公司治理变动 - 皇朝家居非执行董事杨莹获委任为公司董事会提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事陈永德不再担任提名委员会成员 [1] - 上述变动自2025年12月5日起生效 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 皇朝家居非执行董事杨莹获委任为董事会提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事陈永德不再担任提名委员会成员 [1] - 上述变动均自2025年12月5日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为皇朝家居控股有限公司，股份代号1198[1] - 董事会设3个委员会[2] - 林如海为公司主席兼首席执行官[2]

公司治理 - 为响应规则变更提名委员会组成[3] - 杨莹任提名委员会成员，陈永德不再担任，12月5日生效[3] - 截至公告董事会有1执行董事、4非执行董事、3独立非执行董事[3]

股本与股份数据 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额4亿港元，股份40亿股，每股面值0.1港元，本月无变动[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存股份）25.98561326亿股，库存股份0，本月无变动[2]

会议信息 - 股东特别大会于2025年11月28日举行，普通决议案获独立股东正式通过[3] 股份数据 - 大会当日公司已发行股份总数为2,598,561,326股[4] - 有权出席并投票股份总数为653,170,046股，约占已发行股本25.14%[4] 投票结果 - 批准恒诚股权转让协议赞成投票数26,694,859股，占比100%[6] - 授权董事行动等决议案获50%以上票数赞成通过[6] 人员情况 - 除陈永德外董事均出席大会[7] - 公告日董事会含1名执行董事、4名非执行董事及3名独立非执行董事[8]

公司基本信息 - 公司为皇朝家居控股有限公司，股份代号1198[1] 重大交易通知 - 2025年11月11日发出有关重大出售及关连交易通函登载通知[1][8] 通讯获取方式 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[1][6] - 非登记股东无法接收电子通讯可填申请表索取印刷本，费用全免[2][6] - 非登记股东欲收电子通讯应向中介机构提供邮箱地址[3][7][10] 咨询方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[4][8][14] 申请表相关 - 填申请表索取印刷本即确认收取日后公司通讯印刷本及所选语言版本[11] - 公司不接受申请表上的其他特别指示[12] - 申请指示适用至股东书面通知更改或公司财年末（以较早者为准）[13][14] 个人资料相关 - 声明中“个人资料”与香港法例第486章涵义相同[16] - 客户自愿提供个人资料用于处理申请表指示[16] - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[16] - 个人资料保留至履行相关用途所需期间[16] - 查阅及/或更正个人资料要求需书面寄至指定处[16] 邮寄要求 - 寄回申请表时需将邮寄标签剪贴于信封上[18] - 在香港投寄申请表无需支付邮费或贴邮票[18] - 卓佳证券登记有限公司简便回邮号码为10 GPO[18]

公司通讯获取 - 公司通讯中英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[1][6] - 难接收电子通知或访问网站可寄回条或电邮获取印刷本[2][6] 股东邮箱要求 - 登记股东需提供有效电子邮箱地址，可填回条更新[3][7] - 无有效邮箱公司以印刷本发送通知和通讯[3][7] 回条填写规则 - 回条需填妥签署，可寄回或电邮至指定处[1] - 回条未选、无签名或填写错误无效，联名股东首位签署[2] 其他说明 - 对通知有查询工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][8] - 公司通讯含董事报告、年度账目等多类文件[4][7][8] - 可供行动通讯指要求股东指示行使权利的通讯[5][8] - 股东自愿提供资料可能被披露或转移，查核更正书面寄指定处[收集个人资料声明]

股东特别大会 - 2025年11月28日下午3时在中国广州增城酒店举行[1][2] - 普通决议案包括批准两项股权转让协议及授权交易[4] 参会要求 - 代表委任表格需签署，公司股东加盖印鉴或负责人签署[6] - 表格连同授权文件不迟于会前48小时送达香港分处[6] 股份信息 - 股份每股面值为0.10港元[2]

股东特别大会 - 2025年11月28日下午3时在广州增城举行[3] - 考虑通过出售股权相关协议及交易决议案[5] - 授权董事实施出售协议行动并签署文件[6] 股东登记 - 2025年11月25 - 28日暂停办理登记[6] - 记录日期为2025年11月28日[6] - 过户文件及股票11月24日下午4时30分前送交[6] 董事会构成 - 含1名执行董事、4名非执行董事和3名独董[7]