2200万港元，与2021年持平[48][52] - 2022年公司流动比率为34.4，2021年为21.0[49][53] - 2022年公司资产负债比率为1.3%，2021年为1.2%[49][53] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2022年酒店业务整体收入减少32.7%至3620万港元，2021年为5380万港元[44][46] - 2022年公司合并平均出租率增加1.10%至25.5%，2021年为24.4%[44][46] - 2022年酒店业务毛利率维持在50.4%[44][46] 证券买卖业务线数据关键指标变化 - 2022年证券买卖分类录得溢利零港元，2021年为10万港元[45][47] 集团或然负债及风险管理 - 2022年12月31日及2021年12月31日，集团并无重大或然负债[55] - 2022年12月31日止年度，集团未订立任何对冲安排，将考虑用金融工具管理汇兑风险[57][61] - 2022年12月31日止年度，集团无重大利率波动风险，公司将考虑用金融工具管理利率风险[58][62] 集团雇员情况 - 2022年12月31日，集团有334名雇员，其中326名在中国工作[59][63] 集团业务发展策略 - 2023年营商环境仍具挑战，防疫政策放宽对集团核心业务更有利[65][68] - 集团酒店制定新程序等，采取健康安全措施恢复消费者信心[66][69] - 短期内集团业务发展将采取审慎态度，寻找投资和收购机会[67][70] 公司董事信息 - 谭颂燊60岁，2020年10月起任公司主席，有超30年房地产等行业经验[72][75] - 何则文59岁，2022年4月起任执行董事，有超30年多行业高级管理经验[73][74][76][77] - 何则文曾在多家公司任职，现任中国警网科技等公司职务[79][80][81] - 陆志明57岁，自2022年11月起任公司执行董事，有超30年高级管理经验，曾于1982年9月 - 1999年7月任广州万宝集团地方行销主任，2000年3月 - 2021年任广西漓江数字化国际旅行社副总经理[97][99] - 曾铭滔45岁，自2022年10月起任公司执行董事，1999年获香港中文大学工商管理学士，2020年2月 - 2021年8月任Clement Shield Group副总经理[98][100] - 陈增光28岁，自2022年4月起任公司独立非执行董事，2018年毕业于信阳农林学院获农学学士，2018年12月 - 2020年9月任郑州周沫餐饮服务有限公司区域总经理，2020年11月至今任广州锦欣物业管理有限公司副总经理[101][102] - 唐永智41岁，自2022年9月起任公司独立非执行董事，2004年11月获香港理工大学会计学学士，2008年9月起为香港会计师公会会员，有超15年审计等经验[104][105] - 唐永智2004年9月 - 2010年2月在德勤任职，最后职位为高级核数员，2010年3月 - 2011年10月在戴德梁行任高级会计师，2011年10月 - 2014年2月重回德勤，最后职位为首席商管咨询服务经理[104][105] - 唐永智自2018年7月起任永胜咨询有限公司董事总经理，自2019年11月起任荟萃国际咨询有限公司管理合伙人[104][105] - 唐永智自2021年10月6日起任PF Group Holdings Limited独立非执行董事，自2022年3月1日起任中国恒天立信国际有限公司独立非执行董事[104][105] - 唐永智于2020年9月21日 - 2022年3月31日任卓航控股集团有限公司独立非执行董事[104][105] - 陆志明于2022年7月20日加入集团，任沈阳珀丽酒店有限公司董事长[97][99] - 陈增光为公司薪酬委员会主席，以及审核、提名及企业管治委员会成员；唐永智为审核及提名委员会主席，以及薪酬及企业管治委员会成员[101][102][104][105] 公司基本业务及宗旨 - 公司2022年主要在中国从事酒店投资业务，企业宗旨是为股东创造及提升价值[116][117] 董事会组成及会议情况 - 董事会现由7位董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[119][125] - 2022年董事会举行了16次全体董事会会议，包括4次定期会议[124][130] 董事出席会议情况 - 执行董事谭颂燊出席董事会会议次数为8/16，出席股东周年大会次数为0/1[133] - 执行董事何则文自2022年4月22日起获委任，出席董事会会议次数为10/11，出席股东周年大会次数为1/1[134] 公司管理层信息 - 公司财务总监刘家杰现年51岁，自2015年4月出任该职位，有逾20年会计经验[110][112] - 公司秘书袁伟强现年42岁，于2023年6月7日出任该职位[111][113] - 独立非执行董事温冠麟现年34岁，自2022年10月出任该职位，有逾8年融资及资产管理经验[107][108] 公司企业管治情况 - 公司致力于维持良好企业管治常规，2022年除C.2.1、C.1.6和F.2.2条外，遵守企业管治守则的守则条文[114][115] 公司业务策略 - 公司业务策略是维持长远盈利增长，凭借稳健现金结余及有效债务/权益比率维持财务状况[116][117] 董事职务变动情况 - 赖子华先生于2022年8月1日辞任董事总经理及执行董事职务，该职位此后一直悬空[137][149][150][155][156] 股东周年大会相关情况 - 谭颂燊先生为公司主席，因COVID - 19限制未能出席2022年9月27日的股东周年大会，何则文博士代为主持[149][151][155][157] - 前任独立非执行董事潘国兴先生、冼志辉先生以及现任独立非执行董事陈增光先生因其他公务，未出席2022年度股东周年大会[159][165] 董事会与独立非执行董事沟通情况 - 本年度内董事会主席与独立非执行董事在其他董事不在场情况下举行了一次会议[160][166] 董事培训及资料提供情况 - 本年度内公司为董事提供企业管治及上市规则最新发展材料和业务财务每月更新资料[162][168] - 公司秘书不时传阅培训课程详情，鼓励董事参加专业团体举办的培训课程，费用由公司支付[163][169] - 现任董事谭颂燊、何则文、陆志明、曾铭滔、陈增光、唐永智、温冠麟本年度通过阅读公司提供材料参与持续专业发展[171] 董事证券交易守则遵守情况 - 公司采用上市规则附录10所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事确认本年度遵守该守则[172] 审计委员会相关情况 - 公司设立审计委员会，由唐永智（主席）、陈增光和温冠麟三名独立非执行董事组成[173][174] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[179] - 本年度审核委员会举行了六次会议[181][184] - 审核委员会审阅了2021年全年业绩和2022年中期业绩并向董事会提建议[181][185] - 建议董事会委任永拓富信会计师事务所有限公司为2021财年外聘核数师[181][186] - 建议董事会委任长青（香港）会计师事务所有限公司为2021财年外聘核数师[182][187] - 批准外聘核数师2021年度聘任书[182][188] - 考虑并建议董事会在2022年股东周年大会上续聘外聘核数师[182][189] - 检讨集团风险管理及内部控制制度是否足够及成效[183][190] - 唐永智自2022年9月19日起获委任为审核委员会成员[194][195] - 陈增光自2022年4月22日起获委任为审核委员会成员，出席会议次数为3/3[196][197]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年总收入27375千港元，2021年同期为33918千港元，同比下降19.3%[5] - 2022年上半年毛利15559千港元，2021年同期为21650千港元，同比下降28.1%[5] - 2022年上半年除税前亏损27732千港元，2021年同期为31051千港元，同比下降10.7%[5] - 2022年上半年本期亏损27541千港元，2021年同期为30803千港元，同比下降10.6%[5] - 2022年上半年基本每股亏损0.03港元，2021年同期为0.04港元，同比下降25%[6] - 2022年上半年摊薄每股亏损0.03港元，2021年同期为0.04港元，同比下降25%[6] - 2021年1月1日公司拥有人应占总额为20.15808亿港元，2021年6月30日为19.78887亿港元，2021年12月31日为19.63462亿港元，2022年6月30日为19.3557亿港元[13] - 2022年上半年亏损2754.1万港元，2021年同期亏损3080.3万港元[13] - 2022年上半年其他全面开支为35.1万港元，2021年同期其他全面收入为224.6万港元[13] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为1395.6万港元，2021年同期为4486.4万港元[15] - 2022年上半年投资活动所得现金净额为935万港元，2021年同期为365.9万港元[15] - 2022年上半年融资活动所用现金为81.1万港元，2021年同期为367.5万港元[15] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为541.7万港元，2021年同期为4488万港元[15] - 2022年1月1日现金及现金等价物为17.82734亿港元，2021年同期为18.13337亿港元[15] - 2022年6月30日现金及现金等价物为17.77143亿港元，2021年同期为17.65995亿港元[15] - 2022年上半年其他收入、收益及虧損總額為13,650千港元，2021年同期為14,277千港元[40] - 2022年上半年財務成本為1,729千港元，2021年同期為1,716千港元[42] - 2022年上半年所得稅抵免為-191千港元，2021年同期為-248千港元；中國稅項1,378千港元，2021年同期為1,717千港元；遞延稅項-1,569千港元，2021年同期為-1,965千港元[44] - 2022年上半年虧損扣除項目包括物業等折舊11,600千港元（2021年同期14,612千港元）、使用權資產折舊854千港元（2021年同期906千港元）等[48] - 2022年上半年公司擁有人應佔虧損25,136千港元，2021年同期為27,792千港元；加權平均普通股數目均為789,211,046[52] - 2022年上半年公司业务和财务受疫情及旅行限制影响，收入为2740万港元，较2021年同期3390万港元减少19.2% [102] - 2022年上半年公司亏损2750万港元（2021年同期为3080万港元），主要因行政及其他经营费用3460万港元（2021年同期4700万港元）、财务成本170万港元（2021年同期170万港元）、投资物业公允价值亏损1880万港元（2021年同期1810万港元）和金融资产损益减值损失160万港元（2021年同期无），部分被毛利1560万港元（2021年同期2170万港元）、其他收入及净损益1370万港元（2021年同期1430万港元）和所得税抵免20万港元（2021年同期20万港元）抵消[102] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收入为2740万港元，较2021年同期的3390万港元减少19.2%[104][106][109] - 截至2022年6月30日止六个月，集团业绩亏损2750万港元，2021年同期亏损3080万港元[104] 公司资产负债关键指标变化 - 2022年6月30日非流动资产186761千港元，2021年12月31日为218818千港元，下降14.6%[9] - 2022年6月30日流动资产1844655千港元，2021年12月31日为1853642千港元，下降0.5%[9] - 2022年6月30日流动负债76259千港元，2021年12月31日为88289千港元，下降13.6%[9] - 2022年6月30日资产净值1935570千港元，2021年12月31日为1963462千港元，下降1.4%[9] - 截至2022年6月30日，广州珀麗酒店物業賬面值83,644,000港元，2021年12月31日为89,735,000港元[56][61] - 截至2022年6月30日，沈陽珀麗酒店物業賬面值87,420,000港元，2021年12月31日为91,857,000港元[59] - 截至2022年6月30日，沈阳珀丽位于沈阳的酒店物业账面价值为8742万港元（扣除累计减值亏损3446.9万港元），2021年12月31日为9185.7万港元（扣除累计减值亏损3446.9万港元）[62] - 截至2022年6月30日止六个月，集团直接确认透过损益按公平价值计量的金融资产减少156.2万港元（2021年同期：零）[71][73] - 截至2022年6月30日止六个月，投资物业公平价值减少1880万港元（2021年同期：1809.3万港元）[72][74] - 2022年6月30日，0 - 30日贸易应收账款为55.2万港元，2021年12月31日为74.9万港元；31 - 60日2022年为0.7万港元，2021年为0.5万港元；61 - 90日2021年为0.6万港元，2022年为零；超过90日2021年和2022年均为零[78] - 2022年6月30日，其他应收款中向翘丰发展提供的无抵押贷款为2271.8万港元（2021年12月31日：3963.1万港元）[79][80] - 2022年6月30日，公司应收账款0 - 30日为552千港元，31 - 60日为833千港元，61 - 90日为119千港元，超过90日为959千港元，总计2463千港元；2021年12月31日对应数据分别为1123千港元、542千港元、187千港元、885千港元，总计2737千港元[84] - 截至2022年6月30日，集团现金及银行结余为17.771亿港元，2021年12月31日为17.827亿港元[112][117] - 截至2022年6月30日，集团计息借贷为2200万港元，2021年12月31日为2200万港元[112][117] - 截至2022年6月30日，集团流动比率为24.2，2021年12月31日为21.0[113][117] - 截至2022年6月30日，集团资本负债比率为1.2%，2021年12月31日为1.2%[113][117] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年酒店经营收入27375千港元，证券买卖收入为0，综合收入27375千港元[33] - 2021年上半年酒店经营收入33918千港元，证券买卖收入为0，综合收入33918千港元[37] - 2022年上半年酒店经营分类溢利（不包括物业等折旧及投资公平价值收益）2126千港元，分类亏损9474千港元[33] - 2021年上半年酒店经营分类溢利（不包括物业等折旧及投资公平价值亏损）991千港元，分类亏损13483千港元；证券买卖分类溢利87千港元[37] - 2022年上半年物业、机器及设备折旧11600千港元，投资物业公平价值亏损18800千港元[33] - 2021年上半年物业、机器及设备折旧14474千港元，持作买卖投资公平价值亏损87千港元，投资物业公平价值亏损18093千港元[37] - 2022年上半年银行存款利息收入9941千港元，董事酬金1619千港元[33] - 2021年上半年银行存款利息收入10048千港元，董事酬金1174千港元[37] - 截至2022年6月30日止六个月，酒店业务整体收入减少19.2%至2740万港元，2021年同期为3390万港元[106][109] - 截至2022年6月30日止六个月，集团合并平均入住率下跌7.3%至24.5%，2021年同期为31.8%[106][109] - 截至2022年6月30日止六个月，酒店业务毛利率为56.9%，较2021年同期的63.8%下跌6.9%[106][109] 证券业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，证券买卖无分类溢利或亏损，2021年同期分类溢利为10万港元[107][110] 公司股本及股权相关情况 - 截至2022年6月30日，公司法定股本为150,000,000,000股，对应1500000千港元；已发行及缴足股本为789,211,046股，对应7892千港元[86] - 2022年1月1日公司参与者持有的尚未行使购股权数目为28,000,000，期内失效28,000,000，6月30日尚未行使数目为0 [91] - 2017年4月24日授予的购股期权，归属日期为2017年4月24日，行使期为2017年4月24日至2022年4月23日，行使价为0.59港元，两个中期期间均未授出购股期权[93] - 2022年6月30日，董事赖子华持有公司147,663,250股股份，占已发行股本18.71%，其自2022年8月1日起辞任[147] - 公司于2013年5月30日采纳购股期权计划，有效期从2013年6月3日至2023年6月2日，可提前终止[150] - 2022年6月30日公司已发行股份数目为789,211,046股[149] - 所有董事在公司相关股份权益为2017年4月24日授出的购股期权[149] - 2022年1月1日购股权总数为2800万份，截至6月30日全部注销/失效[152] - 截至2022年6月30日，中国企业有限公司持有公司48660424股股份，占已发行股本6.17%[158] - 截至2022年6月30日，Cosmos Regent Ltd.持有公司43325554股股份，占已发行股本5.49%[158] - 公司已发行股份数目截至2022年6月30日为789211046股[158] 公司股息及证券交易情况 - 公司董事決議不宣派2022年上半年中期股息，2021年同期亦無[49] - 董事会决议不宣派截至2022年6月30日止六个月之中期股息（2021年同期：无）[159][165] - 截至2022年6月30日止六个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[160][166] 公司审计及合规情况 - 公司核数师对集团截至2021年12月31日止年度综合财务报表发出保留意见[132][134] - 公司认为完成出售协议及收回垫款后，保留意见对2022年业绩和财务状况无重大影响[138][141] - 公司审核委员会已审阅集团截至2022年6月30日止六个月未经审核简明综合财务报表[161][167] - 自2021年年报日期后，无根据上市规则第13.51B(1)条须披露的董事资料变更[162][168] - 截至2022年6月30日止六个月内，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文[163][169] - 公司董事确认于截至2022年6月30日止六个月内遵守买卖公司证券标准守则所需标准[164][170] 公司人员相关情况 - 2022年中期公司主要管理人员短期雇员福利为1046千港元，退休福利计划供款为122千港元，总计1168千港元；2021年对应数据分别为1165千港元、9千港元，总计1174千港元[99] - 2022年6月30日集团聘用362名雇员，其中352名在中国工作[126] 公司业务

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年全年收入为7910万港元，较2020年的6720万港元增加17.7%[12][14] - 公司2021年业绩亏损3830万港元，2020年亏损8340万港元[12][14] - 2021年行政及其他经营开支为8470万港元，2020年为7850万港元[12][14] - 2021年融资成本为330万港元，2020年为180万港元[12][14] - 2021年投资物业公允价值变动亏损3350万港元，2020年为3730万港元[12][14] - 2021年毛利为4040万港元，2020年为1130万港元[12][14] - 2021年出售附属公司溢利为1500万港元，2020年为5570万港元[12][14] - 2021年集团现金及银行结余以及持作买卖之投资为17.827亿港元，2020年为18.135亿港元[23][27] - 2021年集团计息借贷为2200万港元，2020年为2200万港元[23][27] - 2021年集团流动资产及流动负债分别为18.536亿港元及8830万港元，2020年为18.534亿港元及8230万港元[24][27] - 2021年集团流动比率为21.0，2020年为22.5[24][27] - 2021年集团资产负债比率为1.2%，2020年为1.2%[24][27] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2021年酒店业务收入增至7910万港元，较2020年增加17.7%[17] - 2021年酒店业务平均入住率降至24.4%，较2020年下降13.6%[17] - 2021年酒店业务整体收入增加17.7%至7910万港元，2020年为6720万港元[19] - 2021年集团合并平均出租率减少13.6%至24.4%，2020年为38.0%[19] 证券交易业务线数据关键指标变化 - 2021年证券交易业务盈利10万港元，2020年亏损10万港元[18] - 2021年证券买卖分类录得溢利10万港元，2020年为分类亏损10万港元[20] 公司人员情况 - 2021年集团有369名雇员，其中358名在中国工作[33][38] - 谭颂燊先生59岁，自2020年10月起任公司主席，有逾30年房地产等行业经验[46][48] - 赖子华先生59岁，自2019年5月起任公司董事总经理，有逾30年核数等经验[47][49] - 何则文博士58岁，于2022年4月22日出任公司执行董事，有逾30年高级管理经验[52][54] - 何博士2006年获美国北维珍利亚大学工商管理硕士学位，2007年获英国温布林大学工商管理博士学位，2009年获瑞士维多利亚大学工商管理哲学博士学位[52][54] - 陈增光先生27岁，于2022年4月22日出任公司独立非执行董事，2018年毕业于信阳农林学院获农学学士[58][61] - 陈先生2018年12月 - 2020年9月任郑州市周沫餐饮服务有限公司郑州区域总经理[58][61] - 陈先生自2020年11月至今任广州锦欣物业管理有限公司副总经理[58][61] - 何博士曾于1999 - 2002年任北京龙泉宾馆副主席[55] - 何博士曾于2002 - 2005年任东方燃气集团有限公司首席执行官[55] - 何博士曾于2003 - 2006年任新加坡蓬莱发集团有限公司执行董事[62] - 潘国兴61岁，自2007年3月起任公司独立非执行董事[63][65] - 冼志辉62岁，自2008年1月起任公司独立非执行董事，在资讯科技业及银行业有逾25年销售及市场推广经验[64][66] - 刘家杰50岁，自2015年4月出任公司财务总监，有逾20年会计经验[68][70] - 卢锦泰34岁，于2022年3月7日出任公司公司秘书[69][70] 公司业务及宗旨 - 公司2021年主要在中国从事酒店投资业务，企业宗旨是为股东创造及提升价值[74][76] 公司治理相关 - 董事会认为公司在2021年除A.4.1和E.1.2条外，遵守企业管治守则的守则条文[73][75] - 董事会现由6位董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[78][82] - 2021年举行了8次董事会会议，包括4次定期董事会会议[81] - 董事会负责公司及其附属公司的领导及监控，已将运营决策委托给执行董事，日常运营和管理委托给管理层[79][80][82] - 董事会设立了审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和企业管治委员会[80] - 本年度董事会举行了8次全体董事会会议（包括4次定期会议）[83] - 谭颂燊先生出席董事会会议7/8次，出席股东周年大会0/1次；赖子华先生出席董事会会议8/8次，出席股东周年大会1/1次等[87] - 公司主席谭颂燊先生因COVID - 19限制未能出席2021年6月30日的股东周年大会，董事总经理赖子华先生出席并担任大会主席[96][100] - 2022年7月29日，公司提名委员会举行会议评估独立非执行董事独立性，认为所有独立非执行董事仍具独立性[99][101] - 本年度公司为董事提供企业管治和上市规则最新发展材料供阅读，并每月更新集团业务和财务事项[103] - 公司秘书不时向董事传达可能感兴趣的培训课程细节，鼓励董事参加专业机构组织的相关培训课程和研讨会，费用由公司承担[104] - 谭颂燊、赖子华等董事本年度通过阅读公司提供材料参与持续专业发展，刘浩还参加了专业机构组织的研讨会[105] - 何则文博士于2022年4月22日获委任为执行董事，陈增光先生于2022年4月22日获委任为独立非执行董事[87] - 刘浩先生于2022年3月3日辞任，郭嘉立先生于2022年4月22日辞任[87] - 董事会成员之间概无任何关系（包括财务、业务、家属或其他重大/相关关系）[89][92] 各委员会运作情况 - 审核委员会本年度举行五次会议，潘国兴先生、冼志辉先生、郭嘉立先生出席率均为100%（5/5），陈增光先生自2022年4月22日起获委任不适用[112][115][118] - 审核委员会审核截至2020年12月31日止年度全年业绩及截至2021年6月30日止六个月中期业绩并向董事会提建议[112][115] - 审核委员会建议董事会委任灏天（香港）会计师事务所有限公司为2020年12月31日止财政年度外聘核数师[119] - 审核委员会批准外聘核数师截至2020年12月31日止年度聘任书[119] - 审核委员会考虑及建议董事会于2021年股东周年大会上续聘外聘核数师[119] - 审核委员会检讨集团风险管理及内部监控制度是否足够及成效[119] - 薪酬委员会本年度举行一次会议[123][124] - 薪酬委员会检讨公司2021年薪酬政策及执行董事和高级管理人员薪酬待遇[124] - 薪酬委员会检讨及批准2022年职员（含高级管理人员）及执行董事薪酬加幅建议[124] - 薪酬委员会检讨2022年独立非执行董事薪酬并向董事会提建议[124] - 薪酬委员会成员潘国兴、赖子华、郭嘉立出席/举行会议次数均为1/1，陈增光自2022年4月22日起获委任不适用[126] - 高级管理人员本年度薪酬在100万港元及以下的人数为2人[126] - 提名委员会由两名独立非执行董事潘国兴、陈增光及一名执行董事赖子华组成[129] - 本年度提名委员会举行了2次会议[131] - 提名委员会成员潘国兴、赖子华、郭嘉立出席/举行会议次数均为2/2，陈增光自2022年4月22日起获委任不适用[134] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策以提升董事会有效性[135] - 提名委员会向董事会推荐候选人时将充分考虑董事会成员多元化政策[136] - 经检讨，提名委员会认为董事会已维持多元化视野的适当平衡，未设定可计量目标[142] - 提名委员会已采纳董事会提名政策，载列甄选及推荐董事候选人的标准和程序[143] - 提名委员会评估候选人时会考虑诚信、资格等多方面因素[144] - 企业管治委员会本年度举行两次会议，履行检讨公司企业管治常规、合规情况及董事培训等工作[154][155] - 企业管治委员会成员赖子华、潘国兴、郭嘉立出席会议次数为2/2，陈增光自2022年4月22日起获委任不适用[157] 公司核数及费用情况 - 公司核数师长青提供审核服务应付费用约为150万港元（2020年：无），前核数师灏天提供审核服务支付费用约为210万港元[160][164] 公司内部监控及风险管理 - 董事会负责确保集团制定适当政策及维护内部监控及风险管理制度成效[162][165] - 审核委员会代表董事会评估公司内部监控及风险管理系统成效，定期开会审查[163][165] - 公司本年度将内部控制审计职能外包给独立会计事务所，该事务所向审核委员会报告[167] - 独立会计事务所对公司内部控制系统有效性进行年度审查，公司已落实改进建议[168] - 审核委员会认为内部控制审计职能资源充足[169] - 公司将内部监控审核职能外判，2021年全面实施改善建议加强风险管理框架及内部监控制度[170] 公司核数意见及翘丰发展相关 - 公司核数师对2021年综合财务报表发出保留意见，详情在第53至61页报告[174][178] - 2021年3月22日，公司间接全资附属公司以500万元收购翘丰发展65%注册股本权益[175][178] - 翘丰发展剩余35%权益由卖方和另一独立第三方分别持有25%和10%[175][178] - 公司计划将翘丰发展物业重建为约70间客房及14间约2290平方米商店的精品酒店[175][178] - 根据香港财务报告准则第9号及香港会计准则第28号权益法，翘丰发展入账账面价值分别为601.3万港元及493.2万港元[176][178] - 审核委员会认为翘丰发展会计处理方法对2021年损益及财务状况无重大影响[176][178] - 2022年7月29日审核委员会与核数师沟通并向董事会报告情况[182] - 公司与第三方签订处置协议出售翘丰发展65%权益，翘丰发展将分期偿还3274.8万元（约3929.7万港元），截至报告日已偿还约1544万元[183] - 公司认为处置协议完成及预付款收回后，保留意见对2022年业绩和财务状况无影响[182][184] - 公司已就出售翘丰发展65%权益与第三方订立出售协议[185] - 公司与翘丰发展协定，翘丰发展将在2022年底前分期偿还3274.8万元人民币（相当于3929.7万港元），截至报告日已偿付约1544万元人民币[185] - 审核委员会认为出售翘丰发展协议完成及收回垫款后，保留意见对公司2022年度业绩和财务状况无影响[185][186] 公司股息政策 - 董事会采纳无固定派息率的股息政策，实际股息由董事会酌情厘定[187][189] - 考虑派付股息时，董事会会考虑公司财务表现、盈利储备、债务权益比率等多方面因素[191] - 派付股息受百慕达法律及公司细则限制[187][191] - 董事会将不时检讨股息政策[188][190] 公司秘书变动 - 前任公司秘书于2022年3月7日辞任，卢锦泰先生同日获委任为公司秘书[193][198] 公司与股东沟通 - 公司通过财务报告、公告、股东大会等渠道与股东保持沟通[195][199] - 公司鼓励股东参与股东大会，董事、管理人员及外聘核数师会出席股东大会回答股东提问[196][200] 行业趋势预测 - 预计通过高疫苗接种率及社区免疫，国际旅行将在2024年恢复正常，内地与香港边境可能在2022年最后一个季度重开[43][44]

公司经审核年度业绩刊登情况 - 公司将延迟刊登截至2021年12月31日止年度的经审核年度业绩[3] - 公司估计2021年经审核业绩将于2022年4月29日或之前刊登[3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年总收入33,918千港元，2020年同期为35,310千港元，同比下降4%[6] - 2021年上半年毛利21,650千港元，2020年同期为19,072千港元，同比增长13.5%[6] - 2021年上半年除税前亏损31,051千港元，2020年同期溢利6,730千港元[6] - 2021年上半年本期亏损30,803千港元，2020年同期亏损1,952千港元[6] - 2021年上半年基本每股亏损0.04港元，2020年同期为0.00港元[7] - 2021年6月30日非流动资产293,001千港元，2020年12月31日为269,605千港元，同比增长8.7%[10] - 2021年6月30日流动资产1,834,818千港元，2020年12月31日为1,850,449千港元，同比下降0.9%[10] - 2021年6月30日流动负债89,788千港元，2020年12月31日为82,293千港元，同比增长9.1%[10] - 2021年6月30日非流动负债59,144千港元，2020年12月31日为24,904千港元，同比增长137.5%[11] - 2021年6月30日资产净值1,978,887千港元，2020年12月31日为2,015,808千港元，同比下降1.8%[11] - 2020年1月1日公司拥有人应占合计为2097992千港元，2020年6月30日为2023121千港元，2020年12月31日为2015808千港元，2021年6月30日为1978887千港元[14] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为44864千港元，2020年同期为15635千港元[16] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为3659千港元，2020年同期为1705千港元[16] - 2021年上半年融资活动所用现金为3675千港元，2020年同期为11786千港元[16] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为44880千港元，2020年同期为25716千港元[16] - 2021年1月1日现金及现金等价物为1813337千港元，2020年同期为1816255千港元[16] - 2021年6月30日现金及现金等价物为1765995千港元，2020年同期为1788470千港元[16] - 2021年上半年已收利息为10048千港元，2020年同期为2116千港元[16] - 2021年上半年已付利息为1716千港元，2020年同期为979千港元[16] - 2021年上半年偿还租赁负债为1959千港元，2020年同期为10807千港元[16] - 2021年上半年公司收入3390万港元，较2020年同期3530万港元减少4.0%，业绩亏损3080万港元，2020年同期亏损200万港元[118][120] - 2021年上半年毛利2170万港元，行政及其他营运开支4700万港元，分销及销售开支20万港元，融资成本170万港元，投资物业公平价值亏损1810万港元；2020年同期分别为1910万港元、6780万港元、20万港元、100万港元、1830万港元[118][120] - 2021年上半年其他收入1430万港元，所得税抵免20万港元；2020年同期分别为750万港元、所得税开支870万港元[118][120] - 截至2021年6月30日，集团现金及银行结余以及持作买卖投资为17.661亿港元，2020年12月31日为18.135亿港元[129][134] - 截至2021年6月30日，集团计息借贷为5880万港元，2020年12月31日为2200万港元[129][134] - 截至2021年6月30日，集团流动资产及流动负债分别为18.348亿港元及8980万港元，2020年12月31日分别为18.534亿港元及8230万港元[130][134] - 截至2021年6月30日，集团流动比率为20.4，2020年12月31日为22.5；资本负债比率为3.3%，2020年12月31日为1.0%[130][134] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年酒店经营收入33918千港元，证券买卖收入为0，综合收入33918千港元[32] - 2020年上半年酒店经营收入35310千港元，证券买卖收入为0，综合收入35310千港元[34] - 2021年上半年酒店经营分类溢利（不包括折旧和投资公平价值收益）991千港元，证券买卖为0，综合991千港元[32] - 2020年上半年酒店经营分类溢利（不包括折旧和投资公平价值亏损）50948千港元，证券买卖为0，综合50948千港元[34] - 2021年上半年物业、机器及设备折旧酒店经营为14474千港元，证券买卖为0，综合14474千港元[32] - 2020年上半年物业、机器及设备折旧酒店经营为16362千港元，证券买卖为0，综合16362千港元[34] - 2021年上半年持作买卖之投资公平价值收益酒店经营为0，证券买卖87千港元，综合87千港元[32] - 2020年上半年持作买卖之投资公平价值亏损酒店经营为0，证券买卖35千港元，综合35千港元[34] - 2021年上半年除税前亏损31051千港元[32] - 2020年上半年除税前溢利6730千港元[34] - 2021年上半年酒店业务整体收入3390万港元，较2020年同期3530万港元减少4.0%[123] - 2021年上半年酒店综合平均入住率为31.8%，较2020年同期的30.1%增加1.7%[123] - 2021年上半年酒店毛利率维持在63.8%，较2020年同期的54.0%增加9.8%[123] - 截至2021年6月30日止六个月，证券买卖分类录得溢利10万港元，2020年同期为亏损10万港元[124][126] - 截至2021年6月30日止六个月，酒店业务整体收入减少4.0%至3390万港元，2020年同期为3530万港元[125] - 截至2021年6月30日止六个月，集团合并平均入住率上升1.7%至31.8%，2020年同期为30.1%[125] - 截至2021年6月30日止六个月，酒店业务毛利率为63.8%，较2020年同期的54.0%上升9.8%[125] 物业相关数据变化 - 广州珀丽酒店物业账面价值为88,527,000港元，2020年12月31日为96,587,000港元[53][58] - 沈阳珀丽酒店物业账面价值为102,165,000港元，2020年12月31日为105,215,000港元[56] - 沈阳珀丽酒店物业账面价值为1.02165亿港元（扣除累计减值亏损3446.9万港元），2020年12月31日为1.05215亿港元（扣除累计减值亏损3446.9万港元）[59] - 中国酒店业务现金产生单位可收回金额基于使用价值，采用10.50%贴现率（2020年12月31日：10.50%），五年期后现金流量以2%增长率推算（2020年12月31日：2%）[61][63] - 截至2021年6月30日止六个月，酒店物业或相关现金产生单位无减值，未识别减值亏损拨回客观证据[62][64] - 截至2021年6月30日止六个月，投资物业公平价值减少1809.3万港元（2020年同期：1834.4万港元）[66][68] 贸易相关数据变化 - 集团给予贸易客户平均赊账期为30日[67][69] - 2021年6月30日，贸易应收账款0 - 30日为5103千港元，31 - 60日为109千港元，61 - 90日为7千港元，超90日为16千港元；2020年12月31日对应分别为1063千港元、272千港元、43千港元、4千港元[70] - 2021年6月30日，贸易应付账款0 - 30日为924千港元，31 - 60日为642千港元，61 - 90日为431千港元，超90日为1241千港元；2020年12月31日对应分别为1062千港元、762千港元、442千港元、2145千港元[79] - 货物采购信用期为30至60日[79] - 购货赊账期在30日至60日之间[83] 股本及购股权相关数据变化 - 法定股本方面，2020年1月1日、2020年6月30日、2021年1月1日及2021年6月30日均为150,000,000,000股，对应1,500,000千港元[81] - 已发行及缴足股本方面，2020年1月1日、2020年6月30日、2021年1月1日及2021年6月30日均为789,211,046股，对应7,892千港元[81] - 2021年1月1日尚未行使的购股权数目为34,000,000，期内失效6,000,000，2021年6月30日尚未行使的购股权数目为28,000,000[88] - 2017年4月24日授出的购股权，归属日期为2017年4月24日，行使期为2017年4月24日至2022年4月23日，行使价为0.59港元，两个中期期间无购股授予[92] - 公司于2013年5月30日采纳购股计划，有效期从2013年6月3日至2023年6月2日，可提前终止[84][86] - 2021年1月1日至6月30日，董事郭嘉立先生、潘国兴先生、冼志辉先生及员工的购股期权均为500,000股未变动，其他合资格人士购股期权从32,000,000减少6,000,000至26,000,000股，总计从34,000,000减少6,000,000至28,000,000股[168] - 董事在公司相关股份的权益为2017年4月24日授出的购股期权，行使价每股0.590港元，行使期为2017年4月24日至2022年4月23日[164][168] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份数目为789,211,046股[164] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份数目为789,211,046股[172] 公司交易及收购相关 - 2020年2月26日，集团出售附属公司洛阳金水湾大酒店有限公司及其附属公司[103] - 出售附属公司已收代价68,500千港元，税后收益67,446千港元[104] - 2021年3月22日，公司间接全资附属公司以500万元人民币现金代价收购广州市翘丰企业发展有限公司65%注册资本权益[128][133] - 本中期期间集团支付约375,737港元购买租赁物业装修等，2020年同期约54,250港元[52][57] - 集团通过收购非全资附属公司增加54,112,500港元商业物业[52][57] - 2021年1月1日完成出售间接非全资附属公司Rosedale Park Limited全部股权[82] 人员及福利相关数据变化 - 2021年上半年主要管理人员短期雇员福利1,165千港元，退休福利计划供款9千港元，总计1,174千港元；2020年分别为1,960千港元、9千港元、1,969千港元[110] - 截至2021年6月30日，集团有378名雇员，其中366名在中国内地工作[142][148] 公司治理及合规相关 - 公司审核委员会已审阅集团截至2021年6月30日止六个月未经审核简明综合财务报表[176] - 自2020年年报日期后，无根据上市规则须披露的董事资料变更[177] - 截至2021年6月30日止六个月内，公司遵守企业管治守则，除独立非执行董事委任无指定任期及主席未出席2021年股东周年大会[182] - 公司已采纳标准守则作为董事买卖公司证券守则，董事确认截至2021年6月30日止六个月内遵守标准[185] - 公司主席谭颂燊因疫情未能出席2021年股东周年大会，董事总经理赖子华出席并担任主席[184] 股息及证券交易相关 - 董事会决议不宣派截至2021年6月30日止六个月之中期股息，2020年同期亦无[174] - 截至2021年6月30日止六个月内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[175]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为6720万港元，较2019年的1.4亿港元减少52.0%[16][18][20][23] - 2020年公司亏损8340万港元，2019年亏损1.109亿港元[16][18] - 2020年公司毛利为1130万港元，2019年为6200万港元[16] - 2020年公司其他收入及收益为1230万港元，2019年为260万港元[16] - 2020年公司出售附属公司收益为5570万港元，2019年为零[16] - 2020年公司行政及其他经营开支为7850万港元，2019年为9410万港元[16] - 2020年公司财务成本为180万港元，2019年为20万港元[16] - 2020年公司物业、厂房及设备减值亏损为2900万港元，2019年为740万港元[16] - 2020年公司投资物业公平值变动亏损为3730万港元，2019年为3770万港元[16] - 2020年公司已终止经营业务亏损为1590万港元，2019年为3370万港元[16] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年酒店投资整体收入减少52.0%至6720万港元，2019年为1.4亿港元[20][23] - 2020年证券买卖业务亏损10万港元，2019年亏损290万港元[21][24] 公司资产负债相关数据变化 - 截至2020年12月31日，公司现金及银行结余和持作买卖投资为18.135亿港元，2019年为18.163亿港元[30] - 截至2020年12月31日，公司有息借款为2200万港元，2019年无[30] - 截至2020年12月31日，公司流动资产和流动负债分别为18.534亿港元和8230万港元，2019年分别为19.242亿港元和1.711亿港元[31] - 截至2020年12月31日，公司流动比率为22.5，2019年为11.2[31] - 截至2020年12月31日，公司资产负债率为1%，2019年为0[31] - 2020年12月31日，集团现金及银行结余以及持作买卖之投资为18.135亿港元，2019年12月31日为18.163亿港元[35] - 2020年12月31日，集团计息借贷为2200万港元，2019年12月31日无计息借贷[35] - 2020年12月31日，集团流动资产为18.534亿港元，流动负债为8230万港元；2019年12月31日，流动资产为19.242亿港元，流动负债为1.711亿港元[35] - 2020年12月31日，集团流动比率为22.5，2019年12月31日为11.2[35] - 2020年12月31日，集团资本负债比率为1%，2019年12月31日无[35] - 2020年12月31日及2019年12月31日，集团超95%的现金及银行结余以及持作买卖投资以港元及美元计值[35] 公司人员相关信息 - 2020年12月31日，集团有479名雇员，其中416名在国内工作[42][46] - 谭颂燊自2020年10月起任公司主席，有超30年房地产等领域经验；赖子华自2019年5月起任公司董事总经理，有超30年审计等领域经验[56][57][58] - 赖子华57岁，自2019年5月起任公司董事总经理，有逾30年核数、会计及财务经验[59] - 刘浩31岁，自2020年8月起任公司执行董事，有7年酒店业经验[61][63] - 郭嘉立72岁，自2002年12月起任公司独立非执行董事，有逾37年保险及投资业务经验[62][64] - 潘国兴59岁，自2007年3月起任公司独立非执行董事，为邵氏兄弟控股等公司独立非执行董事[66][68] - 冼志辉61岁，自2008年1月起任公司独立非执行董事，有逾24年信息技术及银行业销售和营销经验[67][69] - 刘家杰49岁，自2015年4月起任公司财务总监，有逾20年会计经验[70][72] - 罗秀丽53岁，自2009年8月起任公司公司秘书，有丰富公司秘书实务经验[71][72] 公司业务发展与前景 - 2021年营商环境仍具挑战，酒店及旅游业前景不乐观，中国内需带动经济复苏，中美关系紧张[49][52] - 香港珀丽酒店租赁期满及出售洛阳金水湾大酒店后，集团仍管理两间酒店，预计来年酒店业市场不复苏，将涉足大湾区物业发展及投资市场[51][53] 公司企业管治相关 - 公司致力于保持良好企业管治实践，董事会采取多种政策和程序确保合规[75] - 2020年全年公司除A.2.1、A.4.1、C.1.2、E.1.2条外，遵守《企业管治守则》条文[75] - 董事会由6位董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[80][85] - 本年度董事会举行了11次全体会议（含4次定期会议），通过4份全体董事书面决议[84][85] - 谭颂燊自2020年10月19日起获委任为董事会主席，出席董事会会议1/1次[90] - 赖子华是董事总经理，出席董事会会议11/11次，出席股东周年大会1/1次[90] - 刘浩自2020年8月24日起获委任，出席董事会会议4/4次[90] - 叶家海自2020年8月7日起辞任，出席董事会会议6/6次，出席股东周年大会0/1次[90] - 董波自2020年8月25日起辞任，出席董事会会议7/7次，出席股东周年大会1/1次[90] - 王钜成自2020年8月25日起辞任，出席董事会会议7/7次，出席股东周年大会0/1次[90] - 公司为董事及集团行政人员购买了董事及行政人员责任保险[93][97] - 叶家海博士于2020年1月1日至8月6日担任公司主席，8月7日起辞任，谭颂燊先生自2020年10月19日起获委任为公司主席[98] - 2020年5月28日公司股东周年大会，前主席叶家海博士因另有商务未能出席，董事总经理赖子华先生出席并担任大会主席、回答股东提问[100][105] - 本年度内主席谭颂燊先生根据守则条文第A.2.7条与独立非执行董事举行了一次执行董事避席之会议[101][105] - 现任董事谭颂燊先生等6人本年度内通过阅读公司提供材料参与持续专业发展，刘浩先生及潘国兴先生还出席专业团体举办讲座[104][106] - 现任独立非执行董事非按指定任期委任，根据公司细则须于股东周年大会上轮值退任及可重选连任，董事会认为已采取足够措施确保公司企业管治常规不逊于规定，目前无意采取其他措施[107][111] - 2021年4月30日公司提名委员会会议评估独立非执行董事独立性，认为所有独立非执行董事仍具独立性[108][111] - 因中国自2019年12月受COVID - 19疫情影响，公司2020年1 - 2月未向董事提供每月更新资料，期间中国办事处基本暂停运营，无法完成综合账目编制[110][112] - 公司采纳上市规则附录十的标准守则作为董事买卖公司证券的守则，董事确认本年度内遵守所需标准[114][117] 公司各委员会相关 - 公司设立审计委员会，由潘国兴先生、郭嘉立先生及冼志辉先生3名独立非执行董事组成，潘国兴先生任主席[115] - 审计委员会主要职责包括审查公司财务信息、协助董事会审查集团财务报告等系统、向董事会就外聘核数师的委任等事项提建议[116] - 审核委员会本年度举行三次会议，潘国兴、郭嘉立、冼志辉出席率均为100%（3/3）[120][121] - 审核委员会审核包括2019年全年业绩和2020年中期业绩等财务申报事宜并向董事会提建议[122] - 薪酬委员会本年度举行四次会议，郭嘉立、潘国兴、赖子华出席率均为100%（4/4）[126][130] - 薪酬委员会通过一份书面决议，有关向公司董事总经理及高级管理人员派发2019年酌情花红[128] - 高级管理人员本年度薪酬在100万港元及以下有1人，100.0001万 - 150万港元有1人[130] - 提名委员会本年度举行四次会议，具体成员出席情况未提及[136] - 审核委员会由三名独立非执行董事潘国兴、郭嘉立、冼志辉组成[118] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事郭嘉立、潘国兴及一名执行董事赖子华组成[124][126] - 提名委员会由两名独立非执行董事潘国兴、郭嘉立及一名执行董事赖子华组成[132][134] - 薪酬委员会审核并批准2021年职员（包括高级管理人员）薪酬加幅建议[127] - 提名委员会成员潘国兴先生、郭嘉立先生、赖子华先生出席/举行会议次数均为4/4[137] - 提名委员会评估独立董事独立性，考虑并建议董事会重新委任退任董事等多项工作[138] - 董事会采纳成员多元化政策，未设定可计量目标，提名委员会认为董事会已维持多元化视野适当平衡[140][143][144] - 提名委员会采纳董事会提名政策，评估候选人考虑诚信、资格等因素[146][149] - 公司成立企业管治委员会，由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[153][155] - 企业管治委员会主要职责包括制定及检讨公司企业管治政策等[157][158] - 企业管治委员会在年内举行了两次会议[158] - 企业管治委员会本年度举行两次会议[159] - 企业管治委员会三名成员出席会议次数均为2/2[162] 公司费用与制度相关 - 公司2020年支付给灏天（香港）会计师事务所有限公司审核服务费约210万港元，2019年为无；2019年支付给大华马施云会计师事务所有限公司审核服务费约295万港元[165][167] - 公司将内部监控审核职能外判予独立会计师事务所[170][172] - 独立会计师事务所对公司内部监控制度成效进行年度检讨，公司2020年全面实施建议加强风险管理框架及内部监控制度[174][178] - 审核委员会认为本年度无重大监控失误、不足或影响股东的重要范畴，维持了适当有效的内部监控制度[174][178] - 审核委员会认为内部监控审核职能资源充足[175][179] - 公司采纳内幕消息披露政策[176][180] - 董事会采纳无固定派息率的股息政策，实际股息由董事会酌情厘定[177][181] - 董事会考虑派付股息时会考量公司财务表现、保留盈利及储备水平等因素[182] 公司股东沟通与权益相关 - 公司通过财务报告、公告、股东大会等渠道与股东保持沟通[185] - 股东可向香港股份过户登记分处查询股权情况，也可书面或邮件向董事会查询[191] - 持有公司已缴足股本不少于10%的注册股东可要求董事会召开特别股东大会[193] - 书面要求召开特别股东大会须列明目的，送公司注册办事处[194] - 公司秘书会核实召开特别股东大会的要求，符合规定则安排召开[199] - 若要求不符合规定，将告知申请人，不召开特别股东大会[200] - 公司秘书为全职雇员，本年度符合上市规则专业培训要求[182] - 有关集团资料可在公司网站www.gbadynamic.com查阅[185] - 公司鼓励股东参与股东大会，董事等会出席回答问题[186] 公司附属公司出售情况 - 2018年11月23日公司附属公司拟出售洛阳金水湾大酒店有限公司60%股权，代价为人民币6100万元（约6850万港元），2020年2月26日完成出售[27][28]

整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年总收入35,310千港元，2019年同期为118,600千港元，同比下降70.23%[7] - 2020年上半年毛利19,072千港元，2019年同期为36,395千港元，同比下降47.60%[7] - 2020年上半年除税前溢利6,730千港元，2019年同期亏损39,009千港元[7] - 2020年上半年本期亏损1,952千港元，2019年同期亏损40,565千港元[7] - 2020年6月30日非流动资产324,208千港元，2019年12月31日为377,707千港元，同比下降14.16%[12] - 2020年6月30日流动资产1,830,851千港元，2019年12月31日为1,863,753千港元，同比下降1.76%[12] - 2020年6月30日流动负债99,799千港元，2019年12月31日为160,632千港元，同比下降37.88%[12] - 2020年6月30日资产净值2,023,121千港元，2019年12月31日为2,097,992千港元，同比下降3.57%[13] - 2020年上半年基本每股亏损0.00港元，2019年同期为0.05港元[9] - 2020年上半年摊薄每股亏损0.00港元，2019年同期为0.05港元[9] - 2019年1月1日公司拥有人应占总额为22.21006亿港元，2019年6月30日为21.87017亿港元，2019年12月31日为20.24859亿港元，2020年6月30日为20.23121亿港元[16] - 2019年上半年亏损4.0565亿港元，2019年下半年亏损1952万港元，2020年上半年亏损1952万港元[16] - 2019年上半年全面收入（开支）总额为 - 3.3989亿港元，2019年下半年为 - 1738万港元，2020年上半年为 - 1738万港元[16] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为1.5635亿港元，2019年同期所得为1.1601亿港元[18] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动所得现金净额为1705万港元，2019年同期为1927万港元[18] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动所用现金为1.1786亿港元，2019年同期为2.0179亿港元[18] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为2.5716亿港元，2019年同期为6651万港元[18] - 2020年1月1日现金及现金等价物为18.16255亿港元，6月30日为17.8847亿港元；2019年1月1日为18.5996亿港元，6月30日为18.5681亿港元[18] - 2020年上半年公司拥有人应占亏损1372千港元，2019年为38576千港元[58] - 2020年上半年公司收入为3530万港元，较2019年同期的1.186亿港元减少70.2%，业绩亏损200万港元 [141][143] - 2020年上半年公司毛利为1910万港元，行政开支为6780万港元，分销及销售开支为20万港元，融资成本为100万港元，投资物业公平价值亏损为1830万港元，所得税开支为870万港元 [141][143] - 2020年上半年公司出售附属公司收益为6740万港元，其他收入为750万港元 [141][143] - 截至2020年6月30日，集团现金及银行结余以及持作买卖之投资为17.876亿港元，2019年12月31日为18.163亿港元[154][160] - 截至2020年6月30日，集团流动资产及流动负债分别为18.309亿港元及9980万港元，2019年12月31日分别为19.137亿港元及1.606亿港元[155][160] - 截至2020年6月30日，集团流动比率为18.3，2019年12月31日为11.9[155][160] - 截至2020年6月30日，集团资本负债比率为零，2019年12月31日亦为零[155][160] 财务报表编制相关 - 简明综合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号及相关披露规定编制，未经公司独立核数师审核，但已获审核委员会审阅[20][22] - 除若干物业及金融工具以公平价值计量外，报表按历史成本基准编制，会计政策与2019年年报基本相同，新准则初步评估无重大影响[23][24][25] 各业务线数据关键指标变化 - 酒店经营 - 2020年上半年酒店经营收入3.531亿港元，证券买卖收入为0[39] - 2020年上半年酒店经营分类溢利（不包括物业等折旧及投资公平价值亏损）为5.0948亿港元，证券买卖无此项溢利[39] - 2020年上半年物业、机器及设备折旧酒店经营为1.6362亿港元，证券买卖为0[39] - 2020年上半年持作买卖之投资公平价值亏损酒店经营为0，证券买卖为35000港元[39] - 2020年上半年分类溢利（亏损）酒店经营为3.4586亿港元，证券买卖亏损35000港元[39] - 2019年上半年酒店经营收入11.86亿港元，证券买卖收入为0[41] - 2019年上半年分类溢利（亏损）（不包括物业等折旧及投资公平价值亏损）酒店经营为7063万港元，证券买卖亏损6万港元[41] - 2019年上半年物业、机器及设备折旧酒店经营为2.0172亿港元，证券买卖为0[41] - 2019年上半年持作买卖之投资公平价值亏损酒店经营为0，证券买卖为1193万港元[41] - 2019年上半年分类亏损酒店经营为1.3109亿港元，证券买卖为1199万港元[41] - 2020年上半年酒店投资收入降至3530万港元，较2019年同期减少70.2% [146] - 2020年上半年公司酒店综合平均入住率降至30.1%，较2019年同期下降36.2% [146] - 2020年上半年酒店毛利率为54.0%，较2019年同期增加23.3% [146] - 截至2020年6月30日止六个月，酒店投资整体收入减少70.2%至3530万港元，2019年同期为1.186亿港元[148] - 截至2020年6月30日止六个月，集团合并平均入住率下降36.2%至30.1%，2019年同期为66.3%[148] - 酒店投资毛利率为54.0%，较2019年同期的30.7%上升23.3%[148] 各业务线数据关键指标变化 - 证券买卖 - 截至2020年6月30日止六个月，证券买卖分类亏损3.5万港元，2019年同期亏损120万港元[149] 其他收入与成本变化 - 2020年上半年银行存款利息收入2116千港元，2019年为2175千港元[45] - 2020年上半年租金押金推算利息264千港元，2019年为492千港元[45] - 2020年上半年取消附属公司收益4388千港元，2019年亏损2094千港元[45] - 2020年上半年融资成本979千港元，2019年为2069千港元[47] - 2020年上半年所得税开支8682千港元，2019年为1556千港元，香港利得税按16.5%计算，中国附属公司税率为25%[50][51] 股息与股份相关 - 2020年上半年公司宣派每股2.5仙特别股息，共19730000港元，于7月17日分派[55][56] - 2019年1月1日、2019年6月30日、2020年1月1日及2020年6月30日，法定股本股份数目为1500亿股，金额为15亿港元；已发行及缴足股份数目为7.89211046亿股，金额为789.2万港元[108] - 公司于2013年5月30日采纳购股期权计划，有效期从2013年6月3日至2023年6月2日[109][111] - 2020年1月1日尚未行使的购股期权为55800000份，期内失效7000000份，6月30日尚未行使的为48800000份[113] - 2017年4月24日授出的购股期权，行使价为0.59港元，行使期从2017年4月24日至2022年4月23日[114] - 2020年6月30日，叶家海博士持有相关股份7800000股，占已发行股本0.99%[178] - 2020年6月30日，赖子华先生持有股份147663250股，占已发行股本18.71%[178] - 2020年6月30日，郭嘉立先生、潘国兴先生、冼志辉先生分别持有相关股份500000股，各占已发行股本0.06%[178] - 公司于2013年5月30日采纳购股计划，有效期从2013年6月3日至2023年6月2日[183][184] - 董事在公司相关股份的权益为2017年4月24日公司授出的购股权[182] - 按2020年6月30日公司已发行股份789211046股计算董事持股比例[182] - 2020年1月1日购股权总计5580万份，6月30日为4880万份，期间注销/失效700万份[185] - 截至2020年6月30日，凯华集团等公司分别持有公司1.48506亿股股份，占已发行股本18.82%；中国企业有限公司持有4866.0424万股，占6.17%；Cosmos Regent Ltd.持有4332.5554万股，占5.49%[190] - 2020年8月4日公司接获通知，得普等公司因14766.325万股股份于6月1日被出售，不再持有公司股份须具报权益[198] - 董事会决议不宣派截至2020年6月30日止六个月中期股息，2019年同期亦无[193][196] - 截至2020年6月30日止六个月内，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[194][197] 物业相关 - 广州珀丽酒店物业账面价值92116000港元（扣除减值），2019年底为107764000港元（扣除减值）[62][66] - 广州珀丽合作期从1987年1月15日起计50年[63][66] - 广州珀丽酒店原合作期30年，营业执照于2017年1月15日到期，中国伙伴拒绝延期至2037年1月15日[67] - 2017年5月3日，合荣获仲裁委裁决书，广州珀丽合作期延长至2027年1月15日[70][72] - 2017年7月，合荣申请执行裁决书获中级法院接纳，9月14日发出执行令，11月30日执行令撤销[71][73] - 2019年7月18日，广州珀丽已到期营业执照获续期，经营期延长至2027年1月15日[75][80] - 集团在中国酒店经营分类产生经营亏损，对相关资产进行减值评估[76][81] - 计算使用价值采用10.50%贴现率（2019年12月31日：10.50%），5年后现金流量以2%增长率推算（2019年12月31日：2%）[77][81] - 截至2020年6月30日，中国酒店业务无减值，未识别减值亏损拨回证据[78][82] - 截至2020年6月30日止6个月，投资物业公允价值减少1834.4万港元（2019年同期：1608.8万港元）[84] - 截至2020年6月30日止六个月，投资物业公平价值减少1834.4万港元，2019年同期为1608.8万港元[86] 贸易相关 - 集团给予贸易客户平均30天信用期[85] - 2020年6月30日，贸易应收账0 - 30日为186万港元，31 - 60日为38.6万港元，61 - 90日为5万港元，超90日为3.4万港元；2019年12月31日对应分别为267.3万、18.4万、6.8万、14.5万港元[88] - 2020年6月30日，贸易应付账0 - 30日为71.4万港元，31 - 60日为23.1万港元，61 - 90日为20.2万港元，超90日为259.7万港元；2019年12月31日对应分别为250.7万、138.8万、46.1万、83.3万港元[103] 其他应付账款相关 - 2020年中期期末，其他应付账款中已收租户按金398.3万港元，2019年12月31日为433.6万港元[10

宏观经济数据变化 - 2019年中国GDP预期在6.0% - 6.5%，最终平均为6.1%，较2018年下降约0.6%，为1992年以来最低[9][11] - 香港GDP在2018年增长2.9%后，2019年按实质计算按年下跌1.2%[9][11] - 中美贸易战持续超500天，关税和贸易紧张局势加剧[8][10] - 2020年第一季度香港旅客数量暴跌75%，政府预计香港经济2020年增长-1.5%至0.5%[51] - 2020年第一季度访港旅客人次大幅下跌75%[53] - 政府预测香港经济2020年增长-1.5%至0.5%[53] 访港旅游数据变化 - 2019年下半年起，访港旅客人次下跌超40%，为2003年SARS危机以来最大跌幅[14][15] - 2019年访港旅客总数约5590万人次，较2018年减少14.2%，2018年增长11.4%[14][15] - 2019年内地访港旅客占总数78.3%，较2018年减少14.2%，2018年增长14.8%[14][15] - 2019年传统短途地区市场（不含内地）旅客按年下跌14.7%[14][15] - 2019年过夜旅客约2370万人次，按年减少18.8%[14][15] 香港酒店行业数据变化 - 2019年香港不同类别酒店平均客房入住率从约91.4%降至79.1%[14][15] - 2019年香港酒店整体房价按年下跌约12.4%[14][15] 公司整体财务数据变化 - 2019年公司收益为2.154亿港元，较2018年的2.63亿港元减少18.1%[17][19] - 2019年公司业绩亏损1.109亿港元，2018年为溢利40万港元[17][19] - 2019年公司毛利为6290万港元，2018年为1.063亿港元[17][19] - 2019年12月31日集团现金及银行结馀和持作买卖投资为18.163亿港元，2018年为18.668亿港元[32][37] - 2019年12月31日集团流动资产和流动负债分别为19.137亿港元和1.606亿港元，2018年分别为19.45亿港元和1.43亿港元[33][37] - 2019年12月31日集团流动比率为11.9，2018年为13.6；资本负债比率均为零[33][37] - 2019年和2018年12月31日集团超95%现金及银行结馀和持作买卖投资以港元及美元计值，人民币计值余额约4.2%和4.6%[34][37] - 2019年和2018年12月31日集团无资产抵押和重大或然负债[35][36][38][39] 公司各业务线数据变化 - 2019年酒店投资整体收入减少18.2%至2.151亿港元，2018年为2.63亿港元[23][25] - 2019年公司合并平均出租率下降7.0%至67.8%，2018年为74.8%[23][25] - 2019年酒店业务毛利率为29.2%，较2018年同期的40.4%减少11.2%[23][25] - 2019年证券买卖分部亏损290万港元，2018年亏损980万港元[24][26] 公司资产处置情况 - 2018年11月23日，公司间接全资附属公司拟出售洛阳金水湾大酒店有限公司60%股权，代价为人民币6100万元（约合6850万港元）[28] - 买方已支付人民币2100万元（约合2390万港元）定金[28] - 处置协议于2019年12月10日获公司股东批准，并于2020年2月26日完成[28] - 2018年11月23日公司附属公司拟6100万元人民币（约6850万港元）出售洛阳金水湾大酒店60%权益，2020年2月26日完成交易[29] 公司人员情况 - 2019年12月31日集团有586名雇员，479名在国内工作[43][47] - 叶家海博士64岁，自2014年12月出任公司主席，有超30年金融、投资及银行业经验[56][57] - 赖子华先生56岁，自2019年5月出任公司董事总经理，有逾30年核数、会计及财务经验[59][61] - 董波先生53岁，自2019年8月出任公司执行董事，于中国有丰富管理经验[60][62] - 黄启成先生60岁，自2019年9月出任公司执行董事，有超30年金融和投资领域经验[64] - 黄启成先生于2015年10月20日至2019年11月24日担任中国信息技术发展有限公司主席兼行政总裁[65] - 赖子华先生于1998年3月至2015年4月在公司工作，曾任集团财务总监[59][61] - 董波先生于2001年1月3日至2001年10月29日出任中国发展集团有限公司执行董事[60][62] - 董波先生于2001年10月26日至2006年11月8日出任上海策略置地有限公司主席兼执行董事[60][62] - 王钜成60岁，2019年9月出任公司执行董事，在财务及投资领域有逾30年经验[66] - 郭嘉立71岁，2002年12月出任公司独立非执行董事，在保险及投资业务有逾37年经验[69][71] - 潘国兴58岁，2007年3月出任公司独立非执行董事，毕业于英国University of Bath获工商管理硕士学位[70][71] - 冼志辉60岁，2008年1月出任公司独立非执行董事，在资讯科技业及银行业有逾23年销售及市场推广经验[73][74] - 刘家杰48岁，2015年4月出任公司财务总监，有逾20年会计经验[77][79] - 罗秀丽52岁，2009年8月出任公司公司秘书，在公司秘书实务有丰富经验[78][79] 公司业务相关情况 - 公司致力于实现和维持高标准企业管治，2019年除代码条文A.4.1外，遵守《企业管治守则》[81] - 公司主要从事中国香港及中国内地酒店投资业务，企业目标是为股东创造和提升价值[82] - 公司业务策略是维持长期增长和盈利能力，保持稳健健康财务状况[82] - 随着中国政府公布粤港澳大湾区发展规划，公司主要业务仍在该地区发展核心引擎内[82] - 公司主要在香港及中国从事酒店投资业务，业务策略为维持长远盈利增长[84] 公司董事会相关情况 - 董事会现由7位董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[87][92] - 本年度内，董事会举行了9次全体董事会会议（包括4次定期会议），并通过了2份全体董事书面决议[91][92] - 本年度内，主席根据企业管治守则之守则条文第A.2.7条与独立非执行董事举行了1次执行董事避席之会议[95][96] - 董事会成员之间概无任何关系（包括财务、业务、家属或其他重大/相关关系）[99][102] - 公司已为董事及集团之行政人员购买适当的董事及行政人员责任保险[100][103] - 公司目前并无设有行政总裁一职，该职务由董事总经理履行，主席与董事总经理分别由叶家海博士及赖子华先生出任[101][104] 董事专业发展情况 - 根据企业管治守则，所有董事应参与持续专业发展[106] - 本年度内，公司为董事提供企业管治和/或上市规则最新发展的材料供其阅读，并每月提供集团业务和财务事项的最新情况[107] - 公司秘书不时向董事传达可能感兴趣的培训课程详情，鼓励董事参加专业机构举办的相关培训课程和研讨会，费用由公司承担[108] - 现任董事于本年度通过阅读公司提供材料参与持续专业发展[109][111] 独立非执行董事相关情况 - 现任独立非执行董事非按指定任期委任，但须在股东大会轮席退任及可重选，董事会认为企业管治常规达标，暂无措施[110][112] - 公司收到各独立非执行董事独立性年度确认书，2020年3月27日提名委员会评估认为其仍具独立性[114][118] 董事证券交易守则情况 - 公司采用上市规则附录十标准守则作为董事证券交易守则，董事确认本年度遵守[115][119] 审核委员会相关情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行三次会议[116][120][122] - 审核委员会成员潘国兴、冼志辉出席会议次数为3/3，郭嘉立为2/3[123] - 审核委员会本年度审核财务报告、批准外聘核数师聘任书等多项工作[124] 薪酬委员会相关情况 - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[126][129] - 薪酬委员会本年度举行四次会议，通过书面决议向董事总经理和高级管理人员派发2018年酌情花红[128][130] - 薪酬委员会职责包括考虑薪酬政策、审核薪酬待遇等[127][129] - 薪酬委员会检讨及批准2020年职员（包括高级管理人员）薪酬加幅建议[131] - 薪酬委员会成员郭嘉立先生、潘国兴先生出席会议次数为4/4，赖子华先生为3/3，陈玲女士为1/1[133] - 高级管理人员2019年薪酬在100万港元及以下有1人，100.0001万至150万港元有1人[134] 提名委员会相关情况 - 提名委员会由两名独立非执行董事潘国兴先生、郭嘉立先生及一名执行董事赖子华先生组成[136] - 提名委员会2019年举行五次会议[138] - 提名委员会成员潘国兴先生、郭嘉立先生出席会议次数为5/5，赖子华先生为3/3，陈玲女士为2/2[143] - 提名委员会2019年通过一份书面决议，就任期至2019年12月10日股东特别大会的董事膺选连任向董事会建议[141] - 董事会采纳董事会成员多元化政策以提升有效性[146] - 提名委员会推荐候选人时充分考虑董事会成员多元化政策[147] - 董事会未就实施董事会成员多元化政策设定可计量目标[149] - 提名委员会采纳董事会提名政策，评估董事候选人考虑诚信、资格等因素[153][156] 企业管治委员会相关情况 - 企业管治委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[159][162] - 本年度企业管治委员会举行两次会议[164] - 赖子华出席1/1次会议，潘国兴和郭嘉立出席2/2次会议，陈玲出席1/1次会议[165] - 企业管治委员会主要履行检讨公司治理常规等三项工作[166] 财务报表及审计费用情况 - 董事负责编制各财务期间综合财务报表，按持续经营基准编制本年度报表[168][171] - 本年度审计服务费用约为295万港元（2018年：288万港元）[169][172] - 本年度非审计服务费用约为130万港元（2018年：110万港元）[169][172] 内部监控及风险管理情况 - 董事会负责确保集团制定适当政策和维护内部监控及风险管理系统成效[170][173] - 内部监控及风险管理系统旨在管理风险，提供合理非绝对保证[170][173] - 公司于2019年将内部控制审核职能外包给独立会计师事务所[176][177][182] - 独立会计师事务所对公司内部控制制度成效进行年度检讨，公司已全面实施改进建议[179][182] - 审核委员会认为年内无重大监控失误、不足或影响股东的重要范畴，内部控制制度适当有效[179][182] - 审核委员会认为内部控制审核职能资源充足[180][183] 股息政策情况 - 公司采纳无固定派息率的股息政策，实际股息由董事会酌情厘定[186][188] - 董事会考虑派付股息时会综合多方面因素，并受百慕达法律及公司细则限制，且会不时检讨股息政策[186][189] 公司秘书情况 - 公司秘书为全职雇员，年内符合上市规则有关专业培训要求[191][196] 股东沟通情况 - 董事会采纳股东通讯政策，公司通过多种渠道与股东保持沟通[192][197] - 公司鼓励股东参与股东大会，董事、管理人员及外聘核数师会出席年会解答问题[194][195][198] - 股东可向香港分过户处咨询股份事宜，也可书面或邮件向董事会咨询公司信息[200] 公司购股期权计划情况 - 公司为合资格参与者（包括雇员）采纳购股期权计划[44][48] 疫情对公司影响情况 - 2020年第一季度国内部分酒店入住率大幅下降，疫情对集团上半年业绩有短期影响[52]